第1篇 公司內部管理制度
公司內部管理制度
江蘇沃能光伏科技有限公司
內部管理制度
一、 目的
為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。
二、 適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、 管理規(guī)定
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。
2. 上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。
10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。
11.愛護公物，節(jié)約物品。
12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學習業(yè)務知識。
13.每周一的公司例會關聯人員必須準時出席。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發(fā)之日起生效。
江蘇沃能光伏科技有限公司
2023年03月16日
第二篇：xx公司內部管理制度
蘇州四方同宇信息科技有限公司
規(guī)章制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經經理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時間：8:00 - 17:30（周一）
8:30 - 17:30（周二 至 周六）
午休時間為：12:00 - 13:00
四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內的（含1天），由經理批準；超過1天的，由鄒總批準；經理請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。
九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經理進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經理審核。
第三篇：公司內部管理制度
內部員工管理制度
一、（總體）員工崗位責任制度
1、工作人員要嚴格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。
3、服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認真嚴謹。
6、要加強學習，提高思想和業(yè)務水平。
二、辦公室紀律
1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規(guī)章制度，不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關的網頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經理罰款100元；
2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領導，工作中禁止頂撞領導；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當月的工資。
4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數據資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。
5、節(jié)假日或公司集體休息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關好門窗，關好電腦和電源；各部門經理安排下去責任到人，出現問題，違者罰款50元，連帶部門經理罰款100元。
6、公司員工進入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關系，
不允許出現內部爭斗、不團結情況，搞內部分歧者，一經查實，直接勸退處理，免發(fā)當月所有工資；
員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規(guī)定下班關閉，經任何部門經理查處，責令本部門經理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者，罰款50元，以示(制度大全www.haoword.com)警告。
9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現串科室、扎堆閑聊者，部門經理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。
11、未經同意，不準隨意將外界存儲介質上機使用，未經批準，不準將本服務中心的存儲介質和數據外傳，因違反規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當月工資，情節(jié)嚴重者公司依法追究其法律責任。
三、環(huán)境與衛(wèi)生
為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應該自覺遵守下列規(guī)則：
1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。
2、個人辦公區(qū)域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。
4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內設施，保持會議室公共衛(wèi)生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內部員工必須嚴格按規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從2023年8月1日起，上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經理簽名確認。如果無法在下班時間內返回公司，應電話通知部門負責人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經理，經過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發(fā)休班當天工資(未超規(guī)定4天休班者），并處100元以上罰款。
4、在規(guī)定時間內有未完成的工作任務原則上不允許請假，公司本著人性化管理，請假者可將手頭工作交接給部門其他人，前提是確保他（她）能把工作完成好，不影響工作進度，未安排好強行休班，影響工作者，罰款200元，因其休班對公司造成重大影響者，公司予以辭退處理，免發(fā)當月員工工資。
5、公司規(guī)定月全勤為26天，超出規(guī)定天數的扣罰當日工資；連請兩天以內（包括兩天者）可向部門經理申請，超過兩天，必須由公司總經理親自批準方可奏效。未經批準強行連休者，公司給予辭退處理，造成嚴重影響者，公司依法追究其法律責任。
按照以上制度公司中層領導可以越崗監(jiān)察，行政部不定時抽檢，發(fā)現任何一個部門員工違反制度者，通知所處部門經理，并給予開具罰款單據，由受罰本人簽字確認交至財務部，罰款從本人本月工資中一并扣除。
五、出差借款與報銷制度
1、各部門因公出差者，由所在部門經理到行政部領取出差申請單填寫仔細簽字，交至財務，辦理
借款手續(xù)，現金借款應嚴格按現金使用范圍借支。不按規(guī)定辦理者，財務部不予辦理。
2、公司各部門為經營或管理而取得正規(guī)單據后，需支付或應支付的各種款項，也包括借款沖賬的款項。報銷人應及時整理好各類單據，并進行分類，將同一事項的單據歸集并編制報銷單，經部門經理簽字，送至財務按金額大小分情況分別報銷。不按規(guī)定辦理者，財務部不予辦理。
六、辭職、辭退管理制度
（一）辭職管理：
1、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送行政部審核，高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。
2、收到員工辭職申請報告后，行政部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。
3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續(xù)。
4、行政部門統(tǒng)計辭職員工考勤，交財務計算應領取的薪金，辦理相關事宜。
5、員工到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金。
6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。
（二）辭退管理；
1、公司提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》，員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產的清還手續(xù)；員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金和離職補償金。
2、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。行政部門在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。
不按規(guī)定辦理辭職手續(xù)的，財務部可拒絕辦理工資領取手續(xù)。
四、具體業(yè)務崗位職責：
1、辦公大廳市場人員的職責
a、加強學習、熟練掌握公司業(yè)務，不斷豐富知識，提高講解水平。
b、負責大廳的管理與維護，發(fā)現不安全隱患，要及時報告。
c、積極向客戶推薦、講解我公司的主要業(yè)務，增強宣傳效果。
d、收集客戶和社會各界對我公司的建議及看法，耐心解答客戶所提出的問題。e、做好辦公區(qū)衛(wèi)生保潔工作。
f、服從領導安排，認真完成好領導交辦的一切工作。
2、財務部職責
a、辦理銀行存款和現金收付、做銀行賬和現金賬，編制日報表并負責保管財務章。
b、負責支票、匯票、發(fā)票、收據等有關財務票據的管理。
c、公司各項費用的繳納、核對、報銷工作。
d、員工工資的核算發(fā)放。
e、組織和開展公司各項會計核算。
f、合理調配資金，保障資金供給。
g、編制各類有關公司財務報表。
3、運營部職責
a、協(xié)助大廳人員為客戶辦理開戶手續(xù)。
b、負責訂單農業(yè)系統(tǒng)、公司網站的維護運營工作，新上合約的前期準備工作。
c、網站供求信息、政策新聞、農產品供養(yǎng)殖技術及有關農業(yè)方面的信息發(fā)布。
d、負責每天的開盤、收盤、結算以及風險監(jiān)控工作。
f、負責系統(tǒng)出入金管理以及入金審核、無卡支付操作 。
4、行政助理職責
a、在總經理領導下負責辦公室的全面工作，努力作好總經理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務。
b、負責整理公司各類規(guī)章制度、協(xié)助其他各部門完成所需要的文字性的工作。
c、負責報送各政府部門需要的文件，配合政府部門對我公司的工程開展情況進行調度報送。e、做好總經理辦公會議和其他會議的組織工作和會議紀錄以及公司文件的起草、發(fā)布工作。f、負責公司員工的考勤工作，工作中各種表格的制定。
g、制作公司所需宣傳材料及各類參展展板，協(xié)助其他部門完成好所需工作。
各部門之間各負其責，相互之間絕對不允許相互打聽，運營、財務、行政助理直接由王總監(jiān)督調配。如有違反，公司會按照保密制度給予嚴厲的處罰。
以上制度公司全體員工須認真執(zhí)行，行政部將組織不定期進行督查，違者一律按制度辦事
寄語：責任感是一種心態(tài)，它將員工與公司的命運緊密聯系在一起，一榮俱榮，一損俱損。生命中的大事是由小事累計而成的，只有培養(yǎng)一絲不茍的品德才能保證細節(jié)的完美。
第四篇：擔保公司內部管理制度
一、 公司形象
1、 員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、 在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3、 在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
4、 遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。
5、 接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
6、 員工在接聽電話、洽談業(yè)務、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款。
7、 員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。
8、 員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。
二、 生活作息
1、 員工應嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。
2、 作息時間規(guī)定
1）、夏季作息時間表（4月――9月）
上班時間 早 9：00
午休 12：00――13：00
下班時間 晚 18：00
2）、冬季作息時間表（10月――3月）
上班時間 早 9：00
午休 12：00――12：30
下班時間 晚 17：30
3、 員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。
4、 員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、 員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。
6、 員工遇突發(fā)疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關證明。
7、 事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。
8、 員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班工資及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經理提出申請，準許后方可加班。
1）、加班費標準
公司規(guī)定加班費標準為10元/小時；
2、加班費領取
加班費領取時間為每月24日（工資發(fā)放日）。
三、 衛(wèi)生規(guī)范
1、 員工須每天清潔個人工作區(qū)內的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設備的整潔。
2、 員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現不清潔的情況，應及時清理。
3、 員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。
4、 辦公區(qū)域內嚴禁吸煙。
5、 正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。
6、 要愛護辦公區(qū)域的花木。
四、 工作要求
1、 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2、 新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內要按月進行考評。詳見《員工試用期考核表》。
3、 公司內所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據,要求員工每天要認真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標準。
4、職員間的工作交流應在規(guī)定的區(qū)域內進行（大廳、會議室），如需在個人工作區(qū)域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。
5、 加強學習與工作相關的專業(yè)知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。
6、 經?？偨Y工作中的得失，并參與部門的業(yè)務討論，不斷提高自身的業(yè)務水平。
7、 不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
8、 員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。
9、 員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發(fā)現，給予警告，情節(jié)嚴重者，公司將予以辭退。
10、 員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發(fā)生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。
五、 保密規(guī)定
1、 員工須嚴守公司商業(yè)機密，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數據等信息。
2、 管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。
3、 任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、 員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發(fā)現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節(jié)嚴重的，公司將追究其法律責任。
六、 人員管理
1、 員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。
2、 員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。
3、 員工有關業(yè)務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。
4、 涉及超出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。
5、 員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統(tǒng)的正常運作，視情節(jié)嚴重程度，給予處理。
6、 管理人員應團結互助，努力協(xié)調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。
7、 公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發(fā)展做出努力。
七、 物品管理
1、 辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買；
2、 每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,由管理部專門負責人提交主管經理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計劃地發(fā)放。
3、 若急需某類辦公用品，也應先填寫【購物申請單】后，交由專門負責人，經主管經理審批同意后，方可購置。
4、 新進人員到職時由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。
八、 電腦管理：
1、 使用者應保持電腦設備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。
2、 使用者的業(yè)務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。
3、 未經許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統(tǒng)軟件。
4、 嚴禁使用計算機玩游戲。
5、 公司及各部門的業(yè)務數據，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數據由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。
6、 未經許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。
7、 使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。
九、 網絡管理
1、 工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務無關的網站。
2、 工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為（如：上網聊天），也決不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上。
3、 嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。
4、 禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件
5、 公司網絡結構由網絡工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網絡結構，個人電腦及服務器設備等所用ip地址必須按網絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。
6、 嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網絡的正常運行。
十、 獎懲辦法：
1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；
2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；
3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的獎勵：
a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；
b、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發(fā)生與挽回經濟損失有功者。
4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲罰：
a、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經濟損失和不良影響的；
b、泄露公司經營管理秘密的；
c、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設立年終全勤獎（未有遲到、早退現象及病事假），獎金為1000元,于年終考評后一次性發(fā)放（以每個月的考勤統(tǒng)計為依據）。
6、在公司服務滿三年（不含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及2014元的一次性旅游補貼。
7、在公司服務滿五年（不含五年）的員工將給予300元/月的住房補貼，發(fā)放辦法從第六年度合同期開始，本年度合同期滿時一次性發(fā)放；無論何種情況，未履行滿從第六年度開始簽定的本年度合同期的員工將不享受此項福利補貼。
十一、 經費管理
1、 因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司【借款申請單】，交主管經理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內）；借款未沖平者，不允許再次借款。
2、 員工報銷已發(fā)生費用，首先需找主管會計領取并填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】（由主管會計負責提供、審核）；主管會計簽字后，到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期，方算完成報銷手續(xù)。
3、 公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經理請示同意后方可執(zhí)行，否則費用不予報銷。
4、 公司薪金發(fā)放日定為每月5日。
十二、 出差細則
1、 員工出差前應填寫【出差申請表】，主管經理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經理視情況需要，事前予以核定。
2、 出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經請示主管經理批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
3、 出差費用的報銷：
3、1）、 交通費：
a、總經理、副總經理可乘坐飛機，費用實報實銷。
b、其他員工出差原則上乘坐火車(硬臥)；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。
c.、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。
2）、 住宿費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為：一般地區(qū)120元/天/人以內，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內為基準實報實銷。
3）、伙食費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為：一般地區(qū)50元/天/人以內，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內為基準實報實銷。
4）、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、 交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
5、 出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續(xù)。
6、 員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
十三、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1）、培訓內容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認識；
d、辦公設備的使用；
e、指引工作地點區(qū)域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓注意事項
a 、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓由綜合管理部負責執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內容及管理
1）、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學。
2）、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據企業(yè)形象設計。
三.名片印制程序
1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；
2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業(yè)務，印制完畢后發(fā)給當事人
四.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
第五篇：保潔公司內部管理制度
保潔公司管理制度
為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強公司隊伍建設和提高員工整體素質，結合公司實際情況，特制定如下制度：
一、按時參加公司組織的各種會議學習，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。
二、按公司規(guī)定的時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。
三、工作時間不請假或請假未經批準者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。
四、對工作中不服從領導分配，不服從管理、調動者辭退。
五、破壞公司財物者，按價賠償，情節(jié)嚴重者，追究法律責任并給予辭退。
六、故意擾亂工作秩序，拉幫結派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。
七、不準酒后上崗，上崗者扣發(fā)當日工資，酒后鬧事者 1
根據情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。
八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。
九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。
十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛，未經公司領導批準，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。
十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態(tài)度造成機械事故或交通事故者根據情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。
十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達不到上述每項標準者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。
十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規(guī)定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。
十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內垃圾清理
到坑內，大、小車司機按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運途中箱外不準有垃圾。違者，對司機一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款50元。
十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。
十八、不準私自向各商業(yè)網點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責任。
十九、垃圾收集車司機不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。
二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。
二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。
二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現象，沒有送往指定地點的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
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第2篇 人力資源公司員工手冊：內部資源管理制度
人力資源顧問公司《員工手冊》:內部資源管理制度
一、計算機
1、公司計算機分個人使用和公用兩種。
2、已明確專人使用的計算機,使用人必須負責該計算機設備的清潔、保養(yǎng),每部計算機設置密碼,由使用者本人和網管掌握。
3、任何人未經同意嚴禁使用他人計算機。
4、公用的計算機由使用部門指定專人進行維護。
5、計算機出現故障,請及時報至網管,由網管盡快修理。
6、下班后,必須將計算機主機及顯示器的電源關閉。
7、員工領用計算機時,應簽字。
二、網絡
1、嚴禁因私上網聊天。
2、嚴禁上非工作所涉及的網站。
3、嚴禁上網下載與工作無關的資料。
4、嚴禁在公司計算機上玩計算機游戲。
5、嚴禁在上班時間看與工作無關的光盤。
三、打印機
1、公司采用網絡共享打印機,由各部門負責日常維護,如發(fā)生故障報網管維修。
2、非正式交付顧客的文檔,盡量采用用過一面的紙進行打印。
3、嚴禁無紙打印。
四、傳真機
1、公用傳真機由前臺秘書負責定期保養(yǎng)及故障排除,各部門專用傳真機由本部門負責維護。
2、前臺負責收取傳真,電話通知員工到前臺簽字領取。
五、復印機
1、復印機由前臺秘書負責定期保養(yǎng)及故障排除。
2、使用人在復印機出現故障時,應及時通知前臺處理。
3、員工復印完畢后,應及時將所有文件取走,違者績效扣減10分/次。
4、非正式交付顧客的文件,盡量采用用過一面的紙進行復印。
六、公用筆記本
1、公用筆記本電腦由網管負責保管。
2、使用人應提前通知網管辦理領借用手續(xù)。
3、使用人在用完后,應及時歸還,網管應檢查是否完好,相關電源等配件是否齊全。
七、公用投影儀
1、公用投影儀由網管負責保管。
2、使用人應提前通知網管,辦理借用手續(xù)。
3、使用人在用完后,應及時歸還,網管應檢查是否完好,相關電源等配件是否齊全。
八、車輛管理規(guī)定
1、司機負責車輛的日常保養(yǎng)、維修、事故的處理;
2、司機負責車輛的日常清潔,保證車輛內外干凈整潔;
3、嚴禁司機違章行車,出車違章罰款由駕駛人支付;
4、司機必須拒絕用車人違章駕駛的要求;
5、司機違章行為造成車輛事故,修理費用的50%由責任人承擔;
6、用車規(guī)定按公司下發(fā)的文件執(zhí)行。
第3篇 公司內部財務管理制度
公司內部財務管理制度
一、財務部工作原則
1.本制度參考xxx公司《財務守則》并結合中國境內有關財務制度制訂。
2.會計年度自本年度1月1日起至本年度12月31日止
3.按照財務工作之慣例,年度內結帳時間為每月25日,每年最后一個月(即12月份)為31日,公司員工報銷費用所屬期間為本月26日至次月25日(12月份除外)。
4.當月報銷最遲要在月末日前將報銷憑據送交財務部審核,年末最遲為次年首月5日前(遇節(jié)假日或周末可順延相等日期)。
5.所有報銷均以每月為基準及要以當月最后一個工作日為最后申報日,超期報銷,公司有權延期至下個報銷期間辦理;超期三個月,公司有權不予受理。
6.每日下午4:00以后,及每周五下午為財務部結帳時間,不辦理對外業(yè)務,如確屬急需,需有特別批示。
7.報銷單交至財務部,經財務部審核,公司領導審批后,財務部方可通知領取報銷現金。
二、報銷范圍
1.因公出差支出的差旅費。
2.因公支出的交際應酬費,含業(yè)務招待費、禮品費。
3.職工醫(yī)藥費。
4.交通費。
5.通訊費。
6.其他經公司領導審批的費用支出。
三、報銷憑證的要求
1.發(fā)票必須是由稅務部門或財政部門監(jiān)制的全國統(tǒng)一發(fā)票。
2.發(fā)票項目必須填寫齊全,內容不得涂改。
3.付款人必須填寫全稱,如名稱變更將另行通知。
4.大小寫金額相符,各聯次一次復寫。
5.外來發(fā)票一律作為報銷憑證的附件,并加蓋附件章。
6.原始憑證粘貼的要求:
(1)粘貼時要干凈整潔,不得折卷,不得超出報銷憑證的邊緣。
(2)外來發(fā)票一律粘貼在報銷憑證后靠左上角處。
(3)粘貼時單據的大小寫金額不得疊壓,金額遮蓋不予報銷。
7.自制原始憑證:
(1)自制原始憑證必須是經公司認可的憑證。
(2)自制原始憑證必須按規(guī)定用途使用,各類單據之間不得替代。
(3)自制原始憑證內容必須填寫齊全。
(4)自制憑證填寫時要做到字跡工整,大小寫金額相符,不得涂改。
(5)主管經理批示必須有內容,不得蓋章代替。
(6)自制憑證的填寫,必須用鋼筆或簽字筆。
四、報銷程序
1.報銷人填制有關專用報銷憑證,并在報銷單上簽字后,由部門主管簽署意見,然后送至財務部門審核。
2.財務部門審核時,應對發(fā)票的合理合法性,內容填寫是否齊全,大小寫金額是否相符,計算金額是否有誤等方面進行審核。審核無誤后,應在憑證的審核處簽字。
3.公司領導根據有財務部門人員審核簽字的憑證,簽字批示。
4.公司領導審批后,財務部人員方可通知有關人員領取報銷現金。
5.出納員付款時應審核憑證,應查核是否有公司領導批示,是否為原單據,付款時做到當面點清。
五、差旅費報銷
1.公司員工因公出差,可向公司財務部預支差旅費,境內最高額度為$5000.00/人,境外額度為$2000.00/人,當地有公司分支機構的地區(qū)為$1000.00。
2.出差任務完成后,須于一周內到財務部報帳。
3.出差人員費用報銷只以實際支出的票據作為報銷依據,無票據支出不予報銷。
4.出差人員的機票原則上由公司統(tǒng)一購買。
5.高級副總裁/總編輯及以上級別人員出差,可乘坐商務艙位客機及入住四星級或以上級別酒店。出差費用及交際應酬費實報實銷(在總裁認可之范圍內)。
6.高級管理人員出差,如乘機時間超過6小時或以上,得到批準后可乘坐商務艙位客機,如在6小時以內須乘坐普通艙位客機及入住四星級或同等水準酒店。出差費用實報實銷。交際應酬費用按公司有關規(guī)定執(zhí)行,如遇特殊情況,需經總裁特批方可報帳。
7.中級或以下級別員工出差,一律乘做普通艙位客機及入住三星級或同等標準酒店(特殊情況除外,但應事先聯絡部門主管或行政主管)。酒店的住宿費及機票費、交通費由公司負擔,交際費用不得超出該員工月薪之3%,特殊情況超出標準,需經總裁審批。
每日出差補貼(計算以過夜為一日計算):
中國境內之深圳、珠海、廈門、汕頭及海南等特區(qū):rmb150.00/天
中國境內上述外其他地區(qū):rmb100.00/天
亞洲區(qū):usd15.00/天
美洲區(qū):usd25.00/天
歐洲區(qū):usd35.00/天
六、交際應酬費(含招待餐費、禮品費)
1.公司副總裁及各部門主管以上級別人員因業(yè)務需要,經總裁/行政總裁授權可報銷此項費用。
2.交際應酬費報銷額度每餐不得超出被授權人月薪之10%,每月累計報銷額度不得超出被授權人月薪之20%,不可跨月累計。
3.禮品費需經總裁/行政總裁批準后,方可予以購買,但應到財務部備案。
七、職工醫(yī)藥費
1.公司員工報銷醫(yī)療費,應根據醫(yī)院開據的正式發(fā)票報銷,非醫(yī)院開據的發(fā)票不予報銷。
2.報銷額度按雇傭和約之相關規(guī)定執(zhí)行。
八、交通費
1.辦公時間因公司公務用車調度不開,需租車前往的人員的車費經部門主管簽字確認后,方可提交財務部,該項費用報銷每周四提交一次(每月25-31日除外)。
2.加班車費(有報銷額度的人員除外):
夏季:加班至晚9:00以后,可乘坐出租車回家,費用實報實銷,審批手續(xù)同上。
冬季:加班至晚8:00以后,可乘坐出租車回家,費用實報實銷,審批手續(xù)同上。
九、通訊費
按公司相關規(guī)定執(zhí)行。
十、餐費
加班至晚6:30以后,
可享有加班餐費補貼,人均標準為rmb20.00/餐。
十一、其他
1.任何人不得因為私事向公司借款。
2.各種預借款及暫借款應在業(yè)務完成后一周內到財務銷帳,以免影響財務部當月結算,如一周內沒有報帳且無正當理由,將不再辦理下筆借款,跨月未銷帳財務部有權提請總裁緩發(fā)當事人當月薪金。
3.如確因工作需要在異地之集團內部分支機構借款或臨時資金,須經本機構領導及當地分支機構領導批準方可借款,并按照借款機構之財務規(guī)定報銷。超期一個月未銷帳者,公司有權將借款轉入本人工資中扣除。
第4篇 某房地產公司內部管理制度格式怎樣的
房地產公司內部管理制度管理大綱 為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;
公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;
公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;
提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;
倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
員工守則
一、 遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。
二、 維護公司聲譽,保護公司利益。
三、 服從領導,關心下屬,團結互助。
四、 愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。
五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。
六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。
財務管理制度 總 則 為加強財務管理,根據國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部,財務部主任協(xié)助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。
記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。
對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調動。
財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。
移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。
記帳原則采用權責發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數目字用阿拉伯數字記載。
記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2022元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產,分為五大類:
1、房屋及其他建筑物;2、機器設備;3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為:
1、房屋及建筑物35年;2、機器設備10年;3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。
固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;
提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。
需安裝的固定資產,還應包括安裝費用。
作為投資的固定資產應以投資協(xié)議約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經批準后,于年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設置固定資產明細帳進行核算。
資金、現金、費用管理
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。
銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、 套現。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。
印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。
按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。
十九、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;
非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。
二
十、庫存現金不得超過限額,不得以白條抵作現金。
現金收支做到日清月結,確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
二
十一、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。
非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。
二
十二、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理 結算,不得直接兌付現金。
二
十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。
所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二
十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。
二
十五、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。
二
十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。
會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。
否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理 二
十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。
二
十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。
辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經常檢查核對。
二
十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
其它事項 ^三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。
^三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優(yōu)化。
^三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。
^三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。
合同管理制度 總則 為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據 及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容,搞好合同管理,對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得,都有積極的意義。
各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。
各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。
對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。
五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
七、合同除即時清結者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。
八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問題是:
1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分:建設合同的內容包括工程范圍、建設工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任,撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;
產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;3、結尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業(yè)務章,注明合同有效期限。
九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。
合同的審查批準
十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。
十二、合同審批權限如下:
1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。
2、下列合同由董事長審批: 標的超過50萬元的;
投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。
3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。
十三、合同原則上由部門負責人具體經辦,擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。
重要合同必須經法律顧問審查。
合同審查的要點是:
1、合同的合法性。
包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;
合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴密性。
包括:合同應具備的條款是否齊全;
當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;
文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。
包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;
預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;
合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
十四、根據法律規(guī)定或實際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
合同的履行
十五、合同依法成立,既具有法律約束力。
一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。
嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規(guī)定為準。
沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。
十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現問題及時處理或匯報。
否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。
合同的變更、解除
十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。
如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。
十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發(fā),從嚴控制。
二
十、變更、解除合同,必須符合 的規(guī)定,并應在公司內辦理有關的手續(xù)。
二
十一、變更、解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。
二
十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。
二
十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。
但特殊情況經雙方一致同意的例外。
二
十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。
二
十五、以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經發(fā)現,從嚴懲處。
合同糾紛的處理 二
十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應按 等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。
二
十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二
十八、處理合同糾紛的原則是:
1、堅持以事實為依據、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。
2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。
糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;
因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;
因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。
二
十九、在處理糾紛時,應加強聯系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。
^三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間,應在法律規(guī)定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
^三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供下列證據材料。
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關的 、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
^三十二、對于合同糾紛經雙方協(xié)商達成一致意見的,應簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。
^三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。
^三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,承辦人應及時向主管領導匯報。
^三十五、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。
^三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。
執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。
^三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。
合同的管理 ^三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎管理制度。
^三十九、本公司合同管理具體是: 公司由董事長授權總經理總負責,歸口管理部門為財務部、辦公室;
副總經理歸口管理房地產開發(fā)、建設合同;
各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。
四
十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后,按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。
四
十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。
具體如下:
1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。
工程發(fā)包制度 為加強工程發(fā)包管理,確保工程質量,根據國家有關法律法規(guī)規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度。
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發(fā)包。
二、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業(yè)務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質的分包單位。
簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;
不一致的,以總包合同為準。
五、建設工程必須發(fā)包給具有相應資質等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
工程材料設備采購管理制度 為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。
通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。
對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行 監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
商品房銷售管理制度為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業(yè)經濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批準后實施。
在實施過程中,銷售價格未經批準不得變更。
五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經理批準、財務部備案。
在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業(yè)務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;
認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。
九、房屋銷售后,要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。
合同的簽訂與管理
十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。
簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。
市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業(yè)務
十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務,熟練掌握操作流程,必須按照銀行規(guī)定簽定合同,做到辦證細心,資料齊全,專人辦理。
十八、結合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經濟效益。
十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)。
竣工建筑明細表報副總經理批準后,由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。
辦公室管理制度 nbsp;
為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。
文件收發(fā)規(guī)定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。
文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經理簽發(fā),屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務文件由有關部門擬稿,分管副總經理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。
秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。
送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;
屬急件的,應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。
三日內不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。
文印管理規(guī)定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經理簽署意見,送信息中心打印。
各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。
打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。
工作任務繁忙時,應加班完成。
辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。
因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
辦公用品 購置領用規(guī)定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后購置。
實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。
需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后由辦公室購置。
大額資金的使用,由總經理審核并報董事長批準后辦理。
十三、辦公用品購置后,須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。
未辦理出入庫手續(xù)的,財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報總經理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規(guī)定
十七、公司各部門電話費均按月包干使用。
具體標準如下:辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月,財務部60元/月,城建資產部100元/月,市場營銷部200元/月,項目技術部130元/月,會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。
當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。
考勤制度
一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日,周日為休息日。
公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領導批準后執(zhí)行。
因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領導批準后執(zhí)行。
節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
四、嚴格請、銷假制度。
員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批準;3.天以內的(含3天),由副總經理批準;3.天以上的,報總經理批準。
副總經理和部門負責人請假,一律由總經理批準。
請假員工事畢向批準人銷假。
未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,按遲到論處;
超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。
提前30分鐘以內下班者,按早退論處;
超過30分鐘者,按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;
累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;
累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;
累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。
七、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;
每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;
每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;
每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;
每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;
每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。
如有違反者當天按曠工1天處理;
當月累計2次的,按曠工2天處理;
當月累計3次的,按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。
在規(guī)定時間內未到或早退的,按照本制度
第五條、
第六條、
第七條規(guī)定處理;
未經批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度
第七條規(guī)定處理。
十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時,必須憑有關證明資料報總經理批準;
未經批準者按曠工處理。
員工病假期間只發(fā)給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;
夜間加班或值班的,每個補助10元;
節(jié)日值班每天補助40元。
未經批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度
第七條規(guī)定處理;
如有遲到者,按本制度
第五條、
第六條規(guī)定處理。
十二、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。
如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。
凡是受到本制度
第五條、
第六條、
第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。
廉政建設管理制度
一、為加強廉政建設,杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據有關黨政紀規(guī)定制訂本制度;
二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》,嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事,嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批;
三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結果,自覺接受監(jiān)督;
四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;
五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費;
對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;
六、勤政廉政,嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。
外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經批準不得公車私用;
八、公務活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。
如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數交財務部登記,并按有關規(guī)定酌情處理。
檔案管理制度
一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。
三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。
五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。
六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。
七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求:
①文件材料齊全完整;
②根據檔案內容合并整理、立卷;
③根據檔案內容的歷史關系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。
九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領導。
十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據有關規(guī)定的酌情處置。
十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。
保密制度 為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。
在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。
公司秘密包括下列秘密事項:
1、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項;2、人事決策中的秘密事項;3、專有技術;
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;
5、重要的合同、客戶和合作渠道;
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。
接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。
非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。
如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。
違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。
七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;
工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
安全保衛(wèi)制度 為維護正常的工作秩序,確保財產安全,特制訂本制度。
一、安全保衛(wèi)工作,要認真落實責任制。
總經理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人,應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。
二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責任人。
發(fā)現問題,及時采取措施解決。
三、根據實際需要,辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,負責安全保衛(wèi)工作,切實負起安全保衛(wèi)責任。
四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;
配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;
防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電:
1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應及時更換;2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進入。
六、落實防盜措施:
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。
七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,經常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況,發(fā)現問題,及時消除隱患。
因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;
情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。
凡違章造成事故的,一律追究責任;
情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。
車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調度。
各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據需要統(tǒng)籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、后下級;
先急事、后一般事;
先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。
除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。
三、外單位借車,需經總經理批準后方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。
面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。
如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內承擔責任,保持車況完好。
五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內,并采取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經理批準。
七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節(jié)獎超罰。
公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,并做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內,特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。
十、車輛在外加油須經公司領導審批,否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現,按貪污論處。
十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規(guī)與事故處理
1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:
(1)無照駕駛;
(2)未經許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;
(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
衛(wèi)生管理制度 為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。
一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。
二、衛(wèi)生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;
地面無污物、污水、浮土;
四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;
照明燈、電風扇、空調上無浮塵;
書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現象;
辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;
桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;
微機、打印機等設備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;
廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;
花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛(wèi)生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。
各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負責日常保潔。
公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責,區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;
院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責,大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。
市場營銷部負責門前三包。
文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。
四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作,積極主動地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹優(yōu)工作的內容。
差旅費管理制度 根據上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。
交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作,充分發(fā)揮其社會效益和經濟效益,特制定本規(guī)定。
一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下,開展會議服務工作,以“用戶至上,信譽第一,服務周到,安全可靠”為服務宗旨,根據市建設局的統(tǒng)一安排,為使用單位提供良好的服務。
二、會議中心實行有償服務,收費標準為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費59元/小時;
二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費80元/小時;
接待室200元/次。
三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務,會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等,由使用單位根據需要自行安排。
四、所有會議使用單位,均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯系會務事宜。
會議結束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結算手續(xù)。
五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯系會務的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù)。
六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規(guī)定,進入會場請勿吸煙并 通訊工具,自覺愛護服務設施和用品。
若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價賠償。
七、會場燈光、音響控制室為設備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。
八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。
與會車輛要按指定地點停放并自行管理。
工作過失責任追究辦法
一、為提高工作質量和辦事效率,保證工作人員正確、高效地實施管理與服務,防止工作過失行為發(fā)生,制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責,以致影響工作質量和工作效率,貽誤管理與服務工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責任追究,堅持實事求是、有錯必究,懲處與責任相適應,教育與懲處相結合的原則。
四、工作人員在實施管理與服務過程中,有下列情形之一的,應當追究工作過失責任:
1、對符合規(guī)定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;2、不予受理、許可不告知理由的;3、無規(guī)定依據或違反規(guī)定、技術規(guī)程、規(guī)范、標準、工作程序實施許可的;
4、超越權限實施許可的;
5、對涉及不同部門的許可,不及時主動協(xié)調,相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的;
6、無正當理由在規(guī)定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;
7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的;
8、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數據、虛假資料等論證依據,影響經營決策正確性的;
9、在履行職責過程中,造成工作失誤的;
10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責任分為:直接責任、間接責任和領導責任。
六、承辦人未經審核人審核、批準人批準,直接作出具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,負直接責任。
承辦人弄虛作假,致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。
七、雖經審核人審核、批準人批準,但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。
八、承辦人提出方案或意見有錯誤,審核人、批準人應當發(fā)現而沒有發(fā)現,或者發(fā)現后未予糾正,導致工作失誤后果發(fā)生的,承辦人負直接責任,審核人負間接責任,批準人負領導責任。
九、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經批準人批準導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任,批準人負間接責任。
審核人不報請批準人批準直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任。
十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。
未經承辦人擬辦、審核人審核,批準人直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。
十一、集體研究、認定導致工作過失后果發(fā)生的,集體共同承擔責任,持正確意見者不承擔責任。
十二、兩人以上故意或者過失,導致工作過失后果發(fā)生的,按個人所起的作用確定責任。
十三、對工作過失責任人,視情節(jié)輕重作如下處理:
(一)情節(jié)較輕未給公司造成經濟損失的,給予有關責任人批評教育或書面告誡,并處以罰款的處理:
1、所有工作崗位因工作不到位,服務質量不高,造成服務對象投訴情況屬實的,每出現一次罰款50元。
2、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數據、虛假資料等論證依據,影響經營決策正確性的,每出現一次罰款50元。
3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的,每出現一次罰款50元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的,每出現一次罰款50元。
5、無正當理由在規(guī)定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的,每出現一次罰款50元。
6、私自進行有償咨詢或服務,違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的,出現1次罰款50元,收繳違規(guī)收取的費用。
7、超越規(guī)定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現1次罰款50元。
8、房屋保修等售后服務工作,無正當理由,在安排時間內無結果的,出現1次罰款50元。
若造成用戶上訪或投訴情況屬實的,每出現1次罰款100元。
9、辦理建設手續(xù)或現場協(xié)調工作,無正當理由,未在規(guī)定時間內完成的,出現1次罰款50元。
10、施工中監(jiān)理人員應該現場旁站而未進行旁站,駐工地代表未進行督促檢查和處理的,出現1次罰款50元。
11、施工單位施工過程中未按要求進行施工,駐工地代表未發(fā)現或發(fā)現未做處理的,出現1次罰款50元。
12、監(jiān)理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時,駐工地代表未督促檢查和處理的,出現1次罰款50元。
13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底,未做書面交底或交底有錯誤的,出現1次罰款50元。
造成事故的,除按有關規(guī)定處理外,由相關責任人承擔經濟賠償責任。
14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%,使用戶投訴或上訪的,一律按《商品房銷售管理辦法》,由相關責任人承擔一切責任,賠償所有損失。
15、房款結算有誤的,一律由相關責任人賠償差價損失。
16、商品房出現重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入,引起客戶爭議的,出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。
17、辦理按揭貸款時,如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款,影響公司業(yè)務運行的,所貸款額不記入銷售業(yè)績,視情節(jié)輕重扣發(fā)責任人部分效益工資及部分年終獎金。
18、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的,出現1次罰款100元。
構成犯罪的,追究法律責任。
19、未嚴格審核會計原始資料,對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的,由責任人承擔10%的損失。
20、嚴格控制現金使用范圍,保管好現金,造成現金損失的,由責任人全部承擔賠償責任。
21、對來文、來電、來函,未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見,無正當理由未按規(guī)定時限報送批辦的,出現1次罰款50元。
22、未嚴格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現1次罰款50元,并有當事人在規(guī)定時間內完成補救措施。
情節(jié)嚴重的,追究法律責任。
23、未按規(guī)定使用公章,導致后果發(fā)生的,出現1次罰款50元。
造成公司經濟損失的,由相關責任人承擔經濟賠償責任。
24、未按規(guī)定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備,在會議期間造成設備運行不良的,每出現1次,罰款50元。
造成嚴重后果的,視情節(jié)扣發(fā)責任人部分年終獎金。
25、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責任人等價賠償責任。
26、未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經衛(wèi)生檢查未達標準的,出現1次,所在部門人員各罰款50元。
會議中心衛(wèi)生管理責任處罰,按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。
(二)情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經濟損失的,給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。
(三)情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的,給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。
以上追究方式可以單處或并處。
若構成犯罪的,移交司法機關處理。
十四、工作過失責任人有下列行為之一的,應當從重處理:
1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的;2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;
4、拒不糾正過失行為的;
5、有其他需要加重處分情節(jié)的。
十五、工作過失責任人主動發(fā)現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的,可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。
十六、本辦法未做具體規(guī)定的,
第5篇 物業(yè)公司內部管理制度員工值班制度
物業(yè)公司內部管理制度:員工值班制度
一、按照規(guī)定時間當班,不得擅離職守。
二、在當班時不得飲酒、打磕睡、看閱書報、聽廣播或與同事閑談、會客或參與賭博。
三、輪值班工作時,須配帶上崗證,先巡視設備機房及走火通道,特別注意樓宇環(huán)境清潔,維修遇有不尋常事件,向上級匯報,做好每天檢查情況記錄。
四、臺風或雷暴大雨期間,值班員必須按照公司所頒布之'臺風暴雨期間員工當值規(guī)定'及'防風防洪措施'做好一切防風、防洪工作,以保護公共財產,防止意外或水浸等事故的發(fā)生。
五、服從上級的指導及執(zhí)行指定工作。
六、留意各項公共設施是否損壞或涂污,并通知有關人員修理,必要時協(xié)助維修工作,并做好詳細記錄。
七、執(zhí)行各項任務時,必須有禮貌,牢記'團結、務實、精誠、奉獻'的工作精神。
八、如有住戶發(fā)生意外時,例如:受傷、暈倒等,應立即協(xié)助其家人召救護車或代辦報警。
九、詳細記錄住戶投訴事項,并迅速處理及報告。
十、必須熟悉樓宇結構,給排水管道走向、閥門方位,如有滴漏現象及時維修,并作記錄。
十一、必須熟悉樓宇滅火工具的位置及使用方法及電氣線路煤氣管道的走向,開關位置,控制范圍和操作方法。
十二、協(xié)助治安隊長的工作,維護治安秩序,解決突發(fā)治安事件,如解決不了,及時向上級匯報,并作記錄。
十三、對于違章裝修、違章動火作業(yè)的,有權進行勸阻。如不聽勸者,依法作出處罰。
第6篇 紡織公司內部、外來施工方臨時用電的管理制度
為了加強用電安全的管理，避免因不規(guī)范的電氣臨時線的接線和使用而造成的觸電或電氣火災、工傷事故和財產的損失，根據有關安全生產法律法規(guī)，特制訂本制度。
1、 無論是公司內部臨時用電還是外來施工方臨時用電，都要到設備部電氣辦理“臨時用電申請單”。
2、 公司電氣人員以“臨時用電申請單”為依據，負責對臨時用電作業(yè)或工程項目進行規(guī)范性的接線。
3、 外來施工方的臨時用電由公司提供電源并負責規(guī)范性的接到施工方自帶配電箱上為止。施工方自帶配電箱的用電安全管理在遵守公司方的用電要求下由施工方負責。
4、 任何施工單位不得以任何理由操作公司電氣開關和配電設施，造成后果有責任單位負全責。
5、 無論公司內部或外來施工方的臨時作業(yè)或工程用電都要根據工程需要臨時架設空中線架或鋪設地下線路，不允許在地面上亂接亂甩，以防行人和車輛踩踏碾壓造成事故。
6、 任何單位和個人不允許擅自私接臨時電線，一經查出輕者考核單位安全管理分，造成事故和財產損失者要依法依規(guī)追究相關負責人、責任人、當事人的責任；外來施工方所造成的事故或財產損失從工程款中扣除。
第7篇 物業(yè)公司內部管理制度員工培訓制度
物業(yè)公司內部管理制度:員工培訓制度
為不斷提高管理水平,確保小區(qū)成為優(yōu)秀管理小區(qū),特制訂本制度:
一、采取平時業(yè)務學習與定期業(yè)務培訓相結合的辦法,不斷提高管理人員的文化素質、業(yè)務素質和工作水平。全部實現持證上崗。
二、物業(yè)部各部門結合自身業(yè)務工作,每周安排一個下午集體學習有關文件、報刊、書籍。
三、物業(yè)部社區(qū)事務部負責收集各種有用信息、最新業(yè)務法規(guī)、有關管理經驗等,供有關部門人員學習。
四、管理人員必須定期接受專業(yè)訓練,每年至少有十五天,在公司統(tǒng)一接受培訓。各部門在每年初應作好安排,在不影響部門工作的同時,完成培訓計劃。
五、管理人員在業(yè)務學習和培訓期間不能請假、曠課,否則以曠工論處。
六、鼓勵管理人員多參加專業(yè)培訓,經物業(yè)部同意,報公司批準,培訓結束時考試合格者,培訓費用由按公司規(guī)定給予報銷,但考試不合格者,不承擔培訓費用,對考試取得優(yōu)勝者給予獎勵。
七、物業(yè)部每年舉行兩次業(yè)務考試和考評,經考試、考評不合格者,可在十天內補考一次;補考不合格者予以辭退,不得留用。
第8篇 物業(yè)公司內部管理制度員工行為規(guī)范
物業(yè)公司內部管理制度:員工行為規(guī)范
一、宗旨
'用戶至上,服務第一'是我們的服務宗旨。
物業(yè)管理是服務行為,我們要樹立服務光榮的思想,加強服務意識,竭力為用戶提供高效、準確、周到的服務,創(chuàng)造一個安全、文明、舒適、清潔的工作生活環(huán)境。
二、儀態(tài)
員工應站有站姿,坐有坐勢。上班時間不得在辦公室內東歪西倒,前傾后靠,不得伸懶腰,駝背、聳肩。
三、儀表
1.身體、面部、手部必須清潔,提倡每天洗澡,換洗內衣物。
2.每天要刷牙漱口,提倡飯后刷牙漱口,上班前不吃異味食物以保證口腔清潔。
3.頭發(fā)要常洗、整齊。上班前要梳頭,提倡加落少量頭油。頭發(fā)不得有頭屑。
4.女員工上班要化妝,但不得濃妝艷抹,男員工不得化妝。
5.必須佩帶工作證,并應佩帶在左胸處,不得任其歪歪扭扭,注意修整,發(fā)現問題及時糾正。
四、表情
1.微笑,是員工最起碼應有的表情。
2.面對客人應表現出熱情、親切、真實、友好,必要時還要有同情的表情。做到精神振奮,情緒飽滿,不卑不亢。
3.和客人交談時應眼望對方,頻頻點頭稱是。
4.雙手不得叉腰、交叉胸前、插入衣褲或隨意亂放。不抓頭、抓癢、挖耳、摳鼻孔,不得敲桌子或玩弄其他物品。
5.不得隨地吐痰,亂丟雜物。
6.不得當眾整理個人衣物。
7.咳嗽、打噴嚏時應轉身向后,并說對不起。
8.不得談笑、大聲說話、喊叫、亂丟亂碰物品,發(fā)出不必要聲響。
9.客人和你講話時應全神貫注,用心傾聽,不得東張西望,心不在焉。
10.在為客人服務時不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、緊張和恐懼的表情,不得扭捏作態(tài)、做鬼臉、吐舌、眨眼。
11.員工在服務、工作、打電話和與客人交談時,如有客人走近,應立即示意,以表示已注意他(她)的來臨。不得無所表示,等客人先開口。
五、言談
1.聲調要自然、清晰、柔和、親切,不要裝腔作勢,聲量不要過高,亦不要過低,以免客人聽不太清楚。
2.不準講粗言、使用蔑視和污辱性的語言。
3.三人以上對話,要用相互都懂的語言。
4.不得模仿他人的語言語調和談話。
5.不講過份的玩笑。
6.說話要注意藝術,多用敬語,注意'請'、'謝'字不離口。
7.不得以任何借口頂撞、諷刺、挖苦客人。
8.要注意稱呼客人姓氏,未知姓氏之前,要稱呼'同志'、'先生'或'女士'。
9.指第三者時不能講'他',應稱'那位先生'或'那位女士'。
10.無論從客人手上接過任何物品,都要講謝謝。
11.客人講'謝謝'時,要答'不用謝',不得毫無反應。
12.任何時候不準講'喂'或說'不知道'。
13.離開面對的客人,一律講'請稍候'。如果離開時間較長,回來后要講'對不起,讓您久等'。不得一言不發(fā)說做其他工作。
六、制服
1.制服應干凈、整齊、筆挺。
2.非因工作需要,不得穿著制服。
3.紐扣要全部扣好,穿西裝制服時,不論男、女第一顆紐扣須扣上,不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖,領帶必須結正。
4.制服外衣衣袖、衣領外、制服襯衣領口,不得顯露個人衣物,制服外衣不得顯有個人物品,如紀念章、筆、紙張等,制服衣袋不得多裝物品,顯得鼓起。
5.只準著皮鞋上班,禁止著涼鞋,女員工只準著肉色襪,其它顏色和帶花邊、通花的襪子一律不準,襪頭不得露出裙腳,襪子不得有破洞。
七、電話
1.所有來電,務必在三響之內接聽。
2.接電話先說'您好,茗祺物業(yè)服務中心',后講'請問能幫您什么忙'或'請問找誰'。不得倒亂次序。
3.通話時,聽筒一頭應放在耳朵上,話筒一頭置于唇下約五公分處,中途若需與他人交談,應用另一只手蓋著聽筒。
4.用戶投訴或請求須作好記錄,通話要點要問清,然后向對方復述一遍。
5.對方掛斷之后,方為通話完畢,任何時候不得用力擲聽筒。
6.辦公時間內不得打私人電話,家人有急事來電,應從速簡潔結束通話,他人接聽,只代為記錄。
7.對話要求按本章'言談'一節(jié)規(guī)定辦。
第9篇 a房地產公司內部管理制度
e房地產開發(fā)公司內部管理制度
共循原則
1.0 誠信做人,精明做事,為人要正直、誠實、守信、講原則。
2.0 走進xx 公司門,學做xx 公司人。
3.0 經常關心公司的事務,凡事都要先想一步,三思而后行。
4.0 不要與人紛爭,亦不要卷入別人的紛爭;先贏得別人的尊重,關愛自然隨之而生。
5.0 努力工作,提供優(yōu)質服務。
6.0 做事要積極,要有膽識,敢負責任。
7.0 新員工應做到“三多一少”―多看、多聽、多干、少說。
8.0 對事不對人。
9.0 學習如何與他人溝通,使與你合作的人建立信心,爭取做一個優(yōu)秀的人。
10.0 書面意見,以扼要為主。
11.0 你代表的是公司整體,而非你自己。
12.0 假若你想成長壯大,就應該放開胸襟,充分自由發(fā)揮聰明才智。
13.0 像愛護自己的眼睛一樣,愛護xx 公司品牌。
第10篇 科技公司內部管理制度
一、目的
為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規(guī)定
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。
2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元)。
3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌;車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里)，發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開(請假制度詳見本公司考勤制度)。
10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。
11.愛護公物，節(jié)約物品。
12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學習業(yè)務知識。
13.每周一的公司例會關聯人員必須準時出席。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣);無故遲到者(公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到)，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。如出現例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發(fā)之日起生效。
第11篇 z公司內部財務管理制度
財務管理制度是公司針對財務管理、財務工作制定的公司制度。那么關于財務內部的制度如何制訂呢以下提供了關于公司內部財務管理制度的草案,供參考。
一、會計崗位職責
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬,規(guī)定,嚴格財經紀律,做到手續(xù)完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。
2、負責編制公司年度財務計劃;編制月、季、年度會計報表及有關說明,每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表,完整地反映財務狀況,并按季度進行財務分析。
3、責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收;定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點,做到賬帳相符,賬實相符,發(fā)現不符,必須查明情況及時匯報。
4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥,按規(guī)定計算折舊費用,確保資產的資金來源。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成上級領導交辦的其它工作任務。
二、出納崗位職責
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付,不得積壓,按時將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據會計人員簽章的收、付款憑證,按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據支票,辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬,保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結合公司的業(yè)務實際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。
9、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
三、固定資產的管理規(guī)定
1、公司的固定資產,包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等,其財務管理和計提折舊,由財務室負責。
2、每年年終必須進行一次固定資產盤點,做到實物和賬表記錄相符,核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的,要查明原因,明確責任,做出適當處理。
3、購置固定資產,必須有經批準的購置計劃;購置時,經領導批準,可借用限額支票在計劃范圍內使用。
4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管,財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責,未經領導批準,不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上,嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費的規(guī)定
1、職工因公出差,按財政部有關文件規(guī)定,一律乘座火車,可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者,必須報總經理批準方可乘座,否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼,乘座長途汽車6小時及以上的,可按在途標準補貼20元。
3、員工每人每天按80元標準住宿,出差住宿按天數計算;副總經理以上實報實銷,所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補貼,每人每天20元標準。
5、市內交通補貼,每人每天10元標準。
6、公差人員報銷差旅費,必須在回公司五天內辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費,否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規(guī)定
1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測,于每年十二月中旬編制采購計劃和預算,報財務室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目,也要制定計劃或報財務室審核。
3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核,經審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資,必須向3家以上供應商摸底詢價,并簽定供貨協(xié)議。
5、計劃外和臨時少量急需品,需經總經理批準后,方可采購。
6、采購人員采購物資付款,價值在500元以上的,使用轉賬支票或委托銀行付款;價值在500元以下的,可以支付現金。
7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的,轉賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元,賣方要求付現金的,必須由財務室審查,經批準后,方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經部門經理審閱,總經理簽發(fā)。
2、以公司名義對內、對外簽定的合同,統(tǒng)一由財務室負責辦理,并在辦理完畢后將原件分類存檔,以便隨時備查。
八、財務審批、報銷規(guī)定
1、公司各部門應根據工作需要,事先擬訂支出計劃,報總經理同意后,再由經辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。
2、公司員工報銷,需下列審批程序:經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出,如果總經理不在,需經電話請示總經理同意后,方可予以支出,待總經理回到公司后再予補簽。
第12篇 藥業(yè)公司內部資料管理制度
xx藥業(yè)公司內部資料管理制度
1.目 的:公司內部資料有利于促進公司企業(yè)文化建設,增強公司形象提升公司品牌,為了加強公司內部資料的管理,特制定本制度。
2.適用范圍:本制度適用于總公司及各分子公司。
3.權責說明:
3.1成立編委會負責內部資料的組織工作。
3.2編委會由各單位指派一名人員組成,并由編委會選出編委會主任一名負責編委會的日常事務。
3.3編委會成員在此項工作中的表現將作為個人考核的參考指標。
4.內部資料組織
4.1為了提升內部資料的制作質量,各單位領導應重視內部資料的采集等工作,將此項工作納入自己的工作范圍。
4.2 各單位指定一名或多名記者,負責本單位內部資料的采集工作。
5.內部資料不得有如下內容
5.1反對憲法確定的基本原則的;
5.2危害國家的統(tǒng)一、主權和領土完整的;
5.3危害國家的安全、榮譽和利益的;
5.4煽動民族分裂,侵害少數民族風俗習慣,破壞民族團結的;
5.5泄露國家秘密的;
5.6宣揚淫穢、迷信或者渲染暴力,危害社會公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的;
5.7侮辱或者誹謗他人的;
5.8法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內容的。
6.酬勞:內部資料鼓勵原創(chuàng),并經編委會確定后予以一定獎勵。
7.工作流程
7.1 各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內部資料;
7.2 各單位領導負責審定本單位報送的內部資料;
7.3 將內部資料報送編委會;
7.4 編委會對收集到的內部資料匯總、篩選、編輯,制作內部資料初稿;
7.5 將內部資料初稿報送分管領導及其他相關領導審閱;
7.6 匯總定稿;
7.7 分送公司各單位。
8.附則
8.1 本制度由信息部負責解釋。
8.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
8.3 本制度經總經理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。
附:內部資料流程圖:
第13篇 工程公司內部財務管理制度
建筑工程公司內部財務管理制度
1 .公司為對外的獨立核算單位,法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規(guī),接受財政、稅務、監(jiān)事會的監(jiān)督,完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算,組織經營生產,審批公司重大財務事項等。
2 .公司總會計師或行使總會計師職權的領導人,在公司總經理的領導下,負責組織全公司的財務管理、經濟核算、指導各項財務活動,審查各項經濟活動分析報告,協(xié)助公司領導進行重大事項的決策。
3 .公司財務結算部門,在總會計師及部門主管的領導下,按照部門的崗位職責、行業(yè)會計制度,進行會計核算、財務管理、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督。4 .公司設置總會計師、副總會計師各1 名。同時設置財務結算部,配備正、副部長各l 名。
5 .部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產核算、往來結算、工資結算、出納等崗位,可實行一人多崗,但出納人員不得兼管往來結算。根據各內部核算單位工程規(guī)模等具體情況,由公司財務結算部統(tǒng)一委派財務人員。
6 .總會計師、副總會計師,根據總經理的提議,由董事會任免。財務結算部部長由公司總經理任免,其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核,報公司總經理批準后予以錄用。
7 .凡以公司冠名承接的各工程項目,承包給公司直屬的分公司或項目經理部,控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人,必須服從公司駐地辦事機構的統(tǒng)一管理,由公司駐外辦事機構財務人員,按照公司的文件及管理制度,進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經營管理費的統(tǒng)一征收。
8 .內部核算單位負責人,按照公司與其簽訂的內部經營承包責任制協(xié)議中的責權、公司各項文件及管理制度,遵循項目生產要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則,組織經營、生產,確保各項經濟指標的全面完成。
9 .會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的,部門主管必須會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊,由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財務結算部將移、接交清冊,按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10 .財會人員在辦理會計工作事務中,應各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。要堅持原則,對于違反財經紀律和公司章程、文件、管理制度的事情,應拒絕辦理,同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見,請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后,應在十日內作出書面決定,并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支,不予制止和糾正,又不向單位和部門領導人提出書面意見的,也應當承擔責任。
第14篇 公司財務部內部管理制度總則
公司財務部內部管理制度總則
一、熱愛本職工作,堅守工作崗位。
二、認真履行崗位職責,嚴格按工作規(guī)程辦事,按時、按量、優(yōu)質、高效的完成本職工作和領導交辦的工作。
三、增強服務意識,提高服務質量和效率,堅決杜絕'門難進、臉難看、事難辦'的現象,做到態(tài)度和藹,主動熱情。
四、嚴格執(zhí)行工作紀律,認真執(zhí)行請假制度,不準擅離職守。
五、儀態(tài)端莊、舉止大方。接待來客或接打電話,應熱情、謙和、有禮。
六、創(chuàng)造并保持安全、衛(wèi)生、有序、優(yōu)雅的工作環(huán)境。
七、講團結、講協(xié)作、講民主、講風格、講友愛。不斷加強自身修養(yǎng),努力做一個誠實守信、光明磊落、胸襟開闊、與人為善的人。
八、正確處理各種工作關系,領導要尊重下屬,調動下屬工作積極性;下屬要領導,自覺服從領導指揮。
第15篇 物業(yè)公司內部管理制度員工考核制度
物業(yè)公司內部管理制度:員工考核制度
為了提高我們對物業(yè)的管理水平,強化對小區(qū)的各項工作的落實,有效地對各項工作的檢查,保證設備更好更有效正常運作,延長使用壽命,更好地為住戶服務,特制定員工的考核制度。
一、物業(yè)部經理對工作進行不定期的檢查,發(fā)現問題限期整改,并帶領全體員工遵守公司各項規(guī)章制度,考核標準。
二、物業(yè)部員工必須做到不遲到、不早退、不曠工。上班言行要規(guī)范,不得上班時間閑談,或做其它與工作無關的事。違者進行警告,扣當月工資或獎金,重者除名處理。
三、物業(yè)部員工上班時必須佩帶上崗證,服裝整潔,精神飽滿,態(tài)度和氣,使用文明用語,按章辦事,投訴率不得超過3次/月。
四、各處主管應對自己管轄的工作范圍認真負責,按照考核標準認真檢查,發(fā)現問題及時組織實施整改,限期完成,并在每星期一進行例會時,上報給物業(yè)部負責人進行備案。
五、客戶的維修電話,接電話人員應記錄維修范圍,記錄什么時間上門維修,并通知相關維修工作人員。
六、維修人員上門維修時,說明我們實行是有償服務維修的收費標準,不得多收少交,如果接到客戶的投訴,經核實后,當事人按貪污行為論處。
七、保持設備正常運行。物業(yè)部負責人隨時檢查設備運行記錄,巡查記錄情況。重要設備要實行每星期檢查一次并記錄,發(fā)現記錄不全或漏檢查,追究主管的責任,使小區(qū)配套設施處于良好戒備狀態(tài)。
第16篇 a公司內部培訓管理制度
對于培訓管理的作用,相信各位企業(yè)管理者都已經了解。那么,作為公司而言,應當如何做好培訓管理工作呢以下以某公司為例,為各位提供一則公司內部培訓管理制度,希望各位從中有所啟發(fā)。
第一節(jié) 培訓管理
一、培訓目的: 塑造企業(yè)文化,促進人力資源增值,提升經營績效。
二、培訓原則:員工培訓需求與公司發(fā)展需要相結合。
三、公司培訓管理的常設機構是培訓組,隸屬人力資源部,: 除培訓發(fā)展主管外,其余崗位均為兼職人員,由人力資源部在集團范圍內選拔產生。
四、公司培訓分為一級培訓、二級培訓。
1 、一級培訓由人力資源部主辦,負責集團中級以上人員(含分子公司總經理)管理培訓,集團總部員工自我管理培訓及新員工職前培訓、外派培訓等。
2 、二級培訓由集團各中心或分子公司主辦,負責本單位業(yè)務培訓、崗位培訓及外派培訓。培訓結束到人力資源部備案。
五、 培訓管理準備工作要點以及培訓積分制
1 、培訓組每年初將根據公司發(fā)展戰(zhàn)略及培訓需求調查結果,確定培訓課程設置及相應學分,參加培訓并通過考核者即可獲得學分。培訓組同時為每位學員建立培訓檔案,記錄每年度培訓測試成績、積分。
2 、各崗位培訓積分標準由培訓組每年度調整一次。正式員工績效考核將結合本人全年培訓積分進行,積分不達標者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓積分,否則僅提升為代理職務。
3 、公司全員培訓及特別要求的重要培訓,無論積分是否達標,均需參加。
4 、公司規(guī)定的培訓課程,人事部門將嚴格考勤。不得無故遲到、早退、曠課,有特殊情況不能參加的應向人事部門請假。
六、員工自我培訓
1 、公司鼓勵員工利用工作之余參加與本職工作相關的學歷學位考試、職稱考試、執(zhí)業(yè)資格考試。資歷考試如 確需占用工作時間,可憑培訓考試機構的證明,經人事部門主管負責人審核,獲準后按公假處理。
2 、員工在職參加與本崗位有關的學歷教育或培訓時,確需占用周六工作時間的,可憑入學證明,經部門及人事部門負責人審核、獲準后,按公假處理。但當臨時有重要工作安排或工作需要時,應服從公司安排。 3 、對于取得更高學歷學位、職稱、資格者,公司將作為員工晉級的重要依據。
七、培訓費用報銷
1 、人力資源部根據年度培訓規(guī)劃制定一級培訓費用預算,報總裁批準。
2 、二級培訓費用由集團各部門及分子公司根據培訓計劃提報預算,經人力資源部審查后報總裁批準。
3 、集團總部外派培訓費用 1000 元以內,由人力資源部審批, 1000 元以上由總裁審批;子公司外派培訓在預算范圍內的由本公司總經理審批。訓費用超過 1000 元者需與公司簽訂《培訓協(xié)議》,約定服務期限,培訓結束后培訓資料及獲得證書原件由培訓組存檔,經培訓主管簽字后,方可報銷費用。
4 、員工培訓后在公司工作時間未滿《培訓協(xié)議》約定年限,公司有權按協(xié)議追究相應責任。
第二節(jié) 績效考評
一、考評目的 1、通過對員工能力、努力程度以及工作業(yè)績進行分析評價,把握員工工作執(zhí)行和適應情況,確定人才開發(fā)的 方針政策及教育培訓方向,合理配置人員,明確員工工作的導向。
2、保障公司高效運行。
3、充分發(fā)揮激勵機制作用,實現公正合理及民主管理,激發(fā)員工工作熱情,提高工作效率。
第17篇 投資公司內部審計管理制度
中國**投資集團有限公司內部審計管理制度
一、總則
第一條
為了加強公司內部審計監(jiān)督，使審計工作制度化、規(guī)范化，根據國家有關審計工作的法律、法規(guī)，結合公司實際情況，特制定本制度。
二、審計機構和人員
第二條
內部審計機構：中國**投資集團有限公司審計監(jiān)察部。公司將根據發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。
第三條
內審人員應具有一定的政治素質、具備相應的審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經驗。
第四條
內審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。公司應對審計人員工作進行獎勵和處罰。
第五條
內審人員按審計程序開展工作，對審計事項應予保密，未經批準不得公開。
第六條
內審人員依法行使職權，受法律保護，任何部門、個人不得阻撓和打擊報復。
三、審計對象、范圍和依據
第七條
內部審計的對象：
1.公司本部有關部門;
2.公司全資子公司、分公司及控股公司;
3.公司參股企業(yè)的派駐人員;
4.公司總裁認為需要檢查的其他事項。
第八條
內部審計范圍：
1.與財務收支有關的經濟活動;
2.財務計劃的執(zhí)行情況;
3.公司資產的使用、管理及保值增值情況;
4.基建工程預、決算的真實合法性;
5.國家財經法律、法規(guī)執(zhí)行情況;
6.公司及下屬企業(yè)主要領導離任的經濟責任;
7.配合國家審計機關和會計師事務所對公司的審計;
8.其他與經營有關的事項。
第九條
內部審計依據：
1.國家法律、法規(guī)、政策;
2.公司規(guī)章制度;
3.公司經營方針、計劃、目標;
4.其他有關規(guī)定。
四、審計種類和方式
第十條
公司內部審計包括：
1.財務收支審計。對被審單位財務收入的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。
2.專案審計。對被審單位及人員違紀經濟問題進行審計。
3.專項審計。包括：
(1)效益審計。在財務收支審計基礎上，對其經濟活動效益性、合理性進行審計。
(2)任期審計。對被審單位負責人在任職期間履行職責、廉潔奉公情況進行審計。
(3)審計調查。對公司普遍存在的問題進行專題調查。
第十一條
公司內部審計方式有：
1.報送(送達)審計。被審單位接到審計通知書，在指定時間將有關材料送審計機構，接受審計檢查。
2.就地審計。審計人員到被審單位進行審計。
五、內部審計的主要職權
第十二條
內部審計行使下列職權：
1.召開本公司、下屬企業(yè)有關審計工作會議;
2.參與重大經濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計;
3.要求被審單位及時提供與審計有關的文件資料;
4.按審計計劃對被審計單位實施審計;
5.對有關事項調查，有權要求有關單位和個人提供證明材料;
6.提出改進管理、提高效益的建議;
7.對違反財經法規(guī)行為提出糾正意見;
8.對嚴重違反財經法規(guī)、造成嚴重損失浪費的人員，提出追究責任的建議;
9.對審計工作中發(fā)現的重大問題及時向總裁、董事會、監(jiān)事會報告;
10.對阻撓破壞審計工作及拒絕提供資料的，有權向總裁提出建議，采取必要措施，追究有關人員責任;
11.參與制定、修訂有關規(guī)章制度。
六、內部審計工作程序
第十三條
內部審計工作程序：
1.制定公司審計計劃和工作方案，經公司總裁批準組織實施。
2.書面通知被審計單位，說明審計內容、方式、時間。
3.實施審計。
4.編制審計報告。
5.下達審查處理決定。
6.復審。被審單位、個人在接到審查處理決定15天內，向公司提出書面復審申請，經公司總裁批準，組織復議。
7.進行后續(xù)審計。
第十四條
審計程序過程注意事項：
1.審計前，應向被審計單位出示由公司總裁簽章的審計通知書及授權審計通知書;
2.審計處理決定由公司總裁批準下達;
3.復議期間，原審計結論和決定必須照常執(zhí)行;
4.重大事項審計報告報董事會、監(jiān)事會備案;
5.審計過程中若發(fā)現問題，可隨時向公司報告，及時制止問題的延續(xù)與擴大。
七、審計檔案制度
第十五條
審計部門建立、健全審計檔案管理制度。
第十六條
審計檔案管理范圍：
1.審計通知書和審計方案;
2.審計報告及其附件;
3.審計記錄、審計工作底稿和審計證據;
4.反映被審單位和個人業(yè)務活動的書面文件;
5.公司總裁對審計事項或審計報告的指示、批復和意見;
6.審計處理決定以及執(zhí)行情況報告;
7.申訴、申請復審報告;
8.復審和后續(xù)審計的資料;
9.其他應保存的資料。
第十七條
審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。
八、獎勵與處罰
第十八條
對被審計單位、人員的遵紀守法、效益顯著行為，審計人員應向公司總裁提出各類獎勵建議。
第十九條
審計人員對有下列行為的單位和個人，根據情節(jié)輕重，向公司總裁提出各類處罰建議：
1.拒絕提供有關文件、憑證、帳表、資料和證明材料的;
2.阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;
3.弄虛作假、隱瞞事實真相的;
4.拒不執(zhí)行審計結論和決定的;
5.打擊報復審計人員或舉報人的。
第二十條
對有下列行為的審計人員，根據情節(jié)輕重給予各類處罰：
1.利用職權謀取私利的;
2.弄虛作假、徇私舞弊的;
3.玩忽職守，給公司造成重大損失的;
4.泄露公司秘密的。
第二十一條
對審計過程的以上行為，構成犯罪的，提請司法機關依法追究刑事責任。
九、附則
第二十二條
本制度由中國**審計監(jiān)察部負責解釋。
第二十三條
本制度由中國**總裁辦公會決定修改與補充。
第二十三條
本制度自公司總裁辦公會通過，總裁簽發(fā)之日起正式生效、實施。
第18篇 公司內部管理制度通用版
第一章：總則
第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯系、縱向整合、豎向協(xié)作等經營方式，真正實現個人經濟提高創(chuàng)收，公司經濟基礎不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。
第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。
第二章：公司管理
公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。
第四條、檔案管理
1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。
2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整；密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱：總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續(xù)。
4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。
5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統(tǒng)一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。
第五條、印鑒管理
1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務、財務部門分別保管。
2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責任人員負責。
3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。
第六條、文印管理
1、文印由辦公室統(tǒng)一負責。
2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責任人負責。
第七條、公司財產及辦公用品管理
1、公司庫房由材料設備股負責管理。
2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統(tǒng)一編號、分類、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購。
4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。
6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責。
第八條、公司資質及職能股室
1、公司所屬業(yè)務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。
2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。
3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。
4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎
第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂，但必須經主管副總經理批準。
第三章：財務管理
第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》、《企業(yè)財、務通則》和《企業(yè)會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行。
第十一條、本財務管理內容屬公司《內部財務管理制度》各股室、項目部及各職能人員應嚴格遵守執(zhí)行
第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規(guī)定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。
第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據相關法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系，按期進行賬款催收，由主管副經理和財務部門監(jiān)督。
第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。
第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票；持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。
第十八條、信貸管理由財務部門統(tǒng)一負責。
第十九條、根據國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。
第二十條、參加工程的決算會議。
第四章：合同管理
第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《民法典》、《建筑法》、《招投標法》等一系列法律法規(guī)。
第二十二條、業(yè)務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據。
第二十三條、業(yè)務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業(yè)務部門（預算股）統(tǒng)一負責保管。
第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。
第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記賬憑證。
第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。
第五章：物業(yè)管理
第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修、養(yǎng)護、管理，維護物業(yè)管理區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。
第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。
第三十一條、物業(yè)管理部門應就本公司的物業(yè)管理范圍內財產、設施設備等建立臺賬，做到有序管理。
第三十二條、物業(yè)管理應設立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。
第三十三條、物業(yè)管理部門應對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。
第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。
第六章：勞務和工資管理
第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。
第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規(guī)定擬訂。
第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準實施的工資系列。
第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規(guī)定執(zhí)行，標準為員工的基本工資。
第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。
第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的應付賠償責任。
第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用于公司全體員工。
第19篇 物業(yè)公司內部管理制度員工守則
物業(yè)公司內部管理制度:員工守則
1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿,佩帶上崗證。
2、無論對待住戶、同事及各階層人士,均應以禮相待,耐心解釋,及時為客戶解決實際困難,保持彼此之間的良好關系。
3、每位員工必須遵守'依法管理,熱情服務,廉潔奉公,業(yè)主至上'的宗旨。
4、必須嚴格遵守輪值班制度,不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時,應事先取得管理部負責人同意,而物業(yè)部負責人之請假則需獲得公司領導的同意。
5、員工不得在當班時間內為個別客戶做職責范圍以外的私人服務的工作。
6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務,住戶委托租賃由物業(yè)部服務中心負責。
7、物業(yè)部負責人必須執(zhí)行公司之各項指示,并定期召開員工工作會議,向公司作定期匯報,員工應服從負責人的工作調配及崗位編排。
8、不準挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。
9、不得假借公司名義或利用職權做有損公司聲譽或利益之行為。
10、不得向住戶或與公司業(yè)務有關的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財或利益。
11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財物,損壞公物,須負責賠償。
12、臺風暴雨期間,各員工必須依時當班,堅守崗位,按照公司所頒布的指示進行防風、防洪工作。
13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。
14、每個員工都是義務消防員,無論在什么時刻,什么場合,聽到傳喚后,不得有任何理由無故不回,應有'召之即來,來之能戰(zhàn)'的職業(yè)素質。
第20篇 擔保公司內部管理制度
內部管理制度
工作制度
一、認真遵守辦公紀律。自覺遵守作息時間，不遲到，不早退，按時到崗，外出辦公或辦事要履行請假手續(xù);辦公時要嚴肅認真，保持肅靜、禁止大聲喧嘩，嚴禁隨意串辦公室和干私活;嚴禁工作時間上網玩游戲、聊天、炒股;提倡開門辦公，反對長時間因私占用電話;積極參加中心組織的各項活動;嚴禁干部職工參與賭博活動，否則視情節(jié)輕重給予批評、撤職和辭退處分。
二、樹立良好的形象。講形象、講儀表，言談舉止，文明大方，禁止奇裝異服。
三、樹立嚴謹的工作作風。要服從領導，顧全大局，步調一致，團結合作，工作務實高效，嚴謹周密，執(zhí)行職責分工不推諉。搞好協(xié)作不扯皮，落實計劃不拖拉;要堅持原則、光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉幫結派、不徇私情、不傳播小道消息。
四、樹立窗口單位意識，接待客戶熱情周到，一歡迎。二讓座。三遞水，四服務。實行首問責任制，是自己分內的工作要高效辦理，非自己分內的工作，要將來訪者引見給相關責任人員，不得簡單應付了事。
五、接、打電話要使用“你好、請、謝謝”等文明禮貌用語。
請銷假制度
一、全體員工應嚴格遵守工作時間，高效完成工作任務。原則上工作日不予請假，因特殊原因需請假的要提前書面說明事由及天數，報有關負責人審批，經批準后休假。
二、各部長請假及一般員工請假一天以上由董事長或總經理批準。員工請假在一天以內的由主管部長審批。
三、員工工作時間需臨時外出辦公時要向部長報告，因私事需臨時外出，向主管部長請假。
四、請病假三天以上需要開具醫(yī)院診斷證明。
五、年休假、婚假、喪假、產假、探親假等按有關文件規(guī)定執(zhí)行。
六、假滿上班后要及時向批準人銷假。
七、員工請假或休假待批準后，將批準假條報綜合管理部備案。
八、中心考勤由綜合管理部負責，考勤結果與業(yè)績工資掛鉤。
固定資產管理制度
一、為了加強固定資產的管理，提高固定資產使用效益，保證資產的安全完整，確保中心財產不受損失，促進固定資產管理工作的制度化、規(guī)范化，特制定本制度。
二、本制度適用于中心項下的所有固定資產，包括：所有的車輛、計算機、復印機、傳真機、打印機及各種辦公設備。
三、固定資產管理的主要任務是完善管理體制;健全規(guī)章制度;摸清財產狀況，明晰產權關系;建立科學的運行機制;合理配置固定資產;保證固定資產安全、完整、完好。
四、中心對固定資產實行統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、責任到人的管理體制，其主要管理部門為中心綜合管理部。
五、中心綜合管理部負責固定資產的購置、保管、使用、維護、清查盤點等;同時負責辦理固定資產的調撥、轉讓、報損、報廢等報批手續(xù)。
六、中心綜合管理部負責固定資產統(tǒng)一建賬、統(tǒng)一核算,并協(xié)助有關部門對固定資產實物進行管理。
七、年初,由各部根據業(yè)務工作的需要,本著合理、節(jié)約、高效的原則,在認真研究、科學論證的基礎上,編制各部的年度固定資產購置計劃。由綜合管理部匯總后,提交董事長或總經理審定后執(zhí)行。對于確屬急需購置的固定資產，由綜合管理部提出意見后，報請董事長或總經理同意后執(zhí)行。
財務管理制度
一、公司財務部門的職責是：
(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度;
(二)厲行節(jié)約，合理使用資金;
(三)積極為中心發(fā)展做好服務;
(四)及時上繳各種稅費;
(五)對財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況;
二、財務負責人主要履行下列職責：
(一)負責中心各項財務收入和支出的審核;
(二)負責中心財務報表的審核;
(三)負責涉外財務工作的組織協(xié)調;
(四)負責向董事會匯報中心財務運行狀況;
三、會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規(guī)定，做好會計核算，記賬、復賬。報賬做到手續(xù)完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬;
(二)負責編制中心月、季、年度會計報表及有關說明，每季度進行財務分析;
(三)負責中心盤盈盤虧、報廢清理、計提折舊;
(四)負責中心財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀;
(五)按規(guī)定提取職工福利費、工會經費、風險準備金、責任準備金等;
四、出納的主要工作職責是：
(一)認真執(zhí)行現金管理制度;
(二)嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;
(三)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;
(四)加強支票管理，保管好未簽發(fā)的支票，做好支票登記記錄;
(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作;
(六)配合會計做好各種賬務處理;
(七)負責日常報銷事務，做好職工工資、獎金和各種福利的發(fā)放。
五、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
六、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
七、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。
八、財務工作人員應當定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。
九、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報董事長，并報送有關部門。每月10日前由會計編制上月會計報表并上報。會計報表須會計簽名或蓋章。
十、財務工作人員對本中心實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員發(fā)現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向財務負責人報告，并請求查明原因，作出處理。
十一、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
十二、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由財務負責人監(jiān)交。
十三、支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用單”，經董事長簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
十四、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、董事長審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。
十五、中心財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須董事長簽字。董事長外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
十六、中心可以在下列范圍內使用現金：
(一)員工工資、津貼、獎金;
(二)出差人員必須攜帶的差旅費;
(三)中心日常零星支出;
十七、購買大宗固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金。日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。財務人員支付現金，可以從中心庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由財務負責人批準后提取。員工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經財務負責人審核;交董事長批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款。
十八、發(fā)票及報銷單經董事長批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。
十九、每月由出納編制工資表，交財務負責人審核，董事長簽字，出納按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。
二十、差旅費及各種補助單(包括領款單)，由董事長簽字，會計審核時間、天數無誤并報財務負責人復核后，送董事長簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。
二十一、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。
二十二、凡是本中心的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由會計保管，并分類填制目錄。
二十三、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經董事長批準。
