第1篇 公司管理制度范文
公司管理制度有哪些,讓應屆畢業(yè)生小編為大家介紹一下吧!下面是應屆畢業(yè)生小編為大家收集的關于公司管理制度范文,歡迎大家閱讀!
一、總則
1、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
2、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
4、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
5、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以獎勵。
6、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
7、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
二、辦公室管理制度
1、文件收發(fā)規(guī)定
1)公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,由總經(jīng)理簽發(fā)。
2)業(yè)務文件由有關部門擬稿,分管副總經(jīng)理審核、簽發(fā)。
3)屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。
4)已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。
5)公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。
6)經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
7)外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應在接件后即時報送。
8)文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內(nèi)辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。
2、文印管理規(guī)定
1)所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
2)打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見,送辦公室打印。各部門草擬的文件、合同、資料等,也由辦公室各統(tǒng)一打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。
3)文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。工作任務繁忙時,應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。
4)文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。
5)嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
3、辦公用品購置、領用規(guī)定
1)公司領導及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用,由經(jīng)理審核并總經(jīng)理批準后辦理。
2)辦公用品購置后,須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的,財務部不予報銷。
3)辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
4)所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。
5)個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
三、考勤制度
1、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經(jīng)本部門負責人同意。
2、工作時間按照國家規(guī)定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排。
3、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負責人批準;3天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準;3天以上的,報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假,一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
4、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。 (上下班時間)
5、一個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。
6、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。
7、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理;當月累計3次的,按曠工3天處理。
8、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的,按照本制度相關條款處理;未經(jīng)批準擅自不參加的,視為曠工。
9、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結育手術假時,必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。
10、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。
四、人事管理制度
1、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘、(雇)用合同。員工與公司的關系為合同關系,雙方都必須遵守合同。
2、公司人事部負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲;勞動工資、勞保福利等各項工作的實施,并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。
3、公司各職能部門,用人實行定員、定崗,其設置、編制、調(diào)整或撤銷,由總經(jīng)理提出方案,報董事局批準后實施。
4、因工作及生產(chǎn)、業(yè)務發(fā)展需要、各部門需要增加用工的,一律報總經(jīng)理審批。
5、公司聘用的員工,一律與公司簽訂聘用合同。
6、各級員工的聘任程序如下:
1)總經(jīng)理,由董事局主席提名董事局聘任;
2)副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門主任等高級職員,由總經(jīng)理提請董事局聘任;
3)部門副主任(副部長)及其他員工,由總經(jīng)理聘任;
7、公司內(nèi)部若有空缺或有新職時,可能由內(nèi)部晉升或調(diào)職,出現(xiàn)下列情形進行對外招聘。
1)公司內(nèi)部無合適人選時;
2)需求量大,內(nèi)部人力不足;
3)需特殊技術或?qū)I(yè)知識須對外招募人才時。
8、甄選員工任用之主要原則是應聘者對該申請職位是否合適而定,并以該職位所需的實際知識及應聘者所具備的素質(zhì)工作態(tài)度、工作技能及潛質(zhì)和工作經(jīng)驗等為準則,經(jīng)所屬部門考核合格任用。
9、新聘(雇)員工,用人單位和受聘人必須填寫《員工登記表》,由用人單位簽署意見,擬定工作崗位,經(jīng)人事部審查考核,符合聘雇條件者,先簽試用合同,經(jīng)培訓后試用3個月。
10、新員工正式上崗前,必須先接受培訓。培訓內(nèi)容包括學習公司章程及規(guī)章制度,了解公司情況,學習崗位業(yè)務知識等。培訓由人事部和培訓部負責。員工試用期間,由人事部會同用人單位考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。試用期間的工資,按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。
11、員工試用期滿15天前,由用人單位作出鑒定,提出是否錄用的意見,經(jīng)人事部審核后,報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘(雇)用合同。
12、臨時工由各下屬公司、企業(yè)在上級核準的指標內(nèi)雇用。報勞動人事部備案。
13、公司按照按勞取酬、多勞多得的分配原則,根據(jù)員工的崗位、職責、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
14、員工的工資,由決定聘用者依照前條規(guī)定確定,由人事部行文通知財務部門發(fā)放。
15、公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī),員工享有相應的勞保待遇。
16、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。
17、婚假:法定婚假3天,晚婚(男25周歲女23周歲)假10天,異地結婚可適當另給路程假,假期內(nèi)工資照發(fā)。
18、產(chǎn)育假按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
19、員工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時,喪假3天;異地奔喪的適當另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。
20、公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
21、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應向人事部提出辭職報告,到人事部門辦理辭職手續(xù)。
22、員工與公司簽訂聘(雇)用合同后,雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職,用人單位不準無故辭退員工。
23、合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前1個月向公司提出辭職報告,由用人單位簽署意見,經(jīng)原批準聘(雇)用的領導批準后,由人事部給予辦理辭職手續(xù)。
24、員工未經(jīng)批準而自行離職的,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應負賠償責任。
25、員工必須服從組織安排,遵守各項規(guī)章制度,凡有違反并經(jīng)教育不改者,公司有權予以解聘、辭退。
26、公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的,必須填報《辭退員工審批表》,提出辭退理由,經(jīng)人事部核實,對符合聘用合同規(guī)定的辭退條件的,報原批準聘用的領導批準后,通知被辭退的員工到人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)人事部核實和領導批準的,不得辭退。
27、辭退員工,必須提前1個月通知被辭退者。
28、聘(雇)用期滿,合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘(雇)用合同的,到人事部辦理終止合同手續(xù)。
29、員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的,公司有權予以開除。
30、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用,在離開公司以前,必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料,并移交業(yè)務渠道。否則,人事部不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應負賠償責任。
五、差旅費管理制度
1、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1)交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2)膳宿費系指膳食費及宿費。
3)特別費系指因公支付郵電或招待費等。
3、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
1)出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2)出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
3)出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
4、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
1)享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2)享受副總經(jīng)理待遇的人員,宿費上限150元/日。
3)享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4)公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
5)公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
5、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。
六、合同管理制度
1、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
2、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。
3、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。
4、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。
5、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。
6、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
7、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。
8、雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業(yè)務章,注明合同有效期限。
9、除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。
10、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。
11、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。
12、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。
13、合同管理由董事長授權總經(jīng)理總負責,歸口管理部門為財務部、辦公室。
14、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權人簽署。
七、檔案管理制度
1、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。
2、各部室應明確規(guī)定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
3、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由辦公室負責歸檔。
4、各類合同的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。
5、歸檔資料必須符合下列要求:
1)文件材料齊全完整;
2)根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷;
3)根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。
4)檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領導。
5)加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。
八、保密制度
1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。
2、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:
1)公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項;
2)人事決策中的秘密事項;
3)專有技術;
4)重要的合同、客戶和合作渠道;
5)公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;
6)董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。
3、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。
4、公司秘密應根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。
5、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。
6、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。
九、車輛管理制度
1、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。
2、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。
3、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。
4、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。
5、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批準。
6、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內(nèi),特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。
7、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
8、違規(guī)與事故處理
下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔:
1)無照駕駛;
2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;
3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;
4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛人員負擔。
5)意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
十、工作過失責任追究辦法
1、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責,以致影響工作質(zhì)量和工作效率,貽誤管理與服務工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。
2、工作人員在實施管理與服務過程中,有下列情形之一的,應當追究工作過失責任:
1)對符合規(guī)定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;
2)不予受理、許可不告知理由的;
3)超越權限實施許可的;
4)對涉及不同部門的許可,不及時主動協(xié)調(diào),相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的;
5)無正當理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;
6)對屬于職責范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的;
7)缺乏調(diào)查研究、工作浮夸,提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的;
8)在履行職責過程中,造成工作失誤的;
9)、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
3、工作過失責任分為:直接責任、間接責任和領導責任。
4、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準人批準,直接作出具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,負直接責任。
承辦人弄虛作假,致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。
5、雖經(jīng)審核人審核、批準人批準,但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。
6、承辦人提出方案或意見有錯誤,審核人、批準人應當發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn),或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正,導致工作失誤后果發(fā)生的,承辦人負直接責任,審核人負間接責任,批準人負領導責任。
7、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經(jīng)批準人批準導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任,批準人負間接責任。審核人不報請批準人批準直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任。
8、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核,批準人直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。
9、集體研究、認定導致工作過失后果發(fā)生的,集體共同承擔責任,持正確意見者不承擔責任。
10、兩人以上故意或者過失,導致工作過失后果發(fā)生的,按個人所起的作用確定責任。
11、對工作過失責任人,視情節(jié)輕重作如下處理:
1)情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的,給予有關責任人批評教育或書面告誡,并處以罰款的處理:
所有工作崗位因工作不到位,服務質(zhì)量不高,造成服務對象投訴情況屬實的,每出現(xiàn)一次罰款50元;缺乏調(diào)查研究、工作浮夸,提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的,每出現(xiàn)一次罰款50元;對屬于職責范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的,每出現(xiàn)一次罰款50元;因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的,每出現(xiàn)一次罰款50元;無正當理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的,每出現(xiàn)一次罰款50元;私自進行有償咨詢或服務,違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的,出現(xiàn)1次罰款50元,收繳違規(guī)收取的費用;超越規(guī)定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現(xiàn)1次罰款50元;未嚴格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現(xiàn)1次罰款50元,并有當事人在規(guī)定時間內(nèi)完成補救措施。情節(jié)嚴重的,追究法律責任;未按規(guī)定使用公章,導致后果發(fā)生的,出現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟損失的,由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任;因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責任人等價賠償責任。
2)情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的,給予有關責任人賠償經(jīng)濟損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。
3)情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經(jīng)濟損失的,給予有關責任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的,移交司法機關處理。
4)工作過失責任人有下列行為之一的,應當從重處理:
一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應予追究的工作過失情形的;干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調(diào)查的;對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;拒不糾正過失行為的;有其他需要加重處分情節(jié)的。
12、本辦法未做具體規(guī)定的,可由公司根據(jù)實際情況集體研究處理
十一、行政接待工作管理規(guī)定
1、行政接待工作的主要任務
1)安排上級部門、兄弟單位、業(yè)務關聯(lián)企業(yè)各級領導在本地的吃、住、行。
2)安排重要來賓的檢查、考察、調(diào)研等活動。
3)協(xié)助辦理會議的會務工作。
4)協(xié)助開展公共關系工作,協(xié)調(diào)好外部環(huán)境。
2、行政接待工作的基本原則
1)堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟效益服務的原則,強化公關意識,宣傳企業(yè)形象,廣泛獲取信息。
2)堅持規(guī)范化、標準化、制度化的原則,執(zhí)行國家有關廉政建設的規(guī)定,符合禮儀要求,杜絕隨意性。
3)堅持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則,根據(jù)來賓的身份和任務執(zhí)行不同檔次的接待標準,反對鋪張浪費。
3、行政接待工作的程序、規(guī)范
1)接打電話要使用文明語言,并做好電話記錄。
2)客人來訪應熱情迎接,主動引導客人到辦公室或接待室交談,如本人有事需要暫時離開辦公室,應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好,以免泄密或丟失。
3)宴請客人實行派餐單制度,經(jīng)辦人填寫派餐單,科室、部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批,辦公室負責統(tǒng)一安排。
4、行政接待工作的標準、要求
1)事務性接待標準、要求。根據(jù)領導意圖及客人的需求,掌握接待工作的規(guī)律,做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明,不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾。
2)宴請標準、要求。宴請客人時,應根據(jù)宴請的性質(zhì)和規(guī)模不同,分為工作餐、聚餐、宴會、大型宴會四個標準:
工作餐標準:安排外賣,10元/人;聚餐標準:指來訪人員人均接待標準不超過15元。不安排陪同人員,不安排酒水,用于接待一般業(yè)務性工作人員;宴會標準:指來訪人員人均接待標準不超過20元(不含酒水),用于接待一般事務性工作人員。陪同人員不超過來訪人員的三分之一;大型宴會標準:指來訪人員人均接待標準不超過30元(不含酒水),用于接待重要業(yè)務往來人員或上級領導。
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第2篇 藥業(yè)公司蛋白同化制劑肽類激素管理制度
藥業(yè)公司蛋白同化制劑、肽類激素管理制度
為認真貫徹落實《反興奮劑條例》的各項規(guī)定,加強公司經(jīng)營蛋白同化制劑、肽類激素品種的管理,根據(jù)相關法律、法規(guī),制定本制度。
一、蛋白同化制劑、肽類激素的購進管理
1、購進時,必須遵循藥品購進的一般規(guī)定,選擇具有生產(chǎn)或經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進,不得從非法渠道或資質(zhì)不全的企業(yè)購進。
2、購進時,收取供貨方相關資質(zhì)或證明文件(批件)。
3、購進時,必須開具合法票據(jù),并與貨同行。
4、購進時,涉及到首營企業(yè)或首營品種時,須按首營企業(yè)和首營品種的審核管理制度中規(guī)定的程序經(jīng)審批后方可進行。
5、蛋白同化制劑、肽類激素的購進專管人員,應嚴格按照質(zhì)量管理職責的規(guī)定履行購進職責。
二、蛋白同化制劑、肽類激素的驗收管理
1、蛋白同化制劑、肽類激素的驗收,應遵循藥品驗收的一般通則,雙人進行質(zhì)量和數(shù)量的驗收。
2、驗收時,應仔細核對進貨憑證,進貨手續(xù)不全或整件無合格證的產(chǎn)品不得驗收。
3、驗收應按照《藥品質(zhì)量驗收管理制度》和《藥品驗收標準》中的規(guī)定進行。
4、驗收時,拆封檢查后的產(chǎn)品,必需及時復原并盡可能的保持原貌。
5、做好記錄。按一般藥品驗收記錄的規(guī)定進行相關事項記載,并按規(guī)定保存記錄。
6、驗收合格的品種,按規(guī)定程序入庫。
三、蛋白同化制劑、肽類激素的儲存及養(yǎng)護檢查管理
1、驗收合格的品種,必須按其性質(zhì)和對溫度的要求專庫或?qū)９翊娣?雙人雙鎖管理。
2、堆碼和存放時,遵守一般藥品存儲的相關管理,品種間應保持一定間距。
3、執(zhí)行藥品效期管理的規(guī)定,按照規(guī)定的期限,按月填報效期品種報表。
4、蛋白同化制劑、肽類激素執(zhí)行與一般藥品同樣的色標管理。做到標識、標志準確無誤。
5、蛋白同化制劑、肽類激素實行專賬管理,做到帳貨相符。
6、保管人員應配合養(yǎng)護人員做好存儲品種的養(yǎng)護檢查,確保藥品質(zhì)量安全。7、養(yǎng)護人員應對庫有品種根據(jù)其流轉情況進行養(yǎng)護檢查,并做好記錄。檢查中發(fā)
現(xiàn)問題及時報質(zhì)量管理部確認處理。
四、蛋白同化制劑、肽類激素的銷售管理
1、不得將蛋白同化制劑、肽類激素品種銷售給不具備經(jīng)營或使用資格的單位或個人。
2、在蛋白同化制劑、肽類激素品種中,可以將胰島素銷售給藥品零售企業(yè)。蛋白同化制劑、肽類激素的其它品種,不得向藥品零售企業(yè)銷售。
3、應將公司經(jīng)營的蛋白同化制劑、肽類激素在電腦系統(tǒng)中單列,銷售制票由專人負責,執(zhí)行與第二類精神藥品制劑相同的制票方式。
五、出庫、復核及運輸?shù)墓芾?/p>
1、出庫,必須堅持先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則。
2、實行雙人發(fā)貨、雙人復核管理,同時雙人簽字或簽章。
3、在出庫時,如發(fā)現(xiàn)有以下問題應停止發(fā)貨,并報質(zhì)量管理部處理。
(1)藥品包裝內(nèi)有異常響動和液體滲漏。
(2)外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象。
(3)包裝標識模糊不清或脫落。
(4)藥品已超出有效期。
4、出庫后,應與送貨人或收貨人完善交按手續(xù),并履行簽字手續(xù)。
5、為便于質(zhì)量跟蹤,對蛋白同化制劑、肽類激素品種的出庫復核記錄單列分開。
6、蛋白同化制劑、肽類激素品種的出庫復核記錄,保存至超過有效期一年,但不得少于3年。
六、蛋白同化制劑、肽類激素的報損、銷毀
1、蛋白同化制劑、肽類激素的報損審批按照一般藥品的報損審批要求執(zhí)行,嚴格履行報損審批手續(xù)。
2、銷毀應有當?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理部門的監(jiān)銷。
3、做好銷毀記錄,銷毀人、監(jiān)銷人均應簽字。
第3篇 物業(yè)管理公司醫(yī)療醫(yī)藥費管理制度
物業(yè)管理公司醫(yī)療醫(yī)藥費管理制度
第一條為合理控制公司的醫(yī)療費用,使員工有切實、長期的醫(yī)療保障,根據(jù)《萬向集團人事管理總則》的有關規(guī)定,特制訂本制度。
第二條本制度的實施對象為公司在冊的固定工、合同工;辦公室為公司的醫(yī)療費統(tǒng)籌管理部門。
第三條醫(yī)療費管理原則:
一、采取醫(yī)療補貼制,實行'統(tǒng)籌管理,補貼內(nèi)實報實銷,節(jié)余部分下年度續(xù)用,超支部分則按一定比例報銷'的原則;
二、一般病癥憑病歷卡到企業(yè)指定的醫(yī)務室就診;重病或疑難病癥需住院或到外就診者,需經(jīng)醫(yī)務室出具指定醫(yī)院(市級公立醫(yī)院)介紹證明后,方可作為報銷依據(jù);急診或因公外出者,可在就近正規(guī)醫(yī)院就診,報銷時需帶急診證明。一張介紹證明或一張急診證明原則上只看一次病;
三、人事部門為每位員工建立醫(yī)療報銷臺帳,登記每位員工醫(yī)藥費報銷情況。員工憑醫(yī)療費報銷憑證經(jīng)人事部門登記核準后到財務部報銷。如果經(jīng)核查該員工已用完了全年的醫(yī)療補貼,則按照一定的比例給予報銷;如果員工全年醫(yī)療費報銷額少于其個人醫(yī)療補貼,則多余部分可轉入下一年度繼續(xù)使用,直至用完為止;
四、若該員工屬集團范圍內(nèi)正常調(diào)動的,則該員工節(jié)余部分醫(yī)療補貼須由調(diào)出企業(yè)出具證明,方可轉入調(diào)入企業(yè)續(xù)用;若該員工屬除名、開除、辭退、辭職、終止合同或死亡的,則節(jié)余部分醫(yī)療補貼自動取消。
第四條醫(yī)療補貼的實施辦法:
醫(yī)療補貼以年為計算單位,根據(jù)員工的用工性質(zhì)、工齡來確定,工齡越長則醫(yī)療補貼也越高,具體按下表規(guī)定執(zhí)行:
工齡 補貼 用工性質(zhì)
5年以下 5-10年 10-20年 20年以上
固定工270元270+10×工齡270+15×工齡270+20×工齡
合同工210元210+8×工齡210+10×工齡
試合工150元150+4×工齡
第五條當員工的醫(yī)療費用超過員工本人全年的醫(yī)療補貼時,則按一定的報銷比例報銷。報銷比例是根據(jù)員工的用工性質(zhì)和工齡來確定的,工齡越長,報銷比例越高,具體按下表規(guī)定執(zhí)行:
工齡 補貼 用工性質(zhì)
5年以下 5-10年 10-20年 20年以上
固定工50%55%60%70%
合同工40%50%60%
試合工30%40%
第六條原協(xié)議中有規(guī)定的科技人員的報銷比例仍按固定工20年以上計算,退休人員的醫(yī)療補貼和報銷比例均按退休時的實際工齡比照計算。
第七條員工因生大病、重病致使一次性醫(yī)療費用在一萬元以上的,則超過一萬元部分的報銷比例在原有報銷比例的基礎上再增加20%。
第八條工齡的計算方法:員工在六月三十日以前進集團的按一年計算,六月三十日以后進集團的按半年計。每年的一月份核定補貼額度。
第九條年度醫(yī)療費統(tǒng)計時間為每年公歷元月1日至12月31日,本年度的醫(yī)療費報銷時間最遲不超過次年的1月10日,超過該日期則不予報銷。
第十條辦公室于次年一月底前對每位員工上一年度的醫(yī)療費報銷情況進行統(tǒng)計并公布。
第十一條凡工(公)傷經(jīng)公司歸口部門核實后,報經(jīng)警中隊核準后醫(yī)療費單獨全額報銷。
第十二條醫(yī)療費報銷按員工實際使用醫(yī)療費為準,為控制不必要的浪費,員工無病亂開藥、報銷弄虛作假,將依據(jù)《人事管理制度》之獎懲條例視情節(jié)輕重予以處罰。
第十三條下列情況之一的,醫(yī)療費一律不得報銷(相應的工<公>傷除外):
一、服務項目類:掛號費、專家門診費、院外會診費、病歷工本費、點名手術附加費、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價費、自請?zhí)貏e護士等特需醫(yī)療服務等。
二、非疾病治療項目類:鑲牙、潔齒、植牙、矯形等牙科費用;各種美容、健美項目以及非功能性整容、矯形手術等;各種減肥、增胖、增高項目;各種健康體檢;各種預防、保健性的診療項目;各種醫(yī)療咨詢、醫(yī)療鑒定等。
三、診療設備及醫(yī)用材料類:應用正電子發(fā)射斷層掃描裝置(pet)、電子束ct、眼科準分子激光治療儀等大型醫(yī)療設備進行檢查、治療項目;眼鏡、義齒、義眼、義肢、助聽器等康復性器具;各種自用的保健、按摩、檢查和治療器械;各省物價部門規(guī)定不可單獨收費的一次性醫(yī)用材料等。
四、治療項目類:各類器官或組織移植的器官源或組織源;除腎臟、心臟瓣膜、角膜、皮膚、血管、骨、骨髓移植外的其它器官或組織移植;近視眼矯形術;氣功療法、音樂療法、保健性的營養(yǎng)療法、磁療等輔助性治療項目。
五、其它類:各種不育(孕)癥、性功能障礙、婚檢等的診療項目;各種科研性、臨床驗證性的診療項目;就(轉)診交通費、急救車費;空調(diào)費、電視費、電話費、嬰兒保溫箱費、食品保溫箱費、電爐費、電冰箱費及損壞公物賠償費;接生費、陪護費、護工費、洗理費、門診煎藥費;膳食費;進行違法活動引起的醫(yī)藥費;打架斗毆、酗酒、自殺、醫(yī)療事故等造成傷、殘所發(fā)生的一切費用;各種名貴藥品、滋補品費;文娛活動費及其它特需生活服務費等。
第十四條本制度的解釋、修改權屬公司綜合部;本制度自下發(fā)之日日起實施。
第4篇 公司采購管理制度范例
1. 采購總則
1.1 為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。
2. 采購原則
2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3. 采購程序
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質(zhì)及履約能力。
3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時， 應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3.2 采購程序
所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批， 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
第5篇 物業(yè)公司高空作業(yè)安全管理制度
1.凡在離地面兩米以上進行的作業(yè),都屬于高空作業(yè),所有高空作業(yè)者,不論什么工種,進行作業(yè)的時間、地點、也不論專業(yè)或臨時的,均應執(zhí)行本制度;
2.從事高空作業(yè)的工作,必須進行身體檢查。凡患有高血壓、心臟病、癲瘋癥及其他不適應高空作業(yè)的人,一律不準從事高空作業(yè);
3.凡遇有下列情況之一者,應停止露天高空作業(yè):
a.閃電、打雷、暴雨;
b.六級以上臺風;
c.鋼管上雨水未干;
d.高空作業(yè)可能發(fā)生危險的其他情況。
4.高空作業(yè)現(xiàn)場應劃出危險禁區(qū),設置明顯標志,嚴禁無關人員進入;
5.凡經(jīng)常進行高空作業(yè)的工人,應配備工具袋,高空作業(yè)使用的小型工具,均應裝入工具袋內(nèi),不準在鋼管上或腳手架上亂放工具;
6.登高作業(yè)前,應仔細檢查登高工具、安全工具和安全用具,如安全帽、安全帶、梯子、跳板、腳手架等,如有不符合要求的應立即改進或拒絕登高作業(yè);
7.所有高空作業(yè)人員,不準穿硬底鞋,一律使用安全帶,安全帶一般應高掛用,即將安全帶繩端的鉤子掛在高的地方,而人在較低處進行作業(yè);
8.掛安全帶,又無其他方法解決掛安全帶時,則應做好其他防護措施,確保安全操作;
9.進行高空焊接必須先將下方的易燃、易爆物品移至安全地帶,還應采取措施,確保割下的金屬或火花不致傷人或引起火災等事故;
10.電焊工所用焊條,應裝在焊條桶內(nèi),隨用隨取,用剩的焊條頭,應裝在鐵盒內(nèi)或找適當?shù)胤椒藕?待工作完畢一同帶下;
11.高空作業(yè)人員不準從高空往地面拋擲物件,也不準從地面往高空拋物件,應使用繩索、吊籃、高架車或吊車等傳遞物件;
12.特殊情況下,如果必須從高空往地面擲物件時,地面應有人看管,以確保不傷害他人和損壞設備;
13.高空作業(yè)的有小型機具(如葫蘆、千頂?shù)?應找好適當位置并用繩、鉛絲捆綁牢;
14.站在跳板上工作時,不應站在跳板的端頭,同一跳板上站立作業(yè)人員能超過2人;
15.應盡量避免上、下層同時進行作業(yè),如無法避免時,上下層之間必須設專用防護、棚架或其他隔高設施,上層不準堆放工具和物件。否則,應保證工人不在同一直線的下方進行工作;
16.高空作業(yè)區(qū)的沿口、洞孔處,應設置護欄和標志,以防失足踏空;
17.高空作業(yè)區(qū)的下方地面,嚴禁堆放腳手架,跳板或其他雜物,地面人員應禁止在高空作業(yè)區(qū)的正下方停留或通行;
18.嚴禁在高空作業(yè)時嬉戲打鬧,嚴禁在高空作業(yè)區(qū)睡覺。
第6篇 公司檔案資料管理制度
一、為規(guī)范公司檔案管理，增強公司檔案的實用性和有效性，特制定本制度，公司檔案管理制度。
二、歸檔范圍
公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務審計、會計檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。
三、公司的檔案管理由總經(jīng)理辦公室檔案室檔案管理員負責。
四、檔案管理員的職責：保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便，管理制度《公司檔案管理制度》。
五、資料的收集與整理
1.公司的歸檔資料實行“季度歸檔”及“年度歸檔”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。
2.在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各主管部門收集應該歸檔的原始資料。各主管部門經(jīng)理應積極配合與支持。
3.凡應該及時歸檔的資料，由檔案管理員負責及時歸檔。
4.各部門專用的收、發(fā)文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。
5.檔案管理員根據(jù)公司的《文書立卷歸檔管理制度》實施檔案歸檔整理。
六、資料的分類與歸檔
1.公司檔案資料的分類依據(jù)《文書立卷歸檔管理制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.公司檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。
七、檔案的借閱
1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)。
2.因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，由部門經(jīng)理辦理《借閱檔案申請表》送總經(jīng)理辦公室主任核批。
3.公司檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級檔案禁止調(diào)閱，機密級檔案只能在檔案室閱覽，不準外借;秘密級檔案經(jīng)審批可以借閱，但借閱時間不得超過4小時。秘密級檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準?？偨?jīng)理因公外出時可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批，具體按委托書的內(nèi)容執(zhí)行。
4.檔案借閱者必須做到：
①愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改。
②注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。
八、檔案的銷毀
1.公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。
2.當某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
3.凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準方可銷毀;一般的檔案資料，由總經(jīng)理辦公室主任批準后方可銷毀。
4.經(jīng)批準銷毀的公司檔案，檔案管理員須認真核對，將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。
5.在銷毀公司檔案資料時，必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀。
第7篇 公司車隊管理制度
一、車輛管理
1、 本公司的車輛由倉儲部管理,并指派專人負責對車輛調(diào)度。
2、 車輛應由專職駕駛員駕駛,需由他人駕駛時,應告知車輛性能、狀況并到車隊調(diào)度處備案。專任駕駛員應每周實施定期檢查及保養(yǎng),以維持機件壽命,確保行車安全。
3、 各部需要使用車輛時,應事先填寫“用車通知單”一式二聯(lián),經(jīng)單位主管領導核準后交倉儲部車隊調(diào)派(主管領導不能核準的部門,由主管領導簽批授權委托書到車隊備案)。
4、 “用車通知單”應詳細填寫用車時間、路徑、起止目的地。
5、 車輛行車途中應特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則,若有違規(guī)罰款,由駕駛員負擔。
6、 車輛到達目的地后,按對方要求妥善停置車輛。
7、 車輛出門按公司的出廠管理規(guī)定執(zhí)行。
二、 駕駛員管理
1、 公司駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理有規(guī)章制度,安全駕車。并遵守本公司其它相關有規(guī)章制度。
2、 駕駛員應愛惜公司車輛,平時注意保養(yǎng),經(jīng)常檢查車輛的主要機件,確保車輛正常行駛。
3、 駕駛員應抽適當時間擦洗自己所開的車輛,以保持車輛的清潔。
4、 出車前要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常,發(fā)現(xiàn)不正常時要立即加補或調(diào)整。
5、 駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛有故障時要立即檢修。
6、 駕駛員出車歸來后應到車隊調(diào)度處登記當日出車路橋費,實際出車路線等其它特殊情況。車輛駛回后應停放在公司安全地方,并將車門鎖好。
7、 駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查,出車時一定保證證件齊全。
8、 駕駛員對車隊調(diào)度的工作安排,應無條件服從,不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的,事后可向部長反映。出廠后以生產(chǎn)銷售為主,聽從用車部門的工作安排。
9、 駕駛員全年安全行車,未出交通事故的,按公司安全管理制度規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生交通事故,除取消安全獎外,交通事故由駕駛員按《__ __ 年車隊承包合同》的規(guī)定承擔損失。
三、 車隊服務范圍及費用分配
1、 車隊服務范圍:銷售部要求送貨上門的客戶(產(chǎn)品售價中包含運費)不包括主機廠相關人員的其它業(yè)務要求,制造部外加工單位(產(chǎn)品裝飾費中已含運費的除外),采購部(外協(xié)加工單位不含運費,外購件除外),財務部、質(zhì)管部、倉儲部的零星用車。
2、 車隊各類車型費用標準按__ __ 年標準和統(tǒng)計口徑執(zhí)行。
3、 內(nèi)部費用以“用車單”為準,按各部實際用車里程數(shù)與標準單價計算。
4、 對于不屬車隊服務范圍的用車,用車部門填寫“用車單”一式二聯(lián),經(jīng)用車部門主管領導審核批準后交到車隊進行費用核算,按實際用車里程與實際市場價格收取出車運費并在“用車單”上注明價格,扣除車輛燃油費、路橋費、出車費及輔料費按實際收回運費(含抵款)利潤的50%作為獎勵及二次分配基金。
5、 公司責任的急件產(chǎn)品發(fā)生的運費由責任部門承擔,外單位用車的運費由用車人向外協(xié)廠收取(包括抵款收取),未收回的外單位運費則由用車人工資承擔。采購部調(diào)拔材料用車費用如含在調(diào)拔單價中則由采購部承擔運費。
6、 屬于車隊服務范圍的實際發(fā)生費用(財務核算扣除折舊)與分攤到各部門的消耗之差為車隊當月的利潤情況。費用超標按5%扣罰車隊工資,年末拉通計算。
7、 不屬于車隊服務范圍的費用,月末由車隊將用車通知單匯總后到財務科結算費用。
8、 修理費、燃油費超標按車隊承包合同考核。
第8篇 物業(yè)公司信息管理制度三
物業(yè)公司信息管理制度(三)
一、本規(guī)范所指的信息包括:
1、公司各類圖紙、方案。
2、行政管理文件信息、財務狀況信息、人事檔案信息、會議紀要信息、工作計劃信息、工作周報、月報信息。
3、各類合同、協(xié)議表格樣本信息。
4、各類通知、通報、通告、申請信息。
5、其他各種物業(yè)行業(yè)、咨詢信息。
二、內(nèi)部信息等級制度
1、各類信息按照所屬種類和涉及范圍分為四個等級。
①絕密信息(一級)。
②機密信息(二級)。
③保密信息(三級)。
④普通級別信息。
2、信息的發(fā)布方式實行降級發(fā)布制度。降級制度分兩種方式
①直接降級。即對經(jīng)過審議通過可以傳達的信息直接對原內(nèi)容信息級別降級發(fā)布。
②分類降級。對于公司核心信息原來的信息內(nèi)容不得降級,可以采取按照工作步驟或者工作性質(zhì)制定實施細則。
3、信息的傳播保密責任實行責任人制度。
4、絕密信息(一級)指對公司發(fā)展方向、戰(zhàn)略方針、工作目標計劃、財務狀況等信息,以及對項目開發(fā)、工程的施工有重大影響的內(nèi)部高層信息。包括此類信息在收集、整理、傳遞、執(zhí)行、反饋、備案整個過程中,尚未通過審議決定向中層管理發(fā)布的所有內(nèi)部高層信息。絕密信息(一級)傳達部門:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總辦主任、財務經(jīng)理。
5、機密信息(二級)指通過高層審議向部門經(jīng)理發(fā)布、提供參考、執(zhí)行的內(nèi)部信息。包括在各部門經(jīng)理間的傳遞、執(zhí)行、反饋、備案過程中的所有內(nèi)部信息。機密信息(二級)傳達最低部門:部門經(jīng)理、主管。
6、保密信息(三級)指各部門管理人員接收的、參考性、執(zhí)行的所有內(nèi)部信息。包括信息在公司中層的傳遞、行、反饋、備案過程中的所有內(nèi)部信息。保密信息(三級)傳達部門:公司所有管理人員
7、普通信息(四級)指除了公司保密信息以外的公司內(nèi)部信息。
三、信息管理規(guī)范
1、信息發(fā)布按照標準格式發(fā)布,沒有標準格式的按照通常文書格式發(fā)布。
2、信息發(fā)布標題簡明扼要,要求把握關鍵字。對于標題發(fā)布人承擔表達清晰準確的責任。
3、信息管理嚴格按照等級制度操作,各級信息要嚴格對非傳達部門保密。
四、信息共享平臺規(guī)范
1、各部門計算機標識以部門名稱命名。對于同一部門多臺計算機的則依次編號。
2、各部門計算機開設一個普通級別信息共享地址以部門名稱命名。
3、公司集中設立內(nèi)部公共信息中心,并由信息管理員和檔案管理員進行信息發(fā)布與信息備案管理。
五、信息管理的最終解釋權歸總辦,由總辦負責執(zhí)行。
第9篇 某物業(yè)管理公司人力資源管理制度獎懲制度
物業(yè)管理公司人力資源管理制度--獎懲制度
獎勵和懲罰是規(guī)范員工行為的有效杠桿,是激勵員工的基本手段。為鼓勵員工充分發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性,維護公司正常的工作次序,促進公司品牌形象和經(jīng)濟效益的進一步提高,特制定以下獎罰制度:
一、獎勵
符合下例情況之一公司將酌情給予獎勵:
1、對改革公司管理,提高服務質(zhì)量有重大貢獻者。
2、為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務,工作積極熱心,受到業(yè)主表揚,創(chuàng)造優(yōu)異成績者。
3、發(fā)現(xiàn)事故苗頭,及時采取措施,防止重大事故發(fā)生者。
4、為保護國家、公司財產(chǎn),以及業(yè)主生命財產(chǎn)者。
5、積極提合理化建議,經(jīng)實施有顯著成效者。
6、厲行節(jié)約,降低費用有顯著成效者。
7、拾金不昧數(shù)額較大者。
二、處罰
(一)警告:
警告分為口頭警告和書面警告。口頭警告適用于輕度違反公司有關規(guī)定;書面警告適用于較嚴重違反公司有關規(guī)定,分為《過失通知單》、《警告通知書》兩種?！毒嫱ㄖ獣窞樽詈缶?凡收到《警告通知書后》,再有違反公司有關規(guī)定者,將視情況給予除名處理,不再另行通知本人并不給予任何形式的經(jīng)濟補償。
(二)降級、降職、撤職
對犯有嚴重錯誤的員工給予降低工薪等級的處分,對犯有嚴重錯誤的員工給予降職、撤職處分。降薪、降職、撤職處分以人力資源部發(fā)文為準。
對半年、年終考核不合格者,經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論視情況給予降級、降職、撤職處分。情節(jié)嚴重的予以辭退處理。
(三)輕微過失
凡屬下列過失之一者,將受到批評、口頭警告及罰款等處分:
1、儀容不整者。
2、上班不穿工作服或制服,未配戴工作牌者。
3、遲到、早退者。
4、當值時間短暫脫崗、睡崗、吃東西、閑逛、半私事者。
5、隨地吐談、亂丟煙頭、紙屑或其它垃圾等者。
6、工作散漫、粗心大意者。
7、擅自留宿公司以外人員于員工宿舍者。
8、違反公司其他規(guī)定情節(jié)輕微者。
(四)嚴重過失:
凡有下列過失之一者,將視情節(jié)輕重給予書面警告、降級、降職、撤職或除名等處理。
1、擅離工作崗位兩次以上,一個月遲到或早退3次以上者。
2、無故礦工者。
3、向業(yè)主索取小費、物品或其他報酬者。
4、因不禮貌引起與人爭辯者。
5、吵鬧、粗言穢語,違反公共場所秩序,擾亂公司安全者。
6、酗酒、賭博、打架者。
7、涂改并使用假單據(jù)、假證明者。
8、拾遺不報者。
9、不服從上級領導命令者。
10、搬弄是非、誹謗他人、影響團結、影響公司聲譽者。
11、違反操作規(guī)程,造成較大經(jīng)濟損失者。
(五)解除勞動合同
凡有下列過失之一者,將根據(jù)《北京市勞動合同規(guī)定》解除勞動合同,并且不以任何形式給予補償。
1、貪污、盜竊、索賄、受賄者。
2、侮辱、漫罵、恐嚇、威脅他人、與客人打架者。
3、偷竊公司或他人財務情節(jié)嚴重者。
4、蓄意破壞、損壞公物或業(yè)主之物品者。
5、道德敗壞,亂搞男女關系者。
6、組織及扇動罷工、斗毆、聚眾鬧事者。
7、傳播淫穢書刊或音像制品者。
8、吸毒、使用麻醉劑者。
9、未經(jīng)批準私自外出兼職或利用病休另謀職業(yè)者。
10、利用職權營私舞弊、假公濟私情節(jié)較嚴重者。
11、違反操作規(guī)程,造成嚴重后果者。
12、經(jīng)常違反公司規(guī)定、屢教不改者。
13、一個月內(nèi)累計曠工3次(含3次)以上者。
14、由于工作失職使公司財產(chǎn)受到嚴重損失者。
15、違反國家計劃生育有關規(guī)定者。
16、犯有其他嚴重錯誤者。
三、獎罰權限
1、公司領導班子成員薪金標準由上級公司制度,其他管理層員工的加薪、提職、降薪、降職、撤職及除名(辭退)由所在單位提議或由人力資源部、公司總經(jīng)理辦公會提名,按有關管理權限審批后,人力資源部負責實施。
2、作業(yè)層員工的加薪、提職、降薪、降職、撤職由所在單位提名,人力資源部負責審核報總經(jīng)理審批實施。
3、其他獎罰由所在單位根據(jù)財務制度提議,報公司人力資源部審批備案。
4、以上獎罰結合員工考核和薪金調(diào)整制度嚴格執(zhí)行。
五、自動離職:
員工有下列行為之一者,公司可視其為自動離職。公司可在不通知員工本人的情況下不保留其勞動關系,并不進行任何形式的補償。
1、員工請(休)假期滿,不按時報到銷假,超過假期5天以上。
2、員工在未與公司終止勞動關系,并且未得到公司批準的情況下,擅自在外兼職或與其他單位形成事實勞動關系。
3、在未通知公司的情況下,無故缺勤3天以上。
4、員工一年內(nèi)累積事假達到三十天以上者。
六、以上條款由人力資源部負責解釋。
第10篇 公司維修中心設備管理制度
1.中心各設備使用班組負責本班組的設備管理工作,做到資料、圖紙、臺帳齊全,管理到位。
2.設備使用實行專職制,主要設備實行包機制,設備使用實行定人定機憑證操作,嚴格執(zhí)行崗位責任制、操作規(guī)程、交接班制、巡回檢查制等。
4.貫徹執(zhí)行設備定期檢修制度。定期對固定設備進行技術性能測定、探傷及儀器、儀表的校驗。
5.在實施設備更新、大修理計劃時,應按規(guī)定程序辦理手續(xù),切實做好?？顚Ｓ?。
6.做好備用、閑置設備、特殊備件的儲備和管理,嚴禁設備露天存放和拆套,對閑置設備要積極調(diào)劑使用。
7.執(zhí)行設備管理獎罰
(1)出現(xiàn)事故時對積極搶救設備的人員,根據(jù)具體情況給予一定的獎勵。
(2)發(fā)現(xiàn)隱患防止事故發(fā)生者,給予一定的獎勵。
(3)由于違章、玩忽職守造成設備損壞的,對有關單位和責任者給予處罰。
第11篇 某公司人力檔案管理制度
f公司人力檔案管理制度
1、檔案管理的目的:
1.1真實記錄員工各方面情況,作好動態(tài)的跟蹤把握,為人事運用提供參考;
1.2保證人事信息,以備查閱;
2、檔案保管:人力部檔案必須專人專管
3、檔案范圍:人力部檔案包括電子版檔案和書面原始檔案;
3.1書面原始檔案包括:各種審批的人事手續(xù)、員工勞動合同、擔保書、體檢表、證件復印件、各種經(jīng)總經(jīng)理簽名的文件,與員工個人相關的文件要存一份在員工個人的檔案中;
3.2電子版檔案包括;
3.2.1每月五日前,分公司人力人員向總部人力部報如下表單:
表一:人力資源月報,詳見招聘錄用管理制度
表二:崗位圖
表三:培訓時間匯總表(要求三日前報總部)(培訓其他表詳見培訓管理制度)
表四:考勤記錄表和考勤匯總表,詳見考勤管理制度
表五:社會保險繳費明細表
表六:勞動合同簽署明細表
表七:工資表,詳見薪資管理制度
表八:員工獎懲記錄
表九:員工異動記錄表
3.2.2分公司人力部人員保管好如下電子版資料:
資料一:公司操作手冊電子版
資料二:個人操作手冊電子版
資料三:各期**文化
資料四:總部下發(fā)通知按下發(fā)部門、編號歸檔
資料五:總部下發(fā)的會議紀要、培訓資料
資料六:各月員工績效考核分
以上內(nèi)容為包括但不限于
5、檔案的查詢權限:
總經(jīng)理,副總經(jīng)理,總部人力部負責人能查詢所有員工的檔案,各分公司負責人和分公司人力部能查詢該分公司員工的檔案,其人員要查詢員工檔案必須經(jīng)人力部批準;
6、離職員工檔案處理:員工離職,檔案不得拿回,一般人員檔案,人力資源部保存半年以上,部門經(jīng)理級以上員工,保存一年以上。
7、員工個人檔案的管理
7.1如員工的工作進行了跨公司的異動,編制發(fā)生了改變,在接到有關通知文件后三個工作日內(nèi),由編制所在公司人力部,將該員工的原始檔案復印一份在公司存檔,將原始檔案原件裝入文件袋,貼好封條,蓋好章,以郵寄的方式給將要調(diào)動的公司人力部;
7.2公司人力人員收到其它公司寄來的檔案后,必須檢查封條是否完好無損,再存檔;
第12篇 x房地產(chǎn)公司文件收發(fā)管理制度
房地產(chǎn)公司文件收發(fā)管理制度
1.目的:為完善公司文件收發(fā)管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。
2.適用范圍:適用本公司所有文件。
3.職責:文件收發(fā)管理由行政辦公室統(tǒng)一負責。
工作內(nèi)容
公司文件共分絕密、機密、秘密、普通四種,文件密級由公司總經(jīng)理確定。
公司文件由行政辦公室擬稿,文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)。
業(yè)務文件由有關部門擬稿,分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密以上的文件,核稿人應注明文件密級,并確定報送范圍。秘密以上文件須按保密規(guī)定,由專人印制、報送。
已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。
公司的文件由行政辦公室負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。秘密以上文件由專人按核定的范圍報送。
經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
外來文件由行政辦公室行政主管負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應在接件后即時報送。
文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內(nèi)辦理完畢,并將辦理情況反饋至行政辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的,應向行政辦公室說明原因。
附件10.文件借閱登記表
