公司戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)管理制度
某公司戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)管理制度
第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強(qiáng)決策科學(xué)性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,參照《上市公司治理準(zhǔn)則》,公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì),并制定本管理制度。
第二條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
第三條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)由五名董事構(gòu)成。
第四條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)設(shè)主任委員一名,主任委員負(fù)責(zé)召集委員會(huì)會(huì)議。主任委員由董事長(zhǎng)在委員中任命產(chǎn)生。
第六條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)委員任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。委員任職期間,如果委員喪失董事資格,則該委員自動(dòng)失去委員資格,委員會(huì)應(yīng)根據(jù)本制度第三至四條的規(guī)定補(bǔ)充委員人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)職責(zé)權(quán)限如下:
(一)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;
(二)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議;
(三)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議;
(四)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;
(五)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查;
(六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第八條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)可以在舉行會(huì)議前,邀請(qǐng)有關(guān)行業(yè)專(zhuān)家和專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)進(jìn)行深入細(xì)致的研究、規(guī)劃,提供公司規(guī)劃發(fā)展決策項(xiàng)目。
第九條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)應(yīng)會(huì)同或責(zé)成公司有關(guān)部門(mén)對(duì)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目的意向,編制初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等,簽發(fā)立項(xiàng)意見(jiàn)書(shū)等書(shū)面意見(jiàn),以供戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議審議。
第十條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議分為常規(guī)會(huì)議和特別會(huì)議,常規(guī)會(huì)議每年召開(kāi)兩次,特別會(huì)議可根據(jù)需要由委員提議隨時(shí)召開(kāi)。
第十一條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議在召開(kāi)前三天通知全體委員,由三分之二以上委員參加方可召開(kāi)會(huì)議;委員會(huì)會(huì)議由委員會(huì)主任招集,委員會(huì)主任無(wú)法招集,可以委托其他委員負(fù)責(zé)招集;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十二條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。
第十三條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議,可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
第十四條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)做會(huì)議記錄,會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)保存。委員會(huì)成員應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十五條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案和表決結(jié)果應(yīng)以書(shū)面提案的形式上報(bào)董事會(huì)供董事會(huì)審議。
第十六條 董事會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略委員會(huì)提案召開(kāi)會(huì)議,進(jìn)行審議,并將審議結(jié)果,同時(shí)反饋給戰(zhàn)略委員會(huì)。
第十七條 出席戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)的委員對(duì)所議事項(xiàng)負(fù)有保密責(zé)任,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自披露有關(guān)信息。
第十八條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,自董事會(huì)批準(zhǔn)頒布之日起實(shí)施。
