第1篇 投資公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度
城建投資公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司重大事項(xiàng)報(bào)告工作,便于及時(shí)準(zhǔn)確掌握并妥善處理重大事項(xiàng),避免工作失誤,特制定重大事項(xiàng)報(bào)告制度。
一、重大事項(xiàng)范圍
(一)上級(jí)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)以及區(qū)委、區(qū)政府交辦的重要事項(xiàng)及落實(shí)情況;
(二)上級(jí)部門(mén)或區(qū)委、區(qū)政府召集的重要會(huì)議和活動(dòng)情況;
(三)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)安排交辦的重要工作任務(wù)落實(shí)情況;
(四)重大項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、建設(shè)及項(xiàng)目資金爭(zhēng)取、分配情況;
(五)基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施單位的確定情況;
(六)涉及全局性的工作,如評(píng)比和表彰先進(jìn)、上報(bào)重要數(shù)據(jù)資料、重要信息、重要外宣稿件等;
(七)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況;
(八)公司2000元以上辦公用品采購(gòu)情況;
(九)其他部門(mén)請(qǐng)示、報(bào)告的重要事項(xiàng);
(十)突發(fā)性事件、事故;
(九)每月主要工作安排及完成情況;
(十)需要報(bào)告的其他重大事項(xiàng)。
二、重大事項(xiàng)報(bào)告程序和要求
(一)全體工作人員要認(rèn)真執(zhí)行工作報(bào)告制度,做到事前有請(qǐng)示,事后有報(bào)告,確保領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作進(jìn)展情況做到心中有數(shù)。
(二)實(shí)行逐級(jí)報(bào)告制度。報(bào)告要堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)、逐級(jí)報(bào)告的原則,凡屬職權(quán)范圍的工作,要各負(fù)其責(zé),認(rèn)真落實(shí)。凡重大問(wèn)題本級(jí)無(wú)權(quán)決定的,要逐級(jí)報(bào)告,不得超越權(quán)限。
(三)凡需要報(bào)告的重大事項(xiàng)由報(bào)告部門(mén)或個(gè)人用書(shū)面、口頭或其他形式報(bào)告,能事前報(bào)告的事要事前報(bào)告,事前無(wú)法報(bào)告的,事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。
(四)凡重大突發(fā)事件必須在第一時(shí)間報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),一般事件要及時(shí)報(bào)告;可先用電話口頭報(bào)告,然后再補(bǔ)報(bào)文字報(bào)告。來(lái)不及報(bào)送詳細(xì)情況的,可先進(jìn)行初報(bào),然后根據(jù)事態(tài)進(jìn)展和處理情況,隨時(shí)進(jìn)行續(xù)報(bào)。
(五)報(bào)告事項(xiàng)由責(zé)任部門(mén)審批或請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后審批。特殊情況或按規(guī)定需要上報(bào)上級(jí)部門(mén)的事項(xiàng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議研究確定。
(六)基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施單位的確定,參照基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施單位的確定程序執(zhí)行,經(jīng)政府采購(gòu)部門(mén)同意由公司自行組織確定項(xiàng)目實(shí)施單位的,由開(kāi)發(fā)建設(shè)部提出方案,綜合辦公室及資金財(cái)務(wù)部參與,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。
(七)公司2000元以上辦公用品采購(gòu)需由綜合辦公室提出詢(xún)價(jià)采購(gòu)方案,由資金財(cái)務(wù)部參與監(jiān)督,報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購(gòu)。
三、紀(jì)律與監(jiān)督
(一)嚴(yán)格執(zhí)行《首問(wèn)責(zé)任制》、《限時(shí)辦結(jié)制》等相關(guān)制度規(guī)定,上級(jí)負(fù)責(zé)人對(duì)下級(jí)報(bào)告的重要事項(xiàng),屬自身職責(zé)范圍的要及時(shí)答復(fù)或處理,自身難以處理的,要及時(shí)上報(bào)。因自身答復(fù)不及時(shí)或處理不當(dāng)或應(yīng)上報(bào)而未上報(bào)的,造成后果的要追究當(dāng)事人責(zé)任。
(二)報(bào)告對(duì)象必須及時(shí)按要求如實(shí)報(bào)告,并嚴(yán)格按批復(fù)意見(jiàn)辦理,確實(shí)遇到困難無(wú)法辦理的要及時(shí)報(bào)告。辦結(jié)后將辦理情況向受理人寫(xiě)出書(shū)面匯報(bào)或口頭匯報(bào)。未按要求報(bào)告或未按批復(fù)意見(jiàn)辦理的,視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。
(三)對(duì)因本部門(mén)或當(dāng)事人原因?qū)е挛醇皶r(shí)上報(bào)而造成嚴(yán)重后果的,要追究當(dāng)事人和部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
(四)重大事項(xiàng)報(bào)告情況,由綜合辦公室負(fù)責(zé)督辦。
第2篇 物業(yè)公司財(cái)務(wù)投資管理制度
物業(yè)公司財(cái)務(wù)制度之投資管理
第一條 按變現(xiàn)能力和投資目的可分為長(zhǎng)期投資和短期投資。短期投資指能夠隨時(shí)變現(xiàn)并且持有時(shí)間不準(zhǔn)備超過(guò)一年的投資,長(zhǎng)期投資指短期投資以外的投資。
第二條 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,公司可用現(xiàn)金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等對(duì)外投資。對(duì)外投資批準(zhǔn)權(quán)屬董事會(huì)。
第三條 短期投資成本和損益確認(rèn)
1、短期投資成本是指取得短期投資實(shí)際支付的全部?jī)r(jià)款,包括稅金、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,但不包括短期投資時(shí)已宣告而尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利和已到期但尚未領(lǐng)取的債券利息。
2、短期投資取得時(shí)實(shí)際支付價(jià)款中包含的已宣告尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或已到期尚未領(lǐng)取的債券利息,作應(yīng)收股利或應(yīng)收利息。
3、短期投資持有期間所獲得的現(xiàn)金股利或利息,作為投資成本的收回,沖減投資的帳面價(jià)值。
4、短期投資處置時(shí),按處置收入與短期投資帳面價(jià)值的差額確認(rèn)為當(dāng)期投資損益。
第四條 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。短期投資在期末資產(chǎn)負(fù)債表上反映的價(jià)值采用成本與市價(jià)孰低法計(jì)價(jià),另設(shè)'短期投資跌價(jià)損失準(zhǔn)備'科目進(jìn)行核算。處置短期投資時(shí),短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備一并進(jìn)行調(diào)整。
第五條 長(zhǎng)期債權(quán)投資成本是指取得長(zhǎng)期債權(quán)投資時(shí)支付的全部?jī)r(jià)款,包括稅金、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,已到期尚未領(lǐng)取的利息作應(yīng)收利息。
第六條 長(zhǎng)期債權(quán)投資利息
1、分期付息的長(zhǎng)期債權(quán)投資,按期計(jì)提的利息計(jì)入當(dāng)期投資收益,同時(shí)作為應(yīng)收利息單獨(dú)核算,收到利息時(shí)相應(yīng)沖減已計(jì)的應(yīng)收利息。
2、一次性還本付息的長(zhǎng)期債權(quán)投資,按期計(jì)提利息計(jì)入當(dāng)期投資收益,同時(shí)增加長(zhǎng)期債權(quán)投資,收到利息時(shí)相應(yīng)沖減長(zhǎng)期債權(quán)投資。
3、長(zhǎng)期債券投資的溢價(jià)或折價(jià)在債券購(gòu)入后至到期前的期間內(nèi)按直線法攤銷(xiāo),與確認(rèn)相關(guān)債券利息收入同時(shí)進(jìn)行,調(diào)整各期的投資損益。
4、處置長(zhǎng)期債權(quán)投資時(shí),按處置收入與長(zhǎng)期債權(quán)投資帳面價(jià)值的差額確認(rèn)為當(dāng)期投資損益。
第七條 長(zhǎng)期股權(quán)投資成本指取得長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí)支付的全部?jī)r(jià)款、或放棄非現(xiàn)金資產(chǎn)(實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等)的公允價(jià)值、或取得長(zhǎng)期股權(quán)投資的公允價(jià)值(按評(píng)估價(jià)值確認(rèn)或按合同、協(xié)議約定價(jià)值),包括稅金、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,但不包括為取得長(zhǎng)期股權(quán)投資發(fā)生的評(píng)估、審計(jì)、咨詢(xún)等費(fèi)用,也不包括實(shí)際支付價(jià)款中包含已宣告而尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利。
第八條 長(zhǎng)期股權(quán)投資核算
1、對(duì)被投資單位沒(méi)有實(shí)際控制權(quán)、或不準(zhǔn)備長(zhǎng)期持有的、或受限制條件下經(jīng)營(yíng)的情況應(yīng)采用成本法核算,其帳面價(jià)值不隨被投資單位凈資產(chǎn)的變化而發(fā)生增減;
2、對(duì)被投資單位具有實(shí)際控制權(quán)、共同控制或重大影響的應(yīng)采用權(quán)益法進(jìn)行核算,根據(jù)其投資比例分?jǐn)偲鋬糍Y產(chǎn)的增減數(shù)計(jì)入投資損益,同時(shí)增加或減少長(zhǎng)期投資的帳面價(jià)值;
3、在以成本法核算長(zhǎng)期投資的情況下,從被投資單位所分回的利潤(rùn)、股利或利息,計(jì)入投資收益;
4、在以權(quán)益法核算長(zhǎng)期投資的情況下,隨著投資單位所有者權(quán)益的變動(dòng)相應(yīng)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的帳面價(jià)值,被投資單位所分回的利潤(rùn)、股利或利息,應(yīng)沖減長(zhǎng)期投資帳面價(jià)值;
5、在權(quán)益法核算情況下,長(zhǎng)期投資股權(quán)成本差額應(yīng)按一定期限(按合同規(guī)定的投資期限,或按不低于10年期限)平均攤銷(xiāo),計(jì)入投資損益。
6、收回長(zhǎng)期投資與帳面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期投資損益。
第九條 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》計(jì)提,并直接計(jì)入當(dāng)期損益。
第十條 公司可以全額資本金對(duì)外進(jìn)行投資。
第十一條 長(zhǎng)期投資的程序性政策規(guī)定與管理標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)投資管理有關(guān)規(guī)定辦理。需要對(duì)新項(xiàng)目投資進(jìn)行評(píng)價(jià)和可行性分析,計(jì)算有關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益,預(yù)測(cè)投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量。
第十二條 對(duì)已經(jīng)投資項(xiàng)目或正在實(shí)施的項(xiàng)目,采取系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理,對(duì)各投資企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理進(jìn)行全方位監(jiān)督,保證投資項(xiàng)目正常運(yùn)行。
第3篇 公司投資管理制度
投資管理制度
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范本公司項(xiàng)目投資運(yùn)作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實(shí)現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范化、制度化，使本公司在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，文秘資源網(wǎng)穩(wěn)健發(fā)展，贏取良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
第二條 本公司及屬下各單位在進(jìn)行各項(xiàng)目投資時(shí)，均須遵守本制度。
第三條 本公司及屬下各單位的重大投資項(xiàng)目由總經(jīng)理辦公室和董事會(huì)審議決定，由總經(jīng)理和各項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
第四條 本公司項(xiàng)目投資管理的職能部門(mén)為公司投資發(fā)展部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)投資部），其職責(zé)范圍另文規(guī)定。
第二章 項(xiàng)目的初選與分析
第五條 各投資項(xiàng)目的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的結(jié)構(gòu)平，以實(shí)現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。
第六條 各投資項(xiàng)目的選擇均應(yīng)經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究，并提供準(zhǔn)確、詳細(xì)資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實(shí)性和有效性。項(xiàng)目分析內(nèi)容包括：１、市場(chǎng)狀況分析；２、投資回報(bào)率；３、投資風(fēng)險(xiǎn)（政治風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)）；４、投資流動(dòng)性；５、投資占用時(shí)間；６、投資管理難度；７、稅收優(yōu)惠條件；８、對(duì)實(shí)際資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)控制的能力；９、投資的預(yù)期成本；10、投資項(xiàng)目的籌資能力；11、投資的外部環(huán)境及社會(huì)法律約束。
凡合作投資項(xiàng)目在人事、資金、技術(shù)、管理、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、原料等方面無(wú)控制權(quán)的，原則上不予考慮。由公司進(jìn)行的必要股權(quán)投資可不在此例。
第七條 各投資項(xiàng)目依所掌握的有關(guān)資料并進(jìn)行初步實(shí)地考察和調(diào)查研究后，由投資項(xiàng)目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項(xiàng)目建議，并編制可行性報(bào)告及實(shí)施方案，按審批程序及權(quán)限報(bào)送公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)審核?？偛恐鞴茴I(lǐng)導(dǎo)對(duì)投資單位報(bào)送的報(bào)告經(jīng)調(diào)研后認(rèn)為可行的，應(yīng)盡快給予審批或按程序提交有關(guān)會(huì)議審定。對(duì)暫時(shí)不考慮的項(xiàng)目，最遲五天內(nèi)給予明確答復(fù)，并將有關(guān)資料編入備選項(xiàng)目存檔。
第三章 項(xiàng)目的審批與立項(xiàng)
第八條 投資項(xiàng)目的審批權(quán)限：100萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由公司主管副總經(jīng)理審批；100萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由主管副總經(jīng)理提出意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批； 200萬(wàn)元以上，1000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由總經(jīng)理辦公室審批；1000萬(wàn)元以上項(xiàng)目，由董事會(huì)審批。
第九條 凡投資100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目均列為重大投資項(xiàng)目， 應(yīng)由公司投資部在原項(xiàng)目建議書(shū)、可行性報(bào)告及實(shí)施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見(jiàn)，報(bào)公司主管副總經(jīng)理審核后按項(xiàng)目審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會(huì)，進(jìn)行復(fù)審或全面論證。
第十條 總經(jīng)理辦公室對(duì)重大項(xiàng)目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)預(yù)算的可行性及項(xiàng)目規(guī)模、時(shí)機(jī)等因素均應(yīng)進(jìn)行全面審核。必要時(shí)，可指派專(zhuān)人對(duì)項(xiàng)目再次進(jìn)行實(shí)地考察，或聘請(qǐng)專(zhuān)家論證小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性的科學(xué)論證，以加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的深入認(rèn)識(shí)和了解，確保項(xiàng)目投資的可靠和可行。
經(jīng)充分論證后，凡達(dá)到立項(xiàng)要求的重大投資項(xiàng)目，由總經(jīng)理辦公室或董事會(huì)簽署予以確立。
第十一條 投資項(xiàng)目確立后，凡確定為公司直接實(shí)施的項(xiàng)目由公司法定代表人或授權(quán)委托人對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)合同書(shū)及辦理相關(guān)手續(xù)；凡確定為二級(jí)單位實(shí)施的項(xiàng)目，由該法人單位的法定代表人或授權(quán)委托人對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)合同書(shū)及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)授權(quán)所簽定之合同，均視無(wú)效。
第十二條 各投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第十三條 各投資項(xiàng)目的業(yè)務(wù)班子由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組閣，報(bào)實(shí)施單位總經(jīng)理核準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人還應(yīng)與本公司或二級(jí)單位簽定經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同書(shū)，明確責(zé)、權(quán)、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和合理的利潤(rùn)基數(shù)與比例。
第四章 項(xiàng)目的組織與實(shí)施
第十四條 各投資項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)形式的不同，具體落實(shí)組織實(shí)施工作：
１、屬于公司全資項(xiàng)目，由總經(jīng)理委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子，進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施工作，設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)，制定員工責(zé)任制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運(yùn)作措施等。同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立和健全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度。財(cái)務(wù)主管由公司總部委派，對(duì)本公司負(fù)責(zé)，并接受本公司的財(cái)務(wù)檢查，同時(shí)每月應(yīng)以報(bào)表形式將本月經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況上報(bào)公司總部。
２、屬于投資項(xiàng)目控股的，按全資投資項(xiàng)目進(jìn)行組織實(shí)施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開(kāi)工作，并通過(guò)董事會(huì)施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營(yíng)管理，確保利益如期回收。
第五章 項(xiàng)目的運(yùn)作與管理
第十五條 項(xiàng)目的運(yùn)作管理原則上由公司分管項(xiàng)目投資的副總經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。并由本公司采取總量控制、財(cái)務(wù)監(jiān)督、業(yè)績(jī)考核的管理方式進(jìn)行管理，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第十六條 各項(xiàng)目在完成工商注冊(cè)登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)成為獨(dú)立法人進(jìn)入正常運(yùn)作后，屬公司全資項(xiàng)目或控股項(xiàng)目，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬二級(jí)企
業(yè)投資的項(xiàng)目，由二級(jí)企業(yè)進(jìn)行管理。同時(shí)接受公司各職能部門(mén)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括：合并會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)監(jiān)督控制；年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)的落實(shí)、檢查和考核；企業(yè)管理考評(píng)；經(jīng)營(yíng)班子的任免；例行或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)等。
第十七條 凡公司持股及合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目未列入會(huì)計(jì)報(bào)表合并的，應(yīng)通過(guò)委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開(kāi)展工作，并通過(guò)被投資企業(yè)的董事會(huì)及股東會(huì)貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，維護(hù)公司權(quán)益；委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度（最長(zhǎng)不超過(guò)半年）向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)情況的書(shū)面報(bào)告，年度應(yīng)隨附董事會(huì)及股東大會(huì)相關(guān)資料。因故無(wú)委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進(jìn)行必要的跟蹤管理。
第十八條 公司全資及控股項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門(mén)為企業(yè)管理部；持股及合作企業(yè)（未列入合并會(huì)計(jì)報(bào)表部分）的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門(mén)為公司投資部。
第十九條 對(duì)于貿(mào)易及證券投資項(xiàng)目則采用專(zhuān)門(mén)的投資程序和保障、監(jiān)控制度，具體辦法另定
第六章 項(xiàng)目的變更與結(jié)束
第二十條 投資項(xiàng)目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規(guī)模擴(kuò)大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報(bào)公司總部審批核準(zhǔn)。
第二十一條 投資項(xiàng)目變更，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人書(shū)面報(bào)告變更理由，按報(bào)批程序及權(quán)限報(bào)送總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項(xiàng)程序予以確認(rèn)。
第二十二條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)作期內(nèi)因工作變動(dòng)，應(yīng)主動(dòng)做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個(gè)人卸任或離職，必須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，違者，所造成之后果，應(yīng)追究其個(gè)人責(zé)任。
第二十三條 投資項(xiàng)目的中止或結(jié)束，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相應(yīng)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)總結(jié)清理，并以書(shū)面報(bào)告公司公司。屬全資及控股項(xiàng)目，由公司企管部負(fù)責(zé)匯總整理，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續(xù)；屬持股或合作項(xiàng)目由投資部負(fù)責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后，責(zé)成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待決問(wèn)題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)徹底清潔，不得久拖推諉。
第七章 附 則
第二十四條 本制度于頒布之日起實(shí)施。未盡事項(xiàng)按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。
第二十五條 本暫行規(guī)定由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋
第4篇 投資公司員工培訓(xùn)管理制度
投資開(kāi)發(fā)公司員工培訓(xùn)管理制度
一、編制目的
為配合公司的發(fā)展目標(biāo),提升人力績(jī)效,提高員工素質(zhì),有計(jì)劃地充實(shí)其知識(shí)技能,發(fā)揮其潛在能力,提升公司的企業(yè)形象,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司在職員工培訓(xùn)的管理。
三、職責(zé)、義務(wù)
1.公司有責(zé)任為每位員工提供不同的培訓(xùn)機(jī)會(huì);同時(shí)每位員工均有義務(wù)和責(zé)任參加公司組織的相關(guān)培訓(xùn),完成各培訓(xùn)課程的具體要求,并通過(guò)測(cè)試。
2.綜合辦公室是公司員工培訓(xùn)工作的組織者,主要職責(zé)包括:
2.1確定培訓(xùn)的需要,制定培訓(xùn)計(jì)劃,編制培訓(xùn)預(yù)算;
2.2落實(shí)培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)地,確認(rèn)教學(xué)方法,協(xié)調(diào)組織培訓(xùn)課程的開(kāi)展;
2.3對(duì)員工培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考評(píng),不斷完善公司的培訓(xùn)制度。
3.公司各個(gè)部門(mén)要做好本部門(mén)的工作、人員分析,提出本部門(mén)人力資源管理中的問(wèn)題和培訓(xùn)需求,積極配合培訓(xùn)工作的開(kāi)展和培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)。
四、培訓(xùn)類(lèi)型與內(nèi)容
1.結(jié)合公司培訓(xùn)開(kāi)展情況及培訓(xùn)需求情況,公司主要開(kāi)展的培訓(xùn)有崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)和繼續(xù)教育培訓(xùn)。
1.1崗前培訓(xùn):被公司錄取試用的員工上崗前必須接受公司組織的崗前培訓(xùn),內(nèi)容包括公司的組織架構(gòu)、企業(yè)文化、各項(xiàng)規(guī)章制度。
1.2在崗培訓(xùn):公司根據(jù)工作需要對(duì)在職員工組織不定期的不脫產(chǎn)培訓(xùn)。在崗培訓(xùn)包括企業(yè)文化、管理理念、品德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)知識(shí)及技能培訓(xùn)等。
1.3繼續(xù)教育培訓(xùn):根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要及人力資源發(fā)展規(guī)劃,公司鼓勵(lì)員工進(jìn)行繼續(xù)教育培訓(xùn),以提高員工專(zhuān)業(yè)技術(shù)功底和自身素質(zhì)。繼續(xù)教育培訓(xùn)包括學(xué)歷學(xué)位教育、職稱(chēng)及其他資格證書(shū)考試、培訓(xùn)等。
2.公司提倡員工能夠利用業(yè)余時(shí)間有針對(duì)性地加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)自身才能和綜合素質(zhì),滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的要求,培育學(xué)習(xí)型組織氛圍。
五、組織與實(shí)施
1.綜合辦公室在每年十一月份開(kāi)始,開(kāi)展下年度培訓(xùn)需求的調(diào)查工作,以確定公司中哪些部門(mén)需要開(kāi)展培訓(xùn)以及能夠?qū)嵤┡嘤?xùn)。
2.公司各職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)各自的工作目標(biāo),重點(diǎn)及人員配置、人員素質(zhì)現(xiàn)狀,對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行分析,提出下年度部門(mén)重點(diǎn)的培訓(xùn)要求,于每年十一月末報(bào)綜合辦公室,進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)。
3.公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)在每年的十二月下旬由綜合辦公室制訂完成,并報(bào)總經(jīng)理審批,年度培訓(xùn)計(jì)劃可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要的修訂。
4.新員工的入職培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)新進(jìn)人員的具體時(shí)間,綜合辦公室負(fù)責(zé)課程安排,相關(guān)各職能部門(mén)協(xié)助實(shí)施。
5.公司組織內(nèi)部培訓(xùn)及邀請(qǐng)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)來(lái)公司進(jìn)行的培訓(xùn),由綜合辦公室組織實(shí)施,并負(fù)責(zé)時(shí)間、場(chǎng)地、費(fèi)用支付等相關(guān)事務(wù)的辦理。
6.按照培訓(xùn)計(jì)劃參加外出培訓(xùn)的人員,綜合辦公室進(jìn)行通知,各職能部門(mén)應(yīng)安排好外出人員的工作銜接。需出差的,應(yīng)按規(guī)定辦理出差手續(xù),培訓(xùn)完成后,需將有關(guān)的培訓(xùn)資料、教材及相關(guān)的證明、證書(shū)等交綜合辦公室保管。
六、評(píng)估
綜合辦公室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)評(píng)估工作,采取多種方式,在各職能部門(mén)的配合下,收集匯總培訓(xùn)的有關(guān)信息,包括從學(xué)員的應(yīng)用知識(shí)、技能方面評(píng)定培訓(xùn)成效,對(duì)培訓(xùn)對(duì)象的工作行為表現(xiàn)進(jìn)行追蹤和業(yè)績(jī)考核、調(diào)查被培訓(xùn)者對(duì)培訓(xùn)的看法,對(duì)培訓(xùn)的成本和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評(píng)價(jià),并提出明確的結(jié)論,以便重新評(píng)估培訓(xùn)的需要,為下一次培訓(xùn)提供信息,并及時(shí)反饋給各職能部門(mén)。
七、其他
1.本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。
2.本制度最終解釋權(quán)歸綜合辦公室。
第5篇 某某城建投資公司公章管理制度
某城建投資公司公章管理制度(試行)
一、總則為規(guī)范和明確公司公章制作、變更、銷(xiāo)毀、保管、使用程序,保證公司管理有章可循,維護(hù)公司的利益,防止因公章管理不當(dāng)造成意外事件的發(fā)生,特制定本制度。
二、 適用范圍適用于“貴陽(yáng)白云城市建設(shè)投資有限公司”公章使用規(guī)范。
三、 相關(guān)職責(zé)公章保管人為綜合辦公室負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)公章相關(guān)日常管理,包括:
1.公章的安全保管,規(guī)范使用。
2. 設(shè)立公章使用登記臺(tái)帳。
四、 公章使用審批人董事長(zhǎng)及部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)。
五、 相關(guān)規(guī)定
(一) 公章的使用程序使用公章時(shí),經(jīng)辦人經(jīng)需報(bào)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)及以上公司領(lǐng)導(dǎo)同意,并在使用公章時(shí)至綜合辦公室登記備案。
(二) 公章的制作程序
1.公章如因使用頻繁造成字跡不清晰、損壞的,或因工作需要變更的,由綜合辦公室提出《公章制作/變更申請(qǐng)》,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)同意后方可重新制作公章。
2. 公章的刻制,必須符合國(guó)務(wù)院頒布的有關(guān)公章刻制的規(guī)定,并到公安局辦理相關(guān)手續(xù)。
(三) 公章的銷(xiāo)毀程序
1.公章因損壞或過(guò)期需要銷(xiāo)毀的,綜合辦公室負(fù)責(zé)提出《公章銷(xiāo)毀申請(qǐng)》,報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后,再按國(guó)家相關(guān)規(guī)定對(duì)公章進(jìn)行銷(xiāo)毀。
2. 公章銷(xiāo)毀后,綜合辦公室要進(jìn)行公告及相關(guān)登記存檔。
(四) 公章管理的其他要求:
1.公章需指定專(zhuān)人保管,保管人應(yīng)妥善保管公章,不得轉(zhuǎn)借他人,如有遺失,必須及時(shí)向公司報(bào)告,遺失人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,造成重大損失的,公司有權(quán)無(wú)條件與其解除勞動(dòng)合同。
2. 公章保管人發(fā)生職位異動(dòng)時(shí),必須進(jìn)行公章及其使用情況的交接工作。
3．公章保管人應(yīng)對(duì)蓋章對(duì)象予以核對(duì),經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后方可蓋章,否則不予蓋章。
4. 公章一般不得攜帶外出使用,如遇特殊情況,需攜帶公章外出,申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)《公章外用申請(qǐng)單》,經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,原則上由公章保管人攜章隨同,但如公章保管人不能隨同的,須由部門(mén)負(fù)責(zé)人出面到公章保管人處領(lǐng)取公章,且當(dāng)天必須歸還。
5. 以公司名義簽訂的合同、協(xié)議、訂購(gòu)單及對(duì)外的重要文件等,由各專(zhuān)業(yè)人員審核,公司部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。
6. 私人取物、取款、掛失、辦理各種證明、需用公司介紹信或證明時(shí),申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)《公章使用申請(qǐng)單》,由分管副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后蓋章。
7. 對(duì)已調(diào)出、解除、終止勞動(dòng)關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的,必須持有效證件材料,填寫(xiě)《公章使用申請(qǐng)單》,經(jīng)分管副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后蓋章。
8. 公司一般不允許開(kāi)具空白蓋章,如特殊情況需開(kāi)具時(shí),必須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn),經(jīng)辦人持空白蓋章外出辦事后,必須向公司匯報(bào)使用情況,未使用的要交回。
9. 《公章外用申請(qǐng)單》作為使用公章的憑據(jù),公章保管人要妥善留存,定期整理歸檔,以備查詢(xún)。
六、 附則本制度經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,自下發(fā)之日起實(shí)施,公司任何人員必須嚴(yán)格依照本管理程序使用公章。附表:
1.公章外用申請(qǐng)表
2.
第6篇 投資公司保密管理制度
1 目的
為保守公司秘密,維護(hù)公司利益,特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)的保密管理,全體員工均應(yīng)遵守。
3 定義
公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利、利益,依照特定程序確定,在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。
4 職責(zé)
公司全體員工都有保守公司秘密的責(zé)任和義務(wù)?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)公司保密工作的統(tǒng)籌監(jiān)督。
5 保密范圍和密級(jí)確定
5.1 公司保密包括下列事項(xiàng)
a公司的重大決策;
b公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方案、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)決策等。
c 核心技術(shù),包括住宅商鋪及配套設(shè)計(jì)方案/圖紙、營(yíng)銷(xiāo)策劃方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。
d 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書(shū)及可行性報(bào)告、重要的會(huì)議記錄;
e 公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類(lèi)財(cái)務(wù)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表。
f 公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告書(shū);
g 公司員工檔案、工資、勞務(wù)收入資料;
h 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng);
一般性通知、通告及其他公司公布的資料信息等不屬于保密范疇。
5.2 公司秘密的級(jí)別分為絕密、機(jī)密、秘密三級(jí)。'絕密'是公司最重要的秘密,泄露會(huì)使公司的權(quán)益遭受特別嚴(yán)重的損害;'機(jī)密'是重要的公司秘密,泄露會(huì)使公司權(quán)益遭受到嚴(yán)重?fù)p害;'秘密'是一般的公司秘密,泄露會(huì)使公司權(quán)益遭受損害。
5.3 公司秘密的密級(jí)確定:
a 公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中,直接影響公司權(quán)益及公司發(fā)展的重要決策文件資料、核心技術(shù)為絕密級(jí);
b 公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)審計(jì)資料、設(shè)計(jì)圖紙、銷(xiāo)售策劃資料、重要的會(huì)議記錄及公司經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密級(jí);
c 公司管理制度、人事檔案、合同、協(xié)議、意向書(shū)、職員收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或未公開(kāi)的信息為秘密級(jí);
6 保密措施
6.1 屬于保密范疇的文件、資料及其他物品的保管、制作、收發(fā)、傳遞、使用、摘抄、銷(xiāo)毀,由各部門(mén)負(fù)責(zé)人委托專(zhuān)人執(zhí)行;采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由相關(guān)使用管理部門(mén)負(fù)責(zé)保密。
6.2 對(duì)管理或接觸公司保密資料、掌握公司核心技術(shù)的人員,公司根據(jù)實(shí)際與其簽訂《保密協(xié)議》,明確權(quán)利與義務(wù)。上述人員離職,必須進(jìn)行徹底的工作移交,并作出保密承諾。
6.3 對(duì)于密級(jí)文件資料及其他物品,必須采取以下保密措施:
a 公司的秘密文件資料,應(yīng)當(dāng)標(biāo)明密級(jí),并確定保密期限。
b 非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得復(fù)制摘抄;
c 收發(fā)、傳遞、外出攜帶秘密文件,由指定人員擔(dān)任,并采取必要的安全措施;
d 在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中存放。
6.4 屬于公司秘密的產(chǎn)品或設(shè)備的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修、銷(xiāo)毀由公司指定專(zhuān)門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行,并采取相應(yīng)的保密措施。
6.5 在對(duì)外交往與合作中需提供公司秘密的,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.6 有秘密內(nèi)容的會(huì)議,主辦部門(mén)應(yīng)采取下列保密措施。
a 選擇有保密條件的會(huì)議室。
b 根據(jù)需要嚴(yán)格限定參加人員范圍,或在討論涉秘事項(xiàng)時(shí)臨時(shí)指定參加人員。
c 依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備,管理會(huì)議文件;
d 會(huì)后確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)的層次范圍。
6.7 不準(zhǔn)在私人交往、通信中泄露公司秘密,不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?不準(zhǔn)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話等其他方式泄露公司秘密,在沒(méi)有授權(quán)的情況下,不得向新聞媒介透露公司秘密。
6.8 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露,應(yīng)當(dāng)立即制止或采取補(bǔ)救措施,并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)辦,接到報(bào)告后應(yīng)立即作出處理。
7 責(zé)任和處罰
7.1 出現(xiàn)下列泄密情況之一者,給予警告或記過(guò)的處分:
a 泄露公司秘密,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的;
b 違反本制度6.3規(guī)定的;
c 已泄露但主動(dòng)采取了補(bǔ)救措施的。
7.2 有下列泄密情況之一者,予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失、追究其法律責(zé)任:
a 故意泄露公司秘密或過(guò)失泄露造成嚴(yán)重后果的;
b 違反本保密制度,為他人竊取、刺探公司秘密,或違背程序向外提供公司秘密的;
c 利用職權(quán)強(qiáng)迫他人違反保密制度的。
7.3 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一:
a 使公司的秘密被不應(yīng)知悉的部門(mén)和員工知悉;
b 使公司的秘密超出限定的接觸范圍而無(wú)法證明未被不應(yīng)知悉者知悉的;
c 使公司的秘密被公司以外的有利害關(guān)系的人知悉的;
d 遺失公司保密資料或物品的。
第7篇 投資公司會(huì)議管理制度
1 目的
為了提高會(huì)議效率和會(huì)議質(zhì)量,規(guī)范會(huì)議管理,制定本制度。
2 適用范圍
適用于公司的各類(lèi)會(huì)議的管理
3 職責(zé)
行政人事部負(fù)責(zé)公司各類(lèi)會(huì)議的計(jì)劃管理、會(huì)議的籌備、組織、會(huì)務(wù)、會(huì)議記錄、總結(jié)等統(tǒng)籌管理。
4 會(huì)議要素
4.1會(huì)議地點(diǎn):公司各種會(huì)議原則上安排在公司會(huì)議室召開(kāi),特殊情況另定。
4.2會(huì)議主持人:主持人負(fù)責(zé)提出會(huì)議議題,控制會(huì)議進(jìn)行的全過(guò)程,如主持人因特殊原因不能主持會(huì)議的,可委托指派專(zhuān)人主持。
4.3會(huì)議召集人:召集人根據(jù)會(huì)議議題,確定會(huì)議議程、與會(huì)者,負(fù)責(zé)會(huì)議資料準(zhǔn)備及會(huì)議通知(各種會(huì)議通知須在會(huì)議召開(kāi)前二天發(fā)出)、會(huì)議簽到表及與會(huì)議有關(guān)的一切會(huì)務(wù)工作。
4.4會(huì)議議題:指會(huì)議需解決的中心問(wèn)題,由主持人負(fù)責(zé)提出、確定。
4.5會(huì)議議程:根據(jù)會(huì)議議題、會(huì)議時(shí)間而明確列出會(huì)議議程(即會(huì)議進(jìn)展所涉及的發(fā)言?xún)?nèi)容、發(fā)言人、發(fā)言時(shí)間),會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按議程而進(jìn)行。
4.6會(huì)議記錄:會(huì)議記錄人可以是召集人或主持人指定專(zhuān)人,除需記錄會(huì)議外,可根據(jù)需要做好錄音、攝影、攝像等工作。會(huì)議紀(jì)要必須如實(shí)列清會(huì)議要素及會(huì)議內(nèi)容,會(huì)議紀(jì)要限會(huì)議結(jié)束后一天內(nèi)完成并呈報(bào)主持人審批,主持人審批會(huì)議紀(jì)要限二天內(nèi)完成,后交行政人事部發(fā)文(經(jīng)主持人和參會(huì)人員簽字認(rèn)可后方可發(fā)文)傳遞,或根據(jù)安排作好宣傳報(bào)道。
4.7會(huì)議經(jīng)費(fèi):會(huì)議誤餐費(fèi)、租場(chǎng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用按《項(xiàng)目費(fèi)用定額表》執(zhí)行。
5 會(huì)議類(lèi)別
會(huì)議分定期召開(kāi)的會(huì)議和不定期召開(kāi)的會(huì)議兩大類(lèi)。 定期召開(kāi)的會(huì)議具體
見(jiàn)《公司定期召開(kāi)的例會(huì)情況表》
5 會(huì)議紀(jì)律
6.1公司各類(lèi)會(huì)議務(wù)必做到切合實(shí)際需要,做到會(huì)前有準(zhǔn)備,會(huì)議目的、議題明確,會(huì)上有效率,會(huì)后有決議,執(zhí)行會(huì)議決定事項(xiàng)有結(jié)果。
6.2各部門(mén)召開(kāi)的會(huì)議若與公司相關(guān)會(huì)議發(fā)生沖突,執(zhí)行“小會(huì)服從大會(huì),局部服從整體”的原則。
6.3會(huì)議決議實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)、局部服從整體、下級(jí)服從上級(jí)的原則,會(huì)議未決議的事項(xiàng)和不同的意見(jiàn),不得在會(huì)外宣揚(yáng)。
6.4涉及保密內(nèi)容的會(huì)議,應(yīng)嚴(yán)格采取保密措施,包括會(huì)場(chǎng)的選擇、與會(huì)人員的限定、文件資料的保管、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議信息傳遞方式等必須進(jìn)保密。
6.5 各部門(mén)召開(kāi)會(huì)議需用公司會(huì)議室的,需提前一天向行政人事部口頭或書(shū)面申請(qǐng),以便統(tǒng)籌安排會(huì)議室。
6.6與會(huì)者不得無(wú)故缺席、退席、中途離席,如確有特殊原因不能與會(huì),須向會(huì)議召集人或主持人書(shū)面或電話請(qǐng)假(請(qǐng)假須在會(huì)議召開(kāi)前一天向主持人或召集人申請(qǐng)),由主持人或召集人決定是否準(zhǔn)假,經(jīng)主持人或召集人允許,也可委托代理人參加會(huì)議;
6.7與會(huì)者不準(zhǔn)在會(huì)上談?wù)撆c議題無(wú)關(guān)的事項(xiàng);
6.8與會(huì)者發(fā)言應(yīng)言之有據(jù)、簡(jiǎn)潔明了,不可道聽(tīng)途說(shuō)、不搞長(zhǎng)篇大論;
6.9嚴(yán)禁無(wú)理取鬧,嚴(yán)禁人身攻擊;
6.10會(huì)議期間,所有通訊工具應(yīng)調(diào)到無(wú)聲狀態(tài),需征得主持人同意方可接聽(tīng)電話或復(fù)機(jī),且須簡(jiǎn)短;
6 會(huì)議的計(jì)劃和籌備管理
7.1為避免會(huì)議的過(guò)多或重復(fù),公司經(jīng)常性的會(huì)議一律實(shí)行例會(huì)管理,原則上按照例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容組織召開(kāi),納入例會(huì)管理的包括總經(jīng)理辦公會(huì)、管理層月度工作例會(huì)、費(fèi)用分析例會(huì)、年中工作總結(jié)會(huì)議、年終工作總結(jié)會(huì)議等。
7.2臨時(shí)性的會(huì)議若涉及多部門(mén)或全局,應(yīng)于會(huì)前三天經(jīng)部門(mén)報(bào)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意,由行政人事部統(tǒng)一安排,方可召開(kāi)。
7.3所有會(huì)議的主持人、召集人、承辦單位和與會(huì)人員,必須提前做好各類(lèi)會(huì)議的準(zhǔn)備工作,包括擬定議程、提案、發(fā)言提綱、計(jì)劃草案等會(huì)議材料(會(huì)議主辦部門(mén)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前二天發(fā)放會(huì)議資料給與會(huì)者;與會(huì)者應(yīng)根據(jù)會(huì)議
議題準(zhǔn)備工作總結(jié)、工作計(jì)劃或其他相關(guān)資料按時(shí)參會(huì)),落實(shí)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、布置會(huì)場(chǎng),安排茶水、食宿,準(zhǔn)備紀(jì)念品、獎(jiǎng)品,通知參加人員和服務(wù)人員,安排會(huì)議記錄、攝錄,落實(shí)保密、保安措施等。
7.4會(huì)議如需邀請(qǐng)列席人員或新聞?dòng)浾叩瘸鱿?必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7.5會(huì)上散發(fā)給公司以外人士的資料,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7.6邀請(qǐng)公司以外人士出席的公司會(huì)議,務(wù)必保證公開(kāi)內(nèi)容是可控的和無(wú)負(fù)面影響的。
8 會(huì)議后的處理
8.1 各類(lèi)會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄。重要的會(huì)議和涉及多部門(mén)或全局性的會(huì)議,可根據(jù)主持人意見(jiàn)就會(huì)議主要精神和成果形成紀(jì)要文件,經(jīng)主持人簽署后印發(fā)。
8.2有效落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng),貫徹實(shí)施會(huì)議精神。會(huì)議決議的有關(guān)事項(xiàng)的督辦,一般由主辦單位或部門(mén)負(fù)責(zé)督辦。公司全局性會(huì)議決議的督辦一般由行政人事部負(fù)責(zé)。
相關(guān)文件:
1、《公司定期召開(kāi)的例會(huì)情況表》
第8篇 投資公司考勤管理制度
投資集團(tuán)公司考勤管理制度
第一條集團(tuán)根據(jù)本企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展要求,規(guī)范內(nèi)部薪酬管理制度,參考本地有關(guān)企業(yè)各種假期工資管理辦法,結(jié)合本公司實(shí)際情況,統(tǒng)一員工請(qǐng)假標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范請(qǐng)假管理制度,特制定本辦法。本管理辦法適用于內(nèi)蒙古鼎晨投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司各部門(mén)、各子公司。有獨(dú)立考勤制度的各子公司可以執(zhí)行子公司的考勤制度管理。
第二條細(xì)則
2.1、集團(tuán)綜合管理部負(fù)責(zé)考勤制度的執(zhí)行與考勤的管理工作,考勤結(jié)果直接與工資掛勾。
2.2、職工請(qǐng)假應(yīng)事先安排好職務(wù)代理人,填寫(xiě)《內(nèi)蒙古鼎晨投資集團(tuán)請(qǐng)假申請(qǐng)單》,一天以?xún)?nèi)須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司經(jīng)理簽字同意,兩至三天(含)之內(nèi)須集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,四天(含)以上須集團(tuán)總裁簽字同意,附帶請(qǐng)假相關(guān)證明文件和材料,報(bào)綜合管理部備案。
2.3、集團(tuán)中層副職(含)以上請(qǐng)假三天(含)以?xún)?nèi)經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),請(qǐng)假四天(含)以上須經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn),并安排好職務(wù)代理人,填寫(xiě)《內(nèi)蒙古鼎晨投資集團(tuán)請(qǐng)假申請(qǐng)單》交綜合管理部備案。
2.4、工作時(shí)間:集團(tuán)總部實(shí)行六天工作制,周日休息,上班時(shí)間為:
夏季(5月1日―9月30日):上午8:00―11:30,下午14:30―18:00。
冬季(10月1日―次年5月1日):上午8:30―12:00,下午14:30―18:00。
集團(tuán)的某些特殊崗位及下屬公司可依據(jù)營(yíng)業(yè)特點(diǎn)、工作崗位性質(zhì)調(diào)整上班時(shí)間和休息時(shí)間,報(bào)集團(tuán)綜合管理部審批并備案。
2.5、考勤
2.5.1、各部門(mén)人員考勤統(tǒng)計(jì)與核查由綜合管理部專(zhuān)人負(fù)責(zé),各子公司人員因工作需要暫在集團(tuán)本部工作的,并執(zhí)行綜合管理部的簽字或指紋簽到等形式的出勤統(tǒng)計(jì)。
2.5.2、工作地點(diǎn)不在集團(tuán)本部考勤的由各子公司指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),每月5日前將上月份考勤表報(bào)集團(tuán)政工部。
2.5.3、因工作需要直接外出辦事不到辦公室的,一天以?xún)?nèi)須提前告知綜合管理部;兩天(含)以上的,填寫(xiě)《員工公出審批單》,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后上交綜管部,未及時(shí)填寫(xiě)《員工公出審批單》的,應(yīng)在公出回來(lái)后補(bǔ)填,否則視為缺勤。
2.5.4、工作期間嚴(yán)禁串崗聊天、玩游戲、吃零食等與工作無(wú)關(guān)的事,發(fā)現(xiàn)一次罰款100元,再犯加倍考核,屢教不改情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。
2.5.5、遲到或早退5分鐘給予口頭警告;超過(guò)5分鐘視為遲到,月遲到早退3次(含)以上的按照3次/1天事假進(jìn)行考核,月遲到早退6次(含)以上按照3次/1天曠工進(jìn)行考核;遲到早退30分鐘以上按照半天事假進(jìn)行考核;遲到早退1小時(shí)以上按照1天事假進(jìn)行考核;遲到早退超過(guò)2小時(shí)按照曠工進(jìn)行考核。
2.5.6、因節(jié)假日未休假需要調(diào)休的,由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人自己掌握,并提前將未調(diào)休人員名單報(bào)綜管部。
2.6、曠工:下列情況被視為曠工
2.6.1、無(wú)故不來(lái)上班的或短信請(qǐng)假的、在請(qǐng)假前后未寫(xiě)請(qǐng)假條的、假條未經(jīng)負(fù)責(zé)人簽批同意的、未按規(guī)定時(shí)間上交綜合管理部的。
2.6.2、事先未辦理請(qǐng)假,或請(qǐng)假未準(zhǔn)而私自休假者。
2.6.3、請(qǐng)假期已滿,未續(xù)假或續(xù)假未批而逾期未歸者。
2.6.4、因個(gè)人違法亂紀(jì)或不當(dāng)行為造成缺勤者。
2.6.5、遲到早退超過(guò)一小時(shí)、月遲到早退超過(guò)規(guī)定次數(shù)的。
2.6.6、在工作時(shí)間內(nèi)擅離工作崗位(包括回宿舍)或不服從分配者。
2.6.7、不執(zhí)行綜合管理部考勤管理制度的。
2.6.8、曠工一天按照3天事假進(jìn)行考核,年累計(jì)3天曠工予以開(kāi)除。
2.7、如因緊急情況(如生重病、工傷、發(fā)生重大事故等)無(wú)法事先辦理請(qǐng)假手續(xù)的,應(yīng)于休假第一天用電話或委托他人向有權(quán)批假的領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假,并于假后上班的兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。
2.8、員工全年請(qǐng)假日數(shù)的計(jì)算自每年1月1日起至12月31日止,中途到職者按比例計(jì)算。請(qǐng)假日數(shù)超過(guò)各種假別最高規(guī)定日數(shù)的,須呈報(bào)事由說(shuō)明,核準(zhǔn)后實(shí)施。
第三條公司的假別主要有:事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年假、探親假。
3.1、事假
3.1.1、員工因私人原因向公司申請(qǐng)暫離工作崗位并獲簽準(zhǔn)的假期。員工請(qǐng)事假期間無(wú)薪。
3.1.2、一年事假超過(guò)20天者,視為不具備工作條件,予以辭退,集團(tuán)總裁特批者除外。
3.2、病假
3.2.1、因個(gè)人自身健康狀況,員工可申請(qǐng)暫離工作崗位進(jìn)行醫(yī)治并獲簽準(zhǔn)的假期。病假需有縣級(jí)以上醫(yī)院的病歷資料和診斷書(shū)作為證明材料,否則不作為按病假處理。
3.2.2、3天以?xún)?nèi)病假不扣工資,3天以上1個(gè)月以?xún)?nèi)的扣發(fā)當(dāng)日工資標(biāo)準(zhǔn)的50%,超過(guò)1個(gè)月以上的扣發(fā)全額工資。
3.2.3、一年中病假累計(jì)超過(guò)30天者,視為不具備工作條件,予以勸退,突發(fā)事故或總裁批準(zhǔn)等特殊情況除外。
3.3、婚假
3.3.1、符合我國(guó)《婚姻法》的規(guī)定并登記結(jié)婚的員工,可享受5天婚假。雙方均符合晚婚條件(男滿25周歲、女滿23周歲)的可增加2天婚假。請(qǐng)婚假的員工必須提供有效的婚姻證明,婚假只可在領(lǐng)取結(jié)婚證一年內(nèi)一次性休完。婚假期薪資按100%發(fā)放?；榧傩柽B續(xù)享受,不可分開(kāi)使用。
3.3.2、試用期內(nèi)員工不享受婚假。
3.4、產(chǎn)假
3.4.1、是指女員工在符合有關(guān)婚姻等法律的范圍內(nèi)分娩或流產(chǎn)期間,所享有的法律、法規(guī)規(guī)定的法定帶薪假期。
3.4.2、女員工請(qǐng)產(chǎn)假需在預(yù)產(chǎn)期八個(gè)月前提出申請(qǐng),并在產(chǎn)假申請(qǐng)時(shí)提供本人“結(jié)婚證”、“準(zhǔn)生證”,同時(shí)提供醫(yī)院證明。
3.4.3、女員工產(chǎn)假正常生育者為90天(日歷),醫(yī)院證明屬難產(chǎn)者增加產(chǎn)假15天。多胞胎生育的,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。
3.4.4、哺乳假、在哺乳期間執(zhí)行新勞動(dòng)法規(guī)定的80%工資標(biāo)準(zhǔn)。
3.4.5、非計(jì)劃生育的產(chǎn)假按國(guó)家有關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)處理,由此給公司造成的損失,公司有權(quán)責(zé)成其承擔(dān)。
3.4.6、女員工在嬰兒周歲前可享有每天1小時(shí)的有薪哺乳假。
3.5、喪假
3.5.1、員工的直系親屬(父母、配偶、子女)去世,假期6天;非直系親屬(配偶的父母、兄弟姐妹)去世,假期3天。
3.5.2、假期薪資工資按100%發(fā)放。
3.6、工傷假
3.6.1、因工作所引起的病假(工傷假),員工可享受一定的醫(yī)療假期,以縣級(jí)以上醫(yī)院相關(guān)證明為準(zhǔn)。
3.6.2、醫(yī)療期以醫(yī)療終結(jié)為期限,最長(zhǎng)為12個(gè)月。
醫(yī)療期結(jié)束,按普通病假處理。
3.7、年假、探親假
3.7.1、本公司工齡二年以上的職工原則上擁有探親假的權(quán)利,但必須有副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作情況批準(zhǔn)后方可享受。
3.7.2、本公司工齡三年以上職工原則上擁有年假的權(quán)利,但必須有副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作情況批準(zhǔn)后方可享受。
3.7.3、員工探親假、年假期間薪資100%發(fā)放,其余如交通餐飲住宿等離開(kāi)單位后所有的費(fèi)用由本人自身承擔(dān)。
第四條法定假加班工資標(biāo)準(zhǔn)
4.1、各種法定假各分子公司根據(jù)生產(chǎn)單位的具體情況安排人員休息,如工作需要不能離開(kāi)崗位的生產(chǎn)人員,可享受本人日工資標(biāo)準(zhǔn)200%的加班工資。
4.2、在集團(tuán)總部上班的職工及中層以上領(lǐng)導(dǎo)不享受法定假加班工資,因工作需要需加班的,可根據(jù)本人工作時(shí)間經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意調(diào)整休息日。
第9篇 a投資公司例會(huì)管理制度
a投資公司例會(huì)管理制度
一、目的
為完善公司管理制度,加強(qiáng)各部門(mén)間及內(nèi)部工作進(jìn)展情況的相互溝通協(xié)調(diào),制定本制度。
二、公司例會(huì)(月例會(huì))
1、會(huì)議時(shí)間:每月最后一個(gè)星期五下午6點(diǎn)。如遇特殊情況不能按時(shí)召開(kāi)經(jīng)總經(jīng)理同意后可順延。
2、參會(huì)人員:由公司總經(jīng)理主持召開(kāi),公司各部門(mén)主管以上人員參加。
3、會(huì)議內(nèi)容:由各部門(mén)經(jīng)理及主管總結(jié)匯報(bào)本部門(mén)工作,總經(jīng)理布置次月工作。
4、要求:參會(huì)人員需認(rèn)真進(jìn)行會(huì)議記錄,由行政人事部負(fù)責(zé)整理會(huì)議記錄并擬定會(huì)議紀(jì)要,報(bào)總經(jīng)理審核后下發(fā)至各部門(mén),各部門(mén)應(yīng)組織部門(mén)員工認(rèn)真學(xué)習(xí),部門(mén)經(jīng)理?yè)?jù)此以書(shū)面形式擬定次月工作計(jì)劃,并于次月3日前提交行政人事部,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。其執(zhí)行情況將計(jì)入績(jī)效考核。
三、部門(mén)例會(huì)(周例會(huì))
1、會(huì)議時(shí)間:每周六上午8:30。
2、參會(huì)人員:由部門(mén)經(jīng)理主持,本部門(mén)全體員工參加(必要時(shí)邀請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加)。
3、會(huì)議內(nèi)容:由部門(mén)員工匯報(bào)各自工作進(jìn)展,部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行本周工作總結(jié)及下周工作安排,協(xié)調(diào)處理部門(mén)工作問(wèn)題。
4、會(huì)議要求:參會(huì)人員需認(rèn)真記錄會(huì)議相關(guān)內(nèi)容,行政人事部將不定期進(jìn)行抽查,抽查結(jié)果將納入績(jī)效考核。
四、上述各條所涉及的相關(guān)人員必須準(zhǔn)時(shí)參加例會(huì),確因特殊原因不能準(zhǔn)時(shí)到會(huì),必須書(shū)面或電話形式向行政人事部及部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假。
五、如無(wú)故遲到或缺席上述例會(huì)者,部門(mén)經(jīng)理每次罰款50元;主管每次罰款30元;主管以下員工每次罰款20元。
六、本制度由行政人事部負(fù)責(zé)制定和解釋,經(jīng)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)審批后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。
七、本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。
第10篇 x建筑裝飾公司重大投資管理制度
建筑裝飾股份公司重大投資管理制度
第一節(jié)重大投資的原則和審批
第五十六條 對(duì)內(nèi)投資決策應(yīng)遵循以下原則:
(一)有效性原則,即投資項(xiàng)目必須保證應(yīng)有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;
(二)成長(zhǎng)性原則,即投資項(xiàng)目的實(shí)施必須與公司未來(lái)的成長(zhǎng)要求相匹配;
(三)能力性原則,即新上項(xiàng)目必須與公司可支配或可利用資源、能力相適應(yīng),以保證項(xiàng)目的可執(zhí)行性;
(四)自主性原則,即新項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)立足于獨(dú)立自主,以保證公司資產(chǎn)的完整性及收益的最大化。
第五十七條 對(duì)外投資決策應(yīng)遵循以下原則:
(一)合法性原則,即公司的對(duì)外投資不能超越國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的限制性規(guī)定;
(二)有效性原則,即投資項(xiàng)目必須保證應(yīng)有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;
(三)適量性及無(wú)妨礙性原則,即對(duì)外投資不能影響公司自身所需的正常資金周轉(zhuǎn)的需要量;
(四)風(fēng)險(xiǎn)回避性原則,即必須充分估計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),并選擇風(fēng)險(xiǎn)――收益比最小的投資方案。
第五十八條 公司對(duì)內(nèi)投資和對(duì)外投資的審批應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章 程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。
(一)總經(jīng)理可以根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)行使下列職權(quán):
1、涉及主營(yíng)業(yè)務(wù)的投資金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的事項(xiàng);
2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的投資(不含對(duì)證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險(xiǎn)投資)絕對(duì)金額不超過(guò)2000萬(wàn)元的事項(xiàng)。
(二)公司投資事項(xiàng)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后,方可實(shí)施:
1、涉及主營(yíng)業(yè)務(wù)的投資金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%的事項(xiàng)且單筆金額不超過(guò)5000萬(wàn)元的事項(xiàng);
2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的投資(不含對(duì)證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險(xiǎn)投資)絕對(duì)金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%的事項(xiàng)。
(三)公司投資交易事項(xiàng)(公司受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,公司在提交董事會(huì)審議通過(guò)后,還應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后,方可實(shí)施:
1、公司發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的對(duì)外投資金額連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的50%的,且單筆金額超過(guò)5000萬(wàn)元的;該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);
2、公司發(fā)生非主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的對(duì)外投資金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的事項(xiàng)。
第二節(jié)重大財(cái)務(wù)決策程序與規(guī)則
第五十九條 公司對(duì)內(nèi)、外投資以及收購(gòu)兼并項(xiàng)目應(yīng)在總經(jīng)理的主持下,由公司投資部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分論證,并編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)。經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)充分討論通過(guò)后,如在總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)董事會(huì)權(quán)限,應(yīng)報(bào)股東大會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施。
第六十條 公司資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)充分討論通過(guò)后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)董事會(huì)權(quán)限,應(yīng)報(bào)股東大會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施。
第六十一條 公司以資產(chǎn)、權(quán)益為公司自身債務(wù)進(jìn)行抵押、質(zhì)押的,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)董事會(huì)權(quán)限,應(yīng)報(bào)股東大會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施。
第六十二條 公司產(chǎn)品銷(xiāo)售和原材料采購(gòu)的合同,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理簽署,如超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)后簽署。
第六十三條 公司對(duì)外舉債應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)董事會(huì)權(quán)限,應(yīng)報(bào)股東大會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施。
第三節(jié)投資項(xiàng)目的程序與規(guī)則
第六十四條 公司對(duì)外投資事項(xiàng)按下列程序進(jìn)行:公司相關(guān)職能部門(mén)將有關(guān)投資項(xiàng)目的基本情況以書(shū)面形式向公司總經(jīng)理報(bào)告,由經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)該投資項(xiàng)目的必要性、合理性進(jìn)行審查,并負(fù)責(zé)投資方案的前期擬訂、可行性分析與評(píng)估等調(diào)研工作,提出具體的財(cái)務(wù)預(yù)案報(bào)董事長(zhǎng)/董事會(huì)/股東大會(huì)批準(zhǔn),經(jīng)相關(guān)決策部門(mén)批準(zhǔn)后,由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施或者授權(quán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施。
第六十五條 涉及關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目的投資其決策權(quán)限與程序還須遵守公司關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度的規(guī)定。
第六十六條 凡納入公司年度投資計(jì)劃的投資項(xiàng)目,經(jīng)股東大會(huì)決定后,原則上不再單項(xiàng)決策和審批,變更年度投資計(jì)劃內(nèi)容和年度投資計(jì)劃外的投資項(xiàng)目,必須按照公司投資決策權(quán)限和審批權(quán)限逐項(xiàng)審批。
第六十七條 基本建設(shè)、設(shè)備更新改造、固定資產(chǎn)購(gòu)置、新項(xiàng)目等對(duì)內(nèi)投資項(xiàng)目,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理立項(xiàng)審批手續(xù);屬資本經(jīng)營(yíng)的對(duì)外投資項(xiàng)目,經(jīng)董事會(huì)負(fù)責(zé)組織專(zhuān)家進(jìn)行審議形成方案后,由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)組織辦理有關(guān)申報(bào)審批手續(xù)。
第六十八條 對(duì)內(nèi)投資項(xiàng)目由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施?？偨?jīng)理應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況向公司董事會(huì)匯報(bào)。
第六十九條 對(duì)外投資項(xiàng)目實(shí)施管理
(一)嚴(yán)格執(zhí)行投資計(jì)劃。項(xiàng)目承辦部門(mén)不得擅自變更項(xiàng)目的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和投資總額。特殊情況需要變更時(shí),必須嚴(yán)格按照變更設(shè)計(jì)要求和有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù),并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家招投標(biāo)法和公司有關(guān)的基本管理制度。公司投資項(xiàng)目(除資本經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目外)經(jīng)批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施,采取招標(biāo)投標(biāo)、項(xiàng)目法人制等形式進(jìn)行管理,重大投資項(xiàng)目須由公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、監(jiān)事會(huì)以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)組成招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及省、市有關(guān)的招投標(biāo)管理法律、法規(guī)及辦法,簽訂合同或協(xié)議書(shū),明確權(quán)利和義務(wù)關(guān)系,落實(shí)投資責(zé)任和項(xiàng)目責(zé)任人。
(三)資本經(jīng)營(yíng)的投資項(xiàng)目,由董事會(huì)決定組織實(shí)施,落實(shí)責(zé)任人。
(四)公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)?應(yīng)選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好,無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方,并與受托方簽訂書(shū)面合同,明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
第四節(jié)項(xiàng)目的監(jiān)督
第七十條 項(xiàng)目的監(jiān)督考核
(一)建立投資項(xiàng)目報(bào)告制度。項(xiàng)目承辦部門(mén)應(yīng)定期以書(shū)面形式向總經(jīng)理報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、資金運(yùn)用、前景分析等情況;公司董事會(huì)決議或股東大會(huì)決議實(shí)施的投資
項(xiàng)目,總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期以書(shū)面形式向董事會(huì)報(bào)告。
(二)建立投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)控制度。職能部門(mén)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度落實(shí)、款項(xiàng)清算、驗(yàn)收及轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控。
(三)建立項(xiàng)目評(píng)估制度。項(xiàng)目完成后,按項(xiàng)目決策的權(quán)限,由總經(jīng)理或董事會(huì)組織對(duì)項(xiàng)目規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、工期、資金運(yùn)用、投資效益等進(jìn)行評(píng)估,并形成評(píng)估報(bào)告報(bào)公司董事會(huì)或股東大會(huì)。
(四)建立項(xiàng)目考核制度。由總經(jīng)理組織按合同或協(xié)議書(shū)的規(guī)定對(duì)項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行考核,按照項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果對(duì)投資決策部門(mén)或責(zé)任人進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲。
(五)公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)?公司董事會(huì)應(yīng)指派專(zhuān)人跟蹤委托理財(cái)資金的進(jìn)展及安全狀況,出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)要求其及時(shí)報(bào)告,以便董事會(huì)立即采取有效措施回收資金,避免或減少公司損失。
第七十一條 董事會(huì)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行年度審計(jì)并將其結(jié)果報(bào)告股東大會(huì)。
第四章附則
第七十二條 本制度未盡事宜,依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公
司章 程》的規(guī)定不一致的,按照法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》執(zhí)行。
第七十三條 本制度自公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起生效施行,修改時(shí)亦同。
第七十四條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第11篇 投資公司檔案管理制度格式怎樣的
投資管理公司檔案管理制度
第一條 根據(jù)企業(yè)管理和改善檔案工作的要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)公司檔案工作,更好地為公司提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù),特制定本規(guī)定。
第二條 公司行政部部為檔案管理的職能部門(mén),負(fù)責(zé)公司各類(lèi)檔案的管理工作。對(duì)公司各類(lèi)檔案進(jìn)行收集、整理和歸檔。各部門(mén)根據(jù)工作需要配備專(zhuān)(兼)職檔案管理人員,負(fù)責(zé)檔案進(jìn)室前的收集、整理和保管工作。各部門(mén)的檔案管理人員應(yīng)按照明確的歸檔時(shí)間和歸檔范圍,定期向檔案管理部門(mén)移交檔案,確因工作需要繼續(xù)使用的文件資料,原件移交檔案室,使用部門(mén)留存復(fù)印件。
第三條 文件材料的收集由各部門(mén)或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理,交常務(wù)副總經(jīng)理審閱后歸檔。
第四條 一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門(mén)參與辦理的,在工作中形成的文件材料,由主辦部門(mén)或人員收集,交行政部備案。會(huì)議文件由行政部收集。
第五條 在切實(shí)遵循《中國(guó)檔案分類(lèi)法》前提下,根據(jù)公司實(shí)際情況,將所涉及的檔案劃分為十大類(lèi):(a)行政管理、(b)人事管理、(c)財(cái)會(huì)檔案、(d)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、(e)技術(shù)質(zhì)量安全管理、(f)基建檔案、(g)外來(lái)文件、(h)聲像檔案、(i)實(shí)物檔案、(j)其他檔案。
第六條 歸檔范圍:
(一) 重要的會(huì)議材料,包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會(huì)議記錄等。
(二) 本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來(lái)往的文書(shū)。
(三) 本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。
(四) 本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書(shū)等文件材料。
(五) 本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。
(六) 本公司的大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。
第七條 歸檔要求:
(一) 歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確。
(二) 歸檔的文件材料必須是原件。如是傳真件等不易保存的文件材料,應(yīng)留復(fù)印件,并將復(fù)印件與原件一起存檔,并加以說(shuō)明。
(三) 檔案質(zhì)量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn),保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系,區(qū)別不同的價(jià)值,便于保管和利用。
(四) 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。
(五) 在歸檔的文件材料中,應(yīng)將每份文件的正件與 、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件,分別立在一起,不得分開(kāi),文電應(yīng)合一歸檔。
(六) 不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷;跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開(kāi)幕年。
(七) 檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請(qǐng)示在后;正件在前, 在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn),應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。
(八) 案卷封面,應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定一律使用用黑色中性筆填寫(xiě),字跡要工整、清晰。
第八條 檔案管理人員職責(zé)
(一) 按照有關(guān)規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類(lèi)、歸檔等工作。
(二) 按照歸檔范圍、要求,將文件材料按時(shí)歸檔。
(三) 工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守,努力維護(hù)公司檔案的完整與安全。
第九條 檔案的查閱和借閱
(一) 公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱,借閱者都要填寫(xiě)《借閱單》,報(bào)主管人員批準(zhǔn)后,方可借閱,其中非受控文檔的借閱要由部門(mén)經(jīng)理簽字批準(zhǔn),受控文檔的借閱要由總經(jīng)理或常務(wù)副總簽字批準(zhǔn)。
(二) 檔案借閱的最長(zhǎng)期限為一周;對(duì)借出檔案,檔案管理人員要定期催還,發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還,應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理處理。
(三) 必須嚴(yán)格保密,不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容,如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào),追求責(zé)任。
(四) 不準(zhǔn)拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等;不得任意摘抄或復(fù)制案卷內(nèi)容,如確有需要,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能摘抄或復(fù)制。
(五) 必須愛(ài)護(hù)檔案,保持整潔,不準(zhǔn)在檔案材料中寫(xiě)字、劃線或作記號(hào)等。
(六) 不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借,必須專(zhuān)人專(zhuān)用。
(七) 用畢按時(shí)歸還,如需延長(zhǎng)借閱時(shí)間,必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。
第十條 檔案的保管
(一) 要做好檔案的防火、防蟲(chóng)、防盜、防塵、防陽(yáng)光直射'五防'工作。檔案柜所在辦公室嚴(yán)禁吸煙。檔案管理人員要定期對(duì)檔案進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并采取補(bǔ)救措施。對(duì)于不易繼續(xù)保存的檔案資料,應(yīng)及時(shí)予以復(fù)制;對(duì)于已破損的檔案資料應(yīng)及時(shí)予以修復(fù)。
(二) 為做好檔案的提供和利用工作,所有文件資料均應(yīng)按照其分類(lèi)組卷,并按照其性質(zhì)分為短期、長(zhǎng)期、永久三類(lèi)分別保管。
(三) 檔案管理人員要做好檔案資料的保密工作,檔案管理部門(mén)除外,其他各部門(mén)人員不得查閱與自己工作內(nèi)容無(wú)關(guān)的檔案資料。
第十一條 檔案的銷(xiāo)毀公司對(duì)各類(lèi)檔案每二年進(jìn)行一次鑒定。對(duì)超過(guò)保管期并經(jīng)鑒定無(wú)保留價(jià)值的檔案做出銷(xiāo)毀處理意見(jiàn),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷(xiāo)毀。
第十二條 獎(jiǎng)懲
(一) 公司檔案管理部門(mén)及專(zhuān)職負(fù)責(zé)人須嚴(yán)格執(zhí)行上述管理規(guī)定,如出現(xiàn)違規(guī)操作,給予負(fù)責(zé)人點(diǎn)名批評(píng),并視情節(jié)輕重處以50-200元的罰款。
(二) 經(jīng)批準(zhǔn)借出的檔案資料,無(wú)正當(dāng)理由在借閱限期內(nèi)不歸還的,給予責(zé)任人罰款100-200元的處罰;檔案管理人員未及時(shí)催還的,每次給予罰款10-50元的處罰。
(三) 故意毀損檔案資料的,應(yīng)當(dāng)視損毀資料的價(jià)值給予相應(yīng)的處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,予以辭退處理。
第十三條 本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司,自公布之日起生效。
第12篇 投資公司印章管理制度
投資開(kāi)發(fā)公司印章管理制度
(一)印章保管
1.公司財(cái)務(wù)銀行預(yù)留印鑒章由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理和使用,公司公章和其余印章由綜合辦公室負(fù)責(zé)保管和使用。
2.指定印章管理員必須妥善保管印章,不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人,如因事離開(kāi)崗位需移交他人的,可由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人代替。
3.公司不允許開(kāi)具蓋有公司公章的空白證明,如因工作需要或其它特殊情況確需開(kāi)具的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn),印章管理員做特別登記。
4.嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要,確需將印章帶出使用,需填寫(xiě)印章外帶審批單,由分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽批后方可帶出,印章外帶期間,攜帶人員必須在兩名以上,借用人只可將印章用于申請(qǐng)事由,并對(duì)印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。
(二)印章使用程序
1.各類(lèi)材料需蓋印章的,須憑蓋章審批單,由部門(mén)填寫(xiě),經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可加蓋。印章管理員要親自蓋章,不可交他人代用。如事情緊急,未得到總經(jīng)理簽字急需蓋章的,可先與總經(jīng)理電話確認(rèn)或經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,先予以蓋章,并在3日內(nèi)完成補(bǔ)簽手續(xù)。
2.按公司規(guī)定,各部門(mén)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不能擅自對(duì)外簽訂合同,違反上述約定,印章管理員不得蓋章。
3.凡涉及工程資料蓋章,需一事一簽,不可在同張蓋章審批單上寫(xiě)多件蓋章事由。如有多份資料,需注明蓋章份數(shù)和每份資料的蓋章個(gè)數(shù)。事后一律不得加蓋印章,如要補(bǔ)蓋,需重新走蓋章審批流程。
4.外來(lái)單位要以公司名義蓋章的,需憑管委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字或公司總經(jīng)理簽字的蓋章審批單蓋章。
5.法人章用印時(shí)須與公司公章同時(shí)使用。
6.印章管理員離職或調(diào)離時(shí),應(yīng)履行印章交接手續(xù)。
7.所有公司印章的刻制、領(lǐng)發(fā)和應(yīng)用均由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),綜合辦公室備案統(tǒng)一刻制。
