第1篇 房地產(chǎn)公司公文處理制度
e房地產(chǎn)開發(fā)公司公文處理制度
1.0公司文件處理工作,有其自身的規(guī)律和程序,關鍵在于跟蹤文件的行程,監(jiān)督和發(fā)揮文件本身應有的功能,起到完成行政管理的作用。
2. 0公司文件處理必須經(jīng)過下列程序:
2.1 收文收文是指公文的收進,登記與傳閱。
2.1.1 文件入門,無論是郵寄件還是送達件,都必須專人仔細清點,接收。
2.1.2 對于專人遞送的機要、掛號及各種函件,要注意把住外查、驗戶、清點三關。
2.1.2 .1外查,即對機要件、函件的信封信套進行外部檢查,查看與發(fā)文薄或回執(zhí)單是否相符。
2.1.2 .2驗戶,即核對收件封套注明的收件單位和姓名是否有誤。
2.1.2 .3清點,即對投遞清單上的件數(shù)與實收件數(shù)是否一致。簽收時,一般都須注明收件的日期,分清責任。
2.2 擬辦擬辦是指對來文進行閱讀后提出初步處理意見,由辦公室經(jīng)理負責。
2.2.1 收文登記后,要立即閱讀,弄清文件的性質(zhì)、內(nèi)容、密級、閱讀對象、來文份數(shù)和具體要求,并且考慮公司領導的分工,各部門的職能和其他實際情況,簡明扼要地擬出初步處理意見,簽署在文件處理單的擬辦意見欄內(nèi)。
2.2 .2擬辦意見應明確批閱對象、部門和閱讀范圍等。
2.2 .3送閱(批)后的文件,應注意急件先處理。對特急的送批件,可提出處理時限,需送外單位的,應在信封上注明“急件”字樣,限時送達或通知來取。
2.3 批辦批辦是指按照職權范圍與分工有權處理與文件相關事項的領導,在閱讀文件和擬辦意見后,對處理文件、辦理文件相關事項提出意見。屬辦公室受理范圍的文件,可由辦公室主任批辦。批辦意見須明確、具體,要指明承辦的部門,辦法和承辦的期限。需由幾個部門共同完成的,須明確牽頭或為主者。對已有擬辦意見的呈批件,要批明是否同意擬辦意見,有何補充或修正意見。
2.4 承辦承辦是指根據(jù)擬辦和批辦意見,具體辦理文件涉及的工作事項。
2.4 .1承辦有兩種情況:
2.4 .
1.1 閱知文件精神后,即行貫徹執(zhí)行。
2.4 .
1.2 須具文回復來文,或者形成文件以及指導具體工作,在接受承辦任務后,應迅速根據(jù)批辦意見,考慮執(zhí)行的方案和計劃(方案和計劃需經(jīng)領導批準同意的,要待批復后再辦)。
2.4 .
1.3 凡屬幾個部門聯(lián)合承辦的事項,由牽頭部門主動做好協(xié)商工作,爭取協(xié)辦部門的積極配合,對于一段時間內(nèi)的多項批辦的事項,要注意優(yōu)先處理緊要文件及工作事項。
2.5 傳閱傳閱是指組織有關人員閱讀一些不由他們承辦的文件,也包括閱讀單份或份數(shù)有限的文件。
2.5 .1傳閱一般采用輪輻式的方式,即依次傳閱,不應“橫傳”。
2.5 .2傳閱文件須建立嚴格的制度,文件上要貼附文件傳閱單,設置專用的卷宗或文件夾,屬于機密、緊急的文件應在文件夾上加以區(qū)分,以鮮明的標記提醒閱件人。
2.5 .3文件傳閱過程中要進行必要的催閱,以防文件滯留。如漏閱、漏簽,應及時補辦。
2.6 催辦催辦是指對文件承辦工作的督促和檢查,包括對內(nèi)催辦和對外催辦兩個方面。
2.6 .1催辦的文件主要有:需要辦理的收文,要求回復的發(fā)文,與外單位合辦的文件和送交領導審批的公文。
2.6 .2催辦的重點應放在對內(nèi)催辦和對急件、要件的催辦上。
2.6 .3催辦形式可以視情況,或采用直接面詢、電話問詢、發(fā)函問詢等方法;或采取檢查、匯報、指導等辦法。
2.7
2.7 .1公司辦事效率在很大程度上取決于辦復工作是否及時。凡投訴信件,上級或同級以及不相隸單位等需要答復的材料,承辦完畢后,都要對來文單位或個人作一一答復。
2.7 .2對所需辦復的文件、信件或來訪,要件件有著落,事事有回音。凡是電復或面復的,還須注明當事人、時間、情況和答復意見,以便核查。
2.7 .3辦復之后,有關文字材料即可歸卷保管。
3．0歸卷程序
3.1 編制歸卷類目,包括歸卷類別和歸卷條目。
3.2 進行系統(tǒng)的排列,并按次序在歸卷公文的箱柜或卷宗封面上編排代號。
3.3 將整理好的案卷移交檔案管理員歸檔,需對案卷按照一定順序進行排列和編號,使卷與卷之間形成一定的聯(lián)系,清晰地反映出公司的工作情況。
3.4 案卷排列編號后,填寫《歸檔案卷移交目錄》,雙方認真仔細清點、核對無誤后,再辦理簽收手續(xù)。
第2篇 領航房地產(chǎn)公司會議管理制度
綠航房地產(chǎn)公司會議管理制度
為提高會議質(zhì)量,反映工作情況,部署工作任務,解決工作中存在的問題,特制訂本制度。
一、范圍
本會議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會議、各種聯(lián)誼會、座談會等。
二、公司例會
1、會議時間:臨時通知;
2、會議地點:公司會議室,特殊情況另行通知;
3、參加人員:公司領導及各部門負責人,特殊情況臨時通知有關人員列席;
4、如部門負責人因事缺席,要事先向總經(jīng)理請假,并指派本部門有關人員代為參加;
5、會議召集人為總經(jīng)理,參會人員應做好有關準備(提案、發(fā)言要點等)材料;6、與會人員要嚴格遵守會議時間,不得無故缺席;
7、會議研究未定或暫不傳達的事,不準向外泄漏;
8、根據(jù)會議決定,各部門要積極組織實施,設法完成,不得推諉,保證決議得以順利落實;
9、上級或外單位在我公司召開的會議,由綜合部負責安排,并做好會務工作;
10、除與會人員做好會議記錄外,綜合部秘書負責做好詳細會議記錄,會議紀要工作,并按會議性質(zhì)呈相關領導審查簽字;
11、公司以外會議,一律由綜合部向總經(jīng)理匯報,經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可指派專人參會,參會人員會后需口頭或書面向總經(jīng)理匯報;
12、公司臨時組織的會議,綜合部要提前通知與會人員,根據(jù)會議內(nèi)容,與會人員要做好發(fā)言或匯報的準備工作。
為了更好的協(xié)調(diào)工作,控制工程進度,掌握工程質(zhì)量情況,提高工作效率,工程部制定本方案
一、會議時間:每周六下午兩點半
二、參加人員:工程部全體
三、會議組織:工程部經(jīng)理
四、會議內(nèi)容:
1、本周工作情況及存在問題的匯報
2、工程進度情況匯報
3、下周工作重點
4、需要上會研討的其他事項
5、相關技術的探討
五、會議需注意事項
1、有特殊情況需組織專項會議
2、無特殊情況必須參會
3、形成會議紀要存檔檢查制度
1、各技術員每月巡查工地,同時將安全、工程質(zhì)量等情況做施工日志,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管
2、各主管需自查所負責的項目,檢查個技術員的工作,發(fā)現(xiàn)問題及時通報監(jiān)理并上報經(jīng)理,工程部經(jīng)理每周定期組織巡查總工不定期巡查工地巡查發(fā)現(xiàn)的問題對監(jiān)理單位提出整改意見及處理決定對到工地材料做抽查工作對質(zhì)檢站提供的報告做抽查及復查工作對現(xiàn)場使用材料做抽檢隱蔽工程的抽查并留影像資料及時簽證。
第3篇 房地產(chǎn)公司衛(wèi)生制度范本-5
房地產(chǎn)開發(fā)公司衛(wèi)生制度范本5
為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,確保辦公區(qū)域及公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,樹立公司的良好形象,特制定本制度。
第一條衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、辦公室、會議室、廁所、建筑設施堆放處及走廊、門窗、樓梯間等辦公場所及其它設施的衛(wèi)生。
第二條衛(wèi)生清理的標準:門窗(玻璃、窗臺)均無浮塵,地面無污物、污水、浮土,四周墻壁及其附屬物,裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮土。書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,檔案柜內(nèi)各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象。辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,飲水機、水具,無茶繡、水垢。桌椅擺放整齊、干凈、電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土。廁所墻壁、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味等。
第三條衛(wèi)生清掃實行部門負責制,各部門負責人為第一責任人,各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清掃實行區(qū)域負責,實際劃分隨機而定。
第四條責任區(qū)的衛(wèi)生清理每月集中清掃一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。各部門衛(wèi)生須每天上班前利用10分鐘時間清掃,隨時保持干凈整潔。
第五條各部門要認真對待衛(wèi)生清掃和衛(wèi)生檢查評比工作,積極主動地搞好衛(wèi)生清掃,不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體形象。
第六條任何部門和個人都不得隨意損壞室內(nèi)外地板、門窗和墻壁不得隨意在墻壁張貼、懸掛公示牌、飾品等物。
第七條保潔員的工作標準要求:
1.嚴肅工作紀律,上班時間內(nèi)除災休息室適量休息外,其他時間要在責任清潔區(qū)內(nèi)不間斷巡查,隨時保潔,及時提醒與糾正損壞公共區(qū)域清潔衛(wèi)生的行為。嚴禁在休息室或其他場所做與工作無關的事(閑聊、閑坐、打毛衣、做鞋墊等)。
2.嚴格請銷假制度,半天以內(nèi)的病假、事假須經(jīng)辦公室批準,請假1天以上的應報請公司領導批準。
3.必須保持通訊暢通,手機應保持24小時開機,并在接到任務通知后按要求迅速趕到現(xiàn)場,一般不超過20分鐘。
4.實行工作質(zhì)效與工資掛鉤制度,每人每月工資700元(其中:基本工資400元,浮動工資300元)。辦公室對公共區(qū)域清潔衛(wèi)生情況每月一考核,根據(jù)考核結算核發(fā)工資。
5.公共區(qū)域的清掃要求一天兩次,上午上班前,下午上班前各清掃一次。必須保證地面清潔無灰塵,墻壁(玻璃)無污跡,無蜘蛛網(wǎng)。打掃時間一般為每天上班前1小時或下班后1小時時間。
第七條施工工地的衛(wèi)生要求
1、建立完善的衛(wèi)生管理制度,專人負責落實。
2、設置1.8米以上高度的隔離護欄,圍施工,防止設備丟失,防止污染環(huán)境。
3、場內(nèi)物料堆放整齊,環(huán)境專人清掃,保持整齊清潔。
4、生活用水統(tǒng)一用自來水,并有完善的排水設施,排水暢通,不得積水。積水處定期清理,噴灑殺蟲劑,控制蛟蟲孳生。
5、及時清理建筑物料和渣土,不得灑漏污染環(huán)境,運輸車輛經(jīng)常沖洗,車體保持清潔。
6、工地集體食堂要建立衛(wèi)生管理制度,申領'衛(wèi)生許可證',炊事員要經(jīng)過健康檢查,才能上崗。食堂環(huán)境清潔,排水暢通。生熟食品分開擺放。
7、工程完工后,立即清理場地,搞好工地內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生,清理廢渣土,廢渣不得隨處傾倒,必須按指定地點傾倒。
8、施工單位是建筑工地衛(wèi)生管理責任單位。施工單位主要負責人是工地衛(wèi)生直接責任人,對工地衛(wèi)生負完全責任。
第八條對違反本制度的單位與部門,責令其限期改正。
第九條本制度自下發(fā)之日起施行。
第4篇 房地產(chǎn)公司組織管理制度
房地產(chǎn)公司組織管理制度
1、根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,公司經(jīng)營發(fā)展實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。總經(jīng)理主持公司經(jīng)營發(fā)展全面工作,行使董事會授予的工作職權,對董事長和董事會負責。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作,對總經(jīng)理負責。
2、公司高層(經(jīng)營層)管理人員的聘任或解聘由董事會決定。每屆任期三年,可連聘連任。
3、公司內(nèi)部組織機構的增設、撤并及人員定編方案,由辦公室編制,總經(jīng)理辦公會議通過后,報董事長批準。企業(yè)中層管理人員的任免由分管副總提議,總經(jīng)理批準后總經(jīng)理辦公會議通過,公司辦公室行文下發(fā)。
4、公司高中層管理人員不得兼任其它經(jīng)濟組織的實際管理人,不得以公司商業(yè)秘密為籌碼進行交易。要忠于職守,認真履行工作職責。
5、公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃由企劃經(jīng)營部牽頭,會同辦公室等相關部門組織制定。企業(yè)管理規(guī)章制度等規(guī)范性文件的修訂完善,由辦公室會同有關部門組織制定?？偨?jīng)理辦公會議通過,報董事長批準后實施。
6、公司經(jīng)營層必須維護董事長在企業(yè)中的核心地位,自覺接受監(jiān)督和指導。企業(yè)中高層管理人員要全力維護總經(jīng)理在企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展中的中心作用,,逐級負責,不越級匯報,不越權行事。勇于負責,敢于擔當,不上交矛盾,不推諉扯皮。
7、公司經(jīng)營發(fā)展各項工作實行層級管理,逐級負責制。工作目標逐層分解,責任到人。逐級貫徹落實,逐級考核兌現(xiàn)。
第5篇 房地產(chǎn)公司印章使用管理制度
印章是公司權利的信物,為了正確使用和發(fā)揮印章的作用,特制定本制度。
1、 公司各印章由總經(jīng)理簽發(fā),公章、合同章由行政部經(jīng)理保管,支票專用章、財務專用章由出納保管,發(fā)票專用章、法定代表人私章由會計保管,公司印章由行政部統(tǒng)一刻制后,交各部門自行保管使用。停止使用的印章必須交行政部,不得自行保存和銷毀。
2、 公司印章一般不準攜帶外出使用。特殊情況需外出者須經(jīng)總經(jīng)理批準,并履行登記手續(xù),由印章掌管人等兩人以上共同外出監(jiān)督使用。凡因公司印章帶出使用而發(fā)生任何后果,必須追究其責任。
3、 凡需用章的合同、協(xié)議書、文件、報告、財務報表等必須由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后方準使用公章,如需用公司業(yè)務章的必須由本部門經(jīng)理審批簽字。
4、 不準在空白紙上蓋印章,不蓋空白介紹信,不代寫介紹信。凡使用公章必須造冊登記或留底稿,特殊情況由總經(jīng)理決定。需說明事由、姓名、時間存根和便函內(nèi)容要一致。
5、 開出的介紹信、便函,必須符合國家政策,法令的規(guī)定,不準弄虛作假,不能假借公司的名義為私人開具從事個體經(jīng)營活動的介紹信或便函。
6、 公司印章的使用,凡發(fā)出文件,由總經(jīng)理批準,可使用公司印章。范圍如下:
(1) 呈報上級機關(股東會、董事會及工商、稅務等主管部門)的請示、報告。
(2) 對公司下屬部門的指示、通知、批示、批復、獎懲、任命、通告、制度條例的頒發(fā)等。
⑶ 有關重要計劃、報表、預決算等等。
(4) 對上級與其他單位的公函、便函必須由主管部門負責人簽字,經(jīng)管理部審查方可用印章。
8、 公司員工一切應以公司利益為重,自覺遵守用章制度,保守公司機密,不得泄露用章內(nèi)容。
第6篇 房地產(chǎn)公司員工退出管理制度7
房地產(chǎn)公司員工退出管理制度(七)
第一章總則
第一條為建立和完善**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱公司)員工退出機制,促進人力資源的合理流動,優(yōu)化人員結構,提高人員素質(zhì),特制定本制度。
第二條公司遵循“公正公開公開、優(yōu)勝劣汰、獎勤罰懶”的原則進行員工退出管理。
第三條本制度適用于公司及所屬項目公司。
第四條人力資源部為公司員工退出的歸口管理部門。
第二章 范圍與形式
第五條公司實行日?？己送顺雠c年度考評退出相結合的退出機制。公司可根據(jù)日常考核及時退出不符合要求的員工,也可根據(jù)年度考評結果,按規(guī)定退出一定比例的員工。
第六條公司對各層級人員統(tǒng)一實行退出制度,以確保各個層級人員的合理流動。根據(jù)管理層級不同,公司職員分為員工層(主管以下職級人員)、基層管理層(主管至部門副經(jīng)理職級人員)、中層管理層(部門經(jīng)理至公司總經(jīng)理助理職級人員)和高層管理層(公司副總經(jīng)理至公司總經(jīng)理職級人員)四個層面。
第七條原則上,公司根據(jù)年度人力資源實際現(xiàn)狀及日?？己恕⒛甓瓤荚u情況,采取全公司綜合平衡的方式,合理確定當年退出員工的比例。
第八條退出形式包括降級、降職、待崗、勸退和辭退等形式。
第九條降級是指員工工資降級、降檔;降職是指主管及以上管理人員職務級別及薪資級別的降低;待崗是指員工被停止崗位工作,并進行重新?lián)駦彾◢?勸退是指公司根據(jù)考核評估結果,要求員工主動辭職;辭退是指公司根據(jù)考核評估結果及勞動合同的相關規(guī)定,與員工終止勞動關系。
第三章退出管理程序
第十條通過日?？己?若發(fā)現(xiàn)有工作表現(xiàn)不佳、工作能力不符合崗位要求,以及責任心和工作主動性嚴重不足者,應及時實施退出,并報公司人力資源部備案。
第十一條日?？己送顺鍪紫扔刹块T負責人(或其直接上級)向人力資源部提出退出建議或要求,由人力資源部組織員工的直接上級、同級員工代表、部屬代表及業(yè)務分管領導等進行專題評議,以全面評價員工的工作表現(xiàn)和能力,客觀反映其優(yōu)缺點等。根據(jù)評議結果,由人力資源部擬訂建議報告,經(jīng)分管領導審核后,按以下權限報批后實施退出:
1.公司財務管理部負責人、總經(jīng)理助理及以上人員、項目公司副總經(jīng)理及以上人員的退出,經(jīng)公司副總經(jīng)理審核后,報公司董事長審批;
2.公司其它職級人員、項目公司部門經(jīng)理(含主持部門工作的副經(jīng)理)至總經(jīng)理助理職級人員的退出,由公司總經(jīng)理審批;
3.項目公司其它職級人員的退出,由所在公司總經(jīng)理審批。
第十二條根據(jù)年度考評方案分不同層級和權限考核后確定擬退出的人員,由公司人力資源部組織相關人員及代表,組成考評小組進行補充調(diào)查或評議,全面了解員工的工作表現(xiàn)和能力,客觀反映員工的優(yōu)缺點,并由公司人力資源部根據(jù)調(diào)查或評議結果擬訂建議方案,經(jīng)分管領導審核后,按上述審批權限報批后實施退出。
第十三條人力資源部應在退出方案批準后,負責會同員工的直接領導與擬退出人員進行正式的面談溝通,明確指出其不足和缺點,并給予合理建議,幫助其端正思想、調(diào)整心態(tài)。
第十四條在完成與擬退出人員的面談溝通后,由人力資源部負責按批準方案實施退出。在面談溝通后若有特別情況的,人力資源部須及時向公司領導匯報情況并提出處理建議,報公司領導審定。
第十五條考核不合格,并根據(jù)公司退出機制經(jīng)審定實行降級、降職的,由人力資源部負責按規(guī)定及時辦理相關調(diào)整手續(xù)。
第十六條考核不合格,已不適合擔任現(xiàn)崗位工作并經(jīng)審定實行待崗的,待崗期限為2個月,自審定之日起計算。待崗期間的薪資按原月薪標準的50%發(fā)放,不享受獎金分配。
第十七條在待崗期間,待崗員工應移交原崗位工作,可以在公司范圍內(nèi)尋找合適崗位。待崗員工如選中合適崗位,并與接收單位協(xié)商一致的,由人力資源部辦理逐級報批手續(xù)。待崗員工經(jīng)批準重新上崗的,員工的薪酬按新的崗位和職級重新確定。
第十八條待崗期滿后,員工仍未尋找到合適崗位或無任何單位接收的,公司與該員工解除勞動合同,由人力資源部按規(guī)定辦理相關手續(xù)。
第十九條考核不合格,并經(jīng)審定實行勸退和辭退的,以及員工主動辭職的,由人力資源部按規(guī)定辦理相關手續(xù)。
第二十條員工辦理離職手續(xù)后,應保守公司商業(yè)機密,不得帶走公司業(yè)務資料,不得損害公司社會形象和利益。如有違反并致使公司社會形象及利益遭受損失的,公司保留依法追究法律和經(jīng)濟責任的權利。
第四章 附 則
第二十一條本制度由公司人力資源部負責解釋與修訂。
第二十二條本制度自頒發(fā)之日起施行。
第7篇 房地產(chǎn)開發(fā)公司檔案管理制度：總則
房地產(chǎn)開發(fā)公司檔案管理制度:總則
為了公司檔案管理的統(tǒng)一性、完整性、規(guī)范性和安全性,充分發(fā)揮檔案的有效作用,維護公司合法權益,防止檔案丟失、損壞、被盜、受潮、蛀蝕等,特制定本制度。
一、編制依據(jù):
(一)《中華人民共和國檔案法》
(二)《國營企業(yè)檔案管理暫行規(guī)定》
(三)《**工業(yè)企業(yè)檔案分類規(guī)劃》
(四)《**企業(yè)網(wǎng)、機關檔案歸檔范圍及保管期限》
二、總則
(一)公司檔案是指各職能部門及個人在房地產(chǎn)開發(fā)建設中所形成的,對公司有保存、查考價值的文字、圖表、聲像等各種形式的文件材料。
(二)公司檔案是公司在各項工作中形成的全部檔案的總和,包括行政管理、營銷策劃、工程開發(fā)建設、財務審計、人事勞資、設備等。
(三)檔案是公司的寶貴財富,必須堅持集中統(tǒng)一管理,按照《檔案法》規(guī)定,任何部門和個人不得以任何形式和手段將應歸檔的文件、資料據(jù)為己有。
(四)公司檔案由公司總工程師分管,行政隸屬總經(jīng)辦。
(五)公司開發(fā)建設的工程項目各施工、監(jiān)理單位應遵照本制度有關條款執(zhí)行。
第8篇 房地產(chǎn)公司例會管理制度5
房地產(chǎn)公司例會管理制度(五)
為實現(xiàn)有效管理,促進公司上下溝通與合作,提高公司各部門執(zhí)行工作目標的效率,追蹤各部門工作進度。集思廣益,提出改進性及開展性的工作方案。協(xié)調(diào)各部門的工作方法、工作進度、人員及設備的調(diào)配。保證各項工作的執(zhí)行,特制訂本制度。
一、公司周例會時間定為每周六上午8:10,每周三下午16:00。會議時間1小時,如有需要將順延會議時間。每次例會將不再做會前通知。工程開工期間,工程部每天早晨應建立一次10--20分鐘例會制度。如遇特殊情況取消會議則另行通知。
二、公司周例會參會人員:中高層管理人員(總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任)。如需其他員工參會則另行通知。
三、會議本著快速高效的原則,集中解決問題,不拖延時間。
四、公司周例會由常務副總安排和主持,各部門例會由各部門各自安排和主持。
五、公司周例會內(nèi)容:
1.總經(jīng)理辦公會的精神傳達和工作布置。
2.各部門經(jīng)理就本部門每天、每周工作計劃、工作效率、工作結果做總結、安排。
3.各部門之間的業(yè)務交叉推進情況、溝通效率情況。
4.指出影響工作效率的問題,并提出自我解決的辦法及相關建設性意見。
5.就個人在經(jīng)營管理及公司運營等方面的經(jīng)驗進行簡短交流。
四、周例會要求每個人按時到會參加,有特殊情況,不能到會者,提前向辦公室請假,說明原因。并在會后認真研讀辦公室傳達的會議精神。
五、未請假而不按時到會者,每次罰款30元,從本人每月工資中扣除。
六、辦公室做好會議簽到和內(nèi)容記錄,會后要做好會議精神傳達工作。
七、請各部門經(jīng)理的工作安排錯開周例會時間,保證參會人員到會,會議期間關閉手機或放到震動狀態(tài)。
八、請大家把例會作為交流思想,解決問題的一個平臺,給予高度的重視,做好會前準備及會后會議內(nèi)容的執(zhí)行工作。
**房地產(chǎn)辦公室
二0**年四月二十九日
第9篇 房地產(chǎn)公司營銷部營業(yè)管理制度
房地產(chǎn)公司項目營銷部營業(yè)管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范部門經(jīng)營活動,明確責任,使工作能正常、有序運轉,特制訂本制度。
第二條本制度適用于公司內(nèi)部整個營銷系統(tǒng)。
第二章客戶接待管理辦法
第三條銷售代表接待客戶順序以排班表為準,依次順序接待。
第四條銷售代表若輪到接待客戶,必須做好準備工作,并主動熱情迎接客戶。
第五條銷售代表不得搶客、挑客,否則一律取消銷售資格。
第六條只要對樓盤有興趣,愿意接受銷售代表介紹的來訪人員均為客戶,視為一個接待名額。
第七條每個銷售代表都有義務幫助其他銷售代表促成交易。如有需要義務幫助接待,則由排序最后的銷售代表負責。
第八條老客戶來訪,原接待的銷售代表在接待新客戶,及時知會其他同事代替接待老客戶,待新客戶走后繼續(xù)接待老客戶。不得慢待客戶。
第九條銷售代表認出老客戶并優(yōu)先接待后,若不能出示有效客戶登記,無論成交與否,原銷售代表都要把客戶還給當前銷售代表。(有效客戶登記時間為三個月)
第十條來訪老客戶歸屬暫不能確認時,當前接待銷售代表必須立即表態(tài)是否接待。
如放棄接待,則由排序最后的銷售代表義務接待。登記以后,如查出是其它銷售代表有效的客戶需主動交還。如不能查找出有效登記,則客戶歸接待銷售代表,且不論成交與否,不算接待名額。
如自愿接待,算其客戶接待名額,但若事后查出是其它銷售代表的有效登記客戶,必須還給原銷售代表。
第十一條歸屬已明確的來訪老客戶,只要未成交,均視為原銷售代表當天一個接待名額。若放棄接待,視為同時放棄老客戶名單。老客戶重新登記后算義務幫忙同事的有效客戶。無論成交與否,不算接待名額。
第十二條若輪到銷售代表正在接待客戶,或不在售樓現(xiàn)場(如去洗手間等,五分鐘內(nèi)有效),自動跳過,客戶名額不另行補回。若因公事外出,經(jīng)專案經(jīng)理確認后可補回。
第十三條登記過或已成交老客戶帶新客戶來訪,如同時進入售樓處,新老客戶都視為原銷售代表的客戶。如新客戶單獨來訪,除原銷售代表事前有知會專案經(jīng)理,可視為其客戶(當天沒上班除外),否則一律按新客戶順序接待。
第十四條任何銷售代表不得遞名片予他人客戶及聯(lián)系業(yè)務,除非得到該銷售代表同意,否則視為搶客論處。
第十五條在別人接待客戶時,其他銷售代表不得主動插話或幫助介紹,除非得到邀請。
第十六條銷售代表接待客戶必須有始有終,不得以任何理由中斷接待而轉接其它客戶,除非得到經(jīng)理批準。
第十七條所有銷售代表均有義務做電話咨詢,鼓勵客戶到現(xiàn)場看樓,電話登記一律無效。銷售代表可以讓電話客戶來現(xiàn)場后找自己,客戶到現(xiàn)場并作有效客戶登記后,則算作該業(yè)務員客戶。電話客戶來現(xiàn)場,若該銷售代表不在,按新客戶輪序接待。
第十八條銷售代表無權私自為客戶轉名,或直接找發(fā)展商打折或申請其他事宜,否則自行承擔由此而產(chǎn)生的后果。
第十九條如出現(xiàn)兩個或兩個以上售樓接待地點時,人員調(diào)配由專案經(jīng)理統(tǒng)一安排。
第二十條銷售代表必須做好客戶的跟進工作,并配合發(fā)展商做好售后服務。
第二十一條如出現(xiàn)不屬于以上列入之情況,由專案經(jīng)理統(tǒng)籌安排,全權處理。
第三章客戶登記管理辦法
第二十二條在接待來訪客戶后,銷售代表自己的客戶登記可以作為客戶確認的依據(jù),但需提供客戶全名、聯(lián)系電話、第一次登記時間,否則無效。
第二十三條所有客戶確認均以客戶到現(xiàn)場登記為準。不論之前是否有到訪,未登記客戶均算作新客戶;
第二十四條銷售代表不得私自涂改和銷毀。所有客戶登記由項目經(jīng)理審核確認;
第二十五條如客戶登記出現(xiàn)重復,原則上以有效登記的時間為準則,由專案經(jīng)理審核裁定;如客戶成交7日后,原銷售代表才獲知,則客戶歸屬成交銷售代表,原登記無效。
第二十六條若前后登記確定為夫妻、父子、母女等直接家屬關系,以有效的第一次登記為準。直接關系不包括公婆、岳父母、媳婦、女婿等。
第二十七條銷售代表須保存及管理客戶登記本,客戶登記不得涂改和銷毀;
第二十八條如出現(xiàn)未列入以上之情況,客戶歸屬權由專案經(jīng)理統(tǒng)籌安排處理。
第四章來電接聽管理辦法
第二十九條接聽電話,響鈴不可超過3次,應在第1次響鈴后便接聽電話。拿起話筒后,首先說:'您好,星雨華府',報出樓盤名稱。
第三十條盡快詢問來電客戶姓氏,然后用對方姓氏稱呼客戶。
第三十一條簡潔介紹樓盤資料,說明樓盤賣點,要主動說,忌一問一答。語氣要柔和、親切,音量適中,說話語速不宜過快或過慢。若對方未聽清楚,必須耐心復述,不得流露出不耐煩的腔調(diào)。
第三十二條強調(diào)現(xiàn)場特色和優(yōu)惠,辨別客戶購買動機及關心點,利用有關賣點,鼓勵客戶親自前來現(xiàn)場看樓。介紹看樓專車或交通路線,令客戶較快找到樓盤位置前來現(xiàn)場。
第三十三條個人必須做電話記錄,內(nèi)容包括:客戶姓名、聯(lián)系電話、意向及來電時間。
第三十四條接聽電話中如急需接聽另一電話或有人找,應先告知客戶'對不起,請稍等一下',然后用手握住電話筒,不可手拿聽筒接聽另一電話或與別人大聲交談。
第三十五條如果是客戶電話,并且非固定找某個人,須說:'您有什么問題,或者需要我提供什么幫助'。要耐心聽對方敘說,并熱情誠懇地回答問題。重要事項聽完后,復述一次,并請對方確認,對不能馬上回答的問題,請客戶留下姓名和電話號碼,請示有關人員后再回電話。最后,不要忘了說:'歡迎您到我們現(xiàn)場參觀。'
第三十六條接到打錯的電話也要禮貌地告知對方打錯后再掛機。
第五章銷控管理辦法
第二十七條地盤銷控工作由項目經(jīng)理具體執(zhí)行。
(一)銷控前:置業(yè)顧問需銷控單位前,須報知銷售經(jīng)理,確認該單位尚未售出。同時銷售經(jīng)理進行銷控前,必須以置業(yè)顧問先交客戶的認購定金(含訂金)或身份證原件為原則,才能確認銷控。
(二)銷控辦理:置業(yè)顧問須在銷控確認后,方與客戶辦理認購手續(xù)。置業(yè)顧問不得在銷售經(jīng)理不知情或銷控未果的情況下自行銷控單位,否則自行承擔由此而產(chǎn)生的一切后果。
(三)銷控后:如客戶即時下定并認購,銷售經(jīng)理需將最新資料登記于《銷控登記表》,并將進度向營銷總監(jiān)匯報。
第二十八條銷控變更:置業(yè)顧問在跟進過程中,如已登記的資料有任何更改或者出現(xiàn)問題,應立即通知銷售經(jīng)理,銷售經(jīng)理將最新資料登記于《銷控登記表》,以便及時向營銷總監(jiān)匯報。
> 第二十九條撻定:如客戶無下定或確認撻定,置業(yè)顧問必須第一時間向銷售經(jīng)理匯報,取消該單位的銷控登記,否則因此產(chǎn)生的后果由責任人承擔。
第三十條銷售經(jīng)理須于每天營業(yè)結束時,或第二天一早上班時以電話或短信等方式向營銷總監(jiān)匯報當天的銷售情況,包括賣出多少單位,收到多少定金等。
第三十一條銷控登記:銷售經(jīng)理于每出售單位、轉單位、撻定、收款等后立刻記錄于《銷控登記表》和《總銷控表》。
第六章認購管理
第三十一條定金與臨時訂金
(一)定金:置業(yè)顧問必須按規(guī)定的該地盤定金金額要求客戶落定。
(二)訂金:如客戶的現(xiàn)金不足定金,可支付部分訂金,但該訂金不應低于規(guī)定的最低訂金標準。如客戶的現(xiàn)金少于規(guī)定的最低訂金,必須經(jīng)得經(jīng)理的同意后才可受理,否則不予銷控或認購。
(三)臨時訂金:客戶并未交齊全部定金,置業(yè)顧問必須按公司規(guī)定的補足期限要求客戶補定金。如客戶要求延長期限的,須知會經(jīng)理并取得同意后方可受理。
(四)小訂金:此訂金在來訪客戶較少或是銷售不利的情況下,現(xiàn)場采取的一種逼定方法,客戶所訂的房源只為其保留1-2天(或視具體情況而定),若客戶不購買時,此小訂金可返還給客戶。
第三十二條認購書
(一)認購書領用:由銷售經(jīng)理向財務部領取,統(tǒng)一編號,需登記。如有作廢,則應將所有聯(lián)回收齊并注明作廢后交給財務部。
(二)認購書填寫:認購書中的樓價欄,須以客戶選擇的付款辦法所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣,置業(yè)顧問須于樓價欄下填寫'××折',并請相關負責人簽名,或在相關文件、申請書上簽名確認;認購書中的收款欄,須由銷售經(jīng)理核對定金無誤后如實填寫,并在下方注明所開收據(jù)的編號。
(三)認購書核對:置業(yè)顧問填寫完認購書后,必須交由銷售經(jīng)理核對檢查,并確認。
(四)認購書保存:核對檢查無誤后,置業(yè)顧問將一聯(lián)交予客戶作為認購憑據(jù),其余聯(lián)交與銷售經(jīng)理,銷售經(jīng)理交給財務部。
第七章附則
第三十三條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸營銷部。
第10篇 某房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度格式怎樣的
房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度管理大綱 為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;
公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;
公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;
提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;
倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
員工守則
一、 遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。
二、 維護公司聲譽,保護公司利益。
三、 服從領導,關心下屬,團結互助。
四、 愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。
五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。
六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。
財務管理制度 總 則 為加強財務管理,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部,財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。
記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。
對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。
財務人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。
移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。
記帳原則采用權責發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。
記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2022元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:
1、房屋及其他建筑物;2、機器設備;3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:
1、房屋及建筑物35年;2、機器設備10年;3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。
固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;
提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十二、購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。
需安裝的固定資產(chǎn),還應包括安裝費用。
作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。
十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經(jīng)批準后,于年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產(chǎn),應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。
3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。
4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。
資金、現(xiàn)金、費用管理
十四、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。
銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、 套現(xiàn)。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。
印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。
按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。
十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;
非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,不準改變收款單位(人)。
二
十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金。
現(xiàn)金收支做到日清月結,確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
二
十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。
非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。
二
十二、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理 結算,不得直接兌付現(xiàn)金。
二
十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。
所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二
十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
二
十五、未經(jīng)董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。
二
十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。
會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。
否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理 二
十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。
二
十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。
辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經(jīng)常檢查核對。
二
十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
其它事項 ^三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。
^三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優(yōu)化。
^三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。
^三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。
合同管理制度 總則 為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù) 及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義。
各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。
各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。
對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。
五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
七、合同除即時清結者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。
八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。
合同內(nèi)容應注意的主要問題是:
1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分:建設合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任,撥款和結算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;
產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;3、結尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業(yè)務章,注明合同有效期限。
九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。
合同的審查批準
十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。
十二、合同審批權限如下:
1、一般情況下合同由董事長授權總經(jīng)理審批。
2、下列合同由董事長審批: 標的超過50萬元的;
投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。
3、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。
十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。
重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。
合同審查的要點是:
1、合同的合法性。
包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;
合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴密性。
包括:合同應具備的條款是否齊全;
當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;
文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。
包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;
預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;
合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
十四、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
合同的履行
十五、合同依法成立,既具有法律約束力。
一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。
嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規(guī)定為準。
沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。
十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。
否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。
合同的變更、解除
十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。
如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。
十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發(fā),從嚴控制。
二
十、變更、解除合同,必須符合 的規(guī)定,并應在公司內(nèi)辦理有關的手續(xù)。
二
十一、變更、解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。
二
十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。
二
十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。
但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。
二
十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。
二
十五、以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴懲處。
合同糾紛的處理 二
十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應按 等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。
二
十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二
十八、處理合同糾紛的原則是:
1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。
2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。
糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;
因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;
因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。
二
十九、在處理糾紛時,應加強聯(lián)系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。
^三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間,應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
^三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關的 、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關方違約的證據(jù)材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
^三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的,應簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。
^三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關或仲裁機關的調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。
^三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,承辦人應及時向主管領導匯報。
^三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。
^三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。
執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。
^三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。
合同的管理 ^三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎管理制度。
^三十九、本公司合同管理具體是: 公司由董事長授權總經(jīng)理總負責,歸口管理部門為財務部、辦公室;
副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設合同;
各部門具體負責各自授權范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。
四
十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權人簽署。
四
十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。
具體如下:
1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。
工程發(fā)包制度 為加強工程發(fā)包管理,確保工程質(zhì)量,根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度。
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。
二、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業(yè)務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經(jīng)公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質(zhì)的分包單位。
簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;
不一致的,以總包合同為準。
五、建設工程必須發(fā)包給具有相應資質(zhì)等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
工程材料設備采購管理制度 為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。
通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。
對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行 監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。
商品房銷售管理制度為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經(jīng)理批準后實施。
在實施過程中,銷售價格未經(jīng)批準不得變更。
五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經(jīng)理批準、財務部備案。
在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業(yè)務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;
認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況,及時報表。
九、房屋銷售后,要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。
合同的簽訂與管理
十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。
簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內(nèi)容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。
市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業(yè)務
十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務,熟練掌握操作流程,必須按照銀行規(guī)定簽定合同,做到辦證細心,資料齊全,專人辦理。
十八、結合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調(diào)動營銷人員的積極性,提高經(jīng)濟效益。
十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)。
竣工建筑明細表報副總經(jīng)理批準后,由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。
辦公室管理制度 nbsp;
為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。
文件收發(fā)規(guī)定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。
文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā),屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務文件由有關部門擬稿,分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。
秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。
送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;
屬急件的,應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內(nèi)辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。
三日內(nèi)不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。
文印管理規(guī)定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見,送信息中心打印。
各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。
打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。
工作任務繁忙時,應加班完成。
辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。
因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
辦公用品 購置領用規(guī)定
十二、公司領導及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后購置。
實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。
需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。
大額資金的使用,由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。
十三、辦公用品購置后,須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。
未辦理出入庫手續(xù)的,財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規(guī)定
十七、公司各部門電話費均按月包干使用。
具體標準如下:辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月,財務部60元/月,城建資產(chǎn)部100元/月,市場營銷部200元/月,項目技術部130元/月,會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。
當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。
考勤制度
一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經(jīng)本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日,周日為休息日。
公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領導批準后執(zhí)行。
因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領導批準后執(zhí)行。
節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
四、嚴格請、銷假制度。
員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負責人批準;3.天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準;3.天以上的,報總經(jīng)理批準。
副總經(jīng)理和部門負責人請假,一律由總經(jīng)理批準。
請假員工事畢向批準人銷假。
未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;
超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。
提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;
超過30分鐘者,按曠工半天論處。
六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;
累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;
累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;
累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。
七、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;
每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;
每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;
每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;
每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;
每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。
如有違反者當天按曠工1天處理;
當月累計2次的,按曠工2天處理;
當月累計3次的,按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。
在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的,按照本制度
第五條、
第六條、
第七條規(guī)定處理;
未經(jīng)批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度
第七條規(guī)定處理。
十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結育手術假時,必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準;
未經(jīng)批準者按曠工處理。
員工病假期間只發(fā)給基本工資。
十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;
夜間加班或值班的,每個補助10元;
節(jié)日值班每天補助40元。
未經(jīng)批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度
第七條規(guī)定處理;
如有遲到者,按本制度
第五條、
第六條規(guī)定處理。
十二、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。
如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。
凡是受到本制度
第五條、
第六條、
第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。
廉政建設管理制度
一、為加強廉政建設,杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度;
二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》,嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事,嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批;
三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結果,自覺接受監(jiān)督;
四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;
五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費;
對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;
六、勤政廉政,嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。
外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經(jīng)批準不得公車私用;
八、公務活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。
如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記,并按有關規(guī)定酌情處理。
檔案管理制度
一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。
三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由辦公室負責歸檔。
五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。
六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。
七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項目技術部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求:
①文件材料齊全完整;
②根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷;
③根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。
九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領導。
十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。
十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。
保密制度 為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。
在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。
公司秘密包括下列秘密事項:
1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項;2、人事決策中的秘密事項;3、專有技術;
4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件;
5、重要的合同、客戶和合作渠道;
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;
7、董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。
接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準不準向他人泄露。
非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。
如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。
違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰,直至予以除名。
七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;
工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
安全保衛(wèi)制度 為維護正常的工作秩序,確保財產(chǎn)安全,特制訂本制度。
一、安全保衛(wèi)工作,要認真落實責任制。
總經(jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人,應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。
二、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責任人。
發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施解決。
三、根據(jù)實際需要,辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,負責安全保衛(wèi)工作,切實負起安全保衛(wèi)責任。
四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;
配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;
防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電:
1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應及時更換;2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進入。
六、落實防盜措施:
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。
七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,經(jīng)常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時消除隱患。
因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;
情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。
凡違章造成事故的,一律追究責任;
情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。
車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。
各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、后下級;
先急事、后一般事;
先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。
除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。
三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。
面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。
如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內(nèi)承擔責任,保持車況完好。
五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),并采取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批準。
七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節(jié)獎超罰。
公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,并做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內(nèi),特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。
十、車輛在外加油須經(jīng)公司領導審批,否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現(xiàn),按貪污論處。
十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規(guī)與事故處理
1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔:
(1)無照駕駛;
(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;
(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
衛(wèi)生管理制度 為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。
一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。
二、衛(wèi)生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;
地面無污物、污水、浮土;
四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;
照明燈、電風扇、空調(diào)上無浮塵;
書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;
辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;
桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;
微機、打印機等設備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;
廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;
花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。
三、衛(wèi)生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。
各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負責日常保潔。
公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責,區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;
院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責,大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。
市場營銷部負責門前三包。
文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。
四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作,積極主動地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。
差旅費管理制度 根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。
交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作,充分發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益,特制定本規(guī)定。
一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下,開展會議服務工作,以“用戶至上,信譽第一,服務周到,安全可靠”為服務宗旨,根據(jù)市建設局的統(tǒng)一安排,為使用單位提供良好的服務。
二、會議中心實行有償服務,收費標準為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費59元/小時;
二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費80元/小時;
接待室200元/次。
三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務,會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等,由使用單位根據(jù)需要自行安排。
四、所有會議使用單位,均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯(lián)系會務事宜。
會議結束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結算手續(xù)。
五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯(lián)系會務的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù)。
六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規(guī)定,進入會場請勿吸煙并 通訊工具,自覺愛護服務設施和用品。
若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價賠償。
七、會場燈光、音響控制室為設備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。
八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。
與會車輛要按指定地點停放并自行管理。
工作過失責任追究辦法
一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率,保證工作人員正確、高效地實施管理與服務,防止工作過失行為發(fā)生,制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責,以致影響工作質(zhì)量和工作效率,貽誤管理與服務工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責任追究,堅持實事求是、有錯必究,懲處與責任相適應,教育與懲處相結合的原則。
四、工作人員在實施管理與服務過程中,有下列情形之一的,應當追究工作過失責任:
1、對符合規(guī)定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;2、不予受理、許可不告知理由的;3、無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術規(guī)程、規(guī)范、標準、工作程序實施許可的;
4、超越權限實施許可的;
5、對涉及不同部門的許可,不及時主動協(xié)調(diào),相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的;
6、無正當理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;
7、對屬于職責范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的;
8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸,提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的;
9、在履行職責過程中,造成工作失誤的;
10、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責任分為:直接責任、間接責任和領導責任。
六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準人批準,直接作出具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,負直接責任。
承辦人弄虛作假,致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。
七、雖經(jīng)審核人審核、批準人批準,但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。
八、承辦人提出方案或意見有錯誤,審核人、批準人應當發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn),或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正,導致工作失誤后果發(fā)生的,承辦人負直接責任,審核人負間接責任,批準人負領導責任。
九、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經(jīng)批準人批準導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任,批準人負間接責任。
審核人不報請批準人批準直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任。
十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。
未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核,批準人直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。
十一、集體研究、認定導致工作過失后果發(fā)生的,集體共同承擔責任,持正確意見者不承擔責任。
十二、兩人以上故意或者過失,導致工作過失后果發(fā)生的,按個人所起的作用確定責任。
十三、對工作過失責任人,視情節(jié)輕重作如下處理:
(一)情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的,給予有關責任人批評教育或書面告誡,并處以罰款的處理:
1、所有工作崗位因工作不到位,服務質(zhì)量不高,造成服務對象投訴情況屬實的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸,提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
3、對屬于職責范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
5、無正當理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
6、私自進行有償咨詢或服務,違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的,出現(xiàn)1次罰款50元,收繳違規(guī)收取的費用。
7、超越規(guī)定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現(xiàn)1次罰款50元。
8、房屋保修等售后服務工作,無正當理由,在安排時間內(nèi)無結果的,出現(xiàn)1次罰款50元。
若造成用戶上訪或投訴情況屬實的,每出現(xiàn)1次罰款100元。
9、辦理建設手續(xù)或現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作,無正當理由,未在規(guī)定時間內(nèi)完成的,出現(xiàn)1次罰款50元。
10、施工中監(jiān)理人員應該現(xiàn)場旁站而未進行旁站,駐工地代表未進行督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。
11、施工單位施工過程中未按要求進行施工,駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。
12、監(jiān)理資料、現(xiàn)場有關技術資料簽證、整理不及時,駐工地代表未督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。
13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底,未做書面交底或交底有錯誤的,出現(xiàn)1次罰款50元。
造成事故的,除按有關規(guī)定處理外,由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。
14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%,使用戶投訴或上訪的,一律按《商品房銷售管理辦法》,由相關責任人承擔一切責任,賠償所有損失。
15、房款結算有誤的,一律由相關責任人賠償差價損失。
16、商品房出現(xiàn)重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入,引起客戶爭議的,出現(xiàn)1次扣罰責任人10%的年終獎金。
17、辦理按揭貸款時,如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款,影響公司業(yè)務運行的,所貸款額不記入銷售業(yè)績,視情節(jié)輕重扣發(fā)責任人部分效益工資及部分年終獎金。
18、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的,出現(xiàn)1次罰款100元。
構成犯罪的,追究法律責任。
19、未嚴格審核會計原始資料,對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的,由責任人承擔10%的損失。
20、嚴格控制現(xiàn)金使用范圍,保管好現(xiàn)金,造成現(xiàn)金損失的,由責任人全部承擔賠償責任。
21、對來文、來電、來函,未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見,無正當理由未按規(guī)定時限報送批辦的,出現(xiàn)1次罰款50元。
22、未嚴格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現(xiàn)1次罰款50元,并有當事人在規(guī)定時間內(nèi)完成補救措施。
情節(jié)嚴重的,追究法律責任。
23、未按規(guī)定使用公章,導致后果發(fā)生的,出現(xiàn)1次罰款50元。
造成公司經(jīng)濟損失的,由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。
24、未按規(guī)定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備,在會議期間造成設備運行不良的,每出現(xiàn)1次,罰款50元。
造成嚴重后果的,視情節(jié)扣發(fā)責任人部分年終獎金。
25、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責任人等價賠償責任。
26、未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達標準的,出現(xiàn)1次,所在部門人員各罰款50元。
會議中心衛(wèi)生管理責任處罰,按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。
(二)情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的,給予有關責任人賠償經(jīng)濟損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。
(三)情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經(jīng)濟損失的,給予有關責任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。
以上追究方式可以單處或并處。
若構成犯罪的,移交司法機關處理。
十四、工作過失責任人有下列行為之一的,應當從重處理:
1、一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應予追究的工作過失情形的;2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調(diào)查的;3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;
4、拒不糾正過失行為的;
5、有其他需要加重處分情節(jié)的。
十五、工作過失責任人主動發(fā)現(xiàn)并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的,可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。
十六、本辦法未做具體規(guī)定的,
第11篇 房地產(chǎn)公司策劃營銷部請休假制度
房地產(chǎn)公司策劃營銷部請、休假制度
1、請假程序及權限 普通員工請假一天以內(nèi)(含一天),由本部門負責人批準,一天以上經(jīng)部門負責人同意后報營銷策劃中心批準。部門負責人以上人員請假,必須經(jīng)營銷策劃總監(jiān)批準。
2、 事假
(1)員工請事假半天以上應以書面形式,如遇急事可電話向部門負責人請假(限上班前半小時內(nèi),否則視為曠工),但事后必須以書面形式補辦手續(xù);
(2)月事假累計一天內(nèi)的(含一天),不扣工資;
(3)月連續(xù)事假超過7天以上的(含7天),年連續(xù)事假超過30天以上的(含30天),以自動離職處理。
3、病假 (1)員工患病或非因公受傷,持醫(yī)院證明及病歷,可準病假,如遇急診到非指定醫(yī)院就醫(yī),經(jīng)公司總經(jīng)理同意,也可確認病假。
(2)病假期間的相關工作酬勞按公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
4、 休假
(1)每位員工按公司要求每周可休假1天;行政部門每周日休假,業(yè)務部門按工作需要安排休假;
(2)策劃營銷部人員按各部門管理規(guī)定進行休假安排;
(3)其它節(jié)假日休假按國家、公司相應規(guī)定執(zhí)行。
第12篇 房地產(chǎn)公司財務制度范本-5
房地產(chǎn)開發(fā)公司財務制度范本5
第一條總則
為了進一步加強本公司的財務管理工作,發(fā)揮財務部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,根據(jù)國家的法律法規(guī)結合公司實際的運行情況,特制定本制度。
第二條 公司財務部門的工作職能是:
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度,執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度。
2、建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析公司財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。
3、厲行節(jié)約,合理使用資金。掌握公司的財務流向及其使用,嚴格管理公司的財務支出費用。
4、合理分配公司的財務收入,及時完成公司需要上交的稅收及各種管理費用。
5、積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行等部門溝通,及時掌握相關法律法規(guī)的變化,有效規(guī)范財務工作,及時提供財務報表和有關資料。
第三條公司財務部由財務經(jīng)理、會計、出納、和審計人員組成。
第四條公司各部門及職員辦理財會事務時,必須遵守本規(guī)定。
第五條財務工作管理
1、合計年度時間自 月 日起,至十二月三十一日止。
2、會計憑證、公司賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實,準確、完整、并符合會計制度的規(guī)定。
3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。財務人員記賬,必須在相應的記賬憑證上簽字,必要時加蓋手印。
4、財務工作人員應當會同董事長(或總經(jīng)理)辦公室專人定期進行財務清查,保證賬簿記錄與實物,款項相符。
5、財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報董事長(或總經(jīng)理)并報送有關部門備案。
6、會計報表每月由會計編制,財務經(jīng)理負責審核(或會計師)上報一次,會計報表須經(jīng)財務經(jīng)理,總經(jīng)理簽名或蓋章。
7、財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟收入與支出,實行合計監(jiān)督。
8、財務工作人員對不真實,不合法的原始憑證,不予受理,對記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
9、財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物,款項不符合時,應及時問董事長(或總經(jīng)理)或主管經(jīng)理書寫報告,并請求查明原因,做出相應處理。
10、財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
11、財務工作應當建立內(nèi)部稽查審核制度,并做好內(nèi)部審計工作。
12、出納人員不得兼管稽核,合計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
13、財務審計工作每季進行一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計,并做出審計報告,報送公司負責人。
14、財務工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。并由公司派專人進行監(jiān)督。
第六條支票管理
1、支票由出納負責或財務經(jīng)理制定專人保管。支票使
用時須有'請購審批表',經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章,填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查、備案。
2、支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字,會計核對(購置物品由保管員簽字),財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完畢后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行賬號,原支票領用人在'支票借款單'及登記簿上注銷。
3、支票借款應在簽發(fā)之日起五個工作日內(nèi)清繳,超期的財務人員月底清帳時,憑'支票借款單'轉應收個人款,發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報賬手續(xù)后再不發(fā)工資處理。
4、對于報銷時短缺的金額,由支票領用二年辦理現(xiàn)金借款手續(xù),并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。
5、凡一周內(nèi)支出款項累計超過10000元成現(xiàn)金,支出超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告財務管理經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項,不分金額大小由承辦人文字性報告財務經(jīng)理。
6、凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi),會計或出納人員應文字性報告財務經(jīng)理。
7、公司財務人員支付(包括公司借用)每一筆款項,不論金額大小均經(jīng)財務經(jīng)理會同總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知,經(jīng)總經(jīng)理授權可委托其他負責人代簽,同意后可先付款后補簽。
第七條現(xiàn)金管理
1、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
(1)職員工資、津貼、獎金;
(2)個人勞務報酬;
(3)出差人員必須攜帶的差旅費;
(4)結算起點一下的零星支出;
(5)董事長(或總經(jīng)理)批準的其他開支。
2、財務人員支付各款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應當以支票支付;確需金額支付現(xiàn)金的,經(jīng)財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。
3、公司以單價2000元以上,使用年限一年以上的資產(chǎn)為五大類:
(1)房屋及其他建筑物;
(2)機械設備;
(3)電子設備(電腦、復印機、傳真機等);
(4)運輸工具;
(5)其他設備。
4、公司的車輛保管維修,原料輔料,代辦運輸費用,辦公用品,勞保,福利及其他工作品應采取轉賬結算方式,盡量不使用現(xiàn)金。
5、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應存入銀行。因特殊情況需坐支的,應事先報經(jīng)財務經(jīng)理批準。
6、財務人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入直接支付(即坐支)。
7、財務人員從銀行提取現(xiàn)金,應當填寫《現(xiàn)金借款單》,并寫明用途和金額,由財務經(jīng)理批準后提取。
8、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核,交財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第2條執(zhí)行。超過還款期限即轉應收款,在每月工資中扣還。
9、對符合規(guī)定的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經(jīng)手人簽字會計審核,財務經(jīng)理總經(jīng)理批準后,由出納支付現(xiàn)金。
10、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會計審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤,填寫記賬憑證。
11、工資由財務人員依據(jù)辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交總經(jīng)理審核簽字,財務經(jīng)理,財務人員按時提款,當月發(fā)放工資,填寫記賬憑證,進行賬務處理。
12、差旅費及各種補助單(包括領款單),由部門經(jīng)理簽字,會計審核時間,天數(shù)無誤并報財務經(jīng)理復核后,呈送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。
13、無論何種匯款,財務人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人,部門經(jīng)理,財務經(jīng)理,總經(jīng)理簽字。完畢后再由會計審核歸檔。
14、出納人員應當建立健全現(xiàn)金,銀行存款賬目,筆記載現(xiàn)金,銀行款項支付。賬目應當'日清月結'每日清算,賬款相符。
第八條會計檔案管理
1、凡在本公司的會計憑證,會計賬簿,會計報表,會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
2、會計憑證應按月,按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關人員簽字蓋章(包括制單,審核,記賬,主管),由財務經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。
3、會計報表應分月、季、年報,按時歸檔,由財務經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。
4、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱復制,摘錄會計檔案,須經(jīng)財務經(jīng)理批準。
第九條 處罰辦法
1、出現(xiàn)下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1~3倍。
(1)超出規(guī)定范圍,限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額現(xiàn)金的;
(2)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(3)未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;
(4)利用公司賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
(5)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(6)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;
(7)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。
2、出現(xiàn)下列情況之一的,財務人員應予解聘。
(1)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;
(2)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
(3)偽造、編造、謊報、毀滅,隱匿會計憑證,會計賬簿的;
(4)利用職務之便利,非法占有或虛報騙取公司財務的;
(5)弄虛
作假,營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(6)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(7)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。
第十條附則
財務負責人工作責任制度
出納作業(yè)處理準則
會計核算基礎工作規(guī)范
借款及各項費用開支標準審批程序
其他有待補充完善的財務管理制度。
第十一條本規(guī)定由公司財務部(或其他部門)負責解釋。
