第一篇 旅游有限公司獨立董事述職報告工作報告2700字
旅游有限公司獨立董事述職報告作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發(fā)表獨立意見。現(xiàn)將度履行職責情況述職如下：
一、出席董事會會議情況
度，公司共計召開董事會會議8次，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項議案經(jīng)過審議后進行投票，未出現(xiàn)提出反對、棄權意見的情形。
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項及其他重大事項均履行了相關審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
二、發(fā)表獨立意見情況
1．關于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見
確認公司《度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制____完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，各項經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行。
2．關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨立意見
根據(jù)證監(jiān)發(fā)56號文《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規(guī)定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關資料，基于獨立判斷的立場，本人認為：
（1）報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
（2）報告期內(nèi)，公司與關聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
3．關于公司對外擔保情況的說明及獨立意見
依據(jù)《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)56號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)120號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內(nèi)對外擔保情況進行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進行了專項說明并發(fā)表獨立意見如下：
報告期內(nèi)，公司無對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.8%。
公司及控股子公司的擔保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關的審批程序，無違規(guī)情況。
公司擔保情況符合證監(jiān)發(fā)56號文和證監(jiān)發(fā)120號文的規(guī)定。
4．對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見
作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議。
基于獨立判斷，認為董事會增補楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，同意增補楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人。123旅游有限公司獨立董事述職報告
5．對公司非公開發(fā)行股票事項的獨立意見
本著審慎、負責的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨立意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結構，減少財務風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實施。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《______公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關規(guī)定，符合《______證券法》關于非公開發(fā)行股票的相關規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
6．對公司資產(chǎn)出售事項的獨立意見
針對公司本年度資產(chǎn)出售事項，發(fā)表獨立意見如下：
（1）本次交易的標的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構成關聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組。
（2）本次交易有利于公司業(yè)務整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權轉讓價格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報崇字第011號資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。
（3）本次交易涉及的相關決策程序和審批權限符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關規(guī)定。
（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認可，本人同意《關于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權的議案》。
三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作
1．公司信息披露情況
通過對公司度信息披露情況進行的監(jiān)督和檢查，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關規(guī)定，真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權益。
2．對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督
本人對公司提供的各項材料和有關介紹進行認真審核。在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。
四、在年度報告工作中的監(jiān)督作用
作為公司董事會審計委員負責人，本人認真學習了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報工作相關要求，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進展情況匯報，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關審計情況，對年審會計師的工作進行了總結和評價，保證了年度報告的全面、完整、真實。
五、自身學習情況
通過認真學習相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對公司法人治理結構和保護社會公眾股東合法權益等方面有了更深的理解和認識，提高了保護公司和中小股東權益的思想意識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。123
第二篇 董事會最新工作報告2450字
__年度度公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公 司治理準則》、《深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等國家法律、法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等的規(guī)定，本著對全體股東負責的精神，認真履行職責，并執(zhí)行股東大會各項決議，持續(xù)完善公司治理水平，不斷提升公司規(guī)范運作能力。同時，董事會認真對管理層進行指導和監(jiān)督，使管理層在報告期內(nèi)克服困難，完善公司內(nèi)部理，調(diào)整產(chǎn)品結構，促使公司轉型升級，為持續(xù)發(fā)展奠定基礎。
一、__年度經(jīng)營情況回顧報告期內(nèi)公司圍繞年度經(jīng)營計劃，貫徹戰(zhàn)略部署，積極開展各項
工作。公司以軍品的高可靠性作為企業(yè)追求的目標，并將軍品研發(fā)中的成果逐步向高端民品市場推廣。公司根據(jù)自身的基本情況，圍繞公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略及2024年度經(jīng)營目標，在主營業(yè)務的基礎上，通過對外投資、并購重組等外延方式，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，擴大發(fā)展。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入25，126.35萬元，同比增長22.46%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7，177.19萬元，同比增長45.72%，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3，531.61萬元，同比下降11.58%。2024年度總體的市場形勢和公司經(jīng)營情況與公司年初預測基本一致，公司嚴格執(zhí)行年初制定的各項工作部署，取得了很好的效果和業(yè)績增長，
主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、充分利用研發(fā)優(yōu)勢與市場客戶資源的優(yōu)勢，積極拓展新產(chǎn)品、新應用公司線纜事業(yè)部加快產(chǎn)品創(chuàng)新，集中精力研究市場、客戶之所需，積極參加展會、走訪客戶單位，推廣新產(chǎn)品，航天航空用高溫光纜、輕型數(shù)據(jù)網(wǎng)線等新產(chǎn)品實現(xiàn)批量訂貨。通過參與光纜和艦船電纜的國家軍用標準起草，主動研究規(guī)劃線纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，保持行業(yè)內(nèi)技術，以質(zhì)量可靠打造品牌優(yōu)勢。
2、強化內(nèi)部管控，不斷提升整體管理平臺 2024年4月22日，公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，這是公司發(fā)展過程中一個偉大的里程碑，成功登上資本市場的舞臺，有了資本市場的支持，公司能夠快速整合資源，迅速做大、做精、做強，從而在市場中占據(jù)地位，才能實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式發(fā)展
3、堅持創(chuàng)新，尋求突破，確保公司技術優(yōu)勢公司圍繞同一市場相關產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，航空、航天、艦船用線纜及組件、特種光電連接器、光纖總線交換和節(jié)點卡、控制與測試系統(tǒng)等產(chǎn)品得到了廣泛應用。2024年，公司并購上海賽治信息技術有限公司，使得公司在新一代高速數(shù)據(jù)交換領域技術達到國內(nèi)先進水平，并成功進入國防裝備市場，對提升公司在行業(yè)中的影響力有著深遠的意義。自鎖式射頻連接器及組件在高端裝備中替代進口并獲得批量應用。
二、__年度公司財務狀況
(一)資產(chǎn)負債情況
資產(chǎn)負債主要數(shù)據(jù)情況一覽表
1、貨幣資金增長423.87%，主要是上市募集資金22，342.75萬元所致。
2、無形資產(chǎn)增長140.14%，主要是本期合并范圍增加子公司上海賽
治信息技術有限公司所致。
3、應付賬款增長101.20%，主要是原材料采購量增加所致。
4、存貨增長110.61%，主要是產(chǎn)成品增長8，281.40萬元所致。
5、其他流動資產(chǎn)大幅增加，主要是為提高公司資金的使用效率，增加購買人民幣結構性理財產(chǎn)品所致。
(二)股東權益情況
三、本年度公司董事會日常工作情況
__年公司共召開10次董事會會議，具體情況如下：
(1)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會八次會議，公司6名董事全部出席，審議通過了《關于選舉高允斌為公司獨立董事的議案》、《關于選舉趙雪媛為公司董事會提名委員會委員的議案》、《關于審議公司20__年度財務審計報告的議案》、《關于召開20__年第一次臨時股東大會的議案》，共四項議案。
(2)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會九次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于20__年度董事會工作報告的議案》、《關于20__年度利潤分配方案的議案》、《關于續(xù)聘天衡會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20__年度審計機構的議案》、《關于審議20__年度財務決算報告的議案>》，共四項議案。
(3)公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于設立募集資金專用賬戶并授權董事長簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》;
(4)公司于2公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十一次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《修改公司章程的議案》、《關于召開20__年度股東大會的議案》，共兩項議案;
(5)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十二次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于調(diào)整募投項目部分設備的議案》、《關于募投項目“其他與主營業(yè)務相關的營運資金項目”中募集資金轉為補充流動資金的議案》，共兩項議案;
(6)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十三次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于注銷全資子公司并設立分公司的議案》;
(7)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十四次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《20__年半年度報告及其摘要》、《關于修改公司章程的議案》，共兩項議案;
(8)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事十五次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的議案》，共兩項議案。
(9)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十六次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《20__年第三季度報告》、《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關于對外投資的議案》，共三個議案。
(10)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十七次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于股權激勵計劃延期的議案》、《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，共兩項議案。
四、__ 年度董事會的主要工作安排
1、進一步推進公司治理建設
2、完善專門委員會運作
《公司章程》所賦予的職責，嚴格執(zhí)行了股東大會決議，各位董事勤勉盡職，為公司科學決策和規(guī)范運作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感謝！2024 年度工作艱巨、繁重，董事會要繼續(xù)忠實履行《公司章程》和股東大會所賦予的職責，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應有的貢獻。
第三篇 維格娜絲董事會審計委員會2024年度工作報告1400字
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及《審計委員會工作細則》等規(guī)定，湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計監(jiān)督職責?，F(xiàn)對審計委員會__年度工作報告如下：
一、審計委員會基本情況
公司第二屆董事會審計委員會由獨立林雷先生、獨立董事曹益堂先生及董事吳俊樂先生組成，其中主任委員由會計專業(yè)人士林雷先生擔任。
二、公司董事會審計委員會__年度會議召開情況
1、 __年1月18日，召開董事會審計委員會會議，對公司__年度財務報告進行了審議，認為:江蘇公證天業(yè)會計師事務所審定的__年度審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。
2、__年6月16日，召開董事會審計委員會會議，對公司__年第一季度經(jīng)審計的財務會計報告進行了審議，認為:江蘇公證天業(yè)會計師事務所審定的__年第一季度審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。
3、__年7月31日，召開董事會審計委員會會議，會議主要審議公司__年上半年經(jīng)審計的財務會計報告進行了審議，認為:江蘇公證天業(yè)會計師事務所審定的__年上半年審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。
4、__年10月28日，召開董事會審計委員會會議，聽取會計師事務所關于__年財務報告與內(nèi)部控制的總體審計策略，就審計范圍、審計計劃、審計方法等進行充分溝通，并對審計工作提出建議與要求。
三、公司董事會審計委員會相關工作履職情況
1、監(jiān)督及評估外部審計機構工作情況
__年度，我們審計委員會對公司聘請的財務報告審計機構江蘇公證天業(yè)會計師事務所執(zhí)行財務報表審計工作及內(nèi)控審計工作情況進行了監(jiān)督，認為江蘇公證天業(yè)會計師事務所遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，建議公司繼續(xù)聘請江蘇公證天業(yè)會計師事務所作為公司__年度審計的審計機構。
2、對公司內(nèi)控制度建設的監(jiān)督及評估工作指導情況
公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關規(guī)定的要求，建立了較為完善的公司治理結構和內(nèi)部控制制度。公司嚴格執(zhí)行各項法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度，股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層規(guī)范運作，切實保障了公司和股東的合法權益。因此我們審計委員會認為公司的內(nèi)部控制實際運作情況符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關上市公司治理規(guī)范的要求。
3、指導內(nèi)部審計工作
__年度我們審計委員會認真審閱了公司的內(nèi)部審計工作報告，同時督促公司內(nèi)部審計機構嚴格按照公司內(nèi)部審計工作要求履行職責，并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題。
四、總體評價
我們審計委員會成員__年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》以及公司制定的《審計委員會工作細則》等的相關規(guī)定，勤勉盡責，切實有效地監(jiān)督上市公司的外部審計，指導公司內(nèi)部審計工作，促進公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實、準確、完整的財務報告。
__年，我們審計委員會所有成員將更加恪盡職守，密切關注公司的內(nèi)部審計工作，以及公司內(nèi)外審計的溝通、監(jiān)督和核查工作，不斷健全和完善內(nèi)部審計工作，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能，為維護公司全體股東的共同利益而不懈努力。
維格娜絲時裝股份有限公司董事會
__ 年 4 月 3 日
第四篇 董事會財務工作報告2400字
各位董事：
大家好，今天由我向各位作20__年度董事會工作報告，20__年度，公司募集資金項目建成投產(chǎn)，基于長遠發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，公司對產(chǎn)品結構和客戶結構進行了較大的調(diào)整，短期內(nèi)業(yè)績受到了一定的影響，公司業(yè)績未達到年初的預期。為總結一年來經(jīng)營管理過程中的得失，并對公司20__年的公司發(fā)展作出相應的規(guī)劃，現(xiàn)將有關情況報告如下。
第一部分 20__年度工作總結
一、管理層討論與分析
20__年是公司的戰(zhàn)略調(diào)整年。為繼續(xù)秉承“綠色科技、健康未來”的經(jīng)營理念和成為中國植物提取物行業(yè)領跑者的愿景，為適應募集資金項目建成后公司產(chǎn)能的大幅提高，基于長遠發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，公司放棄了部分銷量較小的品種及客戶，對產(chǎn)品結構和客戶結構進行了較大的調(diào)整。一方面，公司集中精力生產(chǎn)、優(yōu)化市場前景較好，且能在未來占銷售收入較大份額的拳頭產(chǎn)品，比如羅漢果和甜葉菊提取物。另一方面，公司傾力打造專業(yè)的市場開發(fā)團隊，集中精力開發(fā)國際大客戶，尤其是大型終端客戶;設立海外子公司，尋求與海外大客戶建立穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，例如：對有針對性的產(chǎn)品進行共同開發(fā)，促進公司業(yè)務的國際化進程。由于這類與大客戶的合作周期長，導致報告期內(nèi)簽署訂單減少。同時，由于公司辦公地點搬遷、固定資產(chǎn)折舊以及增加長短期貸款、參展費用、食品安全認證費用等原因，導致公司費用較上年大幅增加。綜上原因，公司在報告期內(nèi)出現(xiàn)了業(yè)績虧損。
二、公司20__年度投資情況
(一)募集資金項目投資情況
公司募集資金已于20__年9 月30 日使用完畢，報告期內(nèi)公司不存在募集資金使用的情況。公司募集資金項目已于20__年6 月建成投產(chǎn)并進入試運行，目前尚未取得收益。
(二)非募集資金項目投資情況
1、經(jīng)20__年11月12 日公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，20__年12月3
日20__ 年度第三次臨時股東大會批準，公司投資1億元人民幣成立全資子公司桂林萊茵投資有限公司。桂林萊茵投資有限公司已經(jīng)完成注冊登記，并已在桂林市臨桂新區(qū)防洪排澇及湖塘水系工程bt 融資項目中中標，詳細情況見20__年1月14 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》及《證券時報》上的《關于全資子公司桂林萊茵投資有限公司重大工程中標的公告》。
2、20__年10月21 日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于在美國設立全資子公司的議案》，詳細情況見20__ 年10月23 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》及《證券時報》上的《對外投資公告》。
三、公司會計政策、會計估計變更及重要前期差錯更正事項
按照財政部駐廣西壯族自治區(qū)財政監(jiān)察專員辦事處的要求，以及《會計準則會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規(guī)定，公司于20__年3 月對公司20__年度財務信息進行20__年度董事會工作報告了更正，根據(jù)審計會計師的意見，更正后的財務報表已經(jīng)按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，充分反應了公司的財務狀況以及經(jīng)營成果。詳細更正信息見20__年3 月13 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》及《證券時報》上的《關于財務信息更正的公告》。
除上述更正事項外，本公司本期無其他會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正的情況。
四、董事會日常工作情況
(一)報告期內(nèi)董事會的會議情況
報告期內(nèi)公司共召開9 次董事會會議，具體情況如下：
1、公司于20__年2 月2 日以通訊方式召開召開第二屆董事會第十五次會議，本次會議的決議公告刊登在20__ 年 2 月4 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
2、公司于20__年3 月12 日以通訊方式召開第二屆董事會第十六次會議，本次會議的決議公告刊登在 20__ 年 3 月 13 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
3、公司于20__年3 月25 日在公司總部會議室召開第二屆董事會第十七次會議，本次會議的決議公告刊登在20__ 年3 月27 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
4、公司于20__年4 月20 日以通訊方式召開第二屆董事會第十八次會議，本次會議的決議公告刊登在 20__ 年 4 月 22 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
5、公司于20__年7月2 日以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開第二屆董事會第十九次會議，本次會議的決議公告刊登在20__年7 月3 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
6、公司于20__年8 月19 日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十次會議，本次會議的決議公告刊登在20__ 年8 月21 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
7、公司于20__年10月21 日以通訊方式召開第二屆董事會第二十一次會議，本次會議的決議公告刊登在20__ 年 10 月23 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
20__年度董事會工作報告
8、公司于20__年11月12 日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十二次會議，本次會議的決議公告刊登在20__ 年11月13 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
9、公司于20__ 年12 月10 日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十三次會議，因本次會議審議議案涉及競投標事項，公司董事會根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、
《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄》等相關規(guī)定，于20__年12月10 日向深圳證券交易所提交本次會議決議公告暫緩披露的申請并取得同意。本次會議的決議公告刊登在20__ 年1月8 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
(二)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，董事會嚴格執(zhí)行了股東大會的決議：
1、董事會根據(jù)20__年度第1次臨時股東大會的決議，向控股子公司桂林萊茵生物技術有限公司向中國進出口銀行申請的6，000萬元項目貸款提供連帶責任擔保;增補羅華陽、宋云飛為公司第二屆董事會董事。
2、董事會根據(jù)20__ 年度股東大會的決議，修訂了《董事會議事規(guī)則》、《公司章程》，完善了公司法人治理結構;實施了每10股送紅股2股，派發(fā)現(xiàn)金0.30元(含稅)，同時以資本公積金向全體股東按每10股轉增8 股的比例轉增股本的利潤分配方案;續(xù)聘上海東華會計師事務所為公司20__年度審計機構。
3、董事會根據(jù)20__ 年度第2 次臨時股東大會的決議，修訂了《公司章程》;參加廣西中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行，更好地拓展了公司的融資渠道。
4、董事會根據(jù)20__年度第3 次臨時股東大會的決議，投資成立了全資子公司桂林萊茵投資有限公司。
董事會財務
第五篇 執(zhí)行董事年度工作報告600字
執(zhí)行董事年度工作報告
第一部分董事會（執(zhí)行董事）運作基本情況
一、 公司治理結構 （一） 董事會調(diào)整前情況
（二） 董事會調(diào)整后情況
二、 董事會（執(zhí)行董事）組成情況
三、董事會（執(zhí)行董事）會議召開具體情況
（包括會議召開時間、地點、次數(shù)、參加人員、審議的各項具體議案及決策程序等，均應列表明示，一一說明）
四、董事履職情況
（參加會議情況、表決情況、發(fā)表意見以及被采納情況等，列表明示，并應闡述所起到的作用）
五、董事會制度建設情況
（包括公司投資管理、人事任免、績效考核、財務管理、重大經(jīng)營管理及風險管控等制度建設情況，要求列表明示各項具體制度名稱以及對企業(yè)改革發(fā)展所起到的作用）
第二部分 201_年董事會（執(zhí)行董事）的主要工作
一、 董事會（執(zhí)行董事）主要工作 （一） 董事會（執(zhí)行董事）規(guī)范運作情況 （二） 公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃編制情況 （三） 人才隊伍建設情況
（四） 履行社會責任情況 二、企業(yè)改革與發(fā)展情況
第三部分 對公司未來發(fā)展的展望
一、 經(jīng)營環(huán)境分析 二、行業(yè)比較分析
三、機遇與挑戰(zhàn)、困難與優(yōu)勢
第四部分 存在的問題
一、董事會（執(zhí)行董事）運作問題 二、企業(yè)改革發(fā)展問題 三、企業(yè)內(nèi)部管控問題
第五部分201_年董事會（執(zhí)行董事）工作重點
一、 全面完成201_年預算目標
二、201_年上半年董事會（執(zhí)行董事）主要工作完成情況 三、董事會（執(zhí)行董事）自身建設 四、推進重點項目落地 五、公司內(nèi)控建設
六、業(yè)績考核與人力資源建設 七、履行社會責任
第六部分體會與思考
第六篇 董事會年度工作報告農(nóng)商銀行5450字
各位股東代表，同志們：
《武威農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會20__年度工作報告》于20__年1月22日經(jīng)第一屆董事會第四次會議審議通過。根據(jù)《公司法》《商業(yè)銀行法》以及本行《章程》的規(guī)定，受董事會委托，我向大會作20__年度工作報告，請予以審議。
一、董事會工作的基本情況
20__年，公司董事會嚴格遵照《公司法》《商業(yè)銀行法》和本行《章程》的規(guī)定，勤勉忠實地履行各項職責，先后召開了3次董事會會議，及時就業(yè)務經(jīng)營工作中的重要事項進行了研究，并就人力資源和薪酬管理辦法等110項內(nèi)控管理制度、市場化處置不良資產(chǎn)、開辦外匯業(yè)務、開辦保管箱業(yè)務、修建綜合業(yè)務樓、補提列支2024年至2024年度職工住房公積金單位補繳部分等43項重大事項進行審議并做出了決議，圓滿完成了各項工作。
在此，我謹代表董事會向一年來關心支持我們事業(yè)發(fā)展的各位領導、社會各界朋友和全體股東表示最誠摯的謝意！
二、20__年董事會主要工作回顧
經(jīng)過不懈努力奮斗，20__年4月28日武威農(nóng)商銀行成功掛牌開業(yè)，我們的發(fā)展進入一個新的歷史時期，可以說，20__年是武威農(nóng)商銀行具有里程碑意義的一年。這一年，在省聯(lián)社的堅強領導下，在市區(qū)兩級黨委政府的大力支持下，在人民銀行和監(jiān)管部門的有效監(jiān)管下，董事會深入貫徹黨的__大和__屆三中、四中全會精神，秉承“誠信、敬業(yè)、創(chuàng)新、興農(nóng)”的甘肅信合精神，堅持服務“三農(nóng)”的宗旨不動搖，認真貫徹落實股東代表大會各項決議和全省農(nóng)村信用社20__年工作會議精神，緊緊圍繞實施“三大戰(zhàn)略”，深入開展“管理年”建設活動，完成或超額完成了省聯(lián)社下達的各項經(jīng)營目標任務。
(一)積極推進體制改革，順利實現(xiàn)向農(nóng)商銀行轉型
在省聯(lián)社、市區(qū)兩級黨政以及監(jiān)管部門的大力支持下，通過全體員工的不懈努力，自2024年12月農(nóng)村商業(yè)銀行籌建工作正式啟動以來，經(jīng)過履行法律程序、成立籌建工作小組、清產(chǎn)核資、申請籌建、申請開業(yè)等一系列工作。在市委市政府的全力推動支持下，在主要領導的協(xié)調(diào)下，于20__年4月__日取得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會同意籌建批復;4月26日召開了創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會第一次會議，通過了《武威農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》等公司治理制度和議案，選舉產(chǎn)生第一屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事;4月27日甘肅銀監(jiān)局批準開業(yè)，4月28日武威農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司正式掛牌開業(yè)，歷時5個多月順利完成體制改革，開啟了武威市縣級農(nóng)村金融機構向現(xiàn)代股份制金融企業(yè)邁進的先河。新成立的武威農(nóng)商銀行始終恪守服務“三農(nóng)”、服務中小企業(yè)、服務縣域經(jīng)濟的市場定位，緊緊圍繞地方黨委、政府經(jīng)濟社會發(fā)展的總體規(guī)劃和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的總體要求，力爭成為一家產(chǎn)權制度清晰、資本結構合理、公司治理完善、內(nèi)控管理嚴密、財務狀況良好、經(jīng)營運行穩(wěn)健的現(xiàn)代金融企業(yè)。
(二)明確經(jīng)營發(fā)展目標，業(yè)務經(jīng)營指標取得較大突破
20__年，我行堅持以效益為目標的價值理念，積極營銷存貸款，提升資產(chǎn)質(zhì)量，強化財務管理，大力拓展中間業(yè)務，努力提高非利息收入，促進了規(guī)模和效益的穩(wěn)步增長。截止20__年末，全行資產(chǎn)總額達到179.29億元，較上年增加42.30億元，增幅達到30.88%;負債總額達到162.55億元，較上年增加36.40億元，增幅達到28.85%;各項存款151.33億元，比年初凈增35.53億元，增幅30.68%;各項貸款104.30億元，比年初凈增__.29億元，增幅15.88%，存貸比67.27%;凈利潤3.62億元;上繳各項稅款9716萬元，享受稅收優(yōu)惠政策2053萬元;股本金分紅比例達到了20%;監(jiān)管指標均符合要求。
(三)提升金融服務水平，“管理年”活動取得新成果
20__年，面對錯綜復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和金融業(yè)日趨激烈的市場競爭，我行緊密結合武威經(jīng)濟金融運行形勢和發(fā)展特點，不斷深化支農(nóng)服務內(nèi)涵，切實改善金融服務水平，經(jīng)營規(guī)模進一步擴大，支持“三農(nóng)”卓有成效。一是狠抓存款營銷工作。先后組織開展了“金馬迎春”存款營銷活動和“新起點、新跨越存款沖刺150億”營銷活動，加大了代理業(yè)務開展，為更好地發(fā)揮支農(nóng)主力軍作用和可持續(xù)發(fā)展提供了資金保障。二是強化貸款營銷工作。緊緊搶抓政策機遇，積極營銷“雙業(yè)”貸款，至年末累計發(fā)放“雙業(yè)”貸款25.92億元，居全省農(nóng)村信用社第一位;全面推廣農(nóng)戶小額信用貸款和聯(lián)保貸款，安排部署信用村創(chuàng)建，開展企業(yè)評級授信工作，農(nóng)村金融服務均等化水平持續(xù)提升。三是加快發(fā)展中間業(yè)務。先后與5家壽險公司和2家財險公司簽訂代理保險業(yè)務協(xié)議，全面開展了代理業(yè)務，進一步拓寬代收代付業(yè)務。
(四)內(nèi)控管理得到加強，有效防控了各類風險
20__年，我行以開展“管理年”建設為抓手，不斷完善內(nèi)控管理，有力地促進了各項工作的開展。一是進一步明確了各業(yè)務條線和崗位的流程和職責。二是完善修訂了128項內(nèi)控制度和管理辦法，內(nèi)控管理制度得到進一步健全。三是加大了稽核審計力度，全年共實施常規(guī)序時稽核三輪、專項稽核6項，經(jīng)濟責任審計137人次，高管任職資格任前審計5人次?；藢徲嫼w了信貸、存款、財務、安全、科技信息與電子銀行、基建、人員管理等方面，有力地促進了各項業(yè)務的合規(guī)經(jīng)營。四是優(yōu)化了考核辦法，建立了符合管理要求的考核體系，充分發(fā)揮了獎勤罰懶、獎優(yōu)懲劣的作用，有效杜絕了長期請假或泡病號、遲到、早退、推諉扯皮、磨洋工行為的發(fā)生，員工的工作積極性有了很大提高，責任意識明顯增強。五是加大了信貸風險的管控和防范，完善了對不良貸款的責任追究和處理辦法。六是堅持安全保衛(wèi)和案件防控標本兼治，將安全保衛(wèi)和案件防控進一步融入整體業(yè)務經(jīng)營和內(nèi)控建設之中，確保無重大案件、無重大責任事故發(fā)生。
(五)踐行人才強社戰(zhàn)略，為可持續(xù)發(fā)展提供人力保障
一年來，我行堅持以人為本原則，從思想教育、行為準則、工作紀律、激勵機制等方面入手加強了對員工的管理。一是加強對員工的思想教育和技能培訓。1月份組織31名業(yè)務骨干參加了上海明鴻銀行教育培訓中心舉辦的普惠金融專題研修班;2月26日至3月3日，共6天分3期對全體員工進行了內(nèi)部培訓;6月至10月份，先后分四批次組織270名員工參加了在中國人民銀行鄭州培訓學院舉辦的甘肅省武威市金融機構專項業(yè)務培訓班;10月份組織11名中層參加了天琪管理咨詢中心在北京舉辦的變革創(chuàng)新中領導力與管理效能提升專題培訓班;先后為員工征訂了《領導干部知識素養(yǎng)提升》《大數(shù)據(jù)時代》等8本理論書籍，強化自學，提升素養(yǎng)。二是加強了員工的行為準則管理。對員工的工作行為規(guī)范，以及工作紀律、優(yōu)質(zhì)文明服務、考勤紀律都做出了明確規(guī)定，并予以落實。三是對于違規(guī)違紀或有過錯的員工，嚴格按照規(guī)章制度和組織程序進行了經(jīng)濟處罰和行政處分。四是建立了激勵機制，對在工作中做出成績和貢獻的員工給予了物質(zhì)獎勵和精神獎勵，有效的激發(fā)了員工的工作積極性。五是優(yōu)化了選人用人機制。6月至7月先后對機關和基層支行中層管理人員進行了競聘上崗，經(jīng)過自主報名、資格審核、筆試、競聘演講、面試、民主測評、組織考察等程序，由競聘工作領導小組成員和員工組成的民主測評小組進行了測評打分，最后確定了22名機關部門中層管理人員，50名支行行長，66名支行副行長，1名大堂經(jīng)理。通過競聘增強了員工的競爭意識和危機意識，逐步形成了“崗位靠競爭、收入靠貢獻”的理念，建立了“能者上、平者讓、庸者下”的選人用人機制。
(六)推進企業(yè)文化建設，社會形象和知名度得到提升
一是加大宣傳力度，提升社會形象。對門戶網(wǎng)站進行了改版，新的網(wǎng)站更加突出商業(yè)性和實用性;先后開展了“金融知識進鄉(xiāng)村”、“反假幣宣傳走進希望小學”等一系列宣傳活動;與武威電視臺簽訂合作協(xié)議，贊助播出了《涼州新聞》欄目;制作、設立了大型戶外廣告宣傳牌，開通了武威農(nóng)商銀行微信公眾服務平臺。二是根據(jù)省聯(lián)社企業(yè)形象設計標準，設計了企業(yè)標識，統(tǒng)一了門頭標識，提升了我行的品牌形象。三是豐富員工生活，讓廣大員工充分汲取健康向上的文化生活養(yǎng)分，享受愉快工作的樂趣。組織員工參加省聯(lián)社、人行舉辦的演講、體育比賽等各種活動;冠名“涼州區(qū)武威農(nóng)商銀行杯職工勞動法律知識競賽活動”;贊助舉辦了“兩岸名家書畫甘肅聯(lián)展”。這一系列活動的開展，展現(xiàn)了我行良好的社會責任形象和員工積極進取、健康向上的精神風貌。
(七)開展東西部行社結對幫扶，幫扶工作初見成效
東西部結對幫扶工作是省聯(lián)社為縮小東西部行社間的發(fā)展差距，促進全省農(nóng)信社均衡發(fā)展做出的重大決策部署。行動開展以來，我行高度重視，與幫扶社成縣聯(lián)社積極對接，制定方案，分2個批次共7人，由行長、副行長帶隊，抽調(diào)業(yè)務骨干到成縣聯(lián)社開展幫扶工作，經(jīng)過一年的幫扶，成縣聯(lián)社的經(jīng)營指標和管理能力得到了提升，幫扶工作初見成效。
(八)加強硬件建設改造，展示武威農(nóng)商銀行新形象
一是總行大樓自修建運行以來，再未進行裝修和改造，外觀陳舊、設施老化、功能不全、利用率降低，不僅不能適應我行跨越式發(fā)展的需要，而且不能很好地展示現(xiàn)代金融企業(yè)的新形象。為此，我行將總行辦公大樓9-12層改造為培訓中心，外立面進行了整體裝修。二是根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要決定在涼州區(qū)天祝街南側修建綜合業(yè)務樓。建設項目初步手續(xù)已辦理，在建設用地的取得上，武威市政府給予了傾力支持，以出讓方式每畝50.06萬元，共計1103.5萬元掛牌出讓了建設用地，按市場價格計算為我行節(jié)省了3731.9萬元。
三、存在的困難和問題
一是法人治理結構由“形似”向“神似”轉變尚有很大差距，市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略還不夠細化，激勵約束機制還不健全，尤其是合規(guī)審慎經(jīng)營的觀念還不夠強，內(nèi)控和風險管理水平有待進一步提高。
二是組織資金壓力較大。因新農(nóng)村建設、大項目開工、同業(yè)競爭、各大商業(yè)銀行理財產(chǎn)品的推廣，組織存款壓力大，存在的問題比較突出，如存款增長不平衡、存款增長起伏較大、存款結構不合理、網(wǎng)點優(yōu)勢不明顯等。
三是貸款營銷乏力，資金營運率和收益有待提高。近年來通過發(fā)放婦女小額擔保貸款和“雙業(yè)”貸款，農(nóng)戶的信貸需求得到了進一步滿足，在需求上以貼息貸款為主，呈現(xiàn)出了有貼息貸款就貸，無貼息貸款就不貸的特點，而貼息貸款受政策性因素較多，不能持續(xù)性投放。
四是信貸管理工作不到位。信貸管控能力不強，管控機制不夠完善，貸后檢查不夠深入，不良貸款的清收力度不夠，清收措施不夠完善，處置工作還不到位。
四、20__年工作思路和主要目標
20__年武威農(nóng)商銀行的指導思想是：全面貫徹黨的__大和__屆三中、四中全會精神，按照省聯(lián)社的決策部署，積極推行“三大戰(zhàn)略”，堅持股份制發(fā)展方向，夯實基礎，調(diào)整結構，著力推進機制改革。以“制度落實年”為抓手，控制風險，促進發(fā)展，堅定不移地走“改革、發(fā)展、創(chuàng)新”之路，結合市區(qū)經(jīng)濟工作會議確定的發(fā)展目標，在新常態(tài)下，積極支持“三農(nóng)”和地方經(jīng)濟發(fā)展，按照“不受氣、穩(wěn)增長、創(chuàng)效益”的要求，繼續(xù)發(fā)揚“忍辱負重、委曲求全、勇于拼搏、敢于爭先”的精神，努力建設具有現(xiàn)代銀行業(yè)經(jīng)營理念的股份制農(nóng)村商業(yè)銀行。
20__年的奮斗目標是：各項存款凈增25億元;各項貸款凈增20億元;不良貸款下降1000萬元，余額控制在5000萬元以內(nèi)，占比控制在0.5%以內(nèi);實現(xiàn)總收入11億元，總支出7.5億元，利潤總額3.5億元;各項指標符合農(nóng)村商業(yè)銀行的監(jiān)管標準。
20__年董事會將重點做好以下幾個方面的工作：
(一)強化公司治理建設。我行以股份制為組織形式的現(xiàn)代企業(yè)制度的基本模式已形成，建立健全了“三會一層”的組織架構，完善了基本制度，關鍵在于運行，要嚴格按照《公司法》、《商業(yè)銀行法》和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進一步強化公司治理，充分發(fā)揮“三會一層”的作用，形成相互制衡、相互監(jiān)督的格局。
(二)做好農(nóng)村金融服務。在嚴格控制風險的前提下，緊緊圍繞市區(qū)政府經(jīng)濟社會發(fā)展的總體思路以及城鄉(xiāng)融合、工業(yè)強市、生態(tài)立市“三大戰(zhàn)略”，繼續(xù)強化金融服務，加大貸款營銷，全力支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，將農(nóng)村金融服務落到實處。
(三)加大存款營銷力度。加大對小額存款、勞務資金、農(nóng)副產(chǎn)品銷售資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組土地流轉和土地補償款等營銷工作，加強對新業(yè)務的宣傳，增強客戶對新產(chǎn)品的認知度，搶抓“黃金季節(jié)”攬儲，多措并舉，促進存款增長。
(四)嚴控貸款投放，加強貸后管理。一是在貸款營銷過程中始終把風險管控放在首位，選擇優(yōu)質(zhì)客戶進行營銷，把不講誠信的客戶排除在信貸支持體系之外。二是全面加強貸后管理，按風險管理制度規(guī)定做實做細貸后檢查，及早發(fā)現(xiàn)和處置風險，全力推動科學嚴謹?shù)馁J后管理，有效控制信貸風險。三是加強不良貸款清收力度。不良貸款清收處置重點是“降存量，控新增”，要按照“清收一部分、盤活一部分、處置一部分、核銷一部分”的總體要求，多措并舉，全力進行化解處置。同時，繼續(xù)加強對貸款責任人的追究力度，始終把責任追究作為防控信貸風險、清收不良貸款的有效手段來抓。
(五)大力提高中間業(yè)務收入。一是拓寬代理業(yè)務渠道;二是積極開辦理財業(yè)務;三是加大銀行卡、POS機等業(yè)務的開展力度;四是開辦外匯業(yè)務、保管箱業(yè)務等新業(yè)務，大力培植中間業(yè)務收入增長點。
(六)切實加強財務管理水平。一是合理制定財務計劃。緊扣財務指標，理清工作思路，算好全年大賬，鎖定利潤這個目標開展業(yè)務經(jīng)營。二是強化費用管理。各項費用審批認真執(zhí)行分級審批制度，重大財務支出必須經(jīng)過財務管理委員會審批。三是強化成本核算管理。對每一項業(yè)務或支出要精打細算，嚴格進行成本核算。四是規(guī)范資本性支出管理，保障購建項目開支合理。五是嚴格遵守稅收法規(guī)，用足用好稅收優(yōu)惠政策。
(七)加強案件防控和安全防范體系建設。以規(guī)范權力運行為核心，以現(xiàn)代信息技術為支撐，加強案件、安全易發(fā)環(huán)節(jié)、崗位和部門的監(jiān)督檢查，前移關口，查找漏洞，著力構建程序嚴密、措施配套、特色鮮明的案防、安防體系，保障各項工作安全穩(wěn)健發(fā)展。
各位代表，當前武威農(nóng)商銀行正處于轉型發(fā)展的關鍵時期，讓我們在省聯(lián)社的堅強領導下，以飽滿的熱情，匯聚起加快發(fā)展的強大合力，用銳意進取的實踐，推動各項工作持續(xù)健康發(fā)展，為武威經(jīng)濟社會的發(fā)展做出新的更大的貢獻！
借此機會，在中華民族傳統(tǒng)的新春佳節(jié)來臨之際，祝大家新春愉快、吉祥安康、合家幸福、萬事如意！
謝謝大家！
第七篇 公司制企業(yè)董事會工作報告4500字
走規(guī)范創(chuàng)新之路 謀求可持續(xù)發(fā)展
————董事會工作報告
創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。
公司是在對原江漢高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：
1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權。
2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù)；設計并逐步開始應用了公司vi手冊，為整體實施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程__保溫設計（乙級）資質(zhì)《專項工程設計證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》；獲得了國家高新技術企業(yè)認證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度21項。
5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風氣。
6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。
7、全面完成了2024年的經(jīng)營指標。2024年預算實現(xiàn)利潤11.3萬元。
一年來的主要工作
“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關系。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：
一、完善公司法人治理結構
所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：
一是對公司進行制度性安排，明晰產(chǎn)權、明確權責。
經(jīng)過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現(xiàn)方式、控股股東權利義務、關聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內(nèi)容。
2024年，我們按照公司章程和準則的上述規(guī)定，認真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經(jīng)營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務變更等重大問題。
二是構筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業(yè)部，辦理了6個分支機構營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。
先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行?？偨?jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。
三是依法規(guī)范公司對外事務，完善相關登記和審批手續(xù)。
在先后辦理了公司成品油經(jīng)營特許、安全、防火、國有資產(chǎn)、稅務登記等十項相關登記和審批手續(xù)的基礎上，公司取得了油田地面工程__保溫設計（甲級）資質(zhì)《專項工程設計證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》。
二、理順公司經(jīng)營業(yè)務關系
公司成立后，投入運營的經(jīng)營業(yè)務主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務；二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權債務；三是論證實施新的投資項目。
我們感到，在這些業(yè)務中，除公司新拓展的業(yè)務以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務大部分是從控股單位轉移過來的，不處理好產(chǎn)權關系，僅把業(yè)務拿來，就很容易導致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導入公司的經(jīng)營業(yè)務關系：
首先，規(guī)范導入公司經(jīng)營業(yè)務。
對潤滑油零售業(yè)務，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構營業(yè)執(zhí)照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務，公司在辦理特業(yè)許可的基礎上，辦理了分支機構營業(yè)執(zhí)照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅；對汽車修理業(yè)務，公司在辦理特業(yè)許可的基礎上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設計、工程施工、技術服務業(yè)務，由公司對外簽訂服務合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。
其次，全面實施生產(chǎn)經(jīng)營指標責任制，規(guī)范管理工作。
公司與各事業(yè)部簽定了目標經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標和考核政策。建立了信息統(tǒng)計制度，從2024年7月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計月報；收集各部室規(guī)范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營指標的全面實現(xiàn)。
三、全方位推進企業(yè)文化建設
沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2024年8月頒布實施了《公司標識總體設計推進計劃》，企業(yè)文化建設全面系統(tǒng)啟動。
在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作：
一是抓管理人員對企業(yè)文化的認識環(huán)節(jié)。
我們公司的企業(yè)文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業(yè)文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經(jīng)濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。
首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業(yè)的企業(yè)文化建設案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認識。
其次是辦講座、留作業(yè)、寫設想。重點講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的關系，要求管理人員結合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。
再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。
通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。
二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。
經(jīng)過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業(yè)精神、價值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等20個主題作為標準。
對這三個層次的文化建設的運行情況，公司及時在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認識的轉變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。
三是抓企業(yè)文化推進與公司管理水平結合的環(huán)節(jié)。
在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進。
比如，我們過去在處理業(yè)務中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會確定工作目標和工作任務后，會議要求，承辦部門拿出建設性的落實意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設性意見，責任到人，任務到崗，一級對一級負責，使建議權與決策權、審批權都得到落實。
四、建設高素質(zhì)的管理團隊
穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進取團隊的保證。
首先，建立有效的團隊動態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發(fā)展出發(fā)，重點選擇不同專業(yè)的管理人員進入管理層。隨著業(yè)務的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動態(tài)管理機制開始運行。
第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實施。初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。
第三，營造學習氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學習_____“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容，組織學習討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。
公司堅持內(nèi)部培訓與外出培訓結合，在內(nèi)部培訓中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟法、會計學、財稅知識等。有5人參加了大連工程學院工商管理班的學習。
存在的問題
從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面：
一是業(yè)務拓展不深入，主營業(yè)務不突出；二是股權結構不合理，一股獨大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構的監(jiān)管不深入，分支機構經(jīng)營行為存在隨意性；五是認識的提高、觀念的轉變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。
我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉由此帶來的不利影響。
下 步 打 算
為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司2024年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權完善上。
一、 關于業(yè)務拓展
2024年公司業(yè)務拓展的目標是：尋求企業(yè)新的利潤增長點，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點在三個方面下功夫。
（一）在明確業(yè)務拓展基本原則上下功夫
高度重視項目的科技含量；充分考慮投資項目的社會效益；縝密論證，規(guī)避風險；注重項目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應變，深入挖掘項目的潛質(zhì)，確保公司的長遠發(fā)展。
第八篇 2024銀行董事會工作報告17200字
各位股東：
《中國__銀行股份有限公司2024 年度董事會工作報告》于2024 年3 月25 日經(jīng)本公司董事會審議通過。受本公司第五屆董事會的委托，根據(jù)《______公司法》以及《中國__銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)向股東大會報告2024 年度董事會的主要工作情況，請予審議。
一、2024 年度董事會工作概況
2024 年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項規(guī)章制度的指導下，勤勉忠實地履行各項職責，繼續(xù)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務結構轉型和事業(yè)部改革，加強風險政策指導和風險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。
(一)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務結構轉型和事業(yè)部改革，為 “二次騰飛”插上兩翼。
1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標，明晰市場定位。
2024年董事會結合本公司經(jīng)營管理的實際需要，在前期工作的基礎上，通過行內(nèi)外調(diào)研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標，明晰了“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將__銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個長期愿景、兩個發(fā)展目標、三個市場定位、四個實現(xiàn)策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開。通過修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業(yè)務規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)__銀行綜合競爭力的不斷提升。
2、推動業(yè)務結構調(diào)整和戰(zhàn)略轉型，創(chuàng)辦特色銀行。
2024 年度董事會在“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導下，積極推動經(jīng)營層進行業(yè)務結構的調(diào)整和轉型。積極深化民企戰(zhàn)略，實現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長，提升中小企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)化水平，細分市場，模式化開發(fā)客戶，實現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展;建立小微業(yè)務領先特色，提高對客戶定價能力，建立__小微金融品牌優(yōu)勢;加大對小微和民營企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，提高金融服務水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務、開發(fā)高端客戶等一系列手段，實現(xiàn)了客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構顯著優(yōu)化，降低對傳統(tǒng)粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持__銀行的可持續(xù)發(fā)展。
3、進一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設。
2024年，通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經(jīng)驗，緊密結合中國市場環(huán)境及我公司實際，圍繞戰(zhàn)略目標，對事業(yè)部改革的目標模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關條件進行了具體設計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進事業(yè)部體制優(yōu)化，促進事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展;根據(jù)流程銀行建設總體規(guī)劃，結合本年度業(yè)務發(fā)展重點，啟動了2024 年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進改革創(chuàng)新。截至2024 年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進入實施階段。通過強調(diào)統(tǒng)籌推進與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設步入專業(yè)化、科學化發(fā)展軌道。
4、中間業(yè)務快速增長，收入結構優(yōu)化效果顯著。
2024年度，在董事會推動業(yè)務結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業(yè)務快速增長，實現(xiàn)了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，增長幅度在銀行同業(yè)機構中位居首位，收入結構優(yōu)化取得了明顯效果。
5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。
2024年度，董事會根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團化管理要求，在總結前期經(jīng)驗的基礎上，由董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營”，以及通過兩條線對村鎮(zhèn)銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運營管理模式，繼續(xù)強化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營策略方面的管理，引導村鎮(zhèn)銀行按照有利于風險控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經(jīng)營方針和思路，加強村鎮(zhèn)銀行流動性風險管理和內(nèi)外部審計監(jiān)督，完善并規(guī)范__品牌對村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設。同時，董事會積極指導并協(xié)助__金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業(yè)務的迅猛發(fā)展;督促__加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導作用。
(二)深化風險管理，加強對全行風險政策指導和風險評估，督促落實各項風險制度，深入開展風險調(diào)研工作。
2024 年，本公司董事會充分發(fā)揮風險管理和風險監(jiān)督的職能作用，加強風險政策的指導與落實，積極開展風險工作評估，加大力度督促落實監(jiān)管部門風險政策，進一步加強風險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經(jīng)營風險的控制和管理，提高了董事會風險管理工作的深度和廣度，促進風險管理水平的進一步提升。
1、加強風險政策指導。為促進整體風險管控能力和管理水平的提升，在認真總結2024 年《指導意見》的編制經(jīng)驗基礎上，董事會在2024 年初編制了《中國__銀行2024 年度風險管理指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。《指導意見》緊密結合宏觀經(jīng)濟形勢和銀行風險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風險政策，與董事會編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實處，做到可落實、可評估。
2024 年《指導意見》還首次針對大公司業(yè)務、中小企業(yè)業(yè)務、零售業(yè)務等重點業(yè)務條線分別進行了風險提示，對全行風險管理工作更具指導作用，在國內(nèi)銀行業(yè)中首開先河，充分體現(xiàn)了__銀行公司治理的先進性和創(chuàng)新性。在指導意見的推動下，全行風險治理的架構逐步形成，全面風險管理的思想深入人心，各項風險管理的規(guī)劃和實施工作得以有條不紊地開展。
2、開展風險工作評估。為了發(fā)揮董事會的風險監(jiān)督職能，2024 年董事會風險管理委員會分別在6 月下旬和年底開展了全行風險狀況和風險管理的評估工作。通過行內(nèi)訪談和數(shù)據(jù)資料的調(diào)閱，先后進行了風險狀況識別、風險評估測試、確認風險評估框架等工作，進一步規(guī)范風險評估的內(nèi)容、組織、時間表以及招標流程，最終出具了高質(zhì)量的風險評估報告，為我公司不斷完善風險管理工作提供了重要依據(jù)。通過開展風險評估工作，充分體現(xiàn)了董事會及其風險管理委員會在履行風險管理、指導與評估職責，以及完善風險治理方面的努力與嘗試。
3、加大力度督促落實監(jiān)管部門風險政策。2024 年，董事會及風險管理委員會進一步加強對監(jiān)管部門出臺的各項風險政策的學習整理，并加大力度督促行內(nèi)有關部門盡快落實。3 月份，為更好地貫徹落實銀監(jiān)會有關流動性風險、聲譽風險和科技信息風險的管理指引，董事會督促總行有關部門編制完成《流動性風險管理辦法》、《2024年流動性風險控制指標》、《聲譽風險管理專題報告》和《2024 年信息科技風險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問題，聲譽風險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問題，以及2024年度信息科技風險管理、信息安全、系統(tǒng)開發(fā)測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監(jiān)管政策、填補制度空白起到了積極的作用。
(三)加強資本管理，促進經(jīng)營模式轉變，提高經(jīng)營效益。
我行董事會大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，2024 年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國__銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內(nèi)相關部門編制《中國__銀行資本管理辦法實施細則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標明確、高效地向經(jīng)營管理層傳導，滿足股東對提高資本使用效率的要求;二是依據(jù)《中國__銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經(jīng)營業(yè)績考核指標體系，增加風險調(diào)整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益____考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節(jié)約使用資本，引導分支機構轉變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經(jīng)營效益;四是定期評估資本使用狀況，董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會于2024 年度1 月和6 月，分別對2024 年末和2024 年上半年資本狀況進行了評估并出具評估報告，加強董事會對資本使用的監(jiān)督與管理;五是組織開展資本研究工作，協(xié)助銀監(jiān)會關于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調(diào)研工作，并向銀監(jiān)會調(diào)研組提交《中國__銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進行說明并提出工作建議。
(四)積極履行社會責任，繼續(xù)提升公司形象，實現(xiàn)公司價值最大化。
2024 年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會公益事業(yè)，積極回饋社會，“中國__銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評;關注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續(xù)幫扶4 個定點扶貧縣;公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養(yǎng)，助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設立“__指數(shù)研究專項基金”，支持全國人大財經(jīng)委開展“__指數(shù)研究”課題項目;持續(xù)捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術事業(yè)，積極關注藝術流失，喚起社會對文化遺產(chǎn)的保護意識;捐資建立的上海__現(xiàn)代美術館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術館，體現(xiàn)了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔負的社會責任;青海玉樹地震發(fā)生后，我公司緊急實施捐款以幫助解決災區(qū)居民實際困難;西南旱災期間，公司發(fā)起抗旱救災“獻愛心•找水源”行動，幫助災區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災群眾度過難關。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，舉辦“關注上?！⑴c世博”__世博志愿者活動，為市民和游客奉獻愛心。由于我公司在責任管理和實踐方面的突出表現(xiàn)，獲得了政府部門、ngo 組織和主流媒體的高度評價，進一步提高了在業(yè)界的責任競爭力。2024 年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng)新獎”、“最佳社會責任獎”、“上市公司社會責任獎”等多項榮譽。
(五)貫徹合規(guī)經(jīng)營理念，強化內(nèi)控管理。
2024 年，董事會繼續(xù)健全內(nèi)部控制制度，完善內(nèi)部控制措施，加強內(nèi)控監(jiān)督檢查，加大內(nèi)控文化培育力度。2024 年度，我公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求，進一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務操作規(guī)程，并對原有的內(nèi)控架構及制度進行了認真梳理和補充完善，在公司業(yè)務、零售業(yè)務、資金與資本管理、財務會計及運營、科技信息風險管理、合規(guī)風險管理等方面制訂出臺了40 多項管理措施，為有效防范風險提供了制度保障;全面開展了覆蓋內(nèi)控機制和制度建設、業(yè)務流程、強化監(jiān)督檢查、完善責任追究等多個方面的“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動;采用coso框架和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》及《商業(yè)銀行內(nèi)部評價辦法》確定的內(nèi)部控制要素構建了內(nèi)部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進行了全面內(nèi)控評價;結合《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》相關內(nèi)容和本公司內(nèi)控實際狀況，董事會審計委員會在2024 年度開展調(diào)研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內(nèi)控管理的工作職責。嚴格按照相關制度要求，審核季度內(nèi)審稽核工作情況，監(jiān)督內(nèi)控制度執(zhí)行情況，及時防范化解風險;按照監(jiān)管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內(nèi)部控制自我評價工作，組織開展對定期財務編制、代付業(yè)務帳務處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進行內(nèi)部控制情況調(diào)研，及時全面了解分行及事業(yè)部的情況及內(nèi)控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內(nèi)控管理活動，董事會進一步強化了內(nèi)控管理，促進了本公司內(nèi)控文化的升華，提升了合規(guī)經(jīng)營理念，確保風險通過內(nèi)部控制得到有效化解。
(六)加強關聯(lián)交易管理，控制關聯(lián)交易風險。
董事會繼續(xù)貫徹“公開、透明”的關聯(lián)交易管理精神，以控制風險為導向，以提
高管理效率為重點，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標，認真履行監(jiān)督管理職責，著力提升和促進公司關聯(lián)交易管理水平。2024 年度，我公司繼續(xù)著力提高關聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關于關聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù)，結合h股上市后關聯(lián)交易管理變化，以優(yōu)化完善關聯(lián)交易管理制度為重點，進一步規(guī)范關聯(lián)交易管理流程。首先，根據(jù)關聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結合公司關聯(lián)交易管理現(xiàn)狀，以提高關聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關聯(lián)交易管理制度進行修訂完善，包括適應公司a 股、h 股兩地上市的要求，重新修訂了《中國__銀行關聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國__銀行關聯(lián)交易管理辦法實施細則》等;其次，繼續(xù)督促完善公司關聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫的建設工作，更新完善關聯(lián)方數(shù)據(jù)庫，保證關聯(lián)交易的合規(guī)性及關聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次，嚴格審批關聯(lián)事項，監(jiān)督關聯(lián)交易信息披露。通過強化關聯(lián)交易信息報告工作，督促相關部門按照監(jiān)管部門的要求，及時報告并披露關聯(lián)交易。董事會通過一系列指導、監(jiān)督工作，保證了全年關聯(lián)交易合規(guī)運行。
(七)高度重視信息科技風險治理，充分履行董事會信息科技風險管理的職責。
2024 年度，董事會高度重視信息科技風險治理，認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》，履行董事會信息科技風險管理的職責，將信息科技風險管理納入2024年操作風險管理的重點工作之一。在制度建設方面，公司制定出臺了《信息科技風險管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急管理辦法》、《中國__銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國__銀行數(shù)據(jù)標準管理辦法》(暫行)》、《中國__銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國__銀行機房精密空調(diào)管理規(guī)范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風險管理的制度體系;持續(xù)推進新核心系統(tǒng)建設，將風險控制環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)整合;積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級改造工作，通過對核心系統(tǒng)主機存儲設備進行升級更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進一步加強it 基礎設施建設，完成了公司骨干網(wǎng)絡流量控制配置、內(nèi)外部網(wǎng)絡終端分離工作，降低了外部網(wǎng)絡、病毒的攻擊威脅;實施網(wǎng)絡認證系統(tǒng)升級改造，提高生產(chǎn)網(wǎng)絡的安全性;在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;公司內(nèi)審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內(nèi)審職能，形成了對信息科技風險管理工作的有效監(jiān)督。
(八)持續(xù)提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。
1、完善制度建設，優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內(nèi)外的監(jiān)管要求，結合__銀行公司治理的實際需要，2024 年董事會進一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國__銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，結合監(jiān)管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》。修訂后的董事會議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規(guī)定，對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求，結合委員會運作的實際情況，董事會于今年修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會關聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國__銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會工作細則完善了各個董事會專門委員會的職責權限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。
在修訂上述制度的基礎上，董事會在本年度還修訂了《中國__銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司會計師事務所聘任辦法》、《中國__銀行股份有限公司高管風險基金管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國__銀行股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《中國__銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國__銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法實施細則》和《中國__銀行外包風險管理辦法》，進一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優(yōu)化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。
2、重大事項決策流程透明、運作高效。2024 年本公司共召開了8 次董事會決策
性會議、1 次非決策性會議、4 次投資者交流會、1 次股東大會以及49 次董事會專門委員會會議，研究或?qū)徸h本公司定期報告、董監(jiān)事會工作報告、行長工作報告、財務預決算報告、利潤分配預案、重大關聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調(diào)整、村鎮(zhèn)銀行設立、機構設置等方面的重大議案200 多項，其中經(jīng)董事會審議通過了80 多項決議。各項議案均先經(jīng)過相應的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。
3、建立履職評價制度，強化董事履職責任，促進董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據(jù)銀監(jiān)會的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內(nèi)部進行通報，并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送。
4、繼續(xù)實施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用。
報告期內(nèi)本公司董事會6 名獨立董事累計到行內(nèi)工作61 個工作日，約見管理層及相關部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專業(yè)研究優(yōu)勢，為董事會決策提供專業(yè)意見。2024 年董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會共召開會議7次，風險管理委員會召開會議12 次、審計委員會召開會議7 次、關聯(lián)交易控制委員會召開會議13 次，提名委員會召開會議7 次、薪酬與考核委員會召開會議3 次，共審議提案155 項，為董事會的高效工作和科學決策打下堅實基礎。
5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設。根據(jù)《中國__銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發(fā)起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在2024 年度對總行高管層成員和分行行長2024 年度履職情況進行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現(xiàn)了董事會對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。2024 年度，根據(jù)銀監(jiān)會新出臺《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會修訂了《中國__銀行高管風險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風險滯后性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設，體現(xiàn)了對于風險責任的承擔和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國__銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細則》，增加了原制度的可操作性。
6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學性。2024 年董事會繼續(xù)辦好《董事會工作通訊》和《內(nèi)部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7 期、《內(nèi)部參考》48 期。《董事會工作通訊》促進了董事之間、董事會與經(jīng)營層之間、董事會與監(jiān)事會之間的有效溝通;《內(nèi)部參考》為各位董監(jiān)事和經(jīng)營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經(jīng)營決策和獲取資信的效率，有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會、北京銀監(jiān)局領導的好評。
7、加強投資者關系管理工作，確保信息披露高效透明。
2024 年度，董事會從投資者關系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關系活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關系管理體系。2024 年度，我公司進一步發(fā)揮公司主導的投資者交流會和專題調(diào)研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績新聞發(fā)布會、年度投資者交流會和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績發(fā)布會及新聞發(fā)布會;舉辦一季報和三季報投資者電話交流會;組織實施事業(yè)部專題調(diào)研;組織實施商貸通專題調(diào)研。充分利用現(xiàn)場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關系工作效率。繼續(xù)實施“請進來”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國內(nèi)外大型機構舉辦17 次聯(lián)合調(diào)研，邀國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會17 場，主動宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強調(diào)我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，2024 年接待來我行調(diào)研訪談的分析師及基金經(jīng)理累計達500 人。同時，繼續(xù)優(yōu)化投資者關系網(wǎng)頁和電話接聽系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續(xù)編撰投資者關系?？?，為投資者建立一個高效的溝通平臺，2024年度本公司共編制投資者關系?？?2 期。
2024 年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進行信息披露活動，依法對外發(fā)布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。2024 年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4 份定期報告，27 余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60 余份公告。
8、組織開展專項調(diào)研，提高董事會決策的前瞻性。
為了進一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導向作用，為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內(nèi)生動力，董事會薪酬與考核委員會在2024 年度組成專題調(diào)研組，深入15 個地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營單位，進行了為期3 個多月的現(xiàn)場調(diào)研，共計訪談員工100 余人，聽取近60 條合理化建議，并在此基礎上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調(diào)研報告》，為經(jīng)營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。
2024 年，董事會風險管理委員會深入開展了一系列風險調(diào)研工作，收到較好效果。7 月份，董事會風險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產(chǎn)類貸款與中長期貸款的現(xiàn)狀、落實監(jiān)管部門及本行董事會風險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調(diào)研。委員廣泛參與，調(diào)研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風險管理委員會選擇“戰(zhàn)略轉型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場業(yè)務發(fā)展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進行深入調(diào)研，調(diào)研結果向風險管理委員會全體成員進行通報。通過采取一系列調(diào)研活動，有利于風險管理委員會充分了解我公司風險管理狀況，從而更好地履行風險管理、監(jiān)督與評估職能。為落實《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關要求，結合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀，董事會風險管理會系統(tǒng)梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風險治理，并進行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監(jiān)管部門、咨詢機構以及國內(nèi)銀行同業(yè)等方面的it 戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的it戰(zhàn)略與風險管理等問題進行了研討。這是董事會首次專門針對it 戰(zhàn)略與風險管理問題進行的專項調(diào)研，成效顯著，獲得了行內(nèi)外人士的充分肯定。
為實地了解本公司基層內(nèi)控建設情況，倡導內(nèi)控文化，指導內(nèi)控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監(jiān)會、銀監(jiān)會等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業(yè)部的內(nèi)控評價工作，先后組織了四次工作調(diào)研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進行內(nèi)控調(diào)研。調(diào)研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設、風險防范以及控制措施，現(xiàn)場分析分行事業(yè)部的內(nèi)控狀況，并對進一步優(yōu)化完善提出意見和建議。調(diào)研組現(xiàn)場還對審計部的內(nèi)審工作進行指導，進一步提高了內(nèi)審的科學性和準確性。為指導年度財務報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務的會計處理方法，審計委員會還組織財務會計部、審計部、貿(mào)易金融部、法律合規(guī)部等對相關業(yè)務的會計處理進行了專項研討，為公司財務報告的內(nèi)部控制提出了意見建議。
9、加強董事培訓，提高董事履職能力。
董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經(jīng)營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經(jīng)營情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務的進展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機時代的經(jīng)濟、市場和銀行經(jīng)營”專題展開討論與交流;充分利用監(jiān)管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司2024 年度董監(jiān)事培訓”，圓滿完成了監(jiān)管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。
10、公司治理屢獲獎項。
2024 年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會獎”，董文標董事長榮獲“最具社會責任董事長”獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司2024 年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司2024 年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12 屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關系年會評選中，本公司獲得中國投資者關系ir 創(chuàng)新獎和中國投資者關系ir 公司百強。在上海證券交易所“2024-2024 年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優(yōu)秀評級。在經(jīng)濟出版社和《21 世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(shù)(2024)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司2024 年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得arc 的財務數(shù)據(jù)金獎、印刷及制作銅獎、書面內(nèi)容銅獎以及l(fā)acp2024 年度年報銀獎。
二、2024 年公司總體經(jīng)營管理情況
(一)主要經(jīng)營指標的完成情況。
2024 年度實現(xiàn)凈利潤176.88 億元，比上年增加55.80 億元，增長46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81 億元，比上年增加54.77 億元，增長45.25%;資產(chǎn)總額18，237.37 億元，比上年末增加3，973.45 億元，增長27.86%;各項存款14，169.39億元，比上年末增加2，890.01 億元，增長25.62%;各項貸款(含貼現(xiàn))10，575.71億元，增加1，745.92 億元，增長19.77%。不良貸款余額73.39 億元，比上年末減少0.58 億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15 個百分點; 撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41 個百分點。凈非利息收入88.95 億元，剔除海通股權處置因素，比上年增加39.77 億元，同比增長80.87%;凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權處置因素，提高3 個百分點;成本收入比39.48%，比上年下降2.69 個百分點，剔除海通股權處置因素，則比上年下降8.25 個百分點;資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。
(二)主要業(yè)務的發(fā)展情況。
1.客戶結構和業(yè)務結構顯著優(yōu)化，戰(zhàn)略轉型效果明顯。
一是客戶基礎建設成效顯著，去年小微客戶數(shù)量猛增，實現(xiàn)翻番，突破10 萬戶(含已結清)。民企客戶增長明顯，截至2024 年末，對公(含中小)民企貸款客戶達8192 戶，比上年末增長93%，占對公貸款客戶79%，提高14 個百分點;民企存款客戶近13 萬戶，占對公存款客戶的73%。二是戰(zhàn)略業(yè)務規(guī)模及占比明顯提高，2024 年末，全行民企存貸款余額分別為5453 億和3886 億元，占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長133%和255%。三是轉型效果凸顯，2024 年全年凈利潤增長超過46%，資本消耗僅增長6.6%;客戶集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶均余額7300 萬元，比年初下降30%。
2. 中間業(yè)務快速增長，收入結構調(diào)整成效顯著。
2024 年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，推動全行收入結構優(yōu)化，在同業(yè)中提高幅度最大。票據(jù)業(yè)務創(chuàng)造利差收入41.93 億元，實現(xiàn)資本的少占用、快周轉和高收益。理財、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務凈非利息收入突破17 億元，較上年翻番，占全行中收近1/5;2024 年共發(fā)行理財產(chǎn)品1836 款，規(guī)模達3396 億元，分別是上年的6.9 倍和2.47 倍;累計發(fā)債386.8 億元，比2024 年增長122.94%;發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據(jù)，業(yè)界排名提升。貿(mào)易金融堅持特色，持續(xù)保持保理業(yè)務領先優(yōu)勢;積極開展走出去、船舶和長單融資等結構性融資業(yè)務;全面落實民企主辦行戰(zhàn)略，儲備大量客戶;先后獲得英國《金融時報》中國銀行業(yè)最佳貿(mào)易金融銀行等榮譽，初步實現(xiàn)了中國一流特色貿(mào)易銀行目標。資產(chǎn)托管規(guī)模突破2000 億元，業(yè)界排名股份制第二，創(chuàng)新“托管+融資”、“托管+代銷”模式，實現(xiàn)托管收入1.92 億元，同比增長69.91%，實現(xiàn)了托管業(yè)務規(guī)模與效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。成功中標規(guī)模達6 萬戶的山東農(nóng)信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。
3. 公司業(yè)務創(chuàng)新思路，加強結構調(diào)整，向集約化和效益化發(fā)展。
面對外部環(huán)境復雜和內(nèi)部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線主動創(chuàng)新求變，為全行戰(zhàn)略部署和實施轉型做出了巨大貢獻。大公司業(yè)務主動騰挪資源支持零售和中小發(fā)展，在資源有限情況下，對公通過資產(chǎn)周轉、產(chǎn)品組合運用、行外資源整合，積極穩(wěn)定老客戶，大力發(fā)展新客戶;2024 年度我行實現(xiàn)信貸資產(chǎn)轉讓270 多億元，銀團199 億元。力改傳統(tǒng)做法，從規(guī)模拉動向效益優(yōu)先和集約化方式轉變，積極深化民企戰(zhàn)略，落實金融管家方案，探索定制化投行業(yè)務服務，客戶綜合化金融服務，逐步退出低效益客戶和業(yè)務，貸款定價水平不斷提高，以交易融資為利器拉動內(nèi)生存款增長;2024 年實現(xiàn)對公業(yè)務營業(yè)收入302 億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)化水平，實現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，2024 年中小落地全國29家分行，專業(yè)化組合產(chǎn)品，細分市場，模式化開發(fā)客戶，提升特色產(chǎn)品市場滲透率，實現(xiàn)規(guī)模、效益、質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展;截至2024 年末，中小企業(yè)貸款余額796 億元，不良率僅為0.6%。
4.小微金融初步建立市場優(yōu)勢，零售業(yè)務實現(xiàn)新發(fā)展。
截至2024 年末，全行零售貸款超過2600 億元，個人客戶金融資產(chǎn)規(guī)模突破3000 億元，財富管理和貴賓客戶分別突破10 萬和40 萬戶。建立小微業(yè)務領先特色，初步取得市場競爭優(yōu)勢，去年小微貸款余額突破1590 億元，占各項貸款(含貼現(xiàn))的15%以上;利率加權平均上浮21.27%，定價水平持續(xù)上揚，初步建立起__小微金融品牌優(yōu)勢。信用卡中心加大對小微和民企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，持續(xù)加大市場營銷和催收力度;截至2024 年末新增發(fā)卡約150 萬張，累計發(fā)卡913 萬張，全年交易額1076 億元。電子銀行客戶規(guī)模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領先同業(yè);大力支持小微業(yè)務發(fā)展，去年小微專線受理來電6.67 萬通，商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權基金、房地產(chǎn)基金、信托項目等產(chǎn)品的高端財富管理平臺，實現(xiàn)客戶規(guī)模大幅提升，產(chǎn)品銷售突破100 億元的良好業(yè)績。
5.各經(jīng)營單位和附屬機構業(yè)績突出，有利支持了全行創(chuàng)新發(fā)展。
存款推動上，地產(chǎn)部積極開展銀企直聯(lián)，探索純存款措施，全年存款日均達到467 億元;北京管理部存款新增500 億元，且穩(wěn)定性良好;上海分行強化客戶個性化服務，日均存款增加超過200 億元;南京、長沙分行在財政存款業(yè)務上成效突出。民企戰(zhàn)略推動上，能源部民企貸款規(guī)模僅占1/3，中收占比達到56%;冶金部民企客戶實現(xiàn)利潤及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營銷上各有特色。小微業(yè)務上，杭州和蘇州等分行累計發(fā)放商貸通均超100 億元;溫州分行網(wǎng)均小微貸款10 億元;太原分行平均利率高達8.24%，上浮近47%。截至2024 年末，__租賃共擁有各類船舶83 艘，飛機21 架，總資產(chǎn)414.82 億元，凈利潤4.95 億元，排名業(yè)界前列。__基金旗下?lián)碛? 只基金，資產(chǎn)管理規(guī)模為26.3 億元，行業(yè)排名進一步提前。
6.改革創(chuàng)新取得明顯成效，流程銀行建設逐步系統(tǒng)化、精細化。
一是全面規(guī)劃流程銀行建設，總行確定了流程銀行建設需要優(yōu)先解決的11 個基礎性重點項目和11個亟待解決的課題;由行長與分管行領導及相關責任部門簽訂責任狀，去年全面啟動項目和課題，并在年內(nèi)全部完成項目設計，部分項目已完成或已開始實施。二是市場營銷體系制度創(chuàng)新取得明顯突破，事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務資源共享、中小企業(yè)業(yè)務運行體制、金融市場業(yè)務、交叉銷售、產(chǎn)品創(chuàng)新管理、中間業(yè)務發(fā)展、小微業(yè)務信貸管理、客戶戰(zhàn)略管理等項目、課題、相關制度陸續(xù)出臺，2024 年將全面實施，對提高市場效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實推進中后臺管理支持體系精細化改革，建行以來首次全面、系統(tǒng)、細致地梳理和優(yōu)化業(yè)務管理模式及流程，印發(fā)了《總分行中后臺組織體系標準化手冊》;引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經(jīng)營性部門績效指標體系及考核制度，并成功實施年度機構績效考核，填補了管理支持部門績效考核空白;總行崗位標準化項目完成設計，問責管理、內(nèi)審管理體系課題完成設計并實施，新資本協(xié)議等風險管理項目也按計劃推進。四是新核心系統(tǒng)成功分拆上線進入分行測試階段，新核心已陸續(xù)投產(chǎn)八個模塊，部分已具備上線條件;制定、落實了《核心銀行系統(tǒng)項目第一期上線變革管理工作方案》，使有關實地測試等工作順利推進;認真吸取經(jīng)驗教訓，確保現(xiàn)有核心系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
三、2024 年度董事會工作計劃
董事會2024 年度工作指導思想：以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，注重調(diào)查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性;依據(jù)戰(zhàn)略目標，突出重點，堅持特色，深化改革，促進轉型;穩(wěn)步做好資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率;優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強化內(nèi)控管理，防范流動性風險，繼續(xù)提高風險管控水平;加強附屬機構后續(xù)管理，積極推進金融控股公司建設;研究制定更加有效的長期激勵機制，選拔優(yōu)秀人才，培養(yǎng)造就高管團隊，優(yōu)化公司治理機制，保障__銀行持續(xù)健康發(fā)展。
(一)依據(jù)戰(zhàn)略目標，堅持特色，推動深化改革，促進“二次騰飛”。
依據(jù)董事會新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰(zhàn)略目標和市場定位，在鞏固公司業(yè)務優(yōu)勢的基礎上，集中資源，堅定不移推動發(fā)展民營企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶和高端零售客戶，優(yōu)化客戶結構;以流程銀行建設為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動新核心系統(tǒng)的全面上線運行;以順應形勢和政策變化為前提，突出重點，強化管理，完善事業(yè)部改革，力爭三大戰(zhàn)略業(yè)務實現(xiàn)更大突破，確保各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，逐步實現(xiàn)業(yè)務轉型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實的基礎。
(二)穩(wěn)步推進資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求。
隨著巴塞爾新資本協(xié)議出臺，為提高商業(yè)銀行抵御風險的能力，監(jiān)管部門不斷加強了銀行資本監(jiān)管力度，提高了對銀行最低資本充足率及資本質(zhì)量的要求。為滿足監(jiān)管要求，保障實施__銀行戰(zhàn)略目標，董事會將研究制定審慎的資本補充和資本管理規(guī)劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應市場需求，選擇切實可行的籌資方式
和募集資金的方案，穩(wěn)步推進資本籌集工作，確保資本管理目標不低于監(jiān)管法規(guī)要求，并保持一定的安全邊際，力爭達到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時，董事會將督促經(jīng)營管理層精心組織實施《中國__銀行新資本協(xié)議實施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協(xié)議達標銀行。
(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。
董事會將繼續(xù)大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益____考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節(jié)約使用資本，引導分支機構轉變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經(jīng)營效益。
(四)加強流動性風險問題的研究和管理，防范流動性風險的沖擊。
在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動性風險的沖擊，為此本年度董事會及董事會風險管理委員會將加大流動性風險問題的研究和管理。董事會將督促管理層完善流動性風險集中管理機制，逐步建立流動性風險管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對全行資金來源與運用的實時監(jiān)測，準確、及時、持續(xù)的監(jiān)測全行的流動性風險狀況，確保全行資金的流動性和正常支付能力;完善流動性風險管理政策與流程，強化流動性風險限額管理，建立健全流動性應急融資機制，實現(xiàn)本外幣一體化流動性風險管理;加強大額中長期貸款的審批管理，防范流動性風險的沖擊。
(五)研究制定長效激勵計劃，完善激勵約束機制。
長效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關鍵途徑之一。2024 年董事會及董事會薪酬考核委員會將成立專門的研究小組，制定專題研究計劃，并對國內(nèi)外已經(jīng)實施了長期激勵計劃的上市公司進行典型調(diào)查研究，提出__銀行實施長期激勵計劃的原則、方式，必要時聘請一家著名咨詢公司協(xié)助設計長期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。
(六)選拔優(yōu)秀人才，加強高管團隊建設。
根據(jù)戰(zhàn)略目標要求，適應形勢發(fā)展的需要，確立后備高管人員規(guī)模、文化背景、知識結構和年齡結構等標準，選拔優(yōu)秀人才進行培養(yǎng)，造就繼任的高層管理人員，是實施__銀行發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。為此，本年度董事會及董事會提名委員會將借鑒國際經(jīng)驗，牢固樹立領導人才是__銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開發(fā)方案，堅持“內(nèi)部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養(yǎng)造就優(yōu)秀后備管理人才，保障領導權的平穩(wěn)過渡，保證高層管理人員具有旺盛的創(chuàng)造力和競爭力，
促進__銀行實現(xiàn)“二次騰飛”。
(七)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強化內(nèi)控管理。
根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》的最新要求，結合公司流程銀行改革及全面風險管理發(fā)展進程，董事會將充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)部控制要素，按照優(yōu)化改進、持續(xù)提高的原則，通過完善內(nèi)控管理體系組織架構，擬定內(nèi)控建設工作方案和計劃，組織對公司的業(yè)務流程和管理制度進行全面梳理，科學評價內(nèi)部控制現(xiàn)狀;組織整合并匯編公司完整的內(nèi)部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務經(jīng)營環(huán)節(jié)且符合公司實際情況的內(nèi)部控制體系，以提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進公司發(fā)展戰(zhàn)略有效實施。
(八)強化附屬機構后續(xù)管理，積極推進金融控股公司建設。
將按照“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營”的思路，進一步擴大對__村鎮(zhèn)銀行管理的廣度和深度，推動村鎮(zhèn)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展，并探索研究設立村鎮(zhèn)銀行控股公司的可行性及其設立方案，在條件成熟時發(fā)起設立村鎮(zhèn)銀行控股公司;突出重點，加強規(guī)劃引導，推進租賃公司健康發(fā)展，促進__加銀基金公司盡快渡過生存期;董事會將設立專門工作組，加強與監(jiān)管部門的溝通，繼續(xù)探討__銀行控股公司的籌建方式、組織架構，積極推進組建金融控股集團公司的進程。
(九)充分發(fā)揮公司領導層對投資者關系管理工作的指導作用，不斷提升投資者關系工作效率。
2024 年，以民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關系入手，通過創(chuàng)新工作思路，突出工作重點，加大工作力度。制定并實施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動行領導參與投資者關系工作。發(fā)揮公司主導的年度業(yè)績、中期業(yè)績投資者交流會和專題調(diào)研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心;實施“請進來”策略，邀請國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;實施“走出去”策略，通過實施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機構投資策略會等方式，進一步提升我行市場形象;繼續(xù)做好投資者關系?？锻顿Y者》編撰工作，為投資者建立一個高效的溝通平臺;注重發(fā)揮日常訪談接待、資者關系網(wǎng)站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率;結合市場需要，注重同業(yè)分析和投資者關系研究工作;注重發(fā)揮媒體引導投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。
(十)注重調(diào)查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性，繼續(xù)提高公司治理水平。以董事會專門委員會主席或獨立董事為主體，成立工作小組，結合公司發(fā)展的實際需要，精選調(diào)查研究課題，開展調(diào)查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會主動性決策提供科學依據(jù)，為公司經(jīng)營管理提供前瞻性的指導意見;董事會各專門委員
會以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，依據(jù)各委員會的職責范圍，制定年度工作計劃，增強董事會專門委員會工作的針對性，充分發(fā)揮各專門委員會在公司治理中積極作用;編制董事會會議召開計劃，使全體董事提前預知年度董事會會議的召開時間、召開地點及會議議題，及時做好自身工作的統(tǒng)籌安排，保障公司董事會會議的出席率和決策效率。同時，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營模式轉變的背景下，進一步審查并修訂董事會工作制度和公司章程的相關條款，繼續(xù)提高公司治理水平。
本議案提請股東大會審議。
中國__銀行股份有限公司
第九篇 董事會秘書工作計劃報告20242700字
董事會秘書工作計劃報告2024
一、加強機關作風建設
1.組織協(xié)調(diào)各科室加強自身建設。下發(fā)通知，組織各科室制定內(nèi)部自身建設工作方案，涵蓋制度建設、學習、調(diào)研、考勤、文化建設、廉政建設、工作人員工作職責、年度任務目標和管理評價措施等方面，并要求具體可行，便于考核。年中對各科室執(zhí)行自身建設工作方案情況進行一次督查，推動落實。年末將科室自身建設工作與對科室年度目標績效考核工作相結合，檢驗自身建設成效，激勵科室不斷提升自身建設工作水平。
2.加強機關文化建設。根據(jù)工作需要和形勢變化，更新大廳和走廊部分宣傳版面內(nèi)容。完善機關資料閱覽室設施、圖書和功能，推動建立機關健身室和樂器室，進一步豐富機關干部生活。印制全市教育改革發(fā)展畫冊，充分展示教育工作成果和教育良好形象。
3.加強辦公室自身建設。制定辦公室內(nèi)部自身建設工作方案，并率先抓好落實。建立標準化工作體系，對辦公室承擔的每一項工作，從時效、數(shù)量、質(zhì)量等方面提出標準要求，作為工作人員開展具體工作的標桿;對每位工作人員，從工作態(tài)度、服務水平、工作程序等方面作出規(guī)定，努力提升辦公室工作規(guī)范化水平。大力弘揚“認真扎實、樂于奉獻、團結協(xié)作、追求卓越”的辦公室文化，堅持以文化引領工作，以工作深化文化，推動辦公室工作水平不斷提升。
4.進一步改進工作作風。制定市教育局《關于改進工作作風，密切聯(lián)系群眾的實施辦法》。按照《實施辦法》的規(guī)定要求，做好調(diào)查研究、服務群眾、改進會議活動、精簡文件簡報、減輕基層負擔、加強因公出訪管理、厲行勤儉節(jié)約、檢查落實等方面的工作。根據(jù)機關作風建設年活動的安排部署，有條不紊、扎扎實實地開展好各項工作，解決好機關工作中存在的各種問題，確保機關作風進一步好轉。
5.加強機關管理。一是抓好考勤管理。認真組織執(zhí)行機關考勤規(guī)定，考勤結果一周一公布，年底匯總后列入對科室的年度考核。二是抓好車輛管理。加強對駕駛員的教育管理，確保公務車輛運行安全節(jié)約。嚴格執(zhí)行雙休日、節(jié)假日車輛停放制度，加強對車輛出行的調(diào)度和監(jiān)管。三是抓好檢查評比驗收調(diào)研項目的管理。對科室擬規(guī)劃開展的各類檢查評比驗收調(diào)研項目予以匯總，提交局長辦公會議研究，通過的以文件形式下發(fā)，既發(fā)揮好指導基層開展工作的作用，又努力減輕基層負擔。四是抓好衛(wèi)生管理。完善機關衛(wèi)生檢查評比標準，定期開展衛(wèi)生清潔和檢查，結果納入科室年度目標考核體系。五是抓好安全管理。指導物業(yè)進一步完善機關安全規(guī)章制度，加強對工作人員的管理和教育，督促他們認真履行工作職責。
二、加強工作督查
1.加強對局機關重點工作項目的督查。下發(fā)通知，將市教育局__年重點工作項目分解到各班子成員和科室。暑假期間組織一次專項督查，調(diào)度各重點工作進度情況，并形成內(nèi)部通報。年底結合目標績效考核進行一次督查，結果記入對科室的年度考核體系。
2.做好人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。通過分解落實責任、撰寫答復材料、征求代表委員意見、召開面辦會等，確保按要求完成今年的辦理工作。
3.抓好市委、市政府批示件和局領導安排的重要工作的落實。加強調(diào)度督查，在規(guī)定時間內(nèi)不能按要求落實的，在一定范圍內(nèi)通報。
三、加強信息宣傳工作
1.做好常規(guī)信息宣傳工作。一是充分利用各類媒體，實現(xiàn)報紙上有字、電視上有影、廣播上有聲。二是做好向市委、市政府和省教育廳信息報送工作，確保信息采用量在同級單位中。
2.實行“雙重點”宣傳工作法。即對重點工作予以重點宣傳。對__年重點工作，圍繞中國教育報、山東教育報、日照日報、日照電視臺等主流媒體，堅持上重要版面和重要時段，力爭上頭版頭條，努力形成強大的宣傳陣勢。
3.抓好門戶網(wǎng)站、官方微博管理。對局機關的重要工作、活動，出臺的政策規(guī)定，與師生和群眾密切相關的工作信息，在上網(wǎng)發(fā)布。適應工作形勢的發(fā)展變化，及時添加或更改網(wǎng)站欄目，及時對門戶網(wǎng)站和官方微博發(fā)布的資源進行更新，突出網(wǎng)站的政策性、導向性和針對性。
4.抓好政策解讀和輿情監(jiān)控。對與師生、群眾密切相關的教育政策和熱點工作，積極爭取國家、省、市主流媒體的支持合作，借助其傳播平臺，依托市教育局門戶網(wǎng)站和官方微博，堅持、滾動發(fā)布原則，主動向公眾發(fā)布客觀、準確、、全面的信息，解讀有關政策，回應社會關切。及時全面地了解掌握社會輿論對教育改革發(fā)展各項工作的反應，并對各種反應及可能產(chǎn)生的影響進行分析，及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題，作出相應的應對措施。安排專人對網(wǎng)絡輿情進行跟蹤監(jiān)督，確保對網(wǎng)絡媒體出現(xiàn)的與教育工作有關的帖子能夠在了解、研究、處置，及時解疑答惑，引導輿情走向。
四、加強機關文秘工作
1.提高綜合材料撰寫和審核水平。一是提高文秘人員文字基本功。組織文秘人員抓好學習，通過實現(xiàn)將上級政策、外地經(jīng)驗、領導要求、工作實際的有機結合，不斷提高綜合材料撰寫水平。二是建立重要文稿“研討會審”、“進度管理”機制，力求文稿起草工作質(zhì)量高、速度快。
2.做好收發(fā)文工作。對收到的辦理文件，做好從登記、批辦、批示、復印、辦理、督查、備案、存檔等各個環(huán)節(jié)的工作。對下發(fā)的公文，在格式、文字、政策等方面進行認真審核把關，保證公文的高質(zhì)量。嚴格實行日照市教育系統(tǒng)上網(wǎng)信息保密審查制度，開展教育系統(tǒng)保密工作專項檢查，發(fā)現(xiàn)、整改存在的問題和漏洞，指導基層進一步做好保密工作，確保上網(wǎng)信息不泄密、秘密信息不上網(wǎng)。
五、做好迎查創(chuàng)建工作
1.做好機關創(chuàng)新獎爭創(chuàng)工作。初步擬定將新教育實驗和實行督學責任區(qū)制度作為今年機關工作創(chuàng)新獎的備選題材，多渠道豐富證明材料，著力進行打造，努力爭創(chuàng)機關創(chuàng)新獎。
2.抓好市委目標績效考核迎查和省級文明單位創(chuàng)建工作。充分發(fā)揮辦公室組織協(xié)調(diào)和牽頭職能，制定機關爭創(chuàng)工作規(guī)劃，加強督促檢查，推動有關科室認真落實考核標準，積極豐富各類檔案資料，加強硬件設施建設，大力開展形式多樣的爭創(chuàng)活動，確保年度目標績效考核取得理想成績，順利通過省級文明單位復查。
六、做好辦公室其他工作
(一)抓好會務工作。做好重要會議和重大活動的會務服務工作，周密安排，明確分工，落實責任，逐項抓細抓實，確保會議和活動順利進行。
(二)做好辦公室日常工作。包括領導內(nèi)務、印刷復印、接聽電話、下發(fā)通知、分發(fā)辦公用品、書籍閱覽等，力求為局領導和機關各科室、全體同志營造順暢的工作環(huán)境。
(三)進一步加強教育外事工作。開展教育外事工作調(diào)研，了解基層教育外事工作開展情況和存在的困難問題，征求建議意見。在此基礎上，制定并認真執(zhí)行《日照市教育國際交流與合作管理辦法》，全面規(guī)范教育外事工作。
(四)做好行政服務審批工作。做好行政審批大廳值班工作。強化行政審批信息上報工作。與有關科室共同研究，進一步完善教師資格考試行政審批程序，確保符合規(guī)定要求。
第十篇 董事會年度工作報告3200字
公司董事會工作報告
各位股東、董事、監(jiān)事：
現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。
一、20__年工作總結
過去的一年，是_____的創(chuàng)建之年，是不平凡之年。
面對復雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務，_____人同心同德，團結奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。
_____人牢牢把握加快建設核心競爭力這個主題和拳頭產(chǎn)品發(fā)展這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績。
一年來，我們主要做了以下工作：
(一)組織建設基本成型。
_____組織機構已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效;核心競爭力開始打造，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制;商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現(xiàn)。
(二)基地建設初見成效。
1、涼山州中藥材種植及實驗基地：(1)越西縣當歸種植基地共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長期。
(2)越西縣中藥材實驗基地位于越西縣縣城內(nèi)，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。
(3)冕寧縣中藥材種植基地位于冕寧縣境內(nèi)，3個片區(qū)，共計360畝(其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處于藥材生長期;2、道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計60畝。
一期20畝，科技廳自然科學研究院配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設施設備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。
3、貴州中藥材種苗繁育基地正在組織籌建中。
(三)軟實力水平初步提升。
_____以務實、認真、負責的態(tài)度和行動在各級政府、機構、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可;在助推項目地經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了_____團隊的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了_____人的自豪感和凝聚力。
這些成績的取得，是所有_____人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結果，是_____人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻的結果，對全體_____人做出的積極貢獻，我深表感激！
過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，_____的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。
從政策看，國家已經(jīng)開始對中藥行業(yè)進行整治，行業(yè)準入制度和產(chǎn)品標準進一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導力度等，對_____既是機遇又是挑戰(zhàn)。
從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風險加劇。
從技術看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術研究不夠，生產(chǎn)管理粗放;藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決;團隊整體種植技術比較差，不能跟上高標準嚴要求的_____發(fā)展理念。
從人才看，種植技術實用型人才嚴重欠缺;團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。
面對機遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。
二、20__年工作總體部署
今年是_____發(fā)展最重要的一年，也是最關鍵的一年。
中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大;國內(nèi)中藥市場與調(diào)料市場的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機遇期。
我們應堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結一切可以團結的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動______穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實力和行業(yè)影響力。
(一)加強組織建設完善各項制度
加強領導班子、管理團隊和執(zhí)行隊伍建設，提升掌控駕馭復雜局面的能力，著力解決影響和制約_____科學發(fā)展的突出問題;公司所有人員要牢固樹立全局意識、責任意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規(guī)章制度，要切實把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來;充分調(diào)動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。
研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結構，業(yè)務板塊，人才制度，信息化建設;推進_____文化建設，以文化軟實力助推_____發(fā)展。
(二)加強基地建設確保起步平穩(wěn)
要積極抓好基地建設，適時調(diào)整基地建設規(guī)劃，確?；亟ㄔO開局良好。
雙流境內(nèi)的20畝道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地要盡早展開工作，要按照標準要高，品種要好，具有一定競爭力的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。
越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性;在育好苗的基礎上，抓好種植戶的調(diào)查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控;加快中藥材專業(yè)合作社建設，協(xié)調(diào)當?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎;越西基地3、4、5月份要指導種植戶抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率;在抓好基地建設和管理的同時，要積極與當?shù)卣蛳嚓P組織聯(lián)系，了解當?shù)厣缜槊袂?，為做好當歸收購工作奠定堅實基礎。
越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價值的經(jīng)驗。
(三)推進種業(yè)工作有序開展
建設好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照標準要高，品種要好，具有一定競爭力的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。
搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內(nèi)中藥材種植;建設好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺;在全國主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。
(四)加強行情分析推進市場建設
公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。
作為_____人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導公司中藥材品種的種植。
今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環(huán)境及產(chǎn)品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。
公司將依靠
這支隊伍在較短的時間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實基礎。
(五)積極開展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要長遠發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。
今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。
前期可進行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時引進專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。
(六)強化安全意識確保安全穩(wěn)定
新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。
沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。
因此，請大家務必要繃緊安全這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。
在開展任何一項工作時都要考慮安全風險，如資金流轉、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。
要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。
只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。
在這里，我拜托大家了！
新的一年已經(jīng)開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務正等待著我們?nèi)ネ瓿伞?/p>
讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結前進，為開創(chuàng)_____新的局面而努力奮斗！
第十一篇 董事長在公司2024年工作會議暨職代會上的報告1750字
在行領導的悉心關懷下，同事們的熱心支持，耐心教導下，如今我的實習期即將結束，回顧自己這兩個月來，無論是在工作思想還是在業(yè)務技能上，各方面都有了長足的進步，下面我就此將這兩個月的實習工作總結如下：
我所在的__支行是位于__鎮(zhèn)的圩鎮(zhèn)中心經(jīng)濟區(qū)，這里有各種行業(yè)坐落在這里附近，更重要的是這里有三間銀行，農(nóng)業(yè)銀行，郵儲分別兩側，__支行位于中間，可以想象到這里的競爭在圩鎮(zhèn)中還是相當激烈的，并且__支行的營業(yè)廳還是老式的建筑，地板是水磨地板，周圍的裝修也不及農(nóng)業(yè)銀行的莊潔堂皇。正因如此，對員工的服務和形象有了更高一層的要求。
我作為一個實習生初來乍到，更應該打起十二分精神，認真再認真，聽從領導的安排，真誠團結同事，配合工作，牢固樹立“行興我榮，行衰我恥”的精神思想，用自己的言行舉止塑造農(nóng)商行的形象，詮釋農(nóng)商行“助農(nóng)興商，惠澤城鄉(xiāng)”的理念和靈魂。為此，我在實習過程期間，積極學習行在oa發(fā)下來的公文文件，提高思想素質(zhì)，積極參與行內(nèi)組織的活動；在平時的工作中，做一些力所能及的事情，搞好網(wǎng)點內(nèi)的清潔衛(wèi)生，在集市日饒有興致地擔當起大堂經(jīng)理的部分職責，為顧客業(yè)務指引、抄寫填單、人文關懷，求為創(chuàng)建一個令大家舒心的工作環(huán)境和營業(yè)環(huán)境而盡自己的一份微薄之力，同時一邊配合老員工工作，一邊觀察老員工如何和顧客順暢地溝通，這就是我剛來第一個月的實習工作。
月初，我參加了市辦事處舉辦的全體新員工培學習培訓班。在市辦的領導和培訓導師們的指導下，給我上了一個高品質(zhì)的培訓課程，短短幾天時間，我和新同事、培訓導師們在一起學習，共同生活，我親身體驗了加入農(nóng)信系統(tǒng)是如此的幸運和自豪，同時感到自己肩負的責任又是如此的艱辛和重大。幾天之后，通過學習和考試，我很快掌握了實用的銀行業(yè)務知識和技能，更深刻地體會到團隊精神的重要性。
禮儀培訓過后，回到__支行，我更加要端正自己的學習態(tài)度，工作中注意方式和方法，善于發(fā)現(xiàn)問題，并虛心地向同事們請教。在觀察同事們上機操作的過程中，對同事們以前的工作方式不解，忽然恍然大悟，更加加深和鞏固了禮儀培訓的學習效果，對自己以后應如何規(guī)范操作有了一種更新的啟示。
在實習期間，在領導的指導下和同事們的評點中，我逐步開始熟悉了工作的規(guī)范流程以及風險的預防制度。例如：在柜面工作，一定要人離章鎖，同時系統(tǒng)必須臨時簽退；錢一旦進入窗口，必須要過點鈔機，第一確認金錢的真?zhèn)?，第二，則是讓攝像機攝入保存視頻資料，熱門思想?yún)R報以備以后如有需要則可以翻查記錄；做好業(yè)務后鈔票要及時放回抽屜，預防與下一筆的金額混亂；只要是有空，要懂得把鈔票疊放整齊，并及時結賬，放在固定位置，查詢流水的尾箱余額是否一致，以防能及時知道自己的業(yè)務辦理是否完全正確，并且沒做完一筆業(yè)務，要及時按順序整理單頁，以保持自己的桌面干凈整潔，減少工作量，提高自己的工作效率。
除了業(yè)務知識的學習外，在實習期間，行領導還組織了我們新員工加緊有關安全消防保衛(wèi)知識的學習。剛來到__支行，我曾經(jīng)很不理解我們的劉行長為什么如此執(zhí)著地把安裝維修空調(diào)的工人拒之門外，不讓其進入銀行的現(xiàn)金區(qū)，又是讓其打電話給領導，又是要開取相關證明，我當時心想，不就是個身份證嗎，真的如此重要嗎，這身打扮應該就是維修工人了吧，況且當時天氣酷熱，空調(diào)也壞了，銀行的程序真的如此重要嗎？是的，通過兩個月的深入學習，__鎮(zhèn)同事們對安全觀念身體力行的貫徹，讓我深深地體會到，銀行的安全程序真的很重要，每走一步程序，潛在的風險就被防范在外，不僅僅是保護自己，更重要集體的財產(chǎn)安全，集體的生命安全，安全無小事，從自身做起！
通過這次的實習，我對自己的專業(yè)有了更為詳盡而深刻的了解，同時，剛走出校園和社會接觸，更重要的是為人處事，做人要重德、為人要坦蕩、待人要誠懇、處事要謹慎、工作要勤奮。工作總結始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則；始終把增強服務意識作為一切工作的基礎，團結同志、誠實待人；始終把作風建設的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地、埋頭苦干；始終堅持以“認認真真履行職責，扎扎實實搞好工作”為信條；始終保持一名青年員工的蓬勃朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣。
__支行 周__《董事長在公司2024年工作會議暨職代會上的報告》是由管理范文網(wǎng)為大家整理的，如果您喜歡，那就繼續(xù)支持關注我們。
第十二篇 董事長年度工作報告8400字
各位員工：
__年是公司上市后的第三個年頭，也是公司作為通信航母啟航的第一年，在這一年里，公司依靠所有員工的力量，深入調(diào)整產(chǎn)品結構，規(guī)范管理，昂揚向上，取得了豐碩的成果。今天我們在這里召開總結表彰大會，回顧公司上市后的發(fā)展歷程，展望未來三年的發(fā)展規(guī)劃，總結__年的工作成績，部署__年的主要工作。春節(jié)將至，我謹代表公司向所有員工及員工家屬致以新春的問候，向大家拜年。 下面，我講幾個問題。
一、公司上市三年來的發(fā)展回顧
1、管理水平精益求精
__年，公司整體搬遷到___公司科技園，從此揭開了___公司大發(fā)展的序幕。為適應公司的跳躍式發(fā)展，更好的加強管理人員與產(chǎn)線人員的聯(lián)系，公司在實踐中不斷探索有益于公司發(fā)展、員工進步的管理模式，擯棄了以前那種單一、簡陋的管理方法，采用現(xiàn)代、科學、合理、完善的集團化管理，在制度上進行完善和重新制定，嚴肅廠區(qū)紀律，規(guī)范員工行為;在組織架構上對部門進行調(diào)整和整合，明確權責范圍，細化責任體系，分解落實目標;在企業(yè)文化建設上以“敬業(yè)、創(chuàng)新、領先”為核心，吐故納新，深化內(nèi)涵，構筑認同企業(yè)文化并銳意進取的干部體系和執(zhí)行力強、任勞任怨的員工體系。管理在實際中體現(xiàn)出效益：產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化，產(chǎn)品競爭力不斷增強，沖出江蘇，遍布全國;產(chǎn)量呈幾何級數(shù)增長，滿足了越來越多的需求個性化;銷售量逐年上升，公司綜合實力大大提升，外部形象扶搖直上。這些成就的取得，是管理的結果，是大家努力的結果，更是我們___公司人的驕傲。
2、產(chǎn)品結構逐步完善
公司在近幾年的發(fā)展中，以科技園為中心，開展外向投資;以市場為導向，對產(chǎn)品進行更新?lián)Q代;以ftt_為主業(yè)，逐步涉及關聯(lián)領域。__年，戶外機柜正式投產(chǎn)，延長了配線產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈;噴涂車間的購進，完善了配線產(chǎn)品的生產(chǎn)工序;投資深圳易思博軟件技術有限公司，把硬件服務與軟件外包服務有機的結合;投資組建蘇州___公司圖像技術有限公司，為公司的下一步發(fā)展提供了增長點，尤其是__年，經(jīng)過對市場的深入研究，公司組織人員加大了產(chǎn)品自制的力度，在降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本的同時，對產(chǎn)品結構做了有效的補充。經(jīng)過市場的幾年洗禮，目前公司產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋ftt_、軟件外包、視頻監(jiān)控三大領域，共同構成了___公司的立體產(chǎn)品體系，為___公司的再一次騰飛提供了有力的支撐。
3、技術創(chuàng)新更上層樓
公司加大了對技術創(chuàng)新的投入，在培育自主知識產(chǎn)權的基礎上，不斷提高產(chǎn)品的技術含量，提升產(chǎn)品的市場競爭力。三年間，公司被認定為__省高新技術企業(yè)，技術中心成功升級為省級，為產(chǎn)品的研發(fā)和資金的爭取提供了一個更大的平臺;兩項產(chǎn)品被評為省高新技術產(chǎn)品，獲得專利3件，軟著9件，參加編制的國內(nèi)和行業(yè)標準達到14個，這些都表明公司技術中心在為生產(chǎn)、市場服務提供技術支持的同時，注重研發(fā)能力的培養(yǎng)。隨著技術中心自主研發(fā)能力的提高，公司參與各級政府資助的項目研究也越來越多，尤其是__年，依托省級技術中心的平臺，研發(fā)部門通過申報成功獲得了各級政府__多萬的技術資助，并承接了國家發(fā)改委的項目研發(fā)，為技術中心持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。
4、產(chǎn)品銷售遍地開花
隨著電信運營商投入的加大，電信產(chǎn)業(yè)也迎來了一個高速發(fā)展的階段，公司業(yè)務銷售不再局限于幾年前的華東市場，而是放眼全國，以華東市場為支點，擴大到了全國，新增多個省級市場，產(chǎn)品銷售量增加近3倍，在公司業(yè)務人員的努力下，省級新興市場潛力被成功挖掘和開發(fā)。雖然運營商集中采購的應用增加了產(chǎn)品推廣的難度，但業(yè)務部門群策群力，見縫插針，以華東市場，尤其是__市場為基礎，挖掘聯(lián)通、電信的產(chǎn)品銷售空間，對全國重點市場進行布點，不僅擴大了公司產(chǎn)品在全國的覆蓋率，而且充分利用非集采產(chǎn)品的空間，抬高了公司產(chǎn)品銷售的利潤。據(jù)相關部門統(tǒng)計，公司產(chǎn)品在通信行業(yè)市場占有率為8%左右。
5、資本市場取得突破
上市后三年間，為加強抵御風險的能力，公司在立足本行業(yè)的基礎上，加大了對外投資的步伐。通過幾年的努力，公司已形成包括母公司和5家控股子公司以及4家參股公司的集團型企業(yè)，是國內(nèi)通信配套產(chǎn)品行業(yè)中唯一一家同時具備硬件和軟件生產(chǎn)、開發(fā)能力的企業(yè)，總資產(chǎn)逾8億元，公司抵御市場風險的能力和持續(xù)發(fā)展的后勁大大提高。
縱觀3年的發(fā)展，公司借著電信運營商重組合并、 3g 牌照發(fā)放的東風，苦練內(nèi)功，緊抓機遇，步步為營，克服了一個又一個困難，取得了一個又一個令人驚嘆的成績，公司營業(yè)收入從__年的2億上升到__年的5億元。事實證明，只要我們堅定信心，同心同德，我們就一定能越過艱難險阻，用自己的勤勞和智慧創(chuàng)造___公司美好的明天。
二、公司年度工作碩果累累
1、生產(chǎn)系列
從總體上來看，今年的生產(chǎn)管理工作優(yōu)于去年。
2、技術系列
完成了多個新產(chǎn)品的設計，__年，項目申報成功率大為提高，這其中主要得益于省級技術中心平臺的支持作用，同時也不可忽視外部的力量，走與研究所，學校的合作申報之路，取長補短，互惠互利，共同發(fā)展。
3、業(yè)務系列
業(yè)務系列在__年調(diào)整了銷售策略：客服工程部全年以客戶滿意為服務宗旨，為業(yè)務的開展和生產(chǎn)的進行提供了有利條件。
__年，行政系列在募集資金，加強投資項目管理;強化監(jiān)督，加強財務成本控制;合理審計，防范風險管理;質(zhì)、數(shù)并控，強化人力資源管理;加強安全管理和后勤保障管理等方面做了不少工作，為公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)發(fā)揮了積極的作用。
在肯定成績的同時，我們也必須清晰的認識到，我們的工作中還存在著很多的瑕疵和不足，主要表現(xiàn)在：上進心不足，喜歡啃老本;執(zhí)行力不強，導致工作層層脫節(jié);基建和設備優(yōu)勢沒有得到充分的利用;降本始終沒有得到充分的重視;員工的素質(zhì)滯后于公司的發(fā)展，凡此等等，都必須引起我們足夠的重視：
1、成本控制不嚴，生產(chǎn)費用偏高
計和使用增加了產(chǎn)品的成本;原材料采購雖然一直在努力改善，但對怎樣管理供應商，為公司爭取更多的利益的力度還拿捏得很不到位，導致某些原材料采購價偏高，從而增加產(chǎn)品成本;生產(chǎn)現(xiàn)場缺乏有效的組織與嚴謹?shù)姆止ぃa(chǎn)過程中對人、物料、設備使用沒有嚴格的控制，銜接不緊，導致生產(chǎn)現(xiàn)場管理不嚴，人力和物料浪費無人問津，一定程度上使產(chǎn)品的成本升高;成本管理人員不喜歡深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的有機構造，熱衷閉門造車，成本意識淡薄，對產(chǎn)品成本的控制不知從何著手，導致公司在市場競標過程中沒有一個合理的報價，隨著而來的是訂單的不應該丟失，市場開拓的非正常延緩。
2、執(zhí)行力度不強，有效溝通偏少
企業(yè)的成功需要管理團隊的高度執(zhí)行力，但部分主管執(zhí)行意識淡薄，有令不行、有禁不止的現(xiàn)象時有發(fā)生;屢教不改、我行我素的錯誤隨處可見;出現(xiàn)問題不及時溝通，聽之任之者比比皆是。據(jù)初步統(tǒng)計，今年出貨的批次50%都存在這樣那樣的問題，不是質(zhì)量上的小毛小病，就是出貨期的延緩，出現(xiàn)了低級質(zhì)量事故遭局方投訴的投訴事件。如果我們在工作過程中能夠秉承嚴謹務實的工作作風，能夠做到令行禁止，防微杜漸，能夠以身作則，處處留心，能夠在發(fā)現(xiàn)問題后及時溝通，能夠把生產(chǎn)好產(chǎn)品當成自己的一種責任，那么我們的產(chǎn)品就不會一次次的遭遇到客戶的投訴，我們就不會在新市場的開拓中費盡艱辛，我們的產(chǎn)品訂單達成率就會隨著上升，公司業(yè)務量會進一步增多，公司的發(fā)展就會水漲船高。所以我們所有人都應該有危機感和緊迫感，在其位、謀其職、得其酬，強化執(zhí)行理念、提高執(zhí)行力度，改善溝通環(huán)節(jié)，提高溝通水平，不能得過且過、混崗度日、在管理上囫圇吞棗、在工作中濫竽充數(shù)。
3、員工素質(zhì)不高，團隊觀念偏弱
今年公司在高速發(fā)展，前景一片光明，但員工素質(zhì)跟不上公司的發(fā)展成為了當前的一大困惑，甚至成為公司發(fā)展的一個軟肋。公司的硬件設施已經(jīng)處于同行業(yè)的前列，但公司生產(chǎn)的產(chǎn)品還以粗放型為主，沒有精細化，其中主要的原因是員工素質(zhì)不高，對產(chǎn)品和自己工作的認識達不到應有的高度，公司員工展現(xiàn)的精神面貌、操作能力、協(xié)作精神、團隊意識讓我們提心吊膽，有些員工價值取向隨意，人生理想不清，生活懶懶散散，工作馬虎潦草，嚴重影響了企業(yè)的形象。從__年公司的人力資源結構看，有以下兩個缺點：產(chǎn)線員工不穩(wěn)定，離職率偏高;高學歷人才偏少，大專以上文化的員工只占員工總數(shù)的35.97%，這一現(xiàn)象嚴重制約了公司的發(fā)展。企業(yè)的發(fā)展需要一大批認同公司企業(yè)文化，凝聚力和協(xié)作精神強，能打并且善打硬仗的員工隊伍。我們歡迎所有員工與我們一起開創(chuàng)___公司的大場面，但我們也必須剔除不思進取、不適應公司發(fā)展的所有因素。
三、公司未來三年的發(fā)展規(guī)劃
在三大運營商開放市場的情況下，公司所面臨的市場競爭已經(jīng)異常殘酷，產(chǎn)品市場價格的調(diào)整已成為大勢所需，對產(chǎn)品的成本控制要求也越來越高。但遺憾的是，公司內(nèi)部對產(chǎn)品的成本控制都只停留在口頭上，沒有落實到具體行動中，更加沒有制定一套行之有效的成本控制制度。公司產(chǎn)品成本面臨著失控的危險，設計人員與市場脫節(jié)，設計出的大多數(shù)產(chǎn)品不能適應市場的實際需求，過多過剩的原材料與累贅部件的設
__年 3g 牌照的發(fā)放，三大電信運營商在 3g 網(wǎng)絡建設的投資呈遞增趨勢，而隨著電信業(yè)務的改革與開放，越來越多的新興運營商進入電信業(yè)務市場。全球移動通信設備市場、亞太地區(qū)的增長尤其是中國 3g 投資的大規(guī)模啟動為中國通信設備企業(yè)躋身全球一流通信設備商提供了歷史性的發(fā)展機遇。 3g 網(wǎng)絡的大規(guī)模建設、“光進銅退”的網(wǎng)絡擴容，拉動電信固定資產(chǎn)投資高速增長， 3g 業(yè)務培育了新一輪增長：__年三大運營商資本開支達3500億元，同比增長20%以上，使得公司所處的通信設備行業(yè)處于景氣高峰。
隨著 3g 網(wǎng)絡初具規(guī)模及 3g 業(yè)務的逐步推出，增值服務提供商將獲得新的增長機遇，這將是一個巨大的市場。國內(nèi)的軟件外包正在走出簡單的ito(信息技術外包)模式，bpo(業(yè)務流程外包)逐漸成為主流，一些高附加值的外包業(yè)務如風險管理、金融分析等都已進入中國。三網(wǎng)融合的逐步實現(xiàn)，下一代廣播電視網(wǎng)(ngb)將在未來三年時間在全國主要城市建設第一期示范網(wǎng)，這些都為公司的進一步發(fā)展提供了可能。隨著各大運營商 3g 網(wǎng)絡建設的順利進行，制約移動互聯(lián)網(wǎng)的帶寬瓶頸打通，未來 3g 業(yè)務必將不斷豐富發(fā)展，進而改變?nèi)藗兊纳罘绞健?/p>
公司未來三年的發(fā)展目標是：年銷售額達到30億元。ftt_系列產(chǎn)品，尤其是光系列產(chǎn)品要在經(jīng)驗積累的基礎上，逐步遍布全國，走向世界，年銷售額超10億元，做國內(nèi)的一流生產(chǎn)廠家;軟件產(chǎn)品要繼續(xù)深入與華為的合作，并逐步滲入到電信運營商、廣電、智能電網(wǎng)領域，年銷售額達到10億元;視頻監(jiān)控產(chǎn)品要在做好安防市場的基礎上，重點切入到電信運營商領域，達到年銷售額5-8億元的銷售規(guī)模。為達到以上目標，公司在未來三年要做好以下工作：
1、準確判斷市場形勢
2、加快項目建設進度。
3、加大技術創(chuàng)新投入。
4、加強對外投資管理。
5、盡快構筑人才高地市場競爭歸根到底是人才的競爭，所以構筑穩(wěn)定的人才隊伍勢在必行。公隨著公司各個項目的開啟，公司規(guī)模將達到3000人，需要一支不同層次、不同專業(yè)的高素質(zhì)人才隊伍與之相對應。為緩解用工壓力，克服人力資源匱乏帶來的影響，在未來三年，我們首先要構筑一個宜人、留人的環(huán)境，穩(wěn)定骨干，以公開、公正、公平為原則，通過培訓、考核、提拔等方式為員工才能的發(fā)揮搭建一個舞臺。其次要招聘高素質(zhì)人才，不光要對母公司各個崗位的人員進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)優(yōu)點，避免缺點，用人所長，避人所短，達到雙贏的效果，還要向子公司派駐高素質(zhì)人才，將公司的企業(yè)文化、理念帶到子公司，保持協(xié)調(diào)一致的發(fā)展步伐，維護公司利益。再次要倡導建立學習型公司，培養(yǎng)學習型員工。將培訓效果落到實處，讓員工從中受益，開拓視野，提升素質(zhì)，提高業(yè)務技能，為公司做出更大的貢獻。第四要完善管理制度，讓員工在企業(yè)文化的引導和規(guī)章制度的約束下快速成長，培養(yǎng)適合___公司公司的員工。
6、重視企業(yè)文化建設。企業(yè)文化就像人的神經(jīng)一樣，是一個企業(yè)的魂，是企業(yè)發(fā)展壯大的力量源泉和精神支柱。相對于生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，經(jīng)營業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升，公司在企業(yè)文化建設方面略顯薄弱。我們更有一批對企業(yè)忠心耿耿，對工作認真負責的企業(yè)骨干。這些頗具內(nèi)涵、濃縮精練的話語有著很深的含義，她要求我們在實際工作中以其為行事、做人的標準，在工作中要不拘泥于以前取得的成就，要捕捉新信息、抓住新機會、開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場、接受新理念、占領新領域，要求我們顧大局、識大體、謀大業(yè)，與人為善，團結協(xié)作，與人共贏，同時還要求我們在實際工作中要有一種永不滿足的精神，力爭每一件事情都做得盡善盡美，在超越自我的同時，也幫助周圍的同事一起實現(xiàn)超越。但這些年我們對企業(yè)文化的內(nèi)涵沒有更深層次的挖掘，一直沒有用心去梳理和發(fā)揚光大，沒有給新員工灌輸我們優(yōu)秀的企業(yè)文化理念，我們在用好優(yōu)秀人才、留住核心員工方面做得還不夠，這對我們來說是一個疏忽，更是公司進一步發(fā)展壯大的障礙。在接下來的三年中，我們要把企業(yè)文化建設提上議事日程，納入日常工作的范疇，在保證公司發(fā)展生機和活力的同時，花大力氣把企業(yè)文化建設好。
四、公司__年的主要工作
1、生產(chǎn)上，要全力組織好生產(chǎn)，力爭使公司產(chǎn)能在__年有50%—80%的增長。
2、技術上，一是要圍繞國家級項目和省級項目進行研發(fā)，爭取出成果;二是要加強軟件的建設，技術中心的硬件建設在__年取得了長足的進展，但技術中心人員素質(zhì)跟不上硬件建設的速度，所以，技術中心在__年要加大引進人才的步伐，將技術中心的部門建設提高到一個新的高度，集中注意力，利用好硬件優(yōu)勢，研發(fā)出領先于市場的新產(chǎn)品，擴大公司產(chǎn)品的市場占有率。
3、業(yè)務上，由于電信行業(yè)國內(nèi)競爭日益加劇，公司業(yè)務部門需補充新生力量，加快在全國各省布點的力度，加大公司產(chǎn)品的國內(nèi)市場覆蓋率。據(jù)權威統(tǒng)計顯示，電信行業(yè)國際市場的規(guī)模將5倍于國內(nèi)市場，所以公司業(yè)務部門要在穩(wěn)固國內(nèi)市場的基礎上，瞄準更為寬廣的國際市場，以國外展覽會、中間代理商為平臺，加大公司產(chǎn)品的宣傳力度，合理參與合作與競爭，充分發(fā)揮低成本優(yōu)勢，逐步打開國外市場，取得國際電信市場的份額。
要實現(xiàn)這些目標，我們必須做好以下幾件事情：
1、注重效益，實施降本增效
這是一個老生常談的問題。隨著電信運營商集采的實行，公司產(chǎn)品的毛利率明顯下降，以前那種靠關系賣產(chǎn)品，靠行業(yè)壁壘提高產(chǎn)品價格的日子已經(jīng)一去不復返。在競爭異常激烈的時代，公司主要靠大規(guī)模、高質(zhì)量、低成本決勝于市場。雖然我們每年都在講，但取得的效果都不盡如人意，產(chǎn)品成本價格算不清，成本無人管控的現(xiàn)象時有發(fā)生，導致了公司產(chǎn)品在競標時屢屢受挫。為此，我們必須充分認識到產(chǎn)品成本控制的重要性，生產(chǎn)、業(yè)務、技術系列人員要聯(lián)合起來，對成本細節(jié)一個一個推敲，對成本控制的事情要不怕麻煩，腳踏實地一件一件的做，落實降本工作的成效，拓寬產(chǎn)品銷售的市場。
降本增效主要從幾個方面來實施：首先以源頭為抓手。產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新是降本的源頭。產(chǎn)品設計人員應從最大程度節(jié)約材料和人力成本的角度出發(fā)，設計貼近市場，符合客戶需求的產(chǎn)品，力爭做到簡化而功能齊備，簡單而不簡陋。其次要加強物料采購的控制工作。采購部在采購物料時加強議價、核價、定價的管理程序，大宗物料采購采取招投標制，杜絕渾水摸魚，假公濟私的現(xiàn)象。再次要控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的浪費現(xiàn)象，不能大手大腳、毛毛糙糙，更要杜絕粗制濫造。第四要加強相關人員的責任心，成本控制是人管出來的，如果成本控制人員也是得過且過，睜一只眼閉一只眼，對成本控制中的出現(xiàn)的問題視而不見，那成本控制絕對是一句空話。所以提高成本控制人員的素質(zhì)，強化相關人員的責任心迫在眉睫。
2、注重細節(jié)，加強團隊建設
公司的發(fā)展壯大需要把每個人的力量集中在一起，形成凝聚力;需要所有人都向著同一個目標邁進，形成向心力，需要所有人對從事的工作不折不扣的執(zhí)行，形成執(zhí)行力。公司已經(jīng)為我們制定了宏偉的目標，我們必須放下包袱，注重細節(jié)，服務團隊，向著既定的彼岸前進。生產(chǎn)系列要注意各工序之間的銜接，減少互相推諉、扯皮的現(xiàn)象，及時溝通，將事故扼殺在萌芽之中，對產(chǎn)線進行定崗定責，杜絕簡單錯誤和低級錯誤，打造標準化、模具化的生產(chǎn)模式，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和出貨的準時率;技術系列方面要破除因循守舊的思想，積極實行走出去、請進來的方式，與市場接軌、同業(yè)務配合，增強市場嗅覺，推出技術含量高、能引領市場的產(chǎn)品;業(yè)務系列要用更高的標準要求自己，不光要把我們的產(chǎn)品實行大規(guī)模銷售，更重要的是將我們的品牌打出去，在運營商中留下好的印象，形成軟實力;行政系列要從服務公司的大局出發(fā)，以服務者的心態(tài)為公司的發(fā)展提供有力的保障與支撐。整個公司人員要相互支持，相互配合，理順關系，勇于承擔責任，敢于說實話，擰成一股繩，形成一股力，扎穩(wěn)___公司的根基，樹立___公司的形象，開創(chuàng)___公司的輝煌。
3、注重素質(zhì)，培育人才體系
__年，我們要在吸納人才，用好人才，留住人才上面下功夫，加強人力資源管理，提升員工效率，減少用工風險。___公司的發(fā)展需要各種不同類型的人才，要做大做強___公司，首先必須壯大___公司的團隊，力爭建立一支研發(fā)人員以碩士生為主，科室辦公人員以本科生為主，基層操作人員以大專生為主的年輕化、知識化、專業(yè)化的員工隊伍，要建立這樣的隊伍，必須做到以下幾個結合：
1)外聘與培養(yǎng)相結合
外聘人員可以給公司帶來活力，帶來新的管理方法和思維，但其劣勢是顯而易見的，就是要通過一段時間來適應公司的企業(yè)文化，甚至有可能導致水土不服。而通過培養(yǎng)走向更高崗位的員工正好可以彌補這一點，他們熟悉公司環(huán)境，了解企業(yè)文化，沒有磨合的過程，為公司節(jié)約成本。所以在管理崗位的考慮上，公司將著重走一條培養(yǎng)為主、外聘為輔的道路。
2)品質(zhì)與技能相結合
一個人對公司有沒有貢獻，要看這個人是否德才兼?zhèn)洹Ｒ粋€人有德無才那只能是擺設，一個人有才無德則只能給公司制造更多的麻煩。有些員工自己的工作能很好的完成，一旦與別人共事就一塌糊涂，往往把整個團隊都攪得天翻地覆。我們提倡員工在提高自己專業(yè)技能的同時，加強思想道德修養(yǎng)，達到德才兼?zhèn)?，在各個方面都成為大家學習的典范。所以我們歡迎專業(yè)化人才的加盟，但我們更看重綜合素質(zhì)高，有一技之長的復合型人才。
3)提拔與淘汰相結合
以前，我們講考核，都只停留在口頭上，在實際工作中的考核都是睜一只眼閉一只眼，沒有嚴格按章辦事，有效的執(zhí)行公司現(xiàn)有的考核制度。__年我們將在原有的考核制度基礎上繼續(xù)推進考核管理，不講形式，不搞過激，用相對公開、公平的方法對專業(yè)素質(zhì)過硬，綜合素質(zhì)高、公司所倚仗的人才進行提拔，使之在更大的舞臺上發(fā)揮更大的能量;同時實行末位淘汰制，對不符合公司要求的人員決不手軟，予以清退。
4)人才與企業(yè)文化相結合
以“敬業(yè)、創(chuàng)新、領先”____企業(yè)文化是公司區(qū)別于其它公司的主要標志，也是所有員工工作成功與否的主要標準。一個員工如果不融入公司，那他只是獨行俠，得不到別人的認可與尊重，就更談不上實現(xiàn)自身的價值。員工只有利用自己的知識與公司企業(yè)文化相結合，學習和理解公司的經(jīng)營理念和核心價值觀，
按照公司的標準、理念來要求自己，才能真正發(fā)揮自己的潛能，才能真正證明自己的價值，才能受到別人的尊重。
4、注重管理，打造通信航母
管理是效益之本，是公司成長之基，是公司持續(xù)發(fā)展的保障。作為一家上市公司，如何創(chuàng)造自己的特色，如何有效的形成核心競爭力，如何在激烈的競爭中發(fā)展壯大，管理就顯得尤為重要。
1)完善制度，提高執(zhí)行力
制度是管理的根本，是規(guī)范公司發(fā)展的基石。但長期以來形成的壞習慣使我們的有些員工甚至主管藐視制度，我行我素，這對企業(yè)發(fā)展形成了一種桎梏。不依規(guī)矩，不成方圓。要改變這種現(xiàn)象，公司將著力完善各項規(guī)章制度，制定員工手冊，對公司的基本制度進行全方位的宣傳，改變制度朝令夕改的做法，用穩(wěn)定的制度來約束員工，用合理的制度來激勵員工，從制度上增強員工對公司的信任度，從思想上喚起員工對制度的認同感，對企業(yè)的歸屬感。各級主管不僅要帶頭垂范，主動當好標兵，而且要帶領整個團隊形成合力，攻堅克難，提高工作的自覺性和能動性，增強團隊的執(zhí)行力。
2)加強創(chuàng)新，提高競爭力
創(chuàng)新是一個企業(yè)持續(xù)發(fā)展的源泉。說到創(chuàng)新，大家自然而然的想到那是技術部門的事，對自己則事不關己、高高掛起，其實創(chuàng)新是所有人員的義務，是公司實行管理中的必需。技術人員的產(chǎn)品創(chuàng)新是創(chuàng)新的重中之重，直接決定著產(chǎn)品的市場開發(fā)和成本控制，而其它各系列人員也要從自己工作的角度出發(fā)，想想怎樣合理改變工作流程，減少時間和人力的浪費，怎樣提出一種新方法減少實際工作中的能源消耗，為公司節(jié)約成本。只要對我們公司有益的，我們都可以引進來，只要對提升我們公司實力有幫助的，我們都應該勇敢的提出來，集腋成裘，聚沙成塔，一個人的力量是微弱的，但匯聚全體公司員工的力量，我們一定會乘風破浪，一往無前。
3)樹立形象，提高軟實力
酒香也怕巷子深，長期以來，我們的產(chǎn)品打不開市場，不是因為產(chǎn)品不行，而是宣傳不夠。公司要在補強硬實力的基礎上，重視軟實力的建設，重視cis識別系統(tǒng)的建設：改變宣傳策略，傳播公司知名度;樹立典型，建立模范標準;積極梳理和挖掘，倡導別具一格的企業(yè)文化，力爭將___公司建成一個盡人皆知、受人尊敬的大型通信企業(yè)。
