房地產(chǎn)公司計劃管理工作程序
房地產(chǎn)公司計劃管理程序
1、目的和范圍:計劃是企業(yè)管理的重要手段之一,計劃制定和執(zhí)行過程,可以減少企業(yè)的不確定性,提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。通過制定計劃,形成企業(yè)明確的經(jīng)營目標(biāo),通過監(jiān)督計劃執(zhí)行和計劃調(diào)整,實現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,在實現(xiàn)計劃的過程中,提升企業(yè)的經(jīng)營、應(yīng)變、協(xié)調(diào)等能力。本程序適用于企業(yè)計劃制定和執(zhí)行過程中的各種管理活動。
2、職責(zé):
2.1企業(yè)發(fā)展中心
2.1.1企業(yè)發(fā)展中心是集團(tuán)進(jìn)行計劃工作的管理機(jī)構(gòu)。
2.1.2企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)匯總公司經(jīng)營、市場等方面的信息,聽取相關(guān)部門的意見,經(jīng)集團(tuán)計劃委員會執(zhí)行會議討論,向決策層提出建議性的計劃指標(biāo),根據(jù)決策層確定的計劃指標(biāo),對計劃指標(biāo)進(jìn)行分解,聽取部門和分支機(jī)構(gòu)的意見和平衡以后,形成執(zhí)行的計劃。
2.1.3企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一各部門和各分支機(jī)構(gòu)的計劃指標(biāo),統(tǒng)一計劃報告的模式。
2.1.4企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)匯總各部門和各分支機(jī)構(gòu)的年度工作計劃并進(jìn)行綜合平衡,形成集團(tuán)年度計劃。
2.1.5企業(yè)發(fā)展中心通過計劃管理工具,監(jiān)督計劃指標(biāo)的執(zhí)行,及時向決策層反饋計劃的執(zhí)行情況,并對計劃執(zhí)行的異常情況及時發(fā)出預(yù)警。采取措施使計劃得到執(zhí)行,也是計劃管理機(jī)構(gòu)的基本職能。
2.1.6企業(yè)發(fā)展中心根據(jù)各部門和各分支機(jī)構(gòu)的計劃執(zhí)行情況,形成集團(tuán)的季度和年度計劃執(zhí)行報告。
2.1.7企業(yè)發(fā)展中心主持召開集團(tuán)的各種計劃會議。
2.1.8企業(yè)發(fā)展中心應(yīng)該及時通報計劃背景信息。
2.2各部門和各分支機(jī)構(gòu)
2.2.1各部門和各分支機(jī)構(gòu)必須在規(guī)定的時間內(nèi),向企業(yè)發(fā)展中心提供關(guān)于計劃方面統(tǒng)計數(shù)據(jù)、相關(guān)信息等計劃管理需要的文件。有責(zé)任提供計劃信息的單位,應(yīng)該保證計劃信息的準(zhǔn)確性。各部門和各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)該對分解的計劃指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的執(zhí)行計劃工作準(zhǔn)備,并形成部門和分支機(jī)構(gòu)的工作計劃。
2.2.2財務(wù)計統(tǒng)部負(fù)責(zé)及時呈送財務(wù)報告并對各分支機(jī)構(gòu)的計劃執(zhí)行報告進(jìn)行財務(wù)方面的核對。
2.2.3集團(tuán)以季度和年度為基本單位進(jìn)行計劃統(tǒng)計管理工作,各部室和分支機(jī)構(gòu)如遇非常規(guī)性問題,影響計劃執(zhí)行,必須及時反饋情況。
2.2.4各部室和分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行公司決策層簽發(fā)的計劃指令。
3、工作程序:
3.1中長期計劃編制
3.1.1企業(yè)發(fā)展中心牽頭組織公司各部門對影響房地產(chǎn)經(jīng)營的社會、經(jīng)濟(jì)、政策因素進(jìn)行調(diào)查,并通過公司信息管理平臺了解內(nèi)部經(jīng)營狀況,在充分掌握上以上各種影響公司經(jīng)營的情報資料的基礎(chǔ)上對計劃做出建議與預(yù)測。
3.1.2根據(jù)調(diào)查資料和預(yù)測結(jié)果,由公司決策層確定經(jīng)營目標(biāo),確定計劃指標(biāo)。
3.1.3各部門按確定的公司經(jīng)營目標(biāo)及其所確定的計劃指標(biāo),分別編制新項目開發(fā)計劃、投資計劃、人員培訓(xùn)計劃等相應(yīng)的各中長期專題發(fā)展計劃。
3.1.4企業(yè)發(fā)展中心對上述各專題計劃加以匯總,并進(jìn)行概略平衡,在此基礎(chǔ)上編制形成公司的中長期經(jīng)營計劃。
3.2年度計劃編制
3.2.1企業(yè)發(fā)展中心根據(jù)各部門提供的公司經(jīng)營信息、市場行業(yè)以及公司中長期計劃與上年度計劃執(zhí)行情況等信息,進(jìn)行計劃信息處理,對計劃形成的背景進(jìn)行評估,為計劃制定提供相關(guān)信息。
3.2.2企業(yè)發(fā)展中心組織召開計劃制定會議,聽取部門和分支機(jī)構(gòu)的意見,形成集團(tuán)建議性的計劃指標(biāo)。
3.2.3企業(yè)發(fā)展中心根據(jù)公司決策層批準(zhǔn)的計劃指標(biāo),進(jìn)行計劃指標(biāo)分解,在聽取部門和分支機(jī)構(gòu)的意見的基礎(chǔ)上,進(jìn)行綜合平衡。各部門和各分支機(jī)構(gòu)根據(jù)分解的計劃指標(biāo),形成各項計劃及本部門的工作計劃。
3.2.3.1設(shè)計研發(fā)部、工程材料部、外聯(lián)部負(fù)責(zé)編制項目設(shè)計、開發(fā)開工目標(biāo),進(jìn)度計劃和本部門工作計劃。
3.2.3.2經(jīng)營銷售部根據(jù)確認(rèn)的項目開發(fā)進(jìn)度編制項目銷售、資金回籠及廣告宣傳費用開支計劃和相應(yīng)的本部門工作計劃。
3.2.3.3審計核算部根據(jù)確認(rèn)的項目開發(fā)進(jìn)度編制項目投資進(jìn)度計劃和本部門工作計劃。
3.2.3.4客戶服務(wù)部根據(jù)確認(rèn)的項目開發(fā)進(jìn)度編制項目客戶服務(wù)計劃。
3.2.3.5人力資源部根據(jù)公司人事規(guī)劃與實際狀況編制人事和行政管理費開支及財產(chǎn)更新計劃方案和與之相應(yīng)的本部門工作計劃。
3.2.3.6財務(wù)計統(tǒng)部根據(jù)公司實際情況編制公司專項費用開支和財產(chǎn)攤銷計劃以及與之相應(yīng)的本部門工作計劃。
3.2.4企業(yè)發(fā)展中心對各部門和各分支機(jī)構(gòu)提交的工作計劃匯總并進(jìn)行產(chǎn)銷之間、交付期與工程進(jìn)度之間及各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的綜合平衡,形成集團(tuán)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和工作計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.3計劃執(zhí)行情況的控制和調(diào)整
3.3.1各部門和各分支機(jī)構(gòu)須在每季度首月的10日前向企業(yè)發(fā)展中心提交上季度計劃執(zhí)行報告,年度計劃執(zhí)行報告則須在下一年度的1月20日前提交。
3.3.2各分支機(jī)構(gòu)的季度與年度計劃執(zhí)行報告須在上述規(guī)定時間內(nèi)同時提交給財務(wù)部,由財務(wù)部在五個工作日內(nèi)對上述各分支機(jī)構(gòu)計劃執(zhí)行報告進(jìn)行財務(wù)方面的審核后、轉(zhuǎn)發(fā)給企業(yè)發(fā)展中心。
3.3.3企業(yè)發(fā)展中心對各部門和各分支機(jī)構(gòu)的計劃執(zhí)行報告進(jìn)行匯總,編寫集團(tuán)季度、半年和年度計劃執(zhí)行報告,說明計劃執(zhí)行效果和進(jìn)度,分析執(zhí)行中的經(jīng)驗和不足。在此基礎(chǔ)上由企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)召集集團(tuán)計劃執(zhí)行工作季度通報會議和年度總結(jié)會議。
3.3.4企業(yè)發(fā)展中心監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行,并對計劃執(zhí)行的異常情況進(jìn)行預(yù)警。同時及時通報計劃背景的信息,根據(jù)企業(yè)經(jīng)營環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部的變化,提出計劃修改的意見。
3.3.5企業(yè)發(fā)展中心組織召開集團(tuán)計劃委員會會議和其他的計劃會議,為計劃會議提供計劃文件。
3.3.6企業(yè)發(fā)展中心對計劃制定和執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié),并提出改進(jìn)意見,作為下一年度計劃的編制依據(jù)。
3.4計劃執(zhí)行情況的考核
3.4.1各部門和各分支機(jī)構(gòu)在計劃執(zhí)行過程中,對于明確預(yù)見的、已經(jīng)發(fā)生的與計劃有重大偏差的經(jīng)營信息須及時主動反饋給企業(yè)發(fā)展中心。
3.4.2企業(yè)發(fā)展中心及時分析各部門和各分支機(jī)構(gòu)反饋的計劃執(zhí)行情況,對于有可能發(fā)生的影響計劃執(zhí)行的重大因素發(fā)出預(yù)警,同時提出計劃調(diào)整方案并組織召開計劃委員會專題會議就調(diào)整方案進(jìn)行協(xié)商討論,經(jīng)公司決策層審批后由各部門和各分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行。
3.4.3企業(yè)發(fā)展中心在每個季度結(jié)束后的第一月的中下旬和年度結(jié)束后的第一個月的下旬,向集團(tuán)提交季度及年終計劃執(zhí)行報告。由企業(yè)發(fā)展中心會同人力資源部,對各部門和各分支
機(jī)構(gòu)的計劃執(zhí)行情況進(jìn)行季度及年終考核并采取相應(yīng)的獎懲措施。
4、相關(guān)文件
4.1項目開發(fā)總策劃程序
4.2會議制度
4.3工作改進(jìn)管理程序
5、相關(guān)表單、記錄
5.1計劃專題會議紀(jì)要
5.2各類計劃資料
編制:
日期:審核:
日期:批準(zhǔn):
