第1篇 石油公司黨建管理制度
石油公司黨建管理
第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨建工作規(guī)劃,是以黨的十八大精神為指導(dǎo),以全面提升黨建工作水平為基點(diǎn),以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)為目標(biāo),不斷強(qiáng)化黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè),不斷鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果,通過積極推進(jìn)全公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升,實(shí)現(xiàn)全公司各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的全面完成。
第二條 黨建規(guī)劃
公司黨群工作部制定機(jī)關(guān)的黨建工作規(guī)劃,上報(bào)集團(tuán)參考,并根據(jù)集團(tuán)的黨建規(guī)劃分解形成機(jī)關(guān)和所屬單位的工作要點(diǎn)和工作計(jì)劃。
全資和控股公司依據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司下發(fā)的工作要求進(jìn)行黨建規(guī)劃,參股公司自行組織實(shí)施。
第三條 黨務(wù)活動(dòng)
黨務(wù)活動(dòng)涉及組織公司黨建知識(shí)培訓(xùn),開展特色黨日活動(dòng)以及舉辦黨建經(jīng)驗(yàn)交流會(huì);負(fù)責(zé)黨群會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作,包括民主生活會(huì)、黨委擴(kuò)大會(huì)議或者黨政聯(lián)系會(huì)議等;開展黨政工作檢查,落實(shí)黨支部管理考核辦法;組織黨的選舉工作,對(duì)各基層黨組織的組建、改選、撤消進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)做好公司各黨支部、組織干部、專兼職黨務(wù)人員、黨員的教育培訓(xùn);落實(shí)公司黨員發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)各支部發(fā)展新黨員及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正工作;接轉(zhuǎn)黨員組織關(guān)系;負(fù)責(zé)黨費(fèi)的收繳、管理;負(fù)責(zé)黨員、干部的統(tǒng)計(jì);黨員檔案材料的收集、整理和歸檔管理工作。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的黨務(wù)活動(dòng),由公司黨群工作部自行制定并組織實(shí)施。全資公司和控股公司將其組織實(shí)施的黨務(wù)活動(dòng)報(bào)公司黨群工作部備案;參股公司自行組織實(shí)施黨務(wù)活動(dòng)。
第2篇 石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度
石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度(試行)
第一章 總則
第一條為了加強(qiáng)管理,明確責(zé)任,理順業(yè)務(wù)程序,使銷售工作進(jìn)一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化,適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的競(jìng)爭(zhēng)要求,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)國家對(duì)化工產(chǎn)品銷售的有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司、上級(jí)單位的相關(guān)要求,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')所有產(chǎn)品在銷售過程中(銷售與配置計(jì)劃的編制、客戶資質(zhì)審核、銷售業(yè)務(wù)流程、售后服務(wù)等)的工作程序和規(guī)范。
第三條公司的業(yè)務(wù)管理實(shí)行'統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一定價(jià)、統(tǒng)一運(yùn)輸、分片結(jié)算'和'明碼標(biāo)價(jià)、掛牌經(jīng)營、先款后貨'的基本原則。凡參與公司產(chǎn)品銷售的各有關(guān)部門及客戶必須嚴(yán)格遵守本辦法。
第二章 機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)劃分
第四條公司業(yè)務(wù)管理的職能部門為銷售部、市場(chǎng)信息部和物流部。負(fù)責(zé)對(duì)全公司業(yè)務(wù)工作進(jìn)行管理。具體負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品銷售計(jì)劃的編制、配置計(jì)劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理;銷售客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核、開戶,鐵路銷售計(jì)劃的編制、申報(bào)、批復(fù)、執(zhí)行等工作。
第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計(jì)劃、資源配置管理、銷售業(yè)務(wù)的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量的售后服務(wù)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核等的職能部門;公司市場(chǎng)信息部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)信息及市場(chǎng)價(jià)格的收集與分析,市場(chǎng)開拓與營銷體系建設(shè)、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負(fù)責(zé)化工產(chǎn)品采購及配送中的物流和倉儲(chǔ)管理工作。
第三章 產(chǎn)品營銷管理
第一節(jié)市場(chǎng)信息
第六條公司市場(chǎng)信息部按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求做好市場(chǎng)信息管理,為市場(chǎng)營銷管理決策提供依據(jù)。市場(chǎng)信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡(luò)查詢、公司信息收集、上級(jí)單位信息籌集等。
第七條信息的收集途徑包括:
(一)網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)的人員詢問、反饋的信息;
(二)業(yè)務(wù)人員調(diào)研、反饋的信息;
(三)相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;
(四)直接或間接客戶的訪談、調(diào)研的信息收集;
(五)涉及到產(chǎn)品的相關(guān)新聞、資訊。
第八條采集內(nèi)容:
(一)市場(chǎng)價(jià)格:包括國家標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、內(nèi)部價(jià)格、外部價(jià)格;
(二)公司經(jīng)營信息:
1.公司目前購銷存情況,對(duì)銷售業(yè)務(wù)造成的影響;
2.公司目前所采取的營銷措施;
3.近期或當(dāng)天業(yè)務(wù)經(jīng)營中的主要問題及相關(guān)建議。
(三)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息:
1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的購銷存、價(jià)格變動(dòng)情況;
2.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷存情況;
3.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資源來源和經(jīng)營策略的變化;
4.周邊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所采取的營銷措施、供求情況及影響。
(四)銷售及服務(wù)信息:
1.市場(chǎng)占有率,季節(jié)性等市場(chǎng)消費(fèi)特征;
2.市場(chǎng)消費(fèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),消費(fèi)需求等;
3.產(chǎn)品銷售和服務(wù)的滿意度。
(五)行業(yè)信息:
1.行業(yè)動(dòng)態(tài):國際國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、價(jià)格、庫存變動(dòng)情況及趨勢(shì);
2.所在區(qū)域產(chǎn)品市場(chǎng)前景、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)供求和價(jià)格走勢(shì)等;
3.產(chǎn)運(yùn)信息:鐵路、航運(yùn)和公路運(yùn)輸動(dòng)態(tài);與轄區(qū)資源調(diào)運(yùn)有密切關(guān)聯(lián)的企業(yè)產(chǎn)銷存動(dòng)態(tài);競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)運(yùn)信息等。
(六)消費(fèi)需求信息:
1.消費(fèi)類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費(fèi)種類劃分客戶類消費(fèi)類型;
2.消費(fèi)行為:包括消費(fèi)者的習(xí)慣購買心理,消費(fèi)周期等情況。
(七)宏觀經(jīng)濟(jì)信息:
1.政策法規(guī):對(duì)產(chǎn)品、天然氣市場(chǎng)和產(chǎn)品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;
2.環(huán)境信息:公司業(yè)務(wù)運(yùn)作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;
3.經(jīng)濟(jì)信息:目標(biāo)市場(chǎng)所在地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、市場(chǎng)機(jī)制、企業(yè)資本、產(chǎn)品價(jià)格、生活水平、關(guān)鍵資源、服務(wù)成本等可能影響客戶消費(fèi)的因素。
(八)媒體動(dòng)態(tài):主要是指國家與當(dāng)?shù)卣畠r(jià)格政策執(zhí)行情況,時(shí)點(diǎn)或時(shí)期性價(jià)格檢查情況及檢查結(jié)果反饋。
第九條信息的整理、分析、匯報(bào):
(一)營銷人員應(yīng)定期或當(dāng)市場(chǎng)情況有變時(shí)就其所調(diào)研市場(chǎng)的相關(guān)企業(yè)、社會(huì)經(jīng)營單位的批發(fā)價(jià)格、貨源、購進(jìn)價(jià)格等信息進(jìn)行收集,匯總備用。
(二)營銷人員或基層業(yè)務(wù)人員應(yīng)就當(dāng)月的市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果形成書面的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告以備審閱。
(三)銷售部統(tǒng)計(jì)人員要定時(shí)匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進(jìn)行分類、分析、整理、總結(jié),提出營銷策劃建議,并定時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)做出匯報(bào)。
第二節(jié)業(yè)務(wù)管理
第十條公司銷售部應(yīng)對(duì)營銷工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場(chǎng)范圍及程序。公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所劃定的市場(chǎng)和規(guī)定的任務(wù)目標(biāo)完成相應(yīng)的營銷管理任務(wù)。
第十一條銷售部對(duì)產(chǎn)品經(jīng)銷公司下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行分解,落實(shí)到人。根據(jù)不同時(shí)期的產(chǎn)品和市場(chǎng)情況,考慮市場(chǎng)營銷策略的調(diào)整、人員調(diào)整等。
第十二條銷售部在落實(shí)營銷管理任務(wù)時(shí),應(yīng)組織制定業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計(jì)劃,并應(yīng)寫明業(yè)務(wù)對(duì)象、地點(diǎn)、時(shí)間、事由及如何完成計(jì)劃等內(nèi)容。
第十三條營銷互動(dòng)、業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計(jì)劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡(luò)開拓與建設(shè)
第十四條按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求,公司遵循'開拓、創(chuàng)新、提升、跨越'的方針,進(jìn)行公司產(chǎn)品銷售體系的建設(shè),構(gòu)建完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。
第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網(wǎng)絡(luò)的建立。
第四節(jié)市場(chǎng)推廣
第十六條公司應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產(chǎn)品的用途、性能、運(yùn)輸?shù)戎R(shí),不斷擴(kuò)大公司和品牌的知名度。
第十七條公司的廣告策劃方案應(yīng)報(bào)上級(jí)單位進(jìn)行內(nèi)容審核。
第四章 客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核及開戶辦法
第十八條凡參與hb公司產(chǎn)品銷售的各經(jīng)營單位,必須進(jìn)行經(jīng)營資質(zhì)審核。審核通過后方可建立相應(yīng)的客戶檔案,在公司開展經(jīng)營活動(dòng)。客戶的資質(zhì)審核工作在公司銷售部。
第十九條客戶經(jīng)營資質(zhì)審核的基本原則:客戶的經(jīng)營手續(xù)齊全、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施完善、銷售網(wǎng)絡(luò)健全,資信程度高、資金實(shí)力強(qiáng)、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識(shí)。
第二十條客戶申請(qǐng)開戶的步驟:
(一)提交開戶申請(qǐng)書和法人授權(quán)委托書(包括法人身份證復(fù)印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經(jīng)營情況介紹,填寫客戶檔案表。
(二)提交相關(guān)經(jīng)營許可資質(zhì)的原件和復(fù)印件(原件供審查,復(fù)印件供備案)。
(三)提交企業(yè)正常經(jīng)營所必須的各類證照的原件及復(fù)印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全);③一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全)、一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。
第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關(guān)資料齊全后,經(jīng)公司按流程審核,符合客戶經(jīng)營資質(zhì)審核基本原則的,下發(fā)正式文件準(zhǔn)予開戶。并在各銷售服務(wù)中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應(yīng)的登記入會(huì)建檔手續(xù)。
第五章 調(diào)運(yùn)入庫
第二十二條計(jì)劃編制
公司物流部按月編制月度公路、鐵路調(diào)運(yùn)計(jì)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十三條計(jì)劃執(zhí)行
(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計(jì)劃與承運(yùn)商進(jìn)行溝通,最終由銷售服務(wù)中心負(fù)責(zé)化工品調(diào)運(yùn)入庫的業(yè)務(wù)辦理及調(diào)運(yùn)過程中協(xié)調(diào)事項(xiàng)。
(二)物流部跟蹤發(fā)運(yùn)情況,并通知中央倉收貨;
(三)化工產(chǎn)品運(yùn)至中央倉后,中央倉應(yīng)填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。
(四)物流部將實(shí)收量反饋至銷售服務(wù)中心、承運(yùn)單位及公司化工品銷售部;
(五)物流部及時(shí)、準(zhǔn)確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質(zhì)量、運(yùn)輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部及對(duì)應(yīng)的銷售服務(wù)中心進(jìn)行反饋。
(六)定期對(duì)承運(yùn)單位運(yùn)輸情況、服務(wù)水平等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。
第二十四條運(yùn)費(fèi)結(jié)算
承運(yùn)商將運(yùn)費(fèi)相關(guān)票據(jù)提交給物流部,物流部進(jìn)行核對(duì)無誤后提交給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)票據(jù)信息與承運(yùn)商結(jié)算運(yùn)費(fèi)。
第六章 銷售業(yè)務(wù)管理
第二十五條銷售計(jì)劃的編制及上報(bào)
(一)銷售部計(jì)劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部下達(dá)的銷售(配置)計(jì)劃,編制公司銷售計(jì)劃,明確各種化工品銷售量目標(biāo)、銷售收入目標(biāo)和銷售毛利潤目標(biāo),提交部門經(jīng)理進(jìn)行審核。
(二)部門經(jīng)理審核、平衡銷售計(jì)劃,提交公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。
(三)經(jīng)公司審議通過后,上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十六條中央倉銷售程序:
(一)公司財(cái)務(wù)部提供客戶資金情況至銷售部。
(二)公司銷售部計(jì)劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計(jì)劃及客戶經(jīng)理提報(bào)的需求計(jì)劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后提交至公司物流管理部,物流管理部核實(shí)發(fā)貨通知單內(nèi)容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。
(三)銷售計(jì)劃一經(jīng)確定,公司各相關(guān)部門和員工務(wù)必各司其職,認(rèn)真組織落實(shí)。
第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:
(一)銷售部下達(dá)各產(chǎn)品掛單量、發(fā)貨地、掛單價(jià)格以及客戶可競(jìng)拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;
(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費(fèi)),西部交易中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)資金錄入結(jié)算系統(tǒng)。
(三)經(jīng)西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認(rèn)客戶資金信息后下單競(jìng)拍,西部交易中心交易交收部將成交報(bào)表反饋至公司,公司接收成交報(bào)表,并監(jiān)督執(zhí)行。
第七章 銷售結(jié)算
第二十八條公司的銷售結(jié)算工作由銷售部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
第二十九條銷售結(jié)算的工作程序:
(一)銷售部每日歸集業(yè)務(wù)單據(jù),編制銷售日臺(tái)賬、銷售日?qǐng)?bào),定期根據(jù)銷售日?qǐng)?bào)分核算主體編制銷售結(jié)算表,并與公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì),經(jīng)審核無誤后與客戶進(jìn)行核對(duì),客戶簽字確認(rèn)。
(二)銷售結(jié)算表經(jīng)核對(duì)無誤后,財(cái)務(wù)部結(jié)算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對(duì)接榆林、延安銷售服務(wù)中心,與上游單位結(jié)算并及時(shí)索要回采購發(fā)票。
(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。
第八章 客戶退款
第三十條對(duì)參與公司銷售業(yè)務(wù)的客戶,實(shí)行'打款自愿、退款自由'的原則。
需退款的客戶,應(yīng)持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號(hào)并加蓋公章和財(cái)務(wù)專用章),出示本人身份證,方可辦理。
第三十一條因市場(chǎng)發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請(qǐng)求的,根據(jù)不同產(chǎn)品由銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部或本部核對(duì)客戶所有業(yè)務(wù)是否終止,并核對(duì)客戶賬戶余額,核對(duì)無誤后由業(yè)務(wù)人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會(huì)計(jì)核對(duì)并簽字。業(yè)務(wù)人員將該退款通知單依次提交銷售部經(jīng)理(業(yè)務(wù)部由業(yè)務(wù)副主任審核)審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過后,由財(cái)務(wù)部與集團(tuán)財(cái)務(wù)中心申請(qǐng)退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)在銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)上進(jìn)行賬務(wù)處理。
第九章 產(chǎn)品售后服務(wù)管理
第三十二條hb公司產(chǎn)品售后服務(wù)遵循'信譽(yù)第一、用戶至上'的原則。公司所有職工均有義務(wù)向客戶宣傳公司產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用的安全須知及預(yù)防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。
第三十三條因產(chǎn)品銷售引起售后服務(wù)的受理部門為公司銷售部,處理后報(bào)銷售部備案。
第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動(dòng)。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、性能等問題進(jìn)行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報(bào)告,提出改進(jìn)建議。
第三十五條為便于客戶及時(shí)反映情況,公司及各銷售處應(yīng)建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對(duì)客戶投訴要認(rèn)真接待,對(duì)投訴內(nèi)容進(jìn)行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時(shí),對(duì)客戶所反映的問題,應(yīng)盡快給予答復(fù),并將處理意見反饋客戶。
第三十六條產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量售后處理
(一)hb公司售出產(chǎn)品如發(fā)生質(zhì)量計(jì)量問題,由該產(chǎn)品售出地所屬中央倉及時(shí)將情況報(bào)告銷售部。銷售部及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門。
(二)在產(chǎn)品售后質(zhì)量、計(jì)量事故的處理中,凡屬我公司在儲(chǔ)存、交付及運(yùn)輸過程中,因處理不當(dāng)或其他原因造成的,由調(diào)查組寫出書面調(diào)查報(bào)告,按上級(jí)單位有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
(三)凡hb公司出售的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、計(jì)量問題,客戶均應(yīng)在貨到后24小時(shí)內(nèi),向產(chǎn)品出售地所屬庫、站及時(shí)反映,對(duì)逾期報(bào)告的,hb公司概不負(fù)責(zé)。
第十章 附則
第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務(wù)管理制度,諸如統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理、價(jià)格制定管理、市場(chǎng)信息與調(diào)研管理、目標(biāo)考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。
第三十八條因公司業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生重大變化,本辦法將進(jìn)行適時(shí)修訂和補(bǔ)充。目前相關(guān)的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準(zhǔn)。
第3篇 石油公司勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度
石油銷售公司勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及檔案管理制度
第一章 總則
第一條為了保護(hù)職工健康和維護(hù)企業(yè)權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的規(guī)定,石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,并妥善保存,特制訂本制度。
第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。
第二章 管理
第三條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)為每一位職工建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,并妥善保管。
第四條職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案包括:
(一)勞動(dòng)者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史;
(二)相應(yīng)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果;
(三)職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況;
(四)職業(yè)病診療等健康資料。
第五條公司綜合辦公室檔案管理人員必須維護(hù)勞動(dòng)者的職業(yè)健康隱私權(quán)、保密權(quán)。相關(guān)的衛(wèi)生監(jiān)督檢查人員、勞動(dòng)者或其近親屬、勞動(dòng)者委托代理人有權(quán)查閱、復(fù)印勞動(dòng)者的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,其他人員不得私自查閱職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。
第六條勞動(dòng)者離開公司時(shí),本人有權(quán)索取健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件,檔案管理人員應(yīng)如實(shí)、無償提供,并在所提供的復(fù)印件上簽章。
第七條對(duì)已離職人員的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,應(yīng)在離職后三個(gè)月后進(jìn)行封存,并保存10年以上,以備上級(jí)部門查閱。
第八條勞資部檔案管理人員應(yīng)將職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案妥善保管,保證檔案安全。
第九條其他依照公司檔案管理制度執(zhí)行。
第三章 附則
第十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第4篇 石油公司發(fā)展戰(zhàn)略制度
石油公司發(fā)展戰(zhàn)略
第一條 企業(yè)戰(zhàn)略是指企業(yè)根據(jù)環(huán)境變化,結(jié)合自身實(shí)力和資源,通過分析、判斷、預(yù)測(cè),設(shè)立遠(yuǎn)景目標(biāo),并對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的發(fā)展軌跡進(jìn)行總體性、指導(dǎo)性謀劃,目的在于界定企業(yè)的使命、經(jīng)營范圍、遠(yuǎn)景目標(biāo)、發(fā)展方向、經(jīng)營方式等坐標(biāo),明確企業(yè)的經(jīng)營方針和行動(dòng)。
企業(yè)戰(zhàn)略總體上由企業(yè)使命、企業(yè)愿景、企業(yè)核心價(jià)值觀、企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)四部分組成,具體包括業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的戰(zhàn)略是陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司整體戰(zhàn)略的組成部分,是集團(tuán)公司油品、化工及燃?xì)怃N售戰(zhàn)略的細(xì)化。
第二條 企業(yè)使命是企業(yè)根本的、最有價(jià)值的、崇高的責(zé)任和任務(wù)。它是核心價(jià)值觀的載體與反映,是企業(yè)生存與發(fā)展的理由。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的使命是:構(gòu)建運(yùn)營高效的網(wǎng)絡(luò)體系,打造優(yōu)質(zhì)的銷售渠道,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
第三條 企業(yè)愿景是企業(yè)管理者及員工對(duì)企業(yè)未來的主觀愿望和前景展望,體現(xiàn)企業(yè)的雄心壯志,宏圖大略。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的愿景是:努力成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的國際知名能源化工營銷企業(yè)。
第四條 企業(yè)的核心價(jià)值觀是企業(yè)長期生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的企業(yè)群體的共同心理定勢(shì)和價(jià)值取向,是企業(yè)在實(shí)現(xiàn)愿景目標(biāo)的過程中所信奉的世界觀和方法論。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的核心價(jià)值觀是:求實(shí) 誠信 奉獻(xiàn) 責(zé)任。
第五條 戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)使命和愿景的具體化,是企業(yè)追求的階段性目標(biāo)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司的發(fā)展目標(biāo)是通過各業(yè)務(wù)的快速布局發(fā)展以及優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和營銷服務(wù),提高產(chǎn)品經(jīng)銷公司在國內(nèi)、國際的知名度;對(duì)標(biāo)國際國內(nèi)先進(jìn)油氣化工煤炭企業(yè),在網(wǎng)絡(luò)拓展、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營和企業(yè)內(nèi)部管理方面學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)優(yōu)異做法,實(shí)現(xiàn)超越發(fā)展,并最終將產(chǎn)品經(jīng)銷公司努力建成具有競(jìng)爭(zhēng)力的國際知名能源化工營銷企業(yè)。
第六條 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)使命和愿景的具體化,是企業(yè)追求的階段性目標(biāo)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司的戰(zhàn)略目標(biāo)包括網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)、銷量目標(biāo)和利潤目標(biāo),分別是:
網(wǎng)絡(luò)目標(biāo):到“十三五”期末,加油站突破1500座,加氣站突破150座,化工產(chǎn)品中央倉突破25座。完成化工產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的主銷市場(chǎng)布局,構(gòu)建油氣化工一體化銷售平臺(tái)。
銷量目標(biāo):成品油銷量達(dá)814萬噸,銷售收入574億元;天然氣銷量達(dá)60億m,銷售收入95億元;化工品銷售量突破300萬噸,銷售收入230億元。
利潤目標(biāo):實(shí)現(xiàn)銷售收入899億元,凈利潤突破15億元。
第七條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司的戰(zhàn)略由網(wǎng)建戰(zhàn)略、客戶戰(zhàn)略和資源戰(zhàn)略三部分組成:
網(wǎng)建戰(zhàn)略:在本輪戰(zhàn)略期間將持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度,搶占市場(chǎng)資源,以“一點(diǎn)兩線”為網(wǎng)絡(luò)布局思路,點(diǎn)線并舉,快速建成圍繞煉廠、油庫、運(yùn)輸線和海岸線,覆蓋全國主要消費(fèi)區(qū)域的營銷網(wǎng)絡(luò)。
客戶戰(zhàn)略:在快速網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)的同時(shí),要注重服務(wù)水平的提升,著力打造產(chǎn)品經(jīng)銷公司客戶服務(wù)文化,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升產(chǎn)品經(jīng)銷公司效益,樹立產(chǎn)品經(jīng)銷公司品牌。
資源戰(zhàn)略:以確保資源穩(wěn)定供應(yīng)為重心,用好延長和外采資源渠道,提高資源優(yōu)化調(diào)配能力,強(qiáng)化調(diào)運(yùn)組織能力,持續(xù)降本增效,實(shí)現(xiàn)資源品質(zhì)和價(jià)值提升。
第八條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定了五項(xiàng)保證措施(職能戰(zhàn)略),作為產(chǎn)品經(jīng)銷公司整體戰(zhàn)略的組成部分,并為產(chǎn)品經(jīng)銷公司整體戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)提供保障:
精細(xì)化管理保障:進(jìn)一步提升產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位精細(xì)化管理水平,通過整合信息管理系統(tǒng)以及流程制度的規(guī)范完善,確保信息傳遞通暢、成本受控,形成高效企業(yè)文化。
專業(yè)化隊(duì)伍保障:規(guī)范產(chǎn)品經(jīng)銷公司人才選聘、培訓(xùn)、薪酬及績效管理,建立具有國際化視野的管理團(tuán)隊(duì)和形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化人才團(tuán)隊(duì),為產(chǎn)品經(jīng)銷公司發(fā)展提供人才保障。
體系化安全保障:加強(qiáng)安全管理,全面推廣qhse體系,建設(shè)安全綜合效益的價(jià)值觀;保障安全投入,嚴(yán)格安全責(zé)任,深化安全監(jiān)管,構(gòu)建安全管理長效機(jī)制。
先進(jìn)性組織保障:不斷強(qiáng)化黨的組織和工作作風(fēng)建設(shè),發(fā)揮黨、工、團(tuán)的先進(jìn)性作用,激發(fā)創(chuàng)造力、提高戰(zhàn)斗力、增強(qiáng)凝聚力、提升執(zhí)行力;鞏固團(tuán)結(jié)協(xié)作,謙虛謹(jǐn)慎,求真務(wù)實(shí),狠抓落實(shí)的優(yōu)良工作作風(fēng),為產(chǎn)品經(jīng)銷公司發(fā)展規(guī)劃順利實(shí)施提供作風(fēng)保障。
多元化服務(wù)保障:加大服務(wù)創(chuàng)新力度,不斷為客戶提供更加多元、更加滿意的服務(wù);通過良好的服務(wù)理念和后勤保障,為產(chǎn)品經(jīng)銷公司開拓市場(chǎng)、增加營收、創(chuàng)造利潤提供支撐。
第5篇 石油銷售公司資金管理制度
石油銷售公司資金管理制度(試行)
為進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用管理,提高資金運(yùn)作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第一條公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司本部資金管理及監(jiān)督。
第二條公司財(cái)務(wù)部資金管理職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司資金管理制度及配套實(shí)施細(xì)則的起草與修訂。
2. 負(fù)責(zé)制定公司資金管理模式,劃分管理權(quán)限,根據(jù)上級(jí)資金管理部門授權(quán)辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批。
3. 負(fù)責(zé)公司資金管理內(nèi)部控制工作。
4. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查資金管理制度及實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況。
5. 接受上級(jí)部門資金管理職責(zé)檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點(diǎn)及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現(xiàn)金(指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金)收支業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:
(一)企業(yè)現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。
(二)企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律,可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得'白條頂庫';不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲(chǔ),不準(zhǔn)保留賬外公款,不得設(shè)置'小金庫'等。
(四)企業(yè)的庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業(yè)收支的各種款項(xiàng)按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。
第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時(shí)登記'現(xiàn)金日記賬',每日終了,應(yīng)根據(jù)登記的'現(xiàn)金日記賬'節(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存進(jìn)行核對(duì),做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。月份終了,'現(xiàn)金日記賬'的余額必須與'現(xiàn)金'總賬科目的余額核對(duì)相符。若平時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺,除設(shè)法查明原因外,還應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,待查明原因后再轉(zhuǎn)賬處理。
第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項(xiàng)外,在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過銀行存款賬戶進(jìn)行結(jié)算。
第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務(wù)時(shí),無論采取何種結(jié)算方式,都需以加強(qiáng)結(jié)算紀(jì)律為保證,嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》,不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用;不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準(zhǔn)無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用賬戶等。
第八條'銀行存款日記賬'應(yīng)定期與'銀行對(duì)賬單'核對(duì),至少每月一次。企業(yè)賬面結(jié)余與銀行對(duì)賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'。
第九條對(duì)有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門,每個(gè)出納都應(yīng)配備單獨(dú)的保險(xiǎn)柜,對(duì)現(xiàn)金等有價(jià)證券必須放入保險(xiǎn)柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:
(一)嚴(yán)格職責(zé)分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔(dān)任,形成內(nèi)部相互牽制機(jī)制。銀行預(yù)留印簽不得由一人保管,出納員應(yīng)妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
(二)建立內(nèi)部稽核制度,定期對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行稽核。
(三)實(shí)施定期輪崗制度并完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,所有的支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)根據(jù)審批的資金預(yù)算情況或用款計(jì)劃通過網(wǎng)銀下?lián)苤凉?并按照制度執(zhí)行。公司日常費(fèi)用報(bào)銷資金支出流程按照費(fèi)用管理(試行)執(zhí)行,按照?qǐng)?bào)銷審批流程進(jìn)行?！緃b公司費(fèi)用管理辦法(試行)】。
第十二條預(yù)付款金額10萬元以上的需報(bào)總經(jīng)理審批,根據(jù)合同約定,預(yù)付貨款(或商品)款,運(yùn)費(fèi)(計(jì)算依據(jù))經(jīng)辦人填寫《預(yù)付款通知單》,以及按照付款流程執(zhí)行。
經(jīng)辦人填寫付款單---經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核---經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核---財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)合---分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)---總經(jīng)理
會(huì)計(jì)制單---財(cái)務(wù)稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交付款指令后---執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程
第十三條資金支付關(guān)鍵控制點(diǎn)
1. 財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)審批情況進(jìn)行審查和監(jiān)督。
2. 會(huì)計(jì)人員必須對(duì)審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進(jìn)行賬務(wù)處理。
3. 出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務(wù)。
第三章 銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
(一)公司應(yīng)遵照《陜西**石油集團(tuán)有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)公司核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更及不得私自開設(shè)各類或辦理賬戶撤銷。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1. 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要需提前一個(gè)月向財(cái)務(wù)公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請(qǐng)。
2. 財(cái)務(wù)公司審批同意后,準(zhǔn)備相關(guān)資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續(xù)。
3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺(tái)登記相關(guān)信息,按集團(tuán)資金管理平臺(tái)要求管理和使用該賬戶。
4. 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會(huì)計(jì)核算,資金不得在賬外運(yùn)行。
5. '收入專戶'資金來源于產(chǎn)品銷售貨款及其他收入款項(xiàng),不得有對(duì)外支出項(xiàng)。'費(fèi)用專戶'及各項(xiàng)專用賬戶資金來源于集團(tuán)公司的撥款,不得有其他收入項(xiàng)。
6. 銀行對(duì)賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進(jìn)行管理,同時(shí)做好線下監(jiān)管工作。
第四章 網(wǎng)上銀行支付管理
第十五條網(wǎng)銀操做人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保網(wǎng)銀資金安全。
(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門為財(cái)務(wù)中心資金處,各單位需要開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須向財(cái)務(wù)中心資金處申報(bào),由財(cái)務(wù)中心資金處統(tǒng)一向集團(tuán)公司報(bào)批。
(二)申請(qǐng)辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的合同或協(xié)議,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,保證資金安全。
(三)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的單位,要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權(quán)限等管理規(guī)定,明確審批程序。
第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行'三人操作,兩級(jí)審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權(quán)員。即:付款指令錄入---一級(jí)審核---二級(jí)審核并授權(quán)。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級(jí)審核有財(cái)務(wù)審核人員執(zhí)行,二級(jí)審核并授權(quán)按照付款金額的不同
分別授權(quán)。各級(jí)操作人員嚴(yán)格按照各自職責(zé),執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。
第十七條每筆款項(xiàng)的上劃或支付都應(yīng)嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。
第十八條記賬員要及時(shí)核對(duì)企業(yè)內(nèi)部結(jié)算存款,每月編制內(nèi)部結(jié)算存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
第十九條出納人員應(yīng)以審核后的記賬憑證為依據(jù),準(zhǔn)確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請(qǐng)。
第二十條網(wǎng)銀審核人員應(yīng)根據(jù)記賬憑證認(rèn)真審核出納人員提交支付申請(qǐng)的收款人、賬號(hào)、開戶行、金額,二級(jí)審核人員應(yīng)在審核確認(rèn)無誤后授權(quán)支付。
第二十一條網(wǎng)銀操作人員應(yīng)嚴(yán)格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,必須鎖入保險(xiǎn)柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內(nèi)容包括:10萬元以上的較大基本支出項(xiàng)目,設(shè)備購置項(xiàng)目,外購貨款及基本建設(shè)項(xiàng)目等。
第二十三條大額資金支出的管理項(xiàng)目。
1. 大額資金列入年度預(yù)算項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照'三重一大'制度執(zhí)行。對(duì)大額資金支出的使用要實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)集體討論制。資金使用責(zé)任人填寫資金使用報(bào)告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責(zé)任人、審批權(quán)限及其他人員的工作程序和職責(zé)。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)、制度,嚴(yán)控財(cái)務(wù)開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。
3. 大額專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ?嚴(yán)禁在申請(qǐng)資金過程中弄虛做假、套取大額專項(xiàng)資金的行為。
4. 明確監(jiān)督主體,進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認(rèn)的大額資金使用,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。財(cái)務(wù)人員對(duì)大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權(quán)予以制止,并及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
支付大額資金具體使用流程:
經(jīng)辦人申請(qǐng)金額(填寫付款申請(qǐng)單)并付相關(guān)合同及文件---部門負(fù)責(zé)人審核審批---分管領(lǐng)導(dǎo)審批---財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核---分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批---總經(jīng)理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第6篇 石油銷售公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度
石油銷售公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度(試行)
第一章 總則
第一條為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、減少差錯(cuò)、防止舞弊,保證會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量和財(cái)產(chǎn)的完全完整,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,并結(jié)合公司具體情況和管理要求制定該內(nèi)部牽制制度。
第二條內(nèi)部牽制制度,是為了維護(hù)公司資產(chǎn)的完整,確保會(huì)計(jì)記錄的正確性和可靠性以及對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合的計(jì)劃、控制和評(píng)價(jià)而制定的制度、組織、方法和手續(xù)的總稱。
第三條內(nèi)部牽制制度的原則
凡是涉及貨幣資金、財(cái)產(chǎn)物資和財(cái)務(wù)收付、結(jié)算及登記的任何一項(xiàng)工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理,形成嚴(yán)密的內(nèi)部牽制從而相互制約,以減少和杜絕貨幣資金和財(cái)產(chǎn)物資管理上舞弊和偷盜的可能性。
具體內(nèi)容為:
(一)授權(quán)進(jìn)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與執(zhí)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。
(二)執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與批準(zhǔn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。
(三)執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。
(四)保管某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)要分離。
(五)保管與記錄某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與賬實(shí)核對(duì)的職務(wù)要分離。
第二章 內(nèi)部崗位原則
第四條崗位分設(shè)原則:根據(jù)崗位職責(zé)制度,遵循賬、錢、物獨(dú)立分管原則,票章分離、賬物分離、審批經(jīng)辦分離等基本原則,對(duì)各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理均需設(shè)審核。
第五條定期輪崗原則:財(cái)務(wù)部定期輪崗制度,出納實(shí)行最長每兩年輪崗。輪崗的方式包括出納和其他會(huì)計(jì)崗位的輪換。資金管理崗位最長不超過兩年,其他崗位不超過三年輪崗一次。
第六條親屬回避原則:公司主要負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或主管人員的直系親屬不得擔(dān)任本公司出納。
第七條財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)人員分工,結(jié)合內(nèi)控要求,建立內(nèi)部控制崗位職責(zé)。
第三章 財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制的具體內(nèi)容
第八條日常業(yè)務(wù)處理時(shí)的內(nèi)部牽制
1、日常業(yè)務(wù)處理依照會(huì)計(jì)制度要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符,保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致,相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后一致。
2、會(huì)計(jì)人員進(jìn)行日常的賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)主管進(jìn)行復(fù)核,涉及現(xiàn)金、銀行存款的還需出納核對(duì)簽字。
3、原始憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人三個(gè)人簽字方可報(bào)賬。會(huì)計(jì)人員不得受理事實(shí)不清、手續(xù)不全、資料不齊的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。若為發(fā)票,必須蓋有開票單位財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章或單位公章。
4、外部取得的原始憑證如果遺失,應(yīng)由當(dāng)事人回原開票單位復(fù)印其發(fā)票存根聯(lián),并加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章后,經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,代作原始憑證。確實(shí)無法取得原開票單位的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件的,應(yīng)由當(dāng)事人寫出詳細(xì)情況說明,由同行人或知情人簽字證明,并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,代作原始憑證,方可辦理報(bào)銷手續(xù),否則一律不予報(bào)銷。
5、出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)、會(huì)計(jì)賬簿的登記工作,以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作,也不得兼任銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。
6、會(huì)計(jì)人員編制各種付款憑證或自制付款憑證如工資表、津貼表等,必須經(jīng)另一名會(huì)計(jì)人員復(fù)核方能付款。
7、出納員辦理未經(jīng)審核、復(fù)核的款項(xiàng)收付,由出納負(fù)責(zé)。與出納無關(guān)的業(yè)務(wù)錯(cuò)誤,出納員應(yīng)協(xié)助糾正。
8、財(cái)務(wù)人員,應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé),自覺遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度,在相互配合、相互制約的機(jī)制中有序地工作。
第九條貨幣資金的內(nèi)部牽制
1、出納人員負(fù)責(zé)貨幣資金的收付,不得辦理未經(jīng)審核、復(fù)核的款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。
2、會(huì)計(jì)不得經(jīng)手現(xiàn)金的保管、收付及銀行存款的收付工作。
3、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出納人員不得替任何部門或個(gè)人在金庫內(nèi)保管現(xiàn)金或有價(jià)證券。
4、對(duì)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符。
5、遵守現(xiàn)金定期清查制度,每月由出納對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表與現(xiàn)金日記賬相互核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符,要立即查明原因,劃清責(zé)任進(jìn)行處理。
6、建立庫存現(xiàn)金的抽查盤點(diǎn)制度,定期進(jìn)行抽查,超過銀行核定的庫存現(xiàn)金限額要及時(shí)存入銀行。
7、領(lǐng)用備用金的單位或個(gè)人以及出差人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬,如無必要繼續(xù)使用者,應(yīng)及時(shí)收回銷賬。
8、財(cái)務(wù)主管對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。
第十條票據(jù)管理及使用的內(nèi)部牽制
1、建立票據(jù)管理制度,明確票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序。票據(jù)使用人不得兼任票據(jù)保管員。
2、妥善保管空白支票、匯票、本票,并設(shè)置備查登記簿,登記其購入、使用和注銷情況,不得在未填明:日期、收款單位、賬號(hào)、用途的空白支票上加蓋銀行印鑒。
3、公司各部門使用票據(jù)須從公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取,并按照規(guī)定加蓋財(cái)務(wù)專用章才能有效。收款票據(jù)須由開票人與收款人簽名,收費(fèi)票據(jù)作廢聯(lián)須加蓋作廢戳記與本票據(jù)其他票聯(lián)一同到財(cái)務(wù)部繳銷。
4、有關(guān)票據(jù)的業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)人員制單,記賬憑證上要注明票據(jù)號(hào)。
5、作廢支票由出納員交主管會(huì)計(jì)審核后進(jìn)行備查登記,歸檔保管。
第十一條簽章印鑒使用的內(nèi)部牽制
1、'出納業(yè)務(wù)專用章'、'法人代表財(cái)務(wù)專用章'、'財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)專用章',分別由出納員、復(fù)核人員、審核人員或指定人員使用和保管。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得擅自委托他人代管業(yè)務(wù)印鑒。
2、各種印鑒(章)、空白憑證在上班時(shí)須妥善保管,下班時(shí)鎖入保險(xiǎn)柜。
3、簽發(fā)支票所使用的各種印章、密碼不得由一人保管,要實(shí)行兩章分離,支票與密碼分離。
4、簽發(fā)支票所使用的各種印章、密碼不得由一人保管,要實(shí)行兩章分離,支票與密碼分離。
5、收入的取得必須由會(huì)計(jì)開出的收據(jù),出納員收款后蓋章,做到收據(jù)與印章分離。
6、實(shí)行銀行印簽行分管、并用制,不得一人進(jìn)行保管和使用,嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。
7、財(cái)務(wù)印鑒主要在辦理銀行結(jié)算時(shí)使用,其他業(yè)務(wù)使用財(cái)務(wù)印鑒必須報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意。
第十二條固定資產(chǎn)的內(nèi)部牽制
1、公司采購固定資產(chǎn),須以書面形式向上級(jí)申請(qǐng),批準(zhǔn)后由專人進(jìn)行購買。
2、采購行政辦公用品由綜合辦公室負(fù)責(zé),采購應(yīng)根據(jù)采購申請(qǐng)進(jìn)行,購入后應(yīng)由第二人進(jìn)行驗(yàn)收,檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量,并將驗(yàn)收清單分送綜合辦公室和財(cái)務(wù)部門。
3、各部門所購的固定資產(chǎn)應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案,實(shí)際驗(yàn)收后財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)部門的手續(xù)入賬。
4、固定資產(chǎn)由使用部門進(jìn)行管理
,財(cái)務(wù)部門每年進(jìn)行一次盤存,做到賬、卡、實(shí)相符。
5、行政辦公用品日常領(lǐng)用,要分別注明領(lǐng)用數(shù)量及部門,每月月底進(jìn)行盤點(diǎn),保證賬實(shí)相符。
第十三條應(yīng)收賬款管理的內(nèi)部牽制
1、加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全各部門的經(jīng)營成果,對(duì)應(yīng)收賬款每月月末清理一次,并對(duì)借款單位或個(gè)人及時(shí)催報(bào)。
2、財(cái)務(wù)部門按規(guī)定對(duì)應(yīng)收賬款及時(shí)清理、收回和結(jié)清。
第十四條會(huì)計(jì)檔案管理的內(nèi)部牽制
1、會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)整理、裝訂各類憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料,并檢查有無缺損,然后交檔案室保管。
2、未經(jīng)保管人員同意,任何人不得隨意查閱會(huì)計(jì)檔案;如需查閱已歸檔的會(huì)計(jì)資料,必須由兩人以上同時(shí)進(jìn)行,并確保會(huì)計(jì)資料的完整性。
3、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案,需詳細(xì)登記。
第十五條網(wǎng)上銀行管理:網(wǎng)上銀行的制單由出納提出申請(qǐng),實(shí)行三級(jí)授權(quán)復(fù)核管理。各管理人員應(yīng)嚴(yán)格保密銀行交易密碼。
第四章 附則
第十六條本制度由財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部資產(chǎn)。
第7篇 石油公司規(guī)章制度管理辦法
石油銷售公司規(guī)章制度管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')規(guī)章制度的管理工作,健全和完善規(guī)章制度體系,使公司規(guī)章制度的起草、審核、發(fā)布和備案工作程序化、規(guī)范化,為公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理提供支撐,參照國家和集團(tuán)公司、上級(jí)單位的相關(guān)規(guī)定,特制訂本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門、營業(yè)室。
第三條本辦法所稱的規(guī)章制度,是指由公司各職能部門依據(jù)國家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際組織起草的,以公司名義印發(fā)的有關(guān)公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)經(jīng)營等行為的規(guī)范性文件,包括規(guī)定、辦法、指導(dǎo)意見以及規(guī)則、實(shí)施辦法、細(xì)則等。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程不在此例。
第四條公司制度的制定應(yīng)遵循以下原則:
(一)合法合規(guī):以憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)政策為依據(jù)的原則;
(二)體系完整:制度體系要涵蓋公司為實(shí)現(xiàn)整體戰(zhàn)略目標(biāo)而涉及的各項(xiàng)管理職能,盡量做到內(nèi)容全面;
(三)結(jié)構(gòu)合理:制度體系要分類合理、層次明確,體系內(nèi)各項(xiàng)制度之間具有內(nèi)在邏輯關(guān)系,有利于理解與執(zhí)行;
(四)協(xié)調(diào)統(tǒng)一:制度中有明確的適用條件與適用部門、制度中規(guī)定的權(quán)責(zé)對(duì)等清晰,低級(jí)制度服從高級(jí)制度,避免制度之間的沖突;
(五)功能到位:能滿足公司管理各層面活動(dòng)的需要;
(六)相對(duì)前瞻:管理制度的制定要具有一定的前瞻性、穩(wěn)定性,不宜經(jīng)常作原則性變動(dòng);
(七)符合實(shí)際:適用公司現(xiàn)有的發(fā)展階段,符合公司的實(shí)際情況和企業(yè)文化,關(guān)注公司現(xiàn)階段最核心最緊迫需解決的問題;
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條綜合辦公室是公司規(guī)章制度的綜合管理部門。
第六條綜合辦公室履行下列規(guī)章制度管理職責(zé):
(一)組織擬訂公司規(guī)章制度建設(shè)規(guī)劃;
(二)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各職能部門實(shí)施規(guī)章制度草案起草工作;
(三)負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)章制度草案的合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查;
(四)建立規(guī)章制度臺(tái)帳,對(duì)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢查或抽查。
第七條綜合辦公室承擔(dān)規(guī)章制度的文字審修、提交會(huì)議審議和存檔備案等職責(zé)。
第三章 規(guī)章制度的格式要求
第八條各部門在完成草案的草擬工作時(shí),應(yīng)遵照以下文本格式及書寫規(guī)定:
(一)基本格式一般分為總則、分則和附則三部分,規(guī)則、實(shí)施辦法和細(xì)則等可直接分條序列。
1.總則作為規(guī)章制度的第一章,應(yīng)對(duì)制定目的、依據(jù)、適用范圍、主要規(guī)范內(nèi)容或原則等予以明確。其中,依據(jù)的主要條款應(yīng)予以摘錄作為附件明示。
2.分則應(yīng)通過章節(jié)對(duì)總則中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化,包括組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、具體規(guī)范內(nèi)容、程序及方法、考核與獎(jiǎng)懲等章節(jié)。
3.附則中應(yīng)明確規(guī)定解釋權(quán)歸屬、實(shí)行日期以及相關(guān)制度的廢止等內(nèi)容。
(二)字體及條款項(xiàng)序號(hào)格式
1.規(guī)章制度名稱的字體為小二號(hào)華文中宋,一級(jí)章節(jié)為三號(hào)黑體,二級(jí)章節(jié)為三號(hào)粗楷體,條目名為三號(hào)粗仿宋_gb2312,內(nèi)容為三號(hào)仿宋_gb2312。
2.條款項(xiàng)按照第*條、(*)、'*.'標(biāo)示。例如,第五條第二款第三項(xiàng)的序號(hào)分別為'第五條'、'(二)'和'3.'。
3.規(guī)章制度電子版段落間距按照規(guī)章制度標(biāo)題段前1行段后1行,一級(jí)章節(jié)標(biāo)題段前1行段后0行,二級(jí)章節(jié)標(biāo)題段前0.5行段后0行。標(biāo)題、內(nèi)容行間距為1.5倍間距。
(三)文字書寫應(yīng)符合集團(tuán)公司、上級(jí)單位現(xiàn)行規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求,內(nèi)容合法、概念準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、條理清楚、語言簡明。
第四章 規(guī)章制度的制定、修訂和廢止程序
第一節(jié) 立項(xiàng)
第九條各職能部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司、上級(jí)單位的要求,結(jié)合公司的管理現(xiàn)狀和管理需要,擬定相關(guān)制度建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃,并向綜合辦公室申報(bào)備案。
第十條需要制定規(guī)章制度的部門,應(yīng)在年初(原則上為每年3月份前)向公司提出立項(xiàng)申請(qǐng),填寫《文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》(附件1)中以下內(nèi)容后提交綜合辦公室:
(一)擬編制的規(guī)章制度的名稱;
(二)擬編制的規(guī)章制度的目的、必要性及主要依據(jù)和有關(guān)背景材料;
(三)規(guī)章制度的主要內(nèi)容;
(四)起草部門和相關(guān)部門的名稱,需要相關(guān)部門配合的事宜;
(五)編制規(guī)章制度的時(shí)間安排。
第十一條申請(qǐng)立項(xiàng)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)審核《文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》并簽字。
第十二條綜合辦公室收集《文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》并結(jié)合公司年度工作安排,對(duì)各部門的立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行匯總研究;與各部門及公司主管制度建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)溝通后,明確公司本年度出臺(tái)的規(guī)章制度的名稱、起草部門、完成日期等,編制《公司__年度規(guī)章制度建設(shè)任務(wù)書》;報(bào)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批通過后,以紅頭文件的形式下發(fā)并報(bào)上級(jí)單位企業(yè)管理部備案。
第十三條在年度計(jì)劃執(zhí)行過程中,對(duì)已列入年度計(jì)劃因情況變化而無制定之必要,或因工作急需制定而未列入年度計(jì)劃的,由綜合辦公室與起草部門協(xié)商,經(jīng)公司主管制度建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后撤銷或增加該項(xiàng)目立項(xiàng)。
第二節(jié) 起草
第十四條《公司__年度規(guī)章制度建設(shè)任務(wù)書》下發(fā)后,承擔(dān)起草工作的部門應(yīng)嚴(yán)格按照任務(wù)書中的內(nèi)容及時(shí)間安排起草相應(yīng)的規(guī)章制度。涉及兩個(gè)及以上部門的,應(yīng)明確一個(gè)負(fù)責(zé)部門,其它部門協(xié)助完成。
第十五條公司的規(guī)章制度按業(yè)務(wù)性質(zhì),分為綜合管理類和業(yè)務(wù)管理類。業(yè)務(wù)管理類管理制度包括:生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的規(guī)章制度;綜合類管理制度包括行政管理和事務(wù)管理方面的規(guī)章制度。
第十六條規(guī)章制度可按以下進(jìn)行分類:
(一)規(guī)定:對(duì)有關(guān)工作或事項(xiàng)作出具體規(guī)定的文件,重在強(qiáng)制約束性;
(二)辦法:對(duì)有關(guān)工作、有關(guān)事項(xiàng)的具體辦理、實(shí)施提出切實(shí)可行的措施的文件,重在可操作性;
(三)制度:要求公司員工共同遵守的準(zhǔn)則,是針對(duì)某項(xiàng)具體工作、具體事項(xiàng)制定的必須遵守的行為規(guī)范;
(四)規(guī)則:為維護(hù)勞動(dòng)紀(jì)律和公共利益而制定的要求員工遵守的關(guān)于工作原則、方法和手續(xù)等的條規(guī);
(五)規(guī)程:為了使工作按程序進(jìn)行而制定的一些具體規(guī)定;
(六)守則:公司要求其成員遵守的行為準(zhǔn)則。
第十七條規(guī)章制度草案應(yīng)對(duì)起草目的、依據(jù)、適用范圍、具體規(guī)范、解釋部門和施行日期等做出明確規(guī)定。
第十八條承辦部門起草規(guī)章制度時(shí),涉及其他部門的或與其他部門關(guān)系緊密的,起草部門應(yīng)當(dāng)充分征求其他部門及主管領(lǐng)導(dǎo)的意
見,相關(guān)部門及相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)需填寫《意見征求表》(附件4)。
第十九條必要時(shí),規(guī)章制度的起草部門可征求其他部門的意見,填寫《意見征求表》(附件4)。
第二十條規(guī)章制度的起草部門應(yīng)進(jìn)行深入調(diào)查研究,掌握國家有關(guān)法律法規(guī)政策、集團(tuán)公司及上級(jí)單位的有關(guān)制度,注意與公司現(xiàn)有規(guī)章制度的銜接、配套和協(xié)調(diào),廣泛聽取部門和員工的意見。聽取意見可以采取座談會(huì)、聽證會(huì)、征詢意見表等多種形式。
第三節(jié) 審查和修改
第二十一條規(guī)章制度草案起草完畢,由承辦部門的部門負(fù)責(zé)人審查,審查后報(bào)送承辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核,并按主管領(lǐng)導(dǎo)的意見進(jìn)行修改,修改合格后由部門主管領(lǐng)導(dǎo)在《文件審批表》(附件3)中填寫審核意見并簽署姓名。
第二十二條規(guī)章制度經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,承辦部門將以下資料報(bào)送綜合辦公室:
(一)規(guī)章制度及電子文本;
(二)《征求意見表》;
(三)《文件審批表》;
(四)規(guī)章制度有關(guān)背景材料、調(diào)研材料以及征求意見;
(五)和討論情況的匯總材料。
第二十三條綜合辦公室主要從以下幾個(gè)方面對(duì)規(guī)章制度草案及說明書進(jìn)行審查、修改:
(一)是否符合法律法規(guī)和國家有關(guān)政策的要求,是否符合集團(tuán)公司的規(guī)定和要求;
(二)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度有無沖突、重復(fù);
(三)是否正確處理領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及員工的意見;
(四)條文結(jié)構(gòu)是否合理、用語是否準(zhǔn)確;
(五)是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。
第四節(jié) 審議、發(fā)布
第二十四條綜合辦公室審查、修改后,將規(guī)章制度遞交公司主管制度建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批,審批通過后由綜合辦公室根據(jù)提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審定。
第二十五條經(jīng)審議批準(zhǔn)的規(guī)章制度,由綜合辦公室進(jìn)行文字審修后下發(fā)執(zhí)行。需上報(bào)上級(jí)單位相關(guān)部門審批的,經(jīng)審批通過后予以下發(fā)執(zhí)行。
第五節(jié) 修訂、廢止
第二十六條規(guī)章制度的修訂和廢止由原承辦部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》(附件2)提交綜合辦公室立項(xiàng)、審核后,按本辦法第二章第一至四節(jié)規(guī)定的程序進(jìn)行修訂和廢止。
第二十七條修訂規(guī)章制度時(shí),應(yīng)對(duì)需要修改的條款在規(guī)章制度修改草案說明書中明確說明。
第二十八條現(xiàn)行規(guī)章制度被新的規(guī)章制度所取代時(shí),應(yīng)在草案中注明予以廢止。
第二十九條規(guī)章制度部分條款進(jìn)行修改或者廢止的,必須公布新的規(guī)章制度。
第五章 其它規(guī)定
第三十條因公司生產(chǎn)經(jīng)營急需出臺(tái)的規(guī)章制度,可先制定暫行或試行規(guī)定(辦法),在條件成熟后,及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
第三十一條各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門承辦的規(guī)章制度組織培訓(xùn)學(xué)習(xí),對(duì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并將貫徹落實(shí)情況每半年向綜合辦公室反饋。
第六章 附則
第三十二條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第三十三條公司制定本辦法,需向上級(jí)單位企業(yè)管理部備案。
第三十四條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條本辦法自頒布之日起施行。
附件:1.《文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》
2.《文件更改申請(qǐng)表》
3.《文件審批表》
第8篇 石油銷售公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化制度
石油銷售公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化制度
為了加強(qiáng)我公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,建立科學(xué)的工作秩序,提高財(cái)會(huì)人員工作水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的職能作用,結(jié)合我公司實(shí)際,制定本規(guī)范。
第一章 會(huì)計(jì)憑證
第一條原始憑證
(一)發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得合理、合理的原始憑證(單據(jù)),包括外來的和自制的原始憑證。原始憑證應(yīng)載明:憑證名稱;填制日期;填制姓名;經(jīng)辦人簽名或蓋章;接受單位名稱;經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容;數(shù)量、單價(jià)、金額(大小寫金額必須相符)。購實(shí)物的原始憑證應(yīng)附有實(shí)物驗(yàn)收證明單。各項(xiàng)開支報(bào)銷的原始單據(jù)要由指定人審批、財(cái)務(wù)部門審核簽字后,予以辦理。
(二)對(duì)外開出的原始憑證要有稅務(wù)監(jiān)制章、本公司財(cái)務(wù)專用章以及部門主管和經(jīng)辦人印章。
(三)收付款的原始憑證經(jīng)審核無誤后,由出納辦理,現(xiàn)金收付必須加蓋現(xiàn)金收付訖章、出納印章。
(四)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證應(yīng)予以退回,要求經(jīng)辦人更正、補(bǔ)充。金額有錯(cuò)誤的原始憑證必須由開出單位重新辦理。
(五)對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理。
(六)對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證,在不予受理的同時(shí),應(yīng)予以扣留、并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,請(qǐng)求查明原因,追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第二條記賬憑證
(一)記賬憑證的大小統(tǒng)一為長23cm,寬11.5 cm。實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的記賬憑證應(yīng)以用友7.0版記賬憑證為統(tǒng)一格式。
(二)根據(jù)審核無誤的原始憑證填寫記賬憑證,并正確使用各種記賬憑證。收付款憑證只限于記載與現(xiàn)金、銀行存款收付款有關(guān)的業(yè)務(wù);轉(zhuǎn)賬憑證記載與貨幣資金有關(guān)的業(yè)務(wù)。記賬憑證可以根據(jù)一張?jiān)紤{證填制,或根據(jù)若干張同類原始憑證匯總有填制;但不得將不同內(nèi)容和類別的原始憑證匯兌填制在一張記賬憑證上。從銀行提取現(xiàn)金,填制銀行付款憑證;交銀行現(xiàn)金,填制現(xiàn)金付款憑證。
(三)記賬憑證必須載明:填寫日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目金額;所附原始單據(jù)張數(shù)、制證人、審核人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的簽名或蓋章。收付款的記賬憑證還應(yīng)當(dāng)有出納人員簽名或蓋章。
(四)填制憑證要求摘要簡明清楚,字跡工整清晰,無涂改。一般占數(shù)格的1/2。
(五)記賬憑證在填制時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)重新填制;已經(jīng)登記入賬的記賬憑證在當(dāng)年發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),可以用紅字注銷法進(jìn)行更正。如果會(huì)計(jì)科目沒有錯(cuò)誤,只是金額錯(cuò)誤,可以將正確數(shù)字與錯(cuò)誤數(shù)字之間的差額,另編一張調(diào)整的記賬憑證,如果發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。
(六)除結(jié)賬和更正錯(cuò)誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附原始憑證,并注明張數(shù)。張數(shù)計(jì)算一般應(yīng)以原始憑證的自然張數(shù)為準(zhǔn)。但對(duì)于報(bào)銷差旅等零散票卷,可以粘貼在一張紙上,作為一張?jiān)紤{證。
(七)記賬憑證應(yīng)當(dāng)按類別、日期順序進(jìn)行連續(xù)編號(hào),分期裝訂成冊(cè),要求牢固、整齊,每本厚度應(yīng)保持在2-2.5公分之間。
(八)憑證封面填寫要求清晰、工整,以便于辨認(rèn)和防止篡改。封面內(nèi)容應(yīng)填寫單位名稱、所屬年月、本月共幾本、此系第幾本、憑證種類、起止編號(hào)、憑證張數(shù)。匯訂人、審核人、會(huì)計(jì)主管應(yīng)加蓋印章,憑證裝訂處加封簽,封簽上加蓋匯訂人印章。為便于查閱,在封簽的側(cè)棱面應(yīng)注明年、月、憑證種類、起止號(hào)及當(dāng)月第幾本數(shù)。
(九)會(huì)計(jì)憑證由專人保管。會(huì)計(jì)憑證一般不得外借,因特殊情況借用時(shí),需經(jīng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第二章 會(huì)計(jì)科目
第三條使用要求
(一)按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定和集團(tuán)公司統(tǒng)一要求,結(jié)合我公司實(shí)際制定統(tǒng)一的一級(jí)會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目,除會(huì)計(jì)制度和上級(jí)單位允許變動(dòng)外,不得任意增減或合并會(huì)計(jì)科目。
(二)對(duì)規(guī)定的會(huì)計(jì)科目名稱、編號(hào)、核算內(nèi)容、科目之間相互對(duì)應(yīng)關(guān)系不得任意更改。
(三)填寫會(huì)計(jì)憑證,登記各類賬簿時(shí),應(yīng)填寫或登記會(huì)計(jì)科目全稱及需要填寫和登記的明細(xì)科目,不得錯(cuò)填、簡化。
第四條必須正確使用以下會(huì)計(jì)科目
(一)待攤費(fèi)用:只能用于核算已經(jīng)發(fā)生、分期攤?cè)氘?dāng)月和以后各月成本的有關(guān)費(fèi)用,不得任意多攤、少攤或不攤。
(二)預(yù)提費(fèi)用:只限于核算按規(guī)定從成本中預(yù)先提取,但尚未支付的費(fèi)用,不得隨意多攤、少攤或不攤。
(三)產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本:正確計(jì)算產(chǎn)品銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本,不得多轉(zhuǎn)或少轉(zhuǎn)。
(四)其它應(yīng)付款或其它應(yīng)收款:必須按會(huì)計(jì)制度使用,不得利用該類科目隱瞞、轉(zhuǎn)移資金。
(五)待處理財(cái)產(chǎn)損溢:只限于核算在清查財(cái)產(chǎn)中查明、尚待處理的財(cái)產(chǎn)物資的盤虧或毀損、盤盈,并按規(guī)定上報(bào)審批,不得越權(quán)自行處理。
第三章 會(huì)計(jì)賬簿
第五條根據(jù)公司制度的會(huì)計(jì)科目設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬(現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬)和其他輔助性賬簿?？傎~、日記賬統(tǒng)一采用訂本式賬簿。
第六條各類賬簿在啟用時(shí)必須在封面上填寫單位名稱和賬簿名稱,并按賬簿啟用表的要求內(nèi)容填寫齊全,加蓋個(gè)人印章和單位公章,在印花粘貼處粘貼印花稅票。
第七條訂本式日記賬簿從第一頁到最后一頁按順序編定號(hào)碼,不得跳頁缺號(hào);活頁賬簿按賬戶順序編號(hào),定期整理(一年整理一次),裝訂成冊(cè)。
第八條根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證登記賬簿?？傎~以記賬憑證匯總表為依據(jù)進(jìn)行登賬;日記賬以收、付款憑證或原始憑證為依據(jù)進(jìn)行登賬;明細(xì)賬以記賬憑證或原始憑證為依據(jù)進(jìn)行登賬。
第四章 會(huì)計(jì)報(bào)表
第九條月終賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)相符后,進(jìn)行各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作。
第十條按照會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一要求的會(huì)計(jì)報(bào)表格式、內(nèi)容編制會(huì)計(jì)報(bào)表,要求數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整,說明清楚、報(bào)送及時(shí)(按公司規(guī)定月報(bào)次月四日前,年報(bào)次年元月六日前,節(jié)假日、星期天順延)。
第十一條各種報(bào)表必須附有文字說明,報(bào)告本期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。
第十二條各種報(bào)表、項(xiàng)目之間有相互對(duì)應(yīng)關(guān)系和數(shù)字必須保持銜接,各種報(bào)表的數(shù)字必須與各類賬簿的數(shù)字保持一致。
第十三條各種會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)有單位領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、制表人等印章。會(huì)計(jì)報(bào)表按要求內(nèi)容填寫齊全。
第十四條報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)辦理訂正手續(xù)。主管部門審查出不符合要求的應(yīng)及時(shí)糾正。
第十五條 會(huì)計(jì)報(bào)表的管理細(xì)節(jié)見《hb公司財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法》有關(guān)規(guī)定。
第五章 會(huì)計(jì)檔案
第十六條按規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料進(jìn)行定期整理,除保留本年度、上一年度的憑證、賬簿、報(bào)表、資料外,都應(yīng)立卷歸檔編制檔案移交清冊(cè)
、目錄,交本公司檔案室由專人負(fù)責(zé)管理。
第十七條需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí),必須有會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),任何人不得隨意自行查閱。
第十八條會(huì)計(jì)檔案的銷毀必須嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一制度執(zhí)行。
第十九條凡經(jīng)批準(zhǔn)查閱的會(huì)計(jì)檔案,必須在檔案室登記。
第二十條入檔的會(huì)計(jì)檔案一般不許外借,如確需外借的,必須經(jīng)本公司主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并辦理借檔手續(xù)。
第二十一條會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí),必須按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定,向接替人員辦理交接手續(xù)。
第二十二條會(huì)計(jì)檔案的相關(guān)管理細(xì)節(jié)參見《hb公司會(huì)計(jì)檔案管理辦法》
第六章 附則
第二十三條本制度由公司財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部資產(chǎn)。
第9篇 石油公司管控模式制度
石油公司管控模式
第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司為集團(tuán)公司的下屬分公司，下轄5個(gè)全資公司，4個(gè)控股公司，3個(gè)參股公司。
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的全資子公司為陜西省石油化工工業(yè)貿(mào)易公司(以下簡稱“省石化工貿(mào)”)、陜西z新能源有限責(zé)任公司(以下簡稱“新能源公司”)、z石油化工銷售(上海)有限公司(以下簡稱“上海公司”)、z石油湖北銷售有限公司(以下簡稱“湖北公司”)、z石油天津銷售有限公司(以下簡稱“天津公司”)。
(二)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的控股子公司包括：z殼牌石油有限公司(以下簡稱“z殼牌”)、z殼牌(四川)石油有限公司(以下簡稱“z殼牌(四川)”)、z殼牌(廣東)石油有限公司(以下簡稱“z殼牌(廣東)”)、上海石油交易所西部有限公司(以下簡稱“西部有限公司”)。
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所參股的公司包括：陜西交通z石油有限責(zé)任公司(以下簡稱“交通z”)、陜西高速z石油有限責(zé)任公司(以下簡稱“高速z”)和西安交通燃?xì)庥邢挢?zé)任公司(以下簡稱“交通燃?xì)狻?。
(四)產(chǎn)品經(jīng)銷公司將根據(jù)發(fā)展的需要，不定期調(diào)整所屬單位的范圍，并將調(diào)整結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司，并向產(chǎn)品經(jīng)銷公司的所有所屬單位和職能部門公布。
第二條管理定位
(一)根據(jù)集團(tuán)公司管控體系建設(shè)要求，產(chǎn)品經(jīng)銷公司定位為集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與策略中心、業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營協(xié)調(diào)中心、業(yè)務(wù)支持與服務(wù)共享中心，以利潤最大化為主要目標(biāo)，在集團(tuán)公司戰(zhàn)略框架內(nèi)具體開展產(chǎn)業(yè)整合以及運(yùn)營協(xié)調(diào)工作，保證業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)本單位的資產(chǎn)保值增值。
(二)所屬單位各業(yè)務(wù)單元按照其承擔(dān)的業(yè)務(wù)和職能，有相應(yīng)的功能定位。西部有限公司定位為集團(tuán)公司電商平臺(tái)，是產(chǎn)品銷售、物資采購、物資循環(huán)的線上交易平臺(tái)；新能源公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在西北區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；上海公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華東區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；湖北公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華中區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；天津公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華北區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；省石化工貿(mào)公司的油品批發(fā)與零售業(yè)務(wù)和終端油氣站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)業(yè)務(wù)定位為市場(chǎng)拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心、物流中心，化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)定位為一次公路物流中心、二次物流中心；z殼牌系合資公司、高速z和交通z定位為油品零售業(yè)務(wù)的利潤中心、市場(chǎng)拓展中心、安全管理中心；交通燃?xì)舛ㄎ粸槿細(xì)饬闶蹣I(yè)務(wù)的利潤中心、市場(chǎng)拓展中心、安全管理中心。在產(chǎn)品經(jīng)銷公司的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷提升運(yùn)營能力、實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)單元的目標(biāo)。
(三)銷售服務(wù)中心為產(chǎn)品經(jīng)銷公司的內(nèi)設(shè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。銷售服務(wù)中心的油品業(yè)務(wù)定位為發(fā)貨與結(jié)算服務(wù)中心，化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)定位為發(fā)貨服務(wù)與結(jié)算中心、集團(tuán)控參股公司產(chǎn)品采購中心、調(diào)運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行中心、成本費(fèi)用控制中心。
在銷售服務(wù)中心的職能方面，由銷售服務(wù)中心獨(dú)立承擔(dān)機(jī)關(guān)相關(guān)部門給予支持的職能有：業(yè)務(wù)職能(會(huì)計(jì)核算、銷售結(jié)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃執(zhí)行與發(fā)貨服務(wù)、產(chǎn)銷銜接)、管理職能(費(fèi)用管理、績效考核、教育培訓(xùn)管理、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)購買與日常管理、日常文件管理)；由公司機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)的職能有：業(yè)務(wù)職能(配置計(jì)劃制定、價(jià)格制定)、管理職能(投資管理、固定資產(chǎn)計(jì)劃管理、招投標(biāo)管理、合同管理、人員招聘與調(diào)配、薪酬福利編制與發(fā)放、社保及五險(xiǎn)一金繳納、員工勞動(dòng)合同管理、員工檔案管理、法務(wù)管理、商標(biāo)管理、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)管理、黨建管理、宣傳管理、信息系統(tǒng)建設(shè)、安全監(jiān)管)。
(四)客服中心定位為面向集團(tuán)各類業(yè)務(wù)的客戶咨詢，客戶投訴的接收、信息傳達(dá)、跟蹤處理及反饋、回訪等服務(wù)中心。
第三條 產(chǎn)業(yè)類別劃分
(一)核心業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司現(xiàn)有成品油和天然氣兩類業(yè)務(wù)，是產(chǎn)品經(jīng)銷公司的核心業(yè)務(wù)。
成品油業(yè)務(wù)包括成品油零售業(yè)務(wù)和成品油批發(fā)業(yè)務(wù)。
成品油業(yè)務(wù)主要由省石化工貿(mào)、z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z司等產(chǎn)品經(jīng)銷公司承擔(dān)。
天然氣(ng)業(yè)務(wù)包括cng及l(fā)ng零售業(yè)務(wù)和cng、lng及l(fā)pg批發(fā)業(yè)務(wù)，主要由交通燃?xì)?、新能源公司、湖北公司來承?dān)。
(二)戰(zhàn)略增長型業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司將化工和煤炭業(yè)務(wù)、電商業(yè)務(wù)定位為戰(zhàn)略增長型業(yè)務(wù)。
1.化工業(yè)務(wù)及煤炭業(yè)務(wù)
化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)包括化工產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)和化工產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司在化工產(chǎn)品銷售體系建立的過程中，將采取先以集團(tuán)在產(chǎn)已銷的大宗化工產(chǎn)品為主要銷售產(chǎn)品，逐步建立穩(wěn)定成熟的營銷模式，再逐步搭載銷售集團(tuán)其他化工產(chǎn)品，最終實(shí)現(xiàn)承擔(dān)集團(tuán)集中銷售的所有化工產(chǎn)品的銷售。
煤炭產(chǎn)品業(yè)務(wù)即煤炭的產(chǎn)品批發(fā)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司將利用已有的資金、客戶、交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等資源優(yōu)勢(shì)，建立以直銷為主，借助煤炭交易平臺(tái)，立足西部，布局全國的煤炭產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)。
化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)和煤炭產(chǎn)品業(yè)務(wù)將會(huì)以產(chǎn)品經(jīng)銷公司為主體，直銷為主。目前，產(chǎn)品經(jīng)銷公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)主要有新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司。
2.電商業(yè)務(wù)
西部有限公司打造立足陜西、引領(lǐng)西部、面向全國、輻射全球的千億級(jí)以上規(guī)模的大宗商品領(lǐng)域?qū)I(yè)化b2b/o2o第三方綜合電商平臺(tái)，將依托z石油的資源優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，以大宗商品電商為主體，以互聯(lián)網(wǎng)金融和物流為兩翼，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、o2o為支撐，為能源化工領(lǐng)域的上下游企業(yè)提供集電商服務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易、跨境貿(mào)易、物流配送和金融服務(wù)于一體的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)群。
第四條 公司管控模式選擇
為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷公司層面價(jià)值最大化，產(chǎn)品經(jīng)銷公司主要通過所屬單位治理模式設(shè)計(jì)、管控類型設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)事項(xiàng)設(shè)計(jì)三個(gè)維度打造產(chǎn)品經(jīng)銷公司管控模式，并依此控制、協(xié)調(diào)、激勵(lì)及統(tǒng)籌所屬單位的經(jīng)營發(fā)展。
(一)治理模式設(shè)計(jì)主要是通過對(duì)所屬單位治理事項(xiàng)的安排來實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化。
依據(jù)不同的股權(quán)比例和戰(zhàn)略重要度，治理可以分成行政直管、進(jìn)取型治理、合規(guī)型治理、價(jià)值型治理四大類。
行政直管。對(duì)于產(chǎn)品經(jīng)銷公司的全資子公司、內(nèi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)采取行政直管的治理模式，虛化所屬單位治理結(jié)構(gòu)。目前，對(duì)省石化工貿(mào)、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務(wù)中心、延安銷售服務(wù)中心采用行政直管模式。
進(jìn)取型治理。進(jìn)取型治理主要適用于絕對(duì)控股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司實(shí)行重大事項(xiàng)實(shí)質(zhì)決策，所屬單位依據(jù)《公司法》等法律規(guī)定履行法定程序，并嚴(yán)格按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司決策執(zhí)行。公司對(duì)西部有限公司管理采用此模式。
價(jià)值型治理。價(jià)值型治理主要適用于相對(duì)控股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)所屬單位不過多干涉具體業(yè)務(wù)，通過專業(yè)的董事、監(jiān)事、高管等派
駐，強(qiáng)化所屬單位的決策體系打造。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z等公司管理采用此模式。
合規(guī)型治理。合規(guī)型治理主要適用于參股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》框架內(nèi)履行治理程序，產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過產(chǎn)權(quán)代表行使股權(quán)管理職能，所屬單位只需符合法規(guī)、遵照制度、注重法理規(guī)定內(nèi)運(yùn)行即可。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)交通燃?xì)鈱?shí)施合規(guī)型治理。
(二)控制類型設(shè)計(jì)是管控體系設(shè)計(jì)的核心，從控制維度出發(fā)可以將所屬單位分成操作型、戰(zhàn)略控制型、戰(zhàn)略規(guī)劃型、財(cái)務(wù)型四大類。
操作型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)下屬公司進(jìn)行深度的、全面介入式的控制，涉及戰(zhàn)略、投資、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營等各個(gè)方面，所屬單位僅是按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的指示進(jìn)行日常的運(yùn)營管理。
戰(zhàn)略控制型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)影響總體發(fā)展的關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行控制，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項(xiàng)及重要人事任免等，在此基礎(chǔ)上，還對(duì)所屬單位關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，同時(shí)下放其他業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)的一種控制模式。
戰(zhàn)略規(guī)劃型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)影響總體發(fā)展的關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行控制，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項(xiàng)及重要人事任免等，在此基礎(chǔ)上，原則上下放業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)，由所屬單位自主開展運(yùn)營管理的一種控制模式。
財(cái)務(wù)型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過財(cái)務(wù)政策和股權(quán)管理手段來實(shí)現(xiàn)對(duì)所屬單位的管理控制，所屬單位自行確定發(fā)展戰(zhàn)略，自主運(yùn)營管理，產(chǎn)品經(jīng)銷公司的目的是獲取財(cái)務(wù)收益。
公司作為集團(tuán)公司分公司，針對(duì)屬于公司主要業(yè)務(wù)且公司對(duì)其有實(shí)際業(yè)務(wù)控制的所屬單位，采用操作型控制模式，全資公司管控適用于這種模式；因股權(quán)比例、管理現(xiàn)狀等原因不適宜采用操作型控制模式的所屬單位，公司宜采用戰(zhàn)略控制型管控或戰(zhàn)略規(guī)劃型管控，對(duì)絕對(duì)控股公司實(shí)行戰(zhàn)略控制型管控，對(duì)相對(duì)控股和參股公司實(shí)行戰(zhàn)略規(guī)劃型管控。
目前公司對(duì)省石化工貿(mào)、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務(wù)中心、延安銷售服務(wù)中心，進(jìn)行操作型管理；對(duì)西部有限公司實(shí)行戰(zhàn)略控制型管控；對(duì)z殼牌、z殼牌(廣東)、z殼牌(四川)、交通z、高速z和交通燃?xì)獠扇?zhàn)略規(guī)劃型管理。
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過核心流程和管理制度建設(shè)，嚴(yán)格控制所屬單位的成本、質(zhì)量和安全，形成產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位的產(chǎn)業(yè)整合中心、利潤增值中心、業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營協(xié)調(diào)中心。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)所屬單位的統(tǒng)籌事項(xiàng)需要做好以下方面：職能專才的集中共享，資金的集中使用，人才梯隊(duì)的集中建設(shè)，風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)的集中防范，大宗物資的集中采購，專業(yè)服務(wù)的集中共享等。
第五條 管控條線選擇
根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司各產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及管控要求，重點(diǎn)從三類十九條管控條線系統(tǒng)設(shè)計(jì)對(duì)所屬單位的管理寬度與深度。十九條管控條線分為：1.業(yè)務(wù)類管控條線，包括油品銷售、化工及燃?xì)怃N售、終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展三條管控條線；2.業(yè)務(wù)支持類管控條線，包括品牌管理、投資項(xiàng)目、采購招標(biāo)、安全環(huán)保和質(zhì)量計(jì)量五條管控條線；3.管理支持類管控條線，包括戰(zhàn)略、人力資源、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)文化、黨建、工會(huì)、行政管理、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控、審計(jì)、法務(wù)和信息管理等十一條管控條線。
第六條 正確實(shí)施法定程序和內(nèi)部程序
法定程序是指企業(yè)在落實(shí)其管理意志、做出重大決策前，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須遵循的程序和步驟。內(nèi)部程序是企業(yè)依據(jù)內(nèi)部制度，進(jìn)行內(nèi)部管理工作所必須遵循的流程。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司在管控體系建設(shè)中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注法定程序和內(nèi)部程序在以下幾方面的有機(jī)結(jié)合：
(一)所屬單位做出重大決策前，首先必須執(zhí)行內(nèi)部程序，然后執(zhí)行法定程序，以保障產(chǎn)品經(jīng)銷公司作為大股東的意圖得到貫徹。
(二)內(nèi)部程序履行過程中，產(chǎn)品經(jīng)銷公司要和有關(guān)所屬單位進(jìn)行必要的溝通，反復(fù)權(quán)衡，慎重決策。
(三)在內(nèi)部程序轉(zhuǎn)入法定程序時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)于全資子公司、控股子公司和參股公司分別采取決定、建議、協(xié)商等方式進(jìn)行。
(四)產(chǎn)品經(jīng)銷公司職能部門對(duì)所屬單位相應(yīng)職能部門的工作實(shí)施對(duì)口業(yè)務(wù)指導(dǎo)，避免出現(xiàn)信息孤島，確保管理鏈條順暢。
(五)產(chǎn)品經(jīng)銷公司執(zhí)行集團(tuán)公司的決定，履行對(duì)集團(tuán)公司的報(bào)告和備案程序。
第七條 機(jī)制建設(shè)、制度流程優(yōu)化
產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過機(jī)制建設(shè)和制度流程優(yōu)化來確保法定程序和內(nèi)部程序的實(shí)施。
(一)機(jī)制建設(shè)：通過信息報(bào)告機(jī)制、經(jīng)營例會(huì)機(jī)制、職能委派機(jī)制、業(yè)績監(jiān)控機(jī)制以及管控推模機(jī)制五大機(jī)制設(shè)計(jì)，保障管控體系在產(chǎn)品經(jīng)銷公司和所屬單位的日常高效運(yùn)作。
1.信息報(bào)告機(jī)制：規(guī)范投資、財(cái)務(wù)、營銷、人力資源等報(bào)表類別、內(nèi)容及報(bào)送周期，實(shí)現(xiàn)對(duì)所屬單位發(fā)展和運(yùn)營信息的動(dòng)態(tài)監(jiān)控；
2.經(jīng)營例會(huì)機(jī)制：確定各類會(huì)議的召開范圍、決策內(nèi)容和權(quán)限、召開周期等，以達(dá)到下屬各單位相互協(xié)同的目的，保障指揮鏈和決策權(quán)的暢通；
3.職能委派機(jī)制：設(shè)計(jì)職能委派機(jī)制，包括向各所屬單位派駐董事、監(jiān)事、高管人員和財(cái)務(wù)人員等，規(guī)范產(chǎn)品經(jīng)銷公司與下屬各單位的關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)各所屬單位的支持、指導(dǎo)和管理，促進(jìn)各所屬單位按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作；
4.業(yè)績監(jiān)控機(jī)制：圍繞產(chǎn)品經(jīng)銷公司的經(jīng)營管理重點(diǎn)工作，對(duì)所屬單位戰(zhàn)略性專項(xiàng)任務(wù)及定性、定量目標(biāo)建立全過程監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；
5.管控推模機(jī)制：將新設(shè)立或并購整合企業(yè)納入到管控體系當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)有序整合。
材料員崗位職責(zé)保潔員崗位職責(zé)董事長崗位職責(zé)
第10篇 石油公司勞動(dòng)合同管理制度
石油銷售公司勞動(dòng)合同管理制度
第一章 總則
第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')的勞動(dòng)合同管理,指導(dǎo)勞動(dòng)合同的簽訂工作,根據(jù)中國人民共和國《勞動(dòng)法》及《勞動(dòng)合同法》,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
第二章 組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)
第二條公司法定代表人負(fù)責(zé)代表公司與員工簽訂勞動(dòng)合同。
第三條綜合辦公室負(fù)責(zé)公司的勞動(dòng)合同管理工作,主要辦理勞動(dòng)合同的訂立、續(xù)訂、變更、解除、終止等手續(xù)。
第三章 勞動(dòng)合同管理
第四條勞動(dòng)合同簽訂
(一)新員工入職手續(xù)辦理完畢后一個(gè)月內(nèi)完成勞動(dòng)合同簽訂。
(二)勞動(dòng)合同以書面形式訂立。
(三)勞動(dòng)合同必須由公司法定代表人親自簽章,并加蓋公司公章后生效。
(四)勞務(wù)派遣人員勞動(dòng)合同由勞務(wù)派遣單位負(fù)責(zé)簽訂。
第五條勞動(dòng)合同的期限
(一)一般員工,原則上簽訂3年期合同。
(二)續(xù)訂勞動(dòng)合同時(shí),原則上與原勞動(dòng)合同期限相同。
(三)符合無固定期限規(guī)定的,簽訂無固定期限勞動(dòng)合同。
第六條勞動(dòng)合同續(xù)訂、終止、變更
(一)勞動(dòng)合同期限屆滿,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可續(xù)訂勞動(dòng)合同。
(二)合同期限屆滿后,未辦理終止勞動(dòng)手續(xù)仍存在勞動(dòng)關(guān)系,由乙方提出要求,可續(xù)訂勞動(dòng)合同。
(三)因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要或客觀原因發(fā)生變化的,經(jīng)雙方協(xié)議一致確認(rèn)后,可變更勞動(dòng)合同相應(yīng)條款。
(四)勞動(dòng)合同屆滿或合同中約定的勞動(dòng)合同終止條件出現(xiàn)的,可終止勞動(dòng)合同。
第七條有以下情形之一的,公司隨時(shí)可解除合同:
(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(二)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或規(guī)章制度,按照甲方單位規(guī)定或本合同約定可以解除勞動(dòng)合同的;
(三)嚴(yán)重失職,營私舞弊,對(duì)甲方利益造成重大損害的;
(四)乙方同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系,對(duì)完成甲方的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響,或者經(jīng)甲方提出拒不改正的;
(五)乙方采取欺詐手段,使甲方在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同的;
(六)被依法追究刑事責(zé)任的。
第八條有以下情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知員工本人,解除本合同:
(一)員工患病后非因工負(fù)傷的,醫(yī)療期滿后,不能從事原工作也不能從事由公司另行安排的工作或者不符合國家和本省(市)從事有關(guān)行業(yè)、工種崗位規(guī)定,公司無法另行安排工作的;
(二)員工不能勝任工作,經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;
(三)因客觀情況發(fā)生重大變化,致使合同無法履行,經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。
第九條有以下情形之一的,公司不得解除勞動(dòng)合同:
(一)員工患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的;
(二)患病或非因工負(fù)傷、在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
(三)女員工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;
(四)連續(xù)工作15年以上,且距法定退休年齡不滿5年的;
(五)復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)退伍軍人初次參加工作未滿3年的;
(六)建設(shè)征地農(nóng)轉(zhuǎn)非工人員初次參加工作未滿3年的;
(七)義務(wù)服兵役期間的;
(八)集體協(xié)商的職工代表在勞動(dòng)合同期內(nèi)自擔(dān)任代表之日起5年以內(nèi)的。
第十條經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或賠償規(guī)定
(一)員工在合同期限內(nèi)被提前解除勞動(dòng)合同或自主提出解除勞動(dòng)合同,符合勞動(dòng)合同書中約定應(yīng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的,按合同書中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
(二)雙方違反勞動(dòng)合同規(guī)定給對(duì)方造成重大損失的,應(yīng)按損失程度給對(duì)方賠償。
第十一條公司與員工因勞動(dòng)權(quán)力和義務(wù)產(chǎn)生分歧引起爭(zhēng)議的,依照勞動(dòng)法的規(guī)定,通過協(xié)商解決、申請(qǐng)調(diào)解、仲裁直至提起訴訟方式解決。
第四章 附則
第十二條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十三條本制度未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條本制度自印發(fā)之日起施行。
第11篇 石油化工公司設(shè)備防腐蝕管理制度
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)石油化工設(shè)備防腐蝕管理工作，確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行，特制定本制度。
第二條 本制適用于集團(tuán)公司、股份公司所屬煉化生產(chǎn)和銷售企業(yè)，其它企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。
第三條 凡受到生產(chǎn)工藝中腐蝕介質(zhì)或工業(yè)大氣、冷卻水、土壤等腐蝕的各類設(shè)備、管道、建構(gòu)筑物等（以下統(tǒng)稱“設(shè)備”）。都必須采取相應(yīng)的防腐蝕措施。
第四條 設(shè)備防腐蝕管理工作是設(shè)備管理的重要環(huán)節(jié)，是延長設(shè)備使用壽命的重要手段。生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)計(jì)、工程、檢修、研究和供應(yīng)等部門及使用單位應(yīng)積極參與和配合設(shè)備管理部門做好設(shè)備的防腐蝕管理工作。
第五條 各企業(yè)要制定設(shè)備防腐蝕管理制度，建立健全管理機(jī)構(gòu)和落實(shí)責(zé)任制，必須有分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)防腐蝕管理工作。設(shè)備管理部門是設(shè)備防腐蝕工作的歸口單位，應(yīng)有專職技術(shù)人員負(fù)責(zé)管理工作，與使用單位以及生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)計(jì)、工程、檢修、研究、供應(yīng)等部門形成完整的設(shè)備防腐蝕管理網(wǎng)絡(luò)。
第二章 管理職責(zé)
第六條 分管領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)
全面負(fù)責(zé)防腐蝕管理工作，組織制定企業(yè)設(shè)備防腐蝕管理規(guī)劃，及時(shí)聽取防腐蝕管理工作情況的匯報(bào)，檢查防腐蝕工作的進(jìn)展情況，對(duì)重大的設(shè)備防腐蝕問題做出決定。
第七條 設(shè)備管理部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)本企業(yè)設(shè)備防腐蝕歸口管理工作，組織或參與防腐蝕設(shè)備、設(shè)施、措施的設(shè)計(jì)審查、施工、質(zhì)量驗(yàn)收，負(fù)責(zé)使用維護(hù)和檢查維修等工作的全過程管理。
（二）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定和集團(tuán)（股份）公司有關(guān)防腐蝕管理制度，并結(jié)合本企業(yè)情況制定設(shè)備防腐蝕管理制度。
（三）應(yīng)設(shè)專職的技術(shù)人員，做好設(shè)備防腐蝕工作計(jì)劃、方案的制定和技術(shù)管理工作。
（四）針對(duì)設(shè)備防腐蝕工作中出現(xiàn)的問題，積極組織有關(guān)部門、使用單位和科研單位進(jìn)行研究、攻關(guān)，不斷提高設(shè)備防腐蝕管理工作的水平。
（五）負(fù)責(zé)本企業(yè)設(shè)備防腐蝕管理工作情況的檢查、考核，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門匯報(bào)工作情況。
（六）負(fù)責(zé)對(duì)工藝防腐蝕措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤、檢查和監(jiān)督，及時(shí)將結(jié)果反饋給工藝技術(shù)管理部門，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
第七條 生產(chǎn)技術(shù)管理部門職責(zé)
第八條 生產(chǎn)技術(shù)管理部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)本企業(yè)工藝防腐蝕技術(shù)的歸口管理工作。
（二）負(fù)責(zé)組織工藝防腐蝕方案的審定和藥劑質(zhì)量的評(píng)定及篩選。
（三）負(fù)責(zé)工藝防腐蝕措施的技術(shù)管理，制定和完善工藝防腐蝕措施的工藝卡片、工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法，并對(duì)實(shí)施情況定期進(jìn)行檢查、考核。
（四）針對(duì)工藝防腐蝕工作中出現(xiàn)的問題，積極組織有關(guān)部門、使用單位和科研單位進(jìn)行研究、攻關(guān)，不斷提高工藝防腐蝕管理工作的水平。
（五）根據(jù)操作規(guī)程、操作法，加強(qiáng)操作紀(jì)律管理，確保生產(chǎn)裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行。
第九條 工程建設(shè)管理部門職責(zé)
認(rèn)真執(zhí)行國家和上級(jí)管理部門的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按防腐蝕設(shè)計(jì)的技術(shù)要求進(jìn)行施工，并組織對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，按規(guī)定向使用單位提供完整的竣工資料。
第十條 供應(yīng)部門職責(zé)
（一）必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求采構(gòu)設(shè)備、材料、防腐蝕涂料及藥劑，質(zhì)量必須達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
（二）根據(jù)相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)所購防腐蝕涂料及藥劑的入廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)合格后方可入庫。
第十一條 使用單位職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)建立設(shè)備防腐蝕技術(shù)檔案（臺(tái)帳），有真實(shí)完整、隨時(shí)可查的數(shù)據(jù)記錄。
（二）認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)部門有關(guān)設(shè)備及工藝防腐蝕的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照防腐蝕工藝要求正確操作和組織生產(chǎn)。
（三）負(fù)責(zé)設(shè)備及工藝防腐蝕設(shè)施的日常維護(hù)和檢查工作。
（四）負(fù)責(zé)編制設(shè)備腐蝕檢查方案和檢維修方案，并參加施工質(zhì)量驗(yàn)收。
（五）負(fù)責(zé)編制本單位的設(shè)備防腐蝕計(jì)劃，負(fù)責(zé)或配合制定防腐蝕方案。
第十二條 設(shè)計(jì)單位職責(zé)
（一）認(rèn)真按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)所設(shè)計(jì)裝置的生產(chǎn)工藝、介質(zhì)的腐蝕情況，合理設(shè)計(jì)工藝及設(shè)備防腐蝕方案。
（二）及時(shí)收集有關(guān)防腐蝕的信息，積極參與防腐蝕技術(shù)攻關(guān)，不斷提高設(shè)備、工藝防腐蝕設(shè)計(jì)水平。
第十三條 檢修單位職責(zé)
負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)程及檢修方案，對(duì)防腐蝕設(shè)備進(jìn)行檢修，并配合做好防腐蝕檢查工作。
第十四條 設(shè)備檢測(cè)單位職責(zé)
根據(jù)企業(yè)設(shè)備防腐蝕管理工作的要求，做好各類腐蝕監(jiān)（檢）測(cè)工作，建立完整的監(jiān)（檢）測(cè)檔案，為設(shè)備腐蝕狀況的分析判斷提供依據(jù)。
第三章 防腐蝕設(shè)計(jì)
第十五條 防腐蝕方案設(shè)計(jì)，必須符合國家、集團(tuán)（股份）公司有關(guān)規(guī)范和規(guī)定，并選擇有效的防腐蝕技術(shù)措施（如耐蝕材料、結(jié)構(gòu)、防腐蝕涂料、襯里、電化學(xué)保護(hù)、添加防腐蝕藥劑、工藝防腐蝕等）。
第十六條 設(shè)備選材時(shí)，應(yīng)充分考慮腐蝕介質(zhì)、介質(zhì)流動(dòng)狀態(tài)、溫度、應(yīng)力狀況、沖擊載荷等因素，高含硫原油加工裝置還應(yīng)按sh/t3096《加工高含硫原油重點(diǎn)裝置主要設(shè)備設(shè)計(jì)選材導(dǎo)則》和《加工高含硫原油部分裝置在用設(shè)備及管道選材指導(dǎo)意見》進(jìn)行選材。
第十七條 在設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)充分考慮結(jié)構(gòu)對(duì)腐蝕的影響。
第十八條 當(dāng)采用防腐蝕新材料、新技術(shù)時(shí)應(yīng)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證。
第12篇 石油公司企業(yè)文化管理制度
石油公司企業(yè)文化管理
第一條 企業(yè)文化,是由企業(yè)的全體成員經(jīng)過長期實(shí)踐,培育形成并共同遵守和信仰的目標(biāo)、行為規(guī)范、價(jià)值體系,是指導(dǎo)員工從事工作的哲學(xué)觀念。
第二條 企業(yè)文化管理的組織機(jī)構(gòu)
公司黨群工作部是公司企業(yè)文化的歸口管理部門,各所屬單位根據(jù)實(shí)際情況確定本單位的企業(yè)文化歸口管理部門。
第三條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)文化建設(shè)的目的:通過企業(yè)文化的建設(shè),統(tǒng)一企業(yè)思想,規(guī)范員工行為,營造企業(yè)活力,激發(fā)工作熱情,提振員工信心。對(duì)內(nèi),增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力和員工的工作效率,對(duì)外,提升企業(yè)的美譽(yù)度和對(duì)優(yōu)秀人才的吸引力。進(jìn)一步提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)企業(yè)績效的持續(xù)、健康增長。
第四條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)文化建設(shè)應(yīng)從四個(gè)文化層面(精神文化層面、制度文化層面、行為文化層面、物質(zhì)文化層面)分別逐步推進(jìn)。推進(jìn)流程為:
(一)確定文化建設(shè)目的,編制企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃。
(二)提煉抽取公司企業(yè)文化關(guān)鍵要素,編制文化手冊(cè),建立視覺印象。
(三)構(gòu)建文化建設(shè)制度,并將倡導(dǎo)的文化融入公司制度體系建設(shè)過程中。
(四)通過培訓(xùn)、研討企業(yè)文化核心,讓員工認(rèn)可、感受公司企業(yè)文化。
(五)嚴(yán)格遵照公司vi體系要求,構(gòu)建物質(zhì)文化體系,營造公司整體的文化氛圍,提升公司整體企業(yè)形象。
(六)通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與,將文化理念逐步導(dǎo)入員工行為中,讓企業(yè)文化落到實(shí)處。
第五條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)所屬單位企業(yè)文化的管理主要通過核心價(jià)值觀的確定、企業(yè)文化發(fā)展規(guī)劃與年度工作計(jì)劃的制定與實(shí)施、企業(yè)文化手冊(cè)的編撰等形式來實(shí)現(xiàn)。對(duì)不同所屬單位,公司采取不一樣的管理控制權(quán)限。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的企業(yè)文化核心價(jià)值觀與文化發(fā)展規(guī)劃均應(yīng)上報(bào)集團(tuán)審批;企業(yè)文化手冊(cè)由公司黨群工作部自行編制并報(bào)集團(tuán)公司備案;年度文化工作計(jì)劃由公司黨群工作部自行制定實(shí)施。
對(duì)全資公司,其企業(yè)文化核心價(jià)值理念應(yīng)與公司核心價(jià)值理念保持一致,其核心價(jià)值觀經(jīng)本公司內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)審議后,須報(bào)公司黨政聯(lián)席會(huì)審批;全資公司文化發(fā)展規(guī)劃與文化手冊(cè)沿用產(chǎn)品經(jīng)銷公司的文化發(fā)展規(guī)劃和文化手冊(cè);年度文化工作計(jì)劃由全資公司自行組織制定與實(shí)施。
對(duì)控參股所屬單位,其核心價(jià)值理念、文化發(fā)展規(guī)劃、文化手冊(cè)及年度文化工作計(jì)劃由所屬單位自行制定并組織實(shí)施。所屬單位企業(yè)文化核心價(jià)值理念不得與公司核心價(jià)值理念沖突。
