第1篇 石油公司質(zhì)量、計(jì)量管理制度
石油公司質(zhì)量、計(jì)量管理
第一條 公司各級(jí)油品質(zhì)量管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、分級(jí)管理、監(jiān)管分離及“管理工作必須管質(zhì)量”的原則。油品質(zhì)量管理重在過程管理、環(huán)節(jié)把關(guān)、主動(dòng)監(jiān)測(cè)、制度完善、持續(xù)改進(jìn),控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素,不斷提高質(zhì)量管理水平,確保購銷存各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量合格。
第二條 質(zhì)量、計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)與制度
公司計(jì)劃與油氣銷售部制定油氣產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量管理、計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、制度和流程后,報(bào)集團(tuán)公司審批,化工品銷售部制定化工及燃?xì)猱a(chǎn)品相關(guān)計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、制度和流程后,報(bào)集團(tuán)公司審批。
所屬單位可在產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定的標(biāo)準(zhǔn)及制度基礎(chǔ)上制定自己的標(biāo)準(zhǔn)和制度,報(bào)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門備案。產(chǎn)品經(jīng)銷公司在必要時(shí)對(duì)所屬單位實(shí)施監(jiān)督和檢查。
第三條 質(zhì)量、計(jì)量管理組織機(jī)構(gòu)
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司機(jī)關(guān)及所屬單位要成立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量的監(jiān)督運(yùn)行。
(二)公司計(jì)劃與油氣銷售部負(fù)責(zé)油品質(zhì)量、計(jì)量的相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程的制定及主要監(jiān)督,化工品銷售部負(fù)責(zé)化工及燃?xì)鈸p耗標(biāo)準(zhǔn)的制定及主要監(jiān)督,安全環(huán)保質(zhì)檢部負(fù)責(zé)油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量相關(guān)工作的輔助監(jiān)督,黨群工作部負(fù)責(zé)油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品的質(zhì)量、計(jì)量相關(guān)新聞違紀(jì)和媒體應(yīng)對(duì)工作。
(三)所屬單位總經(jīng)理是油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量管理的第一責(zé)任人,對(duì)本單位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé);主管零售的副經(jīng)理是庫站各環(huán)節(jié)油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量管理的責(zé)任人;所屬單位業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)本單位所屬庫站的油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量管理及顧客投訴;所屬單位職能部門負(fù)責(zé)本單位油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量的新聞危機(jī)和媒體的應(yīng)對(duì)工作。所屬單位庫站運(yùn)營管理部門是油庫、加油站、中央倉產(chǎn)品質(zhì)量的管理部門。所屬單位油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品調(diào)運(yùn)管理部門是入庫產(chǎn)品的質(zhì)量管理部門。所屬單位應(yīng)設(shè)立必要的常規(guī)化驗(yàn)室進(jìn)行入庫油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品的常規(guī)檢測(cè),有條件的可設(shè)立中心化驗(yàn)室。租賃油庫、中央倉的產(chǎn)品質(zhì)量管理,由所屬單位具體派計(jì)量員或化驗(yàn)員駐庫,對(duì)油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行源頭監(jiān)管。
第四條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司機(jī)關(guān)及所屬單位運(yùn)營管理部門要定期組織質(zhì)量管理人員對(duì)加油站油品、中央倉化工品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,制定監(jiān)督抽檢計(jì)劃,確保產(chǎn)品質(zhì)量。被抽檢產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)不合格時(shí),由各單位主管質(zhì)量的副經(jīng)理組織進(jìn)行調(diào)查處理,并將調(diào)查及處理情況書面上報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。
第五條 出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí),立即停止經(jīng)營活動(dòng),成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,專門負(fù)責(zé)調(diào)查處理質(zhì)量事故,并及時(shí)上報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。
第六條 對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,造成重大經(jīng)濟(jì)損失和負(fù)面影響的,將對(duì)其直接責(zé)任人和相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任追究,視情節(jié)輕重,給予行政警告、記過、降職等處分。
第七條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位使用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、器具,嚴(yán)格依據(jù)國家、地方及集團(tuán)公司相關(guān)管理規(guī)定。
第八條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位內(nèi)部計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)不一致時(shí),以產(chǎn)品經(jīng)銷公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的檢測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn);各單位之間計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)不一致時(shí),以社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)器具檢測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。專用計(jì)量器具計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)不一致時(shí),以集團(tuán)公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具或工作計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的檢測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
第九條 所屬單位因定期對(duì)儲(chǔ)、運(yùn)輸產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)、核準(zhǔn),做好物資保管和運(yùn)輸工作。
第2篇 石油公司發(fā)展戰(zhàn)略制度
石油公司發(fā)展戰(zhàn)略
第一條 企業(yè)戰(zhàn)略是指企業(yè)根據(jù)環(huán)境變化,結(jié)合自身實(shí)力和資源,通過分析、判斷、預(yù)測(cè),設(shè)立遠(yuǎn)景目標(biāo),并對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的發(fā)展軌跡進(jìn)行總體性、指導(dǎo)性謀劃,目的在于界定企業(yè)的使命、經(jīng)營范圍、遠(yuǎn)景目標(biāo)、發(fā)展方向、經(jīng)營方式等坐標(biāo),明確企業(yè)的經(jīng)營方針和行動(dòng)。
企業(yè)戰(zhàn)略總體上由企業(yè)使命、企業(yè)愿景、企業(yè)核心價(jià)值觀、企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)四部分組成,具體包括業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的戰(zhàn)略是陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司整體戰(zhàn)略的組成部分,是集團(tuán)公司油品、化工及燃?xì)怃N售戰(zhàn)略的細(xì)化。
第二條 企業(yè)使命是企業(yè)根本的、最有價(jià)值的、崇高的責(zé)任和任務(wù)。它是核心價(jià)值觀的載體與反映,是企業(yè)生存與發(fā)展的理由。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的使命是:構(gòu)建運(yùn)營高效的網(wǎng)絡(luò)體系,打造優(yōu)質(zhì)的銷售渠道,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
第三條 企業(yè)愿景是企業(yè)管理者及員工對(duì)企業(yè)未來的主觀愿望和前景展望,體現(xiàn)企業(yè)的雄心壯志,宏圖大略。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的愿景是:努力成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的國際知名能源化工營銷企業(yè)。
第四條 企業(yè)的核心價(jià)值觀是企業(yè)長期生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的企業(yè)群體的共同心理定勢(shì)和價(jià)值取向,是企業(yè)在實(shí)現(xiàn)愿景目標(biāo)的過程中所信奉的世界觀和方法論。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的核心價(jià)值觀是:求實(shí) 誠信 奉獻(xiàn) 責(zé)任。
第五條 戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)使命和愿景的具體化,是企業(yè)追求的階段性目標(biāo)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司的發(fā)展目標(biāo)是通過各業(yè)務(wù)的快速布局發(fā)展以及優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和營銷服務(wù),提高產(chǎn)品經(jīng)銷公司在國內(nèi)、國際的知名度;對(duì)標(biāo)國際國內(nèi)先進(jìn)油氣化工煤炭企業(yè),在網(wǎng)絡(luò)拓展、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營和企業(yè)內(nèi)部管理方面學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)優(yōu)異做法,實(shí)現(xiàn)超越發(fā)展,并最終將產(chǎn)品經(jīng)銷公司努力建成具有競(jìng)爭(zhēng)力的國際知名能源化工營銷企業(yè)。
第六條 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)使命和愿景的具體化,是企業(yè)追求的階段性目標(biāo)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司的戰(zhàn)略目標(biāo)包括網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)、銷量目標(biāo)和利潤目標(biāo),分別是:
網(wǎng)絡(luò)目標(biāo):到“十三五”期末,加油站突破1500座,加氣站突破150座,化工產(chǎn)品中央倉突破25座。完成化工產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的主銷市場(chǎng)布局,構(gòu)建油氣化工一體化銷售平臺(tái)。
銷量目標(biāo):成品油銷量達(dá)814萬噸,銷售收入574億元;天然氣銷量達(dá)60億m,銷售收入95億元;化工品銷售量突破300萬噸,銷售收入230億元。
利潤目標(biāo):實(shí)現(xiàn)銷售收入899億元,凈利潤突破15億元。
第七條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司的戰(zhàn)略由網(wǎng)建戰(zhàn)略、客戶戰(zhàn)略和資源戰(zhàn)略三部分組成:
網(wǎng)建戰(zhàn)略:在本輪戰(zhàn)略期間將持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度,搶占市場(chǎng)資源,以“一點(diǎn)兩線”為網(wǎng)絡(luò)布局思路,點(diǎn)線并舉,快速建成圍繞煉廠、油庫、運(yùn)輸線和海岸線,覆蓋全國主要消費(fèi)區(qū)域的營銷網(wǎng)絡(luò)。
客戶戰(zhàn)略:在快速網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)的同時(shí),要注重服務(wù)水平的提升,著力打造產(chǎn)品經(jīng)銷公司客戶服務(wù)文化,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升產(chǎn)品經(jīng)銷公司效益,樹立產(chǎn)品經(jīng)銷公司品牌。
資源戰(zhàn)略:以確保資源穩(wěn)定供應(yīng)為重心,用好延長和外采資源渠道,提高資源優(yōu)化調(diào)配能力,強(qiáng)化調(diào)運(yùn)組織能力,持續(xù)降本增效,實(shí)現(xiàn)資源品質(zhì)和價(jià)值提升。
第八條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定了五項(xiàng)保證措施(職能戰(zhàn)略),作為產(chǎn)品經(jīng)銷公司整體戰(zhàn)略的組成部分,并為產(chǎn)品經(jīng)銷公司整體戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)提供保障:
精細(xì)化管理保障:進(jìn)一步提升產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位精細(xì)化管理水平,通過整合信息管理系統(tǒng)以及流程制度的規(guī)范完善,確保信息傳遞通暢、成本受控,形成高效企業(yè)文化。
專業(yè)化隊(duì)伍保障:規(guī)范產(chǎn)品經(jīng)銷公司人才選聘、培訓(xùn)、薪酬及績效管理,建立具有國際化視野的管理團(tuán)隊(duì)和形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化人才團(tuán)隊(duì),為產(chǎn)品經(jīng)銷公司發(fā)展提供人才保障。
體系化安全保障:加強(qiáng)安全管理,全面推廣qhse體系,建設(shè)安全綜合效益的價(jià)值觀;保障安全投入,嚴(yán)格安全責(zé)任,深化安全監(jiān)管,構(gòu)建安全管理長效機(jī)制。
先進(jìn)性組織保障:不斷強(qiáng)化黨的組織和工作作風(fēng)建設(shè),發(fā)揮黨、工、團(tuán)的先進(jìn)性作用,激發(fā)創(chuàng)造力、提高戰(zhàn)斗力、增強(qiáng)凝聚力、提升執(zhí)行力;鞏固團(tuán)結(jié)協(xié)作,謙虛謹(jǐn)慎,求真務(wù)實(shí),狠抓落實(shí)的優(yōu)良工作作風(fēng),為產(chǎn)品經(jīng)銷公司發(fā)展規(guī)劃順利實(shí)施提供作風(fēng)保障。
多元化服務(wù)保障:加大服務(wù)創(chuàng)新力度,不斷為客戶提供更加多元、更加滿意的服務(wù);通過良好的服務(wù)理念和后勤保障,為產(chǎn)品經(jīng)銷公司開拓市場(chǎng)、增加營收、創(chuàng)造利潤提供支撐。
第3篇 石油公司項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)管理制度
石油銷售公司項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生'三同時(shí)'管理制度
第一章 總則
第一條為了預(yù)防、控制和消除建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害,根據(jù)《職業(yè)病防治法》《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生'三同時(shí)'監(jiān)督管理暫行辦法》,特制定本制度。
第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。
第三條術(shù)語和定義
(一)建設(shè)項(xiàng)目:指新建、改建、擴(kuò)建的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和設(shè)施的建設(shè)項(xiàng)目。
(二)'三同時(shí)'制度:指公司新建、改建、擴(kuò)建的基本建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改建項(xiàng)目和引進(jìn)的建設(shè)項(xiàng)目,其職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn) 和使用,職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算。
(三)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害項(xiàng)目:指存在或產(chǎn)生《職業(yè)病危害因素分類目錄》所列職業(yè)病危害因素的項(xiàng)目。可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目分為職業(yè)病危害一般、職業(yè)病危害較重和職業(yè)病危害嚴(yán)重三類。
第二章 職責(zé)
第四條公司綜合辦公室是建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)階段'三同時(shí)'的責(zé)任部門,是建設(shè)項(xiàng)目施工與試生產(chǎn)階段'三同時(shí)'的具體執(zhí)行部門,全面負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理;公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生資金的有效投入。
第五條工作程序
(一)在建設(shè)項(xiàng)目可行性論證階段,根據(jù)《職業(yè)病危害因素分類目錄》和《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生專篇編制規(guī)范》編寫職業(yè)衛(wèi)生專篇,并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)。
(二)在可行性論證階段完成建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定填寫《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告審核(備案)申請(qǐng)書》,向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出申請(qǐng)并提交申報(bào)材料。
(三)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核同意,方可動(dòng)工建設(shè)。
(四)職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,在初步設(shè)計(jì)階段,應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)該項(xiàng)目編制職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇。
(五)職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)向原審批職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請(qǐng),填寫《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請(qǐng)書》,并按規(guī)定提交申報(bào)材料。
(六)委托取得相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司對(duì)建設(shè)過程實(shí)施監(jiān)理,確保施工質(zhì)量和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)施。
(七)在竣工驗(yàn)收前,應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià),職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)盡可能由原編制職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的技術(shù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
(八)職業(yè)病危害一般和職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)向原審批職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng),填寫《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收(備案)申請(qǐng)書》,并按規(guī)定提交申報(bào)材料。
(九)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生'三同時(shí)'工作結(jié)束后,各職能部門認(rèn)真整理資料并歸檔。
第三章 附則
第六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第4篇 石油公司管控模式制度
石油公司管控模式
第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司為集團(tuán)公司的下屬分公司，下轄5個(gè)全資公司，4個(gè)控股公司，3個(gè)參股公司。
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的全資子公司為陜西省石油化工工業(yè)貿(mào)易公司(以下簡稱“省石化工貿(mào)”)、陜西z新能源有限責(zé)任公司(以下簡稱“新能源公司”)、z石油化工銷售(上海)有限公司(以下簡稱“上海公司”)、z石油湖北銷售有限公司(以下簡稱“湖北公司”)、z石油天津銷售有限公司(以下簡稱“天津公司”)。
(二)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的控股子公司包括：z殼牌石油有限公司(以下簡稱“z殼牌”)、z殼牌(四川)石油有限公司(以下簡稱“z殼牌(四川)”)、z殼牌(廣東)石油有限公司(以下簡稱“z殼牌(廣東)”)、上海石油交易所西部有限公司(以下簡稱“西部有限公司”)。
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所參股的公司包括：陜西交通z石油有限責(zé)任公司(以下簡稱“交通z”)、陜西高速z石油有限責(zé)任公司(以下簡稱“高速z”)和西安交通燃?xì)庥邢挢?zé)任公司(以下簡稱“交通燃?xì)狻?。
(四)產(chǎn)品經(jīng)銷公司將根據(jù)發(fā)展的需要，不定期調(diào)整所屬單位的范圍，并將調(diào)整結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司，并向產(chǎn)品經(jīng)銷公司的所有所屬單位和職能部門公布。
第二條管理定位
(一)根據(jù)集團(tuán)公司管控體系建設(shè)要求，產(chǎn)品經(jīng)銷公司定位為集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與策略中心、業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營協(xié)調(diào)中心、業(yè)務(wù)支持與服務(wù)共享中心，以利潤最大化為主要目標(biāo)，在集團(tuán)公司戰(zhàn)略框架內(nèi)具體開展產(chǎn)業(yè)整合以及運(yùn)營協(xié)調(diào)工作，保證業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)本單位的資產(chǎn)保值增值。
(二)所屬單位各業(yè)務(wù)單元按照其承擔(dān)的業(yè)務(wù)和職能，有相應(yīng)的功能定位。西部有限公司定位為集團(tuán)公司電商平臺(tái)，是產(chǎn)品銷售、物資采購、物資循環(huán)的線上交易平臺(tái)；新能源公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在西北區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；上海公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華東區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；湖北公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華中區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；天津公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華北區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；省石化工貿(mào)公司的油品批發(fā)與零售業(yè)務(wù)和終端油氣站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)業(yè)務(wù)定位為市場(chǎng)拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心、物流中心，化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)定位為一次公路物流中心、二次物流中心；z殼牌系合資公司、高速z和交通z定位為油品零售業(yè)務(wù)的利潤中心、市場(chǎng)拓展中心、安全管理中心；交通燃?xì)舛ㄎ粸槿細(xì)饬闶蹣I(yè)務(wù)的利潤中心、市場(chǎng)拓展中心、安全管理中心。在產(chǎn)品經(jīng)銷公司的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷提升運(yùn)營能力、實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)單元的目標(biāo)。
(三)銷售服務(wù)中心為產(chǎn)品經(jīng)銷公司的內(nèi)設(shè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。銷售服務(wù)中心的油品業(yè)務(wù)定位為發(fā)貨與結(jié)算服務(wù)中心，化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)定位為發(fā)貨服務(wù)與結(jié)算中心、集團(tuán)控參股公司產(chǎn)品采購中心、調(diào)運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行中心、成本費(fèi)用控制中心。
在銷售服務(wù)中心的職能方面，由銷售服務(wù)中心獨(dú)立承擔(dān)機(jī)關(guān)相關(guān)部門給予支持的職能有：業(yè)務(wù)職能(會(huì)計(jì)核算、銷售結(jié)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃執(zhí)行與發(fā)貨服務(wù)、產(chǎn)銷銜接)、管理職能(費(fèi)用管理、績效考核、教育培訓(xùn)管理、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)購買與日常管理、日常文件管理)；由公司機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)的職能有：業(yè)務(wù)職能(配置計(jì)劃制定、價(jià)格制定)、管理職能(投資管理、固定資產(chǎn)計(jì)劃管理、招投標(biāo)管理、合同管理、人員招聘與調(diào)配、薪酬福利編制與發(fā)放、社保及五險(xiǎn)一金繳納、員工勞動(dòng)合同管理、員工檔案管理、法務(wù)管理、商標(biāo)管理、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)管理、黨建管理、宣傳管理、信息系統(tǒng)建設(shè)、安全監(jiān)管)。
(四)客服中心定位為面向集團(tuán)各類業(yè)務(wù)的客戶咨詢，客戶投訴的接收、信息傳達(dá)、跟蹤處理及反饋、回訪等服務(wù)中心。
第三條 產(chǎn)業(yè)類別劃分
(一)核心業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司現(xiàn)有成品油和天然氣兩類業(yè)務(wù)，是產(chǎn)品經(jīng)銷公司的核心業(yè)務(wù)。
成品油業(yè)務(wù)包括成品油零售業(yè)務(wù)和成品油批發(fā)業(yè)務(wù)。
成品油業(yè)務(wù)主要由省石化工貿(mào)、z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z司等產(chǎn)品經(jīng)銷公司承擔(dān)。
天然氣(ng)業(yè)務(wù)包括cng及l(fā)ng零售業(yè)務(wù)和cng、lng及l(fā)pg批發(fā)業(yè)務(wù)，主要由交通燃?xì)?、新能源公司、湖北公司來承?dān)。
(二)戰(zhàn)略增長型業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司將化工和煤炭業(yè)務(wù)、電商業(yè)務(wù)定位為戰(zhàn)略增長型業(yè)務(wù)。
1.化工業(yè)務(wù)及煤炭業(yè)務(wù)
化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)包括化工產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)和化工產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司在化工產(chǎn)品銷售體系建立的過程中，將采取先以集團(tuán)在產(chǎn)已銷的大宗化工產(chǎn)品為主要銷售產(chǎn)品，逐步建立穩(wěn)定成熟的營銷模式，再逐步搭載銷售集團(tuán)其他化工產(chǎn)品，最終實(shí)現(xiàn)承擔(dān)集團(tuán)集中銷售的所有化工產(chǎn)品的銷售。
煤炭產(chǎn)品業(yè)務(wù)即煤炭的產(chǎn)品批發(fā)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司將利用已有的資金、客戶、交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等資源優(yōu)勢(shì)，建立以直銷為主，借助煤炭交易平臺(tái)，立足西部，布局全國的煤炭產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)。
化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)和煤炭產(chǎn)品業(yè)務(wù)將會(huì)以產(chǎn)品經(jīng)銷公司為主體，直銷為主。目前，產(chǎn)品經(jīng)銷公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)主要有新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司。
2.電商業(yè)務(wù)
西部有限公司打造立足陜西、引領(lǐng)西部、面向全國、輻射全球的千億級(jí)以上規(guī)模的大宗商品領(lǐng)域?qū)I(yè)化b2b/o2o第三方綜合電商平臺(tái)，將依托z石油的資源優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，以大宗商品電商為主體，以互聯(lián)網(wǎng)金融和物流為兩翼，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、o2o為支撐，為能源化工領(lǐng)域的上下游企業(yè)提供集電商服務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易、跨境貿(mào)易、物流配送和金融服務(wù)于一體的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)群。
第四條 公司管控模式選擇
為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷公司層面價(jià)值最大化，產(chǎn)品經(jīng)銷公司主要通過所屬單位治理模式設(shè)計(jì)、管控類型設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)事項(xiàng)設(shè)計(jì)三個(gè)維度打造產(chǎn)品經(jīng)銷公司管控模式，并依此控制、協(xié)調(diào)、激勵(lì)及統(tǒng)籌所屬單位的經(jīng)營發(fā)展。
(一)治理模式設(shè)計(jì)主要是通過對(duì)所屬單位治理事項(xiàng)的安排來實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化。
依據(jù)不同的股權(quán)比例和戰(zhàn)略重要度，治理可以分成行政直管、進(jìn)取型治理、合規(guī)型治理、價(jià)值型治理四大類。
行政直管。對(duì)于產(chǎn)品經(jīng)銷公司的全資子公司、內(nèi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)采取行政直管的治理模式，虛化所屬單位治理結(jié)構(gòu)。目前，對(duì)省石化工貿(mào)、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務(wù)中心、延安銷售服務(wù)中心采用行政直管模式。
進(jìn)取型治理。進(jìn)取型治理主要適用于絕對(duì)控股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司實(shí)行重大事項(xiàng)實(shí)質(zhì)決策，所屬單位依據(jù)《公司法》等法律規(guī)定履行法定程序，并嚴(yán)格按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司決策執(zhí)行。公司對(duì)西部有限公司管理采用此模式。
價(jià)值型治理。價(jià)值型治理主要適用于相對(duì)控股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)所屬單位不過多干涉具體業(yè)務(wù)，通過專業(yè)的董事、監(jiān)事、高管等派
駐，強(qiáng)化所屬單位的決策體系打造。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z等公司管理采用此模式。
合規(guī)型治理。合規(guī)型治理主要適用于參股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》框架內(nèi)履行治理程序，產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過產(chǎn)權(quán)代表行使股權(quán)管理職能，所屬單位只需符合法規(guī)、遵照制度、注重法理規(guī)定內(nèi)運(yùn)行即可。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)交通燃?xì)鈱?shí)施合規(guī)型治理。
(二)控制類型設(shè)計(jì)是管控體系設(shè)計(jì)的核心，從控制維度出發(fā)可以將所屬單位分成操作型、戰(zhàn)略控制型、戰(zhàn)略規(guī)劃型、財(cái)務(wù)型四大類。
操作型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)下屬公司進(jìn)行深度的、全面介入式的控制，涉及戰(zhàn)略、投資、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營等各個(gè)方面，所屬單位僅是按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的指示進(jìn)行日常的運(yùn)營管理。
戰(zhàn)略控制型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)影響總體發(fā)展的關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行控制，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項(xiàng)及重要人事任免等，在此基礎(chǔ)上，還對(duì)所屬單位關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，同時(shí)下放其他業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)的一種控制模式。
戰(zhàn)略規(guī)劃型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)影響總體發(fā)展的關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行控制，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項(xiàng)及重要人事任免等，在此基礎(chǔ)上，原則上下放業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)，由所屬單位自主開展運(yùn)營管理的一種控制模式。
財(cái)務(wù)型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過財(cái)務(wù)政策和股權(quán)管理手段來實(shí)現(xiàn)對(duì)所屬單位的管理控制，所屬單位自行確定發(fā)展戰(zhàn)略，自主運(yùn)營管理，產(chǎn)品經(jīng)銷公司的目的是獲取財(cái)務(wù)收益。
公司作為集團(tuán)公司分公司，針對(duì)屬于公司主要業(yè)務(wù)且公司對(duì)其有實(shí)際業(yè)務(wù)控制的所屬單位，采用操作型控制模式，全資公司管控適用于這種模式；因股權(quán)比例、管理現(xiàn)狀等原因不適宜采用操作型控制模式的所屬單位，公司宜采用戰(zhàn)略控制型管控或戰(zhàn)略規(guī)劃型管控，對(duì)絕對(duì)控股公司實(shí)行戰(zhàn)略控制型管控，對(duì)相對(duì)控股和參股公司實(shí)行戰(zhàn)略規(guī)劃型管控。
目前公司對(duì)省石化工貿(mào)、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務(wù)中心、延安銷售服務(wù)中心，進(jìn)行操作型管理；對(duì)西部有限公司實(shí)行戰(zhàn)略控制型管控；對(duì)z殼牌、z殼牌(廣東)、z殼牌(四川)、交通z、高速z和交通燃?xì)獠扇?zhàn)略規(guī)劃型管理。
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過核心流程和管理制度建設(shè)，嚴(yán)格控制所屬單位的成本、質(zhì)量和安全，形成產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位的產(chǎn)業(yè)整合中心、利潤增值中心、業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營協(xié)調(diào)中心。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)所屬單位的統(tǒng)籌事項(xiàng)需要做好以下方面：職能專才的集中共享，資金的集中使用，人才梯隊(duì)的集中建設(shè)，風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)的集中防范，大宗物資的集中采購，專業(yè)服務(wù)的集中共享等。
第五條 管控條線選擇
根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司各產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及管控要求，重點(diǎn)從三類十九條管控條線系統(tǒng)設(shè)計(jì)對(duì)所屬單位的管理寬度與深度。十九條管控條線分為：1.業(yè)務(wù)類管控條線，包括油品銷售、化工及燃?xì)怃N售、終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展三條管控條線；2.業(yè)務(wù)支持類管控條線，包括品牌管理、投資項(xiàng)目、采購招標(biāo)、安全環(huán)保和質(zhì)量計(jì)量五條管控條線；3.管理支持類管控條線，包括戰(zhàn)略、人力資源、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)文化、黨建、工會(huì)、行政管理、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控、審計(jì)、法務(wù)和信息管理等十一條管控條線。
第六條 正確實(shí)施法定程序和內(nèi)部程序
法定程序是指企業(yè)在落實(shí)其管理意志、做出重大決策前，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須遵循的程序和步驟。內(nèi)部程序是企業(yè)依據(jù)內(nèi)部制度，進(jìn)行內(nèi)部管理工作所必須遵循的流程。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司在管控體系建設(shè)中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注法定程序和內(nèi)部程序在以下幾方面的有機(jī)結(jié)合：
(一)所屬單位做出重大決策前，首先必須執(zhí)行內(nèi)部程序，然后執(zhí)行法定程序，以保障產(chǎn)品經(jīng)銷公司作為大股東的意圖得到貫徹。
(二)內(nèi)部程序履行過程中，產(chǎn)品經(jīng)銷公司要和有關(guān)所屬單位進(jìn)行必要的溝通，反復(fù)權(quán)衡，慎重決策。
(三)在內(nèi)部程序轉(zhuǎn)入法定程序時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)于全資子公司、控股子公司和參股公司分別采取決定、建議、協(xié)商等方式進(jìn)行。
(四)產(chǎn)品經(jīng)銷公司職能部門對(duì)所屬單位相應(yīng)職能部門的工作實(shí)施對(duì)口業(yè)務(wù)指導(dǎo)，避免出現(xiàn)信息孤島，確保管理鏈條順暢。
(五)產(chǎn)品經(jīng)銷公司執(zhí)行集團(tuán)公司的決定，履行對(duì)集團(tuán)公司的報(bào)告和備案程序。
第七條 機(jī)制建設(shè)、制度流程優(yōu)化
產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過機(jī)制建設(shè)和制度流程優(yōu)化來確保法定程序和內(nèi)部程序的實(shí)施。
(一)機(jī)制建設(shè)：通過信息報(bào)告機(jī)制、經(jīng)營例會(huì)機(jī)制、職能委派機(jī)制、業(yè)績監(jiān)控機(jī)制以及管控推模機(jī)制五大機(jī)制設(shè)計(jì)，保障管控體系在產(chǎn)品經(jīng)銷公司和所屬單位的日常高效運(yùn)作。
1.信息報(bào)告機(jī)制：規(guī)范投資、財(cái)務(wù)、營銷、人力資源等報(bào)表類別、內(nèi)容及報(bào)送周期，實(shí)現(xiàn)對(duì)所屬單位發(fā)展和運(yùn)營信息的動(dòng)態(tài)監(jiān)控；
2.經(jīng)營例會(huì)機(jī)制：確定各類會(huì)議的召開范圍、決策內(nèi)容和權(quán)限、召開周期等，以達(dá)到下屬各單位相互協(xié)同的目的，保障指揮鏈和決策權(quán)的暢通；
3.職能委派機(jī)制：設(shè)計(jì)職能委派機(jī)制，包括向各所屬單位派駐董事、監(jiān)事、高管人員和財(cái)務(wù)人員等，規(guī)范產(chǎn)品經(jīng)銷公司與下屬各單位的關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)各所屬單位的支持、指導(dǎo)和管理，促進(jìn)各所屬單位按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作；
4.業(yè)績監(jiān)控機(jī)制：圍繞產(chǎn)品經(jīng)銷公司的經(jīng)營管理重點(diǎn)工作，對(duì)所屬單位戰(zhàn)略性專項(xiàng)任務(wù)及定性、定量目標(biāo)建立全過程監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；
5.管控推模機(jī)制：將新設(shè)立或并購整合企業(yè)納入到管控體系當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)有序整合。
材料員崗位職責(zé)保潔員崗位職責(zé)董事長崗位職責(zé)
第5篇 石油公司采購招標(biāo)管理制度
石油公司采購招標(biāo)管理
第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司物資(或服務(wù))采購堅(jiān)持集團(tuán)公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級(jí)實(shí)施”的管理模式,隸屬于集團(tuán)公司一級(jí)采購物資(或服務(wù))的由集團(tuán)公司集中采購,產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)二級(jí)物資(或服務(wù))或集團(tuán)公司授權(quán)采購的一級(jí)物資(或服務(wù))的集中采購。
第二條 公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購招標(biāo)管理。
第三條 全資公司和絕對(duì)控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對(duì)控股公司進(jìn)行采購,其他物資采購由集團(tuán)公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購。產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)所屬單位采購的物資,需要對(duì)采購過程進(jìn)行監(jiān)督管理。相對(duì)控股公司和參股公司物資采購經(jīng)內(nèi)部審批后自行實(shí)施,大額物資采購接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司監(jiān)督管理。
第四條 采購計(jì)劃管理
物資采購實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達(dá)的年度投資計(jì)劃或財(cái)務(wù)預(yù)算安排編制采購計(jì)劃,按照分級(jí)管理權(quán)限,經(jīng)計(jì)劃或預(yù)算管理部門審核后,按計(jì)劃實(shí)施采購。采購時(shí)盡量采用招標(biāo)采購方式。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)編制二級(jí)物資采購計(jì)劃,并報(bào)集團(tuán)公司審批。所屬單位編制本單位采購計(jì)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。
第五條 供應(yīng)商管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購物資應(yīng)盡量在集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作,采購過程中做好供應(yīng)商管理工作,采購過程結(jié)束后應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),并報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。
第六條 采購實(shí)施
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購實(shí)施應(yīng)按照集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),盡量采用招標(biāo)采購方式。不符合招標(biāo)采購條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)型談判采購、詢價(jià)采購、單一來源采購等方式。
公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。
第七條 公司招標(biāo)工作應(yīng)遵守的原則
(一)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)守信的原則;
(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則;
(三)實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。
1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標(biāo)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄。
2.二級(jí)管理:實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位分級(jí)管理。
3.分級(jí)授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷公司招標(biāo)工作實(shí)行兩級(jí)實(shí)施,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標(biāo)。
4.歸口審查:對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級(jí)相關(guān)專業(yè)部門審查。
第八條 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品經(jīng)銷公司成立招投標(biāo)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)本單位的招投標(biāo)管理工作,是公司招投標(biāo)管理的專門研究機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)公司招投標(biāo)決策進(jìn)行研究,并做出審議。
招投標(biāo)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室,招標(biāo)辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理委員會(huì)的日常工作。
第九條 招標(biāo)的范圍與權(quán)限
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)所屬單位招標(biāo)工作的監(jiān)督和對(duì)重大項(xiàng)目招標(biāo)方案的初審,并負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)公司審批;
產(chǎn)品經(jīng)銷公司招投標(biāo)的管理權(quán)限包括公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標(biāo)項(xiàng)目。
所屬全資公司負(fù)責(zé)對(duì)其授權(quán)范圍內(nèi)招標(biāo)工作的實(shí)施、監(jiān)督及管理。
第十條 評(píng)標(biāo)專家?guī)旃芾?/p>
公司建立集團(tuán)公司評(píng)標(biāo)專家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷公司專家分庫,由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)組建和動(dòng)態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績考核和年度資格審查情況,適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
評(píng)標(biāo)專家?guī)煸u(píng)標(biāo)專家的評(píng)標(biāo)范圍是非國家強(qiáng)制招標(biāo)范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標(biāo)活動(dòng)。
第十一條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司在集團(tuán)公司制定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷公司報(bào)集團(tuán)公司備案,全資公司報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團(tuán)公司準(zhǔn)入目錄中機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),并將材料上報(bào)公司,公司招標(biāo)辦匯總整理后上報(bào)集團(tuán)公司。
第十二條 招標(biāo)實(shí)施管理
(一)招標(biāo)必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實(shí)施。
(二)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按不高于批準(zhǔn)的概算投資額或財(cái)務(wù)預(yù)算額進(jìn)行限額招標(biāo),超額的作廢標(biāo)處理。特殊情況的,應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限報(bào)投資或預(yù)算管理部門審批。
(三)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的形式。
(四)招標(biāo)應(yīng)建立評(píng)標(biāo)委員會(huì),評(píng)標(biāo)委員應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專家組成,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第十三條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位招標(biāo)不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo);
(二)所屬單位不得利用劃分標(biāo)段限制或排斥潛在投標(biāo)單位,不得利用劃分標(biāo)段規(guī)避招標(biāo);
(三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)單位或者投標(biāo)單位;
(四)其他違反公司招標(biāo)規(guī)定的行為。
第十四條 非招標(biāo)采購管理原則:
(一)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)守信的原則;
(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則;
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。
第6篇 石油銷售公司財(cái)產(chǎn)清查制度
石油銷售公司財(cái)產(chǎn)清查制度(試行)
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)管理,保證財(cái)產(chǎn)安全和完整,使財(cái)產(chǎn)清查工作規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《陜西xx石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
第二條財(cái)產(chǎn)清查是指通過對(duì)貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)和往來款項(xiàng)的盤點(diǎn)或核對(duì),確定其實(shí)存數(shù)量與價(jià)值,從而查明賬面記載與實(shí)存數(shù)量、金額是否相符的專門方法,是確保國有資產(chǎn)的安全,防止資產(chǎn)流失的重要保障。
第三條財(cái)產(chǎn)清查的分類
財(cái)產(chǎn)清查按不同的標(biāo)志有不同的分類。
(一)按清查對(duì)象和范圍分:
1. 全面清查是指對(duì)全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)。
2. 局部清查是指根據(jù)需要對(duì)一部分財(cái)產(chǎn)進(jìn)行的清查,其清查的主要對(duì)象是流動(dòng)性較大的財(cái)產(chǎn)。
(二)按清查時(shí)間分:
1.定期清查是指根據(jù)管理制度的規(guī)定或預(yù)先計(jì)劃安排的時(shí)間,對(duì)財(cái)產(chǎn)所進(jìn)行的清查。
2.不定期清查是指根據(jù)實(shí)際需要對(duì)財(cái)產(chǎn)所進(jìn)行的臨時(shí)清查。
(三)按清查的執(zhí)行單位分:
1. 內(nèi)部清查
2. 外部清查
(四)按清查項(xiàng)目分:
1. 實(shí)物資產(chǎn)清查
2. 貨幣資產(chǎn)清查
3. 往來款項(xiàng)清查
第四條本制度適用于hb公司。
第二章 財(cái)產(chǎn)清查的組織領(lǐng)導(dǎo)和分工
第五條成立財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組。一般由單位主要負(fù)責(zé)人、綜合辦公室、財(cái)產(chǎn)管理、財(cái)產(chǎn)使用部門及相關(guān)專業(yè)人員組成,對(duì)清查工作進(jìn)行組織實(shí)施、指導(dǎo)檢查。
第六條開展清查時(shí),財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組制定清查方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。財(cái)產(chǎn)清查方案一般包括:財(cái)產(chǎn)清查的目的、方法、步驟、人員及要求等。
第七條財(cái)產(chǎn)清查的部門分工。
開展清查時(shí),財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組按部門分工確定相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。
(一)綜合辦公室負(fù)責(zé)公司本部的固定資產(chǎn)清查。
(二)綜合辦公室負(fù)責(zé)低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料的清查。
(三)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)貨幣資金和往來款項(xiàng)清查。
如財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組無特殊指定,財(cái)務(wù)部為公司財(cái)產(chǎn)清查的牽頭部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司其他部門及下屬單位開展財(cái)產(chǎn)清查工作。
第八條清查人員的確定與職責(zé)
(一)主盤人:根據(jù)清查內(nèi)容的不同,由負(fù)責(zé)清查的部門指定專人擔(dān)任,負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及組織實(shí)施。
(二)盤點(diǎn)人:由參與清查的各相關(guān)部門人員組成,負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的清點(diǎn)、記錄、核對(duì)。
(三)監(jiān)盤人:由財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組指定。
上述人員職責(zé)要遵守崗位不相容內(nèi)控要求。
第三章 財(cái)產(chǎn)清查的內(nèi)容、范圍和期限
第九條財(cái)產(chǎn)清查內(nèi)容
(一)貨幣資金:包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等;
(二)實(shí)物財(cái)產(chǎn):包括存貨、固定資產(chǎn)、工程物資、土地等。
1. 存貨類指原料、燃料、輔助材料、產(chǎn)成品、自制半成品、庫存商品、備品備件、儀器儀表等的保管料、在途料、廢舊料等。
2. 固定資產(chǎn)指生產(chǎn)用、封存、出租、租入等房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具器具、電子設(shè)備及其它,以及在建工程、工程物資等。
3. 低值易耗品指在用及庫存的家具用品、辦公用品及其它用品等。
(三)往來款項(xiàng):包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款及應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款等。
第十條 財(cái)產(chǎn)清查的范圍
(一)全部清查是每年年末必須進(jìn)行一次全面的實(shí)地盤點(diǎn),對(duì)本單位所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)和核對(duì);單位撤銷、合并、重組、股份制改造、單位主要負(fù)責(zé)人變動(dòng)等事項(xiàng),也應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況的需要進(jìn)行全部財(cái)產(chǎn)清查。
(二)局部清查是對(duì)一部分財(cái)產(chǎn)進(jìn)行的清查,其清查對(duì)象主要包括四大類。
1. 對(duì)具有流動(dòng)性強(qiáng)或容易短缺的存貨包括材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、庫存商品等,每月末都要進(jìn)行清查。
2. 貨幣資金收支要日清月結(jié),庫存現(xiàn)金每月至少要進(jìn)行二次清查,銀行存款每月終了要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'。
3. 各種貴重物資,每月都要清點(diǎn)一次。
4. 出納人員和實(shí)物資產(chǎn)保管人員調(diào)整崗位時(shí),要對(duì)相關(guān)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查。
第十一條 財(cái)產(chǎn)清查的時(shí)間
(一)年末清查可結(jié)合年度決算與中介機(jī)構(gòu)審計(jì)一并進(jìn)行。
(二)日常的財(cái)產(chǎn)清查財(cái)務(wù)部根據(jù)需要靈活安排,直接與相關(guān)部門聯(lián)系清查。
第四章 財(cái)產(chǎn)清查準(zhǔn)備
第十二條 制定清查計(jì)劃。清查時(shí),由財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組制定財(cái)產(chǎn)清查計(jì)劃,局部清查時(shí),按照財(cái)產(chǎn)的不同由其負(fù)責(zé)部門制定財(cái)產(chǎn)清查計(jì)劃。
第十三條 財(cái)務(wù)部應(yīng)將清查截止日期前發(fā)生的貨幣資金收付款項(xiàng),存貨、固定資產(chǎn)、工程物資、土地的增加、減少情況,往來款項(xiàng),根據(jù)原始憑證填制記賬憑證,全部登記入賬。總分類賬、明細(xì)分類賬、銀行存款和現(xiàn)金日記賬均結(jié)出余額。
第十四條 財(cái)產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)物收發(fā)憑證全部登記實(shí)物明細(xì)賬,并進(jìn)行核對(duì),保證賬證、賬賬、賬實(shí)相互一致。
第十五條 財(cái)務(wù)部的各類實(shí)物明細(xì)賬應(yīng)與有關(guān)財(cái)產(chǎn)管理部門的實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì),保證賬證、賬賬、賬實(shí)相互一致。
第十六條 財(cái)產(chǎn)管理的倉儲(chǔ)工作人員和保管人員將各項(xiàng)實(shí)物進(jìn)行清理,分門別類,排列整齊,并分別掛上標(biāo)簽,標(biāo)明實(shí)物的規(guī)格和結(jié)存數(shù)量,并準(zhǔn)備好日常工作賬簿。
第十七條 在清查地點(diǎn)準(zhǔn)備好各種必要的度量?器具,并對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)的檢查,保證計(jì)量的準(zhǔn)確性。
第五章 財(cái)產(chǎn)清查的方法和要求
第十八條 貨幣資金清查
(一)庫存現(xiàn)金的清查
1. 采用實(shí)地盤點(diǎn)法進(jìn)行清查,對(duì)現(xiàn)金實(shí)存數(shù)與現(xiàn)金日記賬的賬面余額進(jìn)行核對(duì),以查明賬實(shí)是否相符。
2. 庫存現(xiàn)金清查時(shí),出納人員必須在場(chǎng)。不得允許以借條、收據(jù)等白條抵庫。
3. 每月清查盤點(diǎn)不少于2次,現(xiàn)金流量較大的單位可根據(jù)實(shí)際情況安排多次盤點(diǎn),并根據(jù)清查結(jié)果編制'現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表' (附表一),并由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、清查人員和出納人員簽章。
(二)銀行存款清查
1. 采用與開戶銀行對(duì)賬方法,將單位銀行日記賬與開戶銀行對(duì)賬單要及時(shí)、逐筆核對(duì),以查明是否相符。
2. 對(duì)雙方記賬時(shí)間不一致產(chǎn)生的'未達(dá)賬項(xiàng)',要及時(shí)編制'銀行
存款余額調(diào)節(jié)表'(附表二),然后驗(yàn)證經(jīng)過調(diào)節(jié)的雙方余額是否相等。
3. 每月要對(duì)'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'進(jìn)行核查,并由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、審核、出納和編制人員簽章。
(三)其他貨幣資金的清查方法與銀行存款清查相似。
第十九條實(shí)物的清查方法有實(shí)地盤存法和技術(shù)推算法。實(shí)地盤存法適用范圍較廣,大多數(shù)財(cái)產(chǎn)的清查都可以采用這種方法;技術(shù)推算法適用于量大、成堆而價(jià)值又不高,難以逐一清點(diǎn)的物資。
(一)按照財(cái)產(chǎn)清查分工,各部門對(duì)所管理的實(shí)物財(cái)產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),核實(shí)品種、規(guī)格、編號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、使用狀態(tài)及完好程度等,并填寫實(shí)物盤點(diǎn)清冊(cè)。
(二)對(duì)存貨、固定資產(chǎn)、工程物資、土地,要逐一盤點(diǎn)來確定其實(shí)物數(shù)量。
(三)對(duì)于無法逐一清點(diǎn)的大宗散置物品,如煤炭、礦砂等,可通過技術(shù)推算來確定其數(shù)量。
(四)有些財(cái)產(chǎn)物資不僅要清查其數(shù)量,還要用一定的技術(shù)方法來檢查其質(zhì)量,是否存在減值跡象。
(五)對(duì)于各種實(shí)物的盤點(diǎn)都要填制盤存單,填明各種物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量;盤存單上要由監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人員和原來的實(shí)物保管人共同簽字確認(rèn)。
(六)根據(jù)盤存單和有關(guān)賬簿資料,還要編制'實(shí)物盤點(diǎn)表'(附表三)。
(七)根據(jù)'實(shí)物盤點(diǎn)表'的情況,填寫'盤虧情況表'(附表四)和'盤盈情況表'(附表五),并匯總整理'實(shí)物盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表'(附表六)。
第二十條 往來款項(xiàng)的清查,一般采用發(fā)函詢證(附表七)的方法進(jìn)行清查。在檢查單位往來款項(xiàng)賬目正確性和完整性的基礎(chǔ)上,根據(jù)有關(guān)明細(xì)分類賬的記錄,按戶編制對(duì)賬單,送交對(duì)方單位核對(duì),并要求對(duì)方進(jìn)行書面確認(rèn)。對(duì)賬單一般一式兩聯(lián),其中一聯(lián)作為回單。如果對(duì)方單位核對(duì)相符,應(yīng)在回單上蓋章后退回;如果核對(duì)不符,則應(yīng)將不符的情況在回單上注明,或抄送賬單退回,以便進(jìn)一步清查。單位收到返回的對(duì)賬單后,應(yīng)據(jù)以編制'往來賬項(xiàng)清查匯總表'(附表八)和 '詢證函回收情況表'(附表九)。
往來款項(xiàng)的清查除了做到賬賬相符以外,還應(yīng)查明雙方有無發(fā)生爭(zhēng)議的款項(xiàng),以及可能無法收回的款項(xiàng),以便及時(shí)采取措施,避免和減少壞賬損失。特別對(duì)經(jīng)辦人員調(diào)離時(shí),應(yīng)及時(shí)處理。
第六章 財(cái)產(chǎn)清查結(jié)果的處理
第二十一條財(cái)產(chǎn)清查的結(jié)果,必須按國家和集團(tuán)公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,嚴(yán)肅認(rèn)真地給予處理。
(一)屬于定額之內(nèi)或自然原因引起的盤盈、盤虧應(yīng)根據(jù)規(guī)定手續(xù)及時(shí)處理。
(二)屬于管理不善造成的損失,應(yīng)報(bào)有關(guān)部門依法處理。
(三)財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損和變質(zhì)或超儲(chǔ)、積壓等問題,應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)字,按規(guī)定的程序上報(bào)批準(zhǔn)后再行調(diào)出、出售和其他處理;對(duì)于長期不清或有爭(zhēng)執(zhí)的債權(quán)、債務(wù),也應(yīng)核準(zhǔn)數(shù)額上報(bào),待批準(zhǔn)后處理。其具體步驟如下:
1. 核準(zhǔn)數(shù)字,查明原因。根據(jù)清查情況,編制上述相關(guān)表,對(duì)各項(xiàng)差異產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,據(jù)實(shí)提出處理意見,呈報(bào)總經(jīng)理會(huì)議或上級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)管理權(quán)限批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2. 處理意見批準(zhǔn)前,會(huì)計(jì)人員和財(cái)產(chǎn)管理人員根據(jù)清查結(jié)果,編制記賬憑證,調(diào)整有關(guān)財(cái)產(chǎn)的賬面價(jià)值,使賬簿記錄與實(shí)際盤存數(shù)相符。調(diào)整盤盈或盤虧財(cái)產(chǎn)的賬面價(jià)值時(shí),使用的對(duì)方科目為'待處理財(cái)產(chǎn)損溢'。
3. 處理意見經(jīng)批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批意見按照集團(tuán)公司《財(cái)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,確保賬實(shí)相符。企業(yè)日常工作中發(fā)生的待處理財(cái)產(chǎn)損溢,通常必須在年報(bào)編制前處理完畢。
第二十二條 相關(guān)責(zé)任人員的處理:由于人為原因給單位造成損失的,由有關(guān)部門視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、調(diào)離崗位、解除勞動(dòng)合同等處分;給單位造成重大損失,構(gòu)成犯罪的,移交司法部門依法追究其刑事責(zé)任。
第二十三條 對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)管理制度和會(huì)計(jì)工作中出項(xiàng)的問題,應(yīng)認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),及時(shí)改進(jìn)。
第二十四條 年度財(cái)產(chǎn)清查工作應(yīng)做出總結(jié)報(bào)告,對(duì)清查的組織領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施過程、清查結(jié)果、存在的問題等進(jìn)行總結(jié),與財(cái)產(chǎn)清查表一并裝訂存檔。
第七章 附則
第二十五條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第二十六條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
附表一:現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表
附表二:銀行存款余額調(diào)節(jié)表
附表三:實(shí)物盤點(diǎn)表
附表四:實(shí)物盤虧情況表
附表五:實(shí)物盤盈情況表
附表六:實(shí)物盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表
附表七:往來詢證函
附表八:往來賬項(xiàng)清查匯總表
第7篇 石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度
石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度(試行)
第一章 總則
第一條為了加強(qiáng)管理,明確責(zé)任,理順業(yè)務(wù)程序,使銷售工作進(jìn)一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化,適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的競(jìng)爭(zhēng)要求,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)國家對(duì)化工產(chǎn)品銷售的有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司、上級(jí)單位的相關(guān)要求,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')所有產(chǎn)品在銷售過程中(銷售與配置計(jì)劃的編制、客戶資質(zhì)審核、銷售業(yè)務(wù)流程、售后服務(wù)等)的工作程序和規(guī)范。
第三條公司的業(yè)務(wù)管理實(shí)行'統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一定價(jià)、統(tǒng)一運(yùn)輸、分片結(jié)算'和'明碼標(biāo)價(jià)、掛牌經(jīng)營、先款后貨'的基本原則。凡參與公司產(chǎn)品銷售的各有關(guān)部門及客戶必須嚴(yán)格遵守本辦法。
第二章 機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)劃分
第四條公司業(yè)務(wù)管理的職能部門為銷售部、市場(chǎng)信息部和物流部。負(fù)責(zé)對(duì)全公司業(yè)務(wù)工作進(jìn)行管理。具體負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品銷售計(jì)劃的編制、配置計(jì)劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理;銷售客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核、開戶,鐵路銷售計(jì)劃的編制、申報(bào)、批復(fù)、執(zhí)行等工作。
第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計(jì)劃、資源配置管理、銷售業(yè)務(wù)的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量的售后服務(wù)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核等的職能部門;公司市場(chǎng)信息部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)信息及市場(chǎng)價(jià)格的收集與分析,市場(chǎng)開拓與營銷體系建設(shè)、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負(fù)責(zé)化工產(chǎn)品采購及配送中的物流和倉儲(chǔ)管理工作。
第三章 產(chǎn)品營銷管理
第一節(jié)市場(chǎng)信息
第六條公司市場(chǎng)信息部按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求做好市場(chǎng)信息管理,為市場(chǎng)營銷管理決策提供依據(jù)。市場(chǎng)信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡(luò)查詢、公司信息收集、上級(jí)單位信息籌集等。
第七條信息的收集途徑包括:
(一)網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)的人員詢問、反饋的信息;
(二)業(yè)務(wù)人員調(diào)研、反饋的信息;
(三)相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;
(四)直接或間接客戶的訪談、調(diào)研的信息收集;
(五)涉及到產(chǎn)品的相關(guān)新聞、資訊。
第八條采集內(nèi)容:
(一)市場(chǎng)價(jià)格:包括國家標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、內(nèi)部價(jià)格、外部價(jià)格;
(二)公司經(jīng)營信息:
1.公司目前購銷存情況,對(duì)銷售業(yè)務(wù)造成的影響;
2.公司目前所采取的營銷措施;
3.近期或當(dāng)天業(yè)務(wù)經(jīng)營中的主要問題及相關(guān)建議。
(三)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息:
1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的購銷存、價(jià)格變動(dòng)情況;
2.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷存情況;
3.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資源來源和經(jīng)營策略的變化;
4.周邊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所采取的營銷措施、供求情況及影響。
(四)銷售及服務(wù)信息:
1.市場(chǎng)占有率,季節(jié)性等市場(chǎng)消費(fèi)特征;
2.市場(chǎng)消費(fèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),消費(fèi)需求等;
3.產(chǎn)品銷售和服務(wù)的滿意度。
(五)行業(yè)信息:
1.行業(yè)動(dòng)態(tài):國際國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、價(jià)格、庫存變動(dòng)情況及趨勢(shì);
2.所在區(qū)域產(chǎn)品市場(chǎng)前景、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)供求和價(jià)格走勢(shì)等;
3.產(chǎn)運(yùn)信息:鐵路、航運(yùn)和公路運(yùn)輸動(dòng)態(tài);與轄區(qū)資源調(diào)運(yùn)有密切關(guān)聯(lián)的企業(yè)產(chǎn)銷存動(dòng)態(tài);競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)運(yùn)信息等。
(六)消費(fèi)需求信息:
1.消費(fèi)類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費(fèi)種類劃分客戶類消費(fèi)類型;
2.消費(fèi)行為:包括消費(fèi)者的習(xí)慣購買心理,消費(fèi)周期等情況。
(七)宏觀經(jīng)濟(jì)信息:
1.政策法規(guī):對(duì)產(chǎn)品、天然氣市場(chǎng)和產(chǎn)品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;
2.環(huán)境信息:公司業(yè)務(wù)運(yùn)作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;
3.經(jīng)濟(jì)信息:目標(biāo)市場(chǎng)所在地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、市場(chǎng)機(jī)制、企業(yè)資本、產(chǎn)品價(jià)格、生活水平、關(guān)鍵資源、服務(wù)成本等可能影響客戶消費(fèi)的因素。
(八)媒體動(dòng)態(tài):主要是指國家與當(dāng)?shù)卣畠r(jià)格政策執(zhí)行情況,時(shí)點(diǎn)或時(shí)期性價(jià)格檢查情況及檢查結(jié)果反饋。
第九條信息的整理、分析、匯報(bào):
(一)營銷人員應(yīng)定期或當(dāng)市場(chǎng)情況有變時(shí)就其所調(diào)研市場(chǎng)的相關(guān)企業(yè)、社會(huì)經(jīng)營單位的批發(fā)價(jià)格、貨源、購進(jìn)價(jià)格等信息進(jìn)行收集,匯總備用。
(二)營銷人員或基層業(yè)務(wù)人員應(yīng)就當(dāng)月的市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果形成書面的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告以備審閱。
(三)銷售部統(tǒng)計(jì)人員要定時(shí)匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進(jìn)行分類、分析、整理、總結(jié),提出營銷策劃建議,并定時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)做出匯報(bào)。
第二節(jié)業(yè)務(wù)管理
第十條公司銷售部應(yīng)對(duì)營銷工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場(chǎng)范圍及程序。公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所劃定的市場(chǎng)和規(guī)定的任務(wù)目標(biāo)完成相應(yīng)的營銷管理任務(wù)。
第十一條銷售部對(duì)產(chǎn)品經(jīng)銷公司下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行分解,落實(shí)到人。根據(jù)不同時(shí)期的產(chǎn)品和市場(chǎng)情況,考慮市場(chǎng)營銷策略的調(diào)整、人員調(diào)整等。
第十二條銷售部在落實(shí)營銷管理任務(wù)時(shí),應(yīng)組織制定業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計(jì)劃,并應(yīng)寫明業(yè)務(wù)對(duì)象、地點(diǎn)、時(shí)間、事由及如何完成計(jì)劃等內(nèi)容。
第十三條營銷互動(dòng)、業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計(jì)劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡(luò)開拓與建設(shè)
第十四條按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求,公司遵循'開拓、創(chuàng)新、提升、跨越'的方針,進(jìn)行公司產(chǎn)品銷售體系的建設(shè),構(gòu)建完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。
第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網(wǎng)絡(luò)的建立。
第四節(jié)市場(chǎng)推廣
第十六條公司應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產(chǎn)品的用途、性能、運(yùn)輸?shù)戎R(shí),不斷擴(kuò)大公司和品牌的知名度。
第十七條公司的廣告策劃方案應(yīng)報(bào)上級(jí)單位進(jìn)行內(nèi)容審核。
第四章 客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核及開戶辦法
第十八條凡參與hb公司產(chǎn)品銷售的各經(jīng)營單位,必須進(jìn)行經(jīng)營資質(zhì)審核。審核通過后方可建立相應(yīng)的客戶檔案,在公司開展經(jīng)營活動(dòng)。客戶的資質(zhì)審核工作在公司銷售部。
第十九條客戶經(jīng)營資質(zhì)審核的基本原則:客戶的經(jīng)營手續(xù)齊全、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施完善、銷售網(wǎng)絡(luò)健全,資信程度高、資金實(shí)力強(qiáng)、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識(shí)。
第二十條客戶申請(qǐng)開戶的步驟:
(一)提交開戶申請(qǐng)書和法人授權(quán)委托書(包括法人身份證復(fù)印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經(jīng)營情況介紹,填寫客戶檔案表。
(二)提交相關(guān)經(jīng)營許可資質(zhì)的原件和復(fù)印件(原件供審查,復(fù)印件供備案)。
(三)提交企業(yè)正常經(jīng)營所必須的各類證照的原件及復(fù)印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全);③一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全)、一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。
第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關(guān)資料齊全后,經(jīng)公司按流程審核,符合客戶經(jīng)營資質(zhì)審核基本原則的,下發(fā)正式文件準(zhǔn)予開戶。并在各銷售服務(wù)中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應(yīng)的登記入會(huì)建檔手續(xù)。
第五章 調(diào)運(yùn)入庫
第二十二條計(jì)劃編制
公司物流部按月編制月度公路、鐵路調(diào)運(yùn)計(jì)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十三條計(jì)劃執(zhí)行
(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計(jì)劃與承運(yùn)商進(jìn)行溝通,最終由銷售服務(wù)中心負(fù)責(zé)化工品調(diào)運(yùn)入庫的業(yè)務(wù)辦理及調(diào)運(yùn)過程中協(xié)調(diào)事項(xiàng)。
(二)物流部跟蹤發(fā)運(yùn)情況,并通知中央倉收貨;
(三)化工產(chǎn)品運(yùn)至中央倉后,中央倉應(yīng)填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。
(四)物流部將實(shí)收量反饋至銷售服務(wù)中心、承運(yùn)單位及公司化工品銷售部;
(五)物流部及時(shí)、準(zhǔn)確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質(zhì)量、運(yùn)輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部及對(duì)應(yīng)的銷售服務(wù)中心進(jìn)行反饋。
(六)定期對(duì)承運(yùn)單位運(yùn)輸情況、服務(wù)水平等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。
第二十四條運(yùn)費(fèi)結(jié)算
承運(yùn)商將運(yùn)費(fèi)相關(guān)票據(jù)提交給物流部,物流部進(jìn)行核對(duì)無誤后提交給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)票據(jù)信息與承運(yùn)商結(jié)算運(yùn)費(fèi)。
第六章 銷售業(yè)務(wù)管理
第二十五條銷售計(jì)劃的編制及上報(bào)
(一)銷售部計(jì)劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部下達(dá)的銷售(配置)計(jì)劃,編制公司銷售計(jì)劃,明確各種化工品銷售量目標(biāo)、銷售收入目標(biāo)和銷售毛利潤目標(biāo),提交部門經(jīng)理進(jìn)行審核。
(二)部門經(jīng)理審核、平衡銷售計(jì)劃,提交公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。
(三)經(jīng)公司審議通過后,上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十六條中央倉銷售程序:
(一)公司財(cái)務(wù)部提供客戶資金情況至銷售部。
(二)公司銷售部計(jì)劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計(jì)劃及客戶經(jīng)理提報(bào)的需求計(jì)劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后提交至公司物流管理部,物流管理部核實(shí)發(fā)貨通知單內(nèi)容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。
(三)銷售計(jì)劃一經(jīng)確定,公司各相關(guān)部門和員工務(wù)必各司其職,認(rèn)真組織落實(shí)。
第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:
(一)銷售部下達(dá)各產(chǎn)品掛單量、發(fā)貨地、掛單價(jià)格以及客戶可競(jìng)拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;
(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費(fèi)),西部交易中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)資金錄入結(jié)算系統(tǒng)。
(三)經(jīng)西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認(rèn)客戶資金信息后下單競(jìng)拍,西部交易中心交易交收部將成交報(bào)表反饋至公司,公司接收成交報(bào)表,并監(jiān)督執(zhí)行。
第七章 銷售結(jié)算
第二十八條公司的銷售結(jié)算工作由銷售部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
第二十九條銷售結(jié)算的工作程序:
(一)銷售部每日歸集業(yè)務(wù)單據(jù),編制銷售日臺(tái)賬、銷售日?qǐng)?bào),定期根據(jù)銷售日?qǐng)?bào)分核算主體編制銷售結(jié)算表,并與公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì),經(jīng)審核無誤后與客戶進(jìn)行核對(duì),客戶簽字確認(rèn)。
(二)銷售結(jié)算表經(jīng)核對(duì)無誤后,財(cái)務(wù)部結(jié)算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對(duì)接榆林、延安銷售服務(wù)中心,與上游單位結(jié)算并及時(shí)索要回采購發(fā)票。
(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。
第八章 客戶退款
第三十條對(duì)參與公司銷售業(yè)務(wù)的客戶,實(shí)行'打款自愿、退款自由'的原則。
需退款的客戶,應(yīng)持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號(hào)并加蓋公章和財(cái)務(wù)專用章),出示本人身份證,方可辦理。
第三十一條因市場(chǎng)發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請(qǐng)求的,根據(jù)不同產(chǎn)品由銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部或本部核對(duì)客戶所有業(yè)務(wù)是否終止,并核對(duì)客戶賬戶余額,核對(duì)無誤后由業(yè)務(wù)人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會(huì)計(jì)核對(duì)并簽字。業(yè)務(wù)人員將該退款通知單依次提交銷售部經(jīng)理(業(yè)務(wù)部由業(yè)務(wù)副主任審核)審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批通過后,由財(cái)務(wù)部與集團(tuán)財(cái)務(wù)中心申請(qǐng)退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)在銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)上進(jìn)行賬務(wù)處理。
第九章 產(chǎn)品售后服務(wù)管理
第三十二條hb公司產(chǎn)品售后服務(wù)遵循'信譽(yù)第一、用戶至上'的原則。公司所有職工均有義務(wù)向客戶宣傳公司產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用的安全須知及預(yù)防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。
第三十三條因產(chǎn)品銷售引起售后服務(wù)的受理部門為公司銷售部,處理后報(bào)銷售部備案。
第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動(dòng)。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、性能等問題進(jìn)行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報(bào)告,提出改進(jìn)建議。
第三十五條為便于客戶及時(shí)反映情況,公司及各銷售處應(yīng)建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對(duì)客戶投訴要認(rèn)真接待,對(duì)投訴內(nèi)容進(jìn)行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時(shí),對(duì)客戶所反映的問題,應(yīng)盡快給予答復(fù),并將處理意見反饋客戶。
第三十六條產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量售后處理
(一)hb公司售出產(chǎn)品如發(fā)生質(zhì)量計(jì)量問題,由該產(chǎn)品售出地所屬中央倉及時(shí)將情況報(bào)告銷售部。銷售部及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門。
(二)在產(chǎn)品售后質(zhì)量、計(jì)量事故的處理中,凡屬我公司在儲(chǔ)存、交付及運(yùn)輸過程中,因處理不當(dāng)或其他原因造成的,由調(diào)查組寫出書面調(diào)查報(bào)告,按上級(jí)單位有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
(三)凡hb公司出售的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、計(jì)量問題,客戶均應(yīng)在貨到后24小時(shí)內(nèi),向產(chǎn)品出售地所屬庫、站及時(shí)反映,對(duì)逾期報(bào)告的,hb公司概不負(fù)責(zé)。
第十章 附則
第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務(wù)管理制度,諸如統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理、價(jià)格制定管理、市場(chǎng)信息與調(diào)研管理、目標(biāo)考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。
第三十八條因公司業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生重大變化,本辦法將進(jìn)行適時(shí)修訂和補(bǔ)充。目前相關(guān)的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準(zhǔn)。
第8篇 石油公司組織管理制度
石油公司組織管理
第一條 公司組織管理原則
公司的組織管理應(yīng)遵循精簡、科學(xué)、高效等原則,同時(shí)在組織變革和組織設(shè)置過程中應(yīng)堅(jiān)持以下原則:
(一)戰(zhàn)略導(dǎo)向原則。組織設(shè)置和組織變革必須以戰(zhàn)略為先導(dǎo),為公司及集團(tuán)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。
(二)適應(yīng)性原則。公司組織變革和設(shè)置必須適應(yīng)當(dāng)前內(nèi)外部環(huán)境,向上適應(yīng)集團(tuán)管理需要,向下適應(yīng)業(yè)務(wù)管控和服務(wù)需要,對(duì)外適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的需要。
(三)清晰性原則。組織變革和設(shè)置都應(yīng)做好分工、邊界清晰,做到內(nèi)外部各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)無縫對(duì)接,確保組織效率。
第二條 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置
產(chǎn)品經(jīng)銷公司在集團(tuán)公司的直接領(lǐng)導(dǎo)管理下,設(shè)置公司黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、專業(yè)委員會(huì)、經(jīng)理層和職能部門。
黨政聯(lián)席會(huì)為公司最高決策機(jī)構(gòu),在集團(tuán)公司的授權(quán)監(jiān)督下,負(fù)責(zé)公司及所屬單位的重大經(jīng)營決策事項(xiàng)的審議、審批工作。
總經(jīng)理辦公會(huì)為公司日常經(jīng)營事項(xiàng)決策機(jī)構(gòu),在集團(tuán)公司的授權(quán)及監(jiān)督下,對(duì)公司日常經(jīng)營事項(xiàng)進(jìn)行決策。
專業(yè)委員會(huì)是公司各專項(xiàng)業(yè)務(wù)的專業(yè)議事機(jī)構(gòu),在公司黨政聯(lián)席會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)的授權(quán)與監(jiān)督下,對(duì)本公司各專項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行研究、審議,提出專業(yè)意見和建議。產(chǎn)品經(jīng)銷公司現(xiàn)設(shè)專業(yè)委員會(huì)包括:董監(jiān)事管理委員會(huì)、預(yù)算管理委員會(huì)、投資管理委員會(huì)、價(jià)格與客戶管理委員會(huì)、招投標(biāo)管理委員會(huì)、薪酬與考核管理委員會(huì)、安全生產(chǎn)委員會(huì)和審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)等。
經(jīng)理層實(shí)施集團(tuán)公司的重大決策,負(fù)責(zé)日常經(jīng)營策略的擬定和執(zhí)行。公司職能部門接受經(jīng)理層的領(lǐng)導(dǎo),是公司日常事務(wù)的管理機(jī)構(gòu)和決策的參謀機(jī)構(gòu)。黨、工、團(tuán)機(jī)構(gòu)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司總經(jīng)理由陜西zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司任命,代表公司負(fù)責(zé)簽署應(yīng)由法定代表人簽署的文件,并對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等日常全面工作,組織實(shí)施集團(tuán)公司決策事項(xiàng)。
第四條 黨委會(huì)是公司黨委議事主要形式,根據(jù)相關(guān)規(guī)定可以采用黨政聯(lián)席會(huì)的形式進(jìn)行決策。黨委的日常辦事機(jī)構(gòu)為黨群工作部。
第五條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委會(huì)依據(jù)《工會(huì)法》及集團(tuán)公司黨委要求設(shè)立工會(huì),在公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》及集團(tuán)公司要求設(shè)立產(chǎn)品經(jīng)銷公司共青團(tuán)委員會(huì),在公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下,開展青年和共青團(tuán)等相關(guān)工作。
第六條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委書記由集團(tuán)公司任命。黨委書記負(fù)責(zé)公司黨、工、團(tuán)、紀(jì)檢監(jiān)察、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、維穩(wěn)、宣傳等方面的工作,并配合總經(jīng)理進(jìn)行黨群干部選拔任用工作。副總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)履行相應(yīng)的職責(zé),協(xié)助總經(jīng)理工作,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第七條 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置或調(diào)整
組織機(jī)構(gòu)調(diào)整分為重大機(jī)構(gòu)調(diào)整或者機(jī)關(guān)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整,其中重大組織機(jī)構(gòu)調(diào)整包括向下設(shè)所屬單位或辦事處、變更經(jīng)營方式、注冊(cè)地址、修改公司章程等。重大組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和機(jī)關(guān)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整由公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)提案,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)會(huì)議審議,并提交集團(tuán)審批后執(zhí)行,所屬單位協(xié)助配合,所屬單位原則上不允許再向下設(shè)立分所屬單位。
第八條 決策原則
在組織決策中做到“四堅(jiān)持”原則:一是堅(jiān)持權(quán)責(zé)對(duì)等,決策權(quán)力和決策責(zé)任的對(duì)等;二是堅(jiān)持程序決策,決策流程制度化,避免超越制度規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行決策;三是堅(jiān)持及時(shí)、明確決策,決策者應(yīng)在明確的時(shí)限內(nèi)作出清晰的決策,不能拖延推諉;四是堅(jiān)持緊急情況彈性處理,在緊急情況下啟動(dòng)相機(jī)決策程序當(dāng)事人可越級(jí)越權(quán)進(jìn)行止損決策或避險(xiǎn)決策,但事后必須及時(shí)向上一級(jí)決策機(jī)構(gòu)如實(shí)進(jìn)行專題匯報(bào)。
第九條 決策機(jī)制
公司的重大決策在集團(tuán)公司的授權(quán)下,通過公司黨政聯(lián)席會(huì)、黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議形式形成決議。
(一)黨政聯(lián)席會(huì)議事范圍:
1.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委有關(guān)黨建、思想政治、廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)及工會(huì)、共青團(tuán)等組織的重大事項(xiàng)和活動(dòng)的通報(bào)。
2.貫徹落實(shí)集團(tuán)公司重大決策、重大問題和重要工作部署,研究產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定的工作安排和落實(shí)措施。
3.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司總經(jīng)理辦公會(huì)提出的有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、科技、管理等重要工作的方案和意見。
4.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司總經(jīng)理辦公會(huì)在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)擬定的項(xiàng)目投資、融資、企業(yè)重組、改制、并購等重大事項(xiàng)。
5.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及定編、定崗、定員、定責(zé)方案。
6.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司所管干部的培養(yǎng)、選拔、任免、聘用、解聘及有關(guān)重要人事變動(dòng)等事項(xiàng)。
7.在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)審議批準(zhǔn)產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和員工的業(yè)績考核、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)、薪酬、福利實(shí)施方案等事項(xiàng)。
8.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司基本管理制度。
9.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司范圍內(nèi)發(fā)生的或與產(chǎn)品經(jīng)銷公司密切相關(guān)的重特大突發(fā)性事件的處置意見。
10.審議需黨政聯(lián)席會(huì)議決定的其他重要事項(xiàng)。
(二)黨委會(huì)議事范圍:
1.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司制訂的貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和集團(tuán)公司黨委重要決定、指示的實(shí)施意見;審議通過需向集團(tuán)公司黨委請(qǐng)示或報(bào)告的重要事項(xiàng)。
2.研究通過公司黨委工作規(guī)劃、年度計(jì)劃、基本制度和重大活動(dòng)方案;研究產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨建工作中的重大問題;研究部署黨的組織建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、理論學(xué)習(xí)和輿論宣傳等相關(guān)工作。
3.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位黨支部和黨委工作部門的請(qǐng)示、匯報(bào),研究決定其請(qǐng)示的重要事項(xiàng)。
4.按照黨管干部的原則,研究部署產(chǎn)品經(jīng)銷公司和所屬單位加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、經(jīng)營管理隊(duì)伍建設(shè)和后備干部隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)工作。
5.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨內(nèi)先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的表彰獎(jiǎng)勵(lì)事宜。
6.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨群工作部及所屬單位紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作匯報(bào),研究決定其重大問題;批準(zhǔn)紀(jì)檢監(jiān)察崗位對(duì)黨員的違紀(jì)處理意見。
7.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司關(guān)于思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)工作中的工作部署和重大問題。
8.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會(huì)和工青團(tuán)等工作匯報(bào);研究決定“維穩(wěn)”工作的重要事項(xiàng)和工作部署。
9.審議需產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委會(huì)研究、討論決定的其他重要事項(xiàng)。
(三)總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍:
1.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案及集團(tuán)公司授權(quán)制定的項(xiàng)目投資、融資,企業(yè)重組、改制、并購、分立方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過,報(bào)集團(tuán)公司審批后組織實(shí)施。
2.審批產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃及年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、投資和財(cái)務(wù)預(yù)算方案,并通報(bào)其組織實(shí)施情況
。
3.研究部署產(chǎn)品經(jīng)銷公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、技術(shù)等日常工作。
4.審定產(chǎn)品經(jīng)銷公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過,報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部門批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
5.審定產(chǎn)品經(jīng)銷公司定編、定崗、定員、定責(zé)方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過后組織實(shí)施。
6.審定在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)擬訂的產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和職工的績效考核、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)和薪酬實(shí)施方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過后組織實(shí)施。
7.審定產(chǎn)品經(jīng)銷公司基本管理制度,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過后頒布實(shí)施。
8.研究確定需向黨政聯(lián)席會(huì)提交的工作報(bào)告、提案等。
9.通報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司重要會(huì)議決議的執(zhí)行情況和組織協(xié)調(diào)工作情況。
10.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位及職能部門工作匯報(bào),協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的各種問題。
11.研究部署產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨政聯(lián)席會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的其他工作。
12.研究總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他工作。
第十條 執(zhí)行及監(jiān)督
所屬單位和職能部門若對(duì)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的決策有不同意見,應(yīng)先執(zhí)行決策、再按程序逐級(jí)反映。產(chǎn)品經(jīng)銷公司做出決策后,要由專門部門和專人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的監(jiān)督體系以幫助決策者提高決策質(zhì)量、幫助執(zhí)行者提高執(zhí)行效率為目的,設(shè)立包括紀(jì)檢監(jiān)察室、辦公室、內(nèi)控審計(jì)部在內(nèi)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)督機(jī)構(gòu)有權(quán)要求被監(jiān)督單位提供有關(guān)信息和其他相關(guān)支持。
業(yè)務(wù)上級(jí)對(duì)業(yè)務(wù)下級(jí)、授權(quán)部門對(duì)被授權(quán)部門、授權(quán)人對(duì)被授權(quán)人、流程后端對(duì)流程前端都負(fù)有直接監(jiān)督責(zé)任。
所有員工都享有民主監(jiān)督的權(quán)利,可以對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)部門報(bào)告并要求答復(fù)。
第十一條 組織績效考核
(一)組織績效考核是把戰(zhàn)略通過計(jì)劃和全面預(yù)算管理體系轉(zhuǎn)化為正確行動(dòng)的保障。組織績效考核的主要工作包括設(shè)計(jì)關(guān)鍵績效指標(biāo)、設(shè)定績效目標(biāo)、進(jìn)行績效考核和應(yīng)用考核結(jié)果等四個(gè)主要環(huán)節(jié)的工作。
(二)年初根據(jù)全面預(yù)算和經(jīng)營計(jì)劃,公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)與所屬單位經(jīng)營責(zé)任人簽訂年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書,安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部與所屬單位經(jīng)營責(zé)任人簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書。年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書的完成情況是對(duì)各單位經(jīng)營者進(jìn)行年度考核的主要依據(jù),安全目標(biāo)責(zé)任書是年度考核的重要參考,根據(jù)責(zé)任書的履行情況,公司人力資源部對(duì)所屬單位兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。
(三)公司根據(jù)不同的管控分類、各所屬單位的業(yè)務(wù)特點(diǎn),設(shè)置不同的績效考核指標(biāo)。
1.對(duì)全資公司管控的所屬單位,主要考核指標(biāo)為利潤、收入、費(fèi)用、銷量及相關(guān)管理指標(biāo);
2.對(duì)控參股公司,主要考核指標(biāo)為利潤、收入、銷量及相關(guān)管理指標(biāo);
(四)組織績效考核
外派董事、監(jiān)事原則上不在派駐單位領(lǐng)取報(bào)酬和津貼,其薪酬方案由集團(tuán)公司或公司薪酬與考核管理委員會(huì)制訂并實(shí)施。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的工作考核由公司黨群工作部進(jìn)行;一般管理人員和其他工作人員的工作考核以派駐單位考核為主,公司黨群工作部確認(rèn)的方式進(jìn)行參考。
(五)考核結(jié)果的應(yīng)用
第9篇 石油公司職業(yè)病危害事故處置報(bào)告制度
石油銷售公司職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度
第一章 總則
第一條為規(guī)范職業(yè)病危害事故的調(diào)查處理,及時(shí)有效地控制、處置和報(bào)告各類職業(yè)病危害事故,根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、國家安全監(jiān)管總局《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)的要求,結(jié)合石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')實(shí)際情況,特制定本制度。
第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。
第二章 事故管理
第三條職業(yè)病危害事故等級(jí)
參照《職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法》,按一次職業(yè)病危害事故所造成的危害嚴(yán)重程度,職業(yè)病危害事故分為三類:
(一)一般事故:發(fā)生急性職業(yè)病10人以下的;
(二)重大事故:發(fā)生急性職業(yè)病10人以上50人以下或者死亡5人以下的,或者發(fā)生職業(yè)性炭疽5人以下的;
(三)特大事故:發(fā)生急性職業(yè)病50人以上或者死亡5人以上,或者發(fā)生職業(yè)性炭疽5人以上的。
第四條管理分工
(一)確立處理職業(yè)病危害事故的專職機(jī)構(gòu)和各部門負(fù)責(zé)人;
(二)制定職業(yè)病危害事故的處置方案,明確各類危害事故發(fā)生時(shí),各負(fù)責(zé)人和相應(yīng)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和任務(wù)。
第五條事故處置、報(bào)告、調(diào)查
(一)依法采取臨時(shí)控制和應(yīng)急救援措施,及時(shí)組織搶救急性職業(yè)病病人,對(duì)遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動(dòng)者,及時(shí)組織救治、進(jìn)行衛(wèi)生檢查和醫(yī)學(xué)觀察;
(二)停止導(dǎo)致職業(yè)病危害事故的作業(yè),控制事故現(xiàn)場(chǎng),防止事態(tài)擴(kuò)大,把事故危害降到最低限度;
(三)保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng),保留導(dǎo)致職業(yè)病危害事故的材料、設(shè)備和工具等;
(四)立即向公司綜合辦公室報(bào)告事故,報(bào)告內(nèi)容包括事故發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、發(fā)病情況、死亡人數(shù)、可能發(fā)生原因、已采取措施和發(fā)展趨勢(shì)等,任何部門和個(gè)人不得以任何借口對(duì)職業(yè)病危害事故瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)和遲報(bào);
(五)組成職業(yè)病危害事故調(diào)查組,配合上級(jí)行政部門進(jìn)行事故調(diào)查,調(diào)查內(nèi)容包括:
1、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)和調(diào)查取證,查明職業(yè)病危害事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡情況和危害程度;
2、分析事故責(zé)任;
3、提出對(duì)事故責(zé)任人的處罰意見;
4、提出防范事故再次發(fā)生所應(yīng)采取改進(jìn)措施的意見;
5、形成職業(yè)病事故調(diào)查處理報(bào)告。
(六)事故調(diào)查組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證時(shí),任何部門和個(gè)人不得拒絕、隱瞞或提供虛假證據(jù)或資料,不得阻礙、干涉事故調(diào)查組的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和取證工作;
第三章 附則
第六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第10篇 石油公司財(cái)務(wù)管理制度
石油公司財(cái)務(wù)管理
第一條 公司對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)控制沿用集團(tuán)公司對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)控制原則和和內(nèi)容,其中主要包括:會(huì)計(jì)核算、全面預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的委派等方面。財(cái)務(wù)管理應(yīng)遵循的原則包括:
(一)會(huì)計(jì)核算統(tǒng)一原則:公司及所屬單位依照集團(tuán)公司統(tǒng)一確定的會(huì)計(jì)核算政策、會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行核算,編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
(二)全面預(yù)算管理原則:公司預(yù)算涵蓋所有所屬單位的經(jīng)營、投資、財(cái)務(wù)等方面,堅(jiān)持“全面、全額、全員”的原則;
(三)資金統(tǒng)一管理原則:所屬單位的資金實(shí)行集中統(tǒng)一管理,提高資金的流轉(zhuǎn)效率,增強(qiáng)財(cái)務(wù)資源的聚合協(xié)同效應(yīng);
(四)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派原則:建立財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制度。受派單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由公司統(tǒng)一委派,委派人員承擔(dān)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督的雙重職責(zé)。
第二條 會(huì)計(jì)核算
公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部遵照財(cái)務(wù)、稅務(wù)管理的法律法規(guī)和集團(tuán)公司要求,制訂統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算辦法,提高會(huì)計(jì)核算水平;確定各類財(cái)務(wù)報(bào)表的格式與要求;明確合并報(bào)表的范圍并組織合并。全資公司執(zhí)行與公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?？貐⒐晒究梢栽诠矩?cái)務(wù)資產(chǎn)部的指導(dǎo)下,結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況,在公司的財(cái)務(wù)管理制度框架內(nèi)制定本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度。
第三條 全面預(yù)算管理
公司年度預(yù)算編制、審批的程序如下:
(一)公司依據(jù)集團(tuán)公司預(yù)算編制原則和要求,結(jié)合產(chǎn)品經(jīng)銷公司實(shí)際,由預(yù)算管理委員會(huì)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司中長期發(fā)展規(guī)劃,并提出下一年度的預(yù)算目標(biāo)。
(二)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬各單位、機(jī)關(guān)有關(guān)部室按照職責(zé)分工編制分部預(yù)算,要求上報(bào)前歸口論證,具體落實(shí)到人。所報(bào)預(yù)算經(jīng)討論確定后,報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部匯總、調(diào)整編制產(chǎn)品經(jīng)銷公司收入、費(fèi)用、利潤等預(yù)算草案,提交公司預(yù)算管理委員會(huì)審查。
全資和控股公司編制本公司預(yù)算,經(jīng)本公司決策機(jī)構(gòu)審議后,提交公司預(yù)算管理委員會(huì)審查;參股公司自行編制預(yù)算,經(jīng)參股公司內(nèi)部審批后提交公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部備案。
(三)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司預(yù)算管理委員會(huì)的審查意見,通過“自上而下,上下反復(fù)”的原則,會(huì)同企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)等相關(guān)部門對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行修改完善,直至預(yù)算管理委員會(huì)審查通過,報(bào)集團(tuán)審批。
(四)根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù),公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部下達(dá)次年預(yù)算。所屬各單位應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算編制分季度、分月預(yù)算,以分期預(yù)算控制方式確保年度預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
(五)各級(jí)公司嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,按期進(jìn)行實(shí)際財(cái)務(wù)狀況與預(yù)算的差異分析。
第四條 對(duì)外資本性投資
全資公司以本公司名義實(shí)施的對(duì)外資本性投資,由本公司提出投資方案,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨政聯(lián)席會(huì)審議,報(bào)集團(tuán)公司審批后組織實(shí)施。
控參股公司由公司決策機(jī)構(gòu)作出決策,產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過委派董事長/董事將相關(guān)融資事項(xiàng)呈報(bào)公司董監(jiān)事管理委員會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)研究討論后形成決策意見,外派董事在董事會(huì)會(huì)議上表達(dá)管理意見。
第五條 權(quán)益性融資管理
全資公司以本公司名義實(shí)施的融資,由本公司提出融資方案,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨政聯(lián)席會(huì)審議,報(bào)集團(tuán)公司審批后組織實(shí)施。
控參股公司由公司決策機(jī)構(gòu)做出,產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過委派董事長/董事將相關(guān)融資事項(xiàng)呈報(bào)公司董監(jiān)事管理委員會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)研究討論后形成決策意見,外派董事在董事會(huì)會(huì)議上表達(dá)管理意見。
第六條 債務(wù)性融資管理
集團(tuán)公司依據(jù)下屬公司的管理性質(zhì)對(duì)債務(wù)性融資實(shí)行“統(tǒng)管”與“監(jiān)管”兩種模式。對(duì)統(tǒng)管單位實(shí)行“統(tǒng)借統(tǒng)還”,統(tǒng)一由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)資金籌集、運(yùn)作;對(duì)監(jiān)管單位實(shí)行“總量監(jiān)管”,由其根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營及項(xiàng)目建設(shè)需求,年初提出籌資計(jì)劃,報(bào)集團(tuán)公司審批。產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司為集團(tuán)統(tǒng)管單位,控參股公司為監(jiān)管單位。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司的債務(wù)性融資管理統(tǒng)一由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)資金籌集、運(yùn)作;銀行授信業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心辦理;對(duì)外擔(dān)保、向非銀行金融機(jī)構(gòu)融資需上報(bào)集團(tuán)審批。
控參股公司債務(wù)性融資由公司決策機(jī)構(gòu)做出,產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過委派董事長/董事將相關(guān)融資事項(xiàng)呈報(bào)公司董監(jiān)事管理委員會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)研究討論后形成決策意見,外派董事在董事會(huì)會(huì)議上表達(dá)管理意見。
第七條 資金管理
(一)公司及所屬全資公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司“收支兩條線”管理模式,即公司及所屬全資公司所有的收入資金通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,所有的支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心根據(jù)審批的資金預(yù)算或用款計(jì)劃通過網(wǎng)上銀行下?lián)苤凉炯八鶎偃Y公司。
(二)公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司開立、變更及撤銷賬戶應(yīng)遵照《陜西zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)公司核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更及私自開設(shè)各類銀行賬戶,不得私自辦理賬戶撤銷。
控股公司開立、變更及撤銷資金賬戶工作由公司自行處理,賬戶主要信息報(bào)財(cái)務(wù)公司備案;參股公司資金賬戶管理工作自行處理。
(三)利用有價(jià)證券對(duì)外投資、融資、擔(dān)保、理財(cái)、抵押等業(yè)務(wù)時(shí),均需向集團(tuán)公司提出申請(qǐng),經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后方可執(zhí)行。
(四)所屬全資公司發(fā)生資金管理重大事項(xiàng)應(yīng)編制重大資金事項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)由所屬單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)審批后,上報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。
(五)內(nèi)部資金結(jié)算、所屬單位資金支付、融資以及單位之間的資金調(diào)劑等事項(xiàng)由集團(tuán)公司統(tǒng)一辦理和審批。
第八條 財(cái)務(wù)人員委派
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由集團(tuán)公司委派,其人事關(guān)系、檔案等均在集團(tuán)公司,以保持相對(duì)獨(dú)立地位,充分保證監(jiān)督效果;
(二)所屬單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任用方式:根據(jù)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的推薦人選建議,由公司黨群工作部征詢公司主要領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見后,會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察室組織提名、考察、公示等工作,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議審議,報(bào)集團(tuán)公司審批、聘任。
(三)所屬單位委派的財(cái)務(wù)人員薪酬由集團(tuán)公司制定,依據(jù)集團(tuán)公司要求執(zhí)行,在所屬單位兌現(xiàn)。具體按照集團(tuán)公司《委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》(陜油發(fā)【2010】13號(hào))及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?？冃Э己擞伤鶎賳挝桓鶕?jù)集團(tuán)公司、公司相關(guān)要求自行擬定考核方案,經(jīng)內(nèi)部審批后自行組織實(shí)施,考核方案報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。
第九條 財(cái)務(wù)信息化管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司、全資公司和西部有限公司使用集團(tuán)公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)(會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)、全面預(yù)算系統(tǒng)),其他所屬單位自行決定使用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司、全資公司和西部有限公司財(cái)務(wù)信息建設(shè)項(xiàng)目需報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核,并以專項(xiàng)計(jì)劃形式報(bào)集團(tuán)相關(guān)決策會(huì)議審批后實(shí)施。
第十條
稅務(wù)籌劃
產(chǎn)品經(jīng)銷公司稅務(wù)籌劃方案報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審批。
第11篇 石油公司安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理制度
石油公司安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理
第七十九條產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位應(yīng)遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī),樹立'以人為本'的思想,堅(jiān)持'安全第一、預(yù)防為主、綜合治理'的方針,貫徹'誠信、創(chuàng)新、業(yè)績、和諧、安全'的核心經(jīng)營理念,實(shí)施安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,完善安全監(jiān)督機(jī)制,采用先進(jìn)適用的安全技術(shù)和裝備,抓好安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育,堅(jiān)持安全生產(chǎn)檢查,保證安全生產(chǎn)投入,加大事故隱患整改和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控力度,全面提高安全生產(chǎn)管理水平。
第八十條產(chǎn)品經(jīng)銷公司嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司安全管理要求,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核、協(xié)調(diào)所屬單位開展安全環(huán)保節(jié)能工作。所屬單位負(fù)責(zé)安全環(huán)保節(jié)能工作的具體實(shí)施和管理。
第八十一條安全管理組織機(jī)構(gòu)
公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)公司的安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理工作。
公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)作為安全管理的最高機(jī)構(gòu),公司及所屬單位總經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對(duì)公司安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。
下屬各公司可根據(jù)實(shí)際情況成立安全生產(chǎn)委員會(huì)或相應(yīng)機(jī)構(gòu),統(tǒng)一協(xié)調(diào)指導(dǎo)各公司生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全和職業(yè)健康等各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。下屬各公司總經(jīng)理任安委會(huì)主任。
各公司安委會(huì)設(shè)辦公室,安委會(huì)辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門,負(fù)責(zé)處理安委會(huì)的日常工作。
各公司應(yīng)設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的專門安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備滿足工作需要的專職安全管理人員,基層各庫站配備專(兼)職安全管理人員。
第八十二條安全標(biāo)準(zhǔn)化管理
公司及所屬單位應(yīng)按照集團(tuán)公司及各地方政府安全管理要求,建立并推行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系以hse體系、西安市高危行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系為基準(zhǔn)。
公司定期對(duì)所屬單位安全達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核管理,并建立安全標(biāo)準(zhǔn)化考核機(jī)制,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效管理機(jī)制。產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定《安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》,該規(guī)范由《安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》及附件1:《安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)辦法》和附件2:《安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》組成。該規(guī)范適用于產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬各單位。
第八十三條安全生產(chǎn)責(zé)任制
(一)公司機(jī)關(guān)及所屬單位總經(jīng)理對(duì)本公司的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人;分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,其他領(lǐng)導(dǎo)按照'誰主管,誰負(fù)責(zé)'的原則,對(duì)分管工作的安全生產(chǎn)負(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;各職能管理部門在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi),對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)管理責(zé)任;員工對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任。
(二)各公司安全生產(chǎn)責(zé)任制制定范圍應(yīng)覆蓋本公司所有組織、管理部門和崗位。應(yīng)根據(jù)其組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及職能,分別制定出各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、管理部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制;根據(jù)公司所有崗位設(shè)置及職責(zé),分別制定出各崗位員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制。
(三)各公司應(yīng)把安全生產(chǎn)責(zé)任制考核情況列入對(duì)單位安全生產(chǎn)考核的主要內(nèi)容,同時(shí)作為對(duì)主要責(zé)任人的業(yè)績考核內(nèi)容之一。
第八十四條安全事故隱患管理
(一)公司所屬單位要建立事故隱患立項(xiàng)、銷項(xiàng)整改制度,對(duì)排查出的事故隱患實(shí)行分級(jí)動(dòng)態(tài)管理。
事故隱患整改實(shí)行公司責(zé)任制。公司是識(shí)別、評(píng)估和整改事故隱患的責(zé)任主體,對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患都必須組織整改。
(二)事故隱患在未整改或銷項(xiàng)前,必須采取措施加以監(jiān)控。所有事故隱患實(shí)行所在崗位、基層單位、所屬單位三級(jí)監(jiān)控;一般事故隱患和較大事故隱患由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部或所屬單位督察管理,重大事故隱患實(shí)行公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部督察管理,特大事故隱患由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部報(bào)集團(tuán)公司,由集團(tuán)公司督察管理。
(三)員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患的義務(wù)。崗位員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患;所屬各公司應(yīng)定期開展安全生產(chǎn)狀況評(píng)估、評(píng)價(jià),查找事故隱患;產(chǎn)品經(jīng)銷公司應(yīng)組織安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)和事故隱患調(diào)查工作,掌握事故隱患情況。
(四)對(duì)需要立項(xiàng)投資整改的事故隱患應(yīng)組織評(píng)估。產(chǎn)品經(jīng)銷公司應(yīng)成立重大事故隱患評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組。評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,安全部門組織投資規(guī)劃、財(cái)務(wù)資產(chǎn)、銷售管理、事故隱患所在單位及有關(guān)專家參加。
(五)根據(jù)事故隱患評(píng)估結(jié)果,較大事故隱患、重大事故隱患整改方案由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部實(shí)施或所屬單位組織實(shí)施并向公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案;特大事故隱患整改方案由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織實(shí)施,報(bào)集團(tuán)公司備案,集團(tuán)公司有關(guān)部門督察。
第八十五條安全應(yīng)急預(yù)案管理
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系由產(chǎn)品經(jīng)銷公司生產(chǎn)安全綜合應(yīng)急預(yù)案、所屬單位生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案和基層單位現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案組成。
公司生產(chǎn)安全綜合應(yīng)急預(yù)案由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織編制和修訂,經(jīng)公司主管副總經(jīng)理審核,由公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施,并報(bào)集團(tuán)公司備案。
所屬單位生產(chǎn)安全綜合應(yīng)急預(yù)案由全資公司安全主管部門負(fù)責(zé)編制和修訂,由單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施,報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案。
基層單位生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案由各基層單位針對(duì)本單位存在的重大危險(xiǎn)源和不安全因素及可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故進(jìn)行編制和修訂,由本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施,報(bào)送上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)備案。
(二)產(chǎn)品經(jīng)銷公司應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)由公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援指揮部及應(yīng)急管理辦公室、專業(yè)應(yīng)急救援組和專家組組成。
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司機(jī)關(guān)及所屬單位負(fù)責(zé)組建本單位應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)和專、兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍,對(duì)應(yīng)急救援人員配備相應(yīng)的應(yīng)急救援設(shè)備和個(gè)體防護(hù)設(shè)備,定期進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和演練,不斷提升其應(yīng)急救援能力。
第八十六條生產(chǎn)安全事故管理
(一)公司所屬單位員工傷亡事故由本單位負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理部門組織登記、報(bào)告和處理;火災(zāi)、盜搶事故由負(fù)責(zé)消防保衛(wèi)管理的部門組織登記、報(bào)告和處理;涉及與生產(chǎn)有關(guān)的火災(zāi)、爆炸事故處理,應(yīng)由本單位安全生產(chǎn)管理部門和消防管理部門共同組織登記、報(bào)告和處理。其他生產(chǎn)安全事故由業(yè)務(wù)主管部門會(huì)同安全管理部門共同組織登記、報(bào)告和處理。較大以上事故,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司視情況協(xié)同調(diào)查處理。
(二)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室(或安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部)接到各類事故的報(bào)告后,根據(jù)事故響應(yīng)匯報(bào),屬于一般以上事故立即向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),較大以上事故向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的同時(shí),根據(jù)事故情況向集團(tuán)公司安委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
(三)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部安全事故責(zé)任追究制度。對(duì)發(fā)生的重、特大責(zé)任事故,除國家按照有關(guān)法律,法規(guī)追究直接責(zé)任人的責(zé)任外,還要根據(jù)情節(jié),對(duì)確實(shí)負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全工作副
職、業(yè)務(wù)分管副職等分別給予組織處理或行政處分(黨務(wù)干部的黨內(nèi)處分參照?qǐng)?zhí)行)。組織處理分批評(píng)教育、主動(dòng)辭職、引咎辭職、責(zé)令辭職、免職等。
(四)公司所屬單位在事故基本查清后應(yīng)向上級(jí)正式匯報(bào)。所屬單位發(fā)生較大以上事故,主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)帶領(lǐng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人到產(chǎn)品經(jīng)銷公司匯報(bào)。所屬單位發(fā)生重大事故,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司視情況決定到集團(tuán)公司匯報(bào)。
第八十七條安全生產(chǎn)費(fèi)用管理
(一)公司安全專項(xiàng)費(fèi)用按照'項(xiàng)目計(jì)取、確保需求、公司統(tǒng)籌、規(guī)范使用'的原則進(jìn)行管理。公司財(cái)務(wù)管理人員應(yīng)將安全費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,保證?？顚Ｓ?并監(jiān)督其合理使用。
(二)公司所屬全資公司安全生產(chǎn)費(fèi)用由各單位自行審批,使用情況報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案,所屬控股公司安全費(fèi)用的使用由各單位自行核算、審批,使用情況報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案。所屬參股公司將安全費(fèi)用使用情況報(bào)備給控股方的同時(shí),應(yīng)報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案。公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部將匯總后結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司備案。
第八十八條環(huán)境保護(hù)管理
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司按照'預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理'的環(huán)境保護(hù)原則,在預(yù)防產(chǎn)生新污染源的同時(shí),通過采用先進(jìn)的工藝、技術(shù)和設(shè)備,不斷減少污染物排放量,提高公司的環(huán)境管理水平。
(二)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)是環(huán)境保護(hù)管理工作的最高機(jī)構(gòu),按照'誰主管、誰負(fù)責(zé)'的原則,對(duì)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)行分級(jí)管理。公司機(jī)關(guān)及所屬單位負(fù)責(zé)人是本單位環(huán)境保護(hù)工作的第一責(zé)任人,明確本單位環(huán)保管理人員,建立崗位責(zé)任制。
(三)各級(jí)項(xiàng)目投資部門對(duì)本單位新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)負(fù)責(zé),工程建設(shè)部門對(duì)施工建設(shè)期間環(huán)境保護(hù)管理負(fù)責(zé)。
(四)產(chǎn)品經(jīng)銷公司機(jī)關(guān)及所屬單位應(yīng)將環(huán)保費(fèi)用支出納入預(yù)算管理,?？顚Ｓ?并將環(huán)境治理投資納入年度計(jì)劃。
(五)產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位和個(gè)人予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)造成環(huán)境污染、生態(tài)破壞的單位和個(gè)人,視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)或相應(yīng)行政處分,對(duì)觸犯法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。
第八十九條節(jié)能管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司積極推行節(jié)能技術(shù)進(jìn)步,提高能源利用效率,鼓勵(lì)、支持所屬單位與職工開展節(jié)能技術(shù)研究,提出節(jié)能合理化建議。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司與所屬單位通過設(shè)立節(jié)能管理部門實(shí)現(xiàn)對(duì)節(jié)能的統(tǒng)一管理。公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是節(jié)能工作的歸口管理部門,綜合管理全集團(tuán)的節(jié)能工作;下屬各單位設(shè)立相應(yīng)的節(jié)能管理部門負(fù)責(zé)本單位的節(jié)能工作。
第九十條消防、治安保衛(wèi)、交通安全管理
公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是負(fù)責(zé)消防、治安保衛(wèi)管理機(jī)構(gòu);公司辦公室是公司交通安全管理機(jī)構(gòu)。公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部、辦公室負(fù)責(zé)建立相關(guān)管理制度,并定期進(jìn)行培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查,及時(shí)處理上報(bào)相關(guān)事故。
公司所屬單位要建立健全消防、治安保衛(wèi)、交通安全機(jī)構(gòu)、明確責(zé)任、建立隊(duì)伍,加強(qiáng)預(yù)防和培訓(xùn)教育,做好設(shè)施與裝備的維護(hù),特別是涉油(氣)、化工產(chǎn)品的單位,要做好消防安全和治安保衛(wèi)工作,加強(qiáng)油區(qū)治安整治和交通安全管理,防止偷盜和交通事故發(fā)生。
第12篇 石油公司規(guī)章制度管理辦法
石油銷售公司規(guī)章制度管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')規(guī)章制度的管理工作,健全和完善規(guī)章制度體系,使公司規(guī)章制度的起草、審核、發(fā)布和備案工作程序化、規(guī)范化,為公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理提供支撐,參照國家和集團(tuán)公司、上級(jí)單位的相關(guān)規(guī)定,特制訂本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門、營業(yè)室。
第三條本辦法所稱的規(guī)章制度,是指由公司各職能部門依據(jù)國家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際組織起草的,以公司名義印發(fā)的有關(guān)公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)經(jīng)營等行為的規(guī)范性文件,包括規(guī)定、辦法、指導(dǎo)意見以及規(guī)則、實(shí)施辦法、細(xì)則等。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程不在此例。
第四條公司制度的制定應(yīng)遵循以下原則:
(一)合法合規(guī):以憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)政策為依據(jù)的原則;
(二)體系完整:制度體系要涵蓋公司為實(shí)現(xiàn)整體戰(zhàn)略目標(biāo)而涉及的各項(xiàng)管理職能,盡量做到內(nèi)容全面;
(三)結(jié)構(gòu)合理:制度體系要分類合理、層次明確,體系內(nèi)各項(xiàng)制度之間具有內(nèi)在邏輯關(guān)系,有利于理解與執(zhí)行;
(四)協(xié)調(diào)統(tǒng)一:制度中有明確的適用條件與適用部門、制度中規(guī)定的權(quán)責(zé)對(duì)等清晰,低級(jí)制度服從高級(jí)制度,避免制度之間的沖突;
(五)功能到位:能滿足公司管理各層面活動(dòng)的需要;
(六)相對(duì)前瞻:管理制度的制定要具有一定的前瞻性、穩(wěn)定性,不宜經(jīng)常作原則性變動(dòng);
(七)符合實(shí)際:適用公司現(xiàn)有的發(fā)展階段,符合公司的實(shí)際情況和企業(yè)文化,關(guān)注公司現(xiàn)階段最核心最緊迫需解決的問題;
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條綜合辦公室是公司規(guī)章制度的綜合管理部門。
第六條綜合辦公室履行下列規(guī)章制度管理職責(zé):
(一)組織擬訂公司規(guī)章制度建設(shè)規(guī)劃;
(二)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各職能部門實(shí)施規(guī)章制度草案起草工作;
(三)負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)章制度草案的合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查;
(四)建立規(guī)章制度臺(tái)帳,對(duì)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢查或抽查。
第七條綜合辦公室承擔(dān)規(guī)章制度的文字審修、提交會(huì)議審議和存檔備案等職責(zé)。
第三章 規(guī)章制度的格式要求
第八條各部門在完成草案的草擬工作時(shí),應(yīng)遵照以下文本格式及書寫規(guī)定:
(一)基本格式一般分為總則、分則和附則三部分,規(guī)則、實(shí)施辦法和細(xì)則等可直接分條序列。
1.總則作為規(guī)章制度的第一章,應(yīng)對(duì)制定目的、依據(jù)、適用范圍、主要規(guī)范內(nèi)容或原則等予以明確。其中,依據(jù)的主要條款應(yīng)予以摘錄作為附件明示。
2.分則應(yīng)通過章節(jié)對(duì)總則中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化,包括組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、具體規(guī)范內(nèi)容、程序及方法、考核與獎(jiǎng)懲等章節(jié)。
3.附則中應(yīng)明確規(guī)定解釋權(quán)歸屬、實(shí)行日期以及相關(guān)制度的廢止等內(nèi)容。
(二)字體及條款項(xiàng)序號(hào)格式
1.規(guī)章制度名稱的字體為小二號(hào)華文中宋,一級(jí)章節(jié)為三號(hào)黑體,二級(jí)章節(jié)為三號(hào)粗楷體,條目名為三號(hào)粗仿宋_gb2312,內(nèi)容為三號(hào)仿宋_gb2312。
2.條款項(xiàng)按照第*條、(*)、'*.'標(biāo)示。例如,第五條第二款第三項(xiàng)的序號(hào)分別為'第五條'、'(二)'和'3.'。
3.規(guī)章制度電子版段落間距按照規(guī)章制度標(biāo)題段前1行段后1行,一級(jí)章節(jié)標(biāo)題段前1行段后0行,二級(jí)章節(jié)標(biāo)題段前0.5行段后0行。標(biāo)題、內(nèi)容行間距為1.5倍間距。
(三)文字書寫應(yīng)符合集團(tuán)公司、上級(jí)單位現(xiàn)行規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求,內(nèi)容合法、概念準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、條理清楚、語言簡明。
第四章 規(guī)章制度的制定、修訂和廢止程序
第一節(jié) 立項(xiàng)
第九條各職能部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司、上級(jí)單位的要求,結(jié)合公司的管理現(xiàn)狀和管理需要,擬定相關(guān)制度建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃,并向綜合辦公室申報(bào)備案。
第十條需要制定規(guī)章制度的部門,應(yīng)在年初(原則上為每年3月份前)向公司提出立項(xiàng)申請(qǐng),填寫《文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》(附件1)中以下內(nèi)容后提交綜合辦公室:
(一)擬編制的規(guī)章制度的名稱;
(二)擬編制的規(guī)章制度的目的、必要性及主要依據(jù)和有關(guān)背景材料;
(三)規(guī)章制度的主要內(nèi)容;
(四)起草部門和相關(guān)部門的名稱,需要相關(guān)部門配合的事宜;
(五)編制規(guī)章制度的時(shí)間安排。
第十一條申請(qǐng)立項(xiàng)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)審核《文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》并簽字。
第十二條綜合辦公室收集《文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》并結(jié)合公司年度工作安排,對(duì)各部門的立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行匯總研究;與各部門及公司主管制度建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)溝通后,明確公司本年度出臺(tái)的規(guī)章制度的名稱、起草部門、完成日期等,編制《公司__年度規(guī)章制度建設(shè)任務(wù)書》;報(bào)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批通過后,以紅頭文件的形式下發(fā)并報(bào)上級(jí)單位企業(yè)管理部備案。
第十三條在年度計(jì)劃執(zhí)行過程中,對(duì)已列入年度計(jì)劃因情況變化而無制定之必要,或因工作急需制定而未列入年度計(jì)劃的,由綜合辦公室與起草部門協(xié)商,經(jīng)公司主管制度建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后撤銷或增加該項(xiàng)目立項(xiàng)。
第二節(jié) 起草
第十四條《公司__年度規(guī)章制度建設(shè)任務(wù)書》下發(fā)后,承擔(dān)起草工作的部門應(yīng)嚴(yán)格按照任務(wù)書中的內(nèi)容及時(shí)間安排起草相應(yīng)的規(guī)章制度。涉及兩個(gè)及以上部門的,應(yīng)明確一個(gè)負(fù)責(zé)部門,其它部門協(xié)助完成。
第十五條公司的規(guī)章制度按業(yè)務(wù)性質(zhì),分為綜合管理類和業(yè)務(wù)管理類。業(yè)務(wù)管理類管理制度包括:生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的規(guī)章制度;綜合類管理制度包括行政管理和事務(wù)管理方面的規(guī)章制度。
第十六條規(guī)章制度可按以下進(jìn)行分類:
(一)規(guī)定:對(duì)有關(guān)工作或事項(xiàng)作出具體規(guī)定的文件,重在強(qiáng)制約束性;
(二)辦法:對(duì)有關(guān)工作、有關(guān)事項(xiàng)的具體辦理、實(shí)施提出切實(shí)可行的措施的文件,重在可操作性;
(三)制度:要求公司員工共同遵守的準(zhǔn)則,是針對(duì)某項(xiàng)具體工作、具體事項(xiàng)制定的必須遵守的行為規(guī)范;
(四)規(guī)則:為維護(hù)勞動(dòng)紀(jì)律和公共利益而制定的要求員工遵守的關(guān)于工作原則、方法和手續(xù)等的條規(guī);
(五)規(guī)程:為了使工作按程序進(jìn)行而制定的一些具體規(guī)定;
(六)守則:公司要求其成員遵守的行為準(zhǔn)則。
第十七條規(guī)章制度草案應(yīng)對(duì)起草目的、依據(jù)、適用范圍、具體規(guī)范、解釋部門和施行日期等做出明確規(guī)定。
第十八條承辦部門起草規(guī)章制度時(shí),涉及其他部門的或與其他部門關(guān)系緊密的,起草部門應(yīng)當(dāng)充分征求其他部門及主管領(lǐng)導(dǎo)的意
見,相關(guān)部門及相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)需填寫《意見征求表》(附件4)。
第十九條必要時(shí),規(guī)章制度的起草部門可征求其他部門的意見,填寫《意見征求表》(附件4)。
第二十條規(guī)章制度的起草部門應(yīng)進(jìn)行深入調(diào)查研究,掌握國家有關(guān)法律法規(guī)政策、集團(tuán)公司及上級(jí)單位的有關(guān)制度,注意與公司現(xiàn)有規(guī)章制度的銜接、配套和協(xié)調(diào),廣泛聽取部門和員工的意見。聽取意見可以采取座談會(huì)、聽證會(huì)、征詢意見表等多種形式。
第三節(jié) 審查和修改
第二十一條規(guī)章制度草案起草完畢,由承辦部門的部門負(fù)責(zé)人審查,審查后報(bào)送承辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核,并按主管領(lǐng)導(dǎo)的意見進(jìn)行修改,修改合格后由部門主管領(lǐng)導(dǎo)在《文件審批表》(附件3)中填寫審核意見并簽署姓名。
第二十二條規(guī)章制度經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,承辦部門將以下資料報(bào)送綜合辦公室:
(一)規(guī)章制度及電子文本;
(二)《征求意見表》;
(三)《文件審批表》;
(四)規(guī)章制度有關(guān)背景材料、調(diào)研材料以及征求意見;
(五)和討論情況的匯總材料。
第二十三條綜合辦公室主要從以下幾個(gè)方面對(duì)規(guī)章制度草案及說明書進(jìn)行審查、修改:
(一)是否符合法律法規(guī)和國家有關(guān)政策的要求,是否符合集團(tuán)公司的規(guī)定和要求;
(二)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度有無沖突、重復(fù);
(三)是否正確處理領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及員工的意見;
(四)條文結(jié)構(gòu)是否合理、用語是否準(zhǔn)確;
(五)是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。
第四節(jié) 審議、發(fā)布
第二十四條綜合辦公室審查、修改后,將規(guī)章制度遞交公司主管制度建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批,審批通過后由綜合辦公室根據(jù)提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審定。
第二十五條經(jīng)審議批準(zhǔn)的規(guī)章制度,由綜合辦公室進(jìn)行文字審修后下發(fā)執(zhí)行。需上報(bào)上級(jí)單位相關(guān)部門審批的,經(jīng)審批通過后予以下發(fā)執(zhí)行。
第五節(jié) 修訂、廢止
第二十六條規(guī)章制度的修訂和廢止由原承辦部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》(附件2)提交綜合辦公室立項(xiàng)、審核后,按本辦法第二章第一至四節(jié)規(guī)定的程序進(jìn)行修訂和廢止。
第二十七條修訂規(guī)章制度時(shí),應(yīng)對(duì)需要修改的條款在規(guī)章制度修改草案說明書中明確說明。
第二十八條現(xiàn)行規(guī)章制度被新的規(guī)章制度所取代時(shí),應(yīng)在草案中注明予以廢止。
第二十九條規(guī)章制度部分條款進(jìn)行修改或者廢止的,必須公布新的規(guī)章制度。
第五章 其它規(guī)定
第三十條因公司生產(chǎn)經(jīng)營急需出臺(tái)的規(guī)章制度,可先制定暫行或試行規(guī)定(辦法),在條件成熟后,及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
第三十一條各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門承辦的規(guī)章制度組織培訓(xùn)學(xué)習(xí),對(duì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并將貫徹落實(shí)情況每半年向綜合辦公室反饋。
第六章 附則
第三十二條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第三十三條公司制定本辦法,需向上級(jí)單位企業(yè)管理部備案。
第三十四條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條本辦法自頒布之日起施行。
附件:1.《文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》
2.《文件更改申請(qǐng)表》
3.《文件審批表》
