集團公司對外經(jīng)濟合同管理制度（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-23 查看人數(shù)：94

下載一鍵復(fù)制全文

集團公司對外經(jīng)濟合同管理制度

第1篇集團公司對外經(jīng)濟合同管理制度

集團公司對外經(jīng)濟合同管理制度

1、目的

進一步規(guī)范集團公司對外經(jīng)濟合同管理,以降低經(jīng)營風(fēng)險,防止損失,保障集團公司的合法權(quán)益不受侵害。

2、范圍

本標準規(guī)定了合同訂立的規(guī)范要求、合同訂立前的審批、合同的履行與變更以及合同的管理。

本制度適用于集團公司范圍內(nèi)各類合法有效的對外經(jīng)濟合同及協(xié)議(以下統(tǒng)稱合同),與合同事宜有關(guān)的往來信件、電報、電話記錄、圖表等。主要包括但不限于:產(chǎn)品銷售合同、廢舊物資出售合同、采購合同、工程施工合同、委托外加工合同、技術(shù)、勞務(wù)合同、對外投資、融資合同等,但不包括集團公司內(nèi)部的勞動合同、保密協(xié)議、經(jīng)濟責任制合同等。

3、規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準。然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

q/jsg0119―2007法律事務(wù)管理實施細則

4、合同管理職責

4.1法定代表人職責

4.1.1解決合同管理工作中的重大問題。

4.1.2按照審批權(quán)限批準對外訂立的合同,指導(dǎo)處理重大合同糾紛。

4.1.3授權(quán)委托人員對外簽訂合同。

4.1.4定期或不定期了解合同的簽訂、履行及管理情況。

4.2法律事務(wù)部職責

4.2.1制訂合理有效的合同管理制度。

4.2.2制訂集團的標準合同文本。

4.2.3負責合同簽訂前的法律審核。

4.2.4定期或不定期監(jiān)督檢查各部門合同訂立和管理情況。

4.2.5參與重大合同談判。

4.2.6參與處理重大合同糾紛。

4.3合同訂立單位職責

4.3.1起草合同并按程序報審批。

4.3.2依法簽訂、變更、解除屬本單位負責的合同。

4.3.3認真執(zhí)行合同條款,并定期自查合同履行情況。

4.3.4做好合同的臺帳登記、統(tǒng)計、歸檔工作。

4.3.5發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的合同行為,及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

4.3.6處理合同糾紛的協(xié)商、索賠、更改、調(diào)解,協(xié)助處理合同糾紛的仲裁、訴訟等。

4.3.7按期統(tǒng)計、匯總本單位合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4.4財務(wù)部門職責

4.4.1審核財務(wù)憑證的合法性、有效性。

4.4.2嚴格執(zhí)行合同中的付款、收款規(guī)定。

4.4.3加強與合同訂立單位的聯(lián)系,及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。

4.4.4做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析,提出處理建議。

4.5印章管理部門職責

4.5.1對經(jīng)過了審核、批準的合同蓋章,對違反審核、批準程序的合同一律不得蓋章。

4.5.2做好合同用印登記。

5、合同審批權(quán)限

5.1集團本部各類對外經(jīng)濟合同按照附表規(guī)定的權(quán)限進行審批。

5.2根據(jù)公司章程需要報經(jīng)股東會、董事會批準的按照公司章程規(guī)定的程序進行。

5.3對于只有單價沒有總額的合同,一律由集團分管領(lǐng)導(dǎo)及以上領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.4各審批權(quán)限者可根據(jù)具體情況將合同提交上級領(lǐng)導(dǎo)審核,但不是將自己的權(quán)限再向下授權(quán)。

5.5為規(guī)避審批而拆分合同金額的,根據(jù)集團公司規(guī)定追究其責任。

5.6各子公司合同審批權(quán)限按照子公司《總經(jīng)理工作細則》的規(guī)定執(zhí)行。

5.7本規(guī)定明確的是合同簽定文本的審批權(quán)限,對于合同涉及的具體業(yè)務(wù)是否開展、如何開展等事項仍按原相關(guān)制度執(zhí)行。

6、合同管理基本原則

6.1簽訂合同,必須遵守法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度。

6.2集團公司或子公司是簽訂合同的主體,業(yè)務(wù)部門(包括分公司、分廠、辦事處)不得以本部門名義簽訂合同。

6.3除下列業(yè)務(wù)外,必須簽訂書面合同,嚴格禁止不簽書面合同就支付預(yù)付款:

6.3.1先收錢后發(fā)貨的銷售業(yè)務(wù),但該業(yè)務(wù)需經(jīng)審批權(quán)限者簽字審批同意。

6.3.2生產(chǎn)、辦公所需即時、零星采購(5000元人民幣以內(nèi))。

6.4書面合同必須加蓋公司合同專用章或公章,禁止合同上加蓋部門印章。

6.5禁止簽訂虛假業(yè)務(wù)內(nèi)容的合同。

7、合同訂立的規(guī)范要求

7.1對外簽訂合同必須是集團公司、子公司的法定代表人,或法定代表人委托的代理人(一般由銷售、供應(yīng)、基建規(guī)劃部等單位的中層及以上領(lǐng)導(dǎo),或業(yè)務(wù)員作為代理人),委托代理人在授權(quán)范圍內(nèi)行使對外簽約權(quán)。無權(quán)或超越權(quán)限對外簽訂合同,作為違紀行為處理;造成集團公司損失的,追究責任人經(jīng)濟責任,嚴重的追究法律責任。

7.2在對外經(jīng)濟合同簽訂前,經(jīng)辦人必須認真了解、審查對方當事人的情況,包括:對方當事人的主體資格、經(jīng)營范圍、履約能力以及資信情況、對方簽約人的簽約權(quán)限等。

7.3合同文本必須參照法律事務(wù)部制作的各類合同的范本起草。合同內(nèi)容由雙方約定,條款必須包括:合同雙方的名稱(或姓名)和住所;標的;數(shù)量;質(zhì)量、驗收標準、計量單位、付款方式;價款或報酬;履行期限、地點和方式;違約責任;解決爭議的方法。如對合同范本更改的內(nèi)容、補充協(xié)議的內(nèi)容涉及集團公司責任承擔等法律風(fēng)險的,須由法律事務(wù)部審核確認后執(zhí)行。

7.4集團公司及所屬各單位的合同必須按順序編號,防止漏失。

7.5合同及其有關(guān)的書面材料,應(yīng)當語言規(guī)范,字跡(符號)清晰,條款完整,內(nèi)容具體,用語準確、無歧義。

7.6訂立依法可以設(shè)定擔?；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能力沒有把握的合同,必須要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔保。

7.7對方當事人提供的保證人,必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力須參照本制度的規(guī)定進行審查。

8、合同訂立前的審核、審批

8.1按照合同金額大小,集團公司合同分為10萬元以下合同、10萬元以上合同兩類。

8.2合同金額10萬元以下(國內(nèi)

銷售合同金額50萬以下)合同的審批流程如下:

填寫合同

審批單

領(lǐng)導(dǎo)審批

審批

起草合同

8.3合同金額10萬元以上(國內(nèi)銷售合同金額50萬以上)合同審批流程如下:

起草合同

填寫合同

審批單

法務(wù)審核

領(lǐng)導(dǎo)審批

10萬元以上合同如果使用集團合同文本簽訂且對其內(nèi)容未進行刪改的,也可不經(jīng)法務(wù)審核直接送領(lǐng)導(dǎo)審批。

8.4法律事務(wù)部主要對合同以下內(nèi)容進行審核:

1)合同條款的完備性、準確性;

2)合同文本的標準化、違約條款及訴訟條款;

3)其它存在法律風(fēng)險的條款。

為了確保合同的審核質(zhì)量,業(yè)務(wù)員應(yīng)當在正式簽約前報法務(wù)審核,不得將已蓋有對方印章的合同報審核。

8.5業(yè)務(wù)部門認為合同不能按照法務(wù)審核意見修改的,由業(yè)務(wù)部門負責人或分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)實際需要決定是否采納法務(wù)意見進行修改。

9、合同簽署、用印及歸檔

9.1合同代理人必須在合同尾部“委托代理人”處簽字。非經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準,業(yè)務(wù)員不得攜帶空白蓋章合同書或公章(合同專用章)外出簽訂合同。

9.2合同憑審批后的合同審批單申請用印。

9.3合同簽訂后,我方必須至少持有1份合同原件。通過傳真簽訂的合同,原則上要求對方將合同原件郵寄給我方。年度合同必須用書面形式簽訂,嚴禁使用傳真、電子郵件等形式簽訂。

9.4業(yè)務(wù)部門應(yīng)確定一名專職或兼職合同管理員,負責合同的整理歸檔。合同管理員須收集和歸檔各種有關(guān)的合同資料,包括但不限于如下資料:

1)合同正副文本及附件;

2)合同文本的簽收記錄;

3)對方的名片、廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料、各類廣告、宣傳資料、各類通訊工具號碼等;

4)與合同有關(guān)的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。

5)合同履約情況,除妥善保存有關(guān)收付憑證外,還要做好履約記錄。

6)對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印資料。

7)變更、解除合同的協(xié)議(包括文書、函電)等,均應(yīng)及時建檔,妥善保管。

10、合同的履行與變更

10.1合同付款依據(jù)必須具備品質(zhì)確認,數(shù)量準確,付款憑證合法,驗收通過,使用單位無異證明。

10.2嚴格執(zhí)行集團公司有關(guān)設(shè)備驗收、入庫驗收、內(nèi)部項目驗收等制度及合同規(guī)定,做好有關(guān)驗收工作,無論是貨物貿(mào)易、服務(wù)、咨詢,還是工程竣工等均應(yīng)嚴格驗收手續(xù),同時以書面形式保留驗收資料。

10.3合同執(zhí)行中,對方當事人作為款、物接收人而要求變更接收人時,必須有書面變更協(xié)議(或當事人出具有效的法律文件)。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。

10.4我方遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時,應(yīng)當及時收集有關(guān)證據(jù),并立即以書面形式通知對方當事人,同時積極采取補救措施,減少損失。

10.5合同過程中,我方發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時,合同經(jīng)辦人(包括有關(guān)技術(shù)部門)應(yīng)當催促對方當事人采取有效補救措施,收集、保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。

10.6我方因故變更或解除合同,應(yīng)當及時以書面形式通知對方當事人,說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限,盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。

10.7合同履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛,以按合同約定、法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,遵從先協(xié)商,后訴訟的程序予以處理。

11、附錄

11.1合同文本審批權(quán)限表

第2篇房地產(chǎn)集團公司評審會議管理制度

房地產(chǎn)集團有限公司評審會議管理制度

第一章總則

第一條為提高* 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)各類評審會議的工作效率,規(guī)范評審會議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。

第二條本制度中的評審會議,是指公司在經(jīng)營管理活動中,對重要計劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關(guān)人員、專家進行評估、論證或?qū)彾ǖ臅h。評審會議為不定期會議,通常以一案一會為原則。

第三條評審會議承辦部門負責會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。

第四條綜合管理部負責會議通知和資料的發(fā)放,會議紀要的核稿、發(fā)放和歸檔。

第五條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章會議類別與范圍

第六條評審會議分為項目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。

第七條項目工程前期類評審會議內(nèi)容包括項目可行性報告、項目策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計任務(wù)書、初步設(shè)計方案、建筑設(shè)計方案、環(huán)境設(shè)計方案、綜合管線(道路)設(shè)計方案、智能化設(shè)計方案等。

第八條工程管理類評審會議內(nèi)容包括:標書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。

第九條營銷策劃類評審會議內(nèi)容包括:戶型設(shè)計方案、廣告策劃方案、銷售方案、項目標識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(調(diào)價)方案、前期物管協(xié)議等。

第十條行政管理類評審會議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會議(活動)方案等。

第十一條上述各類未涉及,但需要進行評審的其他各類方案。

第三章會議準備與召開

第十二條召開評審會議前,應(yīng)由承辦部門制定評審會議方案。方案內(nèi)容包括:

(一)會議時間和地點;

(二)會議主持人;

(三)會議評審內(nèi)容及議程;

(四)會議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;

(五)評審資料目錄;

(六)會務(wù)安排。

第十三條承辦部門應(yīng)將會議方案報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,原則上應(yīng)于會議前3天將方案和會議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評審資料印發(fā)給與會人員。

第十四條承辦部門要提前做好會議場所的安排與布置,準備好演示板、書寫筆、投影設(shè)備、簽到冊等相關(guān)會議用品。

第十五條與會人員必須進行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負責會議記錄。

第十六條會議發(fā)言和評審程序應(yīng)按會議通知的議程進行,特殊情況可由主持人在會議開始時明確。會議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容:

(一)主持人明確會議要求和目的;

(二)承辦部門負責人詳細匯報評審材料的基本內(nèi)容,提出需要研討解決的中心議題等;

(三)與會人員對評審材料提出建議、意見及理由;

(四)承辦部門應(yīng)詳細解答與會人員提出的問題;

(五)主持人應(yīng)對將要形成會議紀要的內(nèi)容進行復(fù)述,對未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求,達成基本統(tǒng)一后作會議總結(jié),并形成決議。

第十七條會議對評審材料應(yīng)充分討論,力求取得一致,當有較大意見分歧,且暫時不能統(tǒng)一時,則由承辦部門會后對材料作進一步深化和修改,提交下一次評審會議重新討論。

第十八條凡是需要保密的評審資料,會議結(jié)束后由承辦部門負責收回。

第四章會議紀要及實施

第十九條承辦部門負責安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀要。會議紀要力求全面、客觀、準確。由綜合管理部核稿,并送與會人員會簽后,報公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。

第二十條會議簽到冊、會議記錄(或錄音帶)及會議紀要按《文書檔案管理辦法》進行歸檔。

第二十一條承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會議紀要要求,切實做好各項落實工作。

第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失或?qū)е虏涣己蠊?會議主持人及評審人員應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。

第二十三條與會人員要嚴格遵守保密紀律,不得泄露或傳播不宜公開的會議內(nèi)容和議定事項。

第五章附則

第二十四條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十五條本制度自印發(fā)之日起施行。

第3篇集團公司財務(wù)報銷制度

《__ __ 集團財務(wù)報銷制度》

第一條目的

為了進一步加強管理，實現(xiàn)對成本費用等各項支出的控制，做到分工負責，歸口管理，規(guī)范公司經(jīng)濟活動行為，特制訂本制度。

第上報的單位人數(shù)為準。

1、費用的審批權(quán)限

該項下的費用由集團人力管理中心負責簽發(fā)。該項下的費用支付的簽字權(quán)人

（審批權(quán)限）為單位行政負責人。

2、費用的支付及報銷范圍

核銷

（報銷）范圍為：

a、交通費

（交通發(fā)票、車輛費用）

b、差旅費

c、辦公用品費

d、招待費

e、其他雜費

本項下的費用核銷原則上應(yīng)當為“當月報帳，當月核銷”。特殊情況下應(yīng)付未付的，逾期可予以補發(fā)補繳。

四、業(yè)務(wù)費用

本項下的費用支付與報銷，遵循“一月一簽發(fā)，一年一核銷”的方針，按照本單位上月業(yè)務(wù)銷售為基數(shù)，以每月底的最后一個工作日上報的數(shù)據(jù)為準。

1、費用的審批權(quán)限

該項下的費用由集團銷售管理中心負責簽發(fā)，該項下的費用支付的簽字權(quán)人

（審批權(quán)限）為各單位業(yè)務(wù)部門的負責人。

第4篇建設(shè)集團公司居住證管理制度

關(guān)于頒布集團公司關(guān)于居住證管理制度

各職能部(室)、直屬分公司:

為更好地服務(wù)企業(yè)員工,保障我集團員工權(quán)益,規(guī)范員工居住證和積分管理,根據(jù)《上海市居住證管理辦法》、《上海市居住證積分管理試行辦法》等規(guī)定,制訂本制度。

本制度中的居住證僅指從業(yè)類居住證。

上海zz建設(shè)集團有限公司

二

第5篇鋼鐵集團公司外用工外包工、售后服務(wù)人員安全管理制度

1目的

為深入貫徹《安全生產(chǎn)法》、明確責任、強化外用工安全管理,保障外用工(外包工、售后服務(wù)人員)的安全與健康,根據(jù)國家及天津市的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司各部門因工作需要,進入公司生產(chǎn)區(qū)域的外用工、外包工及售后服務(wù)人員。

3管理內(nèi)容和要求

3.1外用工、外包工、售后服務(wù)人員的劃分與確認

3.1.1外用工:凡公司各部門雇傭的臨時工,計劃外用工和以任何名義雇傭的農(nóng)民工統(tǒng)稱外用工。

到公司參觀、考察、調(diào)研等工作的外單位人員;參加勞動的學(xué)生、代培生、借調(diào)人員;不由公司支付工資的外單位人員;承包公司生產(chǎn)任務(wù)的外單位現(xiàn)場作業(yè)人員均列入外用工范圍管理。

3.1.2外包工:行政上獨立或單位組織生產(chǎn),經(jīng)營業(yè)務(wù)活動具備法人資格,在銀行設(shè)有獨立的戶頭或帳戶,有權(quán)與其它單位簽訂合同的單位到公司承包基建、修房、加工、檢修、勞務(wù)等工作的人員統(tǒng)稱外包工。

3.1.3售后服務(wù)人員:從事商品生產(chǎn)、流通、經(jīng)營和服務(wù)性經(jīng)濟活動,以營利為目的獨立核算具備法人資格的企業(yè),自行組織進入公司生產(chǎn)區(qū)域,執(zhí)行本企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)的職工。

3.2管理職能

3.2.1安全管理部管理職能

3.2.1.1安全管理部是外用工、外包工、售后服務(wù)人員安全監(jiān)督部門,參與外包工招投標工作,負責投標單位的安全資質(zhì)審查,參與外包工立項施工的審批,負責與施工單位簽定安全協(xié)議。

3.2.1.2負責售后服務(wù)人員安全管理的備案。

3.2.1.3負責外用工、外包工、售后服務(wù)人員的安全監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作。

3.3管理規(guī)定

3.3.1公司各部門必須堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”和“計劃外用工誰使用、誰負責;外包工誰承包、誰負責;誰發(fā)包、誰監(jiān)督;為誰服務(wù)、誰管理?！钡脑瓌t,負責本制度的貫徹實施。

3.4安全管理程序

3.4.1外用工安全管理程序

3.4.2各部門雇傭的臨時工、計劃外用工及以任何名義雇傭的農(nóng)民工,必須經(jīng)用人部門的安全技術(shù)培訓(xùn)教育,并建立外用工臺帳、檔案,適其工作崗位培訓(xùn)、考核合格后,方可辦理勞動合同。

3.4.2.1列入外用工范圍的主管部門應(yīng)事先到部門安全管理部門登記備案,落實“三級安全教育”,未經(jīng)“三級安全教育”,不準上崗;特殊工種必須持證上崗。

3.4.2外包工安全審查程序

承包單位必須經(jīng)公司安全管理部對承包合同(協(xié)議)、天津鋼鐵集團有限公司計劃外用工申報表、天津鋼鐵集團有限公司計劃外用工審批表、天津鋼鐵集團有限公司治安五防協(xié)議書、天津鋼鐵集團有限公司外用(包)工安全協(xié)議書、工程安全施工方案、安全技術(shù)交底單及本單位相關(guān)資質(zhì)證明進行安全審批確認,經(jīng)安全管理部審查合格、蓋章確認、簽定天津鋼鐵集團有限公司外包工安全協(xié)議書(一式四份)后,方準進入作業(yè)現(xiàn)場進行施工,并到各職能部門辦理相關(guān)審批手續(xù).未經(jīng)安全管理部審查同意蓋章,各職能部門不予受理。

3.4.3售后服務(wù)人員監(jiān)督程序

售后服務(wù)單位組織本企業(yè)職工進入公司生產(chǎn)區(qū)域,執(zhí)行本企業(yè)售后服務(wù)任務(wù),公司對口部門要加強安全監(jiān)督。凡包含售后服務(wù)內(nèi)容的經(jīng)濟合同,發(fā)包單位應(yīng)與對方在合同中明確注明安全相關(guān)事項,被服務(wù)部門必須履行安全告知手續(xù),簽定安全生產(chǎn)協(xié)議書〈一式兩份〉,報公司安全管理部審核備案后,方可進入公司生產(chǎn)區(qū)域進行作業(yè)。未按以上內(nèi)容執(zhí)行的單位,安全管理部有權(quán)停止其作業(yè),并視情節(jié)考核責任部門。

3.5檢查與考核

3.5.1所有計劃外用工一律執(zhí)行公司各項安全規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程,并按正式職工嚴格安全管理,發(fā)生工傷事故按《天津鋼鐵集團有限公司工傷事故管理制度》統(tǒng)計上報、調(diào)查處理、考核。

3.5.2各部門的外包工,安全主管部門有權(quán)按公司各項安全規(guī)章制度、規(guī)程對其實施安全監(jiān)察,監(jiān)督安全協(xié)議執(zhí)行情況;發(fā)生工傷事故,由責任部門負責組織、調(diào)查處理統(tǒng)計上報,所在安全主管部門協(xié)同調(diào)查,并及時將事故情況及處理結(jié)果報公司安全管理部。

3.5.3售后服務(wù)人員進入公司生產(chǎn)區(qū)域完成本企業(yè)生產(chǎn)任務(wù),所在區(qū)域場所的部門安全主管部門有權(quán)按公司各項規(guī)章制度、規(guī)程對其實行安全監(jiān)督,嚴格執(zhí)行安全協(xié)定,發(fā)生工傷事故售后服務(wù)單位自行負責組織調(diào)查處理統(tǒng)計上報,發(fā)包部門應(yīng)及時將事故情況報公司安全管理部。

3.5.4為強化外用工、外包工、售后服務(wù)人員安全管理,各部門可采用安全風(fēng)險抵押或違規(guī)考核等方法,費用不準挪作他用,具體辦法須報公司安全管理部審核批準后,方可實施。

3.5.5外用工、外包工、售后服務(wù)人員違章違紀、違反合同和違反協(xié)議、協(xié)定問題,安全管理部有權(quán)按公司有關(guān)安全規(guī)定處理。

3.5.6對未經(jīng)安全管理部審核批準而擅自雇傭、發(fā)包、同意外用工、外包工、售后服務(wù)的部門及先用工后補手續(xù),邊用工邊辦手續(xù)和從事合同協(xié)議、協(xié)定以外的工作,安全管理部有權(quán)監(jiān)督處理。如造成事故一切后果由責任部門負責,并追究有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的行政管理責任或法律責任。

3.5.7公司所屬獨立經(jīng)營具備法人資格的單位,到公司各部門承包任務(wù)按外包工管理規(guī)定執(zhí)行,但必須獨立承包,不準轉(zhuǎn)包或分包。

3.5.8公司安全管理部及各部門安全管理部門負責監(jiān)督本制度的實施。

3.5.9本規(guī)定自下發(fā)之日起實施。

第6篇集團公司檔案管理制度

《xx集團檔案管理制度》

第一章總則

第一條為了加強集團檔案管理工作，確保檔案的完善和齊全，充分發(fā)揮檔案的作用，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和有關(guān)文件精神，結(jié)合集團實際情況，制定如下檔案管理制度。

第二章立卷歸檔

第二條歸檔范圍

凡記述反映本單位各種活動，具有查考利用價值并已辦理完畢的文件均屬歸檔范圍，確定歸檔與不歸檔應(yīng)遵照國家檔案局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三條歸檔時間

1、辦理完畢的工作文件和應(yīng)歸檔的報表，在月底或次月10日前整理立卷，移交檔案室，并辦理移交、接收手續(xù)。

2、基建文件材料待工程竣工收后及時歸檔。

3、會議文件、照（底）片、獎狀、錦旗、錄音（像）帶等，采取平時歸檔方法進行，即隨時產(chǎn)生隨時歸檔。

第四條收集整理要求

1、按照歸檔范圍及時、完整、準確收集本單位工作中形成的各種文件材料。

2、歸檔的文件其制作程序符合規(guī)范要求，制成材料具有耐久性。

3、卷內(nèi)文件材料排列有序，反映問題集中，保持文件間的有機聯(lián)系。

4、案卷標題簡明確切，能充分提示卷內(nèi)文件的主要內(nèi)容。

5、卷內(nèi)頁號、目錄、備考表和案卷封皮各項內(nèi)容填寫清楚、正確、完整。

6、卷內(nèi)文件無金屬物，破損的文件必須修復(fù)，案卷裝訂結(jié)實美觀。

7、檔案分類、組卷科學(xué)，便于保管和利用。

8、應(yīng)編制好各類檔案的檢索工具、無積存、零散材料。

第三章檔案室管理

第五條檔案庫房必須符合防火、防盜、防潮、防光、防塵、防蟲鼠的要求；設(shè)置窗簾，配備滅火器、溫濕度計、空調(diào)等保護設(shè)施，四周無危及庫房安全的隱患。

第六條定期搞好庫房衛(wèi)生，檢查檔案破損、褪變情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

第七條檔案庫房專人管理，無關(guān)人員不得隨意進入庫房。

第四章檔案統(tǒng)計

第八條要定期對檔案工作的規(guī)模、水平、普遍程度、結(jié)構(gòu)及檔案的形成規(guī)律進行分析，為制定檔案工作計劃，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)提供依據(jù)。

第九條要保證數(shù)字的準確性，堅持實事求是，嚴格認真對待每一個文字，如實反映情況，使統(tǒng)計數(shù)字準確，符合客觀事實。

第十條對檔案的收進、移出、保管、利用等情況及時統(tǒng)計，并按規(guī)定向檔案管理部報送檔案工作情況統(tǒng)計表。

第十一條對本公司檔案及檔案工作情況要定期調(diào)查，及時進行統(tǒng)計分析，并按規(guī)定上報集團行政管理中心檔案管理部。

第十二條檔案統(tǒng)計工作必須遵循國家統(tǒng)計工作要求，執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》，用科學(xué)的標準和方法使統(tǒng)計工作科學(xué)化。

第五章檔案保管

第十三條對接收進綜合檔案室的檔案，應(yīng)按規(guī)定嚴格分類、組卷、編目，對不符合要求的案卷進行必要的補充、加工整理。

第十四條加強檔案管理，編制科學(xué)、實用的檔案檢索工具，方便對檔案的有效利用。

第十五條積極做好檔案的利用工作，建立借閱登記和利用效果登記

第十六條加強檔案信息資源的開發(fā)利用，維護檔案實體的完整與安全。

第十七條對保管期滿后沒有參考利用價值的檔案，經(jīng)過集團行政管理中心有關(guān)

部門和集團行政負責人的批準，造具清冊后進行銷毀。

第十八條對檔案保管情況要定期檢查，發(fā)現(xiàn)破損或變質(zhì)的檔案，應(yīng)及時進行修補、復(fù)制或其他處理。

第六章檔案保密

第十九條不該說的機密，絕對不說。

第二十條不該問的機密，絕對不問。

第二十一條不該記錄的機密，絕對不記錄。

第二十二條不得在公共場所傳播與機密有關(guān)的事項。

第二十三條不得在不保密的地方存放機密文件。

第二十四條不得隨意向他人提供機密材料。

第二十五條不準把檔案資料帶出檔案室

第二十六條嚴格執(zhí)行查閱規(guī)定和各種管理制度。

第二十七條復(fù)印機密文件、資料，嚴格按復(fù)印有關(guān)規(guī)定辦理。

第二十八條檔案員調(diào)動工作時，應(yīng)認真辦好移交手續(xù)。

第七章檔案利用

第二十九條凡本單位各部門需查閱檔案材料，應(yīng)辦理查閱登記手續(xù)，查閱機密檔案需經(jīng)檔案歸屬部門的權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可查閱，未經(jīng)審批人員不得查閱檔案。

第三十條未辦理查閱手續(xù)和發(fā)現(xiàn)查閱手續(xù)不全者，檔案室拒絕提供查閱檔案。

第三十一條查閱檔案只限在指定場所進行，未經(jīng)批準不得將案卷帶出檔案室。

第三十二條在借閱過程中，應(yīng)保持檔案資料完整無缺，不得擅自涂改、拆頁、撕毀、污損、劃杠、拆角、添字等，對無故損壞檔案者視情節(jié)輕重酌情處理。

第三十三條嚴守機密，不得翻閱和摘抄利用以外的檔案。

第三十四條檔案員認真對歸還的檔案進行復(fù)查其完整程度，辦理注銷手續(xù)，并視情況及時追究。

第7篇集團公司招聘管理制度

集團公司招聘管理制度

1.目的:

為了加強公司勞動用工管理,規(guī)范員工招聘、任用、離職等程序,提高人員素質(zhì)效率,制定本辦法。

1.適用范圍:

公司全體員工

2、職責

2.1管理部是公司勞動用工的歸口管理部門,負責管理辦法的制定,員工招聘、任用、離職等相關(guān)管理工作。

2.2各部門負責本部門員工招聘、任用、離職等的審查與考評。

3、員工招聘

3.1招聘員工的原則

3.1.1唯才是舉的原則:公司聘用員工為學(xué)識、品德、經(jīng)驗、能力、健康優(yōu)秀者。

3.1.2公平競爭的原則:公司招聘員工,一律公開條件,向社會公開招聘。

3.1.3用人回避的原則:不允許聘用本部門員工親屬在該部門管理范圍內(nèi)工作。

3.1.4嚴格程序的原則:招聘員工嚴格按照公司規(guī)定的程序,依法辦事,嚴禁用工過程中的不正之風(fēng)。

3.2招聘員工的程序

3.2.1招聘員工遵循以下程序:

用人部門申請――管理部審查――公司領(lǐng)導(dǎo)審批――擬定招聘文案――發(fā)布招聘信息――進行人員招聘

3.2.2用人部門根據(jù)部門定編定員,需增加人員的,應(yīng)填寫《人員需求申請表》,注明應(yīng)聘人員的資格、條件、職責、人數(shù),到崗時間等,經(jīng)部門主管簽署意見后交管理部審查。

3.2.3管理部審查該部門的定編定員情況,符合條件的簽署意見后,由用人部門報其分管副總審批。

3.2.4用人部門分管副總審批同意后,交管理部擬定招聘文案,并發(fā)布招聘信息,發(fā)布招聘信息的渠道有:

――人才招聘會:市、區(qū)級人才市場

――媒體:報紙、網(wǎng)站

――上級:基地人力資源部、基地人才交流中心

――院校:大專院校、職業(yè)學(xué)校

――獵頭公司:

3.3招聘人員的測試:

為招聘到合格的人才,招聘人員須遵循以下程序:

報名――初試――面試――復(fù)試、筆試――政審――體檢――錄用

3.3.1報名:應(yīng)聘人員到管理部填寫《登記表》。

3.3.2初試:應(yīng)聘人員填寫登記表,管理部對其資格、條件進行初試,審查相關(guān)證件。

3.3.3面試:初試合格的,管理部推薦給用人部門進行面試,測試其專業(yè)能力,特殊崗位還應(yīng)進行筆試或?qū)嵶鳒y試,并簽署意見。同意試用的應(yīng)注明試用期工資。

3.3.4復(fù)試、筆試:面試合格的,由用人部門的分管副總進行復(fù)試,并簽署意見。同意試用的應(yīng)注明試用期工資。重要崗位的員工還必須經(jīng)總經(jīng)理復(fù)試。

3.3.5政審:復(fù)試合格的應(yīng)聘人員,由管理部對其工作經(jīng)歷、家庭情況、社會背景等進行政審。

3.3.6體檢:政審合格的,應(yīng)聘人員到公司指定醫(yī)院進行體檢。

3.3.7錄用:體檢合格的應(yīng)聘人員,由管理部負責通知其辦理入職手續(xù)。并建立員工檔案。

4、員工試用:

4.1新進公司員工都必須進行試用。

4.2試用期:

42.1:3―6個月

4.2.2往屆畢業(yè)生:1―3個月

4.2.3員工試用期間,能力突出,表現(xiàn)特佳者,可縮短試用期,但最短不得少于1個月。

4.2.4達到試用期,經(jīng)考核不合格者,根據(jù)情況可適當延長試用期(最長不得超過6個月),或停止試用予以辭退。

4.2.5員工試用期間,品行不端或能力欠佳者,可隨時終止試用。

4.3試用期工資:用人部門主管或分管副總確定,領(lǐng)導(dǎo)未明確的,為轉(zhuǎn)正后工資的70%――80%。

4.4擔保:

4.4.1銷售人員、服務(wù)人員、財務(wù)人員以及其他核心崗位的人員必須辦理擔保手續(xù)。

4.4.2擔保人應(yīng)具備下列資格:

――必須是重慶市主城區(qū)常住戶口。

――在重慶市主城區(qū)有固定居所。

――有固定工作單位(機關(guān)、事業(yè)、大中型企業(yè))。

――有積極擔保能力。

――被保人配偶不能作為其擔保人。

4.5保密協(xié)議:

銷售人員、服務(wù)人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員以及其他核心崗位的人員必須與公司簽訂保密協(xié)議。

4.6入司培訓(xùn):

4.6.1所有新入司員工都必須參加入司培訓(xùn)。沒有參加入司培訓(xùn)的員工不得上崗。

4.6.2入司培訓(xùn)由管理部負責組織,用人部門配合。

4.6.2入司培訓(xùn)內(nèi)容:企業(yè)文化、產(chǎn)品知識、業(yè)務(wù)知識、軍訓(xùn)等。

5、員工轉(zhuǎn)正

5.1試用員工試用期滿須轉(zhuǎn)正者,由試用員工填寫《員工轉(zhuǎn)正申請表》,報部門主管審批,并簽署意見。同意轉(zhuǎn)正的應(yīng)注明轉(zhuǎn)正后的工資。

5.2部門主管審批同意后,報分管副總審批,并簽署意見。

5.3重要崗位,還必須報總經(jīng)理審批。

5.4領(lǐng)導(dǎo)審批同意轉(zhuǎn)正的員工,到管理部辦理轉(zhuǎn)正手續(xù),予以轉(zhuǎn)正定崗。

5.5轉(zhuǎn)正定崗的員工從審批當月的26日起,享受轉(zhuǎn)正定崗后的工資。

6、員工調(diào)動

6.1根據(jù)工作需要,公司有權(quán)調(diào)動任何員工的職務(wù)及工作地點,被調(diào)動的員工如借故推諉,概以自動離職處理。

6.2部門內(nèi)部的人員調(diào)動(崗位調(diào)換),由部門主管提出,經(jīng)分管副總審批同意,報管理部備案。重要崗位的員工還須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。

6.3部門之間的人員調(diào)動,由調(diào)入部門填寫《員工調(diào)動申請表》,經(jīng)部門主管和分管副總簽字后,交調(diào)出部門主管及分管副總審批,重要崗位的員工還須經(jīng)總經(jīng)理審批。審批同意的交管理部,由管理部下達《員工調(diào)動通知單》。

6.4奉調(diào)員工接到調(diào)動通知后,部門主管應(yīng)于5個工作日內(nèi),其他員工應(yīng)于3個工作日內(nèi),辦妥交接手續(xù)到新的崗位就職。否則,以曠工處理。

6.5員工調(diào)動崗位后,按照新的崗位確定工資。

7、員工離職

7.1辭職

7.1.

1員工辭職應(yīng)于15天前,重要崗位(中層以上領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)主管及其他重要崗位)30天前,以書面形式提出申請,報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

7.1.2在領(lǐng)導(dǎo)未批準前或雖批準但無人接替工作期間,員工不得擅自離崗、消極怠工、玩忽職守、不服從管理,否則曠工以論處,或停發(fā)所用薪資、福利。

7.2辭退:

7.2.1有下列情況之一,公司可辭退員工:

――公司結(jié)構(gòu)調(diào)整、精簡人員。

――因病休假一年內(nèi)累計超過三個月的。

――因違法亂紀、嫌疑重大而被刑事拘留或提起公訴的。

7.2.2需要辭退員工,由管理部負責通知員工本人,講清辭退原因,作好安撫工作。

7.3開除、除名

7.3.1有下列情況之一,公司可對員工開除或除名:

――假借職權(quán)營私舞弊者;

――盜竊公司財物、挪用公款、故意損壞公務(wù)者;

――不服從公司領(lǐng)導(dǎo)指揮,具有威脅行為者;

――利用工作時間,擅自在外兼職者。

――泄漏公司機密、捏造謠言或釀成意外災(zāi)害,致使公司蒙受重大損失者;

――品行不端,嚴重損害公司信譽、利益者。

7.3.2給公司造成重大經(jīng)濟損失的,公司還將給予經(jīng)濟懲罰,并保留向司法機關(guān)起訴的權(quán)力。

7.4離職審批權(quán)限:

7.4.1普通員工離職由部門主管審核,報分管副總審批。

7.4.2重要崗位須報總經(jīng)理審批。

7.5工作交接:

7.5.1經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準離職的員工,必須辦理工作交接手續(xù),填寫財務(wù)、物資、工作移交清單,并填寫《離職人員工作交接表》。

7.5.2交接工作應(yīng)在監(jiān)交人的監(jiān)督下進行,移交人、接交人和監(jiān)交人必須分別在移交清單上簽字。

7.5.3交接工作及物品:

7.5.3.1保管的員工名冊、印章、公司文件、相關(guān)資料。

7.5.3.2經(jīng)管的財務(wù)、物資。

7.5.3.3在辦理或未了結(jié)的業(yè)務(wù)及財務(wù)事項。

7.5.3.4負責管理的固定資產(chǎn)、家器具及辦公用品。

7.5.3.5領(lǐng)用的工具

7.5.3.6公司的工作證、工作服、名片、鑰匙及其他相關(guān)證件。

7.5.3.7其他屬于公司的財務(wù)。

7.5.4《離職人員工作交接表》須經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。

7.5.5辦理離職手續(xù)時間為每天的17:00以后。

7.6離職審計:

7.6.1重要崗位人員(中層以上領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員及其他重要崗位)離職,必須經(jīng)審計部門進行離職審計,無違紀行為的方可離職。

7.6.2離職人員有下列情況之一者,在未了結(jié)之前,不得離職:

――離職人員同意貸給合作者的款項未收回者;

――離職人員借公司的款項或罰金未付清者;

――離職人員違約補償金、賠償金未付清者;

――其他未了結(jié)的款項。

7.7工資、福利結(jié)算:

7.7.1離職員工的工資、福利待遇的截止日期為公司領(lǐng)導(dǎo)批準離職之日。

8、本制度由管理部制定并負責解釋。

第8篇建筑集團公司財務(wù)制度合同

甲方：________

乙方：________

第一章總則

第一條為了加強集團有限公司(以下簡稱集團公司)財務(wù)管理和會計監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)行為，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國會計法》，《企業(yè)財務(wù)通則》，《企業(yè)會計準則》，《公司法》，以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團的實際情況,制定本制度。

第二條本制度適用于集團公司，各全資子公司(含事業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業(yè))。

第三條集團公司和所屬企業(yè)是獨立法人，依法享有民

事權(quán)利，承擔民事責任，獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行賬號。

第四條集團公司對國家授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)負有保值增值責任，集團公司對各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實行占有責任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會計機構(gòu)，根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會計人員，及時、準確、真實地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，并實行有效的會計監(jiān)督。

第五條各所屬企業(yè)應(yīng)加強經(jīng)營管理，努力降低成本、費用，確保企業(yè)財產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。

第六條各所屬企業(yè)的財務(wù)部門和財務(wù)人員必須自覺地接受集團公司財務(wù)監(jiān)督管理，除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊，對會計賬冊應(yīng)妥善保管，未經(jīng)集團批準不得銷毀;對企業(yè)的資金，不得以個人名義開立賬戶存儲，嚴禁資金體外循環(huán)。

第七條集團公司對各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶，享有投資收益權(quán)。

第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對非控股子公司或集團以外的法人提供擔保，因特殊原因需提供擔保的，必須經(jīng)集團公司批準。

第二章集團公司財務(wù)管理機構(gòu)及職責

第九條集團公司設(shè)計劃財務(wù)部，對所屬各企業(yè)及參股公司占有的集團資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理。

一、制訂和完善集團公司財務(wù)管理制度、會計核算制度及其他財會規(guī)章制度，并負責實施。

二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務(wù)分析，對所屬企業(yè)財會業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)、檢查、考核。對發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)會計制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。

三、建立和完善集團預(yù)算管理體系，組織集團所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制，并編制合并預(yù)算，負責預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。

四、參與投資項目效益論證，實施過程的財務(wù)監(jiān)督;負責集團公司投資權(quán)益的管理，并向集團提供投資收益分析報告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對投資方面重大決策(如投資、融資、利潤分配等)向集團決策層提供建議;建立健全投資檔案，對集團股權(quán)性投資項目參與股權(quán)管理。

五、負責集團授權(quán)經(jīng)營考核及獎勵方案的實施與跟蹤，分解下達各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標并按期考核;對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。

六、對所屬企業(yè)財務(wù)管理實行財務(wù)主管委派制，制定管理規(guī)定并負責實施。

七、根據(jù)集團經(jīng)營戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥，根據(jù)集團發(fā)展需要，策劃集團融資方案并實施。

八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營決策，提出財務(wù)風(fēng)險防范措施，向集團提出建議。

九、制定集團公司內(nèi)部結(jié)算價格。按照市場價格制訂集團公司內(nèi)部之間的結(jié)算價格，調(diào)解因價格而引起的集團公司內(nèi)部經(jīng)濟糾紛。

十、如實反映集團公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按照有關(guān)規(guī)定，編制集團公司的財務(wù)會計報告和集團公司的合并財務(wù)會計報告。

第三章所屬企業(yè)財務(wù)機構(gòu)職責

第十條貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策法規(guī)，執(zhí)行集團

公司的有關(guān)規(guī)定，制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務(wù)部備案，接受集團公司的財務(wù)監(jiān)督。

一、做好各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，健全內(nèi)部會計管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會計人員崗位責任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度，健全內(nèi)部經(jīng)濟責任制，建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營考核體系。

二、集團所屬各企業(yè)實行預(yù)算管理。

每年1月中旬，根據(jù)集團預(yù)算管理制度，向集團書面報告下一年度的財務(wù)預(yù)算草案。

2月中旬上報正式預(yù)算案。

各企業(yè)財務(wù)預(yù)算的主要指標應(yīng)由集團公司董事會討論通過。

上報集團的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負責人簽字同意。

三、所屬企業(yè)應(yīng)真實地記錄和反映本公司的經(jīng)濟活動和財務(wù)狀況，準確核算本公司經(jīng)營成果，及時向集團公司上報月(季)度、中期、年度財務(wù)會計報告，每個會計年度終了，應(yīng)根據(jù)集團要求聘請具高資質(zhì)的會計師事務(wù)所對年報進行審計。

四、對外的長期投資項目，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍賣，必須經(jīng)集團公司批準方可處置。

五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè)，對其長期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會計報表。

六、固定資產(chǎn)增加、報廢、調(diào)出或處置必須報集團公司批準。

七、壞賬損失單戶在5萬元以上的，必須報集團公司批準，企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞賬準備金可選擇按應(yīng)收賬款總額比例提取和按賬齡分析法計提。按應(yīng)收賬款總額比例提取的，壞賬準備金比例統(tǒng)一按0.5%計提。應(yīng)收賬款的考核辦法按照集團頒布的《關(guān)于應(yīng)收賬款的管理規(guī)定》辦理。

八、每年進行一次財產(chǎn)清查盤點，對各項資產(chǎn)的盤盈盤虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入賬。

九、各企業(yè)在年度終了進行利潤分配時，須統(tǒng)一按照稅后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過注冊資本的企業(yè)，在征得董事會同意后可以不再計提。

十、各企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行集團頒布的財務(wù)指令、通知等文件，對文件精神有異議的，應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團有關(guān)部門遞交書面意見，集團有關(guān)部門應(yīng)在收到文件后5個工作日內(nèi)予以答復(fù)。

第四章附則

第十一條本制度由集團計劃財務(wù)部負責解釋。

第十二條本制度自通過之日起執(zhí)行。

財務(wù)管理制度

第一章總則

第二條本制度適用于集團公司，各全資子公司(含事業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業(yè))。

第三條集團公司和所屬企業(yè)是獨立法人，依法享有民事權(quán)利，承擔民事責任，獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行賬號。

第五條各所屬企業(yè)應(yīng)加強經(jīng)營管理，努力降低成本、費用，確保企業(yè)財產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。

第七條集團公司對各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶，享有投資收益權(quán)。

第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對非控股子公司或集團以外的法人提供擔保，因特殊原因需提供擔保的，必須經(jīng)集團公司批準。

第二章集團公司財務(wù)管理機構(gòu)及職責

第九條集團公司設(shè)計劃財務(wù)部，對所屬各企業(yè)及參股公司占有的集團資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理。

一、制訂和完善集團公司財務(wù)管理制度、會計核算制度及其他財會規(guī)章制度，并負責實施。

六、對所屬企業(yè)財務(wù)管理實行財務(wù)主管委派制，制定管理規(guī)定并負責實施。

八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營決策，提出財務(wù)風(fēng)險防范措施，向集團提出建議。

第三章所屬企業(yè)財務(wù)機構(gòu)職責

第十條貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策法規(guī)，執(zhí)行集團公司的有關(guān)規(guī)定，制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務(wù)部備案，接受集團公司的財務(wù)監(jiān)督。

二、集團所屬各企業(yè)實行預(yù)算管理。

每年1月中旬，根據(jù)集團預(yù)算管理制度，向集團書面報告下一年度的財務(wù)預(yù)算草案。

2月中旬上報正式預(yù)算案。

各企業(yè)財務(wù)預(yù)算的主要指標應(yīng)由集團公司董事會討論通過。

上報集團的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負責人簽字同意。

三、所屬企業(yè)應(yīng)真實地記錄和反映本公司的經(jīng)濟活動

和財務(wù)狀況，準確核算本公司經(jīng)營成果，及時向集團公司上報月(季)度、中期、年度財務(wù)會計報告，每個會計年度終了，應(yīng)根據(jù)集團要求聘請具高資質(zhì)的會計師事務(wù)所對年報進行審計。

四、對外的長期投資項目，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍賣，必須經(jīng)集團公司批準方可處置。

五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè)，對其長期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會計報表。

六、固定資產(chǎn)增加、報廢、調(diào)出或處置必須報集團公司批準。

八、每年進行一次財產(chǎn)清查盤點，對各項資產(chǎn)的盤盈盤虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入賬。

第四章

附則

第十一條本制度由集團計劃財務(wù)部負責解釋。

第十二條本制度自通過之日起執(zhí)行。

甲方：________

乙方：________

簽約時間:________

第9篇集團分公司財務(wù)室工作制度

集團分公司財務(wù)室工作制度

根據(jù)股東會決議,按照財務(wù)會計制度,制定并組織實施分公司財務(wù)內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。

1、資金預(yù)算制度

1.1根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度。

1.2協(xié)助集團公司財務(wù)部長籌措調(diào)度好資金。

1.3零星采購辦公用品、低值易耗品及物料用品單筆開支超過2000元,報集團公司財務(wù)部長審批。

2、資金控制制度

根據(jù)分公司各部門的零星采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。大宗物資采購報集團公司綜合部審批,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,財務(wù)部負責安排資金。

3、財務(wù)控制制度

3.1應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

3.2各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。

3.3應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.4各項付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。

3.5財會人員要相互制約。出納與會計收款與賬務(wù)要予以分立,避免集中一人。

3.6定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結(jié)果呈報財務(wù)部長核準后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

3.7財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循集團公司財務(wù)部制定的各項書面的財務(wù)管理規(guī)定。

4、財務(wù)內(nèi)部稽核制度

4.1集團公司監(jiān)察審計部執(zhí)行稽核工作。

4.2主要稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。

4.3稽核人員對所審核的事項負責任,

4.4稽核人員應(yīng)保守秘密,不得向其他人泄露公司任何財務(wù)信息,

4.5寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4.6賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進行。

4.7財務(wù)的稽核嚴格按其財務(wù)制度和規(guī)定進行。

4.8其他稽核按相關(guān)規(guī)定進行。

5、物資采購付款制度

5.1財務(wù)室在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

5.2如果屬分批驗收的,財務(wù)室在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。

5.3對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件辦理付款。

5.4短交應(yīng)補足者,財務(wù)室依照實收數(shù)量給予付款。

5.5超交者應(yīng)經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核實后依實收數(shù)量進行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。

5.6財務(wù)室付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。

6、費用報銷制度

6.1根據(jù)股東會會決議,董事會開支按營業(yè)額提取董事會費,董事長(總經(jīng)理)、監(jiān)事會主席、三總師、綜合部長、財務(wù)部長、監(jiān)察審計部長和各分公司董事長報銷費用按規(guī)定在總公司財務(wù)部報銷。不在各分公司財務(wù)室報銷任何費用。

6.2分公司財務(wù)報銷,實行董事長和總經(jīng)理“兩支筆”會簽制度(成都銷售公司除外)。單筆報銷超過2000元以上,單筆借款金額超過5000元以上,報分公司董事長審批后執(zhí)行。

6.3單筆報銷超過20000元以上,單筆借款金額超過30000元,報集團公司董事長(總經(jīng)理)審批。

6.4業(yè)務(wù)招待費。分公司總經(jīng)理招待費報銷,由各分公司董事長簽字。管理人員報銷招待費,需先請示總經(jīng)理,然后接待。分公司的報銷在預(yù)算額度內(nèi)。報銷時,經(jīng)辦人在“原始憑證粘貼單”注明報銷單據(jù)張數(shù)和金額,先請總經(jīng)理簽字,然后由分公司董事長會簽認可,會計人員再審核報賬。

6.5燃油費。公司用小車、貨車,財務(wù)人員按當月公里數(shù)計算,報銷總額不得超過折算數(shù)的10%。

6.6電話費。分公司總經(jīng)理400元/月、副總經(jīng)理300元/月、部門負責人200元/月,其他人員一律不報銷電話費,符合報銷規(guī)定的人員由分公司總經(jīng)理簽字后報財務(wù)部備案,財務(wù)室按規(guī)定執(zhí)行并做好登記。憑電話發(fā)票報銷,而不按充值卡發(fā)票報銷。

6.7差旅費報銷的標準。分公司總經(jīng)理的交通費報銷限額為600元/月,分公司副總經(jīng)理400元/月,憑發(fā)票報銷。其他員工經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后實際報銷。

分公司管理人員因公出差,其住宿費標準為每人每天省外350元以內(nèi)、省內(nèi)250元以內(nèi);長途交通費用憑票據(jù)實列支。出差目的地市內(nèi)交通費用憑票據(jù)實列支;出差生活補助阿壩州內(nèi)(不含當?shù)?每人每天40元,種植公司下鄉(xiāng)員工按此標準報銷生活補助,并以派工記錄為依據(jù);阿壩州外(不含當?shù)?每人每天50元,但不再報銷便餐費。會計人員按辦公室提供的出差證明計算出差生活補助。

6.8分公司阿壩州內(nèi)員工因公到成都出差辦事,原則上應(yīng)在集團公司辦事處食宿,市內(nèi)交通費用憑票據(jù)實列支,但不報銷出差生活補助。因特殊情況需在外住宿的,應(yīng)報分公司總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。

6.9采購員、駕駛員出車,住宿費按出差人員標準報銷,出差生活補助每天40元(按路途往返天數(shù))。

7、會計檔案管理制度

7.1分公司的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。

7.2會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由有關(guān)人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。

7.3會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄檔案,須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準。

第10篇集團公司調(diào)崗與崗位輪換制度

集團公司調(diào)崗與崗位輪換管理制度

1目的

規(guī)范集團員工崗位調(diào)動的條件、管理、實施程序;通過崗位輪換,使員工熟悉掌握各項工作技能和業(yè)務(wù)流程,培養(yǎng)全面獨立的工作能力。

2范圍

集團、各下屬公司員工。

3職責

由集團人資源部及下屬公司行政部負責組織及具體實施。

4原則

公平、公正、公開、競爭。

有利于業(yè)務(wù)發(fā)展、有利于工作的銜接、有利于發(fā)揮潛能。

5標準

5.1調(diào)崗

*晉職:必須具備擬任職務(wù)的管理水平、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)能力等要求:對工作業(yè)績特別突出的員工,可適當放寬資格條件。

*降職:本人工作不努力,思想作風(fēng)差,工作成績不佳,在年度考核中被評定為不合格的;或因以下原因不能擔任現(xiàn)職工作的:缺乏相關(guān)專業(yè)知識和技能、因機構(gòu)調(diào)整應(yīng)予以轉(zhuǎn)任、不服從工作安排、集團機構(gòu)精簡。

5.2崗位輪換

*勝任現(xiàn)任崗位工作;

*工作需要;

*具備輪換職位所要求的各項條件。

6.6程序:

1調(diào)崗流程

流程

調(diào)崗流程流程文件編號集團責任人備注

總裁人力資源部

相關(guān)部門及下屬公司否是

①調(diào)崗申請報告

②人事變動表

流程說明:

1、人力資源部根據(jù)集團人力規(guī)劃、年度員工業(yè)績與能力考核結(jié)果、部門或下屬公司的調(diào)崗申請報告,擬訂整個集團系統(tǒng)內(nèi)調(diào)崗建議,報集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、審批通過的由人力資源部負責填寫《人事變動表》(見附表),按相關(guān)程序辦理調(diào)職手續(xù)。

3、未通過審批的由人力資源部負責通知相關(guān)申請部門及申請人。

2崗位輪換

流程崗位輪換流程

①崗位輪換調(diào)整表

流程說明:

1、人力資源部根據(jù)集團人力規(guī)劃、年度員工業(yè)績與能力考核結(jié)果,擬訂整個集團系統(tǒng)內(nèi)崗位輪換計劃;報集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、審批通過的由人力資源部負責填寫《崗位輪換調(diào)整表》(見附表),按相

關(guān)程序辦理調(diào)職手續(xù),并通知相關(guān)人員.

7種類及實施方法

7.1調(diào)崗

晉職

委任晉升:由集團主管領(lǐng)導(dǎo)直接任命而使員工獲得晉升;

考核晉升:具有擬任職務(wù)任職資格的集團員工,由人力資源部組織進行統(tǒng)一考核,以考核成績作為晉升依據(jù),從中擇優(yōu)予以晉升;

自薦晉升:集團員工對空缺職位以書面形式向人力資源部自我推薦,人力資源部對其工作業(yè)績、工作年限以及各方面綜合條件進行審核,認可后報經(jīng)集團主管領(lǐng)導(dǎo)批準審批。

降職

人力資源部和下屬公司行政部以年度考核結(jié)果為依據(jù),根據(jù)降職標準的各項規(guī)定,提出擬降職人員名單,說明其有關(guān)情況、降職原因以及對擬被降職人員的工作安排,報集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,人力資源部組織實施。

7.2崗位輪換

*根據(jù)工作需要,員工輪換在集團各部門、部門與各下屬公司之間進行。

*輪換期限:集團各部門經(jīng)理、區(qū)域公司副總以上員工一般為4年,集團各部門主管、地域公司副經(jīng)理及其它人員一般為3年。

*基本程序:集團各部門、下屬公司或個人提出輪換意見和理由報人力資源部。人力資源部綜合平?后,擬出員工輪換的總體方案,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。

*最先輪換與業(yè)務(wù)相似或相近的崗位,一般員工除工作確實需要外,原則上在本部門內(nèi)輪換。

第11篇集團公司辦公設(shè)備管理制度

《__ __ 集團辦公設(shè)備管理制度》

第一條因工作需要，各單位可申請領(lǐng)用集團標配的辦公機器及辦公設(shè)備。為了保證辦公設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，提高辦公設(shè)備的工作效率和使用壽命，特制定本制度。

第二條辦公設(shè)備申領(lǐng)流程

一、新員工經(jīng)入職培訓(xùn)后，憑單位人事部門簽發(fā)的《人員錄用審批表》

（見“集團人事招聘制度”），到單位辦公室申領(lǐng)相應(yīng)的辦公設(shè)備。

二、單位辦公室信息技術(shù)員負責檢查辦公設(shè)備庫存，充足可直接發(fā)放；如不足，設(shè)備管理員則做好登記，對外進行采購。

三、設(shè)備到庫后，單位辦公室的信息技術(shù)人員應(yīng)認真驗收設(shè)備后，登記《辦公設(shè)備初始表》

（附表1）、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》

（附表2）、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》

（附表3）。

四、設(shè)備發(fā)放時，信息技術(shù)員與或領(lǐng)用人共同檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無異常，領(lǐng)用人需填寫《辦公設(shè)備領(lǐng)用單》

（附表4），以明確保管責任。設(shè)備管理員需填寫《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。

第三條辦理設(shè)備歸還流程

一、離崗員工持單位人事部門簽發(fā)的《員工離崗/職通知函》到單位辦公室辦理辦公設(shè)備歸還手續(xù)。信息技術(shù)員核對《辦公設(shè)備狀態(tài)表》，查找離崗人員的全部領(lǐng)用情況，收回設(shè)備。

二、領(lǐng)用人和信息技術(shù)員在共同檢查所歸還設(shè)備，在無損壞、無缺少配件、無欠費情況下，領(lǐng)用人需在《辦公設(shè)備歸還單》上簽字確認。如有損壞、缺少配件、欠費的，應(yīng)按價格賠償、支付所缺的配件價格

（配件價格由供應(yīng)商提供）、還清欠費后，設(shè)備管理員才可簽字確認，并經(jīng)由單位辦公室負責人蓋章審核后，方可繼續(xù)辦理離崗手續(xù)。

三、領(lǐng)用人和信息技術(shù)員當場將電子設(shè)備做返廠設(shè)置，如返廠設(shè)置失敗，信息技

1術(shù)員不得在《離崗?fù)ㄖ飞虾炞帧?/p>

四、辦公設(shè)備歸還人、信息技術(shù)員需填寫《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。

第四條辦公設(shè)備采購流程

一、各單位辦公室負責設(shè)備的采購、登記、發(fā)放與運維工作。各單位根據(jù)自身需要向集團指定供應(yīng)商處進行采購。

二、設(shè)備發(fā)放時，信息技術(shù)員與領(lǐng)用人共同檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無異常，領(lǐng)用人需填寫《辦公設(shè)備領(lǐng)用單》，以明確保管責任。設(shè)備管理員需填寫《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。

第五條機器設(shè)備管理流程

一、辦公設(shè)備臺賬與盤點

1、《辦公設(shè)備初始表》：當設(shè)備購入并出庫后，管理責任即移交至使用單位，就開始登記此表。表格反映了固定資產(chǎn)在最初移交到信息中心時的狀態(tài)，表格中的數(shù)據(jù)一旦生成則不允許修改。

2、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》：記錄每一次固定資產(chǎn)相關(guān)狀態(tài)屬性變化情況，是記錄設(shè)備資產(chǎn)變化的流水賬，從而觸發(fā)《辦公設(shè)備狀態(tài)表》的修改。由各單位辦公室的信息技術(shù)員填寫。

3、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》：表格反映了固定資產(chǎn)的最新狀態(tài)，表格中的數(shù)據(jù)不得隨意修改，修改的唯一依據(jù)是《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》。由各單位的信息技術(shù)員填寫。

4、《辦公設(shè)備領(lǐng)用表》：表格記錄了各經(jīng)營性單位領(lǐng)用辦公設(shè)備的實際情況。由各單位信息技術(shù)員填寫。

5、《辦公設(shè)備初始表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》、《辦公設(shè)備領(lǐng)用表》的原件各單位進行存檔。

二、盤點

21、根據(jù)各單位的發(fā)放及統(tǒng)計臺賬，各單位辦公室應(yīng)當于每季度末對辦公設(shè)備進行局部盤點，集團行政管理中心每年年終對各單位辦公設(shè)備進行全局盤點。

2、盤點內(nèi)容：核對機器設(shè)備使用情況是否正常，是否有損壞或缺配件，及所使用的設(shè)備跟領(lǐng)用時是否一致，是否有丟失。

3、在規(guī)定的使用年限期間，因個人原因造成辦公設(shè)備毀損、丟失、被盜等，所造成的經(jīng)濟損失由個人承擔。

4、信息技術(shù)員根據(jù)盤點情況，對于毀損、丟失、及配少配件情況，向上級部門匯報，經(jīng)集團行政管理中心最終確認，再交由單位財務(wù)部門劃價。

附表1：《人力資源部設(shè)備編制表》

附表2：《財務(wù)部設(shè)備編制表》

附表3：《黨群設(shè)備編制表》

附表4：《總經(jīng)理室設(shè)備編制表》

附表5：《辦公室設(shè)備編制表》

附表6：《營業(yè)部設(shè)備編制表》

附表7：《單位設(shè)備管理工作月報表》

附表8：《單位設(shè)備管理工作季報表》

附表9：《單位設(shè)備管理工作年報表》

附表10：《集團設(shè)備統(tǒng)計工作月報表》

附表11：《集團設(shè)備統(tǒng)計工作季報表》

附表12：《集團設(shè)備統(tǒng)計工作年報表》

集團行政管理中心

年6月

第12篇鋼鐵集團有限公司四不放過安全管理制度

1 目的

根據(jù)公司安委會議精神，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際情況，為防止重大事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全防線前移，特制定本制度。本制度強調(diào)了除造成安全事故應(yīng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行“四不放過”外，對未形成事故的各種“三違”行為、人為事故隱患及險肇事故，都要嚴格按照“四不放過” 精神對待。

2 適用范圍

本制度適用于天津鋼鐵集團有限公司各部門的安全管理工作。

3 管理內(nèi)容和要求

3.1 定義

3.1.1 “三違”是指：違章操作、違章指揮、違犯勞動紀律。

違章廣義概念是指：違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全技術(shù)操作規(guī)程、職工安全守則、勞動紀律、工藝操作規(guī)程、設(shè)備管理制度、道路交通管理條例、防火防爆有關(guān)規(guī)定等。

3.1.2 人為事故隱患是指：由于人為違反各種操作規(guī)程及管理制度而形成的隱患。

3.1.3 險肇是指：人身傷害的未遂事故，介于人身傷害事故與違章、隱患之間。

3.1.4 3.1.1、3.1.2、3.1.3以下簡稱“三種情況”。

3.1.5 “四不放過”是指：“三種情況”原因調(diào)查分析不清不放過；沒有采取有效的防范措施不放過；責任者沒有受到處理不放過；職工沒有受到教育不放過。

3.2 管理職能

3.2.1 按“誰主管、誰負責”原則，主管部門及所在部門對“三種情況”進行管理。

3.2.2 公司各職能部門按照有關(guān)規(guī)定負責組織對各部門的安全檢查。

3.2.3 各部門按照有關(guān)規(guī)定負責組織對所在部門的安全檢查。

3.2.4 違反安全操作規(guī)程、職工安全守則，由安全管理部門負責監(jiān)督管理。

3.2.5 違反勞動紀律，由人力資源部門負責監(jiān)督管理。

3.2.6 違反工藝操作規(guī)程，由生產(chǎn)技術(shù)部門負責監(jiān)督管理。

3.2.7 違反設(shè)備管理制度，由設(shè)備部門負責監(jiān)督管理。

3.2.8 違反道路交通管理條例、防火防爆有關(guān)規(guī)定，由保衛(wèi)部門負責監(jiān)督管理。

3.2.9 管理職能要嚴格按照各級安全生產(chǎn)責任制要求逐級負責。

3.3 管理規(guī)定

3.3.1 各部門對檢查出的、上報的或職工舉報的”三種情況”要組織有關(guān)部門進行分析，查清“三種情況”發(fā)生的原因，制定有效的防范措施，拿出對責任者的處理意見，報上一級批準。對“三種情況”發(fā)生的經(jīng)過、原因、防范措施、對責任者的處理意見要以通報形式下發(fā)到各班組，組織職工深入學(xué)習(xí)，吸取“三種情況”教訓(xùn)，防止重復(fù)“三種情況”的發(fā)生。

3.3.2 班組采取自查自糾方法，對檢查出的事故隱患及違章人員，在班組活動中認真組織分析，拿出整改意見，積極落實整改，要有文字記錄。

3.3.3 作業(yè)區(qū)檢查出的事故隱患及違章人員，根據(jù)職責分工，由作業(yè)區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實，并將處理結(jié)果通報作業(yè)區(qū)。

3.3.4 由各部門檢查出的事故隱患及違章人員，根據(jù)職責分工，由作業(yè)區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實，并由各部門將處理結(jié)果通報全廠或職能部門。

3.3.5 由公司檢查出的事故隱患及違章人員，根據(jù)職責分工，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實，并將處理結(jié)果通報公司

3.3.6 由公司上級部門檢查出的事故隱患及違章人員，根據(jù)職責分工，由公司分管副總經(jīng)理組織分析及落實，并將處理結(jié)果通報公司。

3.3.7 對各部門發(fā)生的事故險肇，要立即逐級上報，根據(jù)職責分工，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析及落實，并將處理結(jié)果通報全公司

3.3.8 各部門要建立“三種情況”臺帳，按時登記。

3.3.9 對重大人身險肇事故要保留現(xiàn)場，進行拍照，各種資料要妥善保存，作為安全教育材料。

3.3.10 對“三種情況”要做到百分之百建檔、百分之百教育、百分之百考核、百分之百整改，并將“四不放過”處理結(jié)果于10日內(nèi)上報相應(yīng)專業(yè)管理部門。

3.4 檢查與考核

3.4.1 公司安全管理部對本辦法執(zhí)行監(jiān)督檢查。

3.4.2 對領(lǐng)導(dǎo)違章指揮、職工不服從監(jiān)督檢查或隱瞞“三種情況”的要加重處理。