第1篇 石油公司項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)管理制度
石油銷售公司項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生'三同時(shí)'管理制度
第一章 總則
第一條為了預(yù)防、控制和消除建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害,根據(jù)《職業(yè)病防治法》《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生'三同時(shí)'監(jiān)督管理暫行辦法》,特制定本制度。
第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。
第三條術(shù)語(yǔ)和定義
(一)建設(shè)項(xiàng)目:指新建、改建、擴(kuò)建的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和設(shè)施的建設(shè)項(xiàng)目。
(二)'三同時(shí)'制度:指公司新建、改建、擴(kuò)建的基本建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改建項(xiàng)目和引進(jìn)的建設(shè)項(xiàng)目,其職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施必須符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn) 和使用,職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算。
(三)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害項(xiàng)目:指存在或產(chǎn)生《職業(yè)病危害因素分類目錄》所列職業(yè)病危害因素的項(xiàng)目?？赡墚a(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目分為職業(yè)病危害一般、職業(yè)病危害較重和職業(yè)病危害嚴(yán)重三類。
第二章 職責(zé)
第四條公司綜合辦公室是建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)階段'三同時(shí)'的責(zé)任部門(mén),是建設(shè)項(xiàng)目施工與試生產(chǎn)階段'三同時(shí)'的具體執(zhí)行部門(mén),全面負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理;公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生資金的有效投入。
第五條工作程序
(一)在建設(shè)項(xiàng)目可行性論證階段,根據(jù)《職業(yè)病危害因素分類目錄》和《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生專篇編制規(guī)范》編寫(xiě)職業(yè)衛(wèi)生專篇,并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)。
(二)在可行性論證階段完成建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定填寫(xiě)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告審核(備案)申請(qǐng)書(shū)》,向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)提出申請(qǐng)并提交申報(bào)材料。
(三)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)審核同意,方可動(dòng)工建設(shè)。
(四)職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,在初步設(shè)計(jì)階段,應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)該項(xiàng)目編制職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇。
(五)職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)向原審批職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)提出建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請(qǐng),填寫(xiě)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請(qǐng)書(shū)》,并按規(guī)定提交申報(bào)材料。
(六)委托取得相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司對(duì)建設(shè)過(guò)程實(shí)施監(jiān)理,確保施工質(zhì)量和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)施。
(七)在竣工驗(yàn)收前,應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià),職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)盡可能由原編制職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的技術(shù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
(八)職業(yè)病危害一般和職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)向原審批職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng),填寫(xiě)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收(備案)申請(qǐng)書(shū)》,并按規(guī)定提交申報(bào)材料。
(九)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生'三同時(shí)'工作結(jié)束后,各職能部門(mén)認(rèn)真整理資料并歸檔。
第三章 附則
第六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第2篇 石油公司品牌管理制度
石油公司品牌管理
第一條 品牌作為企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)、文化價(jià)值,是企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn);商標(biāo)是品牌的基本組成部分,是品牌的識(shí)別標(biāo)識(shí)。
第二條 公司化工與油氣銷售部負(fù)責(zé)公司油品產(chǎn)品品牌的規(guī)劃、建設(shè)、推廣和管理工作;公司化工品銷售部負(fù)責(zé)公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品品牌的規(guī)劃、建設(shè)、推廣和管理工作。公司黨群工作部負(fù)責(zé)公司企業(yè)品牌、形象的宣傳與推廣工作,是公司品牌管理的歸口管理部門(mén)。公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)是公司商標(biāo)管理的主管部門(mén)。
公司所屬單位負(fù)責(zé)其品牌規(guī)劃、設(shè)計(jì)、管理和維護(hù)。所屬單位使用公司統(tǒng)一品牌時(shí),必須經(jīng)過(guò)公司授權(quán),所屬單位在授權(quán)使用公司品牌時(shí)應(yīng)做好品牌使用、維護(hù)等工作,不得出現(xiàn)危害公司品牌形象的行為和濫用公司品牌的行為。
第三條 年度推廣計(jì)劃
產(chǎn)品經(jīng)銷公司各專業(yè)部門(mén)制定年度推廣計(jì)劃方案,由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后組織實(shí)施,并報(bào)集團(tuán)公司備案。
全資公司年度推廣計(jì)劃由本單位自行制定方案并組織實(shí)施,產(chǎn)品品牌推廣與宣傳方案報(bào)公司對(duì)應(yīng)專業(yè)部門(mén)備案?？貐⒐晒咀孕兄贫甓韧茝V計(jì)劃方案并組織實(shí)施。
第四條 品牌規(guī)劃
產(chǎn)品經(jīng)銷公司在集團(tuán)公司整體品牌規(guī)劃框架下,各專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的品牌規(guī)劃,公司黨群工作部進(jìn)行整體歸集,由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后組織實(shí)施,并向集團(tuán)公司報(bào)備。
全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司品牌規(guī)劃框架下,自行制定本公司品牌規(guī)劃,由本公司決策機(jī)構(gòu)審批后組織實(shí)施,并向公司對(duì)應(yīng)專業(yè)部門(mén)備案;控參股公司自行制定本公司品牌規(guī)劃,由本公司決策機(jī)構(gòu)審批后組織實(shí)施,并向公司對(duì)應(yīng)專業(yè)部門(mén)備案。
第五條 集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的使用
依據(jù)所屬單位設(shè)立時(shí)的《合營(yíng)協(xié)議》、《公司章程》等約定,應(yīng)當(dāng)使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的,該所屬單位應(yīng)依照相關(guān)協(xié)議的約定使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo),不得新設(shè)商標(biāo)。
《合營(yíng)協(xié)議》、《公司章程》中未約定商標(biāo)使用的,應(yīng)取得集團(tuán)公司商標(biāo)授權(quán)許可。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司需要使用集團(tuán)商標(biāo)時(shí),需提出申請(qǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理審核后,上報(bào)集團(tuán)公司審批,由集團(tuán)公司與被許可單位簽訂使用許可合同。
全資公司需使用集團(tuán)商標(biāo)時(shí),先提出申請(qǐng),提交公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、總經(jīng)理辦公會(huì)審議后,上報(bào)集團(tuán)公司審批,由集團(tuán)公司與被許可單位簽訂使用許可合同。被許可單位將許可合同報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案;控參股公司按公司章程、合作協(xié)議中約定執(zhí)行,未進(jìn)行規(guī)定的,應(yīng)取得集團(tuán)公司商標(biāo)授權(quán)許可。
第六條 新設(shè)商標(biāo)的設(shè)計(jì)、注冊(cè)和使用
(一)所屬單位需要新設(shè)商標(biāo)的,需報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批。商標(biāo)的設(shè)計(jì)方案在產(chǎn)品經(jīng)銷公司指導(dǎo)下進(jìn)行。
(二)所屬單位申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批后自行處理。
(三)所屬單位新設(shè)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓、對(duì)外使用許可及受讓他人商標(biāo)應(yīng)報(bào)請(qǐng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批后辦理。
第七條 商標(biāo)標(biāo)示的印制
使用集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)示的所屬單位,應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)示的印制標(biāo)準(zhǔn),依照集團(tuán)公司標(biāo)示管理相關(guān)規(guī)定,自行負(fù)責(zé)商標(biāo)標(biāo)示印制,承擔(dān)標(biāo)示印制的相應(yīng)職責(zé)。
公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)建立商標(biāo)使用臺(tái)賬,對(duì)各所屬單位商標(biāo)名稱、持有人、開(kāi)始使用時(shí)間、使用范圍等信息進(jìn)行登記。
第八條 商標(biāo)的保護(hù)
各單位、各部門(mén)以及員工發(fā)現(xiàn)有侵犯或可能侵犯集團(tuán)公司或本單位注冊(cè)商標(biāo)的情形時(shí),應(yīng)及時(shí)向本單位企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)報(bào)告,并利用拍照等方式留存證據(jù),對(duì)于侵犯集團(tuán)公司商標(biāo)權(quán)益的行為,應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品經(jīng)銷公司的指導(dǎo)下采取應(yīng)對(duì)措施。
第五十二條 企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)匯總侵權(quán)油站總體信息后,由負(fù)責(zé)加油站經(jīng)營(yíng)的所屬單位在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行合作意愿摸底,對(duì)于無(wú)法進(jìn)行合作的侵權(quán)油站由企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)通過(guò)行政、司法途徑維護(hù)商標(biāo)權(quán)利。
第3篇 石油公司采購(gòu)招標(biāo)管理制度
石油公司采購(gòu)招標(biāo)管理
第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司物資(或服務(wù))采購(gòu)堅(jiān)持集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理原則和“統(tǒng)一管理、分級(jí)實(shí)施”的管理模式,隸屬于集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資(或服務(wù))的由集團(tuán)公司集中采購(gòu),產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)二級(jí)物資(或服務(wù))或集團(tuán)公司授權(quán)采購(gòu)的一級(jí)物資(或服務(wù))的集中采購(gòu)。
第二條 公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購(gòu)招標(biāo)管理。
第三條 全資公司和絕對(duì)控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對(duì)控股公司進(jìn)行采購(gòu),其他物資采購(gòu)由集團(tuán)公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購(gòu)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)所屬單位采購(gòu)的物資,需要對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。相對(duì)控股公司和參股公司物資采購(gòu)經(jīng)內(nèi)部審批后自行實(shí)施,大額物資采購(gòu)接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司監(jiān)督管理。
第四條 采購(gòu)計(jì)劃管理
物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資必須依據(jù)下達(dá)的年度投資計(jì)劃或財(cái)務(wù)預(yù)算安排編制采購(gòu)計(jì)劃,按照分級(jí)管理權(quán)限,經(jīng)計(jì)劃或預(yù)算管理部門(mén)審核后,按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)盡量采用招標(biāo)采購(gòu)方式。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)編制二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)集團(tuán)公司審批。所屬單位編制本單位采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。
第五條 供應(yīng)商管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購(gòu)物資應(yīng)盡量在集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購(gòu)前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作,采購(gòu)過(guò)程中做好供應(yīng)商管理工作,采購(gòu)過(guò)程結(jié)束后應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),并報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。
第六條 采購(gòu)實(shí)施
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購(gòu)實(shí)施應(yīng)按照集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),盡量采用招標(biāo)采購(gòu)方式。不符合招標(biāo)采購(gòu)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)型談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。
公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全資公司物資采購(gòu)或其他所屬單位大額物資采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督管理工作。
第七條 公司招標(biāo)工作應(yīng)遵守的原則
(一)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則;
(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則;
(三)實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。
1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標(biāo)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄。
2.二級(jí)管理:實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位分級(jí)管理。
3.分級(jí)授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷公司招標(biāo)工作實(shí)行兩級(jí)實(shí)施,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標(biāo)。
4.歸口審查:對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級(jí)相關(guān)專業(yè)部門(mén)審查。
第八條 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品經(jīng)銷公司成立招投標(biāo)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)本單位的招投標(biāo)管理工作,是公司招投標(biāo)管理的專門(mén)研究機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)公司招投標(biāo)決策進(jìn)行研究,并做出審議。
招投標(biāo)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室,招標(biāo)辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理委員會(huì)的日常工作。
第九條 招標(biāo)的范圍與權(quán)限
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)所屬單位招標(biāo)工作的監(jiān)督和對(duì)重大項(xiàng)目招標(biāo)方案的初審,并負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)公司審批;
產(chǎn)品經(jīng)銷公司招投標(biāo)的管理權(quán)限包括公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標(biāo)項(xiàng)目。
所屬全資公司負(fù)責(zé)對(duì)其授權(quán)范圍內(nèi)招標(biāo)工作的實(shí)施、監(jiān)督及管理。
第十條 評(píng)標(biāo)專家?guī)旃芾?/p>
公司建立集團(tuán)公司評(píng)標(biāo)專家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷公司專家分庫(kù),由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)組建和動(dòng)態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績(jī)考核和年度資格審查情況,適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
評(píng)標(biāo)專家?guī)煸u(píng)標(biāo)專家的評(píng)標(biāo)范圍是非國(guó)家強(qiáng)制招標(biāo)范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標(biāo)活動(dòng)。
第十一條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司在集團(tuán)公司制定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷公司報(bào)集團(tuán)公司備案,全資公司報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團(tuán)公司準(zhǔn)入目錄中機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),并將材料上報(bào)公司,公司招標(biāo)辦匯總整理后上報(bào)集團(tuán)公司。
第十二條 招標(biāo)實(shí)施管理
(一)招標(biāo)必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實(shí)施。
(二)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按不高于批準(zhǔn)的概算投資額或財(cái)務(wù)預(yù)算額進(jìn)行限額招標(biāo),超額的作廢標(biāo)處理。特殊情況的,應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限報(bào)投資或預(yù)算管理部門(mén)審批。
(三)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的形式。
(四)招標(biāo)應(yīng)建立評(píng)標(biāo)委員會(huì),評(píng)標(biāo)委員應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門(mén)監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專家組成,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第十三條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位招標(biāo)不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo);
(二)所屬單位不得利用劃分標(biāo)段限制或排斥潛在投標(biāo)單位,不得利用劃分標(biāo)段規(guī)避招標(biāo);
(三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)單位或者投標(biāo)單位;
(四)其他違反公司招標(biāo)規(guī)定的行為。
第十四條 非招標(biāo)采購(gòu)管理原則:
(一)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則;
(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則;
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。
第4篇 石油公司勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度
石油銷售公司勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及檔案管理制度
第一章 總則
第一條為了保護(hù)職工健康和維護(hù)企業(yè)權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》的規(guī)定,石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,并妥善保存,特制訂本制度。
第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。
第二章 管理
第三條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)為每一位職工建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,并妥善保管。
第四條職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案包括:
(一)勞動(dòng)者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史;
(二)相應(yīng)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果;
(三)職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況;
(四)職業(yè)病診療等健康資料。
第五條公司綜合辦公室檔案管理人員必須維護(hù)勞動(dòng)者的職業(yè)健康隱私權(quán)、保密權(quán)。相關(guān)的衛(wèi)生監(jiān)督檢查人員、勞動(dòng)者或其近親屬、勞動(dòng)者委托代理人有權(quán)查閱、復(fù)印勞動(dòng)者的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,其他人員不得私自查閱職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。
第六條勞動(dòng)者離開(kāi)公司時(shí),本人有權(quán)索取健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件,檔案管理人員應(yīng)如實(shí)、無(wú)償提供,并在所提供的復(fù)印件上簽章。
第七條對(duì)已離職人員的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,應(yīng)在離職后三個(gè)月后進(jìn)行封存,并保存10年以上,以備上級(jí)部門(mén)查閱。
第八條勞資部檔案管理人員應(yīng)將職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案妥善保管,保證檔案安全。
第九條其他依照公司檔案管理制度執(zhí)行。
第三章 附則
第十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第5篇 石油公司管控模式制度
石油公司管控模式
第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司為集團(tuán)公司的下屬分公司，下轄5個(gè)全資公司，4個(gè)控股公司，3個(gè)參股公司。
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的全資子公司為陜西省石油化工工業(yè)貿(mào)易公司(以下簡(jiǎn)稱“省石化工貿(mào)”)、陜西z新能源有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“新能源公司”)、z石油化工銷售(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海公司”)、z石油湖北銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湖北公司”)、z石油天津銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天津公司”)。
(二)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的控股子公司包括：z殼牌石油有限公司(以下簡(jiǎn)稱“z殼牌”)、z殼牌(四川)石油有限公司(以下簡(jiǎn)稱“z殼牌(四川)”)、z殼牌(廣東)石油有限公司(以下簡(jiǎn)稱“z殼牌(廣東)”)、上海石油交易所西部有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西部有限公司”)。
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所參股的公司包括：陜西交通z石油有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“交通z”)、陜西高速z石油有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“高速z”)和西安交通燃?xì)庥邢挢?zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“交通燃?xì)狻?。
(四)產(chǎn)品經(jīng)銷公司將根據(jù)發(fā)展的需要，不定期調(diào)整所屬單位的范圍，并將調(diào)整結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司，并向產(chǎn)品經(jīng)銷公司的所有所屬單位和職能部門(mén)公布。
第二條管理定位
(一)根據(jù)集團(tuán)公司管控體系建設(shè)要求，產(chǎn)品經(jīng)銷公司定位為集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與策略中心、業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)中心、業(yè)務(wù)支持與服務(wù)共享中心，以利潤(rùn)最大化為主要目標(biāo)，在集團(tuán)公司戰(zhàn)略框架內(nèi)具體開(kāi)展產(chǎn)業(yè)整合以及運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)工作，保證業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)本單位的資產(chǎn)保值增值。
(二)所屬單位各業(yè)務(wù)單元按照其承擔(dān)的業(yè)務(wù)和職能，有相應(yīng)的功能定位。西部有限公司定位為集團(tuán)公司電商平臺(tái)，是產(chǎn)品銷售、物資采購(gòu)、物資循環(huán)的線上交易平臺(tái)；新能源公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在西北區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤(rùn)中心、品牌推廣中心、安全管理中心；上海公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華東區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤(rùn)中心、品牌推廣中心、安全管理中心；湖北公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華中區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤(rùn)中心、品牌推廣中心、安全管理中心；天津公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華北區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤(rùn)中心、品牌推廣中心、安全管理中心；省石化工貿(mào)公司的油品批發(fā)與零售業(yè)務(wù)和終端油氣站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)業(yè)務(wù)定位為市場(chǎng)拓展中心、利潤(rùn)中心、品牌推廣中心、安全管理中心、物流中心，化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)定位為一次公路物流中心、二次物流中心；z殼牌系合資公司、高速z和交通z定位為油品零售業(yè)務(wù)的利潤(rùn)中心、市場(chǎng)拓展中心、安全管理中心；交通燃?xì)舛ㄎ粸槿細(xì)饬闶蹣I(yè)務(wù)的利潤(rùn)中心、市場(chǎng)拓展中心、安全管理中心。在產(chǎn)品經(jīng)銷公司的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷提升運(yùn)營(yíng)能力、實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)單元的目標(biāo)。
(三)銷售服務(wù)中心為產(chǎn)品經(jīng)銷公司的內(nèi)設(shè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。銷售服務(wù)中心的油品業(yè)務(wù)定位為發(fā)貨與結(jié)算服務(wù)中心，化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)定位為發(fā)貨服務(wù)與結(jié)算中心、集團(tuán)控參股公司產(chǎn)品采購(gòu)中心、調(diào)運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行中心、成本費(fèi)用控制中心。
在銷售服務(wù)中心的職能方面，由銷售服務(wù)中心獨(dú)立承擔(dān)機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)給予支持的職能有：業(yè)務(wù)職能(會(huì)計(jì)核算、銷售結(jié)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃執(zhí)行與發(fā)貨服務(wù)、產(chǎn)銷銜接)、管理職能(費(fèi)用管理、績(jī)效考核、教育培訓(xùn)管理、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)與日常管理、日常文件管理)；由公司機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)的職能有：業(yè)務(wù)職能(配置計(jì)劃制定、價(jià)格制定)、管理職能(投資管理、固定資產(chǎn)計(jì)劃管理、招投標(biāo)管理、合同管理、人員招聘與調(diào)配、薪酬福利編制與發(fā)放、社保及五險(xiǎn)一金繳納、員工勞動(dòng)合同管理、員工檔案管理、法務(wù)管理、商標(biāo)管理、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)管理、黨建管理、宣傳管理、信息系統(tǒng)建設(shè)、安全監(jiān)管)。
(四)客服中心定位為面向集團(tuán)各類業(yè)務(wù)的客戶咨詢，客戶投訴的接收、信息傳達(dá)、跟蹤處理及反饋、回訪等服務(wù)中心。
第三條 產(chǎn)業(yè)類別劃分
(一)核心業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司現(xiàn)有成品油和天然氣兩類業(yè)務(wù)，是產(chǎn)品經(jīng)銷公司的核心業(yè)務(wù)。
成品油業(yè)務(wù)包括成品油零售業(yè)務(wù)和成品油批發(fā)業(yè)務(wù)。
成品油業(yè)務(wù)主要由省石化工貿(mào)、z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z司等產(chǎn)品經(jīng)銷公司承擔(dān)。
天然氣(ng)業(yè)務(wù)包括cng及l(fā)ng零售業(yè)務(wù)和cng、lng及l(fā)pg批發(fā)業(yè)務(wù)，主要由交通燃?xì)?、新能源公司、湖北公司?lái)承擔(dān)。
(二)戰(zhàn)略增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司將化工和煤炭業(yè)務(wù)、電商業(yè)務(wù)定位為戰(zhàn)略增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)。
1.化工業(yè)務(wù)及煤炭業(yè)務(wù)
化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)包括化工產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)和化工產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司在化工產(chǎn)品銷售體系建立的過(guò)程中，將采取先以集團(tuán)在產(chǎn)已銷的大宗化工產(chǎn)品為主要銷售產(chǎn)品，逐步建立穩(wěn)定成熟的營(yíng)銷模式，再逐步搭載銷售集團(tuán)其他化工產(chǎn)品，最終實(shí)現(xiàn)承擔(dān)集團(tuán)集中銷售的所有化工產(chǎn)品的銷售。
煤炭產(chǎn)品業(yè)務(wù)即煤炭的產(chǎn)品批發(fā)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司將利用已有的資金、客戶、交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等資源優(yōu)勢(shì)，建立以直銷為主，借助煤炭交易平臺(tái)，立足西部，布局全國(guó)的煤炭產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)。
化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)和煤炭產(chǎn)品業(yè)務(wù)將會(huì)以產(chǎn)品經(jīng)銷公司為主體，直銷為主。目前，產(chǎn)品經(jīng)銷公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)主要有新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司。
2.電商業(yè)務(wù)
西部有限公司打造立足陜西、引領(lǐng)西部、面向全國(guó)、輻射全球的千億級(jí)以上規(guī)模的大宗商品領(lǐng)域?qū)I(yè)化b2b/o2o第三方綜合電商平臺(tái)，將依托z石油的資源優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，以大宗商品電商為主體，以互聯(lián)網(wǎng)金融和物流為兩翼，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、o2o為支撐，為能源化工領(lǐng)域的上下游企業(yè)提供集電商服務(wù)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易、跨境貿(mào)易、物流配送和金融服務(wù)于一體的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)群。
第四條 公司管控模式選擇
為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷公司層面價(jià)值最大化，產(chǎn)品經(jīng)銷公司主要通過(guò)所屬單位治理模式設(shè)計(jì)、管控類型設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)事項(xiàng)設(shè)計(jì)三個(gè)維度打造產(chǎn)品經(jīng)銷公司管控模式，并依此控制、協(xié)調(diào)、激勵(lì)及統(tǒng)籌所屬單位的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。
(一)治理模式設(shè)計(jì)主要是通過(guò)對(duì)所屬單位治理事項(xiàng)的安排來(lái)實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化。
依據(jù)不同的股權(quán)比例和戰(zhàn)略重要度，治理可以分成行政直管、進(jìn)取型治理、合規(guī)型治理、價(jià)值型治理四大類。
行政直管。對(duì)于產(chǎn)品經(jīng)銷公司的全資子公司、內(nèi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)采取行政直管的治理模式，虛化所屬單位治理結(jié)構(gòu)。目前，對(duì)省石化工貿(mào)、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務(wù)中心、延安銷售服務(wù)中心采用行政直管模式。
進(jìn)取型治理。進(jìn)取型治理主要適用于絕對(duì)控股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司實(shí)行重大事項(xiàng)實(shí)質(zhì)決策，所屬單位依據(jù)《公司法》等法律規(guī)定履行法定程序，并嚴(yán)格按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司決策執(zhí)行。公司對(duì)西部有限公司管理采用此模式。
價(jià)值型治理。價(jià)值型治理主要適用于相對(duì)控股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)所屬單位不過(guò)多干涉具體業(yè)務(wù)，通過(guò)專業(yè)的董事、監(jiān)事、高管等派
駐，強(qiáng)化所屬單位的決策體系打造。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z等公司管理采用此模式。
合規(guī)型治理。合規(guī)型治理主要適用于參股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》框架內(nèi)履行治理程序，產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過(guò)產(chǎn)權(quán)代表行使股權(quán)管理職能，所屬單位只需符合法規(guī)、遵照制度、注重法理規(guī)定內(nèi)運(yùn)行即可。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)交通燃?xì)鈱?shí)施合規(guī)型治理。
(二)控制類型設(shè)計(jì)是管控體系設(shè)計(jì)的核心，從控制維度出發(fā)可以將所屬單位分成操作型、戰(zhàn)略控制型、戰(zhàn)略規(guī)劃型、財(cái)務(wù)型四大類。
操作型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)下屬公司進(jìn)行深度的、全面介入式的控制，涉及戰(zhàn)略、投資、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等各個(gè)方面，所屬單位僅是按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的指示進(jìn)行日常的運(yùn)營(yíng)管理。
戰(zhàn)略控制型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)影響總體發(fā)展的關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行控制，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項(xiàng)及重要人事任免等，在此基礎(chǔ)上，還對(duì)所屬單位關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，同時(shí)下放其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)的一種控制模式。
戰(zhàn)略規(guī)劃型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)影響總體發(fā)展的關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行控制，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項(xiàng)及重要人事任免等，在此基礎(chǔ)上，原則上下放業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)，由所屬單位自主開(kāi)展運(yùn)營(yíng)管理的一種控制模式。
財(cái)務(wù)型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過(guò)財(cái)務(wù)政策和股權(quán)管理手段來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)所屬單位的管理控制，所屬單位自行確定發(fā)展戰(zhàn)略，自主運(yùn)營(yíng)管理，產(chǎn)品經(jīng)銷公司的目的是獲取財(cái)務(wù)收益。
公司作為集團(tuán)公司分公司，針對(duì)屬于公司主要業(yè)務(wù)且公司對(duì)其有實(shí)際業(yè)務(wù)控制的所屬單位，采用操作型控制模式，全資公司管控適用于這種模式；因股權(quán)比例、管理現(xiàn)狀等原因不適宜采用操作型控制模式的所屬單位，公司宜采用戰(zhàn)略控制型管控或戰(zhàn)略規(guī)劃型管控，對(duì)絕對(duì)控股公司實(shí)行戰(zhàn)略控制型管控，對(duì)相對(duì)控股和參股公司實(shí)行戰(zhàn)略規(guī)劃型管控。
目前公司對(duì)省石化工貿(mào)、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務(wù)中心、延安銷售服務(wù)中心，進(jìn)行操作型管理；對(duì)西部有限公司實(shí)行戰(zhàn)略控制型管控；對(duì)z殼牌、z殼牌(廣東)、z殼牌(四川)、交通z、高速z和交通燃?xì)獠扇?zhàn)略規(guī)劃型管理。
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過(guò)核心流程和管理制度建設(shè)，嚴(yán)格控制所屬單位的成本、質(zhì)量和安全，形成產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位的產(chǎn)業(yè)整合中心、利潤(rùn)增值中心、業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)中心。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)所屬單位的統(tǒng)籌事項(xiàng)需要做好以下方面：職能專才的集中共享，資金的集中使用，人才梯隊(duì)的集中建設(shè)，風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)的集中防范，大宗物資的集中采購(gòu)，專業(yè)服務(wù)的集中共享等。
第五條 管控條線選擇
根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司各產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及管控要求，重點(diǎn)從三類十九條管控條線系統(tǒng)設(shè)計(jì)對(duì)所屬單位的管理寬度與深度。十九條管控條線分為：1.業(yè)務(wù)類管控條線，包括油品銷售、化工及燃?xì)怃N售、終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展三條管控條線；2.業(yè)務(wù)支持類管控條線，包括品牌管理、投資項(xiàng)目、采購(gòu)招標(biāo)、安全環(huán)保和質(zhì)量計(jì)量五條管控條線；3.管理支持類管控條線，包括戰(zhàn)略、人力資源、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)文化、黨建、工會(huì)、行政管理、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控、審計(jì)、法務(wù)和信息管理等十一條管控條線。
第六條 正確實(shí)施法定程序和內(nèi)部程序
法定程序是指企業(yè)在落實(shí)其管理意志、做出重大決策前，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須遵循的程序和步驟。內(nèi)部程序是企業(yè)依據(jù)內(nèi)部制度，進(jìn)行內(nèi)部管理工作所必須遵循的流程。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司在管控體系建設(shè)中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注法定程序和內(nèi)部程序在以下幾方面的有機(jī)結(jié)合：
(一)所屬單位做出重大決策前，首先必須執(zhí)行內(nèi)部程序，然后執(zhí)行法定程序，以保障產(chǎn)品經(jīng)銷公司作為大股東的意圖得到貫徹。
(二)內(nèi)部程序履行過(guò)程中，產(chǎn)品經(jīng)銷公司要和有關(guān)所屬單位進(jìn)行必要的溝通，反復(fù)權(quán)衡，慎重決策。
(三)在內(nèi)部程序轉(zhuǎn)入法定程序時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)于全資子公司、控股子公司和參股公司分別采取決定、建議、協(xié)商等方式進(jìn)行。
(四)產(chǎn)品經(jīng)銷公司職能部門(mén)對(duì)所屬單位相應(yīng)職能部門(mén)的工作實(shí)施對(duì)口業(yè)務(wù)指導(dǎo)，避免出現(xiàn)信息孤島，確保管理鏈條順暢。
(五)產(chǎn)品經(jīng)銷公司執(zhí)行集團(tuán)公司的決定，履行對(duì)集團(tuán)公司的報(bào)告和備案程序。
第七條 機(jī)制建設(shè)、制度流程優(yōu)化
產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過(guò)機(jī)制建設(shè)和制度流程優(yōu)化來(lái)確保法定程序和內(nèi)部程序的實(shí)施。
(一)機(jī)制建設(shè)：通過(guò)信息報(bào)告機(jī)制、經(jīng)營(yíng)例會(huì)機(jī)制、職能委派機(jī)制、業(yè)績(jī)監(jiān)控機(jī)制以及管控推模機(jī)制五大機(jī)制設(shè)計(jì)，保障管控體系在產(chǎn)品經(jīng)銷公司和所屬單位的日常高效運(yùn)作。
1.信息報(bào)告機(jī)制：規(guī)范投資、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、人力資源等報(bào)表類別、內(nèi)容及報(bào)送周期，實(shí)現(xiàn)對(duì)所屬單位發(fā)展和運(yùn)營(yíng)信息的動(dòng)態(tài)監(jiān)控；
2.經(jīng)營(yíng)例會(huì)機(jī)制：確定各類會(huì)議的召開(kāi)范圍、決策內(nèi)容和權(quán)限、召開(kāi)周期等，以達(dá)到下屬各單位相互協(xié)同的目的，保障指揮鏈和決策權(quán)的暢通；
3.職能委派機(jī)制：設(shè)計(jì)職能委派機(jī)制，包括向各所屬單位派駐董事、監(jiān)事、高管人員和財(cái)務(wù)人員等，規(guī)范產(chǎn)品經(jīng)銷公司與下屬各單位的關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)各所屬單位的支持、指導(dǎo)和管理，促進(jìn)各所屬單位按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作；
4.業(yè)績(jī)監(jiān)控機(jī)制：圍繞產(chǎn)品經(jīng)銷公司的經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn)工作，對(duì)所屬單位戰(zhàn)略性專項(xiàng)任務(wù)及定性、定量目標(biāo)建立全過(guò)程監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；
5.管控推模機(jī)制：將新設(shè)立或并購(gòu)整合企業(yè)納入到管控體系當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)有序整合。
材料員崗位職責(zé)保潔員崗位職責(zé)董事長(zhǎng)崗位職責(zé)
第6篇 石油公司終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展制度
石油公司終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展
第一條 油氣站終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃
公司投資規(guī)劃部在集團(tuán)公司營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制產(chǎn)公司油氣終端規(guī)劃,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議后提交集團(tuán)公司審批,編制過(guò)程中所屬單位提供基礎(chǔ)資料。
全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制本公司終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨政聯(lián)席會(huì)審批后組織實(shí)施?？貐⒐晒驹诋a(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略指引下,編制本單位終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報(bào)公司投資規(guī)劃部備案。
第二條 化工終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃
(一)公司化工品銷售部統(tǒng)一規(guī)劃化工網(wǎng)絡(luò)布局,明確各涉化企業(yè)銷售區(qū)域;并定期對(duì)現(xiàn)有中央倉(cāng)布局進(jìn)行回顧、評(píng)價(jià),提出優(yōu)化建議。
(二)全資公司提出中央倉(cāng)布局申請(qǐng),報(bào)公司化工品銷售部審核,黨政聯(lián)席會(huì)審批后實(shí)施;控參股公司履行內(nèi)部審批程序后報(bào)將結(jié)果報(bào)公司化工品銷售部備案。
第三條 終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃
所屬單位上報(bào)終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃至公司投資規(guī)劃部,公司投資規(guī)劃部匯總平衡網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核、集團(tuán)公司審批。公司投資規(guī)劃部根據(jù)審批后的終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,分解形成所屬單位的終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,并下達(dá)所屬單位執(zhí)行。
第四條 終端發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化管理
公司投資規(guī)劃部組織制定全資公司標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定(投資模型、形象標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)油氣站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)入圍招標(biāo),站點(diǎn)評(píng)估流程等),經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審核后,報(bào)集團(tuán)公司審批。
全資公司按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定的標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定執(zhí)行;控參股公司自行制定標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定。
第7篇 石油公司領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度
石油銷售公司領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度
第一條為了認(rèn)真貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》和《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)》精神,加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理監(jiān)督,特制定本制度。
第二條本制度制定依據(jù)為*中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)的規(guī)定》的通知,省紀(jì)委、省委組織部、省監(jiān)察廳、省國(guó)資委、集團(tuán)公司、經(jīng)銷公司聯(lián)合印發(fā)的《貫徹落實(shí)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)的實(shí)施辦法》。
第三條報(bào)告的對(duì)象和范圍:hb公司所屬各部門(mén)副科級(jí)以上干部。
第四條報(bào)告事項(xiàng):
(一)本人、配偶或共同生活的子女營(yíng)建、買(mǎi)賣(mài)、出租私房和參加集資建房的情況:
1.購(gòu)買(mǎi)私房參加集資建房所付錢(qián)款數(shù)額、來(lái)源、出賣(mài)、出租私房所得錢(qián)款和納稅;
2.房屋的地址、建筑面積和用途,營(yíng)建、買(mǎi)賣(mài)、出租私房和參加集資建房的日期;
3.買(mǎi)賣(mài)、出租私房和參加集資建房的手續(xù);
4.其他有關(guān)情況。
(二)本人主持和參與操辦的本人及近親屬婚喪喜慶事宜情況(不含僅在近親屬范圍內(nèi)辦理的上述事宜):
1.所辦事宜的日期、參加人員范圍;
2.所辦事宜所用的錢(qián)款數(shù)額和收受的近親屬以外人員贈(zèng)送的禮金情況。
3.其他有關(guān)情況。
(三)本人、子女與國(guó)(境)外人通婚及配偶、子女出國(guó)(境)讀書(shū)或定居的情況:
1.結(jié)婚的日期、配偶的姓名、國(guó)籍、居住地和職業(yè);
2.定居的國(guó)家或地區(qū)及居住地,批準(zhǔn)定居的年限、起始日期和謀生方式或職業(yè);
3.其他有關(guān)情況。
(四)本人因公、因私出國(guó)(境)和國(guó)(境)外活動(dòng)的情況:
1.出國(guó)(境)的緣由;
2.所在國(guó)家或地區(qū)的地點(diǎn)及起始日期;
3.出國(guó)境及在國(guó)(境)外居住、活動(dòng)的費(fèi)用來(lái)源;
4.其他有關(guān)情況。
(五)配偶、子女受紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查處理的情況;
(六)配偶、子女經(jīng)營(yíng)個(gè)體、私營(yíng)工商業(yè),或承包、租賃國(guó)有、集體工商業(yè)的情況,以及受聘于與集團(tuán)公司及各單位有業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)、從事有償中介活動(dòng)的情況;
(七)本人認(rèn)為需要向組織報(bào)告的其它事項(xiàng)。
第五條下列事項(xiàng)必須事先報(bào)告:
1.本人、配偶或共同生活的子女營(yíng)建和買(mǎi)賣(mài)私房;
2.本人、子女與國(guó)(境)外人通婚;
3.配偶、子女出國(guó)(境)讀書(shū)或定居;
4.本人因公、因私出國(guó)(境)。
其他報(bào)告事項(xiàng)可于事后報(bào)告,但應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)報(bào)告。個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告統(tǒng)一以書(shū)面形式報(bào)告。
第六條報(bào)告的受理
1.除經(jīng)銷公司任命、推薦和管理的干部重大事項(xiàng)的報(bào)告由經(jīng)銷公司紀(jì)委、干部部負(fù)責(zé)受理外。hb公司各科室、副科級(jí)以上干部的重大事項(xiàng)報(bào)告由公司黨支部負(fù)責(zé)受理。
2.受理報(bào)告的組織或部門(mén)應(yīng)在收到報(bào)告后10 天內(nèi)答復(fù)報(bào)告人,報(bào)告人應(yīng)按答復(fù)意見(jiàn)辦理。受理報(bào)告的組織部門(mén)未按時(shí)答復(fù)的,視為同意;報(bào)告人不按答復(fù)或?qū)徟庖?jiàn)辦理的,以違紀(jì)論處。對(duì)不需要答復(fù)的報(bào)告由受理的組織或部門(mén)確定。
3.對(duì)報(bào)告的內(nèi)容,要予以保密。受理組織或部門(mén)認(rèn)為應(yīng)予公開(kāi)或本人要求公開(kāi)的,可采取適當(dāng)方式在一定范圍內(nèi)公開(kāi)。
第七條報(bào)告的監(jiān)督和要求
1.除由經(jīng)銷公司紀(jì)委、干部部受理的個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告外,其他副科級(jí)以上重大事項(xiàng)報(bào)告及辦理情況,由受理組織每季度向hb公司黨支部報(bào)告一次。
2.領(lǐng)導(dǎo)干部不按本制度報(bào)告或不如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)的,視情節(jié)輕重分別予以批評(píng)教育、限期改正、責(zé)令作出檢查、在一定范圍內(nèi)通報(bào)等處理;情節(jié)嚴(yán)重的給予紀(jì)律處分。
3.個(gè)人重大事項(xiàng)的情況作為考核領(lǐng)導(dǎo)干部的內(nèi)容,要存入本人廉政檔案。
第八條本制度由hb公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第九條本制度自印發(fā)之日起施行。
第8篇 石油公司公務(wù)接待管理制度
石油銷售公司公務(wù)接待管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范**石油hb銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')公務(wù)接待管理,厲行勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi),根據(jù)中央《八項(xiàng)規(guī)定》及**石油集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本暫行辦法。
第二條 本辦法適應(yīng)于公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)工作人員。
第三條 本辦法所稱公務(wù)是指:出席會(huì)議、考察調(diào)研、洽談業(yè)務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等活動(dòng)。
第四條 公務(wù)接待的基本原則
(一)勤儉節(jié)約:公務(wù)接待既要熱情周到、禮貌待客,又要厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi);
(二)限額接待:各級(jí)接待人員要嚴(yán)格執(zhí)行公司接待標(biāo)準(zhǔn),不得隨意提高接待標(biāo)準(zhǔn);
(三)夯實(shí)責(zé)任:公務(wù)接待實(shí)行'誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)',審批領(lǐng)導(dǎo)和部室要認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格把關(guān)。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條 綜合辦公室是公務(wù)接待的歸口管理部門(mén)。各項(xiàng)公務(wù)接待任務(wù)須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行,并由公司綜合辦公室統(tǒng)一管理。各部室確因工作需要進(jìn)行公務(wù)接待時(shí),原則上由相關(guān)部室對(duì)口接待,綜合辦公室予以配合,綜合辦公室對(duì)執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定的情況審計(jì)監(jiān)督,對(duì)違反公務(wù)接待規(guī)定的行為進(jìn)行調(diào)查并提出處理建議。
第六條 財(cái)務(wù)部是公務(wù)接待費(fèi)用的審核管理部門(mén)。公務(wù)接待費(fèi)用必須納入全面預(yù)算管理,實(shí)行總額控制。
第三章 公務(wù)外出管理
第七條 公務(wù)外出實(shí)行計(jì)劃管理,須填寫(xiě)《公務(wù)外出審批單》(附表1),并經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。公務(wù)外出要科學(xué)安排,嚴(yán)格控制公務(wù)外出時(shí)間、內(nèi)容、路線、人員規(guī)模。嚴(yán)禁沒(méi)有特別需要的一般性學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研,嚴(yán)禁以各種形式和名義,搞變相旅游,嚴(yán)禁違反規(guī)定到風(fēng)景名勝區(qū)舉辦會(huì)議、活動(dòng)。
第八條 公務(wù)外出需對(duì)方單位接待的,應(yīng)提前向?qū)Ψ絾挝话l(fā)出公函(或電話通知),告知公務(wù)活動(dòng)的內(nèi)容、時(shí)間、行程、人員規(guī)模和聯(lián)系人。
因公出差人員,需要業(yè)務(wù)宴請(qǐng)他人時(shí),必須請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可宴請(qǐng),并按照規(guī)定嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn),超出費(fèi)用不予報(bào)銷。用餐費(fèi)用由總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
第九條 按規(guī)定乘坐交通工具。公務(wù)出行應(yīng)安排集中乘車,合理使用車型,嚴(yán)格控制隨行車輛數(shù)量和規(guī)模。公務(wù)外出原則上應(yīng)乘坐公共交通工具,如有多種交通工具可選擇時(shí),應(yīng)乘坐費(fèi)用較低的交通工具。
未按規(guī)定乘坐交通工具的,超支費(fèi)用由個(gè)人自行承擔(dān)。如遇任務(wù)緊急或出差路途較遠(yuǎn)或其他特殊情況,無(wú)法按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具的(如:職工乘坐飛機(jī)),須報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理同意后方可改乘其他交通工具。
第十條 食宿規(guī)定
接待對(duì)象用餐標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)煙酒標(biāo)準(zhǔn)
上級(jí)單位人均100元均不提供住宿,僅按照來(lái)訪者單位住宿標(biāo)準(zhǔn)代為預(yù)訂。酒水400元/瓶以內(nèi),煙30元/包以內(nèi)。
業(yè)務(wù)合作
單位主要領(lǐng)導(dǎo)
業(yè)務(wù)單位部門(mén)負(fù)責(zé)人人均50元酒水200元/瓶以內(nèi),煙20元/包以內(nèi)。
其他工作人員人均30元酒水150元/包以內(nèi),煙20元/包以內(nèi)。
備注:中午接待客人一般不安排酒水,晚上接待根據(jù)情況安排。辦公室領(lǐng)用煙酒,特殊情況下需從酒店采購(gòu)的,須經(jīng)主陪領(lǐng)導(dǎo)同意。
所用煙酒按標(biāo)準(zhǔn)從綜合辦公室領(lǐng)取,酒一般不超過(guò)2瓶,煙一般不超過(guò)2盒。
hb公司除公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人以外的人員接待時(shí),原則上只安排工作餐,不安排住宿。
第四章 規(guī)范公務(wù)接待行為
第十一條 嚴(yán)格公務(wù)接待審批。公務(wù)接待前,接待單位要認(rèn)真填寫(xiě)《公務(wù)接待清單(定額、非定額均需審批)》(附表2);重大公務(wù)接待活動(dòng),要提前擬定方案,經(jīng)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可接待。嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍,非公務(wù)活動(dòng)和來(lái)訪人員一律不予接待,嚴(yán)禁將休假、探親、旅游等個(gè)人活動(dòng)納入公務(wù)接待范圍。
節(jié)假日期間的用餐發(fā)票原則上不予報(bào)銷,確屬公務(wù)接待的需由其主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
小額餐費(fèi)票據(jù)原則上不予報(bào)銷(單次餐費(fèi)票據(jù)數(shù)額小于200元)。
第十二條 簡(jiǎn)化迎來(lái)送往禮節(jié)。不跨地區(qū)迎送,不得在機(jī)場(chǎng)、車站、單位門(mén)前組織迎送,不得張貼、懸掛標(biāo)識(shí)橫幅(包括電子屏幕標(biāo)語(yǔ)),不擺設(shè)花草。一般不安排合影。
第十三條 嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。政府廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)到公司的公務(wù)活動(dòng),一般由公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)陪同,陪同人員不得超過(guò)3人;政府處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或集團(tuán)部室領(lǐng)導(dǎo)到公司的公務(wù)活動(dòng),一般由公司分管領(lǐng)導(dǎo)陪同,陪同人員不得超過(guò)3人;產(chǎn)品經(jīng)銷公司領(lǐng)導(dǎo)到公司進(jìn)行公務(wù)活動(dòng),由總經(jīng)理陪同,如果總經(jīng)理在外地責(zé)不必陪同;其他人員的公務(wù)活動(dòng)由對(duì)口部室或綜合辦公室負(fù)責(zé)接待陪同;重大商務(wù)活動(dòng)和特殊情況,由公司根據(jù)實(shí)際情況確定陪同人員。
第十四條 公務(wù)活動(dòng)場(chǎng)所和項(xiàng)目安排要緊扣公務(wù)內(nèi)容,不得安排公務(wù)活動(dòng)之外的內(nèi)容。嚴(yán)禁借接待之名組織旅游或觀光活動(dòng),嚴(yán)禁到營(yíng)業(yè)性?shī)蕵?lè)、健身場(chǎng)所活動(dòng),不得以任何名義贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券、紀(jì)念品和土特產(chǎn)等。
第十五條 外事活動(dòng),主辦部門(mén)提出活動(dòng)方案,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按方案辦理;報(bào)銷時(shí)須將活動(dòng)方案作為財(cái)務(wù)憑證。
第十六條 公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后,經(jīng)辦人員要認(rèn)真審核、嚴(yán)把帳單費(fèi)用,如實(shí)填寫(xiě)《公務(wù)接待清單》(附表2),作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證之一。
第五章 監(jiān)督管理
第十七條 嚴(yán)格公務(wù)接待預(yù)算管理。所有接待費(fèi)用必需納入全面預(yù)算管理,實(shí)行總額控制。嚴(yán)禁以舉辦會(huì)議、培訓(xùn)為名,列支、轉(zhuǎn)移、隱匿接待費(fèi),嚴(yán)格在其他項(xiàng)目中虛列接待費(fèi)或以公務(wù)接待為名列支其它費(fèi)用。
第十八條 公務(wù)接待要嚴(yán)格審批、從嚴(yán)控制。財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格把關(guān),對(duì)憑證不全的不予報(bào)銷,不得用公款報(bào)銷或支付應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。
第十九條 公司將定期公布公務(wù)接待情況,自覺(jué)接受職工監(jiān)督。
第六章 附則
第二十條 公司原有規(guī)定與本辦法不一致時(shí)以本辦法為準(zhǔn)。
第二十一條 本辦法由公司綜合辦公室辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件:1.公務(wù)外出審批單
2.公務(wù)接待清單
第9篇 石油公司化工及燃?xì)怃N售制度
石油公司化工及燃?xì)怃N售
第一條 公司化工品銷售部負(fù)責(zé)公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品的營(yíng)銷管理。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工及燃?xì)馄窢I(yíng)銷管理職責(zé)包括:
(一)制定市場(chǎng)營(yíng)銷工作流程和管理制度并組織實(shí)施,提高市場(chǎng)營(yíng)銷工作的規(guī)范化和專業(yè)化水平;
(二)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)策略,制定產(chǎn)品經(jīng)銷公司的化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)營(yíng)銷計(jì)劃和市場(chǎng)營(yíng)銷方案并組織實(shí)施;
(三)審核所屬單位提交的營(yíng)銷活動(dòng)方案,為各所屬單位的市場(chǎng)拓展提供有效支持;
(四)負(fù)責(zé)化工及燃?xì)猱a(chǎn)品品牌推廣的策劃,對(duì)所屬單位廣告策劃方案進(jìn)行審核,推進(jìn)公司品牌建設(shè),提高公司品牌知名度。
第二條 營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃
公司化工品銷售部在集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制化工業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,納入公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃中,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議后提交集團(tuán)公司審批,編制過(guò)程中所屬單位提供基礎(chǔ)資料。
全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制本公司戰(zhàn)略,報(bào)公司化工品銷售部審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批后組織實(shí)施;控參股公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略指引下,編制本公司戰(zhàn)略,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報(bào)公司化工品銷售部備案。
第三條 價(jià)格管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司價(jià)格與客戶管理委員會(huì)在集團(tuán)給予浮動(dòng)范圍內(nèi),進(jìn)一步確定所屬單位產(chǎn)品銷售價(jià)格的波動(dòng)范圍;所屬單位在價(jià)格與客戶管理委員會(huì)規(guī)定的上下限范圍內(nèi)、根據(jù)市場(chǎng)情況確定產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
(一)購(gòu)進(jìn)價(jià)格
化工產(chǎn)品、燃?xì)猱a(chǎn)品購(gòu)進(jìn)價(jià)格由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定或采取銷售倒推模式確定購(gòu)進(jìn)價(jià),公司化工品銷售部可根據(jù)市場(chǎng)情況提出價(jià)格調(diào)整建議。
(二)銷售價(jià)格
產(chǎn)品經(jīng)銷公司給予各全資區(qū)域公司一定的價(jià)格權(quán)限,權(quán)限內(nèi)自行審批執(zhí)行,超出權(quán)限上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司審批。促銷政策由全資公司提交建議至公司化工品銷售部審核、黨政聯(lián)席會(huì)審議,集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。
控參股公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品銷售價(jià)格由各單位自行制定實(shí)施,超出權(quán)限上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司審批;促銷方案需產(chǎn)品經(jīng)銷公司、集團(tuán)公司審批后方可執(zhí)行。
第四條 需求計(jì)劃
所屬單位采購(gòu)集團(tuán)公司統(tǒng)銷的化工及燃?xì)馄?應(yīng)按年度、季度、月度編制需求計(jì)劃,所屬單位制定其化工及燃?xì)馄沸枨笥?jì)劃后上報(bào)公司化工品銷售部審核,主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司化工品銷售部依據(jù)集團(tuán)化工品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)量將需求計(jì)劃分解形成所屬單位的配置計(jì)劃,并下達(dá)所屬單位執(zhí)行。
第五條 銷售計(jì)劃
公司化工品銷售部根據(jù)所屬單位上報(bào)的年度、季度、月度銷售計(jì)劃及市場(chǎng)預(yù)期,編制化工及燃?xì)怃N售計(jì)劃表,報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議后,報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的銷售計(jì)劃數(shù)據(jù),由公司化工品銷售部進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整平?后,提交公司計(jì)劃與油氣銷售部統(tǒng)一下發(fā)至所屬單位執(zhí)行。
全資公司、控股公司、參股公司的年度、季度、月度銷售計(jì)劃報(bào)公司化工品銷售部審核,總經(jīng)理辦公會(huì)審批。
第六條 化工及燃?xì)猱a(chǎn)品銷售計(jì)劃的執(zhí)行
(一)銷售計(jì)劃一經(jīng)確定,公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、所屬單位應(yīng)各司其職,認(rèn)真組織落實(shí)。
(二)公司通過(guò)所屬單位上報(bào)銷售統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)、周報(bào)的形式對(duì)化工產(chǎn)品銷售完成情況進(jìn)行監(jiān)控分析。
第七條 客戶管理
(一)公司化工品銷售部負(fù)責(zé)公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品的客戶管理方案的編制、上報(bào)、實(shí)施。
(二)對(duì)于化工及燃?xì)猱a(chǎn)品,產(chǎn)品經(jīng)銷公司統(tǒng)一制定客戶管理辦法,客戶由所屬單位自行管理,并向公司化工品銷售部備案客戶檔案。
(三)公司化工品銷售部負(fù)責(zé)公司客戶管理相關(guān)制度的編制和組織實(shí)施。并對(duì)所屬單位客戶管理工作進(jìn)行考核監(jiān)督。
第八條 激勵(lì)機(jī)制
化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)激勵(lì)機(jī)制由公司化工品銷售部統(tǒng)一制定,報(bào)集團(tuán)公司審批。全資公司根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司整體激勵(lì)原則,自行制定符合實(shí)際發(fā)展要求的激勵(lì)方案,報(bào)公司化工品銷售部備案?？貐⒐晒驹诋a(chǎn)品經(jīng)銷公司激勵(lì)原則指導(dǎo)下制定內(nèi)部詳細(xì)激勵(lì)方案,報(bào)公司化工品銷售部備案。
第九條 物流體系構(gòu)建
物流體系是物品從供應(yīng)地向接受地的實(shí)體流動(dòng)過(guò)程中,將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、配送、信息處理等基本功能實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合組合而成的一個(gè)整體?；ぎa(chǎn)品一次物流指將化工品從生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)輸?shù)街醒雮}(cāng)。二次物流指從中央倉(cāng)運(yùn)輸?shù)娇蛻簟?/p>
化工業(yè)務(wù)一次物流方案由公司化工品銷售部提出申請(qǐng),黨政聯(lián)席會(huì)審批。化工業(yè)務(wù)二次物流方案由所屬單位提申請(qǐng),公司化工品銷售部審核,黨政聯(lián)席會(huì)審批。
化工業(yè)務(wù)一次公路物流和二次公路由省石化工貿(mào)承擔(dān)并組織實(shí)施。
第十條 化工及燃?xì)馐酆蠓?wù)
公司建立售后服務(wù)雙通道機(jī)制,即客戶既可反饋售后服務(wù)相關(guān)信息至客服中心,由客戶中心反饋至相應(yīng)單位解決,也可直接反饋至所屬單位進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。
第10篇 石油銷售公司內(nèi)部會(huì)計(jì)稽核制度
石油銷售公司內(nèi)部會(huì)計(jì)稽核制度(試行)
第一章 總則
第一條為加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提供更為準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息, 依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求, 對(duì)公司的會(huì)計(jì)核算等業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部稽核檢查 , 特制定本辦法。
第二條會(huì)計(jì)稽核制度, 在于防止會(huì)計(jì)核算工作中的差錯(cuò)和有關(guān)人員的舞弊。通過(guò)稽核, 對(duì)日常會(huì)計(jì)核算工作中出現(xiàn)的疏忽、錯(cuò)誤等及時(shí)加以糾正或者制止, 以提高會(huì)計(jì)核算工作的質(zhì)量。會(huì)計(jì)稽核是會(huì)計(jì)工作的重要內(nèi)容, 也是規(guī)范會(huì)計(jì)行為、提高會(huì)計(jì)資料質(zhì)量的重要保證。
第二章 工作權(quán)限及崗位職責(zé)
第三條公司財(cái)務(wù)部必須指定內(nèi)部會(huì)計(jì)專職人員擔(dān)任稽核崗位,履行稽核職責(zé)。
第四條出納人員不得兼管稽核工作。出納工作必須經(jīng)過(guò)審核人員事前稽核方能辦理收支。出納人員只能對(duì)已經(jīng)稽核的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行事中復(fù)核,并辦理有關(guān)財(cái)務(wù)收支手續(xù)。
第五條稽核人員應(yīng)當(dāng)具備與其從事的工作相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,應(yīng)當(dāng)保持知識(shí)的不斷更新,不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
第六條稽核工作人員的權(quán)責(zé):
(一)審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,應(yīng)根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行逐筆審核,對(duì)于不符合規(guī)定的收支,應(yīng)及時(shí)提出意見(jiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),采取措施進(jìn)行處理。
(二)復(fù)核會(huì)計(jì)憑證。會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核應(yīng)每日隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生逐筆進(jìn)行復(fù)核,不能拖拉積壓,貽誤記賬,對(duì)其審核的憑證應(yīng)簽名或蓋章。
(三)復(fù)核賬簿。對(duì)賬簿復(fù)核應(yīng)規(guī)定日期進(jìn)行抽查,并對(duì)抽查日期登入檢查簿。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)提出更正意見(jiàn),責(zé)令主管人員更正。
(四)復(fù)核會(huì)計(jì)報(bào)表。會(huì)計(jì)報(bào)表的復(fù)核應(yīng)按上級(jí)主管部門(mén)的要求,對(duì)報(bào)表的合理性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查和審核。
(五)稽核人員針對(duì)專項(xiàng)稽查事項(xiàng),應(yīng)于稽核事項(xiàng)完畢后,據(jù)實(shí)出具稽核報(bào)告,稽核事項(xiàng)如涉及到有關(guān)部門(mén)的,應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門(mén),共同出具稽核報(bào)告。如遇意見(jiàn)不一致,需單獨(dú)提出,與核查報(bào)告一并提出。
(六)稽核人員在履行職責(zé)時(shí)有權(quán)要求相關(guān)部門(mén)和人員提供與稽核事項(xiàng)有關(guān)的文件資料賬目及有關(guān)其他資料。
第七條稽核人員辦理稽核事項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公、保守秘密。
第三章 會(huì)計(jì)稽核的辦法
第八條會(huì)計(jì)稽核采用日?；伺c專項(xiàng)稽核相結(jié)合的辦法進(jìn)行。
第九條稽核人員在日?；斯ぷ髦?應(yīng)在被稽核的憑證、報(bào)表、資料上簽字。
第十條稽核人員專項(xiàng)稽核后應(yīng)出具稽查報(bào)告,報(bào)告中應(yīng)記載下列事項(xiàng):
(一)問(wèn)題及原因,并記明日期。
(二)詳細(xì)情況分析,具體處理整改意見(jiàn)及報(bào)告簽署及日期。
第四章 稽核的主要內(nèi)容
第十一條原始憑證的審核
(一)原始憑證的內(nèi)容(包括憑證名稱、填制日期、填制者名稱、經(jīng)辦人簽章、憑證接受者名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額)是否齊全,原始憑證是否合法。
(二)原始憑證是否涂改、偽造和變?cè)臁?/p>
(三)原始憑證記載的數(shù)量、金額是否有誤。
(四)購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證,是否有實(shí)物驗(yàn)收證明及入庫(kù)單。
(五)支付款項(xiàng)的原始憑證,是否附有收款單位或收款人的收據(jù)(發(fā)票)。
(六)原始憑證的內(nèi)容是否符合國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、公司財(cái)務(wù)管理辦法和相關(guān)規(guī)定。
(七)填制記賬憑證運(yùn)用科目是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法。
第十二條記賬憑證審核
(一)記賬憑證的內(nèi)容(包括填制日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制人員、復(fù)核人員、記賬人員、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的簽字或蓋章)是否齊全。
(二)記賬憑證是否連續(xù)編號(hào)。
(三)是否將不同內(nèi)容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。
(四)除結(jié)賬和更正錯(cuò)誤的記賬憑證外,其他記賬憑證是否附有原始憑證,記賬憑證金額與相關(guān)原始憑證所載金額是否相符。
(五)會(huì)計(jì)科目(包括總賬科目和明細(xì)賬科目)的運(yùn)用是否準(zhǔn)確,借貸方向是否正確。
(六)記賬憑證記載的內(nèi)容是否及時(shí)登錄于相關(guān)的會(huì)計(jì)賬簿。
第十三條會(huì)計(jì)賬簿審核
(一)總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性賬簿的設(shè)置是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)制度。
(二)各種賬簿的記錄是否與相關(guān)記賬憑證相符。
(三)總賬、明細(xì)賬、日記賬之間勾稽關(guān)系是否相符。
(四)各種明細(xì)賬是否按時(shí)登記,是否每月與總賬賬戶核對(duì)相符。
(五)會(huì)計(jì)賬簿是否有啟用表,啟用表內(nèi)容填寫(xiě)是否完整,是否有匯總賬頁(yè)和目錄。
(六)賬簿的登記、裝訂、保管、存放地點(diǎn)是否妥善。
第十四條會(huì)計(jì)報(bào)表審核
(一)會(huì)計(jì)報(bào)表的種類和格式是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部賬表設(shè)置制度的要求。
(二)會(huì)計(jì)報(bào)表是否根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的會(huì)計(jì)賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制,數(shù)字是否真實(shí),計(jì)算是否準(zhǔn)確,內(nèi)容是否完整。
(三)會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目之間、會(huì)計(jì)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系是否正確。
(四)會(huì)計(jì)報(bào)表附注及其說(shuō)明是否符合規(guī)定,與會(huì)計(jì)報(bào)表是否保持一致。
(五)對(duì)外報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表是否經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名或蓋章。
(六)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行不定期抽查、盤(pán)點(diǎn)。
第十五條會(huì)計(jì)電算化的審核
(一)審核機(jī)制憑證各類代碼的合法性、摘要的規(guī)范性、內(nèi)容的符合性、數(shù)據(jù)的正確性及錄入的正確性。
(二)審核輸出憑證、賬表內(nèi)容及數(shù)據(jù)的正確性與及時(shí)性。
(三)稽核中發(fā)現(xiàn)不符合要求的會(huì)計(jì)憑證和不正確的賬表數(shù)據(jù)要分析原因,通知相關(guān)人員進(jìn)行更正。
第十六條其他事項(xiàng)審核
(一)各種重要印鑒、印章的保管及使用情況的檢查。
(二)審核各項(xiàng)資產(chǎn)物資的增減變動(dòng)和結(jié)存情況,并與賬面記錄進(jìn)行核對(duì),確定賬實(shí)是否相符,并檢查不符的原因。
(三)根據(jù)稽核工作中掌握的情況,結(jié)合有關(guān)制度、操作規(guī)程和辦法,對(duì)會(huì)計(jì)核算中經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析研究,提出合理化建議和書(shū)面報(bào)告。
第五章 附則
第十七條本制度由公司財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部。
第十八條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。
第11篇 石油銷售公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化制度
石油銷售公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化制度
為了加強(qiáng)我公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,建立科學(xué)的工作秩序,提高財(cái)會(huì)人員工作水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的職能作用,結(jié)合我公司實(shí)際,制定本規(guī)范。
第一章 會(huì)計(jì)憑證
第一條原始憑證
(一)發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得合理、合理的原始憑證(單據(jù)),包括外來(lái)的和自制的原始憑證。原始憑證應(yīng)載明:憑證名稱;填制日期;填制姓名;經(jīng)辦人簽名或蓋章;接受單位名稱;經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容;數(shù)量、單價(jià)、金額(大小寫(xiě)金額必須相符)。購(gòu)實(shí)物的原始憑證應(yīng)附有實(shí)物驗(yàn)收證明單。各項(xiàng)開(kāi)支報(bào)銷的原始單據(jù)要由指定人審批、財(cái)務(wù)部門(mén)審核簽字后,予以辦理。
(二)對(duì)外開(kāi)出的原始憑證要有稅務(wù)監(jiān)制章、本公司財(cái)務(wù)專用章以及部門(mén)主管和經(jīng)辦人印章。
(三)收付款的原始憑證經(jīng)審核無(wú)誤后,由出納辦理,現(xiàn)金收付必須加蓋現(xiàn)金收付訖章、出納印章。
(四)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證應(yīng)予以退回,要求經(jīng)辦人更正、補(bǔ)充。金額有錯(cuò)誤的原始憑證必須由開(kāi)出單位重新辦理。
(五)對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理。
(六)對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證,在不予受理的同時(shí),應(yīng)予以扣留、并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,請(qǐng)求查明原因,追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第二條記賬憑證
(一)記賬憑證的大小統(tǒng)一為長(zhǎng)23cm,寬11.5 cm。實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的記賬憑證應(yīng)以用友7.0版記賬憑證為統(tǒng)一格式。
(二)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證填寫(xiě)記賬憑證,并正確使用各種記賬憑證。收付款憑證只限于記載與現(xiàn)金、銀行存款收付款有關(guān)的業(yè)務(wù);轉(zhuǎn)賬憑證記載與貨幣資金有關(guān)的業(yè)務(wù)。記賬憑證可以根據(jù)一張?jiān)紤{證填制,或根據(jù)若干張同類原始憑證匯總有填制;但不得將不同內(nèi)容和類別的原始憑證匯兌填制在一張記賬憑證上。從銀行提取現(xiàn)金,填制銀行付款憑證;交銀行現(xiàn)金,填制現(xiàn)金付款憑證。
(三)記賬憑證必須載明:填寫(xiě)日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目金額;所附原始單據(jù)張數(shù)、制證人、審核人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的簽名或蓋章。收付款的記賬憑證還應(yīng)當(dāng)有出納人員簽名或蓋章。
(四)填制憑證要求摘要簡(jiǎn)明清楚,字跡工整清晰,無(wú)涂改。一般占數(shù)格的1/2。
(五)記賬憑證在填制時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)重新填制;已經(jīng)登記入賬的記賬憑證在當(dāng)年發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),可以用紅字注銷法進(jìn)行更正。如果會(huì)計(jì)科目沒(méi)有錯(cuò)誤,只是金額錯(cuò)誤,可以將正確數(shù)字與錯(cuò)誤數(shù)字之間的差額,另編一張調(diào)整的記賬憑證,如果發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。
(六)除結(jié)賬和更正錯(cuò)誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附原始憑證,并注明張數(shù)。張數(shù)計(jì)算一般應(yīng)以原始憑證的自然張數(shù)為準(zhǔn)。但對(duì)于報(bào)銷差旅等零散票卷,可以粘貼在一張紙上,作為一張?jiān)紤{證。
(七)記賬憑證應(yīng)當(dāng)按類別、日期順序進(jìn)行連續(xù)編號(hào),分期裝訂成冊(cè),要求牢固、整齊,每本厚度應(yīng)保持在2-2.5公分之間。
(八)憑證封面填寫(xiě)要求清晰、工整,以便于辨認(rèn)和防止篡改。封面內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)單位名稱、所屬年月、本月共幾本、此系第幾本、憑證種類、起止編號(hào)、憑證張數(shù)。匯訂人、審核人、會(huì)計(jì)主管應(yīng)加蓋印章,憑證裝訂處加封簽,封簽上加蓋匯訂人印章。為便于查閱,在封簽的側(cè)棱面應(yīng)注明年、月、憑證種類、起止號(hào)及當(dāng)月第幾本數(shù)。
(九)會(huì)計(jì)憑證由專人保管。會(huì)計(jì)憑證一般不得外借,因特殊情況借用時(shí),需經(jīng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第二章 會(huì)計(jì)科目
第三條使用要求
(一)按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定和集團(tuán)公司統(tǒng)一要求,結(jié)合我公司實(shí)際制定統(tǒng)一的一級(jí)會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目,除會(huì)計(jì)制度和上級(jí)單位允許變動(dòng)外,不得任意增減或合并會(huì)計(jì)科目。
(二)對(duì)規(guī)定的會(huì)計(jì)科目名稱、編號(hào)、核算內(nèi)容、科目之間相互對(duì)應(yīng)關(guān)系不得任意更改。
(三)填寫(xiě)會(huì)計(jì)憑證,登記各類賬簿時(shí),應(yīng)填寫(xiě)或登記會(huì)計(jì)科目全稱及需要填寫(xiě)和登記的明細(xì)科目,不得錯(cuò)填、簡(jiǎn)化。
第四條必須正確使用以下會(huì)計(jì)科目
(一)待攤費(fèi)用:只能用于核算已經(jīng)發(fā)生、分期攤?cè)氘?dāng)月和以后各月成本的有關(guān)費(fèi)用,不得任意多攤、少攤或不攤。
(二)預(yù)提費(fèi)用:只限于核算按規(guī)定從成本中預(yù)先提取,但尚未支付的費(fèi)用,不得隨意多攤、少攤或不攤。
(三)產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本:正確計(jì)算產(chǎn)品銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本,不得多轉(zhuǎn)或少轉(zhuǎn)。
(四)其它應(yīng)付款或其它應(yīng)收款:必須按會(huì)計(jì)制度使用,不得利用該類科目隱瞞、轉(zhuǎn)移資金。
(五)待處理財(cái)產(chǎn)損溢:只限于核算在清查財(cái)產(chǎn)中查明、尚待處理的財(cái)產(chǎn)物資的盤(pán)虧或毀損、盤(pán)盈,并按規(guī)定上報(bào)審批,不得越權(quán)自行處理。
第三章 會(huì)計(jì)賬簿
第五條根據(jù)公司制度的會(huì)計(jì)科目設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬(現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬)和其他輔助性賬簿。總賬、日記賬統(tǒng)一采用訂本式賬簿。
第六條各類賬簿在啟用時(shí)必須在封面上填寫(xiě)單位名稱和賬簿名稱,并按賬簿啟用表的要求內(nèi)容填寫(xiě)齊全,加蓋個(gè)人印章和單位公章,在印花粘貼處粘貼印花稅票。
第七條訂本式日記賬簿從第一頁(yè)到最后一頁(yè)按順序編定號(hào)碼,不得跳頁(yè)缺號(hào);活頁(yè)賬簿按賬戶順序編號(hào),定期整理(一年整理一次),裝訂成冊(cè)。
第八條根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證登記賬簿?？傎~以記賬憑證匯總表為依據(jù)進(jìn)行登賬;日記賬以收、付款憑證或原始憑證為依據(jù)進(jìn)行登賬;明細(xì)賬以記賬憑證或原始憑證為依據(jù)進(jìn)行登賬。
第四章 會(huì)計(jì)報(bào)表
第九條月終賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)相符后,進(jìn)行各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作。
第十條按照會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一要求的會(huì)計(jì)報(bào)表格式、內(nèi)容編制會(huì)計(jì)報(bào)表,要求數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整,說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)(按公司規(guī)定月報(bào)次月四日前,年報(bào)次年元月六日前,節(jié)假日、星期天順延)。
第十一條各種報(bào)表必須附有文字說(shuō)明,報(bào)告本期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。
第十二條各種報(bào)表、項(xiàng)目之間有相互對(duì)應(yīng)關(guān)系和數(shù)字必須保持銜接,各種報(bào)表的數(shù)字必須與各類賬簿的數(shù)字保持一致。
第十三條各種會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)有單位領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、制表人等印章。會(huì)計(jì)報(bào)表按要求內(nèi)容填寫(xiě)齊全。
第十四條報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)辦理訂正手續(xù)。主管部門(mén)審查出不符合要求的應(yīng)及時(shí)糾正。
第十五條 會(huì)計(jì)報(bào)表的管理細(xì)節(jié)見(jiàn)《hb公司財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法》有關(guān)規(guī)定。
第五章 會(huì)計(jì)檔案
第十六條按規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料進(jìn)行定期整理,除保留本年度、上一年度的憑證、賬簿、報(bào)表、資料外,都應(yīng)立卷歸檔編制檔案移交清冊(cè)
、目錄,交本公司檔案室由專人負(fù)責(zé)管理。
第十七條需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí),必須有會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),任何人不得隨意自行查閱。
第十八條會(huì)計(jì)檔案的銷毀必須嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一制度執(zhí)行。
第十九條凡經(jīng)批準(zhǔn)查閱的會(huì)計(jì)檔案,必須在檔案室登記。
第二十條入檔的會(huì)計(jì)檔案一般不許外借,如確需外借的,必須經(jīng)本公司主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并辦理借檔手續(xù)。
第二十一條會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí),必須按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定,向接替人員辦理交接手續(xù)。
第二十二條會(huì)計(jì)檔案的相關(guān)管理細(xì)節(jié)參見(jiàn)《hb公司會(huì)計(jì)檔案管理辦法》
第六章 附則
第二十三條本制度由公司財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部資產(chǎn)。
第12篇 石油公司發(fā)展戰(zhàn)略制度
石油公司發(fā)展戰(zhàn)略
第一條 企業(yè)戰(zhàn)略是指企業(yè)根據(jù)環(huán)境變化,結(jié)合自身實(shí)力和資源,通過(guò)分析、判斷、預(yù)測(cè),設(shè)立遠(yuǎn)景目標(biāo),并對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的發(fā)展軌跡進(jìn)行總體性、指導(dǎo)性謀劃,目的在于界定企業(yè)的使命、經(jīng)營(yíng)范圍、遠(yuǎn)景目標(biāo)、發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方式等坐標(biāo),明確企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針和行動(dòng)。
企業(yè)戰(zhàn)略總體上由企業(yè)使命、企業(yè)愿景、企業(yè)核心價(jià)值觀、企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)四部分組成,具體包括業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的戰(zhàn)略是陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司整體戰(zhàn)略的組成部分,是集團(tuán)公司油品、化工及燃?xì)怃N售戰(zhàn)略的細(xì)化。
第二條 企業(yè)使命是企業(yè)根本的、最有價(jià)值的、崇高的責(zé)任和任務(wù)。它是核心價(jià)值觀的載體與反映,是企業(yè)生存與發(fā)展的理由。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的使命是:構(gòu)建運(yùn)營(yíng)高效的網(wǎng)絡(luò)體系,打造優(yōu)質(zhì)的銷售渠道,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
第三條 企業(yè)愿景是企業(yè)管理者及員工對(duì)企業(yè)未來(lái)的主觀愿望和前景展望,體現(xiàn)企業(yè)的雄心壯志,宏圖大略。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的愿景是:努力成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際知名能源化工營(yíng)銷企業(yè)。
第四條 企業(yè)的核心價(jià)值觀是企業(yè)長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的企業(yè)群體的共同心理定勢(shì)和價(jià)值取向,是企業(yè)在實(shí)現(xiàn)愿景目標(biāo)的過(guò)程中所信奉的世界觀和方法論。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的核心價(jià)值觀是:求實(shí) 誠(chéng)信 奉獻(xiàn) 責(zé)任。
第五條 戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)使命和愿景的具體化,是企業(yè)追求的階段性目標(biāo)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司的發(fā)展目標(biāo)是通過(guò)各業(yè)務(wù)的快速布局發(fā)展以及優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和營(yíng)銷服務(wù),提高產(chǎn)品經(jīng)銷公司在國(guó)內(nèi)、國(guó)際的知名度;對(duì)標(biāo)國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)油氣化工煤炭企業(yè),在網(wǎng)絡(luò)拓展、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)和企業(yè)內(nèi)部管理方面學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)優(yōu)異做法,實(shí)現(xiàn)超越發(fā)展,并最終將產(chǎn)品經(jīng)銷公司努力建成具有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際知名能源化工營(yíng)銷企業(yè)。
第六條 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)使命和愿景的具體化,是企業(yè)追求的階段性目標(biāo)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司的戰(zhàn)略目標(biāo)包括網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)、銷量目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo),分別是:
網(wǎng)絡(luò)目標(biāo):到“十三五”期末,加油站突破1500座,加氣站突破150座,化工產(chǎn)品中央倉(cāng)突破25座。完成化工產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的主銷市場(chǎng)布局,構(gòu)建油氣化工一體化銷售平臺(tái)。
銷量目標(biāo):成品油銷量達(dá)814萬(wàn)噸,銷售收入574億元;天然氣銷量達(dá)60億m,銷售收入95億元;化工品銷售量突破300萬(wàn)噸,銷售收入230億元。
利潤(rùn)目標(biāo):實(shí)現(xiàn)銷售收入899億元,凈利潤(rùn)突破15億元。
第七條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司的戰(zhàn)略由網(wǎng)建戰(zhàn)略、客戶戰(zhàn)略和資源戰(zhàn)略三部分組成:
網(wǎng)建戰(zhàn)略:在本輪戰(zhàn)略期間將持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度,搶占市場(chǎng)資源,以“一點(diǎn)兩線”為網(wǎng)絡(luò)布局思路,點(diǎn)線并舉,快速建成圍繞煉廠、油庫(kù)、運(yùn)輸線和海岸線,覆蓋全國(guó)主要消費(fèi)區(qū)域的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。
客戶戰(zhàn)略:在快速網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)的同時(shí),要注重服務(wù)水平的提升,著力打造產(chǎn)品經(jīng)銷公司客戶服務(wù)文化,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升產(chǎn)品經(jīng)銷公司效益,樹(shù)立產(chǎn)品經(jīng)銷公司品牌。
資源戰(zhàn)略:以確保資源穩(wěn)定供應(yīng)為重心,用好延長(zhǎng)和外采資源渠道,提高資源優(yōu)化調(diào)配能力,強(qiáng)化調(diào)運(yùn)組織能力,持續(xù)降本增效,實(shí)現(xiàn)資源品質(zhì)和價(jià)值提升。
第八條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定了五項(xiàng)保證措施(職能戰(zhàn)略),作為產(chǎn)品經(jīng)銷公司整體戰(zhàn)略的組成部分,并為產(chǎn)品經(jīng)銷公司整體戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)提供保障:
精細(xì)化管理保障:進(jìn)一步提升產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位精細(xì)化管理水平,通過(guò)整合信息管理系統(tǒng)以及流程制度的規(guī)范完善,確保信息傳遞通暢、成本受控,形成高效企業(yè)文化。
專業(yè)化隊(duì)伍保障:規(guī)范產(chǎn)品經(jīng)銷公司人才選聘、培訓(xùn)、薪酬及績(jī)效管理,建立具有國(guó)際化視野的管理團(tuán)隊(duì)和形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化人才團(tuán)隊(duì),為產(chǎn)品經(jīng)銷公司發(fā)展提供人才保障。
體系化安全保障:加強(qiáng)安全管理,全面推廣qhse體系,建設(shè)安全綜合效益的價(jià)值觀;保障安全投入,嚴(yán)格安全責(zé)任,深化安全監(jiān)管,構(gòu)建安全管理長(zhǎng)效機(jī)制。
先進(jìn)性組織保障:不斷強(qiáng)化黨的組織和工作作風(fēng)建設(shè),發(fā)揮黨、工、團(tuán)的先進(jìn)性作用,激發(fā)創(chuàng)造力、提高戰(zhàn)斗力、增強(qiáng)凝聚力、提升執(zhí)行力;鞏固團(tuán)結(jié)協(xié)作,謙虛謹(jǐn)慎,求真務(wù)實(shí),狠抓落實(shí)的優(yōu)良工作作風(fēng),為產(chǎn)品經(jīng)銷公司發(fā)展規(guī)劃順利實(shí)施提供作風(fēng)保障。
多元化服務(wù)保障:加大服務(wù)創(chuàng)新力度,不斷為客戶提供更加多元、更加滿意的服務(wù);通過(guò)良好的服務(wù)理念和后勤保障,為產(chǎn)品經(jīng)銷公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增加營(yíng)收、創(chuàng)造利潤(rùn)提供支撐。
