第1篇 企業(yè)公司特種設(shè)備管理制度
企業(yè)(公司)特種設(shè)備管理制度5
1、特種設(shè)備嚴格按照規(guī)定進行技術(shù)檢測鑒定,定期檢查,維護保養(yǎng)應(yīng)采用預(yù)防性保養(yǎng)。
2、特種設(shè)備購置必須進行資質(zhì)、技術(shù)、經(jīng)濟論證。
3、特種設(shè)備的使用、保養(yǎng)、管理落實到具體人員。
4、特種設(shè)備嚴格按規(guī)定進行保養(yǎng)。
5、特種設(shè)備必須符合作業(yè)安全要求規(guī)定。
6、特種設(shè)備的關(guān)鍵零件要保持一定的儲備。
7、特種設(shè)備的檔案要齊全,圖紙、資料,使用檢查、維護記錄完整。
8、每月對特種設(shè)備進行一次檢查,并做記錄。
9、每半年對閑置、封存特種設(shè)備進行一次檢查,并做記錄。
10、特種設(shè)備由持有國家規(guī)定頒發(fā)的操作證人員進行操作,無操作證人員不得上崗進行操作。
第2篇 地產(chǎn)公司企業(yè)客戶回訪制度
一、目的
為了讓客戶反映的問題進行跟蹤處理,提高客戶居住的滿意度,進一步提升**地產(chǎn)的品牌,同時體現(xiàn)公司對客戶的重視與關(guān)注。
二、形式
2.1上門回訪(采訪)
2.2電話回訪
2.3信函回訪(公開信)
三、類型
3.1對業(yè)主意見征詢的回訪,在征詢過程中的意見進行收集。
3.2在日常工作中遇到業(yè)主的投訴、上級單位轉(zhuǎn)呈投訴的回訪等。
3.3在工作中對業(yè)主的建議或意見進行收集,整理,歸檔。
3.4在管理處登記的客戶回訪記錄表收集回訪(需要管理處提供每半月提供登記表)對物業(yè)維修、服務(wù)、質(zhì)量回訪,客戶的滿意度回訪。
四、內(nèi)容
4.1上門回訪必須有客戶的簽名,電話回訪不作此項要求,需在回訪表中注明是工作人員。
4.2在回訪過程中,如果客戶重復(fù)提出的意見、建議或投訴,事情不能馬上解決或暫時無法作出明確的答復(fù),應(yīng)告知具體時間給予回復(fù)(重視客戶)。
4.3對同一問題遇到多次投訴(指投訴者向不同部門反映相同的事件),客戶服務(wù)部應(yīng)作記錄重點處理。
4.4對客戶反映的問題做到'事事有回音'回訪率達90%---100%。
五、表格(附件)
客戶服務(wù)部回訪記錄表(略)
第3篇 中國化工集團公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度7
附件1 原化學工業(yè)部安全生產(chǎn)禁令
生產(chǎn)廠區(qū)十四個不準
一，加強明火管理，廠區(qū)內(nèi)不準吸煙.
二，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，不準未成年人進入.
三，上班時間，不準睡覺，干私活，離崗和干與生產(chǎn)無關(guān)的事.
四，在班前，班上不準喝酒.
五，不準使用汽油等易燃液體擦洗設(shè)備，用具和衣物.
六，不按規(guī)定穿戴勞動保護用品，不準進入生產(chǎn)崗位.
七，安全裝置不齊全的設(shè)備不準使用.
八，不是自己分管的設(shè)備，工具不準動用.
九，檢修設(shè)備時安全措施不落實，不準開始檢修.
十，停機檢修后的設(shè)備，未經(jīng)徹底檢查，不準啟用.
十一，未辦高處作業(yè)證，不系安全帶，腳手架，跳板不牢，不準登高作業(yè).
十二，石棉瓦上不固定好跳板，不準作業(yè).
十三，未安裝觸電保安器的移動式電動工具，不準使用.
十四，未取得安全作業(yè)證的職工，不準獨立作業(yè)；特殊工種職工，未經(jīng)取證，不準作業(yè).
操作工的六嚴格
一，嚴格執(zhí)行交接班制.
二，嚴格進行巡回檢查.
三，嚴格控制工藝指標.
四，嚴格執(zhí)行操作法(票).
五，嚴格遵守勞動紀律.
六，嚴格執(zhí)行安全規(guī)定.
動火作業(yè)六^***令
一，動火證未經(jīng)批準，禁止動火.
二，不與生產(chǎn)系統(tǒng)可靠隔絕，禁止動火.
三，不清洗，置換不合格，禁止動火.
四，不消除周圍易燃物，禁止動火.
五，不按時作動火分析，禁止動火.
六，沒有消防措施，禁止動火.
進入容器，設(shè)備的八個必須
一，必須申請，辦證，并得到批準.
二，必須進行安全隔絕.
三，必須切斷動力電，并使用安全燈具.
四，必須進行置換，通風.
五，必須按時間要求進行安全分析.
六，必須佩戴規(guī)定的防護用具.
七，必須有人在器外監(jiān)護，并堅守崗位.
八，必須有搶救后備措施.
機動車輛七^***令
一，嚴禁無證，無令開車.
二，嚴禁酒后開車.
三，嚴禁超速行車和空檔溜車.
四，嚴禁帶病行車.
五，嚴禁人貨混載行車.
六，嚴禁超標裝載行車.
七，嚴禁無阻火器車輛進入禁火區(qū).
附件2
與本管理制度相關(guān)的國家法規(guī)，標準
原化學工業(yè)部及其他部委的有關(guān)標準
1，《中華人民共和國道路交通管理條例》(1988年3月9日國務(wù)院發(fā)布)
2，《危險化學品安全管理條例》(2002年1月26日國務(wù)院發(fā)布)
3，《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(gbj16―2001版)
4，《汽車庫設(shè)計防火規(guī)范》(gbj67―)
5，《石油庫設(shè)計規(guī)范》(gbj74―)
6，《危險貨物包裝標志》(gb190―)
7，《高處作業(yè)分級標準》(gb3608―)
8，《手動式電動工具的管理，使用，檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》[gb3787―93]
9，《爆炸氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第一部分：通用要求》[gb3836.1―2000]
10，《電氣設(shè)備安全設(shè)計導則》(gb4064―)
11，《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程》(gb4387―)
12，《放射衛(wèi)生防護基本標準》(gb4792―)
13，《氫氣使用安全技術(shù)規(guī)程》(gb4963―)
14，《起重吊運指揮信號》(gb5082―)
15，《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》(gb5083―)
16，《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則》(gb5306―)
17，《起重機械安全規(guī)程》(gb6067―)
18，《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》(gb6441~6442)
19，《起重司機安全技術(shù)考核標準》(gb6720―)
20，《機械設(shè)備防護罩安全要求》[gb8196―87]
21，《氯氣安全規(guī)程》(gb11984―)
22，《廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程》[hg23011―1999]
23，《廠區(qū)設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全規(guī)程》[hg23012―1999]
24，《廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程》[hg23014―1999]
25，《廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程》[hg23015―1999]
26，《廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程》[hg23016―1999]
27，《廠區(qū)動土作業(yè)安全規(guī)程》[hg23017―1999]
28，《廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程》[hg23018―1999]
29，《化工企業(yè)急性中毒搶救應(yīng)急措施規(guī)定》([86]化生字第1078號文
30，《化工企業(yè)高處作業(yè)安全規(guī)程》([87]化生字第671號文
31，《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計技術(shù)規(guī)定》(cd90a3)
32，《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》(tj28―)
33，《氧氣站設(shè)計規(guī)范》(tj30―)
34，《乙炔站設(shè)計規(guī)范》(tj31―)
35，《煉油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)定》(yhs01―)
36，《中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》(1987年12月16日七部一委規(guī)程)
37，《溶解乙炔生產(chǎn)安全管理規(guī)定(試行)》([89]化工字第0073號)
38，《倉庫
第4篇 企業(yè)公司旅費報銷管理制度
公司旅費報銷管理制度
一、目的
為了規(guī)范旅費報銷管理,搞好成本控制,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。
二、適用范圍
《旅費報銷管理制度》與《出差管理制度》及《員工請休假管理制度》一并使用,適用于公司全體員工費用報銷管理。
三、管理職責:財務(wù)部負責差旅費報銷的統(tǒng)一管理。
四、休假旅費報銷
休假旅費為休假員工從公司所在地至其家庭所在地的縣城(或以上級別城市)的交通費用。
在合理安排工作的前提下,根據(jù)職位職級不同,休假旅費報銷規(guī)定:
1.部長(含副部長)以上人員
旅費實報實銷,可乘坐汽車、火車或飛機,報銷金額以飛機票經(jīng)濟艙為上限。特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理核準后,可報銷商務(wù)艙機票。
2.車間主任、外聘工程師、行政/財務(wù)科長
一年兩次往返報銷旅費,乘坐汽車,實報實銷;乘坐火車或飛機,報銷金額以火車硬臥下鋪票價為上限,其余部分由個人承擔。
3.車間主任(不含)以下人員休假旅費不予報銷。
五、人才引進費用報銷
1.面試
為吸引更多人才參與公司建設(shè),公司為從外地來公司面試的人員報銷旅費。但必須在其被錄用并報到后,由其本人填寫報銷單據(jù),并經(jīng)當時主持面試的主管會簽確認。
為提高面試成功率,節(jié)約成本,建議用人部門對外地應(yīng)聘人員首先進行電話約談。由部長(含)以上級別主管根據(jù)電話約談的效果做出判斷,要求應(yīng)聘人員至公司面試。對于沒有被錄用,或錄用后未報到人員,旅費不予報銷。
面試人員車資報銷標準同休假旅費報銷規(guī)定,即6級(含)以上人員報銷全部旅費,7級(含)至10級(含)人員以火車硬臥下鋪票價為上限予以報銷。面試車資報銷的級別核定及相應(yīng)的報銷標準,以其錄用后核準的職級為準。
2.報到
報到車資報銷標準同休假旅費報銷規(guī)定。報到途中必須住宿者,準予報銷一晚住宿費,限額為100元/晚,超出部分由本人承擔。
對于公司從學校集中招聘的,公司承擔其第一次報到的旅費,報銷標準以火車硬座票價為上限。報到途中必須住宿者,準予報銷一晚住宿費,限額為50元/晚,超出部分由本人承擔。
所有報到人員車資在其報到滿3個月后予以報銷。
3.特殊情況
在招聘時談定的特殊的休假和車費報銷條件的,各部門在人員報到時將錄用條件以特批申請單(見附表1)報總經(jīng)理或董事長簽核,并將審批同意后的特批單以復(fù)印件報綜合管理部和財務(wù)部備查。
六、附則
本制度由財務(wù)部制定、實施并負責解釋,自頒布之日起實施。
七、附件《旅費報銷特批申請表》
旅費報銷特批申請表
第5篇 公司企業(yè)倉庫管理制度
企業(yè)(公司)倉庫管理制度
(一)總則
1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到數(shù)量準確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費用,加速資金周轉(zhuǎn)。
2.置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
(二)物資驗收入庫存
1.物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。
2.物資入庫存,應(yīng)先入待驗區(qū),未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。
3.材料驗收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位,入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
4.污染、變質(zhì)、濕損應(yīng)隔離堆放,嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,保管員應(yīng)負失職的責任。
(三)物資的儲存保管
1.物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,做好防濕、防曬等工作。
2.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊。
3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取'發(fā)生盈時多送,虧時克扣'的違紀做法。
4.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達到'十不'要求,務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
13.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
(五)其他有關(guān)事項
1.記帳要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,托收、月報及時。
2.做到賬、卡、物、資金四一致。
3.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
4.保管員調(diào)動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,老板見證,雙方各執(zhí)一份,報科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀律處分。
5.庫存登記準確率反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。
第6篇 企業(yè)公司部門主管考核獎懲制度
公司(企業(yè))部門主管的考核、獎懲制度
1目的
為規(guī)范部門主管的考核、獎懲提供準則,充分開發(fā)并利用人力資源,使部門主管能夠嚴于律已,起模范帶頭作用,以進一步提高公司的管理水平及質(zhì)量水平,維護體系運行為最終目的。
2適用范圍
適用于本公司內(nèi)部組長級及組長級以上的所有部門主管。
3職責
3.1總經(jīng)理負責所有部門主管的最終考核評議及獎懲決定。
3.2各部門主管的日?？己思蔼剳凸ぷ饔缮霞壷鞴茇撠?報總經(jīng)理審批通過后予以執(zhí)行,并通知人事部門存檔。
3.3企質(zhì)辦負責監(jiān)督對部門主管考核及獎懲的執(zhí)行情況。必要時,可根據(jù)實際情況直接向總經(jīng)理提出獎懲意見,對所有部門主管進行獎勵或處罰。
3.4企質(zhì)辦的日常工作由各部門監(jiān)督,并由總經(jīng)理負責考核。
4管理要求
4.1考核制度
4.1.1管理水平的考核
a.部門主管要根據(jù)本部門的實際運作情況,不斷完善管理規(guī)章制度,并對本部門所制定的管理細則及規(guī)章制度負有監(jiān)督其確認實施的主要責任,以支持體系的運作,提高內(nèi)部管理。
b.積極維護并推進體系運作,教育部門內(nèi)的員工認真按文件要求工作,有義務(wù)處理好屬于部門內(nèi)部的所有事務(wù),有責任承擔本部門違背體系運作要求的連帶責任,對部門內(nèi)的員工負有管理、培訓、考核、獎懲的職責,并有具體運作制度及記錄。
c.做事公正、胸懷寬闊、賞必信、罰必果,有責任做好崗位職責上所要求的所有事務(wù)。
4.1.2質(zhì)量控制工作的考核
a.所有部門主管都應(yīng)以提高質(zhì)量水平為管理的最終目的,任何影響產(chǎn)品質(zhì)量水平的行為,都是不允許的。
b.嚴格要求部門內(nèi)的員工認真按照工藝文件和有關(guān)標準執(zhí)行,控制好質(zhì)量,有義務(wù)處理好本部門內(nèi)部發(fā)生的質(zhì)量問題,不得推卸責任。
c.發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,有義務(wù)查明其原因并進行分析,屬相關(guān)部門的,應(yīng)善意反饋給相關(guān)部門,如不能協(xié)商解決,要及時報交企質(zhì)辦處理。
d.任何部門主管都要善于聽取或接收相關(guān)部門的意見或建議,遇事敢于承擔責任,處理問題講究實效。
4.1.3成本控制工作的考核
a.任何部門主管都有責任為降低公司成本出策獻力,任何浪費及不合理使用,或是不嚴謹?shù)膱髲U行為,都是不允許的。
b.對于部門內(nèi)部員工,主管有監(jiān)督及處罰的權(quán)力,同時對造成損失的確認事實,負有連帶責任。
4.1.4敬業(yè)及協(xié)作精神的考核
a.作為起碼的職業(yè)道德,任何部門主管,不僅要有從事部門工作的專業(yè)知識和技術(shù)水平,還要有良好的敬業(yè)精神。
b.屬于部門主管份內(nèi)的工作,不允許有推、拖、拉的現(xiàn)象。
c.協(xié)作精神是管理人員必備的管理技能之一,與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)屬于部門內(nèi)部的事務(wù),任何部門主管都有責任做好與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作,為公司的總體發(fā)展擔負責任。
d.部門之間處理問題時,對事不對人、工作務(wù)實。
4.1.5生產(chǎn)進度考核
a.生產(chǎn)是企業(yè)的生存之本,進度是企業(yè)的發(fā)展之源,生產(chǎn)滿足客戶要求的產(chǎn)品是企業(yè)賴以生存的必要條件之一,而生產(chǎn)進度是企業(yè)信譽和效益的保證,任何部門主管都應(yīng)該將直接或間接服務(wù)于為滿足客戶要求的生產(chǎn)及進度,作為其工作的重心之一。
b.各部門主管都有責任在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,積極主動的克服各方面的困難,為保證生產(chǎn)進度服務(wù)。
c.任何阻礙生產(chǎn)進度的主觀因素都應(yīng)該予以取締。
4.2獎懲制度
4.2.1對于試用期的部門主管,由上級主管負責考核,企質(zhì)辦、辦公室負有監(jiān)督的職責,并根據(jù)實際情況,予以幫助。試用期滿后,由上級主管負責組織相關(guān)部門予以評審。必要時,請總經(jīng)理或廠長列席,評審結(jié)果報由總經(jīng)理審批,合格則任用,否則調(diào)離崗位或予以辭退,寧缺勿濫。
4.2.2對于部門內(nèi)部管理制度不健全,管理混亂,部門制定的細則文件及規(guī)章制度不能監(jiān)督并有效實施的,或是不符合體系文件要求,或是不具備實際運作的可行性,卻未能及時更改的部門,主管以失職論處按《企業(yè)員工獎懲制度》的具體條款予以處罰,對于在管理方面,成績突出的部門主管,公司優(yōu)先確認調(diào)薪或升職的機會。
4.2.3對于類似事例,有三次以上被投訴(以ⅰ類信息反饋單的形式出現(xiàn))的部門,上級主管要負責及時查明其原因,如果屬部門主管處理不當或是因為沒能引起重視造成的,則對其進行能力評審,并報總經(jīng)理。同時,在此基礎(chǔ)上每增加類似一項,并處30元的罰款。一般事例每3個月為一個考核周期,較嚴重事例每半年為一個考核周期,重大事例由公司確定。事例程度確認由上級主管負責,企質(zhì)辦監(jiān)督。必要時,可組織相關(guān)部門共同予以分析確認。
4.2.4任何部門主管和員工,均不得有違背體系文件運作要求的行為(說明:若其運作比文件規(guī)定完善,可提出文件更改,在未得到正式更改批準前,均屬違章行為),否則按《企業(yè)員工獎懲制度》的具體條款酌情處罰。對于員工如確認部門主管有責任的,將直接追究部門主管的連帶責任,可對部門主管按《企業(yè)員工獎懲制度》的具體條款予以處罰,對于多次糾正(不超過3次)仍無有效預(yù)防措施或預(yù)防措施不當?shù)?企質(zhì)辦要責成其上級主管查明其原因,及時糾正。
4.2.5對于隱瞞質(zhì)量問題或夸大事實,或是工作不積極不主動,推脫責任的部門主管,企質(zhì)辦有權(quán)對其提出警告。情節(jié)惡劣者按《企業(yè)員工獎懲制度》的具體條款予以處罰。對于在質(zhì)量控制方面有突出貢獻者,由上級部門主管提出,企質(zhì)辦確認落實后,可申請對其按《企業(yè)員工獎懲制度》的具體條款予以獎勵,報總經(jīng)理批準后予以實施。
4.2.6對于不能嚴格控制成本,由于失職造成損失的,或是管理不完善,內(nèi)部員工造成損失的,可根據(jù)其實際損失情況,對部門主管按《企業(yè)員工獎懲制度》的具體條款予以處罰。對于任何袒護人員,予以同等處理。對于在成本控制方面做出突出貢獻的部門主管,由其主管部門提出,企質(zhì)辦提供綜合意見,可申請對其按《企業(yè)員工獎懲制度》的具體條款予以獎勵,報總經(jīng)理批準后予以實施。
4.2.7對于不具備敬業(yè)精神的部門主管,經(jīng)說服教育沒有較大起色的,堅決予以辭退,對于不具備團隊協(xié)作精神或協(xié)調(diào)能力差、不接收不同意見、我行我素,影響與相關(guān)部門協(xié)作的部門主管可按《企業(yè)員工獎懲制度》的具體條款予以處罰。對于敬業(yè)精神和協(xié)調(diào)能力都特別出色的部門主管,由其上級主管提出,企質(zhì)辦提供綜合意見,按《企業(yè)員工獎懲制度》的具體條款予以獎勵,報總經(jīng)理審批后予以實施。
4.2.8每月26~30日,由企質(zhì)辦匯總出各部門上一月各類不合格項的處罰情況,予以公布。并對確因部門主管責任心所引起的不合格項,將對主管處
以此類處罰金額總數(shù)10%的處罰。
4.2.9所有的部門主管,在每年的12月31日前,必須上交年度述職報告,由總經(jīng)理批閱,并由總經(jīng)理組織相關(guān)人員予以評審,并根據(jù)評審結(jié)果,對各部門主管予以相應(yīng)的獎勵和懲罰。
4.2.10對于影響生產(chǎn)進度的直接或間接部門主管都將按《企業(yè)員工獎懲制度》進行處罰,但確因客觀因素人為無法克服者除外。
5說明
5.1處罰不是目的,但無規(guī)矩,不成方圓,有法可依時,才可以有法必依,只有這樣,才可以為公司的發(fā)展維護一種正常的、合理的管理秩序。
5.2獎勵也只是一種手段,它是為了能激發(fā)部門主管的潛力,使其能勇于擔負責任,真正發(fā)揮主管的作用,為公司的發(fā)展排憂解難。
第7篇 中國化工集團公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度5
第十一章安全裝置和防護用品(器具)安全管理制度
第一節(jié) 范 圍
第229條配置在生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施，廠房上起保障人員安全的所有附屬裝置(如防護罩，沖淋裝置，洗眼器，防塵裝置，安全護欄，平臺，鋼梯，護籠等)和設(shè)備安全的所有附屬裝置(安全閥，限位器，聯(lián)鎖裝置，報警裝置，防雷裝置等)總稱為安全防護裝置，必須加強管理并定期檢驗和校驗，保證靈敏好用.
第230條 勞動者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害的個人隨身穿(佩)用品，稱為防護用品，均屬加強管理的范圍.
第二節(jié) 安全裝置的維護管理
第231條 各種安全裝置要有專人負責管理，經(jīng)常檢查和維護保養(yǎng)并落實到人.
第232條 各種安全裝置要建立檔案編入設(shè)備檢修計劃，定期檢修.
第233條 各類安全裝置的主管部門要按有關(guān)規(guī)程，對主管的安全裝置定期進行專業(yè)檢查和校驗，并將檢查，校驗情況載入檔案.
第234條 安全裝置不準隨意拆除，挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后必須立即復(fù)原.
第三節(jié) 防護器具選用與保管
第235條 必須根據(jù)作業(yè)性質(zhì)，條件(空氣中的氧含量，毒物種類，濃度等)，勞動強度及有關(guān)技術(shù)標準，正確選擇和采用合適的防護用品和器具.
第236條 各種防護器具都應(yīng)定點存放在安全，方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應(yīng)記錄或鉛封.
第237條 必須建立防護用品和器具的領(lǐng)用登記卡制度，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定制訂發(fā)放標準.
第四節(jié) 管理分工
第238條 凡機械，設(shè)備上的安全裝置(如壓力容器上的安全閥，壓力表，各種機械上的負荷，行程限制器等裝置)均由設(shè)備部門負責管理.
第239條 凡屬電氣方面的安全保護裝置(如各種繼電保護裝置和避雷裝置等)均由電氣部門負責管理.
第240條 凡屬工藝過程中的溫度，壓力，液面超限報警裝置和安全聯(lián)鎖裝置，均由儀表部門負責管理.
第241條 凡生產(chǎn)區(qū)域中的火災(zāi)報警裝置，自動滅火裝置和其他固定，半固定滅火裝置，均由防火部門負責管理.
第242條 凡在作業(yè)過程中佩帶和使用的保護人體安全的用品和器具，均由安全技術(shù)部門負責管理.
第十二章 施工與檢修安全管理制度
第一節(jié) 施工組織
第243條 企業(yè)新建，改建，擴建，技改，大修等工程施工，必須加強施工組織管理，按審核批準的施工圖紙，編制施工方案(施工組織設(shè)計)，報請企業(yè)主管領(lǐng)導或總工程師批準.
(一)凡在廠區(qū)及已建工程區(qū)域內(nèi)進行動火，入罐，動土，斷路(占道)等施工，必須向有關(guān)部門申請辦理有關(guān)許可證.
(二)所有建筑安裝工程項目的施工方案(施工組織設(shè)計)中，都必須有安全施工技術(shù)措施內(nèi)容.爆破，大型吊裝，水下及深坑作業(yè)，拆除等特殊工程，都要編制單項安全施工技術(shù)方案，批準后方可開工.
第244條 每項工程施工前，施工部門的負責人，工程技術(shù)人員，施工員，工長等，在逐級布置生產(chǎn)任務(wù)和技術(shù)交底的同時，必須逐級進行安全指令和安全措施的交底，不經(jīng)安全措施交底工程項目不得施工，員工有權(quán)拒絕施工.
第245條有兩個以上單位聯(lián)合施工時，應(yīng)由建設(shè)單位和總承包單位統(tǒng)一組織管理現(xiàn)場安全工作，分包單位必須服從建設(shè)單位和總包單位的指揮，對分包給建筑安裝隊施工的工程項目，工作承包合同要明確安全責任和要求，發(fā)包單位要有專人檢查其安全工作.對不具備安全施工條件的施工單位，不得對其發(fā)包工程.
第246條 參加施工的人員，必須熟知本系統(tǒng)，本工種，本崗位的安全技術(shù)規(guī)程，施工單位必須同時遵守生產(chǎn)建設(shè)單位的有關(guān)安全制度，并接受監(jiān)督.
第247條 新建，改建，擴建，技措，大修等工程施工中，有關(guān)動火作業(yè)，設(shè)備內(nèi)作業(yè)，盲板抽堵作業(yè)，高處作業(yè)，吊裝作業(yè)，斷路作業(yè)，動土作業(yè)及設(shè)備，電器檢修等，分別按本制度的有關(guān)規(guī)定及廠有關(guān)安全規(guī)程執(zhí)行.
第二節(jié) 施工現(xiàn)場管理
第248條 施工現(xiàn)場，按施工總平面和分部，分項工程施工平面布置，應(yīng)符合安全要求，安排施工臨建設(shè)施及機具，材料如水，電，氣(汽)管網(wǎng)等，都要符合安全，防火和工業(yè)衛(wèi)生要求.
第249條 施工現(xiàn)場內(nèi)的坑，井，孔洞，陡坡，懸崖，高壓電氣設(shè)備，易燃，易爆場所等，必須設(shè)置圍欄，蓋板，危險標志，夜間要設(shè)信號燈，必要時指定專人負責看守，各種防護設(shè)施，安全標志，未經(jīng)施工負責人批準，不得移動或拆除.
第250條 施工現(xiàn)場的道路必須保持暢通，道路寬度，轉(zhuǎn)彎半徑必須保持行車安全要求，場地狹小，行人來往和運輸頻繁地點，應(yīng)設(shè)臨時交通指揮和交通標志.
第251條 施工現(xiàn)場必須做好季節(jié)性防護工作，夏季要防暑降溫；冬季要防寒防凍，防煤氣中毒；雨季和臺風來到之前應(yīng)對排水系統(tǒng)，臨時設(shè)施，電氣設(shè)備和大型施工機械進行檢查；沿河流域的工地要做好防洪搶險準備；雨雪過后要采取防滑措施.
第252條 陰暗場所和夜間施工現(xiàn)場應(yīng)有足夠的照明.
第253條 施工現(xiàn)場不得存放易燃，易爆，有毒物質(zhì).
第254條 施工現(xiàn)場要按規(guī)定設(shè)置消火栓和消防器材.
第8篇 公司企業(yè)員工考勤管理制度
企業(yè)(公司)員工考勤管理制度
為加強公司員工的作風建設(shè),嚴格勞動紀律,以樹立企業(yè)文明辦公、文明營銷形象,促進企業(yè)文化建設(shè),特制定**總公司考勤管理制度。
一、考勤管理原則:
根據(jù)獎勤罰懶的原則,將出勤率、經(jīng)濟效益、工作效率與津貼的發(fā)放掛鉤。對勞動紀律渙散、遲到早退、出工不出力、上班時間干私活、打牌賭賻、玩忽職守、釀成安全事故等各種違章違紀者,視情節(jié)輕重,扣發(fā)或停發(fā)當月津貼直至工資。
二、考勤(打卡)規(guī)定:
1、打卡范圍:在公司辦公大樓內(nèi)工作的正式員工(含聘用員工)。
2、打卡地點:公司辦公大樓1樓大廳。
3、考勤(打卡)時間:每天上午7:00至8:30,中午12:00至14:00,下午17:00至18:00,一天內(nèi)考勤(打卡)四次。因公外出不能出勤(打卡)的員工,應(yīng)通知部門考勤員。
4、員工不得請、替他人代打考勤卡。
5、考勤卡損毀或丟失,影響打卡考勤的,須及時向總公司辦公室備案。
6、各部門(或?qū)嶓w)負責人為本部門(或?qū)嶓w)考勤第一責任人,考勤員由部門(或?qū)嶓w)負責人確定。每天上班后半小時和下班前半小時內(nèi),考勤員須對本部門(或?qū)嶓w)上班人員進行考勤記載,遲到、早退人員要向考勤員報到,不報到者按曠工半天處理。
7、各部門(或?qū)嶓w)每月5日前根據(jù)考勤原始記載和打卡記錄情況,對本部門(或?qū)嶓w)上月的出勤情況實事求是的匯總,經(jīng)部門(或?qū)嶓w)主要負責人審定并簽字后報辦公室(或?qū)嶓w)匯總。
8、一個月遲到、早退達3次以及請人、替人代打考勤卡者,在公司內(nèi)通報批評。
9、全體員工的年度考勤情況,由總公司辦公室負責在次年的元月十日前予以公示。
10、總公司將不定期對考勤情況進行抽查,檢查結(jié)果作為各部門(或?qū)嶓w)年度考核的一項內(nèi)容。
三、請假審批程序
1、病假:凡請病假者,需持有醫(yī)院假條并按下列程序?qū)徟?部門(或?qū)嶓w)主要負責人請病假,須經(jīng)分管領(lǐng)導批準后,報辦公室備案;部門(或?qū)嶓w)工作人員請病假一周以內(nèi),由所在部門(或?qū)嶓w)主要負責人批準,請病假一周以上者,由總公司分管領(lǐng)導批準,同時報辦公室備案。
2、事假:因特殊情況需請事假者,寫假條并按下列程序?qū)徟?部門(或?qū)嶓w)主要負責人請事假,經(jīng)分管領(lǐng)導批準后,報辦公室備案;部門(或?qū)嶓w)工作人員請事假三天以內(nèi)(含三天)者,由所在部門(或?qū)嶓w)主要負責人批準;請事假三天以上者,由總公司分管領(lǐng)導批準,同時報辦公室備案。
3、公司員工的休假、婚假、產(chǎn)假、探親假、喪假,按國家有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。但必須履行以下審批程序:由本人書面申請,部門(或?qū)嶓w)負責人簽字(中層以上干部還須分管領(lǐng)導同意),并交辦公室備案。
四、考勤實施辦法
1、依據(jù)本人崗職工資(固定部分)、津貼(活動部分)及每月22天來測算本人日工資和日津貼。
2、嚴格遵守作息時間,上下班以鈴聲為準,當月遲到、早退兩次以下累計超過半小時,每次扣發(fā)津貼5元,三次以上(含三次)或一次超過半小時,每次扣發(fā)津貼10元;一次超過兩小時,按曠工半天處理。
3、未辦理請假手續(xù)不上班者按曠工處理。曠工按天扣發(fā)日工資和日津貼。
4、一個月內(nèi)準予病假2天(限于當月),從第三天起,按天扣發(fā)日津貼。
5、請病假超過一天的,應(yīng)交醫(yī)院開據(jù)的病假單。弄虛作假、開假病假單、假證明者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),其所休假一律按曠工論處。
6、曠工超三天以上的停發(fā)當月津貼;病假超過十天以上的(含十天)停發(fā)當月津貼(節(jié)假日除外)。
7、長期病休和辦理勞保手續(xù)的員工,無崗位津貼,并按國家規(guī)定扣發(fā)一定比例的月工資(固定部分)。哺乳期請長假的女員工,無崗位津貼。
8、上班時間禁止帶小孩到辦公室,禁止進行文體活動(集體組織除外),違者每人每次扣罰津貼5元。
9、各部門節(jié)日加班需于節(jié)日放假前兩天將加班人員名單報辦公室備查,經(jīng)主管經(jīng)理批準后,方可安排加班。
10、工作人員全年的考勤結(jié)果作為年度考核評定等次的依據(jù)之一,并與年終一次性獎金掛鉤。全年累計遲到、早退5次以上者,年度考核不得評為優(yōu)秀。其中:全年累計遲到、早退5一10次者,扣發(fā)50%的年終一次性獎金;全年累計遲到、早退10次以上者,全額扣發(fā)年終一次性獎金。
11、病、事假一月含一個月(自然月份)以上者,按月計算,等比例扣發(fā)半、全年一次性獎金。
五、特殊情況的處理
1、因公負傷住院,在家休息的病人,經(jīng)總公司領(lǐng)導研究同意,病休期間不扣款。
2、對嚴重違反考勤制度,經(jīng)教育不改者,除按上述規(guī)定予以處罰外,還將視情節(jié)輕重,予以責令公開檢查、行政處分、直至辭退處理。
3、各部門待聘人員在待崗期間無崗位津貼,在上崗試用三個月考核期內(nèi)只發(fā)給津貼的50%。
4、業(yè)務(wù)看片脫場視同曠工;上班時間抹牌賭賻從重論處:中層干部通報批評就地免職,下崗待崗;普通員工下崗待崗。
5、各部門考勤統(tǒng)計嚴重失實,被查實的,考勤員、部門負責人負連帶責任,與當事人同等處罰。
第9篇 企業(yè)公司計算機使用管理制度
企業(yè)(公司)計算機使用管理制度
一、計算機設(shè)備要登記造冊,做好固定財產(chǎn)登記,指定使用保管人,由使用保管人負責日常管理。
二、使用保管人要定期對計算機進行清潔保養(yǎng),做好防塵、防磁、防潮、防震和工作,同時定期對計算機系統(tǒng)做好資料備份、系統(tǒng)升級和查殺病毒工作。
三、開啟計算機時,應(yīng)先開啟顯示器、打印機等外設(shè),再開啟主機;嚴禁在開啟狀態(tài)下進行顯示器、打印機等外設(shè)的電纜插接行為。
四、嚴禁在計算機前吃飯、吃零食、吸煙或其他可能有害、污損電腦的行為。
五、未經(jīng)許可,不得挪用計算機設(shè)備,不得隨意更換計算機硬件和軟件,禁止使用來歷不明的軟件和光盤;需要引入使用的軟件,須先進行病毒檢測;定期進行病毒查測工作。
六、不得私自安裝應(yīng)用軟件,安裝應(yīng)用軟件必需經(jīng)科室負責人同意,由系統(tǒng)管理員或科室計算機管理人員負責實施。
七、不得私自帶優(yōu)盤或軟盤等設(shè)備聯(lián)接單位網(wǎng)絡(luò),以免傳播病毒,一旦發(fā)現(xiàn)病毒,應(yīng)立即通知系統(tǒng)管理員安排殺毒,如確實需要交換數(shù)據(jù),必須經(jīng)科室負責人同意,在指定地點查殺病毒后再使用當前軟盤或光盤。做好軟件管理記錄。
八、禁止使用、傳播、編制、復(fù)制計算機游戲軟件;嚴禁在上班時間使用計算機玩電子游戲和播放娛樂影碟;嚴禁利用計算機網(wǎng)絡(luò)獲取或傳播*、淫穢作品。
九、存放有機密資料的計算機,依據(jù)中心《保密工作制度》,設(shè)置用戶帳戶和密碼,使用人離開計算機時應(yīng)注銷登錄或鎖定工作站,防止無關(guān)人員盜用。進行用戶登錄時,應(yīng)當確保沒有其他人員在場,不定期地更換不同保密方法或密碼口令。
十、不得在能夠聯(lián)接到互聯(lián)網(wǎng)的計算機上存放機密資料。
十一、自行開發(fā)、購置和上級下發(fā)的軟件,不準擅自復(fù)制外傳,若需復(fù)制外傳,需中心領(lǐng)導同意批準。存貯有數(shù)據(jù)的磁盤、磁帶及報表,屬單位內(nèi)部資料,未經(jīng)主管人員同意不得調(diào)用數(shù)據(jù),未經(jīng)中心領(lǐng)導批準,不得將復(fù)制外傳。
十二、中心計算機僅限于為業(yè)務(wù)和管理工作服務(wù),不得用于與工作無關(guān)的操作;儀器配套電腦只能做儀器功能范圍以內(nèi)的應(yīng)用,不能做其他用途。
十三、計算機發(fā)生故障時,使用者作簡易處理仍不能排除的,應(yīng)立即報告科室(工作站)領(lǐng)導和維修部門(科教信息科);維修維護過程中,先確保對信息進行拷貝,防止遺失;計算機軟硬件更換需經(jīng)科室領(lǐng)導同意,如涉及硬件更換或金額較大的維修,應(yīng)報中心領(lǐng)導批準;需要將計算機外送維修時,應(yīng)確保無機密資料存放在送修計算機內(nèi)。外來人員對計算機進行維修時,中心應(yīng)有人自始至終地陪同。
十四、使用人員在下班后要關(guān)好計算機及一切用電設(shè)備,做好安全防范工作。
十五、違反本制度操作使用計算機,造成計算機財產(chǎn)損失和不良后果的,由中心作出相應(yīng)處罰。因個人使用不當所造成的計算機維護費用和損失,酌情由使用者賠償。
第10篇 中國化工集團公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度3
第五章 工藝安全操作管理制度
第一節(jié) 運 行
第62條 工藝操作必須嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程，安全技術(shù)規(guī)程，崗位操作法.
第63條 改變或修正工藝技術(shù)指標，必須由工藝管理部門以書面方式下達，操作者必須遵守工藝紀律，不得擅自改變工藝指標.
第64條 操作者必須認真填寫運行記錄.
第65條 安全附件和聯(lián)鎖不得隨意拆棄和解除，聲，光報警等信號不能隨意切斷.
第66條 在現(xiàn)場檢查時，不準踩踏管道，閥門，電線，電纜架及各種儀表管線等設(shè)施，去危險部位檢查，必須有人監(jiān)護.
第67條 嚴格安全紀律，禁止無關(guān)人員進入操作崗位和動用生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施和工具.
第68條 正確判斷和處理異常情況，緊急情況下，可以先處理后報告(包括停止一切檢修作業(yè)，通知無關(guān)人員撤離現(xiàn)場等).
第69條 當工藝過程或機電設(shè)備處在異常狀態(tài)時，不準進行交接班，必須待接班者清楚了解異常狀態(tài)后方可交接班.
第二節(jié) 開 車
第70條 正常開車執(zhí)行崗位操作法.較大系統(tǒng)開車必須編制開車方案.開車前，檢查并確認水，電，汽(氣)符合開車要求，各種原料，材料，輔助材料的供應(yīng)齊備，合格后，按規(guī)定辦理開車操作票.投料前必須進行分析驗證.
第71條 檢查閥門開閉狀態(tài)及盲板抽堵情況，保證裝置流程暢通，各種機電設(shè)備及電氣儀表等均應(yīng)處在完好狀態(tài).
第72條 保溫，保壓及清洗的設(shè)備要符合開車要求，必要時應(yīng)重新置換，清洗和分析，使之合格.
第73條 確保安全，消防設(shè)施完好，通訊聯(lián)絡(luò)暢通，并通知消防，氣防及醫(yī)療衛(wèi)生部門，做好應(yīng)急準備.危險性較大的生產(chǎn)裝置開車，相關(guān)部門人員到場.消防車，救護車處于備防狀態(tài).
第74條 必要時停止一切檢修作業(yè)，無關(guān)人員不準進入開車現(xiàn)場.
第75條 開車過程中要加強有關(guān)崗位之間的聯(lián)絡(luò)，嚴格按開車方案中的步驟進行，嚴格遵守升降溫，升降壓和加減負荷的幅度(速率)要求.
第76條 開車過程中要嚴密注意工藝變化和設(shè)備運行的情況，加強與有關(guān)崗位和部門的聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)及時處理，情況緊急時應(yīng)中止開車，嚴禁強行開車.
第三節(jié) 停 車
第77條 必須編制停車方案.正常停車必須按停車方案的步驟進行，用于緊急處理的自動停車聯(lián)鎖裝置，不應(yīng)用于正常停車.緊急停車時應(yīng)當加強與有關(guān)崗位和部門的聯(lián)系.
第78條 系統(tǒng)降壓，降溫必須按要求的幅度(速率)并按先高壓后低壓的順序進行.凡需保壓，保溫的設(shè)備(容器)等，停車后要按時記錄壓力，溫度的變化.
第79條 大型傳動設(shè)備的停車，必須先停主機，后停輔機.
第80條 設(shè)備(容器)卸壓時，要注意易燃，易爆，易中毒等化學危險物品的排放和散發(fā)，防止造成事故.
第81條 冬季停車后，要采取防凍保溫措施，注意低位，死角及水，蒸汽，管線，閥門，疏水器和保溫伴管的情況，防止凍壞設(shè)備.
第四節(jié) 緊急情況處理
第82條 發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，必須在保證人員自身安全的情況下作出妥善處理，同時立即向有關(guān)方面報告.必要時，先處理后報告.
第83條 工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，應(yīng)迅速采取措施，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按步驟緊急停車.
第84條 發(fā)生停電，停水，停氣(汽)時必須采取措施，防止系統(tǒng)超溫，超壓，跑料及機電設(shè)備的損壞.
第85條 發(fā)生爆炸，著火，大量泄漏等事故時，應(yīng)首先切斷氣(物料)源，同時盡速通知相關(guān)崗位采取措施并立即向上級報告.
第六章 防火防爆與消防安全管理制度
第一節(jié) 生產(chǎn)裝置
第86條根據(jù)生產(chǎn)，使用化學物品的火災(zāi)和爆炸危險性等級分類要求，廠房布置，建筑結(jié)構(gòu)，電氣設(shè)備的選用，安裝及有關(guān)的安全設(shè)施，必須符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》， 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》，《中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》以及《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)定》等規(guī)范，規(guī)程的有關(guān)要求.
第87條 在工藝裝置上有可能引起火災(zāi)，爆炸的部位，應(yīng)設(shè)置超溫，超壓等檢測儀表，報警(聲，光)和安全聯(lián)鎖等裝置.
第88條 在有可燃氣體(蒸汽)可能泄漏擴散處，應(yīng)設(shè)置可燃氣體濃度檢測，報警器，其報警信號值應(yīng)定在該氣體爆炸下限的20%以下，如與安全聯(lián)鎖配合，其聯(lián)鎖動作應(yīng)是在該氣體爆炸下限的50%以下.
第89條 所有自動控制系統(tǒng)，應(yīng)同時并行設(shè)置手動控制系統(tǒng).
第90條 所有與易燃，易爆裝置連通的惰性氣體，助燃氣體的輸送管道，均應(yīng)設(shè)置防止易燃，易爆物質(zhì)竄入的設(shè)施，但不準單獨采用單向閥.
第91條 因反應(yīng)物料爆聚，分解造成超溫，超壓，可能引起火災(zāi)，爆炸危險的設(shè)備，應(yīng)設(shè)置自動和手動緊急泄壓排放處理裝置.
第92條 應(yīng)在可燃氣體(蒸汽)的放空管出口處設(shè)置阻火器，在便于操作的地方設(shè)置截止閥，以便在放空管出口處著火時，切斷氣源滅火.放空管最低處應(yīng)裝設(shè)滅火管接頭.
第93條 輸送易燃物料時，應(yīng)根據(jù)管徑和介質(zhì)的電阻率，控制適當?shù)牧魉?，盡可能避免產(chǎn)生靜電.設(shè)備，管道等防靜電措施，應(yīng)按《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計技術(shù)規(guī)定》規(guī)定執(zhí)行.
第11篇 企業(yè)公司安全生產(chǎn)檢查制度
企業(yè)(公司)安全生產(chǎn)檢查制度
1、為規(guī)范公司的安全檢查,減少公司的安全隱患,為公司的安全生產(chǎn)保駕護航,特作本制度。
2、檢查形式主要包括日常性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查、綜合性安全生產(chǎn)檢查和節(jié)假日的安全生產(chǎn)檢查。
3、日常性安全檢查由公司的安全員組織實施,要求每周對生產(chǎn)現(xiàn)場進行安檢,每月必須作2次或2次以上的紀錄。
兼職安全員以每日不少于一次對本部門的各危險點進行巡查,并記錄。如未能進行檢查或記錄不實,將給予安全員20元/次罰款。每周一將上周的日檢表由部門主管確認后交于安全員,如主管未簽字視為未檢查。生產(chǎn)崗位上的員工,都要堅持執(zhí)行崗位、設(shè)備、環(huán)境等巡回檢查,及時發(fā)現(xiàn)和消除不安全因素。重大事故隱患及時上報,本部門的兼職安全員,兼職安全員安排解決,如解決不了,及時將書面料報于公司安全員。
4、專業(yè)性安檢:員工安全作業(yè)季度檢查、機械設(shè)備月份安全檢查、特種崗位月份安全檢查、電氣和用電設(shè)備月份安全檢查和鍋爐設(shè)備月份安全檢查。
5、節(jié)假日綜合檢查:為確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)工作正常運轉(zhuǎn),由總經(jīng)理親自帶隊,各科室主管參加,對公司范圍內(nèi)的設(shè)備安全、電氣安全、化學危險品安全、特種設(shè)備、消防安全及員工的心理素質(zhì)進行全面的檢查,檢查后開會匯總,安全員記錄,總經(jīng)理落實整改日期,安全員跟蹤驗證。
6、季節(jié)性檢查:為每季度的最后一個月檢查下個季度的重點防范措施,季節(jié)性安全檢查,由各部門自行檢查,將不足之處進行防范。并于季度開始時交隱患未完成說明。在月末的月檢查中,安全員將重點檢查此項工作,對未實施自檢和未進行整改的部門主管,給予不低于100元/項的罰款。
四季的檢查重點分別是:春季以防火、防爆、防雷為重點;夏季以防雨、防暑降溫為重點;秋季以防寒、防中毒為重點;冬季以防凍、防滑、防火為重點。四季都要對各變(配)電室進行防鼠害檢查。
7、綜合性檢查:重點檢查特種設(shè)備、崗位、人員思想、消防安全、電氣安全、壓力容器安全。認真落實事業(yè)部的<月度檢查>報表。此項綜合性檢查由安全員組織,各科室主管、兼職安全員參加,并將檢查情況匯總報于總經(jīng)理,并通告各部門主管。
8、安全隱患整改,對于安全員下發(fā)的整改排期需當日給予反饋,如不能完成,并寫明原因,如在下發(fā)<安全隱患整改通知單>之日未收到反饋,視為接受,并按此日期進行考核,未完成項給予責任人50元每項延遲每天的罰款。
第12篇 公司企業(yè)管理制度
(總則)
為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本公司管理制度。
一、全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
五、實行“崗薪制”的分配制度,為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務(wù)實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結(jié)互助,同舟共濟,發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司利益,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
八、本制度是勞動合同之一部分,聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。
《員工守則》
一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽,保護公司利益。
三、服從領(lǐng)導,關(guān)心下屬,團結(jié)互助。
四、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。
五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務(wù)。
六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。
《機關(guān)事務(wù)管理制度》
為了嚴肅機關(guān)工作紀律,端正機關(guān)工作作風,進一步規(guī)范公司管理,塑造良好的公司形象,推進公司規(guī)范化、制度化、正規(guī)化管理,特制定本制度。
第一條作息時間。
按國家規(guī)定結(jié)合本公司工作實際,制定分季作息時間。分季作息時間表由辦公室另行通知。
在公司機關(guān)上班的員工必須嚴格遵守作息時間,不得遲到早退。遲到或早退在20分鐘以內(nèi),每違反一次,扣發(fā)本人當月工資10元;遲到或早退在30分鐘以內(nèi),每違反一次,扣發(fā)本人當月工資20元;超過一個小時,每違反一次,扣發(fā)本人當月工資40元;超過半天,扣發(fā)本人當月工資100元,并按曠工半天處理,納入人力資源部年終考核,因工作需要加班的應(yīng)事先告知辦公室,以免發(fā)生考勤偏誤。
嚴格請銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內(nèi)須以書面形式報部門領(lǐng)導審批;公司員工因事因病請假一天,須以書面形式報部門領(lǐng)導審批,請假二天,須以書面形式報分管領(lǐng)導審批,請假三天及以上須以書面形式由部門領(lǐng)導簽字后報總經(jīng)理審批;中層干部因事因病請假一天,須以書面形式報分管領(lǐng)導審批,超過一天須以書面形式報總經(jīng)理審批;公司領(lǐng)導因事因病請假須以書面形式報總經(jīng)理審批。
請假條統(tǒng)一交公司辦公室管理,
員工事假每月不超過一天的,不扣工資。
員工事假超過一天的,超出天數(shù)的工資,按該員工標準工資/天的50%扣發(fā)。
不假未上班者按曠工處理,曠工期間工資扣發(fā)。年度曠工累計五天的,扣發(fā)全年獎金。
員工婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規(guī)定休假,業(yè)務(wù)相關(guān)部門必須做好安排,保證不影響任務(wù)的完成。
第三條注重個人形象,提升公司文化品位。員工上班須做到衣著整潔,舉止端莊,語言文明,行為規(guī)范。不得扎堆閑聊,不得上網(wǎng)游戲影響工作,違者懲50元,在當月工資中扣除。員工不得做與本職業(yè)務(wù)無關(guān)的事,違者給予批評教育,情況嚴重的視情節(jié)給予處哩。
第四條不準酒后上班,以免造成工作失誤。若因工作接待需要飲酒,經(jīng)領(lǐng)導批準后可休息。因私事飲酒,視其影響工作的情節(jié)扣發(fā)影響工作時間的工資。
第五條維護公司整體利益,樹立公司團隊精神,確保步調(diào)一致,政令暢通。不準散布損害公司形象的言論,不準在背后議論他人撥弄是非,惡意中傷他人。違者給予批評教育或者警告,扣發(fā)當月的績效工資,情節(jié)嚴重造成惡劣影響者辭退,。
第六條加強廉政建設(shè),嚴禁任何人以任何形式向被服務(wù)對象索取財物或在經(jīng)濟交往中吃回扣,損害公司利益。違者一經(jīng)查實,除如數(shù)退賠外,扣發(fā)1——3月的績效工資并通報全公司,情節(jié)嚴重造成惡劣影響者辭退,依法應(yīng)受刑事處理的移交司法機關(guān)處理。
第七條嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。公司接待按領(lǐng)導意圖由辦公室、財務(wù)共同承辦,區(qū)別對待,控制開支,公司所有財務(wù)支付實行經(jīng)辦人簽字、分管財務(wù)領(lǐng)導審核、總經(jīng)理簽字生效制度。任何人不得采用任何形式貪污、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獲取好處。
第八條尊重領(lǐng)導,服從公司工作安排,不得頂撞領(lǐng)導,違者給予批評教育,惡意頂撞領(lǐng)導經(jīng)教育不改者辭退。
第九條辦公室大門鑰匙統(tǒng)一收歸辦公室保管,因工作需要加班的事先告知辦公室。
第十條辦公用品采購由部門報計劃,辦公室綜合絡(luò)列采購清單,報總經(jīng)理審批后由辦公室執(zhí)行,嚴禁多頭采購。所購物品統(tǒng)一由辦公室負責分發(fā)、保管。
第十一條除技術(shù)資料外,公司所有文件資料印發(fā)須經(jīng)辦公室進行質(zhì)量把關(guān)。任何對外發(fā)布通知、函件、(除項目部文件)須經(jīng)總經(jīng)理簽字后實施,嚴禁個人以公司名義在報刊、網(wǎng)絡(luò)、小報等形式發(fā)布,違者重處并追究責任,以維護公司對外形象。
第十二條公司各部門辦公室由總經(jīng)理統(tǒng)一安排。
第十三條員工出差補助按省內(nèi)市外120元/天標準執(zhí)行,甘、阿、涼、省外150元/天標準執(zhí)行,經(jīng)濟特區(qū)按200元/天標準執(zhí)行。報名投標和為項目部出差的差旅費由項目負責人負責。
第十四條樹立安全防火、防盜、防泄密意識,各部門做到下班時人走燈滅電器關(guān),每違反一次,扣責任人當月工資50元,技術(shù)、財務(wù)等部門,下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖,避免外來人員“順手牽羊”盜取本公司機密。
第十五條公司房屋及其它固定資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施的維修由辦公室據(jù)實報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第十六條強化客戶服務(wù)工作,切實轉(zhuǎn)變工作作風。公司員工要樹立服務(wù)就是效益的觀念,打破歸口接待,樹立員工主人翁精神,真正做到客戶進門有一張笑臉,一杯熱茶,一個座位,一席中聽的話語,離開時有一句客氣的話,讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決克服門難進,臉難看,話難聽,事難辦的衙門作風,不得因個人行為給客戶不良印象而影響公司業(yè)務(wù)。凡因客戶投訴,一經(jīng)查實確屬員工有責任,且對公司業(yè)務(wù)拓展有影響或者給公司造成經(jīng)濟損失的,取消當事人當年一個季度至一年的獎金,并不列入評選先進。
第十七條機關(guān)工作紀律由公司辦公室實施,督查辦負責監(jiān)督。
《工作報告制度》
為方便總經(jīng)理準確把握各部門、各項目部的工作運行狀況,科學決策公司各項經(jīng)營活動,不斷提升中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),養(yǎng)成良好的工作習慣,特制定本制度。
第一條報告工作的對象:總公司各部門和各項目派駐人員。
第二條報告工作時間:每月前兩個工作日內(nèi)將上月工作報告電傳至總公司辦公室,辦公室通過登記整理后統(tǒng)一報送分管領(lǐng)導審核,審核時限不超過兩個工作日,審核完畢后報呈總經(jīng)理審批。
第三條報告工作的內(nèi)容:總公司機關(guān)各部門報告當月工作任務(wù)完成情況,存在的問題及其工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作開展的真實情況,存在的問題;派駐管理人員報告當月工作任務(wù)完成情況,存在的問題及其工作建議。
第四條總公司辦公室負責該制度執(zhí)行,并將報告情況進行登記考核上報總經(jīng)理。
第五條強化管理約束機制,確保制度的落實。凡不按上述規(guī)定上交工作報告的,首次缺報扣責任人100元工資并于一個工作日內(nèi)將工作總結(jié)電傳總公司辦公室。缺報按次數(shù)扣工資,并通報全公司。
《印章管理制度》
第一條為規(guī)范和嚴肅公司印章的保管和使用,確保印章在使用中的安全,特制定本制度。
第二條本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒、項目部印章。
第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理,使用失當由辦公室主任負責;財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財務(wù)總監(jiān)管理,使用失當由財務(wù)總監(jiān)負責。印章的保管必須安全可靠,原則上所有的印章均應(yīng)置于保險柜內(nèi),并注意隨時鎖好,以免發(fā)生意外。
第四條印章的刻制和啟用
1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》,并報總經(jīng)理批準后,由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制項目部印章由項目部施工負責人填寫《印章刻制申請表》,報分管領(lǐng)導批準后,由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。
2、印章啟用應(yīng)填寫《印章啟用申請表》,報分管領(lǐng)導審批后發(fā)布正式的啟用通知,注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份,同時在公司《印章發(fā)放登記表》上進行登記。
第五條印章移交須辦理手續(xù),簽署印章《印章移交登記表》,注明印章名稱、移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時,須請示總經(jīng)理同意由指定臨時人員保管時,也應(yīng)辦理上述交接手續(xù),做到職責分明。未履行印章移交程序,任何人不得擅自動用印章,包括印章管理人員和項目部負責人。
第六條任何人不得將印章拿出公司,財務(wù)辦理開戶、銷戶事宜應(yīng)將相關(guān)資料帶回公司蓋章(特殊情況除外),需財務(wù)負責人書面向總經(jīng)理申請,同意后方可拿出。
第七條需加蓋公司印鑒時應(yīng)先向公司辦公室匯報并報請總經(jīng)理同意(工程招投標用章除外),印章登記項目包括:用印時間、用印編號、用印事由、批準人、經(jīng)辦人等,加蓋公司章的文件文稿(各項協(xié)議、合同等),應(yīng)留原件一份存檔備查,介紹信、授權(quán)書(只限于工程投標)留存根備查。公司印鑒管理人員嚴禁在有關(guān)抵押、貸款、借款、合同擔保等經(jīng)濟合同(承諾、證明等)上加蓋公司印鑒,嚴禁在空白介紹信、授權(quán)書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。
第八條違反本制度以上規(guī)定用印者,除追究印章管理人員的經(jīng)濟和法律責任外;還將追公司相關(guān)責任人的責任。
《合同管理制度》
為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度,適用所有負責人。
第一條公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
第二條合同的簽訂應(yīng)當使用公司制定的同意文本。
第三條合同談判須由相關(guān)部門負責人共同參加,不得一個人直接對外簽署合同,并向公司及時備案。
第四條簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解合同條款。
第五條簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。
第六條合同一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。
第七條合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)辦公室按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:
1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
第八條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
第九條合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),確保合同的實際履行或全面履行。
第十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責任。
第十一條變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行,并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。
第十二條合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
第十三條凡可能發(fā)生爭議的合同,應(yīng)當及時向公司負責人通報,并保留如下材料以作為解決糾紛之材料:
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;
3、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財務(wù)帳目;
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;
6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
第十四條公司每個工程項目在正式簽署合同后,均由辦公室統(tǒng)一登記、相關(guān)部門在辦公室領(lǐng)取,項目結(jié)束后由辦公室建檔管理。
第十五條辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下:
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
《檔案管理制度》
第一章總則
第一條為了加強公司系統(tǒng)的檔案管理,實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更好地為公司各項工作服務(wù),根據(jù)《中華人民共和國檔案法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本辦法。
第二條凡公司各部門在工作活動中形成的,具有查考利用價值的文件材料,必須按規(guī)定定期向公司辦公室移交,集中管理,任何單位和個人不得據(jù)為已有。
第三條各單位的領(lǐng)導應(yīng)重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作,配備專職或兼職人員負責此項工作。
第四條公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負責監(jiān)督和指導。
第二章歸檔范圍
第五條凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料(合同、中標通知書等)均屬歸檔范圍。
第六條公司文件材料應(yīng)歸檔的有:
(一)公司頒發(fā)的(包括轉(zhuǎn)發(fā)的)各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿;
(二)公司的請求與上級機關(guān)的批復(fù)文件,各部門、各項目部的請求與本公司的批復(fù);
(三)公司的工作計劃、總結(jié)、報告;
(四)公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料;
(五)公司領(lǐng)導公務(wù)活動形成的重要文件,從外單位帶回的與公司有關(guān)的文件材料;
(六)反映公司經(jīng)營和管理的專業(yè)文件材料;
(七)公司或公司匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料(包括電子文檔等);
(八)公司及各部門、項目部成立、啟用印章及其組織機構(gòu)、人員編制等文件材料;
(九)公司及各部門、項目部制定的規(guī)章制度等;
(十)公司的簡介、榮譽,有紀念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料;
(十一)公司及各部門領(lǐng)導任免、調(diào)配、培訓、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、職工的錄用等工作形成的文件材料;
(十二)公司領(lǐng)導、員工檔案;
(十三)公司解決法律糾紛問題形成的文件材料;
(十四)公司或部門、項目部與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料;
(十五)公司固定資產(chǎn)登記,財產(chǎn),物資、檔案等移交憑證;
第三章立卷歸檔要求
第七條公司各單位應(yīng)在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷,向公司辦公室移交。
第八條各單位必須嚴格遵守歸檔制度,不得無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料,如有些材料還需使用,也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。
第九條各單位向公司辦公室移交檔案時,要嚴格履行移交手續(xù)。
第十條歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同價值,便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點:
(一)歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。歸檔的項目檔案應(yīng)包括如下文件:各種協(xié)議、合同、營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、章程、項目人員任免文件,有關(guān)項目業(yè)務(wù)的各種意向書、紀要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復(fù)及其它有關(guān)項目業(yè)務(wù)資料等。
(二)在歸檔的文件材料中,應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起,不得分開。
(三)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;
(四)卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷,應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料下面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷,應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號,圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號。
(五)永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄,對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應(yīng)擬寫題名,有的雖有題名無實質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫;沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關(guān)項內(nèi);卷內(nèi)文件目錄放在卷目。
(六)聲像材料應(yīng)用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內(nèi)容和責任者。
(七)本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內(nèi)文件目錄表由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)給。
第四章檔案保管期限
第十一條文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右,短期為十五年以下,三年以上。
第十二條確定公司檔案保管期限的原則
(一)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的,對本公司有長遠利用價值的檔案,列為永久保管。
(二)凡是反映公司一般活動,在較長期時間內(nèi)對公司工作有查考利用價值的文件材料,列為長期保管。
(三)凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料,列為短期保管。
第五章檔案的鑒定與銷毀
第十三條公司辦公室對所保存的檔案定期進行鑒定,對于保存期限已滿的檔案材料,按規(guī)定進行銷毀。
第十四條檔案鑒定工作由辦公室主持,有關(guān)部門參加,組成檔案鑒定小組,對被鑒定的檔案進行逐件審查,提出存毀意見。
第十五條檔案材料鑒定小組審定,并經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導批準后,方可銷毀。
第十六條銷毀檔案材料,要由二人以上并在指定地點進行監(jiān)銷,監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。
第六章檔案的借閱
第十七條公司各部門因工作需要,借閱本部門的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門領(lǐng)導批準,方可借閱。
第十八條公司各部門借閱非本部門的業(yè)務(wù)檔案經(jīng)檔案所屬部門同意或公司領(lǐng)導批準。
第十九條借閱檔案必須嚴格履行登記手續(xù),歸還的檔案要進行檢查、清點,并在登記薄上注銷。
第二十條借閱檔案的同志,不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時,須經(jīng)單位負責人批準。
第二十一條借閱的檔案用完后,應(yīng)及時歸還,借用時間一般不得超過十天。
第二十二條借閱人對檔案要妥善保管,不得遺失。
第二十三條凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印,如工作需要,應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。
第七章懲戒
第二十四條公司員工凡違反制度,泄露秘密,按《公司保密工作條例》進行處理。對涂改、拆散或未經(jīng)辦公室領(lǐng)導批準轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的;視具體情況,扣500—1000元獎金,并予以通報批評,情況嚴重者辭職、辭退。
《經(jīng)營管理制度》
為嚴肅公司紀律,端正經(jīng)營作風,規(guī)范化管理公司,正確指導公司、項目部、辦事處經(jīng)營工作。督促員工認真履行崗位職責,嚴格辦事程序,提高工作效率,和投標入圍、中標率。加強簽約項目合同管理。樹立公司良好形象。以客戶為上帝,竭成作好各項服務(wù),更進一步地轉(zhuǎn)變經(jīng)營作風,特制定本制度并遵照執(zhí)行。
一證件管理制度
1.本制度所稱證件是指企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、國家稅務(wù)登記證、地方稅務(wù)登記證(正副本)等生產(chǎn)經(jīng)營中所需的企業(yè)證件及個人證件(包括法人代表證明書、建造師、職稱、畢業(yè)證、崗位證、安全生產(chǎn)考核合格證、社保證等)。
2.為保證公司證件以及人員證件的正確使用,公司證件由辦公室保管,個人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復(fù)制件,個人保存原件,由辦公室分類存檔,由公司出資辦的個人證件由公司保管,須壓證管理的按照有關(guān)部門要求辦理。
3.證件申報及年審:由辦公室統(tǒng)一到有關(guān)部門辦理。保證所有證件在有效期內(nèi)正常使用,不影響公司經(jīng)營活動正常開展。
4.公司證件、人員證件外出報名或開標等必須由公司人員攜帶證件隨同前往,若遇特殊情況需將證件外借,由部門主任請示公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導同意后才能借出,并在規(guī)定時間內(nèi)收回。若擅自將公司證件借出應(yīng)由辦公室承擔全部責任。
5.所有一二級建造師相關(guān)證書由公司辦公室統(tǒng)一保管,轉(zhuǎn)出由董事長總經(jīng)理親自管理,聘(轉(zhuǎn))入由辦公室(人力資源部)負責。
6.證件借用程序:
①各部門、項目部急辦事處,因工作急需借用公司相關(guān)證件原件,須出據(jù)書面申請,并在申請上注明使用時間、事由及相關(guān)事項。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意后,到公司辦公室辦理借用登記手續(xù)。
②各部門因工作急需復(fù)印公司相關(guān)證件原件,按上述履行手續(xù)后,由辦公室復(fù)印,交由辦公室主任在復(fù)印件上注明其復(fù)印的用途再加蓋公司行政印章,方可交由借件人。
③使用證件的部門和當事人,應(yīng)妥善保管,不得遺失。如證件遺失,應(yīng)及時向辦公室報告,凡遺失證件所造成的一切經(jīng)濟損失和法律責任均由借用部門或借用當事人承擔。
7.中標需要押證施工的項目,項目部施工責任人須書面請示公司,經(jīng)營部主任上報總經(jīng)理或分管領(lǐng)導同意后,按領(lǐng)導指示壓證,通知財務(wù)室收取證件保證金和證件使用費,辦公室督促項目部在項目完工后及時交還公司。
二招投標管理制度
1、根據(jù)招標(邀標)項目要求對項目投標前綜合實力進行考察,確定是否參與投標。確定參與投標的項目,部門主任按照公司制定的收費標準和項目資質(zhì)要求等確定繳納報名初期費,并將項目投標人聯(lián)系電話及身份證復(fù)印件交由辦公室存檔,同時電腦里建立客戶檔案資料。
2、嚴格收費程序,投標報名時收取投標資料費,未收取投標資料費的采取擔保責任制,誰擔保誰負責制,擔保人在不超過項目開標后一個月內(nèi)完清費用。公司規(guī)費一律由財務(wù)統(tǒng)一收取,杜絕非財務(wù)人員收款不交或不計帳。確因工作需要委托代收的,回公司后須及時解交財務(wù)并出具收據(jù)。
3、嚴格按照招標公告要求提供合理的報名資料,安排公司人員報名購買招標文件。招標文件交回辦公室時,辦公室主任登記后轉(zhuǎn)交給公司招投標負責人,并在《投標項目文件編制詳情表》上簽字確認,再由公司招投標負責人根據(jù)投標文件的性質(zhì)、開標時間等安排人員制作文件,制作人按照文件要求將該工程提交保證金時間、帳號、保證金等相關(guān)內(nèi)容提供給財務(wù)部,制作人在簽收招標文件后,熟讀招標文件,在兩個工作日內(nèi)對招標文件中有要求的業(yè)績、人員、開標人員等不能滿足的問題及時反應(yīng)給公司招投標負責人,公司招投標負責人根據(jù)情況書面請示分管領(lǐng)導,同意后再確定業(yè)績、人員的使用和開標的法定代表委托人。招標文件要求帶原件開標的項目在開標前兩個工作日將開標原件清單交由公司招投標負責人,公司招投標負責人按照公司證件進行合理調(diào)配并將開標原件移交到法定代表委托人。
4、制作人必須熟讀文件,深刻理解文件條款含義,對招標文件中有不清楚或不能確定的,由制作人向招標代理公司或業(yè)主單位以電話或傳真形式咨詢并作好記錄,得到準確答復(fù)后制作人按此要求制作文件;商務(wù)標部分由項目投標人自行報價,再由公司招投標負責人根據(jù)項目情況確定最終報價。若制作人曲解文件的真正含義,擅自作主,由制作人承擔全部責任。
投標文件制作人必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成文件的制作,要求投標文件在開標前兩個工作日完成,每推遲一天按50元/天扣工資或獎金,如客戶有特殊要求標書制作完成時間,應(yīng)滿足客戶要求如期完成。對所制作文件資料不能按時遞交,商務(wù)標懲處:對責任人按投標報價的0.03%扣工資或獎金,資審文件懲處額:300元/個。
5、若制作人不服從安排拒絕制作投標文件,其產(chǎn)生的后果由被指定人負責。將上報公司按有關(guān)規(guī)定予以懲處,部門主任及時報告公司分管領(lǐng)導作出相應(yīng)決定。
6、文件質(zhì)量實行誰制作誰負責制,制作人員按文件要求將資料制作完成后,應(yīng)逐頁進行檢查,確認無誤后,整理成套,以成品資料形式交到公司招投標負責人審查。審查文件負責人根據(jù)文件要求逐頁審查,并將審查情況書面記錄在《文件審查記錄表》上以備查考。對不符合文件要求和沒有按文件要求制作的,有權(quán)要求重新制作并懲處。其懲處標準是:
文字、標準符號錯誤:5元/個
格式與文件要求不符:10元/篇
附件資料遺漏50元/篇。
由于制作人沒有按文件要求仔細審查文件,導致資審、投標失誤或不能入圍,因資審原因廢標處罰制作人資審文件500元/個。
投標文件審查無誤后,制作人通知辦公室主任聯(lián)系裝訂成冊并加蓋印章,并開具繳款通知單到部門主任,部門主任通知財務(wù)收取資料費,完清費用后由文件制作人密封,交由法定委托開標代理人辦理遞交事宜;開標人應(yīng)將開標詳情及時反饋回公司。
為保證投標項目合法權(quán)益,項目投標人對標書檢查在公司進行;所有投標文件在離開公司時必須全部密封;遇特殊情況,需書面請示公司分管領(lǐng)導同意后方可執(zhí)行。
招標文件實行制作人對文件管理與保存。加強檔案管理,提高檔案利用價值。為方便招標項目資料查證每月底將本月已開標的項目招標文件、圖紙、清單整理成套,編號存入檔案柜。公司對文件檔案遺失將嚴格追究保管人經(jīng)濟責任。
《保密制度》
第一章總則
第一條為保守國家和公司秘密,加強公司的業(yè)務(wù)管理,確保公司文件、業(yè)務(wù)資料的有效利用,制定本制度。
第二條公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項。
第三條公司辦公室是公司保密工作職能部門,負責公司并指導下屬單位的保密工作,進行保密教育,調(diào)查處理失密、泄密事件。
第四條公司每個職工均有保守公司秘密的義務(wù)和制止他人泄密的權(quán)利。
第二章保密范圍的密級劃分
第五條公司保密范圍劃分原則是:如被不應(yīng)知悉者獲知,將會對公司利益造成下列后果的各類事項,均屬公司秘密。
(一)損害公司經(jīng)濟利益(競標標底);
(二)損害公司聲譽;
(三)損害公司對外關(guān)系;
(四)妨害公司業(yè)務(wù)的開展;
(五)妨害公司有關(guān)規(guī)定、制度、計劃的實施;
(六)危害公司秘密業(yè)務(wù)情報來源的安全。
第六條密級劃分:公司秘密文件的等級劃分為絕密、機密、秘密三級。
1、絕密級:如被不應(yīng)知悉獲知,會給公司造成特別嚴重經(jīng)濟損失或特別嚴重不良影響,如公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、公司的長遠規(guī)劃、重大項目的決策、整體財務(wù)情況以及公司領(lǐng)導的變動,競標標底、公司技術(shù)、資質(zhì)等。
2、機密級:如被不應(yīng)知悉者獲知,會給公司造成嚴重經(jīng)濟損失或嚴重不良影響,如公司領(lǐng)導會議的決定、公司的年度規(guī)劃、總體經(jīng)營狀況、機構(gòu)調(diào)整和部門、項目部負責人的人事變動等。
3、秘密級:如被不應(yīng)知悉者獲知,會給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響,指第1、第2項以外的公司內(nèi)部規(guī)定、計劃、經(jīng)營、財務(wù)、人事等情況。
第七條公司各類文件、資料密級由起草部門或?qū)I(yè)公司提出密級建議并由有關(guān)公司領(lǐng)導確定,由辦公室印制時加蓋“絕密、機密、秘密”字樣的印章。如辦公室有異議,可交有關(guān)領(lǐng)導改變密級。
第八條根據(jù)工作需要的情形變化,密級可以變更或解除,其審定權(quán)限與確定密級權(quán)限相同。
第三章保密制度
第九條知曉范圍:第六條所定內(nèi)容除公司領(lǐng)導有權(quán)全部知曉外,絕密級只限公司總經(jīng)理指定的人員知曉,機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知曉,秘密級只限相關(guān)人員知曉。
第十條備份:絕密級資料原則上不能摘抄或復(fù)印,確需摘抄或復(fù)印者須公司總經(jīng)理批準,機密級資料需經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準,秘密級資料須經(jīng)所屬部門或公司的負責人批準,交由辦公室復(fù)印并登記,復(fù)印者應(yīng)詳細填寫清單,并注明復(fù)印件份數(shù)及去向用途,原則上年終應(yīng)交回辦公室銷毀。
第十一條保密工作的基本要求:
(一)不該說的話不說;
(二)不該問的事不問:
(三)不該看的文件不看:
(四)不該記錄的秘密不記:
(五)不攜帶保密材料外出:
(六)不隨便談?wù)摫Ｃ苁马?
(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。
第十二條如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況,應(yīng)立即報告辦公室和所在單位負責人,以便及時采取補救措施。
第四章獎懲
第十三條對于模范遵守本條例的單位的個人將予以表揚,對于制止他人泄密行為或發(fā)現(xiàn)他人泄密及時報告、使公司能及時采取措施補救的職工,將視情況予以表揚和獎勵。
第十四條對于違反條例,玩忽職守,造成失密、泄密,使公司受損失者,給予經(jīng)濟懲處、解聘、甚至依法追究法律責任。對有過失及時報告并積極協(xié)助采取措施補救的,可酌情減輕懲處;對造成泄密后故意隱瞞不報的,將予以從重處理。
《財務(wù)管理制度》
第一條為加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。
第二條公司財務(wù)部門的職能是:
(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。
(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅用。
(六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財務(wù)工作,主動提供有關(guān)資料,如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務(wù)由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納工作人員組成。
第四條財務(wù)工作崗位職責
第五條財務(wù)總監(jiān)負責組織本公司的下列工作:
(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;
(二)進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;
(三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析:
(四)承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是:
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,帳目清楚,按期報帳。會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對,保持手工帳與微機帳一致。
(二)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,每月5號將總公司收入、支出情況,每月10號將分公司收入、支出以書面形式上報總經(jīng)理并提出合理化建議,當好公司參謀。
(三)管理和使用好公司、分公司、項目部財務(wù)專用章和密碼支付器。
(四)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(五)完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導交辦的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是:
(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。隨時做好資金的儲備調(diào)度,確保主要領(lǐng)導工作急需和公司工作正常運行。
(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金。嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金,出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額,并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。月底對賬后次月3號前將對賬單(銀行現(xiàn)金余額)上報總經(jīng)理和分管領(lǐng)導。
(四)出納人員要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對未達帳項進行分析,查找原因,并報財務(wù)部門負責人。
(五)配合會計做好各種帳務(wù)處理。
(六)完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導交付的其他工作。
財務(wù)工作管理
第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。
第十條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
第十一條財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導每月進行財務(wù)清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十二條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導,并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并在次月8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十三條財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
第十四條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時,應(yīng)及時向總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導書面報告,按領(lǐng)導指示作出處理。
第十五條對應(yīng)收帳款,每月末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門,督促業(yè)務(wù)部門積極催收,避免形成壞帳。
第十六條財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。
第十七條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由財務(wù)負責人、分管財務(wù)領(lǐng)導監(jiān)交。財務(wù)負責人辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理負責監(jiān)交。
支票及現(xiàn)金管理
第十八條支票由出納員購買并保管。支票使用時須先填寫日期、金額、用途,再加蓋印章,支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關(guān)內(nèi)容簽字備查。
第十九條支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號。
第二十條加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄,銀行帳戶印件實行分管、并用制,不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
(一)職員工資、津貼、獎金;(二)個人勞務(wù)報酬;(三)出差人員必須攜帶的差旅費;(四)零星支出;(五)總經(jīng)理批準的其他開支。
第二十二條公司實行錢票分離,現(xiàn)金收入由專人開票,出納收款,月結(jié)兌賬,做到錢票相符。
第二十三條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元,超額部分應(yīng)存入銀行。
第二十四條公司職員借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,500元(含500元)下由分管領(lǐng)導審批,超過500元必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當月工資中扣還。
第二十五條差旅費及各種補助單(包括領(lǐng)款單),填制憑證后由經(jīng)辦人簽字,確認時間、天數(shù)無誤在七天之內(nèi)并報分管財務(wù)領(lǐng)導審核,送總經(jīng)理簽字,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。
第二十六條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會計審核,金額數(shù)量無誤,填制記帳憑證。
第二十七條職工工資由財務(wù)人員依據(jù)人力資源部提供的工資標準、辦公室考勤情況制定職員工資表,交分管財務(wù)領(lǐng)導審核,總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。
第二十八條財務(wù)匯款(除項目投標保證金、履約保證金外),由財務(wù)會計審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。
第二十九條出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié),帳款相符。
第三十條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。
第三十一條會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由財務(wù)部歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
第三十二條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔,由財務(wù)部保管,并分類填制目錄。
第三十三條當年形成的會計檔案,在會計年度終了,可暫由財務(wù)會計部門保管一年。期滿之后,按《會計檔案管理辦法》由財務(wù)部編造清冊,移交總經(jīng)理指定的專人保管。
第三十四條會計檔案不得攜帶外出,除總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導外,任何人不得查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案,違者給予停職處理。
懲處辦法
第三十五條出現(xiàn)下列情況之一的,對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%:
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(二)用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(三)未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(六)違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予懲處的。
第三十六條出現(xiàn)下列情況之一的,財務(wù)人員應(yīng)予解聘并賠償損失,嚴重的移交司-法-部門處理。
(一)違反財務(wù)制度,造成財務(wù)工作嚴重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;
(四)利用職務(wù)便利,非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;
(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應(yīng)當予以辭退的。
附則
第三十七條本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
《工程項目財務(wù)管理制度》
第一章納入基本賬戶統(tǒng)一管理:
第1條、工程結(jié)算收入由公司統(tǒng)一開票,流轉(zhuǎn)稅、所得稅等稅費由公司統(tǒng)一交納。平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支,在第二次領(lǐng)款時,按《成本管理條例》要求,由項目部將成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的領(lǐng)導審簽后沖銷以前的借款,或作為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。
第2條、對應(yīng)交納的稅費,工程結(jié)算款到賬一次,及時結(jié)算。流轉(zhuǎn)稅及附加按成都地區(qū)的應(yīng)收標準,以到賬金額的3.56%計算,所得稅按省地稅局、川地稅發(fā)(2000)043號通知和新的《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定比例2%預(yù)留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部在第二次結(jié)算款時,若不能及時交足前次的成本發(fā)票,原則上不得支付款工程款(稅務(wù)部門規(guī)定:按欠票金額的25%預(yù)交企業(yè)所得稅,逾期按每日5‰向稅務(wù)局交滯納金)。
第3條、項目部報賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名,或有項目部負責人的書面授權(quán)委托及總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后方能報賬或支付。
第4條、工程完工時,項目部要負責辦理完成工程竣工驗收有關(guān)資料,并完整的交回公司一套,經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后,財務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。
第5條、公司開異地稅收管理證明,工程款轉(zhuǎn)入公司賬戶的工程,按以上有關(guān)條款辦理。
第二章項目部建賬,公司兼管
(一)、項目部單獨核算,公司統(tǒng)一做賬,財會人員費用由項目部承擔。
公司開異地納稅證明,在項目所在地開立臨時賬戶,各辦事處需向公司申請,經(jīng)公司財務(wù)總兼審核,領(lǐng)導審批同意方可開立項目臨時賬戶,開戶資料原件由公司保管,分公司、辦事處留復(fù)印件并保管密碼支付器,或派專人監(jiān)管。
第6條、設(shè)立銀行臨時賬戶的項目部,其銀行預(yù)留印鑒由項目部財務(wù)公章和公司財務(wù)人員印章組成,工程結(jié)算收入先轉(zhuǎn)入總公司賬戶,然后全部轉(zhuǎn)入臨時賬戶內(nèi),由公司財務(wù)部監(jiān)管。
第7條、收款票據(jù)及流轉(zhuǎn)稅費在當?shù)亟患{。辦理異地納稅證明時,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》所得稅按稅務(wù)部門要求代收,由公司統(tǒng)一交納。
第8條、工程進度費用支出:由項目部負責人或財會人員憑銀行進賬單、發(fā)票、稅票、到公司財務(wù)部辦理結(jié)算及報賬手續(xù),以及在支票上加蓋銀行印鑒章。
第9條、項目部應(yīng)按要求及時準備好成本發(fā)票,按成本管理條例要求,由項目部將報表和成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后沖銷以前的借款,或作為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。利潤分成及管理費按與公司簽訂的內(nèi)部協(xié)議要求交納。項目部若不能在第二次劃撥款時交足前次的成本發(fā)票,原則上不得支付工程款。工程完工時,項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料,并完整的交回公司一套,經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后,財務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及竣工資料保證金。
第10條、項目部報賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名,或有項目部負責人的書面授權(quán)委托方能報賬或支付。
(二)、項目部在當?shù)亻_立臨時戶,獨立核算,由公司預(yù)留印鑒和密碼器監(jiān)管。
第11條、項目部獨立核算必須要有符合條件的會計人員(會計從業(yè)資格、職稱證、身份證復(fù)印件留公司),按規(guī)定時間向公司財務(wù)部報送會計報表,企業(yè)所得稅在開外經(jīng)證時交納;不開外經(jīng)證的按到賬金額的2-3.3%預(yù)留,在稅務(wù)指定地交納。
工程竣工時,項目部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關(guān)資料,并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司,經(jīng)公司財務(wù)部確認后,方能支付最后一筆結(jié)算款和及工程竣工資料保證金。
第12條、其它條款同二章(一)條款。
(三)、對大中型項目(或合同金額在1000萬元以上的項目),由公司派專參與項目部財務(wù)管理。工資、福利及有關(guān)費用由項目部承擔(其它同上第二章(一)、(二)條款)。
(四)、對路途遙遠、交通不便、項目較小且當?shù)劂y行不能使用支付密碼器的,可實行:一次性按合同金額交8%-15%管理費、流轉(zhuǎn)稅、所得稅、各種保證金后,印章、支票、依法納稅等全權(quán)委托項目部代為辦理。工程完工時,項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料,并完整的交回公司一套,經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后,財務(wù)部方能支付履約保證金。
第三章全權(quán)委托,依法納稅,互利共盈。
第13條、在保證建設(shè)工程質(zhì)量、安全條件下,對項目較小,金額不大,可委托項目部負責人在招標方以現(xiàn)金方式收款,應(yīng)付稅費由項目部直接交納,其利潤分成及管理費按合同金額一次性-交納。
第14條、在工程開工前,按合同金額8%-15%收取項目部安全、質(zhì)量、稅費保證金,工程完工時,項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料,并完整的交回公司一套,經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后,財務(wù)部方能支付保證金。
項目財務(wù)檔案管理
第15條、納入公司統(tǒng)一核算的項目,其單據(jù)、發(fā)票、合同、決算、竣工資料,由財務(wù)部統(tǒng)一歸檔。
第16條、建立了臨時賬戶的項目部,平時的成本單據(jù)、發(fā)票,由項目部負責收集,報賬時交財務(wù)部并每月按時報送財務(wù)會計報表。異地納稅證明、臨時開戶資料、中標通知書、合同、稅票等單據(jù)資料,由項目部和財務(wù)部相互配合及時歸檔。
第17條、所有單證、資料按《會計檔案管理辦法》在規(guī)定時間內(nèi)交檔案室保管。
第五章、本制度從合同成立之日起執(zhí)行。
《派駐管理人員規(guī)定》
第一章總則
第一條為了加強所屬項目部規(guī)范化管理,根據(jù)經(jīng)營管理的需要,向項目部派駐管理人員。
第二條公司派駐管理人員,代表公司對駐在項目部經(jīng)營管理過程中提供公司相關(guān)證件和印鑒服務(wù),保證項目部有效經(jīng)營管理,并與公司生產(chǎn)經(jīng)營保持高度一致,維護公司和駐在項目部的合法利益。
第二章派駐管理人員的管理
第三條派駐管理人員由人力資源部調(diào)配,受人力資源部監(jiān)督和管理。
第四條派駐管理人員對公司負責,由公司按照有關(guān)規(guī)定發(fā)放工資和獎金。
第五條派駐管理人員在項目部投標工程需要時提供公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證件等有關(guān)證件和加蓋公司印鑒服務(wù),項目部應(yīng)提供工作條件,項目部業(yè)務(wù)出差等發(fā)生的費用由項目部承擔。
第六條派駐管理人員應(yīng)每月最后一個工作日向公司匯報工作開展情況,對一個月的工作安排提出建設(shè),提交工作日志及工程合同簽訂應(yīng)存檔的材料。
第七條派駐管理人員因病因事請假離開工作地點,需書面請示項目部負責人,同意后再向公司分管領(lǐng)導請示,同意后方可離開。
第八條派駐管理人員應(yīng)保持與公司、項目部聯(lián)系暢通。
第九條派駐管理人員應(yīng)及時傳達公司下發(fā)的各種文件通知,經(jīng)項目部負責人簽字后,及時將信息反饋回公司辦公室。
第三章派駐管理人員的職責
第十條派駐管理人員應(yīng)當履行下列職責:
(一)協(xié)助項目部正確貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策,保證其依法經(jīng)營;
(二)參與項目部內(nèi)部規(guī)章制度的制定、修改和廢止,保證其合法性、規(guī)范性和與公司規(guī)章制度的協(xié)調(diào)性;
(三)依據(jù)公司合同及項目管理制度的規(guī)定,參與項目部的業(yè)務(wù)談判,提供咨詢意見,負責合同內(nèi)容的審查;
(四)依據(jù)公司規(guī)定,為項目部辦理對外簽約授權(quán),杜絕所有未經(jīng)授權(quán)的人員對外簽約;
(五)協(xié)助項目部負責人做好業(yè)務(wù)開展工作。自覺維護公司良好的外部形象。
第十一條派駐管理人員在公司有關(guān)證件的印鑒管理工作中應(yīng)遵循以下規(guī)定:
(一)公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、技術(shù)人員等相關(guān)證書原件只能在業(yè)主或招標代理機構(gòu)在投標報名、資格審查以及投標過程中要求出示原件時才能提供;沒有公司的同意不得外借他人。
(二)對于分公司、項目部中標或談妥的工程合同,應(yīng)嚴格審核把關(guān)并經(jīng)項目部負責人同意,不得輕率在合同上加蓋公司印鑒;凡不屬于項目部經(jīng)營片區(qū)和經(jīng)營范圍內(nèi)的工程合同應(yīng)向公司匯報由總經(jīng)理同意后才能加蓋印章,工程合同蓋章前應(yīng)先與項目責任人簽訂內(nèi)部責任書。
(三)加蓋公章的文件文稿(各項協(xié)議、合同等),應(yīng)留原件一份存檔備查。介紹信、授權(quán)書(只限于工程投標)留存根備查,用章登記項目包括:用印時間、用印編號、用印事由、批準人(簽字)、經(jīng)辦人(簽字)等,并將用章登記情況表每年年終上交公司辦公室。
(四)派駐管理人員嚴禁在銀行貸款、抵押、擔保、借款、與工程投標無關(guān)的證明、承諾、空白介紹信、授權(quán)書和空白紙上加蓋公司章或法定代表人印鑒。
第四章派駐管理人員的權(quán)利和義務(wù)
第十二條派駐管理人員在履行職責時,享有下列權(quán)利:
(一)參加項目部的經(jīng)營活動,對項目部的經(jīng)營活動提出建議;
(二)根據(jù)工作需要,有權(quán)查閱項目部的有關(guān)文件資料,向有關(guān)人員了解和收集經(jīng)營業(yè)績資料;
(三)對于違反公司規(guī)章制度和生產(chǎn)經(jīng)營過程中有嚴重違法違紀可能給總公司聲譽帶來嚴重影響的分公司、項目部負責人,有懲處建議權(quán);
(四)法律、法規(guī)和公司規(guī)定享有探親假的其他權(quán)利。
第十一條派駐管理人員在履行職責時,應(yīng)當承擔下列義務(wù):
(一)認真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和總公司規(guī)章制度,維護公司、項目部的利益;
(二)自覺接受項目部負責人的工作安排,為項目部提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)
(三)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度規(guī)定的其他義務(wù)。
第五條派駐管理人員具有下列情形之一的,依照有關(guān)職工獎勵的規(guī)定,予以獎勵:
(一)在維護國家法律、法規(guī)尊嚴,制止、糾正違法行為,防止或挽回公司資產(chǎn)遭受重大損失方面貢獻突出的;
(二)在運用所學技能,提高項目部經(jīng)濟效益或挽回損失方面效果明顯的;
(三)有其他突出成績的。
第十三條派駐管理人員在執(zhí)行職務(wù)過程中具有下列情形之一的,由公司根據(jù)情節(jié)輕重予以處分:
(一)違反法律、法規(guī)和公司、項目部的規(guī)章制度,泄露公司秘密,給總司、項目部造成損失的:
(二)明知項目部發(fā)生違法行為,不制止、不報告,致使公司遭受損失的;
(三)在工作過程中玩忽職守或發(fā)生嚴重失誤,給公司、各及項目部造成損失的;
(四)從事了其他瀆職和嚴重錯誤行為的。
