安全生產(chǎn)經(jīng)營管理考核辦法
第一章總 則
第一條本辦法是在市場持續(xù)低迷、股東利潤持續(xù)降低、企業(yè)面臨生存危機(jī)的嚴(yán)峻形勢下,為確保企業(yè)的發(fā)展與員工生存,特修改此辦法。新辦法把企業(yè)“效益至上、安全第一”貫穿于生產(chǎn)管理全過程,在原辦法注重業(yè)績考核的基礎(chǔ)上,更加突出了效益考核,力求“效益上、薪酬上,效益下、薪酬下”,努力實(shí)現(xiàn)“企業(yè)與股東有效益,員工工資水平有保障”。
第二條本辦法是公司安全生產(chǎn)經(jīng)營管理考核的指導(dǎo)性文件。旨在進(jìn)一步理順管理機(jī)制,進(jìn)一步理清生產(chǎn)與經(jīng)營管理關(guān)系,進(jìn)一步整合管理思想和方法,逐步建立起以效益為前提的生產(chǎn)管理理念,不斷夯實(shí)安全生產(chǎn)經(jīng)營管理基礎(chǔ),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。
第三條本辦法依據(jù)“公司發(fā)展戰(zhàn)略”、“年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃”、“安全生產(chǎn)運(yùn)營管理合同”、“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法”、“商品煤計量管理辦法”、“人力資源管理辦法”、“專項(xiàng)基金管理辦法”、“經(jīng)營管理考核細(xì)則”等各類管理制度而制定。
第四條本辦法適用于匯永集團(tuán)公司所屬生產(chǎn)礦井、華通公司、地勘公司、云信公司。匯永集團(tuán)公司具有解釋、修改權(quán)。本辦法實(shí)施的同時,原考核辦法廢止。2023年,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查將繼續(xù)實(shí)行月度集團(tuán)巡視檢查(以查隱患為主)、季度集團(tuán)組織綜合檢查的方式進(jìn)行。
第二章考核組織、職責(zé)、方式、基本流程
第五條公司成立生產(chǎn)經(jīng)營考核領(lǐng)導(dǎo)小組,公司總經(jīng)理鹿志發(fā)、副總經(jīng)理米玉峰分別擔(dān)任正、副組長。成員由集團(tuán)公司生產(chǎn)、機(jī)電、財務(wù)、人勞等部門經(jīng)理及相關(guān)人員組成。集團(tuán)公司財務(wù)部是生產(chǎn)經(jīng)營考核常設(shè)辦公室,辦公室主任白稷平、副主任于廣學(xué)。
考核領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是:通過對上月度生產(chǎn)、掘進(jìn)、安全、完全成本(成本、專項(xiàng)基金工程)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作、利潤等指標(biāo)的完成情況進(jìn)行全面考核,掌握完全成本的實(shí)際情況,理清基金項(xiàng)目的實(shí)施情況,最后依據(jù)上月度經(jīng)營利潤,提取上月度工資總額、礦領(lǐng)導(dǎo)班子工資總額。
第六條集團(tuán)考核工作將在每月15日左右開始,原則上考核小組到現(xiàn)場逐單位考核,相關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、成本、安全、基金管理、股東財務(wù)、行政礦長等人員參加?？己斯ぷ?時間服從質(zhì)量。
第七條考核工作要針對集團(tuán)確定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行,單位專業(yè)部門要提報真實(shí)有效數(shù)據(jù),需要提前進(jìn)行的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作由集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)催辦。原則上凡是與成本和費(fèi)用相關(guān)的工作內(nèi)容力求全部考核。
第八條集團(tuán)公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)召集、組織考核具體工作。原則上商品煤產(chǎn)量、掘進(jìn)進(jìn)尺計劃與完成情況由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供;完全成本(含礦管成本)、利潤、專項(xiàng)基金的完成由財務(wù)部負(fù)責(zé)提供;安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及當(dāng)月巡視檢查結(jié)果(查出安全隱患)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)集合并提供;需要礦現(xiàn)場提供的其它備查資料由礦提供。
第九條集團(tuán)人力資源部依據(jù)集團(tuán)公司考核結(jié)果,按照本辦法相關(guān)條款,分別提取工資總額及班子成員工資總額,并出具“**礦yy月工資總額及班子成員工資提取審批單”。最終,財務(wù)部負(fù)責(zé)出具“**礦yy月度生產(chǎn)經(jīng)營考核情況通報”。
第十條月度最終生產(chǎn)經(jīng)營情況通報要體現(xiàn)出完全成本真實(shí)性、基金項(xiàng)目實(shí)施情況清楚、礦承包成本控制有效等主要內(nèi)容。對通過考核提出的生產(chǎn)經(jīng)營過程中相關(guān)問題,考核領(lǐng)導(dǎo)小組要協(xié)助礦拿出有效措施。
第三章 考核內(nèi)容、辦法
第十一條集團(tuán)公司月度生產(chǎn)經(jīng)營考核主要內(nèi)容:商品煤驗(yàn)核量、掘進(jìn)進(jìn)尺驗(yàn)核量、安全及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、礦管成本、回收率、基金項(xiàng)目的實(shí)施、各項(xiàng)管理制度落實(shí)、礦管成本、利潤計劃的完成等。
第十二條商品煤、掘進(jìn)進(jìn)尺、商品煤回收率指標(biāo)依據(jù)集團(tuán)月度下達(dá)計劃和完成情況考核。最終計量則依據(jù)集團(tuán)公司《商品煤計量管理辦法》、《掘進(jìn)巷道月度驗(yàn)收管理辦法》、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的“yy月份商品煤驗(yàn)核量報告”提報,集團(tuán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。這是各單位和部門最終計量報告,也是所有按照噸煤統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的唯一依據(jù)。關(guān)于商品煤回收率的考核及特殊煤層地質(zhì)情況,可以提出修改計劃。
第十三條 礦井工資來源實(shí)行商品煤噸煤含量提取,與安全、利潤、成本、回收率、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、掘進(jìn)等各項(xiàng)指標(biāo)完成情況掛鉤考核確定。各生產(chǎn)服務(wù)單位分別根據(jù)各自特點(diǎn)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
應(yīng)提取工資總額=商品煤驗(yàn)核量×噸煤單價
實(shí)際提取工資總額=應(yīng)提工資總額±掛鉤考核增減額
班子成員應(yīng)提工資來源為按噸煤提取后分為基本工資和基本績效工資,基本工資經(jīng)測算約占35%,不與各項(xiàng)指標(biāo)掛鉤考核,以65%的基本績效工資為基數(shù)與各項(xiàng)指標(biāo)掛鉤考核。實(shí)際提取等于應(yīng)提工資加減考核增減額。
應(yīng)提工資=商品煤驗(yàn)核量×噸煤工資(年薪標(biāo)準(zhǔn)/計劃產(chǎn)量)
應(yīng)提工資=基本工資(35%)+基本績效工資(65%)
實(shí)際提取=基本工資+基本績效工資±掛鉤考核增減額
第十四條礦管直接成本原則上按照年度計劃下達(dá),逐月不作調(diào)整。直接成本是完全成本的重要基礎(chǔ),是礦績效工資考核的重要內(nèi)容,由于自2023年開始,經(jīng)營考核重點(diǎn)增加了利潤計劃考核內(nèi)容,且在測算過程中是以利潤計劃倒推出直接成本,成本再壓縮空間較小,因此,礦管成本月度考核將按計劃成本超、降總額的20%扣減、增加礦工資總額。月度礦管成本實(shí)際發(fā)生與計劃總額比較,其結(jié)余、超支1%對應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)班子基本績效工資的2%進(jìn)行獎、罰。最高獎、罰領(lǐng)導(dǎo)班子績效工資的10%。月度超支,年度直接成本累計有結(jié)余(利潤完成),將按對應(yīng)基本績效工資在年末予以補(bǔ)足。
嚴(yán)格控制成本費(fèi)用跨月結(jié)算,特別是礦務(wù)工程、零星簽證費(fèi)用、修理費(fèi)用等,每發(fā)現(xiàn)一次按金額的2%扣減領(lǐng)導(dǎo)班子績效工資,最高扣減領(lǐng)導(dǎo)班子績效工資的5%。
第十五條加強(qiáng)專項(xiàng)基金管理控制和考核力度。各單位專項(xiàng)基金均不突破年度資金計劃總額。遇特殊情況發(fā)生計劃外專項(xiàng)費(fèi)用時要相應(yīng)調(diào)減年度其他項(xiàng)目,如不能進(jìn)行調(diào)減,公司將按計劃外專項(xiàng)基金發(fā)生額的10%扣減工資總額,按發(fā)生額的2%扣減領(lǐng)導(dǎo)班子績效工資,最高扣減領(lǐng)導(dǎo)班子績效工資的5%。此項(xiàng)考核原則上按月計劃考核和兌現(xiàn),可以結(jié)合全年完成情況予以調(diào)整。
第十六條關(guān)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核,繼續(xù)依據(jù)集團(tuán)公司《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查管理辦法》,按照安全和“一通三防”專業(yè)、機(jī)電管理專業(yè)、采掘工程質(zhì)量專業(yè)和綜合專業(yè)的考核評分情況進(jìn)行考核。各專業(yè)評分以90分為標(biāo)準(zhǔn),每降低1分,分別扣罰工資總額10萬元、扣罰領(lǐng)導(dǎo)班子對應(yīng)基本績效工資3%。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查仍實(shí)行月度巡視檢查、季度綜合檢查,月度原則上以礦自檢為準(zhǔn),自檢分?jǐn)?shù)不計入考核。但季度綜合檢查結(jié)果將納入下個季度,實(shí)施全季度(三個月)考核。巡檢過程中或者地方政府檢查過程中,發(fā)現(xiàn)下列重大安全隱患將進(jìn)入當(dāng)月考核:“發(fā)現(xiàn)一次失爆、發(fā)生重傷一人次、出現(xiàn)一次重大財產(chǎn)事故事(停產(chǎn)3小時以上、直接損失一次5萬元以上)、情形比較惡劣(主井?dāng)鄮?、工作面大冒頂?shù)?生產(chǎn)和機(jī)電事故、無計劃停風(fēng)停電導(dǎo)致瓦斯超限”等重大隱患,每出現(xiàn)一次(項(xiàng)),扣罰礦工資總額30萬元。同時扣罰領(lǐng)導(dǎo)班子月度安全獎50%。發(fā)生1人次死亡事故,扣罰月度工資總額50萬元,同時取消班子成員當(dāng)月安全獎和年度安全獎。發(fā)生2人及以上死亡事故,自發(fā)生月份起,取消全礦安全獎,并取消當(dāng)月效益工資。2023年,集團(tuán)依然執(zhí)行安全獎50%按月兌現(xiàn),年末經(jīng)過公司考核批準(zhǔn)后,兌現(xiàn)另50%。
第十七條掘進(jìn)考核要加強(qiáng)掘進(jìn)計劃的嚴(yán)肅性,按照月度、季度(季度實(shí)行平衡制)驗(yàn)核米數(shù),月度每欠尺10米,扣罰工資總額1萬元,領(lǐng)導(dǎo)班子實(shí)行月度進(jìn)尺每欠尺1%,扣罰領(lǐng)導(dǎo)班子績效工資的3%,季度完不成季計劃的75%、半年完不成計劃50%的,分別按未完成計劃比例,同比扣罰領(lǐng)導(dǎo)班子成員季度末月份對應(yīng)基本績效工資。
增加掘進(jìn)工程“無效進(jìn)尺、計劃外簽證”考核,無效進(jìn)尺按照欠米考核,計劃外簽證工程,按照不超過工程單價10%為考核依據(jù),超出部分由工資總額承擔(dān)。
第十八條商品煤回收率,按照月度計劃,每降1%,分別扣減工資總額10萬元,分別扣罰班子成員對應(yīng)基本月度績效工資3%。
第十九條為實(shí)現(xiàn)公司由業(yè)績考核向效益考核轉(zhuǎn)變,公司對所屬礦井在礦管直接成本考核的基礎(chǔ)上再實(shí)行利潤計劃考核,因此,計劃的合理和科學(xué)性尤為重要。經(jīng)過公司商定:每月利潤計劃的確定,主要依據(jù)年度利潤計劃指標(biāo)的分解、上月市場平均價格、下月度基金使用計劃、礦管成本計劃和井下實(shí)際生產(chǎn)條件等因素下達(dá)計劃。按當(dāng)月利潤超降額的20%增減應(yīng)提工資總額;增減工資總額的30%對領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行獎、罰。最高獎、罰領(lǐng)導(dǎo)班子績效工資的50%。月度未完成利潤計劃,而年度累計完成利潤計劃時,對月度扣減的基本績效工資在年末予以補(bǔ)足。
每月計劃成本為年初確定的噸煤成本費(fèi)用(或總費(fèi)用)乘以月度實(shí)際商品煤產(chǎn)量;銷售收入計劃等于上月實(shí)際噸煤平均銷售價格乘以當(dāng)月實(shí)際商品煤產(chǎn)量;實(shí)際銷售收入和實(shí)際計劃完全成本費(fèi)用的差額即為月度利潤(或虧損);實(shí)際實(shí)現(xiàn)的利潤和實(shí)際計劃利潤的差額即為月度利潤增加、減少額。
第二十條董事長年終獎考核,將根據(jù)年初簽訂的責(zé)任狀各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)和工作目標(biāo)的完成情況進(jìn)行全面考核,根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎勵。
第四章其它
第二十一條全公司各個生產(chǎn)礦井每月商品煤生產(chǎn)、材料費(fèi)、成本、掘進(jìn)進(jìn)尺、煤炭銷售等完成截止時間統(tǒng)一為:每月最后一天24點(diǎn)。每月1-2日,集團(tuán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)出具產(chǎn)量驗(yàn)核報告,集團(tuán)所有相關(guān)利潤完成、成本計算、工資提取等依據(jù)都以此為準(zhǔn)。
第二十二條自2023年開始(1月份除外),集團(tuán)月度生產(chǎn)計劃改為生產(chǎn)經(jīng)營計劃,計劃下達(dá)實(shí)行會審制。其計劃內(nèi)容增加成本計劃、利潤計劃、專項(xiàng)基金計劃等經(jīng)營指標(biāo),這些指標(biāo)將是經(jīng)營考核的依據(jù)。月度計劃的下達(dá)要增加其嚴(yán)肅性。
第二十三條為體現(xiàn)考核的真實(shí)性,真正體現(xiàn)出當(dāng)月“效益上薪酬上、效益下薪酬下”,自2023年2月份起,各基層單位一律在每月下旬,依據(jù)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營考核結(jié)果發(fā)放上月度工資。
第二十四條輔助單位根據(jù)集團(tuán)相關(guān)要求測算年度工資水平和總額,集團(tuán)公司將根據(jù)當(dāng)月完成的工作量、結(jié)合不同工作性質(zhì)進(jìn)行考核,提取的工資總額需要集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
第二十五條為體現(xiàn)出月度礦管成本的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,公司將把礦管直接成本進(jìn)一步分解,將在月度計劃單價中,對波動影響較大的礦務(wù)工程及支護(hù)材料費(fèi)用、綜采搬家倒面費(fèi)用不納入考核。
第二十六條各單位工資實(shí)發(fā)不得突破集團(tuán)考核同意發(fā)放額度5%,超過此額度,按超發(fā)額同比例扣發(fā)礦領(lǐng)導(dǎo)班子績效工資。
根據(jù)《生產(chǎn)運(yùn)營管理合同》相關(guān)條款,因非管理原因?qū)е碌V井停產(chǎn),應(yīng)向股東申請支付礦井維持費(fèi),集團(tuán)公司考核后,工資不足部分由礦井維持費(fèi)工資部分補(bǔ)充。
第二十七條生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化(發(fā)生不可抗力、不可預(yù)見自然災(zāi)害)等重大變化時,集團(tuán)公司另行研究解決考核等相關(guān)事宜。
第二十八條本辦法解釋權(quán)屬于匯永集團(tuán)公司。
附件:1、**礦yy月工資總額及班子成員工資提取審批單;
2、**礦yy月工資總額及班子成員工資掛鉤考核明細(xì)表;
3、公司經(jīng)營管理考核細(xì)則。
