潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則
長(zhǎng)城潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則
制定《長(zhǎng)城潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理操作辦法》的目的在于：規(guī)定本公司企業(yè)實(shí)體績(jī)效管理工作的操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則以及模范工作法;為做好這項(xiàng)工作，提供相關(guān)的管理技術(shù)支持。
第一條：績(jī)效管理的職能系統(tǒng)分類
1、管理平臺(tái)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司人力資源部、公司財(cái)務(wù)管理部、公司績(jī)效管理部、公司總經(jīng)理辦公室、公司審計(jì)處、公司綜合計(jì)劃處等。
2、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司質(zhì)量管理處、公司安全生產(chǎn)處、公司儲(chǔ)運(yùn)中心、公司物資供應(yīng)處等。
3、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有：合成油脂廠、動(dòng)力廠、油品調(diào)和廠、制桶灌裝廠、包裝材料廠等。
4、市場(chǎng)營(yíng)銷系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司銷售分公司等。
5、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司技術(shù)開發(fā)處、應(yīng)用技術(shù)研究所等。
6、獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體。轄屬的單位有：天津制桶廠、天津分公司、燕山分公司、武漢分公司等。
第二條：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)的定義
KPI是KeyPerformanceInde*的英文縮寫，中文解釋為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)。KPI指標(biāo)動(dòng)態(tài)跟蹤業(yè)績(jī)提升的主要瓶頸，從而運(yùn)用相關(guān)企業(yè)資源實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。
第三條：“KPI”的規(guī)范模式：
指標(biāo)名稱
指標(biāo)定義
設(shè)立目的
計(jì)算公式
相關(guān)說明
數(shù)據(jù)收集
數(shù)據(jù)來源
數(shù)據(jù)核對(duì)
統(tǒng)計(jì)周期
統(tǒng)計(jì)方式
第三條：經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書的格式
格式見后
第四條：長(zhǎng)城公司“KPI”的分類
長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司的“KPI”可設(shè)為五類：
1、職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元績(jī)效的基準(zhǔn)性要求與理想期望，主要考察其現(xiàn)實(shí)活力與基本能力。具體地說：
對(duì)管理平臺(tái)職能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)單元，其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)主要由年度工作計(jì)劃分解而來：如人力資源部即可以“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率、季度技工職稱評(píng)審工作計(jì)劃完成率、月專業(yè)技術(shù)人才招聘計(jì)劃完成率等”為“KPI”。
對(duì)生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個(gè)車間，其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)主要是由公司職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來的諸如：產(chǎn)值指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等;
對(duì)業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門，例如品質(zhì)保證部，其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)既要有依年度工作計(jì)劃分解而來的內(nèi)容：本年度ISO9000復(fù)審?fù)ㄟ^程度、季度投訴率降低計(jì)劃達(dá)成率、月產(chǎn)品質(zhì)量提升指數(shù)達(dá)成率等指標(biāo);又要有由公司職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來的諸如：客戶索賠額度、一次檢驗(yàn)合格率、客戶投訴率等指標(biāo)。
2、業(yè)務(wù)提升類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元提升職能專業(yè)性的基準(zhǔn)性要求與理想期望;主要考察人力資源能力開發(fā)方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊(duì)的可持續(xù)性發(fā)展能力。
這方面有兩種情況：一是各經(jīng)濟(jì)單元通用的反映在人才資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化水平方面的指標(biāo)。諸如：培訓(xùn)成績(jī)優(yōu)秀率、企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)能級(jí)結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率、團(tuán)隊(duì)勞動(dòng)生產(chǎn)率提升幅度等等。二是反映在各自核心優(yōu)勢(shì)的形成與發(fā)展速度方面的指標(biāo)。諸如：考核指標(biāo)可設(shè)為：專利申報(bào)成功率與新產(chǎn)品產(chǎn)值的市場(chǎng)占有率(技術(shù)開發(fā)部)“有附加值的財(cái)務(wù)管理”形成的財(cái)務(wù)管理增值率(財(cái)務(wù)管理部)、產(chǎn)品質(zhì)量提升幅度(生產(chǎn)制造廠)等等。
3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元團(tuán)隊(duì)管理、激勵(lì)的基準(zhǔn)性要求與理想期望;主要考察內(nèi)部管理水平與實(shí)體的團(tuán)隊(duì)成熟程度。這一類指標(biāo)是不用區(qū)分職能系統(tǒng)的。一般地說：考核指標(biāo)主要有：?jiǎn)T工滿意度調(diào)查指數(shù)、組織溫度測(cè)試、企業(yè)文化提升指數(shù)、管理創(chuàng)新加分、中心管理工作(如建立質(zhì)量認(rèn)證體系、“職業(yè)化年”競(jìng)賽成績(jī))落實(shí)情況、上級(jí)指令執(zhí)行力度等。
4、健康運(yùn)作類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元工作廉潔性與流程執(zhí)行規(guī)范的基準(zhǔn)性要求與理想期望，主要是考察內(nèi)部財(cái)務(wù)運(yùn)作的制度執(zhí)行規(guī)范性與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)廉潔程度。應(yīng)當(dāng)說，在這個(gè)問題上，各職能系統(tǒng)側(cè)重點(diǎn)可能不一樣，性質(zhì)上不存在差別：
對(duì)管理平臺(tái)職能系統(tǒng)的部門如公司總經(jīng)理辦公室來說，其考核指標(biāo)可設(shè)為：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、行政管理制度的執(zhí)行情況等。對(duì)業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門如物資供應(yīng)部來說，其考核指標(biāo)可設(shè)為：5萬元以上大宗采購(gòu)的競(jìng)標(biāo)“擇優(yōu)擇廉”情況、采購(gòu)性價(jià)比監(jiān)察結(jié)果等等。對(duì)生產(chǎn)制造系統(tǒng)的部門如某工廠來說，其考核指標(biāo)可設(shè)為：公司內(nèi)部的年度常規(guī)財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果、第三方的抽查審計(jì)結(jié)果、負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)結(jié)果等。
5、客戶滿意類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元在客戶(含外部客戶與公司內(nèi)服務(wù)對(duì)象)反應(yīng)的基準(zhǔn)性要求與理想期望。主要是考察在終端用戶滿意度方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。客戶可分為市場(chǎng)客戶與內(nèi)部客戶兩類。由此產(chǎn)生不同的指標(biāo)。具體地說：一是考察有內(nèi)部服務(wù)功能的經(jīng)濟(jì)單元對(duì)內(nèi)服務(wù)水平的指標(biāo)：針對(duì)各個(gè)職能部門服務(wù)性的員工滿意度調(diào)查、針對(duì)各個(gè)職能部門合作能力與態(tài)度的員工評(píng)價(jià)等。二是考察考核對(duì)象在外部客戶服務(wù)方面的指標(biāo)：投訴次數(shù)、不滿程度、企業(yè)信譽(yù)傷害指數(shù)等等。
第五條：長(zhǎng)城公司“KPI”的主題細(xì)化
對(duì)長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司來說，中國(guó)石化股份公司“重點(diǎn)在于考核邊際投入的邊際效益，固定資產(chǎn)投入與增值另行考慮”的思想是當(dāng)然的績(jī)效管理主題。鑒于本公司實(shí)際情況，我們將其細(xì)化為：
(1)對(duì)公司本部各職能系統(tǒng)的實(shí)體績(jī)效考核，主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元“邊際投入(四項(xiàng)費(fèi)用為主)的邊際效益”。
(2)對(duì)公司獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體的實(shí)體績(jī)效考核，主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元“以凈資產(chǎn)收益率(利潤(rùn)為主)為核心反映的投資回報(bào)”。
(3)在確認(rèn)設(shè)計(jì)下達(dá)給各單位(部門)實(shí)體績(jī)效考核指標(biāo)體系的主題時(shí)：一要根據(jù)各經(jīng)濟(jì)單元的具體職能，突出考核的關(guān)鍵，明確重點(diǎn);二要要根據(jù)單位(部門)的具體職能，分出各個(gè)考核指標(biāo)的主次(設(shè)主要考核指標(biāo)、輔助考核指標(biāo)等)，要區(qū)別考核指標(biāo)的性質(zhì)(設(shè)基準(zhǔn)性、理想性、預(yù)警性、信息性指標(biāo)等)，并按重要性賦予不同的權(quán)重，搭建結(jié)構(gòu)。
第六條：實(shí)體績(jī)效管理的流程
1、實(shí)體績(jī)效管理體系的制定流程
流程圖見后
2、實(shí)體績(jī)效管理評(píng)估反饋流程
流程圖見后
(1)月度評(píng)估反饋流程
流程圖見后
(2)季度評(píng)估反饋流程
流程圖見后
(3)半年評(píng)估反饋流程
流程圖見后
第七條：“KPI”體系的反饋調(diào)整
1、“KPI”體系的結(jié)構(gòu)組合調(diào)整每季度一次，每次變動(dòng)的指標(biāo)總量不得超過30%。
2、“KPI”體系的指標(biāo)權(quán)重分配調(diào)整每月一次，任何指標(biāo)的權(quán)重都不得為零。
3、績(jī)效管理部門有責(zé)任至少每季度通報(bào)一次實(shí)體績(jī)效考核的結(jié)果并實(shí)施獎(jiǎng)懲，以便于考核對(duì)象及時(shí)調(diào)整自己的組織行為，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，培養(yǎng)健康的求勝心態(tài)。
第七條：解釋修訂
本細(xì)則修訂權(quán)屬公司績(jī)效管理部負(fù)責(zé)解釋。
第八條：績(jī)效管理制度細(xì)則的實(shí)施
本制度細(xì)則自發(fā)布之日起生效。
中國(guó)石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油分公司
2002年11月15日
經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書
二零零三年月日
經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書
經(jīng)理:
出于以下的考慮：
一、確保完成集團(tuán)下達(dá)給公司的各項(xiàng)考核目標(biāo);
二、推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理工作的效率并謀求公司的可持續(xù)性健康發(fā)展;
三、貫徹實(shí)體績(jī)效考核的四項(xiàng)基本—系統(tǒng)性、公平性、適應(yīng)性和導(dǎo)向性原則;
四、維護(hù)甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)。
考核責(zé)任人代表中石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油分公司總經(jīng)理(甲方)與被考核對(duì)象代表
經(jīng)理(乙方)就以下條款達(dá)成共識(shí)：
1.本年度實(shí)體績(jī)效考核的應(yīng)用時(shí)段為：*年*月*日*年*月*日;
2.本年度實(shí)體績(jī)效考核的KPI調(diào)整方式：
(1)由公司績(jī)效管理部每月公布一次確認(rèn)的KPI。
(2)具體調(diào)整節(jié)奏如下表：
調(diào)整內(nèi)容
調(diào)整節(jié)奏
調(diào)整期限
調(diào)整流程
調(diào)整范圍
調(diào)整考核
指標(biāo)權(quán)重
每月
實(shí)施時(shí)段前5天內(nèi)必須確定并下達(dá)
月度評(píng)估反饋流程
權(quán)重變動(dòng)區(qū)間見指標(biāo)詳表
調(diào)整考核
指標(biāo)組合
每季度
實(shí)施時(shí)段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)
季度評(píng)估反饋流程
組合變動(dòng)范圍見指標(biāo)詳表
調(diào)整考核
指標(biāo)體系
半年
實(shí)施時(shí)段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)
半年評(píng)估反饋流程
體系調(diào)整見相關(guān)約定
3.實(shí)體績(jī)效考核日常工作的執(zhí)行部門
公司績(jī)效管理部，責(zé)任人
4.本年度實(shí)體績(jī)效考核在
實(shí)際應(yīng)用的KPI組合：
類別
屬性
KPI名稱
基準(zhǔn)目標(biāo)
理想目標(biāo)
權(quán)重調(diào)整
區(qū)間
組合調(diào)整
系數(shù)
職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)
運(yùn)算類
統(tǒng)計(jì)類
評(píng)估類
業(yè)務(wù)提升類指標(biāo)
運(yùn)算類
統(tǒng)計(jì)類
評(píng)估類
團(tuán)隊(duì)建設(shè)類指標(biāo)
運(yùn)算類
統(tǒng)計(jì)類
評(píng)估類
健康運(yùn)作類指標(biāo)
運(yùn)算類
統(tǒng)計(jì)類
評(píng)估類
客戶滿意類指標(biāo)
運(yùn)算類
統(tǒng)計(jì)類
評(píng)估類
5.本年度實(shí)體績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用范圍：
(1)用于核算
員工薪酬實(shí)發(fā)總額(見《薪酬計(jì)算辦法》)(2)用于兌現(xiàn)
第一責(zé)任人的年薪(見《年薪計(jì)算辦法》)(3)用于擴(kuò)大
員工總的提薪(變更工作崗位的職級(jí)薪點(diǎn))者額度，任免升遷(變更工作崗位的職等薪點(diǎn))者額度(見《部門提薪及崗位變更辦法》)(4)授予
榮譽(yù)(見《部門表彰辦法》)
6.與實(shí)體績(jī)效考核相關(guān)的其他方面的約定
被考核對(duì)象代表:
部門負(fù)責(zé)人簽字：
日期：
考核責(zé)任人代表:
公司總經(jīng)理簽字：
日期：
