第1篇 建設(shè)集團項目管理檢查與考核辦法
建設(shè)集團項目管理檢查與考核辦法
第一章 總 則
第一條 為了進一步規(guī)范局項目管理工作,促進各項管理制度的落實,推動施工項目管理水平的提高,特制訂本辦法。
第二條 本辦法主要依據(jù)《**施工項目管理條例》及其系列管理辦法制訂,適用于局屬各施工生產(chǎn)單位及在建工程項目的項目管理工作的檢查與考核。
第三條 本辦法規(guī)定了施工項目管理檢查與考核的管理職責、對象、內(nèi)容、評分方法,并附檢查與考核評分表。
第二章 管理職責
第四條 原則上,局每年度組織一次項目管理綜合檢查,局派出機構(gòu)(含局屬區(qū)域性公司)每季度對所在地區(qū)的局屬單位或項目組織一次項目管理綜合檢查,局屬各單位每半年組織一次項目管理綜合檢查,分公司或片區(qū)經(jīng)理部對項目每月組織一次項目管理綜合檢查。
第五條 項目管理檢查考核工作應(yīng)在本單位項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,由項目管理辦公室(簡稱'項管辦')負責具體實施。檢查考核小組應(yīng)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊,成員一般由有關(guān)職能部門(包括工程、人力資源、財務(wù)、市場商務(wù)、科技和監(jiān)察等部門)的人員組成,也可按專業(yè)組織單項檢查。
第六條 局、公司或分公司有關(guān)職能部門應(yīng)加強對下屬單位或項目的檢查、指導(dǎo),要把日常的業(yè)務(wù)管理工作同專業(yè)檢查工作結(jié)合起來,要把平時的抽查結(jié)果與定期檢查考核的結(jié)果結(jié)合起來,綜合檢查考評結(jié)果應(yīng)作為公司、分公司和項目年終考核的主要依據(jù)。
第三章 檢查分類及評分
第七條 單位(集體)的檢查考核:依據(jù)單位(集體)管理體系、工作職責及管理制度的情況,從以下十一個方面采取百分制累計記分方式進行。
序號檢查、考核內(nèi)容標準分(分)
1組織管理10
2合同管理10
3安全控制15
4質(zhì)量控制10
5工期控制6
6成本控制15
7技術(shù)管理7
8勞務(wù)管理8
9材料管理7
10機械設(shè)備管理7
11信息管理5
第八條 施工項目的檢查考核:以項目的'四控制、三管理、一協(xié)調(diào)'為主要內(nèi)容,從以下十一個方面,采取百分制累計記分方式進行。
序號檢查 、考核內(nèi)容標準分(分)
1組織管理6
2合同管理8
3安全控制及環(huán)境管理18
4質(zhì)量控制15
5工期控制6
6成本控制18
7技術(shù)管理8
8勞務(wù)管理6
9材料管理6
10機械設(shè)備管理6
11信息管理3
第九條 項目管理檢查、考核的具體程序
項目管理檢查、考核的具體程序是一聽、二查、三看、四評議。
(一)聽:檢查考核小組聽取公司(分公司)主管領(lǐng)導(dǎo)(或項目經(jīng)理)匯報公司(分公司)(或在建工程項目)綜合情況及項目法施工情況;
(二)查:檢查考核小組根據(jù)匯報情況,按專業(yè)分工、部門對口分別查閱公司(分公司)(或在建工程項目)管理依據(jù)、文件、資料等;
(三)看:檢查考核小組到施工現(xiàn)場,檢查項目進展情況及有關(guān)專業(yè)管理在項目的落實情況(對在建工程項目);
(四)評議:檢查考核小組綜合分析檢查情況,與受檢單位(或受檢項目)交換意見,提出各項工作的改進措施,下發(fā)整改通知單,并對檢查考核綜合考評在95分以上的公司(分公司)(或90分以上的在建工程項目)給予獎勵,對檢查考核綜合考評在70分以下的公司(分公司)(或在建工程項目)給予懲處。
第十條 檢查考核的結(jié)果分類:
(一)對公司(分公司)檢查結(jié)果的分類:
總考評分在90分(含90分)以上為項目管理先進單位;
總考評分在90分(不含90分)-70分為項目管理合格單位;
總考評分在70分(不含70分)以下為項目管理不合格單位。
(二)對項目檢查結(jié)果的分類
總考評分在85分(含85)以上為優(yōu)良
總考評分在85(不含85分)-70分為合格
總考評分在70分以下(不含70分)為不合格
第四章獎勵與懲罰
第十一條 獎勵
項目管理綜合考核評分在95分(含95分)以上的公司(分公司)給予1000-3000元獎勵,綜合考核評分在90分(含90分)以上的項目給予500-2000元獎勵。其中對于主要負責人給予10%的個人獎勵。
第十二條 懲處
項目管理綜合考核評分在70分(不含70分)以下的公司(分公司)給予1000-3000元罰款,并對公司(分公司)主要負責人給予200-500元的罰款;綜合考核評分在70分(不含70分)以下的項目給予500-2000元罰款,并對項目主要負責人給予200-500元的罰款。
第五章 附 則
第十三條 本辦法自20**后11月12日起施行
第十四條 本辦法由局工程部負責解釋。
第2篇 建設(shè)集團項目資金管理辦法
建設(shè)集團項目資金管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強項目資金管理,規(guī)范項目資金運作,提高資金使用效率,根據(jù)局《資金管理辦法》及《預(yù)算管理辦法》,特制定本辦法。
第二條 項目資金管理的基本原則:集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益。
第三條 項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司(本辦法均指公司或分公司)帳戶,項目各項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付,零星支出實行定額備用金制度。對遠離公司所在地單獨開設(shè)銀行帳戶的項目,則由公司根據(jù)審定的資金需用計劃劃撥給項目,由項目按計劃支付。
第二章項目資金管理職責
第四條 各級財務(wù)部門是本單位項目資金管理的職能部門,負責本單位項目資金回收及使用的日常工作,向本單位負責人負責,并接受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。
第五條 項目經(jīng)理部是項目資金管理的直接責任單位,負責項目工程款回收與項目資金收支計劃的編制。
(一)項目經(jīng)理是項目工程款回收第一責任人,領(lǐng)導(dǎo)和管理項目資金工作,對項目資金回收、合理使用負責。
(二)項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員(或預(yù)算員、統(tǒng)計員)負責在合同規(guī)定時間內(nèi)完成對業(yè)主報量及工程進度款的申報,并催促業(yè)主在規(guī)定時間內(nèi)審定,為項目回收工程款提供可靠依據(jù)。
(三)項目預(yù)算員負責編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作,協(xié)助項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進度款和向業(yè)主報量的核對工作。
(四)項目成本員負責按月編制資金收支計劃,并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。
第六條 公司預(yù)算部門應(yīng)及時解決涉及工程合同條款的爭議問題,協(xié)助項目辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。
第七條 公司財務(wù)部門應(yīng)及時收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息,提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù),協(xié)助項目收取工程款,并平衡審定項目資金收支計劃。
第三章 銀行帳戶管理
第八條 為實現(xiàn)項目資金集中管理,各單位應(yīng)加快信息化建設(shè),逐步實現(xiàn)異地零距離資金管理,減少銀行開戶個數(shù),避免資金沉淀,提高資金使用效率。
第九條 銀行帳戶實行集中管理。項目原則上不得開設(shè)銀行帳戶,遠離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨開戶的項目,應(yīng)報公司批準,并定期向公司報告帳戶使用情況。
第十條 對開設(shè)銀行帳戶的項目,其帳戶由公司統(tǒng)一管理,并委托項目進行日常管理工作,嚴禁將銀行帳戶出租、出借。公司財務(wù)部門應(yīng)定期對項目銀行帳戶使用情況進行檢查監(jiān)督。
第十一條 銀行帳戶預(yù)留印鑒實行分開保管制。單位財務(wù)專用章由財務(wù)部門負責人保管,人名章由本人或被授權(quán)委托人保管,嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
第十二條 項目單獨開設(shè)的銀行帳戶,工程竣工后必須及時予以注銷,預(yù)留銀行印鑒章交公司財務(wù)部門統(tǒng)一保管。
第四章工程款回收管理
第十三條 各單位應(yīng)嚴格執(zhí)行工程投標及合同評審程序,慎重承接墊資工程。確需墊資的應(yīng)認真貫徹執(zhí)行中建三財字[2002]123號《中國建筑第*工程局資金管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定。
第十四條 工程款回收的原則:全面深入了解合同條款,加強與業(yè)主的聯(lián)絡(luò),及時取得業(yè)主資金信息,采取合法手段,及時回收各種款項。
第十五條 各單位應(yīng)成立回收工程款及清欠小組,負責工程款及清欠日常工作,明確目標、方法,并落實到人。
第十六條 在施工程項目,如業(yè)主不能及時支付工程款超過一個月(合同有規(guī)定的按合同),原則上應(yīng)報公司經(jīng)理批準停止施工,并辦理相關(guān)索賠簽證手續(xù)。
第十七條 項目月度獎金(或管理人員崗薪)發(fā)放應(yīng)與工程款回收情況掛鉤。原則上,項目累計工程款回收率(累計工程款回收率=累計實收工程款/按合同計算可收工程款×100%)高于90%時,項目月度獎金可如數(shù)發(fā)放;項目累計工程款回收率在70%-90%之間時,按同等比例發(fā)放當月獎金,回收率達到要求標準時,再行補發(fā);項目累計工程款回收率低于70%時,項目月度獎金暫停發(fā)放,待達到要求標準時補發(fā)。如確因承諾墊資等原因,而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款,經(jīng)公司經(jīng)理批準后獎金可適當予以發(fā)放。
第十八條 原則上項目兌現(xiàn)前必須收齊合同規(guī)定的全部款項,否則不予兌現(xiàn)。如確因承諾墊資及業(yè)主因素(如業(yè)主安排的付款時間較長)等原因,而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款,經(jīng)公司經(jīng)理批準后可予部分兌現(xiàn),但總體上應(yīng)從嚴掌握。
第五章 項目資金使用管理
第十九條 項目資金使用原則:計劃管理、以收定支、控制使用。
第二十條 項目應(yīng)于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務(wù)部門,由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃,經(jīng)公司經(jīng)理批準后執(zhí)行。項目各項開支由公司統(tǒng)一支付。遠離公司所在地單獨開設(shè)銀行帳戶的項目由公司根據(jù)審定的《資金收支計劃》將款項劃撥項目,由項目按計劃支付。
第二十一條 項目各項開支由公司統(tǒng)一支付,項目日常零星開支實行定額備用金制度(遠離分公司所在地單獨開設(shè)銀行帳戶的除外)。定額備用金標準:大型及特大型項目30000元,中小型項目10000元。定額備用金由項目成本員于項目開工前向分公司借取,主要用于項目零星、急用的日常支出,項目成本員應(yīng)匯總整理有關(guān)票據(jù)及時向分公司財務(wù)科報銷。項目完工后,項目成本員應(yīng)及時交回所借備用金。
第二十二條 項目應(yīng)加強物資采購計劃管理,限量采購,避免存貨積壓、浪費。
第二十三條 項目應(yīng)建立健全分包工程結(jié)算臺帳,核實計算分包單位完成工作量及質(zhì)量安全等情況,協(xié)助公司辦理有關(guān)分包工程付款審批程序。
第六章 項目資金檢查與分析
第二十四條 各單位應(yīng)定期檢查項目資金收支管理情況,特別是對單獨開設(shè)銀行帳戶的項目應(yīng)加強檢查、監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違反資金管理規(guī)定的應(yīng)嚴肅處理,給企業(yè)造成損失的,應(yīng)追究有關(guān)人員相應(yīng)責任。
第二十五條 項目資金分析是項目經(jīng)濟活動分析的重要內(nèi)容。項目應(yīng)于每月經(jīng)濟活動分析會時進行分析,通過對收支情況分析,及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題,以便及時采取措施,管好用好資金,提高資金使用效益。
第七章 附則
第二十六條 本辦法適用于局所有新建、擴建和改建等施工項目,自20**年11月12日起開始施行。
第二十七條 本辦法由局財務(wù)部負責解釋。
第3篇 建設(shè)集團項目組織管理辦法
建設(shè)集團項目組織管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范項目組織管理工作,特制訂本辦法。本辦法規(guī)定了項目經(jīng)理部的基本管理原則、項目規(guī)模的劃分標準、項目經(jīng)理部的組建、考核和分配原則、項目經(jīng)理部的解體以及項目經(jīng)理的資信和績效管理等內(nèi)容。
第二條 項目經(jīng)理部是施工項目現(xiàn)場管理的一次性組織機構(gòu),負責從工程開工到竣工的全過程施工生產(chǎn)管理工作,在項目竣工結(jié)算后解體。
第三條 小型及小型以上施工項目,必須在施工現(xiàn)場設(shè)立項目經(jīng)理部,特小型項目可由公司(分公司)法定代表人委托一個項目經(jīng)理部兼管,但不得削弱管理。
第四條 項目經(jīng)理部的設(shè)置應(yīng)堅持以下基本原則:1、目的性原則;2、精干高效的原則;3、業(yè)務(wù)系統(tǒng)化管理原則;4、彈性原則;5、一次性原則。
第五條 公司(分公司)應(yīng)建立管理和技術(shù)人才數(shù)據(jù)庫,根據(jù)項目的要求,做好人才儲備、培訓(xùn)、調(diào)配工作。
第六條 本辦法適用于局屬各施工生產(chǎn)單位。
第二章 項目規(guī)模的劃分
第七條根據(jù)施工項目的規(guī)模和特點,一般劃分為五個等級:特大型、大型、中型、小型和特小型。其劃分標準如下:
1、具備以下條件之一者為特大型項目
⑴40層以上房屋建筑工程;⑵高度240米以上的構(gòu)筑物或建筑物;⑶建筑面積20萬平方米以上的住宅小區(qū)或建筑群;⑷單項合同額1.5億元以上的工程;⑸單項合同額3000萬元以上的安裝、裝飾工程。
2、具備以下條件之一且達不到特大型標準者為大型項目
⑴25層以上的房屋建筑工程;⑵高度100米以上的構(gòu)筑物或建筑物;⑶單體建筑面積3萬平方米以上的房屋建筑工程;⑷單跨跨度30米以上的房屋建筑工程;⑸建筑面積10萬平方米以上的住宅小區(qū)或建筑群;
⑹單項合同額1億元以上的工程;⑺單項合同額1000萬元以上的安裝、裝飾工程。
3、具備以下條件之一且達不到大型以上標準者為中型項目
⑴12層以上房屋建筑工程;⑵高度50米以上的構(gòu)筑物或建筑物;⑶單體建筑面積1萬平方米以上的房屋建筑工程;⑷單跨跨度21米以上的房屋建筑工程;⑸建筑面積5萬平方米以上的住宅小區(qū)或建筑群;⑹單項合同額3000萬元以上的工程;⑺單項合同額500萬元以上的安裝、裝飾工程。
4、具備以下條件之一且達不到中型以上標準者為小型項目
⑴6層以上房屋建筑工程;⑵高度25米以上的構(gòu)筑物或建筑物;⑶單體建筑面積5000平方米以上的房屋建筑工程;⑷單跨跨度15米以上的房屋建筑工程;⑸單項合同額500萬元以上的工程;⑹單項合同額200萬元以上的安裝、裝飾工程
5、達不到小型及以上標準者為特小型項目
⑴6層以下房屋建筑工程;⑵單體建筑面積5000平方米以下的房屋建筑工程;⑶單項合同額500萬元以下的工程;⑷單項合同額200萬元以下的安裝、裝飾工程。
第三章 項目經(jīng)理部的組建
第八條 項目經(jīng)理部應(yīng)按下列步驟設(shè)立:
1、根據(jù)企業(yè)批準的'項目管理規(guī)劃大綱',確定項目經(jīng)理部的管理任務(wù)和組織結(jié)構(gòu)。
2、確定項目經(jīng)理部的層次,設(shè)立職能部門或工作崗位。
3、選聘并按權(quán)限審批項目管理人員,并確定其職責和權(quán)限。
4、由項目經(jīng)理根據(jù)'項目全額責任承包書'進行目標分解。
第九條 項目經(jīng)理部的組織形式應(yīng)根據(jù)施工項目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、專業(yè)特點、人員素質(zhì)和地域范圍確定,并應(yīng)符合下列規(guī)定:
1、在中型以上項目宜按矩陣式項目管理組織機構(gòu)設(shè)置項目經(jīng)理部。
2、遠離公司(分公司)的項目宜按事業(yè)部式項目管理組織設(shè)置項目經(jīng)理部。
3、小型項目宜按直線職能式項目組織設(shè)置項目經(jīng)理部。
第十條 公司(分公司)根據(jù)工程項目的實際情況,對項目經(jīng)理的選聘方式可采取:競爭招聘、選擇聘任或基層和甲方推薦等方式。公司(分公司)項目管理辦公室、人力資源部門和項目經(jīng)理共同擬定項目管理班子其它成員。項目經(jīng)理部一般管理人員由項目經(jīng)理提名,公司(分公司)項目管理辦公室和人力資源部門進行審批和調(diào)配。
第十一條項目經(jīng)理應(yīng)取得'建設(shè)工程施工項目經(jīng)理資格證書',且其資格應(yīng)與項目規(guī)模相匹配。特大型、大型項目的項目經(jīng)理應(yīng)具有一級項目經(jīng)理資質(zhì);中型項目的項目經(jīng)理應(yīng)具有二級以上項目經(jīng)理資質(zhì);小型、特小型項目項目經(jīng)理應(yīng)具有三級以上項目經(jīng)理資質(zhì)。
第十二條特大型項目的項目技術(shù)負責人應(yīng)具備高級工程師職稱,大型項目的項目技術(shù)負責人應(yīng)具備工程師職稱。
第十三條項目經(jīng)理只宜擔任一個施工項目的管理工作,當其負責管理的施工項目臨近竣工階段且經(jīng)建設(shè)單位同意,可以兼任一項工程的項目管理工作。
第十四條局直接經(jīng)營項目、局級重點工程項目的項目經(jīng)理部,經(jīng)局項目管理辦公室、人力資源部進行審核后由局審批;其他項目經(jīng)理部,經(jīng)公司(分公司)項目管理辦公室、人力資源部門審核后由公司(分公司)審批。
第十五條各公司(分公司)應(yīng)按照附件《**項目經(jīng)理部審批表》的要求填報審批資料,并按照上一條的要求報批。
第十六條發(fā)生以下情況時,公司(分公司)應(yīng)解除項目經(jīng)理職務(wù),另行選聘項目經(jīng)理:項目發(fā)生四級以上重大事故;項目因管理問題造成工期嚴重拖延或成本失控;項目在國家、地方政府組織的檢查中被評定為不合格;項目在局項目管理綜合或?qū)ｍ棛z查中被評定為不合格;項目引起業(yè)主投訴且經(jīng)上級管理部門協(xié)調(diào)后仍不能滿足要求;項目經(jīng)理發(fā)生嚴重違紀違規(guī)行為。
第四章 項目經(jīng)理部的編制
第十七條項目經(jīng)理部一般應(yīng)設(shè)置以下管理崗位:項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人、生產(chǎn)副經(jīng)理、綜合工長、現(xiàn)場設(shè)計師、專業(yè)工長、施工員、計劃統(tǒng)計員、內(nèi)業(yè)技術(shù)員、機械設(shè)備管理員、材料員、預(yù)算員、安全員、質(zhì)監(jiān)員、成本員、試驗員、勞資員、測量員、文書等。
第十八條項目經(jīng)理部崗位人員配備既要做到精干高效,又要滿足項目各項業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理的要求。
第十九條勞務(wù)分包方式為主的項目經(jīng)理部定員標準:特大型項目為30-45人;大型項目為20-30人;中型項目為12-20人;小型項目為5-12人;特小型項目3-5人。
第二十條工程分包方式為主的項目經(jīng)理部必須有項目經(jīng)理、質(zhì)安人員、財務(wù)人員等,定員標準控制在3-10人。
第二十一條 單獨安裝、裝飾工程項目經(jīng)理部定員標準:特大型項目為15-25人;大、中型項目為6-10人;小型以下項目3-5人。
第二十二條 對特大型項目,在土建工程、安裝工程和其它專業(yè)分包工程項目經(jīng)理部上面還有總承包管理項目部的定員標準50-80人。
第五章 項目經(jīng)理部崗位職責
第二十三條 項目經(jīng)理崗位職責
1、受企業(yè)委托,代表企業(yè)實施施工項目管理。貫徹執(zhí)行國家、地方政府的有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策和強制性標準,執(zhí)行企業(yè)管理制度,維護企業(yè)的合法權(quán)益。
2、履行'項目全額承包責任書'規(guī)定的任務(wù)。
3、組織編制項目管理實施規(guī)劃。
4、對進入現(xiàn)場的生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置和動態(tài)管理。
5、建立質(zhì)量管理體系和安全管理體系并組織實施。
6、在授權(quán)范圍內(nèi)負責與企業(yè)管理層、勞務(wù)作業(yè)層、協(xié)作單位、發(fā)包人、分包人和監(jiān)理工程師等的協(xié)調(diào),解決項目中出現(xiàn)的問題。
7、根據(jù)'項目全額承包責任書'處理項目經(jīng)理部與國家、企業(yè)、分包單位以及項目職工之間的利益分配。
8、協(xié)助企業(yè)進行項目檢查、評價和評獎申報。
第二十四條 項目技術(shù)負責人崗位職責
1、負責項目工程技術(shù)管理工作,并對項目安全生產(chǎn)負技術(shù)責任。
2、 按照相關(guān)技術(shù)管理規(guī)定,參加或主持工程項目的設(shè)計交底和圖紙會審,作好會審記錄,參與或主持項目的施工組織設(shè)計的編制及修訂工作。
3、 規(guī)劃施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的布局。
4、 主持'項目質(zhì)量保證計劃'的編制及修改工作。
5、 主持處理施工中的技術(shù)問題,參加質(zhì)量事故的處理和一般質(zhì)量事故技術(shù)處理方案的編制。
6、負責項目承建工作的設(shè)計變更、材料代用等技術(shù)文件的處理工作。
7、核定分包商的施工方案,督促其執(zhí)行總體方案。
8、負責推廣應(yīng)用'四新'科技成果,并負責資料的收集、整理、保管工作、撰寫施工技術(shù)總結(jié)。
9、組織并主持關(guān)鍵的檢驗、驗收工作。
第二十五條 項目生產(chǎn)副經(jīng)理崗位職責
1、參與項目管理實施規(guī)劃的編制。
2、直接負責項目管理實施規(guī)劃的實施。
3、組織召開生產(chǎn)調(diào)度會,協(xié)助項目經(jīng)理做好施工計劃的平衡。
4、協(xié)助項目經(jīng)理搞好現(xiàn)場勞動力、材料、設(shè)備等生產(chǎn)要素的動態(tài)管理
和優(yōu)化配置。
5、組織現(xiàn)場綜合性檢查,并對生產(chǎn)中存在的主要問題進行處理。
第二十六條 項目黨支部書記崗位職責
1、制定支部工作計劃并組織實施。
2、做好經(jīng)常性的思想政治工作,了解掌握項目職工的思想、工作和學(xué)習情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,充分調(diào)動職工的積極性。
3、經(jīng)常與項目行政領(lǐng)導(dǎo)交流情況,保持密切聯(lián)系,支持他們的工作。
4、組織檢查支部工作計劃執(zhí)行情況,解決出現(xiàn)的問題。
第二十七條 現(xiàn)場設(shè)計師崗位職責
1、深化施工設(shè)計,就施工接點、施工詳細圖、施工用材、施工工序等進行整體細化,指導(dǎo)施工,控制效果。
2、代表項目與業(yè)主、總包、監(jiān)理就設(shè)計方案進行溝通,在滿足對方要求的前提下,選用最優(yōu)化的施工圖。
3、指導(dǎo)項目施工,經(jīng)常與項目經(jīng)理、工長探討施工方案,進行圖紙交底,監(jiān)督施工人員按圖施工。
4、完善設(shè)計資料,協(xié)助繪制竣工圖。
5、配合項目經(jīng)理、質(zhì)量監(jiān)督員控制施工質(zhì)量。
第二十八條 施工員、工長崗位職責
1、 參與施工方案的編制。
2、 編制施工計劃后報項目經(jīng)理綜合平衡。
3、 熟悉并掌握設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量標準和施工工藝。向班組工人進行技術(shù)交底。
4、 按施工方案、技術(shù)要求和施工程序組織施工,制訂專項工程的作業(yè)指導(dǎo)書,并負責指導(dǎo)實施。
5、 合理調(diào)配勞動力,掌握工作中的質(zhì)量動態(tài)情況,組織操作工人進行質(zhì)量的自檢、互檢。
6、 檢查班組的施工質(zhì)量,制止違反工序要求和規(guī)范的錯誤行為。
7、 參與上級組織的質(zhì)量檢查評定工作,并辦理簽證手續(xù)。
8、 對因施工質(zhì)量造成的損失,要迅速調(diào)查、分析原因、評估損失、制訂糾正措施和方法,經(jīng)上級技術(shù)負責人批準后及時處理。
9、 負責現(xiàn)場文明施工及安全措施的實施。
第二十九條 生產(chǎn)計劃統(tǒng)計員崗位職責
1、編制年度、月度施工生產(chǎn)計劃,并按時上報。
2、按時編制季度、月度施工計劃及旬作業(yè)計劃和分部分項施工進度計劃。
3、參與施工準備計劃的編制。
4、協(xié)助項目經(jīng)理掌握項目施工動態(tài),協(xié)助召開生產(chǎn)調(diào)度會。
5、掌握實物工程量和形象情況,填寫或?qū)徍税嘟M作業(yè)任務(wù)書中的工作量。
6、建立工程臺帳,按時完成生產(chǎn)統(tǒng)計報表并上報。
第三十條機械設(shè)備管理員崗位職責
1、根據(jù)施工要求,提出設(shè)備需用計劃,并提交設(shè)備租賃公司(站)和其它有關(guān)部門。
2、辦理機械進場手續(xù)。
3、負責機械設(shè)備的使用、維修和日常保養(yǎng)工作,對未能解決的設(shè)備維修,及時報設(shè)備租賃公司(站)協(xié)助解決。
4、負責機械設(shè)備安全措施的落實。
5、督促機操工填寫機械運轉(zhuǎn)記錄并審核。
6、對分包商機械設(shè)備是否按施工平面圖、現(xiàn)場文明施工規(guī)定布置,是否符合安全規(guī)定進行督促檢查。
第三十一條 勞資員崗位職責
1、按施工組織設(shè)計組織勞動力進退場,經(jīng)項目經(jīng)理批準后及時向上級勞資部門報告勞動力余缺情況。
2、根據(jù)預(yù)算定額工日和工資含量確定工人勞動效率,按照分部分項工程進行勞動力使用分析。
3、負責編制分階段勞動力使用計劃。
4、負責施工過程中勞動力的調(diào)出調(diào)入工作,隨時掌握工程進展情況,及時調(diào)劑勞動力和工種結(jié)構(gòu)。
5、負責填寫施工任務(wù)書中的勞動定額用工及回收后的復(fù)核工作。
6、編制項目經(jīng)理部工資支付表,報上級主管單位審核后進行發(fā)放。
7、建立健全用工和人工費支付臺帳。
8、按時向項目經(jīng)理及分公司有關(guān)部門提供人工成本及各種統(tǒng)計報表。
第三十二條 材料員崗位職責
1、按施工進度計劃平衡后編制材料分階段使用計劃,并向料具租賃公司(站)申報。
2、負責落實材料半成品外加工定貨的質(zhì)量和供應(yīng)時間。
3、規(guī)定現(xiàn)場材料使用辦法及重要物資的貯存保管計劃。
4、對進場材料的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量進行把關(guān)驗收。
5、負責現(xiàn)場料具的驗收、保管、發(fā)放工作,按現(xiàn)場平面布置圖做好料具堆放工作。
6、做好領(lǐng)料單的審核、發(fā)料和結(jié)算工作,建立工程耗料帳,嚴格控制工程用料。
7、制定降低材料成本措施并執(zhí)行。
8、做好對分包單位及業(yè)主提供物資的登記、檢查和驗收手續(xù)。
9、及時收集資料的原始記錄,按時、全面、準確上報各項資料。
第三十三條 試驗員崗位職責
1、參與'項目質(zhì)量保證計劃'中試驗計劃的編制。
2、對送檢樣品進行試驗檢驗。
3、確定現(xiàn)場施工配合比。
4、負責現(xiàn)場試驗工作并保存取樣記錄及各種試驗資料。
5、協(xié)助推廣'四新'技術(shù)。
第三十四條 預(yù)算員崗位職責
1、協(xié)助項目經(jīng)理做好項目的營業(yè)收入。
2、編制或復(fù)核項目施工預(yù)算。
3、開工前對分部分項、分層分段進行工料分析,并將數(shù)據(jù)提供有關(guān)部門和人員,以用作編制資源需用計劃的依據(jù)。
4、參與擬定工程承包合同及分包合同草案。
5、參與同業(yè)主磋商設(shè)計變更、合同修訂、補充協(xié)議等事項。
6、參與或辦理結(jié)算手續(xù),牽頭處理結(jié)算中出現(xiàn)的各類問題。
第三十五條 內(nèi)業(yè)技術(shù)員崗位職責
1、學(xué)習貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)技術(shù)政策、技術(shù)標準以及技術(shù)管理制度。
2、參加編制項目管理實施規(guī)劃,以及特殊分部分項工程作業(yè)設(shè)計。
3、參加設(shè)計交底、圖紙會審以及技術(shù)交底工作,同時辦理有關(guān)記錄及會簽工作。
4、負責辦理工程設(shè)計修改和技術(shù)變更核定手續(xù),并及時下發(fā)到有關(guān)人員手中,參加工作項目的隱蔽驗收,處理工程施工中的一般技術(shù)問題。
5、參加工程項目技術(shù)開發(fā)和技術(shù)推廣計劃的編制與實施工作,負責有關(guān)技術(shù)資料的收集、整理及上報工作。
6、負責鋼筋、預(yù)埋鐵件翻樣,編制各種半成品加工計劃及特殊材料需用計劃,參加特種材料和高級裝飾材料及半成品的進場鑒定等工作。
7、參加編制施工作業(yè)計劃,協(xié)助提出完成施工作業(yè)計劃的具體措施,并監(jiān)督檢查施工作業(yè)計劃的執(zhí)行情況及解決執(zhí)行中存在的問題。
8、負責竣工圖的繪制及工程檔案資料的收集、整理、上報工作,參加工程項目技術(shù)總結(jié)工作。
第三十六條 安全員崗位職責
1、協(xié)助對進場工人進行安全知識教育,并在施工前進行安全技術(shù)交底。
2、在項目上督促執(zhí)行安全責任制。
3、參與施工組織設(shè)計中的安全措施設(shè)計。
4、監(jiān)督特種作業(yè)人員持證上崗工作。
5、在現(xiàn)場設(shè)置安全標志。
6、定期進行安全檢查,對事故隱患督促整改。
7、協(xié)助上級主管部門處理各種工作事故。
8、及時向上級主管部門匯報項目安全狀況。
第三十七條 質(zhì)檢員崗位職責
1、執(zhí)行國家頒發(fā)的關(guān)于建筑安裝工程質(zhì)量檢評標準和規(guī)范,代表上級質(zhì)檢部門行使監(jiān)督檢查職權(quán)。
2、負責專業(yè)檢查,隨時掌握各分項工程質(zhì)量情況。
3、負責對管轄的工程項目的分部質(zhì)量情況進行評定,建立所管轄工程質(zhì)量檔案,定期向技術(shù)負責人和上級質(zhì)量檢驗部門上報質(zhì)量情況。
4、對不合格要及時上報技術(shù)負責人和上一級質(zhì)量檢驗科,監(jiān)督工長制訂糾正措施,并協(xié)助上級進行損失評估和質(zhì)量處罰。
5、積極協(xié)助開展工程創(chuàng)優(yōu)評優(yōu)工作。
第三十八條 成本員崗位職責
1、依據(jù)國家、企業(yè)的有關(guān)規(guī)定對工程成本進行預(yù)測和分析。
2、編制月度降低成本計劃及成本控制措施。
3、計算各個成本報告期的工程成本狀況。
4、定期進行成本分析,以便了解工程盈虧狀況。
5、工程竣工后提供各種成本核算資料并接受財務(wù)審計。
6、辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù),并協(xié)助辦理項目結(jié)算。
第三十九條 文書崗位職責
1、按文件管理工作程序負責項目文件收集、發(fā)放及復(fù)印存檔。
2、負責打字、傳真及接聽電話。
3、接待來方人員。
4、負責信件、來函或圖紙的處理與傳遞。
5、執(zhí)行項目經(jīng)理臨時下達的有關(guān)事務(wù)。
第六章 項目管理層的考核和分配原則
第四十條項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目管理人員的實際情況和項目崗位職責,制訂項目管理人員的具體職責和責任目標,并按月進行檢查、考核和獎懲。
第四十一條 項目經(jīng)理部工資制度應(yīng)在全額承包責任書中予以明確。一般地,項目管理人員宜實行承包制,輔助配合工種宜實行包干制,工人實行計件制。實行承包制的,可先按崗薪制或崗位技能工資制的標準預(yù)發(fā),最終依據(jù)兌現(xiàn)情況上下調(diào)整。無論何種制度,職工工資均應(yīng)與其本人的績效掛鉤,與項目質(zhì)量、安全、工期和成本掛鉤,必須根據(jù)局和公司有關(guān)規(guī)定審批后執(zhí)行。
第七章 項目經(jīng)理部的解體
第四十二條 項目經(jīng)理部作為一次性組織在工程項目目標實現(xiàn)后應(yīng)及時解體。解體的基本條件包括:工程項目已經(jīng)竣工驗收,已經(jīng)驗收單位確認并形成書面材料;與各分包單位已經(jīng)結(jié)算完畢;已與業(yè)主簽訂'工程質(zhì)量保修書';'項目全額承包責任書'已經(jīng)履行完成;項目經(jīng)理部已與公司(分公司)職能部門辦妥各種交接手續(xù)。
第四十三條 項目經(jīng)理部解體后,其管理人員可調(diào)至其它項目;暫無施工任務(wù)時,可歸口公司(分公司)各業(yè)務(wù)部門進行管理,或由人力資源部門組織培訓(xùn)。
第八章 項目經(jīng)理資信與績效管理
第四十四條 局、公司、分公司對項目經(jīng)理進行分級管理,一級項目經(jīng)理由項目、公司(分公司)配合局人力資源部建立工作檔案。其余項目經(jīng)理由公司或分公司人力資源部門建立工作檔案。
第四十五條 項目經(jīng)理工作檔案是對項目經(jīng)理晉級、聘用、評先、培訓(xùn)以及淘汰的主要依據(jù),是建立項目經(jīng)理'優(yōu)勝劣汰'競爭機制的重要手段。
第四十六條 項目經(jīng)理工作檔案的內(nèi)容主要包括:教育背景、培訓(xùn)經(jīng)歷,專業(yè)特長,職業(yè)愛好,工作經(jīng)歷,所管轄項目的綜合評價,工作業(yè)績和不良記錄等。
第四十七條 各級人力資源部每年應(yīng)組織相關(guān)部門對項目經(jīng)理進行考核,并根據(jù)其工作績效將其評定為職業(yè)項目經(jīng)理、合格項目經(jīng)理、準項目經(jīng)理和不合格項目經(jīng)理四個等級,并在內(nèi)部公布。
職業(yè)項目經(jīng)理:全面完成項目全額責任承包的各項指標,且項目成本降低率達到3%以上,項目被評定為安全文明工地和優(yōu)質(zhì)工程。
合格項目經(jīng)理:完成項目全額責任承包的各項指標,且項目成本降低率達到1-3%,項目被評定為安全文明工地、優(yōu)質(zhì)工程。
準項目經(jīng)理:基本完成項目全額責任承包的各項指標,且項目成本降低率達到0-1%,項目未被評定為安全文明工地和優(yōu)質(zhì)工程。
不合格項目經(jīng)理:項目成本控制未達到承包的責任目標;項目發(fā)生四級以上重大事故;項目在政府主管部門組織的質(zhì)量、安全檢查中被評定為不合格;項目在企業(yè)組織的項目管理綜合檢查、質(zhì)量、安全、成本等重要檢查中被評定為不合格;項目引起業(yè)主投訴且經(jīng)上級管理部門協(xié)調(diào)后仍不能滿足要求;項目工期發(fā)生延誤且受到經(jīng)濟處罰;項目經(jīng)理發(fā)生嚴重違規(guī)違紀現(xiàn)象。以上只需具備其中一條即應(yīng)定為不合格項目經(jīng)理。
第四十八條 凡被評定為合格的職業(yè)項目經(jīng)理優(yōu)先晉升資質(zhì)等級、聘用、評優(yōu);凡被評定為不合格的項目經(jīng)理在兩年內(nèi)不得晉升項目經(jīng)理資質(zhì)等級,不得擔任項目經(jīng)理職務(wù);凡被評定的合格項目經(jīng)理和準項目經(jīng)理根據(jù)個人特點進行培訓(xùn)和學(xué)習。
第九章 附則
第四十九條 本辦法自20**年11月12日起施行。
第4篇 建設(shè)集團項目信息管理辦法
建設(shè)集團項目信息管理辦法
第一章 一般規(guī)定
第一條 項目信息管理是利用信息系統(tǒng)的處理功能,以工程項目為中心,將工程管理過程中(經(jīng)營管理和技術(shù)管理)所發(fā)生的主要信息有序的、及時的、成批存儲,以部門間信息交流為中心,以業(yè)務(wù)工作標準為切入點,采用工作流程和數(shù)據(jù)后處理技術(shù),解決工程項目從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳遞、信息處理與共享到?jīng)Q策目標生成等環(huán)節(jié)的信息化,及時準確地以量化指標,為各級管理者提供決策依據(jù),提高管理水平。
第二條 項目信息應(yīng)包括項目經(jīng)理部在項目管理過程中形成的各種數(shù)據(jù)、表格、圖紙、文字、音像資料等。
第三條 項目經(jīng)理部應(yīng)當負責收集、整理、管理本項目范圍內(nèi)的信息。實行總分包的項目,項目分包人應(yīng)負責分包范圍的信息收集整理,承包人負責匯總、整理各分包人的全部信息。
第四條 項目經(jīng)理部應(yīng)當設(shè)項目信息管理員,使用和維護項目管理信息系統(tǒng),項目信息管理員必須經(jīng)具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)單位培訓(xùn)和考核合格。
第五條 項目經(jīng)理部要配備必要的計算機硬件和軟件,建立計算機網(wǎng)絡(luò),運行項目管理信息系統(tǒng),利用信息技術(shù)優(yōu)化信息結(jié)構(gòu)、存儲媒介和流程,實現(xiàn)項目管理信息化。
第六條 項目信息的錄入應(yīng)當按項目管理信息系統(tǒng)的要求隨工程的進展及時整理、錄入,錄入的信息必須真實可靠。
第七條 項目經(jīng)理部應(yīng)接入企業(yè)的計算機虛擬專用網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)施工現(xiàn)場遠程監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)視頻會議以及項目施工信息的自動上報。
第八條 公司和分公司機關(guān)應(yīng)設(shè)立有關(guān)機構(gòu)并配備專業(yè)人員對施工項目的信息管理工作進行指導(dǎo)和管理
第二章 項目信息管理對象
第九條 項目公共信息:
(一)法律、法規(guī)與部門規(guī)章信息
(二)市場信息
(三)自然條件信息
第十條 工程概況信息
(一)工程實體概況
(二)場地與環(huán)境概況
(三)參與建設(shè)的各單位概況
(四)施工合同
(五)工程造價計算書
第十一條 施工信息
(一)施工記錄信息
(二)施工技術(shù)資料信息
第十二條 項目管理信息
(一)項目管理實施規(guī)劃信息
(二)項目進度控制信息
(三)項目質(zhì)量控制信息
(四)項目安全控制信息
(五)項目成本控制信息
(六)項目現(xiàn)場管理信息
(七)項目合同管理信息
(八)項目材料管理信息
(九)項目人力資源管理信息
(十)項目機械設(shè)備管理信息
(十一)項目資金管理信息
(十二)項目技術(shù)管理信息
(十三)項目組織協(xié)調(diào)信息
(十四)項目竣工驗收信息
(十五)項目考核評價信息
第三章 項目集成管理信息系統(tǒng)
第十三條 項目經(jīng)理部應(yīng)采用基于計算機網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫的項目集成管理信息系統(tǒng),項目各類信息的收集、傳遞、存儲和加工等過程應(yīng)當通過項目集成信息系統(tǒng)來完成。
第十四條 項目施工過程中所產(chǎn)生的各種紙質(zhì)文檔資料,應(yīng)當分類保管,在項目集成管理信息系統(tǒng)中建立索引。
第十五條 項目集成管理信息系統(tǒng)應(yīng)能連接項目經(jīng)理部各職能部門、項目經(jīng)理與各職能部門、項目經(jīng)理部與勞務(wù)作業(yè)層、項目經(jīng)理部與企業(yè)各職能部門、項目經(jīng)理與企業(yè)法定代表人、項目經(jīng)理部與發(fā)包人和分包人、項目經(jīng)理部與監(jiān)理機構(gòu)等;能使項目管理層與企業(yè)管理層及勞務(wù)作業(yè)層信息收集渠道暢通、信息資源共享。
第十六條 項目經(jīng)理部要按照項目集成管理信息系統(tǒng)的要求確立項目經(jīng)理部的管理流程、項目管理人員的編制和分工以及每個人的權(quán)限、工作內(nèi)容。
第十七條 項目經(jīng)理部使用項目集成管理信息系統(tǒng)對施工項目進行管理時要以施工網(wǎng)絡(luò)計劃為基礎(chǔ),以成本控制為中心,實現(xiàn)項目辦公自動化和資源全過程動態(tài)管理
第十八條 項目經(jīng)理部使用項目集成管理信息系統(tǒng)對施工項目成本進行管理的主要業(yè)務(wù)流程如下:
編輯進度計劃(建立工作列表和計劃工程量)--→施工預(yù)算(用企業(yè)定額算出人、材、機需用)--→人、材、機需用計劃(匯總和調(diào)整數(shù)量)--→施工、材料、勞資、機械模塊(產(chǎn)生實際成本數(shù)據(jù))--→月底工作統(tǒng)計(確定要統(tǒng)計的工作項目及實際完成的工程量)--→統(tǒng)計結(jié)算(用企業(yè)定額算出計劃成本)--→成本報量(讀取計劃成本數(shù)據(jù))--→成本分析(匯總實際成本和計劃成本進行比較分析)
第十九條 項目經(jīng)理部使用項目集成管理信息系統(tǒng)對施工項目進行管理應(yīng)實現(xiàn)以下管理目標:
㈠通過計算機網(wǎng)絡(luò)反映工程日進度,實現(xiàn)工期控制計劃。
㈡通過計算機網(wǎng)絡(luò)詳實記錄資源消耗臺帳及費用開支臺帳,計劃成本與實際成本自動比較,為實現(xiàn)對項目成本的控制提供及時準確的信息。
㈢通過計算機網(wǎng)絡(luò)及時提供項目質(zhì)量、安全等計劃的實施記錄,以保證工程質(zhì)量、安全目標的實現(xiàn)和質(zhì)量、安全記錄的及時、準確與完整。
㈣通過計算機網(wǎng)絡(luò)管理項目設(shè)計圖紙、文檔、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證及技術(shù)資料。為現(xiàn)場施工、工程決算、竣工驗收、申報獎項、上級檢查等提供完備、規(guī)范的資料。
㈤上級機關(guān)可通過計算機網(wǎng)絡(luò)對項目施工的相關(guān)工作進行檢查、評價與指導(dǎo),從而全面實現(xiàn)對業(yè)主的合同承諾,和項目承包合同的全面實現(xiàn)。
第四章附則
第二十條本辦法自20**年11月12日開始施行。
第二十一條 本辦法由局企管部負責解釋。
第5篇 建設(shè)集團項目審計管理辦法
建設(shè)集團項目審計管理辦法
第一章總 則
第一條為了適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營機制的轉(zhuǎn)換,促進國有資產(chǎn)的保值、增值,提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益,健全企業(yè)的自我約束機制,制定本辦法。
第二條凡實行全額承包的工程項目,必須在竣工結(jié)算后,經(jīng)過審計認定,方可按項目全額承包責任書兌現(xiàn)。對于停工達一年以上的項目,可進行事中審計,根據(jù)中間結(jié)算情況和成本控制情況進行預(yù)兌現(xiàn)。
第三條工程項目審計應(yīng)以國家審計法規(guī)和財經(jīng)政策為依據(jù),以項目全額承包責任書為主要內(nèi)容,對工程項目的財務(wù)收支、經(jīng)濟效益和項目全額承包責任書規(guī)定的承包范圍、承包方式、承包內(nèi)容、獎罰辦法等內(nèi)容進行監(jiān)督和作出客觀、公正的評價。
第四條本辦法適用于局屬各單位所有實行全額承包的工程項目。
第二章審計的組織與實施
第五條工程項目審計實行局、公司和分公司三級管理、三級審計的辦法。局重點工程項目、單位造價在一億元以上的項目以及局直管項目,由局內(nèi)部審計機構(gòu)組織審計或委托公司進行審計,其他項目由公司、分公司內(nèi)審機構(gòu)依照本辦法自行審計,局內(nèi)審機構(gòu)視情況抽查。
第六條審計項目由各單位分管項目全額承包或?qū)徲嫻ぷ鞯男姓I(lǐng)導(dǎo)確定,由各單位內(nèi)審機構(gòu)或?qū)徲嬋藛T(含專職和兼職)負責會同有關(guān)業(yè)務(wù)部門完成。
第七條工程項目審計根據(jù)需要可以采取事中、事后兩種方式。事中審計應(yīng)在工程項目達到某一控制點后進行,其目的在于及時總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,糾正偏差,以利后期改善管理和不斷提高經(jīng)濟效益。事后審計一般應(yīng)在工程辦完竣工結(jié)算后,對整個工程的全額責任承包書的簽訂及執(zhí)行情況作出審計認定,提出承包兌現(xiàn)獎罰意見。
第三章審計的主要內(nèi)容
第八條工程項目全額承包責任書的簽訂情況
(一)項目全額承包責任書必須經(jīng)承發(fā)包雙方簽字,未經(jīng)雙方簽字的視為無效;
(二)標價是否分離,確定的承包基數(shù)是否科學(xué)、合理,上交比例是否明確;
(三)項目承包負責人是否明確,是否符合全額承包管理要求;
(四)承發(fā)包雙方是否按工程項目全額承包責任書的規(guī)定享受權(quán)利和履行義務(wù)。
第九條工程項目管理與核算的執(zhí)行情況
(一)企業(yè)財務(wù)制度和企業(yè)會計制度的執(zhí)行情況;
(二)國家財經(jīng)法紀和企業(yè)有關(guān)制度的遵守情況、財產(chǎn)物資管理情況;
(三)內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況;
(四)項目成本核算責任制和成本管理制的建立和執(zhí)行情況;
(五)項目責任成本表的編制情況及計劃成本的執(zhí)行情況;
(六)項目勞務(wù)隊伍的選用是否按照規(guī)定執(zhí)行,工程分包是否簽訂分包合同,合同條款內(nèi)容及分包工程款的決算是否合規(guī),與分包單位的工程款清算情況和往來帳項的核對情況;
(七)材料物資的采購是否按規(guī)定執(zhí)行;
(八)成本分析制度的健全性和執(zhí)行情況及其效果。
第十條工程項目承包合同經(jīng)濟指標完成情況
(一)工程結(jié)算收入和上交費用的真實性、帳務(wù)處理的合規(guī)性,與業(yè)主各項經(jīng)濟往來的清算情況及往來帳項的核對情況;
(二)工程實際成本、費用和營業(yè)外收支情況;
(三)所有往來單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)清算情況、往來帳項的核對情況;
(四)工程款的收取及上交款項完成情況(含各項稅款);
(五)帳面資產(chǎn)的真實性和穩(wěn)健性;
(六)利潤和其他經(jīng)濟指標的準確性。
第十一條 工程項目承包合同技術(shù)指標完成情況
(一)工期、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工和ci形象等是否達到合同要求;
(二)工程檔案資料及其它技術(shù)資料是否完整,質(zhì)量是否符合要求;
(三)與業(yè)主的施工合同的履行情況及遺留問題。
第四章審計的工作程序
第十二條工程項目竣工結(jié)算后一個月內(nèi),或停工達一年時,項目經(jīng)理部應(yīng)向上一級提出書面的審計申請,其中局重點工程項目、單位造價在一億元以上的項目以及局直管項目,應(yīng)向局提出申請。在工程竣工結(jié)算后兩個月內(nèi)或停工后15個月內(nèi),內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)組織審計。
第十三條 若項目經(jīng)理部或下級單位未根據(jù)上一條規(guī)定的時間期限提出審計申請的,內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)及時了解情況,可要求其提出審計申請或直接下達審計通知。
第十四條內(nèi)審機構(gòu)根據(jù)確定的審計項目,了解被審計項目的有關(guān)情況,索取有關(guān)資料,確定審計重點。
第十五條成立審計組,擬定審計工作方案,報本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
第十六條 在實施審計三日前,內(nèi)審機構(gòu)向被審工程項目經(jīng)理部或其所在單位下達書面《審計通知書》,被審工程項目經(jīng)理部接到通知后,應(yīng)提供下列資料:
(一)工程項目全額承包責任書及其附件;
(二)與建設(shè)單位及分包單位簽訂的工程施工合同(或勞務(wù)合同)和有關(guān)補充合同、協(xié)議、會議紀要等;
(三)與建設(shè)單位及分包單位審定的工程結(jié)算書、財務(wù)結(jié)算書及其他經(jīng)濟方面的結(jié)算書;
(四)租賃等經(jīng)濟方面的合同、協(xié)議、會議紀要等;
(五)會計憑證、會計帳簿、會計報表、銀行對帳單和調(diào)節(jié)表、往來帳項的對帳單等;
(六)項目編制的標準成本表、成本分析表;
(七)統(tǒng)計、材料、動力、勞資等業(yè)務(wù)核算資料和年度材料物資盤點表、機械設(shè)備盤點表;
(八)工程項目全額承包責任書執(zhí)行情況和財經(jīng)紀律遵守情況的自查報告;
(九)項目經(jīng)理的述職報告;
(十)審計組要求提供的其他資料。
第十七條審計組審閱第十六條所列資料,查閱與審計事項有關(guān)的文件、規(guī)章制度及其他資料。
第十八條采取訪問、座談、抽查實物等方法取得書面資料以外的證明材料,由提供者簽字確認,并注明日期。
第十九條審計組對審計過程中所搜集的資料及證明材料進行分析、整理、綜合、鑒定,寫出審計報告,提出獎罰意見。
第二十條審計組上報審計報告前,應(yīng)當征求被審計項目部的意見,被審計項目部應(yīng)當自接到審計報告之日起十日內(nèi),將書面意見送交審計組。
第二十一條單位行政主管領(lǐng)導(dǎo)和項目法施工領(lǐng)導(dǎo)小組聽取審計組匯報審計情況,審定審計報告,出具審計結(jié)論和決定,下達給工程項目部和其所在單位執(zhí)行,同時報上一級內(nèi)審機構(gòu)備案。
第二十二條 對嚴重違反財經(jīng)紀律和造成重大經(jīng)濟損失的事項,交由本單位紀委監(jiān)察部門查處。
第二十三條項目
審計結(jié)束后,所形成的審計工作底稿文件、函件等資料,應(yīng)及時搜集齊全,整理立卷,根據(jù)國家有關(guān)檔案管理規(guī)定和企業(yè)檔案管理辦法辦理。
第五章審計人員的主要職權(quán)和責任
第二十四條 審計組和審計人員實施審計時,可以運用檢查、監(jiān)盤、觀察、查詢及函證、計算、分析性復(fù)核等方法,審查工程項目部的會計憑證、會計帳簿、會計報表,查閱與審計事項有關(guān)的文件、資料,檢查現(xiàn)金、實物、有價證券和電子帳務(wù)處理系統(tǒng),取得審計證據(jù)。
第二十五條對正在進行的違反財經(jīng)紀律,造成損失浪費的行為作出臨時制止決定。
第二十六條 對阻撓和破壞審計工作,以及拒絕提供有關(guān)資料的,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,可以采取必要的臨時措施,并提出追究有關(guān)人員責任的建議。
第二十七條 提出改進內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益的建議。
第二十八條對嚴重違反財經(jīng)紀律和造成重大損失浪費的人提出追究責任的建議。
第二十九條對在審計工作中作出突出貢獻的人員,應(yīng)給予適當?shù)莫剟?對因?qū)徲嬋藛T以權(quán)謀私、弄虛作假、泄露秘密、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或帶來不良影響的,應(yīng)視情節(jié)輕重,給予適當?shù)男姓幏只蚪?jīng)濟處罰。
第六章第六章附則
第三十條本辦法自20**年11月12日起實施,原《**工程項目審計暫行辦法》同時廢止。
第三十一條 本辦法若與上級或國家有關(guān)規(guī)定有抵觸時,以上級或國家的規(guī)定為準。
第6篇 建設(shè)集團項目質(zhì)量與安全內(nèi)部監(jiān)理管理辦法
建設(shè)集團項目質(zhì)量與安全內(nèi)部監(jiān)理管理辦法
第一章 總 則
第一條 為認真貫徹“百年大計,質(zhì)量第一”、“安全第一,預(yù)防為主”的方針,加大公司對項目質(zhì)量安全的監(jiān)控力度,促進企業(yè)整體工程質(zhì)量和施工現(xiàn)場安全達標水平的提高,特制定本辦法。
第二條 質(zhì)量與安全內(nèi)部監(jiān)理管理基本原則是:垂直領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一管理,獨立監(jiān)理,嚴格獎罰;
第三條 本辦法規(guī)定了質(zhì)量與安全內(nèi)部監(jiān)理管理的組織機構(gòu)設(shè)立;質(zhì)量安全監(jiān)理人員的上崗資格、崗位職責與權(quán)限、工作程序、考核與獎罰以及福利待遇等內(nèi)容;
第四條 本規(guī)定適用于局屬各施工生產(chǎn)單位。
第二章 組織機構(gòu)及上崗資格
第五條 組織機構(gòu)
一、各單位應(yīng)本著監(jiān)督檢查和現(xiàn)場檢查相結(jié)合的原則,公司宜設(shè)立質(zhì)量、安全監(jiān)理總站(科);分公司宜設(shè)立質(zhì)量、安全監(jiān)理站(科),負責質(zhì)量與安全內(nèi)部監(jiān)理的業(yè)務(wù)工作,各級單位必須指定一名領(lǐng)導(dǎo)分管質(zhì)量安全監(jiān)理站(科)的工作;
二、各施工項目由公司(分公司)質(zhì)量安全監(jiān)理站(科)派質(zhì)量、安全監(jiān)理組進行監(jiān)督、檢查;監(jiān)理組由公司(分公司)質(zhì)量安全監(jiān)理站(科)直接領(lǐng)導(dǎo)。
第六條 人員配備
一、質(zhì)量、安全專職監(jiān)理人員的配備應(yīng)滿足工程質(zhì)量、安全監(jiān)督的需要,總數(shù)不得低于施工人員總數(shù)的1%;原則上每個質(zhì)量安全監(jiān)理員監(jiān)督的工程建筑面積不超過8000平方米;
二、質(zhì)量、安全專職監(jiān)理人員由公司(分公司)質(zhì)量安全監(jiān)理站(科)統(tǒng)一調(diào)配。在對項目實施監(jiān)督時,一般應(yīng)根據(jù)專職監(jiān)理人員的專業(yè)、技術(shù)職務(wù)組成合理的監(jiān)理小組,監(jiān)理小組設(shè)總監(jiān)一名。組員數(shù)量根據(jù)工程規(guī)模的大小確定,特大型不少于10人;大型項目不少于7人;中型項目不少于5人,小型項目不少于2人;
三、特大型及重點工程項目可根據(jù)實際情況分設(shè)質(zhì)量、安全總監(jiān);
四、對于中小型項目進行質(zhì)量安全監(jiān)理時,可根據(jù)實際情況將若干個項目的監(jiān)理人員合并成一個質(zhì)量安全監(jiān)理小組;
五、質(zhì)量安全監(jiān)理組可根據(jù)工程的進度對項目監(jiān)理人員實行動態(tài)管理;
六、項目可根據(jù)具體情況設(shè)置質(zhì)量、安全工配合工作。
第七條 質(zhì)量、安全監(jiān)理組總監(jiān)上崗資格
一、具有助理工程師以上的專業(yè)技術(shù)職稱并取得質(zhì)量、安全檢查員(質(zhì)安員)上崗證;
二、具有5年以上的現(xiàn)場施工質(zhì)量安全管理經(jīng)驗。
第八條 質(zhì)量、安全監(jiān)理員上崗資格
一、必須取得質(zhì)量、安全檢查員(質(zhì)量安全員)上崗證;
二、具備以下條 件者之一經(jīng)考試(考核)后,擇優(yōu)聘用;
1、年滿28周歲,具有4年以上工程施工質(zhì)量、安全管理(檢查)工作經(jīng)驗;
2、所負責工程質(zhì)量、安全管理(檢查)的項目獲得過地市級以上優(yōu)質(zhì)工程、文明施工達標創(chuàng)優(yōu)獎勵的;
三、質(zhì)量、安全監(jiān)理人員的考核與考試由公司(分公司)人事部門牽頭,質(zhì)量、安全部門共同進行,根據(jù)考試(考核)結(jié)果,經(jīng)審查后聘用;
四、受聘擔任質(zhì)量、安全監(jiān)理人員屬于公司(分公司)編制,其人事關(guān)系、工作業(yè)務(wù)、工資獎金、勞保福利、晉升任職、獎罰及黨團組織關(guān)系均在公司(分公司)(細則由各公司制定);
五、質(zhì)量、安全監(jiān)理員調(diào)整崗位或工作調(diào)動,必須由公司或分公司質(zhì)量、安全監(jiān)理站(科)提出書面意見,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實施。質(zhì)量、安全監(jiān)理員改變崗位,應(yīng)及時將變動名單報上級備案。
第三章 崗位職責與權(quán)限
第九條 公司(分公司)質(zhì)量、安全監(jiān)理站(科)的職責與權(quán)限
一、負責對公司(分公司)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全監(jiān)理員進行管理,并根據(jù)對質(zhì)量安全監(jiān)理員的業(yè)績考核結(jié)果提出獎勵或處罰意見;
二、對所管轄工程項目的質(zhì)量、安全實行動態(tài)監(jiān)督,定期進行質(zhì)量、安全檢查;
三、對發(fā)生質(zhì)量、安全事故的項目,協(xié)助調(diào)查組調(diào)查并分析事故原因,與調(diào)查組一起提出對有關(guān)人員的處罰意見并及時上報;
四、負責協(xié)調(diào)質(zhì)量、安全監(jiān)理組和項目之間關(guān)于工程質(zhì)量、安全方面的不同意見,并對工程質(zhì)量、安全方面的分歧有決定權(quán);
五、定期召開質(zhì)量、安全監(jiān)理人員會議,及時掌握公司(分公司)范圍內(nèi)各項目的質(zhì)量安全狀況,做好信息反饋工作;
六、搞好質(zhì)量、安全監(jiān)理人員的再教育和培訓(xùn);
七、主持企業(yè)內(nèi)部對施工項目的地基與基礎(chǔ)、主體、安裝主要分部工程等質(zhì)量等級評定和單位工程的驗收,并簽署意見。
第十條 項目質(zhì)量總監(jiān)的職責與權(quán)限
一、嚴格執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)及局、公司有關(guān)質(zhì)量制度和規(guī)定;
二、主持制定受監(jiān)項目的《質(zhì)量監(jiān)理計劃》;
三、主持質(zhì)量監(jiān)理小組的日常工作,明確各成員分工,搞好綜合協(xié)調(diào),保證《質(zhì)量監(jiān)理計劃》的實施;
四、按建設(shè)部頒發(fā)的《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》,參與項目施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故、責任事故,參與調(diào)查、處理施工過程中發(fā)生的一般質(zhì)量、責任事故,并及時上報;
五、對不按規(guī)范、標準及國家強制性條 文施工的項目,有權(quán)簽發(fā)停工整改令;
六、建立和完善監(jiān)理小組動態(tài)管理模式,定期或不定期向公司(分公司)質(zhì)量、安全監(jiān)理站(科)提交項目質(zhì)量動態(tài)報告,加強信息傳遞;
七、審核并簽署相應(yīng)的質(zhì)量監(jiān)理報告,主持編寫質(zhì)量監(jiān)理小組工作總結(jié);
八、參加企業(yè)內(nèi)部對施工項目的地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、安裝主要分部工程等質(zhì)量等級評定和單位工程的質(zhì)量驗收。
第十一條 項目安全總監(jiān)的職責與權(quán)限
一、嚴格執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)安全的法律、法規(guī)及局、公司有關(guān)安全制度和規(guī)定;
二、主持制定受監(jiān)項目的《安全監(jiān)理計劃》;
三、主持安全監(jiān)理小組的日常工作,明確各成員分工,搞好綜合協(xié)調(diào),保證《安全監(jiān)理計劃》的實施;
四、按建設(shè)部頒發(fā)的《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》,參與項目施工過程中發(fā)生的安全、責任事故,主持調(diào)查、處理項目施工過程中發(fā)生的一般安全事故,統(tǒng)計事故損失并上報處理意見;
五、監(jiān)督檢查安全相關(guān)設(shè)施的安全狀況;對存在安全隱患的項目,有權(quán)要求停工整改;
六、建立和完善監(jiān)理小組動態(tài)管理模式,定期或不定期向公司(分公司)質(zhì)量安全監(jiān)理站提交項目安全動態(tài)報告,加強信息傳遞;
七、參與對所管轄單位工程施工過程的安全等級進行評定;
八、審核并簽署相應(yīng)的安全監(jiān)理報告,主持編寫安全監(jiān)理小組工作總結(jié)。
第十二條 質(zhì)量監(jiān)理員的職責
一、認真執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)及局、公司有關(guān)質(zhì)量制度和規(guī)定;
二、結(jié)合項目具體情況,制定受監(jiān)項目的質(zhì)量監(jiān)理工作實施細則,做好受監(jiān)項目質(zhì)量監(jiān)理檢查記錄(監(jiān)理日志),定期向質(zhì)量安全總監(jiān)提交監(jiān)理報告和工程質(zhì)量動態(tài)報告;
三、監(jiān)督項目按照批準的施工組織設(shè)計和施工技術(shù)措施組織施工生產(chǎn),確保工程質(zhì)量達到合同規(guī)定的標準;
四、督促、指導(dǎo)項目完善質(zhì)量管理機構(gòu)、管理制度及措施,檢查制度、措施的落實情況;
五、參與執(zhí)行監(jiān)理旁站,對需要實施旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序在施工現(xiàn)場采取不同的旁站監(jiān)理方式(全過程旁站、施工前旁站、施工后驗收旁站、定時旁站、巡回旁站、監(jiān)督旁站等),及時發(fā)現(xiàn)和處理出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題;
六、根據(jù)施工的進度,有責任向施工人員提出當前分部(子分部)分項工程中應(yīng)注意的質(zhì)量問題,并提出預(yù)防措施;
七、檢查工程質(zhì)量保證資料;
八、檢查驗收所監(jiān)督管理項目的檢驗批質(zhì)量,并參與所管理項目的分部分項工程的質(zhì)量驗收;
九、協(xié)助工程
質(zhì)量事故的調(diào)查處理;
十、做好與業(yè)主、地方質(zhì)量監(jiān)督站、監(jiān)理單位的互相聯(lián)絡(luò),協(xié)助項目進行工程質(zhì)量竣工驗收。
第十三條 安全監(jiān)理員的職責
一、認真執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)安全的法律、法規(guī)及局、公司有關(guān)安全制度和規(guī)定;
二、結(jié)合項目具體情況,制定受監(jiān)項目的安全監(jiān)理工作實施細則,做好受監(jiān)項目安全監(jiān)理檢查記錄(監(jiān)理日志),定期向質(zhì)量安全總監(jiān)提交監(jiān)理報告和工程安全動態(tài)報告;
三、監(jiān)督項目按照批準的施工方案和施工技術(shù)措施組織、安全工作措施進行施工生產(chǎn),確保安全工作的落實;
四、督促、指導(dǎo)受監(jiān)項目完善安全管理措施,搞好施工現(xiàn)場安全達標,檢查、考核措施的落實;
五、監(jiān)督項目所使用的安全防護用品、施工機具、相關(guān)設(shè)施的安全狀況,對不符合安全生產(chǎn)條 件要求的發(fā)出整改通知,并核查整改情況;
六、根據(jù)施工的進度,有責任向施工人員提出當前分部(子分部)分項工程中應(yīng)注意的安全問題,并提出預(yù)防措施;
七、檢查項目安全管理資料的編制、收集和整理情況;
八、協(xié)助工程安全事故的調(diào)查處理;
九、做好與業(yè)主、地方安全監(jiān)督站、監(jiān)理單位的互相聯(lián)絡(luò),協(xié)助項目進行工程安全等級的評定工作。
第四章 工作程序
第十四條 質(zhì)量安全監(jiān)理組的工作任務(wù)是代表企業(yè)對工程項目的施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)情況實行嚴格的監(jiān)督檢查,確保施工生產(chǎn)順利進行,確保工程質(zhì)量達到合同規(guī)定的質(zhì)量等級及創(chuàng)優(yōu)計劃的要求,達到項目安全達標計劃的要求;
第十五條 任命
一、項目質(zhì)量安全總監(jiān)的任命:根據(jù)在建工程項目的情況,由公司(分公司)質(zhì)量安全監(jiān)理站(科)提出意見,并由人事部門會簽,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后聘任;
二、項目質(zhì)量安全監(jiān)理員的聘任:由項目質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)該項目情況和質(zhì)量安全監(jiān)理員的專業(yè)、技術(shù)職務(wù)(職稱)提名,經(jīng)質(zhì)量安全監(jiān)理站(科)審核,公司(分公司)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后聘任;
第十六條 項目成立質(zhì)量安全監(jiān)理小組后,公司(分公司)質(zhì)量安全監(jiān)理站(科)應(yīng)與其簽定責任書,明確雙方職責及工程質(zhì)量安全方面的獎罰規(guī)定;
第十七條 項目質(zhì)量安全監(jiān)理組應(yīng)編制《項目質(zhì)量安全監(jiān)理計劃》,報公司(分公司)質(zhì)量安全監(jiān)理站(科)審核,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施;質(zhì)量安全監(jiān)理員應(yīng)分別制定相應(yīng)的項目質(zhì)量、安全監(jiān)理管理工作實施細則并進行督促、指導(dǎo)、檢查、考核措施的落實。對涉及工程結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵、重要部位的施工實行旁站監(jiān)督,施工安全危險點和危險工序要重點監(jiān)控。
第五章 考核與獎罰
第十八條 考核
一、質(zhì)量安全員的考核一般每季度考核一次,年終進行一次綜合考核。所負責的工程項目竣工后進行一次全面考核。對工作成績優(yōu)秀的質(zhì)量安全監(jiān)理人員應(yīng)給予獎勵,對不能勝任工作的予以解聘;
二、質(zhì)量安全員的考核內(nèi)容包括德、能、勤、績四個方面,考核結(jié)果分為:優(yōu)秀(90分以上)、良好(81--90分)、一般(71―81分)和差(70分以下)?？己私Y(jié)果應(yīng)記入質(zhì)量安全監(jiān)理員的業(yè)績手冊,作為今后獎罰的依據(jù),并與經(jīng)濟收入掛鉤。
第十九條 獎勵
一、所負責的工程項目獲得局級、省部級以上優(yōu)質(zhì)工程或施工現(xiàn)場達標創(chuàng)優(yōu)獲得省部級以上獎勵的,對質(zhì)量安全總監(jiān)的獎勵標準不低于項目副經(jīng)理獎勵額,質(zhì)量、安全員不低于主工長的獎勵額;公司(分公司)獎勵可根據(jù)有關(guān)規(guī)定制訂相關(guān)細則;
二、對年終考核優(yōu)秀的質(zhì)量安全監(jiān)理人員給予嘉獎;
三、對于考核成績優(yōu)秀、有突出貢獻的質(zhì)量、安全監(jiān)理工作者,給予晉升的機會。
第二十條 處罰
一、由于管理不嚴,監(jiān)督不到位,發(fā)生質(zhì)量安全事故的,按照有關(guān)規(guī)定進行處罰,罰款數(shù)額為質(zhì)量安全總監(jiān)不低于項目經(jīng)理罰款額的80%,負直接責任的質(zhì)量安全監(jiān)理員罰款額不低于主工長的罰款額;
二、季度考核一般和差的質(zhì)量安全監(jiān)理員給予一定的經(jīng)濟處罰,連續(xù)兩次考核為差的質(zhì)量安全監(jiān)理員應(yīng)調(diào)離本崗位,并在一年內(nèi)不得再次上崗;
三、年終考核為一般的質(zhì)量、安全監(jiān)理員給予一定的經(jīng)濟處罰,考核為差的調(diào)離崗位,不再聘任。
第六章 福利與待遇
第二十一條 質(zhì)量、安全監(jiān)理人員的崗薪由公司(分公司)機關(guān)發(fā)放,項目質(zhì)量、安全總監(jiān)的標準照比項目副經(jīng)理標準執(zhí)行,項目質(zhì)量、安全員的標準比照主工長的標準執(zhí)行。節(jié)假日加班工資按照公司(分公司)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
第二十二條 各公司(分公司)結(jié)合實際情況,在原基礎(chǔ)上適當提高現(xiàn)場質(zhì)量安全監(jiān)理員的待遇,并享受施工過程中的獎勵。
第七章 附 則
第二十三條 各單位應(yīng)根據(jù)本辦法制定實施細則。
第二十四條 本辦法由局工程部負責解釋。
