有限公司成本費用管理制度（十二篇）

第1篇 有限公司成本費用管理制度

某有限公司成本費用管理制度

第一章總則

第一條為了進一步加強公司成本和費用管理工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動健康、有序地進行,并有利于各部門對其發(fā)生的成本、費用進行控制和考核,特制定本制度。

第二條本制度是公司經(jīng)營管理制度的重要組成部分,適用于公司各部門。

第三條公司在施工過程中實際消耗的直接材料、直接工資、其他直接支出和間接費用,計入工程施工成本;公司為管理和組織經(jīng)營活動所發(fā)生的各項非直接支出,計入期間費用,包括管理費用、財務費用和營業(yè)費用。

第四條公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求,確定適合本公司的成本核算對象、成本項目和成本計算方法。成本核算對象、成本項目以及成本計算方法一經(jīng)確定,不得任意變更。如確需變更,應當根據(jù)管理權(quán)限,經(jīng)批準并在會計報表附注中予以說明。

第二章成本核算的基本要求

第五條正確確定成本計算對象

(一)一般情況下,以每一獨立編制的設計概(預)算或每一獨立的施工圖預算所列單項工程為成本計算對象。

(二)如果一項建造合同包括建造數(shù)項資產(chǎn),并同時具備下列條件,可將該項合同分解,將每項資產(chǎn)作為一個成本計算對象,單獨核算其成本與收入。

1.每項資產(chǎn)均有獨立的建造計劃,包括獨立的施工圖預算;

2.公司或分公司與客戶就每項資產(chǎn)單獨進行談判,雙方能接受或拒絕與每項資產(chǎn)有關的合同條款;

3.建造每項資產(chǎn)的收入與成本均可單獨辯認(如每項資產(chǎn)均有單獨的造價和預算成本)。

(三)如果一組建造合同同時具備下列條件,可將該組合同合并作為一個成本計算對象:

1.該組合同按一攬子交易簽訂;

2.該組合同同時或依次履行;

3.該組合同中各項合同密切相關,每項合同實際上已構(gòu)成一項綜合利潤率工程的組成部分。

第六條合理判斷建造合同的結(jié)果能否可靠地估計

計量和確認建造合同的收入和費用時,首先應根據(jù)規(guī)定的標準,判斷建造合同的結(jié)果能否可靠地估計。如果建造合同的結(jié)果能夠可靠估計,應在資產(chǎn)負債表日根據(jù)完工百分比法確認當期的合同收入和費用;如果建造合同的結(jié)果不能可靠地估計,則不能根據(jù)完工百分比法確認合同收入和費用,而應區(qū)別以下兩種情況進行處理:

(一)合同成本能夠收回的,合同收入根據(jù)能夠收回的實際合同成本加以確認,合同成本在發(fā)生的當期確認為費用。

(二)合同成本不能收回的,應在發(fā)生時立即確認為費用,不確認收入。

對于預計總成本大于合同總收入的建造合同,應將預計損失立即確認為當期費用。

第七條做好成本核算的各項基礎工作

(一)建立各種財產(chǎn)物資的收發(fā)、領退、轉(zhuǎn)移、清查制度,完善各種計量檢測設施,嚴格計量檢驗制度,使成本核算具有可靠的基礎。

(二)統(tǒng)一各種原始記錄的格式和填制方法,健全材料、機械配件、零件、工時、設備使用費、臨時設施費、場地清理費、工程定位復測費、機構(gòu)轉(zhuǎn)移費等各項原始記錄。

(三)嚴格原始記錄的審查、簽署、傳遞、匯集、保管等程序。

(四)有關部門和人員應當做好各項具體工作:

1.工程項目內(nèi)勤會計負責做好以下幾項工作:

(1)收集備用金報銷的相關單據(jù);

(2)準確統(tǒng)計該單項工程實際耗用的各項施工材料,做好施工材料耗用統(tǒng)計;

(3)準確統(tǒng)計項目經(jīng)理、專業(yè)技術人員、技工、普工等各類施工人員在本項目中分別所耗工時。

2.物資管理部負責統(tǒng)計各項目小組在施工中所領用施工機械、儀器儀表及車輛等固定資產(chǎn)的情況,每月報財務部,以此作為各單項工程分攤固定資產(chǎn)折舊費的依據(jù)。

3.各分公司制定工程項目成本預算的編制方法,將全部成本按性質(zhì)分類,套定額計算,分項目匯總,核定工程總成本。建立施工材料消耗定額,對各單項工程實際消耗的各種原材料、輔助材料、機械配件以及零件等實行定額管理。

第八條準確計算合同成本

對于已實際發(fā)生的合同成本,必須及時、準確地歸集和登記;對于為完成合同尚需發(fā)生的成本,應進行科學、合理地預計。應當劃清當期成本與下期成本的界限、不同成本核算對象之間成本的界限、未完合同成本與已完合同成本的界限。不得以估計成本、預算成本或計劃成本代替實際成本。

第九條必須真實、準確、及時、系統(tǒng)地核算和反映履行建造合同所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務。

根據(jù)實施建造合同所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務,準確、及時地登記合同發(fā)生的實際成本、已辦理結(jié)算的工程價款和實際已收取的工程價款,并根據(jù)工程施工進展情況,準確地確定合同完工進度,計量和確認當期的合同收入和費用。如果建造合同預計發(fā)生虧損,企業(yè)還應當計提損失準備。

第十條對于跨期工程,要按照權(quán)責發(fā)生制原則和配比原則,采用完工百分比法,及時反映各期的合同收入及相應的成本和損益。

在分期確認建造合同成本和損益的情況下,在賬戶設置與賬務處理方面應考慮提供累積的成本與損益資料,一方面在各期末按合同完工進度確認成本和收入,另一方面應按合同分別累積自開工以來發(fā)生的實際工程施工成本、已確認的毛利,以便于進行合同成本、損益的分析與控制。

第三章工程施工成本的組成

第十一條成本項目包括直接費用和現(xiàn)場經(jīng)費

(一)直接費用。指施工過程中耗費的構(gòu)成工程實體或有助于工程形成的各項支出。具體包括:

1.人工費。指從事工程建造的人員的工資、獎金、福利費、工資性津貼、勞動保護費等。

2.材料費。指施工過程中耗用的構(gòu)成工程實體或有助于形成工程實體的原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件、半成品的費用、周轉(zhuǎn)材料的攤銷以及租賃費用,包括水費(預算定額中列入材料費的)。

3.機械使用費。指施工過程中使用自有施工機械所發(fā)生的機械使用費、租用外單位施工機械支付的租賃費和施工機械的安裝、拆卸和進出場費。

4.其他直接費。包括有關的設計和技術援助費用、施工現(xiàn)場材料二次搬運費、生產(chǎn)工具和用具使用費、檢驗試驗費、工程定位復測費、工程點交費、場地清理費等。

(二)現(xiàn)場經(jīng)費。指內(nèi)部現(xiàn)場作業(yè)層為組織和管理工程施工所發(fā)生的全部支出。包括現(xiàn)場管理人員的工資、獎金、職工福利費、管理用固定資產(chǎn)折舊費和修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷、取暖費、水電費、辦公費、差旅交通費、財產(chǎn)保險費、檢驗試驗費、季節(jié)性停工費或窩工損失等。

第十二條下列支出不得列入工程施工成本:

(一)公司及各分公司行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動所發(fā)生的管理費用;

(二)公司因籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金而發(fā)生的財務費用;

(三)因訂立合同而發(fā)生的有關費用;

(四)各項罰款、贊助、捐贈支出;

(五)國家規(guī)定不得列入成本、費用的其他支出。

第四章工程施工成本核算的基本程序

第十三條 各分公司工程施工成本核算的基本程序如下:

(一)確定成本計算對象,一般以單項工程為成本計算對象,同時與工程管理部下達的施工任務單序號緊密結(jié)合;

(二)確定成本項目;

(三)對項目小組、物資管理部等單位提供的原始單據(jù)進行真實性、合規(guī)性審查。對所有已發(fā)生費用進行審核,確定這些費用是否符合規(guī)定的開支范圍,在此基礎上,確定應計入工程施工成本還是期間費用;

(四)確定成本計算期。成本計算期即每計算一次成本的間隔時間。一般情況下,與會計期間一致,即按月計算;如果不一致,可以按施工周期計算,以便收入與費用合理配比。

(五)根據(jù)成本計算對象和成本項目開設成本明細賬。成本明細賬一般為多欄式,發(fā)生實際費用時逐項登記入內(nèi)。

(六)將本期發(fā)生或支付的各項直接費用歸集到各費用賬戶,單獨受益的直接計入,共同受益的按一定方法和標準分配計入。

(七)月末,將由本月成本負擔的待攤費用和預提費用,由各該賬戶的貸方,轉(zhuǎn)入'工程施工'等賬戶的借方。

(八)月末,將歸集在'輔助生產(chǎn)'賬戶的輔助生產(chǎn)費用,按照各受益對象的受益數(shù)量,分配計入'工程施工'等賬戶中。

(九)月末,將歸集在'工程施工--間接費用'賬戶借方的施工管理費,按一定方法分配轉(zhuǎn)入'工程施工'賬戶。

(十)確定未完施工的成本。

(十一)結(jié)轉(zhuǎn)竣工工程(或本月已完工程)的實際成本,從'工程施工'的貸方結(jié)轉(zhuǎn)到'工程結(jié)算'的借方。

第五章成本核算應設置的賬戶

第十四條為了總括地核算生產(chǎn)費用的發(fā)生、匯總和分配情況,可設置'工程施工'、'輔助生產(chǎn)'、'待攤費用'、'預提費用'、'主營業(yè)務成本'等賬戶。其核算內(nèi)容及使用方法如下:

(一)'工程施工'賬戶

屬成本費用類賬戶,用以核算施工所發(fā)生的各項費用支出,一般不包括被安裝設備本身的價值。

記入本賬戶的施工費用應按照成本核算對象和成本項目進行歸集。發(fā)生各項施工生產(chǎn)費用時借記本賬戶,按月結(jié)算已完工程實際成本或按合同確定的工程價款結(jié)算期結(jié)算的已完工程成本,貸記本賬戶,期末借方余額為未完工程的實際成本。

(二)'輔助生產(chǎn)'賬戶

屬成本費用類賬戶,用以核算非獨立核算的輔助生產(chǎn)部門為工程施工提供生產(chǎn)材料和勞務等所發(fā)生的各項費用。

記入本賬戶的各項費用應按成本核算對象和成本項目進行歸集。成本項目一般可分為:人工費、材料費、其他直接費、間接費用(指為組織和管理輔助生產(chǎn)所發(fā)生的費用)。

發(fā)生輔助生產(chǎn)費用時,記入本賬戶借方,月終按受益對象分配輔助生產(chǎn)費用時,記入本賬戶貸方,期末借方余額為輔助生產(chǎn)部門在產(chǎn)品的實際成本。

(三)'待攤費用'賬戶

屬資產(chǎn)類賬戶,用以核算已經(jīng)發(fā)生、但需分期進入成本費用的費用。借方反映實際發(fā)生的費用數(shù),貸方反映按規(guī)定方法和時間分攤進入成本費用中去的數(shù)額,余額在借方,表示尚未攤銷的費用。

(四)'預提費用'賬戶

屬負債類賬戶,用以核算尚未發(fā)生、但需按照有關規(guī)定預提計入成本費用的各項費用。貸方反映按規(guī)定標準預提計入成本費用中的數(shù)額,借方反映實際發(fā)生的各項支出,貸方余額反映已預提但尚未使用的數(shù)額。

(五)'主營業(yè)務成本'賬戶

屬損益類賬戶,用以核算公司當期確認的工程實際成本。

月終,確認的工程實際成本,記入本賬戶借方,轉(zhuǎn)入'本年利潤'賬戶時記入本賬戶貸方,結(jié)轉(zhuǎn)后本賬戶應無余額。

第六章直接費用分配

第十五條如果只有一個成本計算對象,直接費用可直接計入各項成本項目中;如果有兩個以上成本計算對象,則需根據(jù)一定方法對直接費用進行分配。

(一)人工費分配

人工費應根據(jù)分公司制定的各類人員的工時定額,分配計入工程成本。應計入工程成本中的職工福利費按同一分配標準分配計入。

(二)材料費分配

可直接區(qū)分受益對象的材料費,根據(jù)領料單直接計入受益對象的成本;幾個項目共同發(fā)生的材料費,可按以下方法在各項目之間進行分配:

某種材料費分配率=(當期發(fā)生該種材料費用總額÷各受益對象計量數(shù)量之和)×100%

某成本計算對象應分配材料費=該成本計算對象計量耗用量×該種材料費分配率

如果該類材料采用計劃成本核算,則月末應按相同的分配率分配材料成本差異。

(三)機械使用費的分配

機械使用費和外租設備租金直接根據(jù)設備管理處提供的資料分配計入有關項目成本。

(四)其他直接費分配

施工過程中發(fā)生的其他直接費,如果有兩個以上項目共同受益,采用預算成本法在相關項目之間分配。計算公式如下:

其他直接費分配率=(其他直接費實際發(fā)生數(shù)÷各成本計算對象其他直接費預算數(shù)之和)×100%

某成本計算對象應分配其他直接費=該成本計算對象其他直接費預算×其他直接費分配率

第七章待攤費用和預提費用的歸集和分配

第十六條待攤費用是指已經(jīng)發(fā)生或已經(jīng)支付,但應由本期和以后各期工程成本共同負擔的、分攤期在一年以內(nèi)的多項費用。包括:

(一)一次發(fā)生數(shù)額較大、受益期較長的大型施工機械的安裝、拆卸及輔助設施費;

(二)一次發(fā)生數(shù)額較大、受益期較長的施工機械進出場費;

(三)一次發(fā)生數(shù)額較大的勞動力招募費、職工探親路費、探親期間的工資;

(四)一次發(fā)生數(shù)額較大的財產(chǎn)保險費用、排污費、技術轉(zhuǎn)讓費;

(五)一次領用大量低值易耗品的攤銷;

(六)在施工生產(chǎn)經(jīng)營活動中,支付數(shù)額較大的契約、合同、公證費、簽證費、科學技術和科學經(jīng)營管理咨詢費;

(七)預付報刊訂閱費;

(八)其他費用。

以上費用發(fā)生時記入'待攤費用',然后分期攤?cè)胧芤鎸ο蟪杀举M用中去。在攤銷時應區(qū)分待攤費用與長期待攤費用的界限,且攤銷期一旦確定,不可任意變更,不得把攤銷費用作為調(diào)節(jié)工程成本的工具。

第十七條預提費用是指分月計入工程成本,但在以后月份才支付的費用。主要包括:

(一)預提收尾工程費用。是指工程已經(jīng)完成,具備了使用和投產(chǎn)條件,但由于材料或設備短期內(nèi)不能解決等客觀原因,影響收尾工作的進行,而預提計入工程成本的收尾工程費用。其預提須具備以下四個條件:

1.經(jīng)建設單位同意并已辦理竣工結(jié)算;

2.由施工企業(yè)提出收尾工程清單,列明項目名稱,并附計算依據(jù);

3.預提的數(shù)額不得超過收尾工程的預算成本;

4.經(jīng)主管部門審查和財政部門批準。

(二)預提固定資產(chǎn)修理費用。

(三)其他經(jīng)有關部門批準的預提費用,如預提借款利息等。

第八章輔助生產(chǎn)費用的歸集與分配

第十八條輔助生產(chǎn)是指非獨立核算的生產(chǎn)部門從事加工修理以提供產(chǎn)品或勞務服務的活動。輔助生產(chǎn)所發(fā)生的費用要通過'輔助生產(chǎn)'賬戶歸集與分配。

(一)輔助生產(chǎn)費用的歸集

輔助生產(chǎn)部門發(fā)生的各項生產(chǎn)費用,先在'輔助生產(chǎn)'賬戶歸集,月終再按一定方法計入各成本計算對象中。

(二)輔助生產(chǎn)費用的分配

對于輔助生產(chǎn)部門歸集的輔助生產(chǎn)費用,月末按受益項目可采用'交叉分配法'、'直接分配法'等方法進行分配。

第九章間接費用的歸集與分配

第十九條工程成本中的間接費用是指公司所屬的直接組織生產(chǎn)活動的施工管理機構(gòu),如工程處等所發(fā)生的施工管理費。一般包括:施工管理部門工作人員的工資及獎金、職工福利費;行政管理用固定資產(chǎn)折舊費及修理費;物料消耗、低值易耗品的攤銷;取暖費、水電費、辦公費、差旅費、財產(chǎn)保險費、檢驗試驗費、工程保修費、勞動保護費、排污費等。

間接費用發(fā)生時,先在'工程施工--間接費用'賬戶歸集,月末再按有關工程人工費或直接費用的比例等進行分配,記入各工程成本中。分配的計算公式如下:

間接費用分配率=[本月發(fā)生的施工間接費用÷各工程發(fā)生的人工費(或直接費用)之和]×100%

某項工程應分配的間接費用=間接費用分配率×該項工程本月實際發(fā)生的人工費(或直接費用)

根據(jù)以上程序的計算與分配,就可以求出某一成本計算對象本期發(fā)生的全部費用。

第十章已完工程實際成本的確定

第二十條為了分期確定損益,在有未完工程的情況下,需要將按照成本計算對象歸集的施工費用,在已完工程和未完工程之間劃分。其平?公式如下:

已完工程實際成本=月初未完施工實際成本+本月發(fā)生全部施工費用-月末未完施工實際成本

計算本期已完工程成本的關鍵是確定期末未完施工成本。通常有如下兩個情況:

(一)期末未完施工在全月工作量中所占的比重較小,且未完施工的實際成本不易求得。這種情況下,可以把期末未完施工的預算成本視同其實際成本,期末未完施工的預算成本可按如下方法確定:

1.估量法:即'約當產(chǎn)量法',是根據(jù)在施工現(xiàn)場盤點后確定的未完施工實物量,經(jīng)過估計,將其折合成相當于已完工程實物量,然后乘以該分部分項工程的預算單價。公式如下:

月末未完施工的預算成本=月末未完施工折合成已完工程實物量×該分部分項工程預算單價

2.估價法:是先確定分部分項工程內(nèi)各工序耗用的直接費用占整個預算單價的百分比,用以計算出每個工序的單價,然后乘以未完施工各工序的完成量,以確定未完施工的預算成本。其計算公式如下:

某工序單價=分部分項工程預算單價×該工序耗用直接費用占預算單價的百分比

期末未完施工預算成本=∑(未完工程中某工序完成量×該工序單價)

(二)如期末未完施工在當月工作量中所占的比重較大,應選擇本期已完工程的預算成本與期末未完工程的預算成本作為標準,分配實際生產(chǎn)費用。公式如下:

某工程本期未完工程實際成本=[(該工程期初未完施工成本+該工程本期發(fā)生的生產(chǎn)費用)÷(該工程本期已完工程預算成本+該工程期末未完工程預算成本)]×該工程本月未完工程預算成

本

第十一章竣工工程成本決算

第二十一條對于已竣工的工程,應編制'竣工成本決算'。

(一)竣工成本決算編制的程序

1.工程竣工后,應及時編制'工程竣工結(jié)算書',確定該項工程的全部預算成本和預算總造價,以便與建設單位進行工程價款的最終結(jié)算。

2.對工程剩余材料進行盤點,分別填制'退料單'或'殘料交庫單',辦理退庫手續(xù),沖減工程成本。

3.檢查各項費用是否全部記入竣工工程的'工程成本卡'。既需防止多記、重記或錯記,又要避免漏記或轉(zhuǎn)移,保證竣工工程實際成本準確無誤。

(二)竣工成本決算的填制方法

1.從各單位工程的'工程價款結(jié)算單'上按照預算成本的計算方法,逐一計算各單位工程的預算總成本及分項預算成本,并填入表中對應項目內(nèi)。

2.根據(jù)預算成本數(shù)和實際成本數(shù),分項計算成本降低額、降低率。

3.從竣工工程分項工程預算表上匯總計算竣工工程的預算耗量,從有關原始記錄中匯總計算工、料、機的實際耗量,并填入對應項目中。

4.項目竣工時,應先填各單位工程'竣工成本決算',然后根據(jù)所有單位工程竣工決算匯總填制項目竣工總決算。

竣工工程成本決算一般應一式若干份,其中一份連同竣工工程的工程結(jié)算書等資料一起保存,建立竣工工程技術經(jīng)濟檔案,備日后查閱。

第十二章期間費用的核算

第二十二條期間費用是指不能直接歸屬于某個特定項目的費用。它容易確定發(fā)生的期間,但難以判別所應歸屬的項目,因而在發(fā)生的當期便從當期損益中扣除。期間費用包括管理費用、財務費用和營業(yè)費用。

第二十三條 管理費用

管理費用是指公司行政管理部門為管理和組織經(jīng)營活動的各項費用,包括公司經(jīng)費、工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費,勞動保險費,待業(yè)保險費,董事會費,咨詢費,審計費、訴訟費、排污費、綠化費、稅金、土地使用費,土地損失補償費,技術轉(zhuǎn)讓費,技術開發(fā)費,無形資產(chǎn)攤銷,業(yè)務招待費,壞帳損失,存貨盤虧、毀損和報廢(減盤盈)以及其他管理費用。

第二十四條財務費用

財務費用是指公司為籌集資金而發(fā)生的各項費用,包括公司生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的利息支出(減利息收入)、匯兌凈損失、調(diào)劑外匯手續(xù)費、金融機構(gòu)手續(xù)費以及籌資發(fā)生的其他財務費用等。

第二十五條營業(yè)費用

營業(yè)費用是指公司在市場開發(fā)等過程中發(fā)生的各項費用,如廣告費、展覽費等等。

第十三章附則

第二十六條本制度由公司財務部擬訂,報總經(jīng)理辦公會批準后執(zhí)行,其解釋、修改權(quán)歸總經(jīng)理辦公會。

第2篇 有限公司員工考勤管理制度

1.為加強公司勞動管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本規(guī)定。

2.日?？记谝?guī)定

2.1員工正常工作時間為每周一至周五上午9時至12時，下午2時至6時。(如果周末加班，那么就是上午九時30分至12時，下午2時至5時30分。)

2.2員工必須按時上下班，不遲到，不早退，不無故缺勤。

遲到：超過規(guī)定上班時間未到崗位為遲到。

早退：未到規(guī)定下班時間離開工作崗位為早退。

2.3員工日?？记趯嵭写蚩ㄖ?。

2.3.1公司員工一律實行上下班打卡制度，所有出勤員工每天(包括加班)須保證至少兩個考勤記錄;

2.3.2員工上下班需打卡，違反此規(guī)定者，給予雙方各書面警告一次并處以100元罰款;

2.3.3員工因公外出不能按時打卡，應最晚于下一工作日內(nèi)填寫《未按時打卡說明書》，注明因公外出時間及原因，由授權(quán)領導簽字，報公司考勤員留存;

2.3.4公司考勤員：人事專干、文員;

2.3.5遲到早退的處罰：

考慮公司辦公地點比較偏遠，目前公交車不太方便，員工在上班途中因不可抗拒原因(如電梯故障、交通堵塞等)而延遲到崗十五分鐘以內(nèi)，不處罰，但必須對考勤員說明遲到原因，但每月累計5次以上(含)9:00以后到崗的，給予口頭指導一次;每月累計10次以上(含)9:00以后到崗的，給予書面警告一次;單次遲到超過15分鐘不足1小時或早退一次按以下標準扣罰。

總經(jīng)理級：200元/次

部門經(jīng)理級：150元/次

部門主管級：100元/次

部門專員級：50元/次

部門文員級：40元/次

員工級：30元/次

2.4所有人員上班須先到公司報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經(jīng)部門主管批準，不辦理批準手續(xù)者，按遲到或曠工論處。員工外出辦理業(yè)務前，須向部門主管說明外出理由，得到批準后，方可外出，否則按外出辦私事處理。上班時間未辦請假手續(xù)外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當天工資的70%，并給予警告一次。

2.5缺勤：下列情形按曠工處理：

2.5.1不經(jīng)請假或請假未獲批準而擅自不上班者。

2.5.2請假期限已滿，未續(xù)假或續(xù)假未獲批準而逾期不歸者。

2.5.3不服從調(diào)動和工作分配，未按時到工作崗位報到者。

2.5.4超過1小時未到(或離開)崗位，且無充分理由辦理補假手續(xù)者。

2.5.5請假原因不屬實者。

2.5.6曠工的處罰：按照月薪資標準÷28÷8×曠工時數(shù)×300%扣罰。年累計曠工達五天及其以上或連續(xù)曠工五天以上，解除勞動合同。

3.員工請假的規(guī)定

員工因各種原因需要離開工作崗位時，應辦理請假手續(xù)，員工未經(jīng)批準擅自離開工作崗位達一小時以上者，按曠工處理。

3.1員工因事、病、婚、喪、生育以及其他特殊原因需要離開工作崗位者，應事先辦理請假手續(xù)，并經(jīng)公司領導批準后方可離開工作崗位;

3.2因突發(fā)事件或急病來不及事先請假的，可用電話、書信或帶口信等方式及時向部門主管報告，部門主管應向公司領導報告，并應于返回工作崗位的當天補辦請假手續(xù)。

3.3請假報批程序：

3.3.1請假二天以內(nèi)(含二天)，填制請假單,說明請假事由報部門主管簽字批準;

3.3.2請假二天以上者，須經(jīng)公司領導簽字批準。

4.假期計算及待遇：

4.1事假

4.1.1事假須提前一天辦妥請假手續(xù)，部門主管憑本人在請假單上說明的詳細事由準假，如請假理由不充分或足以妨礙公司業(yè)務者，公司有權(quán)不準假或縮短、暫緩準假。

4.1.2公司員工事假天數(shù)原則上年累計不得超過15天，月累計不得超過3天。

4.1.3公司員工因特殊原因需超出上述假期時限的，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，否則按曠工論處。

4.1.4員工請事假期間按事假時間扣除薪資。

4.2病假

4.2.1員工因病必須治療及休養(yǎng)時，憑市級以上醫(yī)院診斷書辦理請假手續(xù)，一天以內(nèi)的病休可以免附診斷證明;

4.2.2員工連續(xù)病休超過三天，但不超過三個月時，按本人日工資的70%計發(fā)病假工資，福利照發(fā)，獎金按實際休假天數(shù)扣除。

4.2.4病休連續(xù)三個月以上為長期病休，長期病休須憑醫(yī)院住院證明或醫(yī)師病假建議請假，并須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準。

4.2.5長期病休人員按政府規(guī)定的最低生活標準，發(fā)給基本生活費。

4.3年假

4.3.1公司員工自入職之日起，工作滿一年后具備享受年假的資格，年假期間薪資照發(fā)。年假遇節(jié)假及公休順延。

4.3.2年假標準：員工自入職之日起工作滿一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

4.3.3每年元月一日為核定基準日，核定下年度年假天數(shù)。在當年度3月31日前(含)入職的員工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入職的員工下一年度可有2天年假，10月1日后、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

4.7.2員工旁系親屬喪亡經(jīng)公司領導同意，可以休假一天。

4.7.3員工喪假在規(guī)定時間內(nèi)，不扣除薪資。

4.7.4喪假需憑相關死亡證明。

5.加班的規(guī)定：

5.1加班申請——由公司安排加班的，需由擬加班部門經(jīng)理(主管)提前填寫《加班申請表》，交人力資源部經(jīng)理簽字確認后，方可安排加班，加班申請表須交考勤員匯總;

5.2加班時數(shù)——原則上每月每人加班不允許超過16小時。

5.3申請調(diào)休——對于加班的員工，可以視情況安排員工調(diào)休。(調(diào)休限三個月內(nèi)有效，倒休申請單上需注明沖抵加班日期)

5.4加班工資：

凡員工加班不能安排調(diào)休的，可以按以下標準核發(fā)加班工資：

5.4.1員工正常工作日延長工作時間兩小時以內(nèi)不計加班，延長工作時間兩小時以上的，加班工資=實際加班時數(shù)*小時工資*150%;員工小時工資=基本工資/20.92/8。

5.4.2周六、日和節(jié)假日的加班工資按以下標準計發(fā)：

周六、日加班工資=基本工資/20.92*200%

法定節(jié)假日加班工資=基本工資/20.92*300%

5.4.3加班工資月核發(fā)天數(shù)：全月累計不得超過2天，并需以“加班申請單”和考勤卡為依據(jù)，沒有打考勤卡，一律不得計為加班。

6.附則：本規(guī)定由人資部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。

第3篇 ee建筑安裝工程有限公司安全生產(chǎn)獎懲制度

第一章 總 則

第一條 為了加強勞動保護工作和執(zhí)行安全操作規(guī)程以及落實公司各項安全規(guī)章制度，確保生產(chǎn)過程中工人的人身安全，認真做到獎優(yōu)罰劣，特制訂本制度。

第二章 處罰細則

第二條 違反施工現(xiàn)場以下紀律處罰標準，一次處罰十元，二次貳拾元，三次除名。

2.1 施工現(xiàn)場作業(yè)人員不帶安全帽者；

2.2 高處作業(yè)無防護設施，不系安全帶作業(yè)者；

2.3 從高處向下拋雜物者；

2.4 不是操作工，開動機械設備者；

2.5 喝酒上班者；

2.6 隨吊欄上下者；

2.7 穿高跟鞋、易滑的硬底鞋、拖鞋或赤腳進入施工現(xiàn)場者；

2.8 擅自拆動施工現(xiàn)場的腳手架，防護設施，安全標準（志）和警告牌者；

2.9 施工作業(yè)、上下攀登腳手架者；

2.10 無安全操作證進入施工現(xiàn)場作業(yè)者。

第三條 違反技術措施的處罰標準

3.1 建筑物在2m以上未架設安全防護措施，以及不符合要求的工地，對該工地負責人罰款伍拾元，并下隱患整改通知書，限期整改，限期未改的，對該工地負責人加倍罰款。

3.2 起重機械提升'運輸安裝，未經(jīng)驗收或不合格就使用的工地，對該工地負責人罰款壹佰元，并下隱患通知書，限期整改，不改加倍罰款。'

3.3 機械電器設備無安全裝置和不全的，以及超負荷的或帶病運轉(zhuǎn)的，不定期按時維修保養(yǎng)的，管理人員和操作工均罰款貳拾元。

3.4 電動機械和手持電動工具沒有安裝觸電保安器的對工地負責人罰款肆拾元。

3.5 工地臨時架設照明供電線路不符合操作《規(guī)程》要求的，對工地電工罰款貳拾元，同時處罰工地負責人貳拾元。

第4篇 建設有限公司安全技術交底制度

安全技術交底是確保安全技術措施有效實話的重要環(huán)節(jié)之一,為有效落實安全技術交底工作特制定本制度。

1、各項工程施工前必須進行安全技術交底。

2、專項施工項目和公司確定的重點施工工程開工前,公司/項目部按施組(方案)審批權(quán)限由工程部和安全部向項目部進行安全技術方案交底。

3、各分部分項工程、關鍵工序、專項方案施工前,項目工程師負責將安全技術措施向項目施工員及有關管理人員進行交底。項目施工員及有關管理人員向作業(yè)班組進行交底。作業(yè)班組應向作業(yè)人員進行班前交底。

4、項目安全員及各條線管理人員應對新進場的工人進行作業(yè)工種交底。

5、項目部工程師、安全員應向現(xiàn)場各分包單位安全、技術負責人進行安全技術措施交底,現(xiàn)場各分包單位安全、技術負責人向作業(yè)班組進行安全技術措施交底。

6、安全技術交底應有針對性,且講求實效,不能流于形式,根據(jù)施工情況的變化,再次進行交底。

7、安全技術交底必須形成書面的交底記錄,記錄內(nèi)容應完整準確,安全技術交底記錄使用范本時,應在補充交底欄內(nèi)填寫有針對性的內(nèi)容,按工程特點進行交底。

8、安全技術交底應履行交底雙方簽名手續(xù),交底雙方各留一份書面交底,并應在技術、施工、安全三方備案。

9、公司工程部、安全部、項目部應對項目部安全技術交底執(zhí)行情況實施定期或不定期的監(jiān)督檢查。

10、施工現(xiàn)場安全員應認真履行檢查,監(jiān)督職責,切實保證安全技術交底工作不流于形式,提高全體作業(yè)人員安全生產(chǎn)的自我保護意識。

上海**建設工程有限公司

2023年2月18日

第5篇 信息技術有限公司網(wǎng)絡安全管理制度

xx信息技術有限公司網(wǎng)絡安全管理制度

xx信息技術有限公司

網(wǎng)絡安全管理制度

網(wǎng)絡配置方面

一．網(wǎng)絡配置

充分整合公司網(wǎng)絡信息資源，提高工作效率。

二．職責

公司網(wǎng)絡隸屬于技術部門,主要負責日常網(wǎng)絡的正常運行，維護，維修，網(wǎng)絡設備采購，網(wǎng)絡優(yōu)化等工作。

三．軟件配置及使用規(guī)則

1．工作時間嚴禁玩游戲，觀看與工作無關信息，網(wǎng)頁。

2．嚴禁私自下載，安裝與工作無關軟件。

3．嚴禁私自將與工作無關文件，信息以光盤，移動硬盤，u盤及其它任何形式拷貝至硬盤及在局域網(wǎng)上傳播。

4．為文件資料安全起見，勿將重要文件保存在活動分區(qū)如：c盤，我的文檔：請將本人重要文件存放在硬盤的其他非活動分區(qū)（如：d，e，f）。（保存前用殺毒軟件檢查無病毒警告后再操作）。

5．各部門應定期將計算機系統(tǒng)和相關數(shù)據(jù)進行備份。

6．計算機須設置密碼，避免別人的不合理侵入。

7．未經(jīng)許可，不允許使用他人電腦。

8．每天上下班，按正常程序開關主機，顯示器，電源等。

9．每周五公司計算機統(tǒng)一升級殺毒軟件，公司現(xiàn)用360免費殺毒軟

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件。

10．當發(fā)現(xiàn)公司網(wǎng)絡，以及計算機出現(xiàn)異常情況，須及時通知相關的網(wǎng)絡人員。

四．計算機維修

1．計算機出現(xiàn)問題，需要維修，要上報領導并獲得批準。

2．計算機須采購配件，安公司采購管理制度流程執(zhí)行。

五．違規(guī)操作

1．違規(guī)操作者，沒有造成經(jīng)濟損失的，當事人須接受公司警告，多次違規(guī)者，公司給予響應的處罰。

2．違規(guī)操作者，造成經(jīng)濟損失的，當事人須按公司規(guī)定給予賠償。六．附則

本制度有不妥之處會在運行中修改，解釋權(quán)歸公司所有。

賬號管理方面

一．帳號管理

為更好，更有效的保障公司信息系統(tǒng)的安全。

二．系統(tǒng)規(guī)則

1．對于辦公使用的pc機，筆記本電腦，由使用者按本規(guī)定自行設置和管理該設備的帳號和密碼。

2．對于網(wǎng)絡設備，服務器和信息系統(tǒng)的管理口令設置至少8位，口令必須從字符，數(shù)字，特殊符號中至少選擇兩種進行組合設置。安全人員對賬號和口令以及變更情況進行加密的登記和保存，獲得賬號和口令的工作人員不得散發(fā)和與他人共享。

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3．對于網(wǎng)絡或系統(tǒng)用戶的個人賬號和口令，管理人員必須按照本制度設置初始口令，用戶須在開始使用時更改口令并保管，不得散發(fā)和與他人共享。

4．普通口令更換不得長于2個月；

5．口令必須保存好，保證存放載體的物理安全。

6．本規(guī)定在實行過程中有修改后，本規(guī)定自行終止，并按照新規(guī)定實行。

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第6篇 xx縣民用爆破器材有限公司定員定量制度

鑒于公司安全工作的重要性,特制訂本制度,以便合理安排人員及落實工作量,確保重點崗位的安全。

1、公司法人為安全責任人;另設安全分管領導;下設安保科,開展具體的安全工作。

2、辦公室主任負責安全文件存檔,安全文件起草,計劃、總結(jié)、匯報,記錄安全會議內(nèi)容;配送車油票的購買、維修等工作。

3、財務科以科長為科室責任人,對財務室安全工作負責,統(tǒng)計員做好爆破器材購進銷出數(shù)量記錄及雷管編碼工作,出納員做好現(xiàn)金支出管理工作。

4、銷售科以科長為科室責任人。對科室工作負責。

5、配送科以科長為安全責任人,對配送安全負責,司機負責車輛行車安全,押運員負責貨物押運安全。

6、爆破器材倉庫以倉庫主任為倉庫安全責任人,對倉庫全面安全工作負責。下設保管員,對爆破器材收存、發(fā)放安全負責;警衛(wèi)人員負責倉庫警衛(wèi)巡查工作;門衛(wèi)負責外來人員、車輛的登記記錄;操作人員對爆破器材的上下車入庫安全負責。

7、各科室、倉庫的安全工作均應配合安?？频臋z查監(jiān)督,不得以任何理由拒絕檢查或不接受整改。

爆破器材配送運輸安全管理制度

公司為了搞好配送運輸安全工作,有效防止爆破器材在運輸中發(fā)生爆炸和丟失事故的發(fā)生,根據(jù)《中華人民共和國爆炸物品管理條例》特制定運輸安全管理制度。

1、由熟悉爆破器材性質(zhì),具有安全駕駛經(jīng)驗取得資格培訓的司機駕駛。

2、由身體健康、政治可靠、責任心強并取得押運資格的同志押運。

3、押運員必須確定押運的爆破器材的品種、數(shù)量無誤,裝載爆破器材不超高、不超載,而且牢穩(wěn)安全。

4、車輛按照最佳路線,安全行車速度行駛,嚴禁運輸中吸煙、用火,嚴防貨物丟失、被盜,發(fā)生事故立即報警,保護好現(xiàn)場。

5、貨物送達目的地后,監(jiān)督收貨單位在交接本上簽注物品數(shù)量、雷管編碼。

6、車輛每天配送結(jié)束必須根據(jù)車況進行維修與保養(yǎng),確保運輸車輛安全。

第7篇 某化工有限公司巡回檢查制度

1、目的

為了加強設備管理，確保生產(chǎn)作業(yè)線上設備的安全運行，防范和防止設備事故的發(fā)生，特制定本制度。

2 、范圍

本制度適用于公司各班組巡回檢查管理。

3 、內(nèi)容

為加強對生產(chǎn)現(xiàn)場、運轉(zhuǎn)設備、工藝指標等的有效控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場在線設備的安全穩(wěn)定運行，特制定本制度

3.1各生產(chǎn)崗位的巡回檢查都應定時間、定路線、定地點、定內(nèi)容。

3.2采用聽、看、摸、嗅、問的方法進行檢查，綜合分析判斷，并按規(guī)定路線進行檢查。

3.3檢查頻次：操作人員、維修人員按班組規(guī)定定時進行巡回檢查，原則上每小時一次。車間班組長每天至少二次，車間管理人員每天不少于一次。

3.4崗位巡回檢查：操作人員上崗后，對所管轄的機器設備、電氣設備、儀表、工藝指標、易泄漏點等重要部位，按要求進行嚴格檢查，如實記錄。確保巡檢記錄內(nèi)容與生產(chǎn)現(xiàn)場實際相符；確保巡檢到位、不漏檢、不提前、不拖后檢查或記錄

3.5維修工巡回檢查：維修工應對本崗位的設備安全運行負責，應按規(guī)定巡回檢查，掌握設備特別是要害設備的運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保處理問題不過夜。

3.6車間管理人員巡檢發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知叫修，責令整改，并向車間主任匯報。

3.7生產(chǎn)設備運行異常時，要適當增加巡檢次數(shù)，做到一絲不茍，嚴肅認真，在故障沒有徹底解決前，設備運行車間和維修車間必須指定專人現(xiàn)場看護。

第8篇 有限公司內(nèi)部審計制度

某有限公司內(nèi)部審計制度

第一章總則

第一條為建立健全公司內(nèi)部審計制度,加強內(nèi)部審計工作,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、審計署《關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,制定本制度。

第二條內(nèi)部審計是實施內(nèi)部監(jiān)督,依法檢查會計賬目及相關資產(chǎn),監(jiān)督企業(yè)財務收支真實性、合法性、效益性的活動。

第三條公司實施內(nèi)部審計制度,以促使各職能部門和各分公司加強內(nèi)部管理,遵守國家財經(jīng)法紀和公司內(nèi)部有關規(guī)章制度,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

第二章內(nèi)部審計工作機構(gòu)和人員

第四條公司董事會下設審計委員會,由董事會領導,是公司內(nèi)部審計最高管理機構(gòu),負責批準審計制度的相關實施細則、認可審計報告,管理和監(jiān)督公司審計部的內(nèi)部審計工作,對董事會負責并匯報工作。

第五條公司設立審計部,在審計委員會的管理下進行審計監(jiān)督,開展內(nèi)部審計工作,對審計委員會負責并匯報工作。

第六條審計部要配備與工作相適應的審計人員,審計人員必須具備必要的專業(yè)知識及專業(yè)技能。

第七條內(nèi)部審計人員必須嚴格按照國家法律法規(guī)和本制度的相關規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部審計,忠于職守,客觀公正,保守秘密。

第八條審計人員必須遵守職業(yè)道德,加強職業(yè)道德修養(yǎng),自覺接受紀律約束,努力提高審計水平,保證審計工作質(zhì)量。

第九條內(nèi)部審計人員應對其所出據(jù)的審計結(jié)論負責。

第十條內(nèi)部審計人員除依照規(guī)定審核各部門所送審的憑證賬冊外,還應根據(jù)需要分赴各分公司及施工現(xiàn)場進行實地稽察。每年的審計次數(shù)及審計時間由審計委員會確定。

第三章審計對象和審計范圍

第十一條公司各部門和各分公司以及相關的經(jīng)濟責任人均為被審對象。被審對象應按審計工作要求,提供憑證、賬簿、報表及有關資料或復印件,并如實介紹相關情況。

第十二條內(nèi)部審計的審計范圍為:

(一)財務收支審計

1.對公司的月、季、年度會計報告中有關財務收支狀況的真實性、正確性、合規(guī)性、合法性進行審計監(jiān)督。

2.審計資產(chǎn)管理情況,核查固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)收支的合理性及資金占用額的真實性。

3.審計公司營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金、利潤計算是否正確以及應繳利稅和解繳情況。

4.審查公司公開披露的經(jīng)濟業(yè)務,會計資料和財務指標是否真實相符。

(二)投資及籌資審計

1.對公司的基本建設投資、重大的設備更新等項目的工程成本及投資進行審計監(jiān)督。

2.審查公司長期、短期的對外投資以及并購等項目的合理性、投資效果和資金來源的可行性,有無違反公司投資管理的有關政策規(guī)定。

(三)內(nèi)部控制審計,即依照法律、法規(guī)和科學管理的原則,對被審計單位的經(jīng)營、業(yè)務、計劃、管理等控制制度的完整性、合理性、有效性進行審查,確保公司內(nèi)部控制制度的合理設計和嚴格執(zhí)行。

1. 審查會計機構(gòu)設置和會計人員的任職資格,職責分工是否符合會計法規(guī)和財政主管部門的要求。

2.對各部門的成本費用核算和財務收支計劃,信貸計劃、關聯(lián)協(xié)議及各項經(jīng)濟合同的簽訂、執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。

3.審計股東權(quán)益及股利分配,核實公司的凈資產(chǎn),查明公司股利分配,以及股本和各項公積金的增、減變化是否公平合理,符合法定程序,有無違反國家法律、法規(guī)和公司章程的事項。

4.審計有關經(jīng)濟事項的審批程序是否健全。

(四)進行經(jīng)濟效益審計,審查分析各種資金的占用和周轉(zhuǎn)情況以及各種經(jīng)費的使用效益。

(五)開展各種專項審計

1.對公司各部門進行經(jīng)濟責任審計,包括審計各下屬單位簽訂的承包經(jīng)營合同,承包財務指標的完成情況及年度獎懲的兌現(xiàn),審計公司各級領導離任前的未了經(jīng)濟責任。

2.對嚴重侵占公司財產(chǎn),嚴重浪費及其他違反國家和公司經(jīng)濟制度規(guī)定的行為,進行專項審計。

3.接受上級審計機構(gòu)交辦的審計任務,配合國家審計機關對本公司進行的審計監(jiān)督工作。

(六)完成其他內(nèi)部審計任務。

第四章 工作權(quán)限

第十三條在審計范圍內(nèi),審計部的工作權(quán)限是:

(一)根據(jù)審計工作的需要,要求被審單位按時如實提供財務計劃、預算、決算、憑證、賬簿、會計報表等審計有關的文件資料。

(二)審核會計憑證、賬簿、會計報表及相關資料。檢查資金和財產(chǎn),檢查財務會計軟件。

(三)參加生產(chǎn)經(jīng)營、財務和經(jīng)營管理等方面的有關會議。

(四)對審計涉及的有關事項,進行延伸審計或?qū)徲嬚{(diào)查,并索取資料,被審計單位及相關人員,要積極配合,不得設置障礙。

(五)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重浪費的行為,有權(quán)制止并向?qū)徲嬑瘑T會匯報。

(六)根據(jù)審計所發(fā)現(xiàn)的問題,向公司相關部門提出處理意見和建議。

(七)對阻撓審計工作以及拒絕提供有關審計資料的行為,有權(quán)向?qū)徲嬑瘑T會報告,并提出追究有關責任人的建議。

(八)在管理權(quán)限范圍內(nèi),通報批評違紀的典型事例和發(fā)生的重大案件,表揚遵守和維護財經(jīng)法規(guī)成績顯著的單位和個人,對成績突出、貢獻較大的有權(quán)建議有關部門給予獎勵。

第五章 工作程序

第十四條內(nèi)部審計工作的主要工作程序如下:

(一)審計部根據(jù)公司對內(nèi)部審計工作的要求,結(jié)合本部門的任務和具體情況,編制年度審計工作計劃,報公司審計委員會批準后實施。

(二)實施審計前,審計部應根據(jù)立項依據(jù),確定審計目標與任務,組織審計人員學習,熟悉審計內(nèi)容,審查重點和要求,研究確定審計方法,制定實施方案;并收集被審單位資料,了解被審單位生產(chǎn)經(jīng)營狀況,主要經(jīng)濟指標完成情況,向被審單位發(fā)送審計通知書,通知書的內(nèi)容主要寫明被審單位名稱、審計時間、項目、內(nèi)容、工作要點和要求以及審計人員組成。

(三)特殊情況下,經(jīng)審計委員會批準,審計部可以進行不事先通知的審計。

(四)在實施審計過程中,要聽取被審單位領導介紹情況,要查閱、索取與審計項目有關的各種會計憑證、賬簿、會計報表,查閱現(xiàn)金、實物和有關文件資料,在執(zhí)行審計任務時,審計人員必須詳細進行審計記錄,收集原始證據(jù),建立完整、規(guī)范的審計工作底稿。

(五)審計部執(zhí)行經(jīng)濟責任審計、專項審計時,應在調(diào)查研究的基礎上,召集審計人員會議討論制訂審計工作方案,明確項目分工,審計范圍和重點,應查對象,文件資料以及工作方法、步驟和時間,根據(jù)工作需

要可以召開座談會,聽證會,向有關人員進行調(diào)查、落實,使核查的問題和錯弊有廣泛的群眾基礎,必要時,可實行追蹤審查,直到查明真實情況,索取證明材料為止。核實結(jié)果要有被調(diào)查人簽章。

(六)對審計中所需借用的賬冊、憑證、報表資料,應列出清單,出示借條,并專人負責保管。

(七)審計過程中需要進行技術鑒定的,由審計部牽頭,組織有關部門進行技術鑒定,并出具鑒定結(jié)論。

(八)主審人員協(xié)調(diào)審計工作并綜合審計人員的意見,將查證和取得的資料以及審計記錄,工作底稿進行整理匯總。按問題性質(zhì)分類、歸納、撰寫審計報告(草稿),審計報告(草稿)由參加審計人員討論修改后,出具審計報告,報公司審計委員會批準后分送總經(jīng)理、財務總監(jiān)和被審單位。

被審單位對審計報告的內(nèi)容有異議的,可向?qū)徲嬑瘑T會提出申訴,審計委員會應根據(jù)有關規(guī)定及時處理并予以答復。在沒有作出新的審計決定前,審計報告中有關處理意見仍然有效。

(九)對主要項目應進行后續(xù)審計,檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情況。

(十)審計結(jié)束后,應歸還借用的各項資料,取回借條。

第十五條審計檔案管理

審計部對辦理的審計事項應及時整理審計資料,建立審計業(yè)務檔案,按照國家對檔案管理的規(guī)定立卷、歸檔,妥善保管,非經(jīng)審計委員會批準,不得自行銷毀。

第十六條獎懲

(一)審計人員工作成績顯著,對維護財經(jīng)法紀和公司合法權(quán)益做了貢獻者,公司應根據(jù)公司相關規(guī)章制度予以表彰和獎勵。

(二)審計人員違反工作守則,致使國家和公司蒙受損失者,應視情節(jié)輕重給予適當處理,直至追究刑事責任。

(三)對于打擊、報復審計人員依法行使審計監(jiān)督權(quán)的單位或個人,公司應視情節(jié)嚴重情況給予行政經(jīng)濟處分,情節(jié)特別嚴重的報有關部門處理直至依法追究法律責任。

第六章附則

第十七條本制度由董事會制定,修改、解釋權(quán)歸公司董事會。

第9篇 某有限公司三級安全教育管理制度

第一章總 則

第一條為提高新進入公司人員安全生產(chǎn)意識，增強自我保護能力，樹立“安全生產(chǎn)，人人有責”的思想，防止和減少生產(chǎn)安全事故，特制訂本制度。

第二條三級安全教育是指對新進入公司人員進行的公司級、部門級和班組級安全教育。

第三條本制度適用范圍：

（一）招收的新工人及調(diào)換工種人員；

（二）分配的大、中專畢業(yè)生，實習生；

（三）新分轉(zhuǎn)、退伍軍人及調(diào)入我公司人員；

（四）來公司代訓的外單位職工；

（五）來公司參加工作的臨時工、外包工。

第二章三級安全教育程序

第四條公司級安全教育由人事科組織，安全科負責教育、培訓及考試。

第五條分配到各部門的職工，由部門安全生產(chǎn)第一責任人或安全員負責教育、培訓及考試，進行部門級教育。

第六條分配到班組的職工，由班組長或班組安全員負責教育、培訓及考試，進行班組級教育。

第七條安全學習培訓要真實有效，達到目的?？荚嚭细裾叻娇蛇M入生產(chǎn)現(xiàn)場。

第八條各級安全教育的重點：

（一）公司級教育要著重進行思想紀律和公司規(guī)章制度方面的教育；

（二）部門級教育要著重進行安全技術基礎知識方面的教育；

（三）班組級教育要著重進行現(xiàn)場安全操作方面的教育。

第九條三級安全教育的時間要求：

（一）公司級安全教育時間不少于兩天；

（二）部門級安全教育時間不少于三天；

（三）班組級安全教育時間不少于兩天。

第三章安全培訓內(nèi)容

第十條公司級安全培訓

（一） 電力安全生產(chǎn)的方針、政策、目的、意義及重要性；

（二）電力生產(chǎn)的基本特點和電廠安全生產(chǎn)的重要性；

（三）電廠生產(chǎn)主要設備概況和生產(chǎn)流程；

（四）有針對性地講解典型事故的分析、預防措施；

（五）消防知識及防觸電知識；

（六）本公司安全和勞動保護方面的有關規(guī)章制度；

（七）組織學習《電力安全工作規(guī)程》，結(jié)合實際，講解現(xiàn)場安全注意事項；

（八）組織對參加培訓人員的學習考試。

第十一條部門級安全培訓

（一）介紹有關專業(yè)的生產(chǎn)特點、生產(chǎn)設備及系統(tǒng)；

（二）講解生產(chǎn)過程中的不安全因素及預防措施；

（三）結(jié)合實際，講述歷年來發(fā)生的設備、人身事故及教訓；

（四）組織學習勞動值班紀律，現(xiàn)場安全管理等規(guī)章制度；

（五）對正式分配到本專業(yè)的職工，計劃領取本專業(yè)《電力安全工作規(guī)程》及其他學習文件，并組織學習。考試合格后分配到各班組；

第十二條班組級安全培訓

（一）學習安全工作規(guī)程和崗位責任制；

（二）講解本工種、崗位的性質(zhì)和特點，各項工作的安全注意事項，人身勞動防護用品的使用，保險裝置、危險品的使用和保管；

（三）學習檢修工藝規(guī)程、運行規(guī)程、各值班制度、規(guī)范標準要求等；

（四）講解設備系統(tǒng)的特性及其安全注意事項；

（五）組織本班新人員的學習考試。

第四章 要 求

第十三條相關人員經(jīng)過三級安全教育，掌握了安全技術操作基礎知識和要領后，由教育部門和有關人員填寫《濟礦民生熱能有限公司三級安全教育卡》（見附表）。

第十四條安全科對經(jīng)三級安全教育的人員進行抽查考核。三級安全教育卡應一式四份，由各級教育負責人填寫，安全科、人事科、部門和班組各一份存檔。

第十五條班組的學習培訓要經(jīng)?；?，強化新來人員的安全素質(zhì)，確保人身安全。

第五章附 則

第十六條本制度由安全科負責解釋。

第十七條本制度于發(fā)布之日起執(zhí)行。

附表：

新入廠人員三級安全教育記錄卡

姓名出生年月

文化程度部門

班組進場日期

帶教師傅家庭住址

身份證號

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第10篇 股份有限公司培訓制度

________股份有限公司

員工培訓制度

人力資源部編制

年9月

1.總則

1.1 為了適應構(gòu)建學習型社會形勢的需求和建立、完善公司人力資源開發(fā)與培訓管理制度，使培訓工作系統(tǒng)化、規(guī)范化和制度化，特制定本制度。

1.2 培訓的目的在于開發(fā)公司人力資源，提高員工素質(zhì)，通過有計劃地組織實施員工培訓，給員工提供發(fā)展機會，鼓勵員工成長的同時，激發(fā)員工潛能提高工作績效，不斷地提高員工的職業(yè)化水平與崗位技能，滿足公司可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展的需要，

1.3 本制度適用于公司全體員工

2.培訓職責與權(quán)限的劃分

2.1 公司的培訓工作實行人力資源部歸口管理，各部門配合實施的原則。

2.2 人力資源部為公司的培訓主管機構(gòu)，負責培訓活動的計劃、實施和控制，包括培訓需求分析、設立培訓目標、設計培訓項目、培訓實施和評價，具體職責如下：

1）培訓制度的制定與修訂；

2）公司培訓計劃的制訂、審議實施管理；

3）各項培訓計劃費用預算的擬訂；

4）培訓實施情況的督導、檢查和考核；

5）對培訓師的選聘，確定及協(xié)助教學；

6）外派培訓相關事項的管理及外派參訓員工的管理；

7）參訓員工的出勤管理。

2.3 公司的各部門負責協(xié)助人力資源部進行培訓的實施、評估，同時根據(jù)部門實際，組織單位內(nèi)部的培訓。其具體職責：1）年度培訓計劃匯總與呈報；

2）本部門員工的上崗、在崗培訓及其考核；

3）本部門參訓員工的組織與管理；

4）受訓員工結(jié)束培訓后的督導與追蹤，以確保培訓成果。

3.培訓管理

3.1 培訓體系：公司培訓體系為滿足企業(yè)持續(xù)發(fā)展和員工個人的職業(yè)生涯發(fā)展服務，分為以下三部分：

1新進員工崗前培訓；

2員工在崗教育培訓；

3外派學習培訓。

3.2 公司培訓工作具體流程

培訓的全過程，按時間順序應包含：需求確認、培訓準備、教學設計、實施培訓、培訓反饋五個部分。如圖1：

3.3 培訓計劃

1）培訓計劃遵循系統(tǒng)性、普遍性、有效性和針對性的原則。2各單位結(jié)合實際培訓需求于每年10月份向人力資源部申報《員工培訓需求申請計劃》并提交《部門年度培訓計劃》。對申報培訓需求項目，人力資源部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際和年度發(fā)展目標，崗位標準和員工任職能力狀況做培訓需求分析，制訂下一年度“公司年度員工培訓計劃”，報總經(jīng)理審核批準。

3根據(jù)年度培訓計劃制定《員工培訓實施計劃》。實施計劃包括培訓的組織部門、培訓對象、確定培訓的目標和內(nèi)容、培訓方法和教師的選聘、培訓經(jīng)費的預算等。實施計劃經(jīng)總/經(jīng)理辦公會審批同意后，以公司文件的形式下發(fā)到各部門。

4每月末，各部門應提交本月培訓計劃執(zhí)行情況

（《月度培訓統(tǒng)計表》）和下月《部門月度培訓計劃》，人力資源部負責反饋和存檔。

3.4 培訓項目實施

1人力資源部根據(jù)公司年度培訓計劃進度，組織實施公司級的培訓活動，有關單位應積極予以配合。

2當培訓計劃由于各種原因不能如期進行時，經(jīng)總經(jīng)理批準后，對培訓計劃進行適當調(diào)整。

3對各類外派學習培訓由人力資源部負責審核，并與有關部門確定外培機構(gòu)；報公司領導批準。

4各單位應按照《部門月度培訓計劃表》，組織本單位具體培訓

活動的開展，人力資源部進行監(jiān)控并協(xié)助做好培訓項目的實施。5內(nèi)部培訓期間人力資源部監(jiān)督學員出勤情況，并以此為依據(jù)對學員進行考核。

6人力資源部負責對培訓過程進行記錄，保存培訓資料，建立員工《培訓記錄》。

3.5 培訓評估

1培訓評估包括培訓前評估、培訓效果評估。人力資源部負責組織培訓評估工作，以保證培訓工作持續(xù)不斷地改進與完善。2培訓效果評估從反應、學習、行為、結(jié)果四個方面進行：

①.員工參加培訓學習的反應及主官感受；

②.員工參加培訓學習，實際學到了什么知識；

③員工參加培訓學習后，在崗位實際操作中有多大程度的改觀；

④通過質(zhì)量、數(shù)量、安全、銷售額、成本、利潤、投資回報率等可以量化的指標來考察，培訓產(chǎn)生了什么樣的結(jié)果。

3培訓結(jié)束后，人力資源部會同培訓教師對學員進行考試、考核，做出綜合評價，并作為上崗依據(jù)，不合格者進行再培訓，考核結(jié)果在《員工培訓記錄》中如實記錄。

4人力資源部通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定、觀察和征求部門意見等方式來定期或不定期評價培訓工作的有效性。對于不能勝任本職工作的員工，及時安排再培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。

3.6 培訓費用

1公司每年投入一定收入比例的經(jīng)費用于員工培訓。并根據(jù)企業(yè)效益狀況適當予以調(diào)整。

2人力資源部負責公司年度培訓費用的預算，財務部核定后報總經(jīng)理審批。

3培訓經(jīng)費的使用應遵循經(jīng)濟、高效的原則。

4內(nèi)聘教師和外聘授課教師課酬根據(jù)《培訓課時費用暫行規(guī)定》按標準執(zhí)行.。

5公司特種作業(yè)人員考證、年審換證培訓，費用一律先由本人支付，待獲得合格證書后，回公司報銷.。

4.崗前培訓管理細則

4.1 公司實行“先培訓、后上崗”原則，凡新分配的大、中專畢業(yè)生、技校畢業(yè)生及社會招聘人員均要參加崗前培訓。

4.2 培訓目的：崗前培訓的目的是使被錄用員工具備一名合格員工的基本條件，幫助員工了解所從事的工作的基本內(nèi)容與方法，員工明確自己工作的職責、程序、標準，并使他們初步了解企業(yè)及其部門所期望的態(tài)度、規(guī)范、價值觀和行為模式等，從而幫助其順利地適應企業(yè)環(huán)境和新的工作崗位，提高工作績效。

4.3 崗前培訓按工作環(huán)境和程序分為公司統(tǒng)一組織的集中培訓和用人單位實施的工作現(xiàn)場培訓。

4.4 公司組織的集中培訓最重要的是知識的獲得并著重使員工了解下列內(nèi)容：

1）企業(yè)的歷史、概況、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)模及工藝流程；

2）企業(yè)各項規(guī)章制度；

3）企業(yè)文化、公司理念及組織結(jié)構(gòu)；

4）安全生產(chǎn)教育；

5）職業(yè)道德及職業(yè)精神。

4.5 集中培訓結(jié)束后，人力資源部考核并作出評語、鑒定，提供給用人單位作為參考。

4.6 新進員工必須接受用人單位組織的工作現(xiàn)場培訓。工作現(xiàn)場培訓即試用期

（見習期），其培訓重點在于對未來實際工作技能的學習，使之具備在相應崗位工作的能力。培訓內(nèi)容如下：

部門承擔的主要職能和責任，規(guī)章和制度；

崗位職責介紹，業(yè)務操作流程和作業(yè)指導；

4.7 工作現(xiàn)場培訓結(jié)束后，人力資源部會同用人單位進行考試、考核，評定成績合格且符合崗位要求的轉(zhuǎn)為正式員工，不合格者重新培訓。

4.8 人力資源部負責崗前培訓記錄的歸檔。

5員工在崗培訓管理細則

5.1 公司員工在崗教育培訓由全公司培訓和單位

（部門）組織的培訓組成。公司負責共性培訓，各單位

（部門）組織實施本單位

（部門）員工崗位技能等專業(yè)培訓。

5.2 員工在崗培訓目的旨在增強員工技能，提高工作質(zhì)量和效率、減少工作失誤，最大限度地使員工的個人素質(zhì)與工作要求相匹配。具體劃分為以下幾類：

1）公司經(jīng)營管理人員的工商管理培訓；

2）轉(zhuǎn)崗培訓；

3）崗位資格培訓；

4）專業(yè)技術人員繼續(xù)教育；

5）員工業(yè)余自學教育。

5.3 人力資源部按照上級部門的有關規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)營要求，負責組織經(jīng)營管理人員培訓及專業(yè)技術人員繼續(xù)教育學習，并填寫培訓記錄。公司鼓勵專業(yè)技術人員通過自學及其他學習方式，不斷進行技術與知識的更新。

5.4 員工因組織原因或個人原因轉(zhuǎn)換工作崗位，上崗前須接受轉(zhuǎn)崗培訓，以勝任崗位工作。轉(zhuǎn)崗培訓

（試崗期）結(jié)束后進行考試或考核，評定成績合格且符合崗位要求的由人力資源部辦理正式轉(zhuǎn)崗手續(xù)。

5.5 現(xiàn)從事上級人事、勞動部門規(guī)定的專業(yè)工作，要求上崗者須具備資格證的崗位及企業(yè)特種作業(yè)崗位，按規(guī)定進行崗位資格培訓。

5.6 人力資源部定期對公司特種作業(yè)崗位員工上崗情況進行統(tǒng)計，嚴格持證上崗制度。并會同相關部門對需進行培訓的員工及時組織參加勞動部門的有關上崗資格培訓和年審換證考試。

5.7 繼續(xù)開展學歷教育，公司鼓勵職工自學成才，立足崗位，鉆研業(yè)務，利用業(yè)余時間或采取自學形式來提高文化素質(zhì)。尤其倡導與所從事專業(yè)相一致的學歷教育，以不斷更新知識，提高專業(yè)技術水平。

6.員工外派培訓管理細則

6.1 外派培訓的目的在于使公司人員學習業(yè)界先進技術、專業(yè)技術技能。激勵并挽留優(yōu)秀員工，為公司的發(fā)展培育人才。

6.2 外派培訓的內(nèi)容包括上級部門規(guī)定的培訓課程；特殊的專業(yè)知識或技能課程；各種取證考試；企業(yè)經(jīng)理人進修培訓等。

6.3 外派培訓計劃：公司人力資源部及各部門應于新年度開始前提出外派培訓計劃并報批核準。凡外派培訓項目，申請人需按正規(guī)的程序提出申請，填寫《外派培訓申請表》，經(jīng)部門領導、公司人事主管領導審核、報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

6.4 參加外派培訓人員應為有長期服務于本公司的意愿，并按規(guī)定與人力資源部簽定培訓協(xié)議，工資待遇按協(xié)議執(zhí)行。

6.5 外派培訓結(jié)束后，外派培訓人員應于返公司七日內(nèi)將《外派培訓報告書》交人力資源部。人個參加培訓學習結(jié)束后，須持結(jié)業(yè)證、考試成績或其他證明材料到人力資源部備案登記。否則按規(guī)定進行處罰。

6.6 外出培訓人員有義務將培訓時所學知識整理成文，作為講習材料，在公司人力資源部的安排下向相關人員講授，有效利用外出培訓成果。

7.培訓紀律：

7.1 為提高培訓效果，保證培訓質(zhì)量，人力資源部進行考勤并對培訓考核。

7.2 授課教師應認真?zhèn)湔n，按課程安排認真講授；學員所在單位

（部門）應提前做好工作安排，確保培訓人員的學習時間。培訓期間除特殊原因外一律不準請假。(如遇特殊情況由各公司領導事先向管理部門辦理請假手續(xù)，否則按曠課處理。)

7.3 參加培訓人員必須服從培訓班的統(tǒng)一管理，按時上課，不得遲到、早退和曠課，培訓期間每遲到或早退一次扣罰10元，曠課一次扣30元。培訓結(jié)束后進行考試測評，成績不合格者扣罰50元，

（從其單位工資總額中扣除，落實到個人）并進行補考直至合格。

7.4 培訓時必須把手機等可能對培訓現(xiàn)場造成干擾的物品調(diào)到靜音或關閉狀態(tài).不得會客、接打電話、吃東西。違者罰款10元/次。

7.5 學員培訓時必須做好培訓記錄,不得交頭接耳,不得嬉戲打鬧,不得玩手機等. 違者罰款10元/次。

7.6 注意室內(nèi)衛(wèi)生，不得在培訓室抽煙、不得隨地吐痰，不得亂扔雜物。違者罰款10元/次。

7.7 其他不符合公司管理和道德的行為，視情節(jié)進行處罰。

8.附則

8.1 本制度的修訂權(quán)及解釋權(quán)歸公司人力資源部。

8.2 本制度自頒布之日起實施.。

第11篇 機械工業(yè)有限公司利潤中心制度準則

機械工業(yè)股份有限公司利潤中心制度準則

□總則

第一條本準則訂定利潤中心有關之基本精神,組織原則,管理方式,資產(chǎn)劃分及酬

金分配等基本事項。

第二條本公司推行利潤中心制度,旨在激勵員工發(fā)揮自動自發(fā)精神,工作益加勤

奮,俾使全體股東獲得更多之投資報酬,出力員工獲得合理之酬金,借以提高樂業(yè)之精神

而加速公司之成長與發(fā)展。

第三條利潤中心制度之推行,各企業(yè)部均須制定必須達成之年度盈利目標,施以

分層負責,其能發(fā)揮各級人員個人之潛力于極限,以收個別經(jīng)營之效,更須注重整體管

理,俾能發(fā)揮以公司為主體之團隊精神。

第四條凡本公司所屬單位人員,均依本準則制訂各項業(yè)務之執(zhí)行標準。

□組織原則

第五條本公司所屬單位依產(chǎn)品類別分成若干企業(yè)部,以企業(yè)部為單獨盈利之利潤

中心。依董事會之決策,駐會常董之方針總經(jīng)理之指示及董事會分配之盈利目標營運該中

心所屬資材,執(zhí)行盈利活動。

第六條企業(yè)部設經(jīng)理負責各該部投資之營運及業(yè)務之經(jīng)營。

第七條企業(yè)部下視固有業(yè)務之情形分組,課(必要時設之),各設主任、課長,依企業(yè)

部經(jīng)理之命,執(zhí)行各項業(yè)務活動。

第八條公司設管理部,支援各企業(yè)部之經(jīng)營,下設:

1.總務

總務組處理全公司有關雜務。

人事組統(tǒng)一掌管全公司有關人事資料考勤,招聘并支援各部人力之協(xié)調(diào)。

公用組設電機、機械、維護等課,對各部服務。

工業(yè)關系組負責對外關系及廣告之推動。

2.財務

會計組分設帳務、成本、資料等課,統(tǒng)籌掌管與記載各類帳務結(jié)算外,并按月提供

各企業(yè)部資產(chǎn)負債及盈余,損益等經(jīng)營分析所必需資料及經(jīng)營績效。與各部之估算盈余

核對。

財務組掌管公司金錢,證券等統(tǒng)收統(tǒng)支,及協(xié)助各部之財務調(diào)度。

股務組經(jīng)辦公司有關股務事宜。

3.廠務下設組課,辦理有關工廠之一切管理庶務對外之公共關系。

□管理方式

第九條總經(jīng)理秉承董事長之命,駐會常董之指示,執(zhí)行董事會決議之公司年度投

資報酬率目標。

第十條各企業(yè)部經(jīng)理秉承駐會常董,總經(jīng)理之命,指揮各該利潤中心,負責執(zhí)行各

該部之年度盈利目標,并負責該部財務之經(jīng)營,如不能達到所訂盈利目標,應自請辭職或

另調(diào)他職。凡具有上項情形另調(diào)他職之人員,其情形嚴重者,如曾使公司蒙受損失,其調(diào)職

后應停止所有獎金及一切加薪之給與。

第十一條以企業(yè)部為盈利單元,以其資產(chǎn)負債計算其損益。

第十二條利潤中心相互間物資之收交,人力之支援均視為內(nèi)部交易以內(nèi)部往來

記帳,甲中心之索價高于外購價格時,乙中心得請求甲中心以外購價格讓渡或外購之。

第十三條各企業(yè)部為經(jīng)營之所需,可經(jīng)總經(jīng)理之批準后,向財務組貸款,利息計算

如下:

1.各企業(yè)部根據(jù)公司規(guī)定使用資金范圍如超用時以較高之利息計算。

2.各企業(yè)部之增添設備以年度計劃為基準,不超出使用范圍時即可節(jié)省利息并減低

利潤之負擔。

3.配合企業(yè)部內(nèi)營業(yè)計劃實施向銀行專案貸款,依原貸款利息撥該企業(yè)部使用。

第十四條各企業(yè)部之現(xiàn)金均由財務組保管,內(nèi)部交易以“內(nèi)部往來”憑證行之。

第十五條各企業(yè)部每月四日前列報各企業(yè)部前月之資產(chǎn)負債及損益估算送會計組

核對,每三個月根據(jù)會計組核定之盈余作為發(fā)獎金之根據(jù)。

第十六條管理部公用組維護單位,視為利潤中心,對各部計價收費服務。

第十七條管理部門之費用,由財務組列成預算分由各部依營業(yè)多寡之比例按月分

攤之。

第十八條各部除營業(yè)活動外,一切對外之承諾,簽約及財務之借貸均由公司代表

統(tǒng)籌辦理,或委托各部負責人代表。

人事任免、調(diào)動、雇用、核薪及有關員工整體事宜均依管理部之統(tǒng)一規(guī)定并由管理部

發(fā)布之。

□資產(chǎn)劃分

第十九條各企業(yè)部,均依下列方式分配資產(chǎn)與負債。

1.占用之固定資產(chǎn)。

2.占用之庫存原料。

3.占用之成品及已完成未開發(fā)票之產(chǎn)值。

4.借用之預付工料款。

5.借用之周轉(zhuǎn)金。

6.各部不需要之資產(chǎn)(設備)統(tǒng)歸管理部管理,除成品外,非經(jīng)總經(jīng)理批準,不得自行

變賣。

第二十條各部為爭取更多利潤而必需新添設備時應根據(jù)第十三條第二款辦理,但

如無年度計劃,得擬定后呈總經(jīng)理核準后購買,如該部現(xiàn)金不足欲從財務部貸款,亦須經(jīng)

總經(jīng)理批準之。

□責任獎金之計算及分配

第二十一條每三個月定期檢討各企業(yè)部業(yè)績,凡業(yè)績優(yōu)良之各企業(yè)部均屬已盡本

身之責任,得另行加發(fā)責任獎金以資鼓勵,責任獎金之計算及分配辦法另訂之。

□附則

第二十二條本準則經(jīng)高階層會議通過后實施,修改時亦同

第12篇 科技股份有限公司分公司辦公例會管理制度

分公司辦公例會管理制度

1主題內(nèi)容及文件適用范圍

1.1本文規(guī)定了分公司辦公例會管理辦法，旨在督促分公司對其日常運營、管理工作

進行定期檢查跟蹤，發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時改進，加強分公司內(nèi)部各部門工作的

溝通，規(guī)范分公司管理。

1.2本制度適用于中企動力各地分公司的辦公例會管理。

2管理與組織

2.1總部企業(yè)規(guī)劃管理部制訂本制度并負責修訂解釋。

2.2高級行政總監(jiān)負責對所轄行政大區(qū)內(nèi)各分公司例會的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。

2.3分公司行政總監(jiān)負責本公司辦公例會的召集主持和管理工作。

2.4分公司行政部負責辦公例會的具體組織、會議記錄、會后任務跟蹤檢查等工作。

3管理內(nèi)容

3.1會議目的：檢查、掌握分公司日常運營、管理工作執(zhí)行情況，加強分公司內(nèi)部各

部門工作的溝通，規(guī)范分公司管理。

3.2會議周期和時間：每周例會，每周第一個工作日召開，會議時間應控制在3小時

之內(nèi)（各分公司可結(jié)合實際情況確定會議時間）。

3.3會議地點：分公司所在地會議室。

3.4責任部門：分公司行政部。

3.5會議召集及主持人：分公司行政總監(jiān)（助理行政總監(jiān)）

3.6參會人員：高級行政總監(jiān)（如有）、高級商務總監(jiān)（如有）、行政總監(jiān)（助理行政

總監(jiān)）、商務總監(jiān)（助理商務總監(jiān)）、各部門經(jīng)理級員工、行政總監(jiān)（助理行政總

監(jiān)）認為有必要參加例會的其他員工。

3.7會議議程

3.7.1上周例會決定事項執(zhí)行情況的跟進總結(jié)；

3.7.2各部門通報上周工作總結(jié)、下周工作計劃；

3.7.3針對存在的問題進行溝通研討，制定解決方案；

3.7.4傳達、解釋總部的最新政策、文件和要求；

3.7.5其他需要溝通、交流的事項。

3.8會議程序：

3.8.1分公司行政部負責會議通知、會議室安排、所需文字材料、儀器設備等的準

備工作。上述工作應在會議召開前10分鐘就緒。

3.8.2與會人員必須嚴格遵守會議時間，應盡量提前兩分鐘到達開會地點，如有特

殊原因臨時不能與會者，應提前通知主持人，并安排部門員工參會。

3.8.3行政部需負責做會議內(nèi)容記錄，會后整理《會議紀要》，《會議紀要》要標明

會議召開的時間、地點、參加及缺席人員的情況及會議議題，簡明扼要反映

會議內(nèi)容`，并準確真實地反映與會人員的意圖，在會后1個工作日內(nèi)整理

完畢電郵發(fā)送參會人員，抄送行政大區(qū)高級行政總監(jiān)、片區(qū)高級商務總監(jiān)和

總部企業(yè)規(guī)劃管理部。

3.8.4會議內(nèi)容的跟蹤落實：與會人員及各有關部門要認真執(zhí)行會議決定的事項，

嚴格按照會議決定的內(nèi)容開展相關工作并及時向行政總監(jiān)、商務總監(jiān)和有關

負責人匯報工作進展情況。

3.9會議紀律

3.9.1與會人員必須認真對待會議主題，積極發(fā)表自己的見解，對發(fā)表意見的真實

性、可行性負責。并且要注意條理清晰，簡明扼要。

3.9.2會議期間，所有與會人員應將隨身攜帶的手機調(diào)至振動狀態(tài)，中途不得隨意

離場。

3.9.3辦公例會上討論的問題屬于公司機密，參會人員必須遵守公司的保密制度保

守公司機密。

3.10處罰規(guī)定:

3.10.1無故缺席人員罰款300元，并給予通報批評；無故遲到人員每遲到1分鐘罰

站5分鐘，以此類推。

3.10.2違反3.9.3規(guī)定的人員將視嚴重程度給予行政處分――降級降薪、留職查看

直至開除。必要時，對于情節(jié)嚴重者公司將訴諸法律解決。

3.10.3本條涉及的罰款將作為員工活動經(jīng)費由分公司行政部統(tǒng)一保管，行政總監(jiān)

（助理行政總監(jiān)）批準后使用。

3.11工作周報管理

辦公例會要求各部門采用工作周報的方式，向全體與會人員通報本部門上周工作完成情況及下周工作計劃。周報具體要求如下：

3.11.1提交周報的時間：每周五下班前交分公司行政總監(jiān)工作郵箱。

3.11.2周報內(nèi)容要求：

3.11.2.1工作周報包括本周工作總結(jié)與下周工作計劃（請按附件模版要求填

寫）

3.11.2.2周工作總結(jié)要求

3.11.2.2.1對照周計劃目標，逐條總結(jié)完成情況及主要工作，總結(jié)中應說

明工作重點、達到的效果以及工作經(jīng)驗和教訓。

3.11.2.2.2對存在的問題要作出簡要說明及分析，分析對目標實現(xiàn)產(chǎn)生重

要影響的問題及導致該問題的關鍵因素。

3.11.2.2.3對未盡工作和存在問題提出進一步解決方案。

3.11.2.3下周工作計劃

3.11.2.3.1要逐條列出下周部門各項工作計劃，各項工作要有量化的目標，

對不可量化的目標要盡可能細化。

3.11.2.3.2要指明各項工作預計的結(jié)束時間、本周的工作目標、是否需要

上級或其它部門的配合等內(nèi)容。

3.11.3工作周報的考核

3.11.3.1無正常理由，未按時提交工作周報的，予以通報批評（扣除部門負責

人當月績效工資的50%。

3.11.3.2由于特殊原因（出差、休假、重要事宜處理等）未按時提交工作周報

者，應及時向行政總監(jiān)（助理行政總監(jiān)）說明原因，經(jīng)批準后，可在

事由結(jié)束后二日內(nèi)補交工作周報。

3.11.3.3上述考核由行政總監(jiān)（助理行政總監(jiān)）負責。

4附件

4.1《分公司周工作會議記錄》

4.2《分公司各部門周工作匯報表》